企業(yè)理念人事守則;行政人事財(cái)務(wù)管理制度

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一章 企業(yè)理念 員工守冊(cè)一、企業(yè)理念1、企業(yè)宗旨：傳承東方文化 雕鑄藝術(shù)園林2、企業(yè)目目標(biāo)：主主業(yè)卓著著 多多元發(fā)展展 科科技領(lǐng)先先 享享譽(yù)中外外3、企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念念：追求求更好 與君君雙贏4、企業(yè)價(jià)價(jià)值觀：人才為為本 信譽(yù)至至上 貢貢獻(xiàn)為先先 效益益為重5、企業(yè)精精神：不不斷超越越 永創(chuàng)創(chuàng)新業(yè)6、企業(yè)作作風(fēng)：求求真務(wù)實(shí)實(shí) 不斷斷進(jìn)取7、企業(yè)員員工行為為準(zhǔn)側(cè)：遵章守守法 珍珍愛商譽(yù)譽(yù) 團(tuán)結(jié)結(jié)上進(jìn) 舉止文文明8、企業(yè)管管理人員員職業(yè)道道德規(guī)范范：愛崗崗敬業(yè)

2、誠信做做人 不不畏險(xiǎn)阻阻 廉潔潔奉公二、管理方方針雕鑄品牌工工程 美化現(xiàn)現(xiàn)代生活活釋義：雕鑄鑄品牌工工程：東東方圓林林將始終終堅(jiān)持周周密計(jì)劃劃，認(rèn)真真實(shí)施，信信守合同同，采用用先進(jìn)技技術(shù)，科科學(xué)配置置資源，實(shí)實(shí)施精細(xì)細(xì)管理，以以優(yōu)良的的質(zhì)量、完完善的服服務(wù)，全全面兌現(xiàn)現(xiàn)對(duì)業(yè)主主的承諾諾，雕鑄鑄公司品品牌形象象、不斷斷滿足并并超越顧顧客和相相關(guān)方的的需要。 美化化現(xiàn)代生生活：創(chuàng)創(chuàng)造優(yōu)美美的家居居環(huán)境、宜宜人的風(fēng)風(fēng)景園林林旅游環(huán)環(huán)境是東東方園林林立足之之本。東東方園林林應(yīng)在生生產(chǎn)、服服務(wù)全過過程中信信守以人人為本的的原則，關(guān)關(guān)注社會(huì)會(huì)公眾利利益，在在建設(shè)物物質(zhì)文明明的同時(shí)時(shí)，著力力美化人人們的生生

3、活、旅旅游環(huán)境境，為現(xiàn)現(xiàn)代文明明服務(wù)。三、管理目目標(biāo)1、竣工驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目目?jī)?yōu)良率率1000;施工工管理綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)得分990分以以上；2、重大工工程質(zhì)量量、安全全、環(huán)境境污染責(zé)責(zé)任事故故:0案案次3工期履約約率10004、推進(jìn)四四新（新新工藝 新技術(shù)術(shù) 新材材料 新新設(shè)備）5、無死亡亡、重傷傷事故發(fā)發(fā)生6、達(dá)到業(yè)業(yè)主和相相關(guān)方滿滿意7、控制施施工噪音音，控制制施工揚(yáng)揚(yáng)塵揚(yáng)灰灰、廢棄棄物，確確保排污污符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范 社區(qū)區(qū)居民無無投訴8、節(jié)約能能源 降低自自然資源源消耗四、 質(zhì)量量方針誠實(shí)守信 全員員參加 規(guī)范范管理 持續(xù)續(xù)改進(jìn) 承諾諾業(yè)主 雕鑄鑄品牌五、環(huán)境與與職業(yè)安安全衛(wèi)生生方針安全第一 預(yù)

4、防為為主 以人為為本 珍愛生生命關(guān)愛地球 崇尚自自然 注重環(huán)環(huán)保 杜絕污污染六、組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)副總生產(chǎn)副總綜合部財(cái)務(wù)部分公司成本中苗圃地設(shè)備部采購部工程部設(shè)計(jì)部項(xiàng)目部說明：總經(jīng)理管總總經(jīng)理助助理、生生產(chǎn)副總總、經(jīng)營(yíng)營(yíng)副總，全全面指導(dǎo)導(dǎo)公司業(yè)業(yè)務(wù)總經(jīng)理助理理協(xié)助總總經(jīng)理處處理公司司日常事事務(wù)，是是總經(jīng)理理的參謀謀、助手手，協(xié)助助總經(jīng)理理對(duì)公司司行政、人人事、財(cái)財(cái)務(wù)及新新業(yè)務(wù)的的拓展（分分公司）進(jìn)進(jìn)行管理理。生產(chǎn)副總?cè)婀芾砝砉镜牡纳a(chǎn)，負(fù)負(fù)責(zé)工程程、技術(shù)術(shù)、質(zhì)檢檢、設(shè)計(jì)計(jì)及項(xiàng)目目生產(chǎn)，確確保工程程如期按按質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成成。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)經(jīng)理主管管公司的的成本控控制和市市場(chǎng)

