某有限公司規(guī)章制度匯編手冊

1、PAGE 214 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.內(nèi)部資料注意保密某某有限公公司規(guī)章制度匯匯編手冊冊二一二年年七月一一日目 錄1、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)管理理規(guī)定（3）2、會議管管理制度度（7）3、請示報報告制度度（10）4、領(lǐng)導(dǎo)值值班管理理規(guī)定（12）5、辦公用用品管理理規(guī)定（13）6、印章管管理規(guī)定定（15）7、車輛管管理規(guī)定定（16）8、門禁識識別管理理規(guī)定（18）9、經(jīng)濟合合同管理理制度（220）10、員工工意外傷傷害管理理規(guī)定（25）11、勞動動防護用用品管理理規(guī)定（27）12、保衛(wèi)衛(wèi)管理

2、制制 （30）13、用工工管理制制度 （334）14、員工工考勤、勞勞動紀律律與假期期管理制制度 （377）15、員工工學(xué)習(xí)培培訓(xùn)管理理規(guī)定 （400）16、財務(wù)務(wù)管理制制度 （43）17、差旅旅費管理理制度 （51）18、供應(yīng)應(yīng)工作管管理規(guī)定定 （533）19、原輔輔材料、備備品備件件供應(yīng)管管理規(guī)定定 （555）20、銷售售工作管管理規(guī)定定 （57）21、廢舊舊物資管管理規(guī)定定 （59）22、物資資入庫、出出庫管理理制度 （61）23、產(chǎn)品品入庫、出出庫管理理制度 （664）24、物資資進、出出廠司磅磅管理規(guī)規(guī)定 （67）25、安全全生產(chǎn)崗崗位責(zé)任任制 （70）26、質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定 （75

3、5）27、調(diào)度度管理制制度 （883）28、交接接班管理理制度 （86）29、危險險源(點點)分級級管理制制度 （88）30、生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場管管理制度度 （90）31、節(jié)能能降耗、技技改創(chuàng)新新管理規(guī)規(guī)定 （92）公司領(lǐng)導(dǎo)管管理規(guī)定定1 董董事長職職責(zé)1.1 主持公公司的全全面工作作。1.2 決定公公司組織織體制和和人事編編制，對對副科級級以上干干部任免免具有最最終決定定權(quán)。1.3 抓好財財務(wù)管理理，負責(zé)責(zé)對財務(wù)務(wù)支出、資資本運作作的審批批。1.4 對總經(jīng)經(jīng)理辦公公會研究究的重大大事項具具有最終終決定權(quán)權(quán)。1.5 負責(zé)公公司內(nèi)控控制度、管管理制度度、考核核制度制制定、監(jiān)監(jiān)督、處處理。1.6 代表公公

4、司對外外簽訂合合同。1.7 主持制制定生產(chǎn)產(chǎn)、供應(yīng)應(yīng)、銷售售計劃，并并負責(zé)監(jiān)監(jiān)督落實實。1.8 負責(zé)對對產(chǎn)、供供、銷全全面工作作進行決決策。2 總總經(jīng)理職職責(zé)2.1 組織指指揮公司司日常生生產(chǎn)經(jīng)營營管理工工作。2.2 組織織制定并并實施公公司各項項工作計計劃，并并負責(zé)監(jiān)監(jiān)督落實實。2.3 時刻掌掌握產(chǎn)、供供、銷具具體數(shù)據(jù)據(jù)，綜合合分析，整整體平衡衡、及時時調(diào)度。對對公司出出現(xiàn)的“急”“ 難難”“ 新新”以及技技術(shù)改造造、技術(shù)術(shù)創(chuàng)新、人人員招聘聘工作進進行全面面組織協(xié)協(xié)調(diào)。2.4 協(xié)助董董事長對對外簽署署文件、協(xié)協(xié)議、合合同以及及處理好好公司其其它相關(guān)關(guān)事務(wù)。2.5 決定組組織體制制和人事事編制

5、，決決定各職職能部門門以及其其他高級級職員的的任免、報報酬、獎獎懲，建建立健全全公司統(tǒng)統(tǒng)一、高高效的組組織體系系和工作作體系。2.6 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請工程師、技術(shù)顧問并決定其報酬。2.7 搞好員員工的文文化思想想政治工工作，加加強員工工隊伍建建設(shè)，建建立一支支作風(fēng)優(yōu)優(yōu)良、紀紀律嚴明明、訓(xùn)練練有素，適適應(yīng)公司司需要的的員工隊隊伍。3 總總經(jīng)理辦辦公會職職責(zé)3.1 總經(jīng)理理辦公會會每周召召開一次次。3.2 傳達、執(zhí)執(zhí)行、落落實集團團公司下下達的工工作任務(wù)務(wù)和文件件精神。3.3 分析公公司管理理方面存存在的問問題并提提出解決決辦法。3.4 研究決決定副科科級以上上干部的的任免。3.5 負責(zé)

6、新新上項目目和大的的技改項項目的研研究及上上報，審審批。3.6 對月初初制定的的各項任任務(wù)目標(biāo)標(biāo)的完成成情況進進行督促促落實。3.7 對領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員提出出的相關(guān)關(guān)問題及及事項進進行商討討決策。3.8 其它重重大事項項的決策策。4 副副總經(jīng)理理職責(zé)對總經(jīng)理負負責(zé)，協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行行落實集集團公司司下達的的任務(wù)及及總經(jīng)理理辦公會會制定的的工作目目標(biāo)、計計劃。4.1 生產(chǎn)副副總經(jīng)理理職責(zé)4.1.11 組組織好安安全生產(chǎn)產(chǎn)、提產(chǎn)產(chǎn)降耗、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)等工作作，做好好生產(chǎn)調(diào)調(diào)度指揮揮，協(xié)調(diào)調(diào)平衡好好生產(chǎn)，嚴嚴把產(chǎn)品品質(zhì)量關(guān)關(guān)，做到到安全、穩(wěn)穩(wěn)定并長長期順行行。同時時按照公公司制定定的各項項生產(chǎn)指指標(biāo)

7、，細細化分解解，抓好好落實，確確保分管管區(qū)域各各單位產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)質(zhì)量、成成本的按按時完成成。4.1.22 對對影響生生產(chǎn)過程程中安全全、產(chǎn)量量、質(zhì)量量、成本本的薄弱弱環(huán)節(jié)和和關(guān)鍵問問題及時時組織技技術(shù)攻關(guān)關(guān)、技術(shù)術(shù)創(chuàng)新。4.13 協(xié)助助總經(jīng)理理抓好生生產(chǎn)組織織機構(gòu)建建設(shè)，對對生產(chǎn)組組織架構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置、調(diào)整整提出具具體意見見，并對對班組長長以上干干部審查查、考核核和合理理利用。4.1.44 主主持公司司生產(chǎn)管管理工作作會議，向向下級部部門下達達公司生生產(chǎn)工作作任務(wù)，并并對生產(chǎn)產(chǎn)方面重重大工作作事項提提出具體體批示意意見。4.1.55 抓抓好安全全文明生生產(chǎn)和現(xiàn)現(xiàn)場管理理，確保保各生產(chǎn)產(chǎn)工序協(xié)協(xié)調(diào)性