5、開拓拓，工作作涉及投投標(biāo)書的的編纂，承包管管理費(fèi)、提提成比率率的制定定，大宗宗材料采采購合同同的簽定定等，確確保公司司任務(wù)飽飽和、項(xiàng)項(xiàng)目盈利利，并采采取各種種辦法，精精細(xì)管理理、流程程再造等等使成本本下降，收收入提高高。 66、綜合合部主管管行政、后后勤、人人力資源源、企業(yè)業(yè)文化建建設(shè)幾個(gè)個(gè)方面，負(fù)負(fù)責(zé)公司司管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、流流程及規(guī)規(guī)章制度度的擬定定、修改改、編寫寫，人員員招聘、考考核、激激勵(lì)等工工作。 77、財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)公司財(cái)財(cái)和物的的規(guī)劃和和控制，財(cái)財(cái)務(wù)管理理、成本本管理、預(yù)預(yù)算管理理、會(huì)計(jì)計(jì)核算、會(huì)會(huì)計(jì)監(jiān)督督、審計(jì)計(jì)檢查等等方面工工作制度度的擬訂訂及執(zhí)行行。 88、工程程部負(fù)責(zé)責(zé)公司技技

6、術(shù)、質(zhì)質(zhì)檢、設(shè)設(shè)計(jì)等，為為項(xiàng)目服服務(wù)。 99、成本本合同中中心負(fù)責(zé)責(zé)投標(biāo)時(shí)時(shí)的概預(yù)預(yù)算、工工程合同同的簽定定，承包包管理費(fèi)費(fèi)、提成成比率的的初步擬擬訂，項(xiàng)項(xiàng)目各種種費(fèi)用控控制等。 七、各各職能小小組績(jī)效考核小小組：組 長(zhǎng)：李 某 副組長(zhǎng)：張張某某 胡某某某 馮某某某成 員：朱 某 董某某某 胡某某某合同評(píng)審小小組：組 長(zhǎng)：李 某 副組長(zhǎng)：胡胡某某 成 員：朱 某 董某某某 馮某某某質(zhì)量管理小小組：組 長(zhǎng)：李 某 副組長(zhǎng)：張張某某 成 員：朱 某 董某某某 張某某某市場(chǎng)拓展領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組：組 長(zhǎng)：李 某副組長(zhǎng)：張張某某 胡某某某 馮某某某成 員：朱 某 董某某某 胡某某某成員：胡某某 馮某 胡某監(jiān)

7、察審計(jì)小小組：組長(zhǎng)：李某某成員：胡某某 朱朱某八未來三三年發(fā)展展規(guī)劃：1、20008年，積積極開拓拓市場(chǎng)，爭(zhēng)爭(zhēng)取全年年中標(biāo)一一個(gè)億；通過各各種渠道道、方法法完成一一級(jí)資質(zhì)質(zhì)的審批批，盡快快做大做做強(qiáng)，積積累資金金；同時(shí)時(shí)對(duì)合作作的勞務(wù)務(wù)層進(jìn)行行考察，扶扶植、培培養(yǎng)。2、20009年，將將是公司司苦練內(nèi)內(nèi)功的一一年。在在業(yè)務(wù)不不斷擴(kuò)展展的同時(shí)時(shí)，用有有市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的的待遇吸吸引人才才，特別別是技術(shù)術(shù)管理人人才；同同時(shí)夯實(shí)實(shí)公司內(nèi)內(nèi)部管理理，加強(qiáng)強(qiáng)制度建建設(shè)，關(guān)關(guān)注企業(yè)業(yè)文化，使使公司在在上下思思想方式式、工作作態(tài)度和和方法幾幾個(gè)方面面產(chǎn)生脫脫胎換骨骨的變化化，增強(qiáng)強(qiáng)凝聚力力；將一一些優(yōu)秀秀的勞務(wù)