8、并并合理運運行。4.2 分管行行政、安安全副總總經(jīng)理4.2.11 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理建立立健全公公司內(nèi)部部的規(guī)章章制度。具具體負責(zé)責(zé)公司內(nèi)內(nèi)部管理理制度和和措施的的落實、監(jiān)監(jiān)督與調(diào)調(diào)整，并并具體提提出相應(yīng)應(yīng)的改革革、修正正或完善善意見。4.2.22 抓抓好辦公公室、后后勤日常常管理及及宣傳工工作，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)并組組織外部部聯(lián)絡(luò)和和社會公公關(guān)活動動，為公公司營造造良好的的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境。4.2.33 負負責(zé)員工工的思想想政治工工作和安安全知識識及業(yè)務(wù)務(wù)技能的的培訓(xùn)。4.2.44 處處理公司司有關(guān)法法律事務(wù)務(wù)，并督督促內(nèi)部部管理及及運作的的合法性性與規(guī)范范化。查查處、打打擊內(nèi)部部違紀違違規(guī)行為為。4.2

9、.55 負負責(zé)組織織工作，對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)、項目目有關(guān)立立項、環(huán)環(huán)評、安安評等手手續(xù)辦理理工作。4.2.66 管管理公司司內(nèi)部文文件、文文書、資資料的審審核與印印行及相相關(guān)環(huán)節(jié)節(jié)，確保保并不斷斷提高工工作質(zhì)量量。4.2.77 抓抓好公司司管理及及安全、治治安、消消防、環(huán)環(huán)保衛(wèi)生生工作。4.2.88 貫貫徹執(zhí)行行安全生生產(chǎn)政策策、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準準，審定定、頒發(fā)發(fā)公司的的安全生生產(chǎn)管理理制度、安安全生產(chǎn)產(chǎn)培訓(xùn)和和操作規(guī)規(guī)程，提提出公司司安全生生產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)并組織織實施，定定期或不不定期召召開會議議，研究究、部署署安全工工作。4.2.99 審審定公司司改善勞勞動條件件的規(guī)劃劃和年度度安全技技術(shù)措施施計劃，保保

10、證公司司安全生生產(chǎn)條件件所需資資金的投投入，按按規(guī)定提提取和使使用勞動動保護措措施經(jīng)費費。4.2.110 組織對對重大傷傷亡事故故的調(diào)查查分析，按按照“四不放放過”的原則則嚴肅處處理，并并對所發(fā)發(fā)生傷亡亡事故調(diào)調(diào)查、登登記和報報告的正正確性、及及時性負負責(zé)。4.2.111 組織制制定公司司的生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故應(yīng)急急預(yù)案，建建立應(yīng)急急救援組組織或配配備應(yīng)急急救援人人員，配配備必要要的應(yīng)急急救援器器材、設(shè)設(shè)備，并并定期組組織演練練。4.3 銷售副副總經(jīng)理理職責(zé)4.3.11 執(zhí)執(zhí)行落實實總經(jīng)理理辦公會會制定的的銷售計計劃，并并確保完完成。4.3.22 組組織市場場營銷的的調(diào)研，把把握市場場動態(tài)，及及時

11、準確確提議產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，確確保產(chǎn)品品適銷對對路，提提高產(chǎn)品品在市場場上的占占有率和和知名度度。4.3.33 負負責(zé)建立立銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)構(gòu)，對銷銷售人員員合理分分工，細細致考核核，確保保銷售貨貨款的全全部回收收。4.3.44 加加強市場場規(guī)劃和和售后服服務(wù)，進進一步鞏鞏固和拓拓寬與客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系。4.3.55 對對公司成成品、半半成品出出入庫、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗等等工作負負責(zé)，同同時做好好與生產(chǎn)產(chǎn)部門的的協(xié)調(diào)工工作，確確保訂單單按質(zhì)、按按量及時時完成。4.4 供應(yīng)副副總經(jīng)理理職責(zé)4.4.11 建立規(guī)規(guī)范、高高效的供供應(yīng)管理理體系及及流程，并并優(yōu)化完完善。4.4.22 根據(jù)公公司總體體經(jīng)營

12、方方針和經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，組織織制定供供應(yīng)部門門的發(fā)展展規(guī)劃和和各類供供應(yīng)工作作計劃。4.4.33推進及及組織協(xié)協(xié)調(diào)公司司重大供供應(yīng)計劃劃，搞好好市場預(yù)預(yù)測和調(diào)調(diào)研，熟熟悉各種種物資的的供應(yīng)渠渠道和市市場變化化情況。4.4.44 供應(yīng)商商的評估估、選擇擇，大批批物料的的業(yè)務(wù)洽洽談及采采購合同同的簽定定、執(zhí)行行。4.4.55 供應(yīng)部門門人員的的考核、培培訓(xùn)，建建立高效效協(xié)作的的供應(yīng)團隊隊。4.4.66對公司司各種物物資供應(yīng)應(yīng)、質(zhì)量量檢驗等等工作負負責(zé)，同同時做好好與生產(chǎn)產(chǎn)部門的的協(xié)調(diào)工工作，確確保按照照生產(chǎn)需需求按質(zhì)質(zhì)、按量量及時完完成供應(yīng)應(yīng)工作。4.5 總經(jīng)理理助理、公公司辦公公室主任任職責(zé) 負責(zé)

13、全面抓抓好公司司辦公室室及后勤勤工作，發(fā)發(fā)揮參謀謀、協(xié)調(diào)調(diào)和管理理職能，當(dāng)當(dāng)好總經(jīng)經(jīng)理參謀謀和助手手。4.5.11負責(zé)公公司會議議組織、會會前調(diào)研研、會后后督辦，落落實總經(jīng)經(jīng)理文稿稿的起草草及月、季季度、全全年工作作總結(jié)報報告。4.5.22 負負責(zé)人才才的招聘聘引進、管管理、考考核。4.5.33 負負責(zé)公司司的對外外協(xié)調(diào)和和行業(yè)證證件的辦辦理，搞搞好接待待工作及及服務(wù)性性用車管管理。4.5.44 抓抓好檔案案管理及及企業(yè)宣宣傳、保保密工作作。4.5.55 抓抓好后勤勤科室人人員的管管理，負負責(zé)員工工培訓(xùn)管管理工作作和現(xiàn)場場衛(wèi)生管管理及勞勞動紀律律的督查查工作。 4.5.66 負負責(zé)各單單位辦公

14、公用品的的上報審審批及使使用的監(jiān)監(jiān)督考核核。4.5.77 完完成總經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。4.6 公司財財務(wù)科長長職責(zé)負責(zé)公司服服務(wù)的全全面業(yè)務(wù)務(wù)工作，參參加總經(jīng)經(jīng)理辦公公會，直直接對董董事長、總總經(jīng)理負負責(zé)。4.6.11 負負責(zé)與財財政、稅稅務(wù)、金金融部的的聯(lián)系協(xié)助董董事長、總總經(jīng)理與與這些部部門的溝溝通，爭爭取得到到社會各各界對公公司工作作的支持持。4.6.22 負負責(zé)公司司財務(wù)日日常管理理工作，做做好出入入資金的的管理及及文件、憑憑證、報報表的整整理、搜搜集和立立卷歸檔檔工作，同同時與統(tǒng)統(tǒng)計科做做好成本本核算工工作。4.6.33 做做好公司司全面預(yù)預(yù)算的管管理工作作，負責(zé)責(zé)擬定財財務(wù)收

15、支支、資金金需求、成成本核算算、現(xiàn)金金流量等等計劃。每每月9日日前將成成本核算算情況上上報董事事長、總總經(jīng)理。4.6.44 主主持或參參與審查查公司重重要經(jīng)濟濟合同、協(xié)協(xié)議，組組織審核核項目決決算、用用款方案案、原輔輔材料供供應(yīng)計劃劃等。4.6.55 審查查領(lǐng)導(dǎo)的的簽字單單據(jù)，結(jié)結(jié)算報銷銷相關(guān)費費用。4.6.66 負負責(zé)公司司的月、季季、年終終盤點工工作。4.6.77 抓好好財務(wù)保保密工作作，完成成董事長長、總經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。會議管理制制度1 目目的為加強對會會議的全全過程管管理，維維持良好好的會場場秩序，提提高會議議質(zhì)量，保保證各項項工作得得到及時時貫徹落落實，特特制定本本制度。2

16、 適適用范圍圍本制度適用用于公司司及各單單位組織織的各種種相關(guān)會會議的管管理。3 內(nèi)內(nèi)容3.1 職責(zé)3.1.11 會議議組織部部門提前前定好會會議主題題和需解解決的問問題、重重點發(fā)言言人、發(fā)言內(nèi)內(nèi)容及發(fā)發(fā)言順序序;負責(zé)責(zé)下發(fā)會會議通知知，提前前整理好好會場，做做好會議議的準備備工作；負責(zé)有有關(guān)會議議內(nèi)容的的記錄；負責(zé)維維持會場場秩序，負負責(zé)對會會議紀律律進行檢檢查；負負責(zé)有關(guān)關(guān)會議紀紀要的下下發(fā)。3.1.22 會議議參加部部門負責(zé)責(zé)組織本本部門人人員按時時出席會會議,嚴嚴格遵守守會議紀紀律，做做好會議議記錄；負責(zé)會會議精神神的消化化、貫徹徹、落實實,按會會議要求求及時提提報會議議安排工工作的完

17、完成情況況。3.1.33 會議議組織部部門及辦辦公室負負責(zé)對各各部門的的工作落落實情況況進行督督促、檢檢查、考考核。3.2 管理理內(nèi)容與與要求3.2.11 會議議的安排排 各生生產(chǎn)區(qū)域域每天召召開一次次生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會； 公司司每周召召開一次次總經(jīng)理理辦公會會和質(zhì)量量分析會會； 各生生產(chǎn)區(qū)域域每旬召召開一次次安全及及生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營旬例例會； 公司司每月33號召開開一次安安全及生生產(chǎn)經(jīng)營營月例會會； 其它它工作會會議根據(jù)據(jù)實際工工作需要要適時安安排。3.2.22 會議議的組織織會議召開前前，由會會議組織織部門至至少提前前2小

18、時時將會議議時間、地地點、各各部門與與會人數(shù)數(shù)及會議議內(nèi)容通通知各相相關(guān)單位位。3.2.33 會議議的召開開 召開開公司有有關(guān)會議議時，所所有與會會人員必必須提前前10分分鐘進入入會場，并并按規(guī)定定座區(qū)就就坐；會會議的組組織部門門負責(zé)對對各部門門的會議議出勤情情況進行行檢查并并做好記記錄。 與會會人員發(fā)發(fā)言要有有的放矢矢、簡明明扼要，注注重事實實數(shù)據(jù)。對對提出的的問題，與與會人員員要從不不同管理理層或不不同角度度進行討討論分析析，以便便對問題題做出正正確評價價和決定定。 與會會人員在在會場內(nèi)內(nèi)禁止大大聲喧嘩嘩、交頭頭接耳、看看閑雜書書刊、吃吃零食

19、、吸吸煙、睡睡覺等，出出席會議議的人員員必須關(guān)關(guān)閉手機機等通訊訊工具（如如工作確確有必要要，手機機可以設(shè)設(shè)置為振振動模式式）。 參參加公司司會議的的人員請請假時須須經(jīng)會議議召集人人批準并并將請假假條交到到會議的的組織部部門，參參加車間間或部門門會議的的人員請請假時必必須經(jīng)車車間或部部門負責(zé)責(zé)人批準準。 參加加公司會會議的人人員必須須攜帶筆筆和筆記記本，做做好會議議記錄。各各部門會會議記錄錄的內(nèi)容容要包括括會議時時間、會會議地點點、主持持人、參參加人員員、會議議內(nèi)容、記記錄人等等，由會會議的組組織部門門負責(zé)進進行檢查查。 參參加會議議的人員員禁止中

20、中途退場場，如因因特殊情情況需中中途退場場時，須須向會議議組織部部門的負負責(zé)人請請假，經(jīng)經(jīng)批準后后方可離離開，由由會議組組織部門門監(jiān)督；參加車車間或部部門會議議的人員員須向會會議召集集人請假假后方可可離開。3.2.44 會議議的結(jié)束束及會后后工作的的落實。 公司司召開辦辦公會后后三十小小時內(nèi)由由辦公室室負責(zé)將將會議內(nèi)內(nèi)容整理理形成公公司辦公公會議紀紀要并并下發(fā)至至各部門門，各相相關(guān)車間間、部門門負責(zé)會會議安排排工作的的落實并并在會議議要求時時間或紀紀要下發(fā)發(fā)后七天內(nèi)將將工作落落實情況況書面反反饋到辦辦公室，由由辦公室室對各車車間、部部門的工工作落實實情況進進行督查查，并于于紀要

21、下下發(fā)后十十天內(nèi)形形成督查查報告發(fā)發(fā)至公司司領(lǐng)導(dǎo)和和各相關(guān)關(guān)部門。 公司司召開班班組長以以上人員員會議、中中層干部部會議后后，各科科室要在在會后的的第一次次科室例例會時將將有關(guān)會會議精神神傳達到到每個員員工；各各車間/科室要要在會后后3天內(nèi)內(nèi)將有關(guān)關(guān)會議精精神傳達達到每個個員工；對時間間緊急的的特殊安安排，各各單位要要在會后后立即組組織貫徹徹落實。4 檢檢查與考考核4.1 會議組組織部門門通知內(nèi)內(nèi)容不全全或未提提前準備備好會場場及會議議所需資資料的，每每次罰單單位負責(zé)責(zé)人1000元；因會議議組織部部門組織織不力而而影響會會議按時時召開的的，每次次罰單位位負責(zé)人人1000元；未未

22、按時組組織會議議的，每每次罰單單位負責(zé)責(zé)人2000元。4.2 與會人人員遲到到的，每每次罰當(dāng)事事人500元；無無故缺勤勤的每次次罰當(dāng)事事人1000元；未關(guān)閉閉通訊工工具的，每每次罰當(dāng)事事人500元；未未按規(guī)定定的座區(qū)區(qū)就坐的的，每次次罰當(dāng)事事人300元；無無故中途途退場的的，每次次罰當(dāng)事事人500元；違違反會場場紀律的的，每次次罰當(dāng)事事人500元。4.3 無會議議記錄的的，每人人次罰當(dāng)當(dāng)事人550元；未按時時傳達會會議精神神的，每每拖一天天，罰當(dāng)事人人1000元。4.4 各相關(guān)關(guān)部門未未按時提提報會議議所需資資料的，每每拖延一一天罰當(dāng)當(dāng)事人550元；有關(guān)會會議記錄錄出現(xiàn)差差錯的，每每處罰當(dāng)事人