8、務(wù)隊(duì)收編編。培養(yǎng)養(yǎng)幾只攻攻克難的的自己的的隊(duì)伍；迎接220122年公司司大跨度度發(fā)展。3、 220122年，公公司大發(fā)發(fā)展，經(jīng)經(jīng)兩年的的積累，公公司既有有一級(jí)資資質(zhì)，在在市場(chǎng)上上有較強(qiáng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力；有有完善的的內(nèi)部管管理，還還有精挑挑細(xì)選，一一流的勞勞務(wù)隊(duì)伍伍，更有有兩年的的資金、人人才儲(chǔ)備備。公司司應(yīng)該變變?cè)瓉淼牡氖袌?chǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略，實(shí)實(shí)現(xiàn)從房房地產(chǎn)到到旅游市市場(chǎng)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變；比比如;依依靠自己己的公司司信息準(zhǔn)準(zhǔn)備，抽抽出部分分人力物物力發(fā)展展苗圃事事業(yè)，最最短時(shí)間間內(nèi)把公公司做大大做強(qiáng)，擴(kuò)擴(kuò)大影響響力，為為上市創(chuàng)創(chuàng)造條件件。九、員工守守則1、自覺遵遵守國家家法律法法規(guī)、社社會(huì)公德德，認(rèn)真真學(xué)習(xí)公公司各

9、種種規(guī)章制制度，深深入領(lǐng)會(huì)會(huì)，認(rèn)真真貫徹實(shí)實(shí)行。2、樹立“愛崗敬敬業(yè)、誠誠實(shí)守信信、不危危險(xiǎn)組、廉廉潔奉公公”的道德德規(guī)范，做做到：遵遵守法律律、珍愛愛聲譽(yù)、團(tuán)團(tuán)結(jié)上進(jìn)進(jìn)、舉止止文明，誠誠實(shí)為本本、與人人為善。3、樹立質(zhì)質(zhì)量是生生命，刻刻苦鉆研研業(yè)務(wù)技技術(shù)，爭(zhēng)爭(zhēng)做本職職工作行行家里手手，不斷斷提高自自身業(yè)務(wù)務(wù)水平，認(rèn)認(rèn)真實(shí)行行崗位職職責(zé)，出出色完成成本質(zhì)工工作，勇勇于創(chuàng)新新，用高高質(zhì)量的的工作，計(jì)計(jì)劃落到到實(shí)處。4、自覺覺維護(hù)公公司利益益，驗(yàn)收收公司機(jī)機(jī)密，對(duì)對(duì)公司機(jī)機(jī)密自覺覺采取防防范措施施；5、注重修修養(yǎng)，不不斷提高高綜合能能力，合合理規(guī)劃劃自身發(fā)發(fā)展藍(lán)圖圖，自強(qiáng)強(qiáng)不息，百百折不撓撓；6、

10、具有強(qiáng)強(qiáng)烈的主主人公意意識(shí)，積積極參加加與公司司管理，勇勇于提出出合理化化意見，為為公司發(fā)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)計(jì)獻(xiàn)策。十、員工日日常行為為規(guī)范一、自覺遵遵守公司司的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度二、上班佩佩戴胸卡卡三、不遲到到、不早早退、不不曠工，不不穿崗、不不溜崗、不不怠崗。四、衣著整整齊、儀儀容整潔潔、工作作認(rèn)真、態(tài)態(tài)度端正正，工作作之間不不做與工工作無關(guān)關(guān)的事情情。五、維護(hù)辦辦公的整整潔，辦辦公室的的安靜，辦辦公區(qū)域域的清潔潔衛(wèi)生。六、與項(xiàng)目目?jī)?nèi)部人人員來往往中謙和和有禮，與與外單位位人交往往，不卑卑不亢。七、嚴(yán)守項(xiàng)項(xiàng)目部機(jī)機(jī)密，不不泄露工工程、財(cái)財(cái)務(wù)機(jī)密密。未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)或或部門經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)，不得得索取、打

11、打印、復(fù)復(fù)印其他他部門的的資料。無無工作需需要，不不進(jìn)入總總經(jīng)理室室、財(cái)務(wù)務(wù)室、資資料室、復(fù)復(fù)印室。八、厲行節(jié)節(jié)約，離離開辦公公室時(shí)確確保電腦腦關(guān)閉，人人走燈滅滅。九、樹立主主人公意意識(shí)，自自覺維護(hù)護(hù)公司利利益，勇勇于同侵侵害公司司利益的的行為作作斗爭(zhēng)。十、自覺維維護(hù)公司司穩(wěn)定，不不煽動(dòng)、不不策劃停停工、罷罷工，不不發(fā)表對(duì)對(duì)公司不不利的言言論。十一、誠信信為本、與與人偽善善?；蛶?、互助助、團(tuán)結(jié)結(jié)和睦，努努力創(chuàng)造造親如一一家的工工作和生生活氣氛氛。十二、加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)，注注重修養(yǎng)養(yǎng)，不斷斷提高業(yè)業(yè)務(wù)能力力和綜合合能力十三、不從從事與項(xiàng)項(xiàng)目部有有同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)行為。第二章 行行政 人人事一