23、人10元元。4.5 有關(guān)會會議紀要要未按時時下發(fā)的的，每拖拖延一天天罰單位位當(dāng)事人人50元元。4.6 未完成成會議安安排工作作的，每每拖一天天罰當(dāng)事事人500元；工工作完成成情況與與提報內(nèi)內(nèi)容不一一致的，每每次罰當(dāng)當(dāng)事人1100元元。4.7 會議組組織部門門未對會會議進行行監(jiān)督檢檢查或未未將結(jié)果果報辦公公室的，每每次罰當(dāng)當(dāng)事人550元。請示報告制制度1 目目的為進一步規(guī)規(guī)范逐級級匯報工工作，特特制定本本制度。2 適適用范圍圍本制度適用用于公司司及各車車間、科科室工作作請示、匯匯報。3 內(nèi)內(nèi)容3.1 請請示、匯匯報制度度規(guī)定3.1.11 各各車間、科科室請示示、匯報報應(yīng)逐級級進行，由由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

24、審批批，當(dāng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)答復(fù)后后，匯報報人認為為不妥可可直接向向上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報，直至至總經(jīng)理理、董事事長。3.1.22 請請示、匯匯報問題題時，需需闡明請請示問題題、理由由、目的的，在提提出問題題的同時時，需提提出解決決問題的的初步意意見，請請示報告告必須以以書面形形式上報報。3.1.33 凡凡涉及重重大事故故和重大大問題，須須及時向向職能部部門和分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，如如隱瞞不不報或擅擅自處理理，造成成不良后后果或損損失的要要追究相相關(guān)人責(zé)責(zé)任。3.1.44 各各分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要增增強敬業(yè)業(yè)精神和和責(zé)任感感，對職職責(zé)范圍圍內(nèi)的事事項要及及時明確確處理，并并落實處處理結(jié)果果，杜絕絕推諉扯扯皮。3.1.

25、55 投投資超過過1萬元元的備品品備件（單單個）、項項目或其其它內(nèi)容容上報集集團公司司審批。3.2 請示、匯匯報范圍圍3.2.11 投投資 工藝藝技術(shù)改改造投資資 備用用設(shè)備的的購買 安全全防護設(shè)設(shè)施的增增加 生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)用用設(shè)施的的增加3.2.22 質(zhì)質(zhì)量（包包括購進進、生產(chǎn)產(chǎn)過程產(chǎn)產(chǎn)品及最最終成品品） 質(zhì)量量改進合合理建議議。 質(zhì)量量事故分分析報告告。 因重重大的外外因引起起的內(nèi)控控質(zhì)量變變更申請請。3.2.33 安安全（包包括隱患患） 人身身安全及及工傷事事故報告

26、告。 設(shè)備備安全及及故障、事事故報告告。 財產(chǎn)產(chǎn)、物資資失竊事事件匯報報。3.2.44 人人事 單位位內(nèi)部人人事任免免及辭退退申請。 員工工因工作作需要或或身體原原因進行行崗位調(diào)調(diào)整申請請。 因規(guī)規(guī)模擴大大或人員員流失的的人員補補充申請請。 人員員培訓(xùn)申申請（包包括外出出培訓(xùn)和和內(nèi)部培培訓(xùn)）。3.2.55 供供銷（包包括購進進或銷售售產(chǎn)品） 因市市場較大大變化或或其他重重大因素素引起的的價格變變動申請請。 合同同變更、解解除或終終止申請請。 購進進、外

27、銷銷產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異議議或質(zhì)量量事故。 對不不合格分分承包方方的更換換、終止止申請。3.2.66 其其他 外出出考察工工作申請請。 進行行新工藝藝、新產(chǎn)產(chǎn)品試驗驗申請。 單位位員工合合理化建建議及要要求。領(lǐng)導(dǎo)值班管管理規(guī)定定1目的為加強治安安保衛(wèi)工工作和安安全生產(chǎn)產(chǎn)，保證證公司生生產(chǎn)經(jīng)營營的順利利進行，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，特特制定本本規(guī)定。2適用范范圍本規(guī)定適用用于公司司夜間領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)值班班的管理理。3內(nèi)容3.1 值值班人員員組成及及管理3.1.11 值值班人員員由公司司領(lǐng)導(dǎo)和和各單位位領(lǐng)導(dǎo)班班子成員員組成。3.1.22 值值班人員員

28、按值班班表輪流流值班。3.1.33 值值班人員員手機224小時時保持暢暢通。3.1.44 值值班人員員由公司司辦公室室、生產(chǎn)產(chǎn)辦公室室負責(zé)監(jiān)監(jiān)督管理理。3.2 值值班要求求及考核核3.2.11 各車間/科室值值班人員員簽到、簽簽退一律律指紋簽簽錄，值值班時間間20：30次日55:000，值班班人員必必須按時時簽到（220:330前）、簽退（次日5:00后）。3.2.22 值值班人員員如遇出出差、請請假等情情況應(yīng)及及時請示示分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，同時時由本單單位其他他領(lǐng)導(dǎo)代代值，并并及時告告知生產(chǎn)產(chǎn)辦做好好記錄，以以便于夜夜間相關(guān)關(guān)工作的的聯(lián)系協(xié)協(xié)調(diào)。無無故不值值班的，每每次罰款款5000元。3.2

29、.33 值值班人員員必須保保持手機機暢通，值值班檢查查應(yīng)認真真負責(zé)并并巡視到到位，對對發(fā)現(xiàn)的的一般問問題要及及時協(xié)調(diào)調(diào)解決，重重大問題題或緊急急事件及及時上報報有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。無無特殊情情況，晚晚上111:000之后允允許休息息，遇有有特殊情情況必須須盯靠處處理，違違者每次次罰款110000元。辦公用品管管理規(guī)定定1 目目的 為了進一步步規(guī)范辦辦公用品品的采購購、存儲儲及領(lǐng)用用程序，控控制非生生產(chǎn)性開開支，結(jié)結(jié)合我公公司當(dāng)前前實際情情況，特特制定本本規(guī)定。2 職職責(zé)2.1 供應(yīng)三三科負責(zé)責(zé)辦公用用品的招招標(biāo)、簽簽訂合同同及采購購。2.2 公司辦辦公室是是辦公用用品購買買及使用用的管理理部門，負負責(zé)

30、公司司各單位位的辦公公用品、采采購計劃劃的審核核。2.3 各使用用單位對對辦公用用品的質(zhì)質(zhì)量及時時反饋。3 內(nèi)內(nèi)容3.1 根據(jù)實實際工作作需要，各單位如實上報辦公用品，并規(guī)范使用，杜絕浪費。3.2 各單位位電腦、打打印機、傳傳真機、“U”盤、移動硬盤等貴重辦公用品要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管。3.3 公司辦辦公室對對所屬各各單位辦辦公用品品申報嚴嚴格審核核，并組組織對各各單位使使用情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。3.4 各單位位復(fù)印材材料，由由公司辦公公室文印印室做好好登記，并并做好監(jiān)監(jiān)督。3.4 辦公用用品范圍圍：圓珠筆（芯芯）、中中性筆（芯芯）、信信紙、印印泥、原原子印油油、大頭頭針、曲曲別針、

31、文文件夾、口口取紙、圖圖釘、訂訂書針、拉拉桿文件件夾、辦辦公文具具盒、塑塑料（紙紙質(zhì)）檔檔案袋、三三角尺、鉛鉛筆、記記號筆、粉粉筆、膠膠帶、美美工刀(片)、膠膠水、檔檔案盒、復(fù)復(fù)寫紙、工工作手冊冊、筆記記本、信信封、各各種帳本本、墨水水、白板板（筆）、鐵鐵夾子、計計算器、橡橡皮、帳帳欄架、剪剪刀、復(fù)復(fù)印紙（AA3、AA4、BB5）、各各種訂書書機、電電池、紙紙簍、口口哨、石石英鐘、暖暖瓶、臉臉盆、水水桶、電電腦、UU盤等。4 要要求與考考核4.1 除合同同、重要要文書等等允許單單面打印印外，各各部門文文件打印印正常情情況一律律使用雙雙面打印印，減少少紙張消消耗。公公司辦負負責(zé)監(jiān)督督檢查，對對違

32、反規(guī)規(guī)定的部部門責(zé)任任人每次次罰款550元。4.2 各部門門電腦、打打印機、傳傳真機、“U”盤、移動硬盤等貴重辦公用具要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管，如因人為因素造成丟失損壞的，要照價賠償。如使用過程中有損壞無法修復(fù)，上報計劃以舊換新。4.3 各部門門辦公使使用的圓圓珠筆應(yīng)應(yīng)妥善保保存筆套套，日后后做換芯繼繼續(xù)使用用。4.4 在滿足足正常使使用的前前提下，各各部門辦辦公使用用的復(fù)寫寫紙要最最大程度度的多次次使用。4.5 其它辦辦公用品品的正確確使用及及日常保保護，各各單位也也要高度度重視并并規(guī)范管管理，保保證辦公公用品最最大限度度的使用用次數(shù)。4.6 針對各各單位辦辦公用品品及耗材材的使用用，

33、公司司辦公室室將加強強監(jiān)督檢檢查，同同時對各各單位辦辦公用品品及耗材材計劃的的審報嚴嚴格審查查控制。印章管理規(guī)規(guī)定1 目的的為加強公司司印章管管理，規(guī)規(guī)范公章章、合同同章、財財務(wù)章的的借用、使使用，維維護公司司利益不不受影響響，結(jié)合合公司實實際情況況，特制制定本制制度。2 適用用范圍本規(guī)定適用用于公司司各單位位。3 內(nèi)容容3.1 公司公公章、合合同章由由集團公公司工作作檢查處處管理；公司財財務(wù)章由由公司財財務(wù)科管管理。3.1.11 涉涉及經(jīng)濟濟、外事事合同/協(xié)議等等需加蓋蓋合同章章時，一一律使用用合同管管理審批批程序表表，按照照程序經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理理董事事長審批批簽字后后報集團團

34、公司合合同管理理審核領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審核通通過，集集團檔案案室備案案后到集集團公司司工作檢檢查處登登記用印印。3.1.22 涉涉及行政政公務(wù)、對對外報表表、信函函等文件件需加蓋蓋公司公公章時，一一律使用用公章使使用審批批表，由由經(jīng)辦人人部門門負責(zé)人人分管管領(lǐng)導(dǎo)董事事長審批批簽字后后報集團公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準后，到到集團公公司工作作檢查處處登記用用印。3.1.33 涉涉及結(jié)算算證明、個個人收入入證明、保保險理賠賠資料等等需加蓋蓋公司財財務(wù)章時時，一律律使用財財務(wù)章審審批表，由由經(jīng)辦人人部門門負責(zé)人人分管管領(lǐng)導(dǎo)董事事長審批批簽字后后，到公公司財務(wù)務(wù)科登記記用印。3.1.44 公公司公章章、合同同章、財

35、財務(wù)章原原則上不不允許攜攜帶外出出，因工工作需要要外出攜攜帶的，必必須由部部門負責(zé)責(zé)人請示示公司董董事長及及集團公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準后到集集團公司司工作檢檢查處登登記并攜攜帶外出出使用，使使用時間間不能超超過8小小時，并并由專人人負責(zé)保保管，外外出時保保證不少少于兩人人同行。若有特殊情況需要延長使用時間,必須經(jīng)公司董事長及集團公司總經(jīng)理同意。3.1.55 監(jiān)監(jiān)印人員員用印前前要檢查查公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是否否已批準準或簽署署意見，必必須將文文信內(nèi)容容閱覽一一遍，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時向向領(lǐng)導(dǎo)請請示。3.1.66 各各部門對對外聯(lián)系系工作開開介紹信信時，必必須填明明姓名、人人數(shù)、對對方單位位名稱、聯(lián)聯(lián)系內(nèi)容容、

36、時間間，由監(jiān)監(jiān)印部門門負責(zé)審審核辦理理并做好好登記。嚴嚴禁簽發(fā)發(fā)加蓋公公章的空空白介紹紹信，特特殊情況況需要空空白介紹紹信時，必必須經(jīng)董董事長簽簽署意見見，且用用后必須須補上內(nèi)內(nèi)容。3.2 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明書專用用章由質(zhì)質(zhì)檢科管管理并使使用。車輛管理規(guī)規(guī)定1 目目的為加強公司司車輛管管理，更更好的使使用、維維修及保保養(yǎng)車輛輛，規(guī)范范加油程程序，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。2 適適用范圍圍本管理規(guī)定定適用于于公司所所屬車輛輛（鏟車車、貨車、拖拖拉機等等）及因因公出差差使用的的有關(guān)車車輛。3 內(nèi)內(nèi)容3.1 生產(chǎn)車車輛管理理3.1.11 公公司內(nèi)生生產(chǎn)用車車輛的維維修費用用列入各各單位維維修費用用，納入

37、入生產(chǎn)成成本考核核。3.1.22 公司司內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)用車輛輛的使用、日日常保養(yǎng)養(yǎng)及維修修由各使使用單位位負責(zé)，所所需物資資由使用用單位負負責(zé)人簽簽字，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，總總經(jīng)理、董董事長審審批后，按按規(guī)定程程序報供供應(yīng)科采采購。3.1.33 車車輛如出出現(xiàn)非正正常磨損損及人為為的責(zé)任任事故，由由事故責(zé)責(zé)任人承承擔(dān)該維維修費用用的200，其其余費用用計入單單位生產(chǎn)產(chǎn)成本。3.1.44 車車輛出現(xiàn)現(xiàn)故障時時，確需需外出維維修者，經(jīng)經(jīng)本單位位負責(zé)人人簽字，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，總總經(jīng)理批批準后，安安排到正正規(guī)廠家家進行維維修，維維修廠家家由各單單位根據(jù)據(jù)價格、服服務(wù)質(zhì)量量等因素素來確定定，并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準

38、。維維修費用用超過550000元的大大修，維維修項目目必須經(jīng)經(jīng)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，總總經(jīng)理簽簽字同意意后安排排維修，未未按規(guī)定定辦理車車輛維修修手續(xù)的的一律不不予報銷銷。3.1.55 車車輛維修修嚴禁擅擅自擴大大維修范范圍，對對突發(fā)及及串聯(lián)引引起確需需維修項項目，需需提前請請示單位位負責(zé)人人。否則則，由責(zé)責(zé)任人承承擔(dān)相關(guān)關(guān)維修費費用。3.1.66 生產(chǎn)車車輛的燃燃油由計計控倉儲儲科負責(zé)責(zé)統(tǒng)計，每每月將統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)報財務(wù)務(wù)科、統(tǒng)統(tǒng)計科，納納入生產(chǎn)產(chǎn)成本考考核。3.1.77 生生產(chǎn)承包車輛輛管理由由生產(chǎn)辦辦公室負負責(zé)，對對承包單單位車輛輛數(shù)量、司司機人數(shù)數(shù)、作業(yè)業(yè)區(qū)域、作作業(yè)量、安安全行駛駛等嚴