12、、會(huì)議制制度為及時(shí)研討討處理公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理中中存在的的問題，明明確工作作方向和和提高工工作效率率，協(xié)調(diào)調(diào)工作和和統(tǒng)一行行動(dòng)，保保證公司司決策貫貫徹到位位，特制制定本制制度?？偨?jīng)理辦公公司會(huì)議議制度第一條：為為了增加加我公司司在市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力中的能能力，提提高以總總經(jīng)理為為中心的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理系統(tǒng)的的工作效效率和決決策能力力，特制制定本實(shí)實(shí)施細(xì)則則。第二條：總總經(jīng)理辦辦公室的的范疇本公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針、業(yè)業(yè)務(wù)方針針的研究究與裁決決重要規(guī)章制制度的制制定、修修改、批批復(fù)重要合同、對(duì)對(duì)外關(guān)系系、投標(biāo)標(biāo)計(jì)劃的的裁決重要的人事事任免不不得遲到到、早退退或無融資、借款款、資金金計(jì)劃的的裁

13、決各部門業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃的的指導(dǎo)與與監(jiān)督第三條：會(huì)會(huì)議和程程序開會(huì)前必須須在簽到到表上簽簽到，總總經(jīng)理辦辦公會(huì)必必須由總總經(jīng)理召召開：參參加人員員為總經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、副總總經(jīng)理及及各部門門負(fù)責(zé)人人以及需需要參加加的各類類專業(yè)人人員和相相關(guān)人員員。第四條：相相關(guān)部門門就有關(guān)關(guān)議題充充分做好好預(yù)案，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后，提提交總經(jīng)經(jīng)理預(yù)審審：辦公公室通知知與會(huì)人人員第五條：會(huì)會(huì)議堅(jiān)持持集思廣廣益，科科學(xué)決策策，少數(shù)數(shù)服從多多數(shù)的原原則。但但對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中需抓抓住機(jī)遇遇、果斷斷決策的的問題，總總經(jīng)理可可事先決決定，并并在辦公公會(huì)上通通報(bào)第六條：會(huì)會(huì)議要堅(jiān)堅(jiān)持精簡(jiǎn)簡(jiǎn)、高效效的原則則。職責(zé)責(zé)權(quán)限內(nèi)內(nèi)問題一

14、一般不提提交會(huì)議議集體討討論。第七條：會(huì)會(huì)議由行行政辦公公室記錄錄，與會(huì)會(huì)人員對(duì)對(duì)重大問問題表態(tài)態(tài)必須樣樣實(shí)記錄錄。會(huì)議議記錄由由行政辦辦公室歸歸檔。第八條：會(huì)會(huì)議決定定事項(xiàng)的的貫徹落落實(shí)各部門負(fù)責(zé)責(zé)人帶領(lǐng)領(lǐng)本部門門人員嚴(yán)嚴(yán)格貫徹徹落實(shí)，并并及時(shí)向向總經(jīng)理理反饋匯匯報(bào)會(huì)議議決定事事項(xiàng)。 第九九條：一一般情況況下,一一月召開開兩次總總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)可隨隨時(shí)召集集。公司全員大大會(huì)全員大會(huì)由由行政辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)召集集和主持持，公司司將根據(jù)據(jù)自身情情況，定定期召開開全員大大會(huì)（每每季度至至少舉行行一次）出席人員：公司全全體職員員會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)和發(fā)展展情況，進(jìn)進(jìn)行工作作小結(jié)和和職員思思想

15、交流流。公司辦公例例會(huì)公司辦公例例會(huì)由總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理召集集和主持持，根據(jù)據(jù)公司情情況定期期召開（一一般每周周舉行一一次）出席人員：公司總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、部門門經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、與與及與會(huì)會(huì)議相關(guān)關(guān)人員列列席參加加。會(huì)議內(nèi)容：各部門門對(duì)前期期工作總總結(jié)匯報(bào)報(bào)，并安安排下期期工作計(jì)計(jì)劃，解解決各部部門需協(xié)協(xié)調(diào)和處處理的問問題及布布置其他他相關(guān)的的工作會(huì)議考勤和和記錄由由行政辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)，會(huì)會(huì)議結(jié)束束后第二二天中午午之前整整理出會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，經(jīng)審審批后發(fā)發(fā)公司各各部門。 行政政辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)會(huì)議決決議跟蹤蹤督辦會(huì)議的管理理與籌劃劃會(huì)議組織部部門必須須明確參參會(huì)人員員名單、會(huì)會(huì)議

16、議會(huì)會(huì)、會(huì)議議時(shí)間和和地點(diǎn)等等內(nèi)容并并提前通通知參會(huì)會(huì)人員、同同時(shí)做好好會(huì)場(chǎng)布布置和準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)資料及及設(shè)施設(shè)設(shè)備。與會(huì)人員無無故缺席席。如有有違犯，處處一定的的經(jīng)濟(jì)處處罰。會(huì)議簽到表表會(huì)議主題：會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議議地點(diǎn)：部門姓名部門姓名部門姓名實(shí)到人數(shù)應(yīng)到人數(shù)未到人數(shù)二、印章管管理辦法法公司的印章章是公司司的無形形資產(chǎn)，它它既是公公司內(nèi)部部的行駛駛政令的的權(quán)利標(biāo)標(biāo)志，又又是公司司在市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條條件下承承擔(dān)的法法律和經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任的信記記。為了了加強(qiáng)對(duì)對(duì)印章的的保管和和使用，維維護(hù)公司司的利益益，特制制定本辦辦法。印章的保管管印章的保管管部門是是行政辦辦公室，由由專人負(fù)負(fù)責(zé)保管管印章管理人人員必須

17、須堅(jiān)持原原則，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)，具有有保密觀觀念印章管理人人員必須須保證印印章的正正常、準(zhǔn)準(zhǔn)確使用用和存放放安全，防防止印章章的濫用用、盜用用和遺失失，交接接印章時(shí)時(shí)，須填填寫印印章交接接登記表表印章的使用用公文經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)成文文后用印印各類便函，介介紹信，證證明信，報(bào)報(bào)表等一一般日常常事務(wù)用用印，由由辦公司司負(fù)責(zé)人人審核，并并要在用用印登記記表上上如實(shí)記記載用印印章情況況，其他他事項(xiàng)用用印，必必須填好好用印印申請(qǐng)單單，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可用用印，或或由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)代理人人批準(zhǔn)后后方可用用印。用用印后用用印申請(qǐng)請(qǐng)單留留存行政政辦公室室存檔，在在用印印登記表表登記記。行政辦公室室嚴(yán)格履履

18、行用印印批準(zhǔn)手手續(xù)，用用印前應(yīng)應(yīng)審閱、了了解用印印內(nèi)容，檢檢查用用印申請(qǐng)請(qǐng)單手手續(xù)是否否完備，不不的盲目目蓋章。公公文應(yīng)保保留領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人簽批批的原件件，合同同契約等等要保留留一份文文本歸檔檔：各類類證書要要附有頒頒發(fā)文件件或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人批準(zhǔn)準(zhǔn)的書面面資料：授權(quán)書書、便函函、介紹紹信等留留有存底底，存根根與發(fā)出出點(diǎn)內(nèi)容容必須一一致，并并加蓋騎騎縫章；不許需需要留跟跟的資料料也要在在用印印登記表表上如如實(shí)記載載用印情情況。嚴(yán)禁在未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)代理人人簽字的的各類合合同、協(xié)協(xié)議書、以以及空白白介紹信信、證明明信及空空白紙上上蓋印章章。蓋印。印章章使用時(shí)時(shí)必須蓋蓋在有文文字處，如如落款名名稱

19、、日日期、簽簽署意見見、負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字等，不不得在空空白處落落印。不得將印章章攜離辦辦公室使使用，特特殊情況況必須攜攜離辦公公室使用用時(shí)，由由使用單單位或主主管部門門負(fù)責(zé)人人提出申申請(qǐng)，報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核同意。并并與印章章保管人人辦理交交 接接手續(xù)，按按照特定定任務(wù)權(quán)權(quán)限用印印，并按按期攜印印返回。各項(xiàng)目用印印必須由由總經(jīng)理理審核同同意，并并在用用印登記記表上上如實(shí)記記載用印印情況。印章的停用用印章停用時(shí)時(shí)向公司司機(jī)關(guān)提提出申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)公公司機(jī)關(guān)關(guān)核實(shí)后后，通知知廢止停停用印章章。丟失失的印章章應(yīng)在必必要的范范圍內(nèi)通通知作廢廢。廢止的印章章應(yīng)及時(shí)時(shí)送交公公司機(jī)關(guān)關(guān)封存或或銷毀填填寫用用印交接接