39、格格監(jiān)管，并并按照雙雙方簽訂訂的勞務(wù)務(wù)承包合合同及考考核細則則進行考考核。3.1.88 承承包單位位車輛的使用、日日常保養(yǎng)養(yǎng)及維修修由各承承包單位位負責(zé)，所所需物資資由承包包單位負負責(zé)采購購。3.2 服務(wù)車車輛管理理3.2.11 車車輛的使使用調(diào)度度由公司司辦公室室統(tǒng)一安安排。3.2.22 原原則上正正常業(yè)務(wù)務(wù)出差坐坐公共汽汽車或火火車出行行，不予予安排車車輛；副副科級以以上干部部出差經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準同同意后可可使用本本人私車車出行，否否則嚴禁禁私自開開車出差差；緊急急出差任任務(wù)或其其它特殊殊情況，公公司辦公公室負責(zé)責(zé)安排車車輛，并并做好登登記。3.2.33 坐坐公共汽汽車或火火車出差差的人員

40、員，公司司予以報報銷相關(guān)關(guān)費用。3.2.44 經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準因公公使用本本人私車車出差時時，用車車人到辦辦公室登登記、領(lǐng)領(lǐng)取“用車申申請單”，出差差結(jié)束后后填好時時間、出出車事由由、里程程等，公司司辦公室室嚴格審核核，月末末匯總報報分管副副總、總總經(jīng)理、董董事長審審批簽字字后，到到財務(wù)科科報銷，所所對應(yīng)的的過路過過橋費同同步審核核報銷。 3.2.55 經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準因公公外出需需租用車車輛時，用用車人到到辦公室室登記、領(lǐng)領(lǐng)取“派車單單”，出差差結(jié)束后后填好時時間、行行車路線線、里程程、出車車事由等等，經(jīng)使使用人確確認，公公司辦公公室審核核，月末末匯總報報分管副副總、總總經(jīng)理、董董事長審審批簽字

41、字后，到到財務(wù)科科結(jié)算，所所對應(yīng)的的過路過過橋費同同步審核核結(jié)算。3.2.66 私私車公用用報銷標(biāo)標(biāo)準及出出租車費費用結(jié)算算標(biāo)準執(zhí)執(zhí)行公司司統(tǒng)一規(guī)規(guī)定。3.2.77 使用本本人私車車出行或或租用車車輛出行行，必須須嚴格按按照“用車申申請單”或 “派車單單”規(guī)定的的時間，及及時到達達用車單單位，辦辦完公事事立即返返程。未未經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)許許可，嚴嚴禁用車車人借出出差之際際處理個個人事務(wù)務(wù)，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次對責(zé)任任人及車車主罰款款5000元。 門禁識別管管理規(guī)定定1 目目的為進一步規(guī)規(guī)范門衛(wèi)衛(wèi)管理，嚴嚴肅員工工紀律，維維護正常常工作秩秩序，特特制定本本規(guī)定。2 適適用范圍圍本規(guī)定適合合于公司司全體員員

42、工以及及長期承承包合作作單位員員工。3 內(nèi)內(nèi)容3.1 制作與與發(fā)放3.1.11 門門禁識別別卡圖案案由公司司辦公室室負責(zé)組組織設(shè)計計，在收收集各方方面的意意見和建建議的基基礎(chǔ)上制制訂出樣樣品，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準后制作作并使用用。3.1.22 門門禁識別別卡制作作由公司司辦公室室提報采采購計劃劃，經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準后后，由供供應(yīng)三科科負責(zé)采采購并進進行結(jié)算算。3.1.33 門門禁識別別卡由公公司辦公公室統(tǒng)一一注冊發(fā)發(fā)放，押押金為2200元元/張；新員工工在正式式辦理報報到手續(xù)續(xù)后七個個工作日日內(nèi)，財財務(wù)科收收取門禁禁識別卡卡押金后后，由公公司辦公公室注冊冊發(fā)放，期期間出入入時可憑憑公司辦辦公室

43、開開具的證證明。3.2 實施施細則員工出入公公司廠區(qū)區(qū)時，應(yīng)應(yīng)持門禁禁識別卡卡，并保保證正常常刷卡，未持卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進出廠區(qū)并按第4條規(guī)定進行處罰，具體使用事項如下：3.2.11 員員工通過過通道時時，系統(tǒng)統(tǒng)感應(yīng)到到識別卡卡后會發(fā)發(fā)出“嘀”的一聲聲響，此此為正常常通過，系系統(tǒng)會對對車輛拍拍照記錄錄，避免免車輛丟丟失。若若無卡通通過，系系統(tǒng)會發(fā)發(fā)出持續(xù)續(xù)約5秒秒鐘的“嘀嘀”聲。3.2.22 兩兩人或兩兩人以上上通過通通道時，員員工應(yīng)依依次通過過，并保保持約00.2mm以上的的距離。3.2.33 員員工門禁禁識別卡卡杜絕與與手機、香香煙、其其他射頻頻卡放在在一起，以以防識別

44、別卡消磁磁無法使使用。3.2.44 員員工本人人必須做做到刷卡卡確認,未能正正常刷卡卡時，須須重新刷刷卡直至至微機顯顯示正常常記錄，否否則按未未持卡處處理。3.2.55 特特殊情況況因設(shè)備備原因或或門禁識識別卡原原因不能能正常刷刷卡時，保保衛(wèi)人員員應(yīng)及時時確認其其身份后后方可放放行。確確認為識識別卡原原因的，按按3.22.6、33.2.7條執(zhí)執(zhí)行。3.2.66 保保安人員員發(fā)現(xiàn)員員工持非非法卡（未未注冊或或已注銷銷的識別別卡）出出入的，保保安必須須做好記記錄，并并按規(guī)定定進行處處理，具具體如下下： 凡持未未注冊卡卡的, 由保安安沒收非非法卡后后送公司司辦公室室，由員員工本人人在

45、488小時內(nèi)內(nèi)到公司司辦公室室辦理注注冊（出出入時可可憑單位位負責(zé)人人簽字證證明），不不按時注注冊的按按未持卡卡處理； 凡持持已注銷銷卡的，由由保安沒沒收非法法卡并進進行處罰罰。3.2.77 如如有遺失失或損壞壞的，持單位位負責(zé)人人簽字的的證明當(dāng)當(dāng)天內(nèi)到到公司辦辦公室辦辦理，財財務(wù)科收收取工本本費500元/張張。出入入時可憑憑單位負負責(zé)人簽簽字證明明（按簽簽字時間間48小小時內(nèi)有有效），逾逾期未辦辦理的，按按未持卡卡處理。3.2.88 員員工辭職職或被辭辭退時，須須將本人人門禁識識別卡交交回，由由公司辦辦公室辦辦理注銷銷手續(xù)，并并按程序序退還門門禁識別別卡押金金。3.2.99