20、登記表表。 公司司對(duì)違犯犯以上規(guī)規(guī)定使用用印章者者，根據(jù)據(jù)情節(jié)輕輕重和后后果，給給予嚴(yán)厲厲的處分分，直至至追究法法律責(zé)任任。 公章使用登登記表（臺(tái)臺(tái)賬）日期事由批準(zhǔn)人份數(shù)蓋章人備注用印申請(qǐng)單單用印名稱用印部門用印數(shù)量（大大寫）經(jīng)辦人/申申請(qǐng)時(shí)間間用印事由文件名用途備注部門領(lǐng)導(dǎo)審審核總經(jīng)理審批批用印日期印章保管人人注：1、審審核本單單時(shí)必須須一并隨隨附所蓋蓋章的文文件。 22、文件件及本單單蓋章后后，本單單由印章章人留存存，定期期歸檔。三、行政辦辦公室用用品管理理制度為使辦公物物品管理理合理化化，遵從從“保證供供應(yīng)、方方便工作作、節(jié)省省開支”的原則則，特制制定本辦辦法。第一條：本本辦法所所指辦公

21、公物品是是指文具具、紙張張等辦公公用品，以以及辦公公桌椅、檔檔案柜、計(jì)計(jì)算機(jī)軟軟件、電電話機(jī)、傳傳真機(jī)、復(fù)復(fù)印機(jī)、計(jì)計(jì)算機(jī)、打打印機(jī)、電電扇、空空調(diào)等辦辦公設(shè)備備。第二條：辦辦公用品品采購及及發(fā)放實(shí)實(shí)行集中中管理，由由公司行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)，實(shí)行行閱讀采采購。采購。各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人結(jié)合合本部門門的實(shí)際際需要，填填寫采采購申請(qǐng)請(qǐng)單，將將本部門門下月需需要的辦辦公用品品分類填填寫，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，于于每月220日前前報(bào)至公公司行政政辦公室室進(jìn)行匯匯總。行行政辦公公室根據(jù)據(jù)庫存情情況和各各部門的的緩急需需要編制制月度度采購計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，由行行政辦公公室采購購。對(duì)于某

22、些部部門專用用儀器、工工具等由由行政辦辦通知各各部門自自行采購購，但必必須到行行政辦辦辦理登記記入庫、領(lǐng)領(lǐng)用簽字字手續(xù)。驗(yàn)收、入庫庫。物資資采購后后要及時(shí)時(shí)辦理入入庫登記記手續(xù)辦理入庫手手續(xù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)月月度采購購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真核對(duì)，仔仔細(xì)檢查查品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量是否否符合要要求，如如不符合合要求，有有權(quán)拒絕絕入庫并并督促采采購人員員辦理退退貨。如如果符合合要求，應(yīng)應(yīng)填寫入入庫單（本本單一式式三聯(lián)，一一聯(lián)庫管管存，一一聯(lián)交采采購人員員辦理借借款或報(bào)報(bào)銷手續(xù)續(xù)并保存存于財(cái)務(wù)務(wù)部，一一聯(lián)每月月底連同同月度度辦公物物品領(lǐng)用用匯總表表一同同交財(cái)務(wù)務(wù)人員用用于盤點(diǎn)點(diǎn)），辦辦理入庫庫手續(xù)，并并

23、登記庫庫存數(shù)量量帳。 對(duì)對(duì)屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)的辦公公設(shè)備（電電腦、家家電、家家具等價(jià)價(jià)值較大大，壽命命較長(zhǎng)的的設(shè)備）的的驗(yàn)收、入入庫，按按類別建建立臺(tái)賬賬。臺(tái)賬賬中應(yīng)注注明該設(shè)設(shè)備所在在的部門門，使用用人，設(shè)設(shè)備狀況況等。對(duì)可重復(fù)使使用的如如計(jì)算器器、裝訂訂機(jī)等辦辦公用品品，需單單獨(dú)編號(hào)號(hào)進(jìn)行管管理。員員工離職職應(yīng)予歸歸還。發(fā)放。應(yīng)集集中發(fā)放放：各部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)辦公公用品的的領(lǐng)用、內(nèi)內(nèi)部發(fā)放放及統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。為為辦理入入庫手續(xù)續(xù)的物資資不的發(fā)發(fā)放，若若需緊急急發(fā)放需需于發(fā)放放同時(shí)辦辦理入庫庫手續(xù)。任何人必須須簽字領(lǐng)領(lǐng)用，庫庫管要讓讓你認(rèn)真真核對(duì)和和控制辦辦公物品品的領(lǐng)用用支出，準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤

24、辦理發(fā)發(fā)放，并并登記庫庫存數(shù)量量帳。庫管員每月月25日日前按部部門類別別匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部部門本月月辦公物物品的領(lǐng)領(lǐng)取情況況，編制制月度度辦公物物品領(lǐng)用用匯總表表（本本表一式式兩份，一一份自存存，一份份報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)）。財(cái)財(cái)務(wù)人員員根據(jù)此此表審核核各部門門的辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用是否否超出預(yù)預(yù)算，視視情況采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施。同時(shí)，庫管管人員每每月將各各部門辦辦公用品品領(lǐng)用情情況匯總總成月月度辦公公物品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總表一一份呈報(bào)報(bào)總經(jīng)理理，讓總總經(jīng)理總總體掌握握辦公用用品耗費(fèi)費(fèi)情況；另一份份交財(cái)務(wù)務(wù)部，作作為管理理用費(fèi)的的一項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)，一一份自存存。第三條：對(duì)對(duì)于一次次配備的的行政及及辦公用用品（如如桌、椅椅、計(jì)

25、算算器等），實(shí)實(shí)行交舊舊領(lǐng)新制制度，如如丟失或或認(rèn)為損損壞，由由行政辦辦查明原原因，作作出處理理后，出出具丟失失或損壞壞清單，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理簽字，再再從新配配備。第四條：辦辦公軟件件的管理理，原則則上由行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)管理，并并建立公公司辦公公軟件清清單。使使用人員員辦理登登記借用用手續(xù)，使使用完畢畢后及時(shí)時(shí)歸還。第五條：計(jì)計(jì)算機(jī)日日常管理理辦公室必須須保持干干整潔、安安靜、有有序，嚴(yán)嚴(yán)禁吃零零食和使使用火源源，定期期清潔工工作臺(tái)和和電腦，不不用時(shí)蓋蓋好防塵塵罩布。電腦網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)的電電腦插座座屬專用用插座，不不得做其其他用途途。各業(yè)務(wù)應(yīng)用用軟件操操作人員員應(yīng)具備備計(jì)算機(jī)機(jī)基礎(chǔ)知知識(shí)并對(duì)對(duì)本業(yè)

26、務(wù)務(wù)比較熟熟悉。嚴(yán)格遵守網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理制度，接接受網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理人人員或電電腦使用用指導(dǎo)和和安排。未經(jīng)辦公室室同意，嚴(yán)嚴(yán)禁在電電腦中使使用與工工作無關(guān)關(guān)的軟件件，不得得擅自建建立或更更改系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置、應(yīng)應(yīng)用程序序設(shè)置、不不得隨意意安裝軟軟件。不得將計(jì)算算機(jī)的設(shè)設(shè)備、資資料、軟軟件和數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)借借或復(fù)制制給其他他單位或或個(gè)人不得隨意拷拷貝、刪刪除或更更改程序序文件、系系統(tǒng)文件件和數(shù)據(jù)據(jù)文件與與他人共共享文件件。不得利用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)布與與工作無無關(guān)的信信息，不不的傳播播或制造造病毒。有關(guān)系統(tǒng)軟軟件、應(yīng)應(yīng)用軟件件和操作作數(shù)據(jù)必必須建立立備份，確確保數(shù)據(jù)據(jù)安全。上班時(shí)間不不得玩計(jì)計(jì)算機(jī)游游戲、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)聊天天、無

27、工工作需要要不得瀏瀏覽網(wǎng)頁頁。計(jì)算機(jī)屬精精密電子子產(chǎn)品，各各部門注注意防火火、防潮潮、防電電磁、防防塵、防防高溫、防防雷擊。人員長(zhǎng)時(shí)間間離開機(jī)機(jī)子或下下班后必必須關(guān)閉閉計(jì)算機(jī)機(jī)，同時(shí)時(shí)切斷電電源開關(guān)關(guān)，否則則，造成成的損失失由使用用人負(fù)責(zé)責(zé)。當(dāng)電腦設(shè)備備發(fā)生異異常情況況無法正正常運(yùn)行行時(shí)，及及時(shí)通知知辦公室室進(jìn)行處處理，并并做好日日常維護(hù)護(hù)記錄。建立和完善善檔案。辦辦公室認(rèn)認(rèn)真的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部部門硬件件、軟件件資源等等，同時(shí)時(shí)，建立立完善部部門配備備資產(chǎn)清清單。第六條：職職員離職職時(shí)，必必須向行行政辦公公室辦理理辦公物物品歸還還手續(xù)，未未經(jīng)認(rèn)可可的，不不得為其其辦理離離職手續(xù)續(xù)。采購申請(qǐng)單單請(qǐng)購部

28、門： 年 月 日日物品名稱型號(hào)/規(guī)格格用途單位數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)合計(jì)金額大寫：總經(jīng)理： 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 部門經(jīng)經(jīng)理： 申申請(qǐng)人： 年 月月采購計(jì)計(jì)劃匯總總表編號(hào)： 填寫日日期：物資名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)金額合計(jì)大寫：說明：本表一式三三份，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部、庫管管、采購購人員各各持1份份留存?？偨?jīng)理： 分分管副總總： 行政政辦公室室： 填報(bào)人人： 年 月辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總表編號(hào)： 周期： 年年 月月 日日至 年 月 日 單元元： 元元 物資名稱單位單價(jià)數(shù)量小計(jì)備注金額合計(jì)大寫：說明：本表表一式二二份，一一份自存存，一份份交財(cái)務(wù)務(wù)。庫管： 部部門領(lǐng)取取人： 年 月辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用匯總總總表