46、員員工辭職職或被辭辭退時，門門禁識別別卡如遺遺失或損損壞的，公公司不予予退還識識別卡押押金。3.2.110 公司來來訪客戶戶或短期期工程合合作單位位人員出出入廠區(qū)區(qū)，必須須到公司司辦公室室辦理手手續(xù)并領(lǐng)領(lǐng)取臨時時證件后后出入廠廠區(qū)，未未出示證證件的，保保安人員員有權(quán)限限制出入入。4 檢檢查與考考核4.1 未持門門禁識別別卡出入入廠區(qū)的的，每次次罰款550元，對違違規(guī)放行行的保安安人員每每次罰款款50元元，3.2.77規(guī)定除除外。4.2 將門禁禁識別卡卡借給本本公司其其他員工工使用的的、持本本公司別別人門禁禁識別卡卡、攜帶帶多張門門禁識別別卡、持持非法卡卡通過通通道的，每每人次罰罰款500元；累

47、累計三次次及以上上上述行行為的，按按本規(guī)定定4.33條處理理標(biāo)準執(zhí)執(zhí)行。4.3 利用門門禁識別別卡在外外做不正正當(dāng)?shù)氖率虑檎呋蚧驅(qū)⒖ń杞杞o非本本公司人人員，視視情節(jié)輕輕重予以以罰款2200元元直至開開除出廠廠；情節(jié)節(jié)嚴重的的通過司司法機關(guān)關(guān)處理。4.4 保衛(wèi)科科負責(zé)檢檢查把關(guān)關(guān)，并對對相關(guān)違違紀人員員按制度度進行處處理。4.5 保安人人員如責(zé)責(zé)任心不不強，管管理不嚴嚴，出現(xiàn)現(xiàn)漏報的的，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次對責(zé)任任人罰款款50元元，如果果故意隱隱瞞、虛虛報等提提供不真真實記錄錄的，每每發(fā)現(xiàn)一一次對責(zé)責(zé)任人罰罰款2000元。經(jīng)濟合同管管理制度度1 目的的為了加強公公司合同同管理，實實現(xiàn)依法法治理企企業(yè)，

48、促促進公司司對外經(jīng)經(jīng)濟活動動的開展展，規(guī)范范對外經(jīng)經(jīng)濟行為為，提高高經(jīng)濟效效益，防防止不必必要的經(jīng)經(jīng)濟損失失，根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國合合同法，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，特特制定本本制度。2 適用用范圍本制度適用用于公司司內(nèi)部及及公司各各單位在在經(jīng)營管管理活動動中以公公司名義義對外發(fā)發(fā)生的經(jīng)經(jīng)濟活動動。3 內(nèi)容容3.1基基本要求求3.1.11 在在經(jīng)營管管理活動動中以公公司名義義對外發(fā)發(fā)生的經(jīng)經(jīng)濟活動動，均應(yīng)應(yīng)簽定經(jīng)經(jīng)濟合同同。3.1.22 除除即時清清結(jié)者外外，合同同均應(yīng)采采用書面面形式，有有關(guān)修改改合同的的文書、圖圖表、傳傳真件等等均為合合同的有有效組成成部分。3.1.33 國國家規(guī)定定采用

49、標(biāo)標(biāo)準合同同文本的的,必須須采用標(biāo)標(biāo)準文本本。3.1.44 訂訂立經(jīng)濟濟合同，必必須遵守守國家的的法律法法規(guī)，貫貫徹平等等互利、協(xié)協(xié)商一致致、等價價有償?shù)牡脑瓌t。3.1.55 公公司根據(jù)據(jù)董事長長授權(quán)，對對合同進進行動態(tài)態(tài)監(jiān)督管管理，并并對各部部門相關(guān)關(guān)合同的的訂立、履履行、變變更、解解除和終終止及相相關(guān)法律律糾紛事事宜實行行審核、指指導(dǎo)與監(jiān)監(jiān)督。3.2管管轄范圍圍3.2.11 本本制度管管轄的合合同范圍圍 買賣賣合同。 建設(shè)設(shè)工程承承包合同同。 加工工承攬合合同。 貨物物運輸合合同。 供水水、電、氣氣合同。3.2

50、.11.6 倉貯貯合同。 財產(chǎn)產(chǎn)租賃合合同。 融資資租賃合合同。 保險險合同。00 技技術(shù)貿(mào)易易合同。11 其其他各類類經(jīng)濟合合同。3.2.22 本本制度不不包括勞勞動合同同。3.3管管理體制制3.3.11 公公司經(jīng)濟濟合同統(tǒng)統(tǒng)一歸公公司辦公公室管理理。3.3.22 公公司辦公公室合同同管理職職責(zé)范圍圍 制定定修改合合同管理理制度。 核查查本公司司范圍訂訂立合同同和履約約情況，并并對公司司總經(jīng)理理、董事事長、集集團董事事長負責(zé)責(zé)。 組織織協(xié)調(diào)合合同糾紛紛的調(diào)解解、仲裁

51、裁、訴訟訟準備及及善后工工作。 做好好合同歸歸檔，合合同章管管理工作作。 負責(zé)責(zé)貼制合合同印花花稅。 對經(jīng)經(jīng)濟合同同法宣傳傳教育、培培訓(xùn)活動動。3.4合合同的訂訂立3.4.11 與外外界達成成經(jīng)濟往往來意向向，經(jīng)協(xié)協(xié)商一致致，應(yīng)訂訂立經(jīng)濟濟合同。3.4.22 訂訂立合同同前，必必須了解解、掌握握對方的的經(jīng)營資資格、資資信等情情況，無無經(jīng)營資資格或資資信的單單位不得得與之訂訂立經(jīng)濟濟合同。涉涉及公司司重大引引進、開開發(fā)項目目的，應(yīng)應(yīng)派專人人進行實實地考察察。3.4.33 除除公司法法定代表表人外，其其他任何何人必須須取得法法定代表表人的書書面授權(quán)權(quán)

52、委托,方能對對外訂立立書面經(jīng)經(jīng)濟合同同。3.4.44 對對外訂立立經(jīng)濟合合同的授授權(quán)委托托分固定定期限委委托和業(yè)業(yè)務(wù)委托托兩種授授權(quán)方式式，法定定代表人人特別指指定的重重要人員員采用固固定期限限委托的的授權(quán)方方式，其其他一般般人員均均采用業(yè)業(yè)務(wù)委托托的授權(quán)權(quán)方式。3.4.55 符符合以下下情況之之一的，必必須以書書面形式式訂立經(jīng)經(jīng)濟合同同：（1）單筆筆業(yè)務(wù)金金額達五五千元以以上的。（2）有保保證、抵抵押或定定金等擔(dān)擔(dān)保的。（3）我方方先予以以履行合合同的。（4）有封封樣要求求的。（5）合同同對方為為外地單單位的。3.4.66 合合同訂立立的基本本要求 對方方具有簽簽約資格格（法

53、定定代表人人或經(jīng)授授權(quán)的委委托代理理人）。 內(nèi)容容符合法法律和政政策規(guī)定定。 雙方方具有履履約能力力。 沒有有超越企企業(yè)經(jīng)營營范圍及及經(jīng)辦人人授權(quán)范范圍。 條款款完整、文文字準確確、簽約約手續(xù)完完備。 草案案交上級級主管。 合同同簽訂要要確保合合同框架架合理、可可控，以以達到“效益共共享，風(fēng)風(fēng)險共擔(dān)擔(dān)”的原則則。3.4.77 合合同由各各級經(jīng)辦辦人自行行擬稿，合合同內(nèi)容容應(yīng)包括括標(biāo)的（指指貨物、勞勞務(wù)、工工程項目目等）、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、價價款或酬酬金、履履行的期期限、地地點、方方式、違違約責(zé)任任等主

54、要要條款。 供應(yīng)合同按按：使用用部門業(yè)務(wù)務(wù)部門分管管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)經(jīng)理 董董事長 ；銷售售合同按按：業(yè)務(wù)務(wù)部門 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 總經(jīng)經(jīng)理 董董事長，最最后按規(guī)規(guī)定時間間報集團公公司合同同管理審審核領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，審審核通過過后加蓋蓋合同專專用章方方能有效效。3.4.88 對對外訂立立的經(jīng)濟濟合同，嚴嚴禁在空空白文本本上蓋章章并且原原則上先先由對方方簽字蓋蓋章后我我方才予予以簽字字蓋章。3.4.99 單份合合同文本本達兩頁頁以上的的須加蓋蓋騎縫章章。3.4.110 任何合合同必須須通過集集團公司司合同評評審部門門審核合合格后方方能訂立立。3.4.111 合同文文本我方方應(yīng)持四四份，合合同文本本及復(fù)印印件由公

55、公司辦公公室、財財務(wù)科、業(yè)業(yè)務(wù)部門門、集團團公司分分存；合合同簽訂訂過程中中的投標(biāo)標(biāo)資料、雙雙方承諾諾文件、傳傳真及會會議紀要要等要和和合同原原件一同同存放檔檔案室。雙雙方往來來信件及及確認函函須當(dāng)日日內(nèi)報送送合同事事務(wù)主管管，并自自我方收收到后33日內(nèi)經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人及及合同事事務(wù)主管管審批后后回復(fù)。3.4.112 非書書面合同同代用單單也視作作書面合合同，統(tǒng)統(tǒng)一予以以編號。3.5合合同的履履行3.5.11 合合同依法法訂立后后，即具具有法律律效力，應(yīng)應(yīng)當(dāng)實際際、全面面地履行行。3.5.22 業(yè)業(yè)務(wù)部門門和公司司辦公室室應(yīng)根據(jù)據(jù)合同編編號設(shè)立立合同臺臺帳，分分別按業(yè)業(yè)務(wù)進展展情況和和收付款款

56、情況一一事一記記。購進進貨物或或設(shè)備的的使用部部門應(yīng)及及時把使使用信息息反饋業(yè)業(yè)務(wù)部門門和財務(wù)務(wù)部門。在在合同的的履行過過程中應(yīng)應(yīng)切實貫貫徹“供銷、使使用、結(jié)結(jié)算”三條線線并重的的原則，以以便合理理監(jiān)控履履約過程程，并以以此指導(dǎo)導(dǎo)日后合合同簽訂訂的行為為和及時時修訂履履約過程程中的漏漏洞。3.5.33 有有關(guān)部門門在合同同履行中中遇履約約困難或或違約等等情況應(yīng)應(yīng)及時向向公司總總經(jīng)理匯匯報并通通知合同同業(yè)務(wù)主主管。3.5.44 財財務(wù)科依依據(jù)合同同履行收收付款工工作，對對具有下下列情形形的業(yè)務(wù)務(wù)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)拒絕付付款：（1）應(yīng)當(dāng)當(dāng)訂立書書面合同同而未訂訂立書面面合同，且且未采用用非書面面合同代代用單

57、的的。（2）收款款單位與與合同對對方當(dāng)事事人名稱稱不一致致的。（3）有悖悖于合同同履行原原則的。（4）我方方在合同同履行過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在隱患或或?qū)Ψ綆в猩虡I(yè)業(yè)欺詐行行為的。（5）在合合同履行行過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品存存在嚴重重質(zhì)量問問題，很很可能或或已經(jīng)對對我方造造成重大大經(jīng)濟損損失，并并經(jīng)雙方方確認的的。（6） 付付款單位位與合同同對方當(dāng)當(dāng)事人名名稱不一一致的，財財務(wù)科應(yīng)應(yīng)當(dāng)督促促付款單單位出具具代付款款證明。（7） 在在合同履履約過程程中，具具體經(jīng)辦辦人員必必須對合合同的結(jié)結(jié)算問題題提前考考慮。付付款過半半或貨到到現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)開具全全額發(fā)票票；現(xiàn)場場施工工工程量過過半，若若為包干干價應(yīng)開開

58、具全額額發(fā)票（若若以實際際工程量量結(jié)算，應(yīng)應(yīng)開具相相應(yīng)工程程量發(fā)票票）。（8） 合合同履行行過程中中有關(guān)人人員應(yīng)妥妥善管理理合同資資料，對對合同的的有關(guān)技技術(shù)資料料、圖表表等重要要原始資資料應(yīng)建建立出借借、領(lǐng)用用制度，以以保證合合同的完完整性。3.6合合同的變變更和解解除3.6.11 變變更或解解除合同同必須依依照合同同的訂立立流程經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部部門、公公司辦公公室等相相關(guān)職能能部門負負責(zé)人和和公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)經(jīng)理、董董事長審審核，然然后通過過集團公公司合同同評審部部門審核核后方可可。3.6.22 變變更或解解除雙方方的協(xié)議議應(yīng)當(dāng)采采用書面面形式，并并按規(guī)定定經(jīng)審核核后加蓋蓋公章或或合同專專

59、用章。3.6.33 有有關(guān)部門門收到對對方要求求變更或或解除合合同的通通知，必必須在三三天內(nèi)向向公司總總經(jīng)理匯匯報并通通知合同同業(yè)務(wù)主主管。3.6.44 變變更或解解除合同同的通知知和回復(fù)復(fù)，應(yīng)符符合公文文收發(fā)的的要求，掛掛號寄發(fā)發(fā)或由對對方簽收收，掛號號或簽收收憑證作作為合同同組成部部分交由由公司辦辦公室保保管。3.6.55 變變更或解解除合同同的文本本作為原原合同的的組成部部分或更更新部分分與原合合同有同同樣法律律效力，納納入本制制度的管管理范圍圍。3.6.66 合合同變更更后，合合同編號號不予改改變。3.7其其它3.7.11 合合同作為為公司對對外經(jīng)濟濟活動的的重要法法律依據(jù)據(jù)和憑證證，

60、有關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)保守合合同秘密密。3.7.22 公司司辦公室室、財務(wù)務(wù)科、業(yè)業(yè)務(wù)部門門應(yīng)當(dāng)根根據(jù)所立立合同臺臺帳，按按公司的的要求，定定期或不不定期匯匯總各自自工作范范圍內(nèi)的的合同訂訂立或履履行情況況，由合合同業(yè)務(wù)務(wù)主管據(jù)據(jù)此統(tǒng)計計合同訂訂立和履履行的情情況，并并向總經(jīng)經(jīng)理匯報報。3.7.33 各各有關(guān)人人員應(yīng)定定期將履履行完畢畢或不再再履行的的合同有有關(guān)資料料（包括括與有關(guān)關(guān)的文書書、圖表表、傳真真件以及及合同流流轉(zhuǎn)單等等）按合合同編號號整理，由由合同業(yè)業(yè)務(wù)主管管確認后后交檔案案管理人人員存檔檔，不得得隨意處處置、銷銷毀、遺遺失。3.7.44 公公司定期期對合同同管理工工作進行行考核，并并逐步