29、周期： 年 月月 日日至 年 月月 日部門領(lǐng)用金額備注合計(jì)大寫：說明：本表一式三三份，由由庫管員員填寫，一一份自存存、報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部、報(bào)總經(jīng)理。 審核： 制表：行政用品入入庫單物品名稱單位數(shù)量單價(jià)總金額購買人接收人時(shí)間注：本單一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)留采購購人員用用于報(bào)銷銷（附件件）一聯(lián)聯(lián)由庫管管人員建建立臺(tái)賬賬，一聯(lián)聯(lián)送財(cái)務(wù)務(wù)人員用用于存庫庫盤點(diǎn)。各部門辦公公用品財(cái)財(cái)產(chǎn)登記記表 年年 月月 日日序號(hào)名稱價(jià)值型號(hào)及編號(hào)號(hào)數(shù)量新/舊（AA/B）備注1辦公桌2辦公椅3電話機(jī)4微機(jī)5打印機(jī)6電腦桌7電腦椅8復(fù)印機(jī)9照相機(jī)10行政管理人人員： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：計(jì)算機(jī)輔助助設(shè)備資資源統(tǒng)計(jì)計(jì)表時(shí)間： 統(tǒng)計(jì)人人：序

30、號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要用途使用部門狀況四、考勤管管理制度度（一）員工工考勤管管理規(guī)定定第一條：為為維護(hù)良良好的工工作秩序序，提高高工作效效率，維維護(hù)紀(jì)律律嚴(yán)肅性性，加強(qiáng)強(qiáng)公司員員工考勤勤管理，特特制定本本規(guī)定。第二條：公公司嚴(yán)格格實(shí)行八八小時(shí)工工作制度度，每周周工作448小時(shí)時(shí)，周一一至周六六為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作日日。上班班時(shí)間為為上午88:00012:00，下下午133:30017:30，午午餐時(shí)間間為122:00013:30.因季節(jié)節(jié)變化需需調(diào)整工工作時(shí)間間，由行行政辦公公室另行行通知。第三條：?jiǎn)T員工上班班一律實(shí)實(shí)行打卡卡（簽到到）登記記制度，具具體規(guī)定定見員員工出勤勤管理辦辦法。第四條：每每

31、天由人人力資源源部門監(jiān)監(jiān)督打卡卡，并據(jù)據(jù)此核發(fā)發(fā)獎(jiǎng)金及及填報(bào)員員工考核核表。第五條：考考勤項(xiàng)目目遲到、b)早退、cc)脫崗崗、d)曠工第六條：副副總以下下所有人人員必須須先到公公司打卡卡報(bào)到后后，方能能辦理各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)。第七條：?jiǎn)T員工一個(gè)個(gè)月內(nèi)遲遲到、早早退累計(jì)計(jì)達(dá)三次次者扣發(fā)發(fā)全勤獎(jiǎng)獎(jiǎng)50%，達(dá)五五次者扣扣發(fā)全部部全勤獎(jiǎng)獎(jiǎng)，并給給予一次次警告處處分。第八條：?jiǎn)T員工無故故曠工半半日者，扣扣發(fā)當(dāng)月月全勤獎(jiǎng)獎(jiǎng)，給予予一次警警告處分分；每月月累計(jì)曠曠工三天天者，扣扣除當(dāng)月月工資，一一次記過過；無故故曠工達(dá)達(dá)一星期期以上者者，給予予辭退處處理。第九條：?jiǎn)T員工因公公出差，必必須填寫寫出差登登記表，交交行

32、政辦辦公室備備案。第十條：當(dāng)當(dāng)月全勤勤者，獲獲得全勤勤獎(jiǎng)金1100元元。第十一條：違反考考勤制度度的行政政處理辦辦法：a)警告：視情節(jié)節(jié)罰款人人民幣220元、550元。b)、記過過：計(jì)入入職員檔檔案，并并扣引發(fā)發(fā)當(dāng)月收收入的55%且不不低于人人民幣1100元元。c)、行政政記大過過：計(jì)入入職員檔檔案，并并口發(fā)當(dāng)當(dāng)月收入入的255%且不不低于人人民幣5500元元。d)、辭退退。（二）員工工出勤管管理辦法法第一條：為為使全體體員工養(yǎng)養(yǎng)成守時(shí)時(shí)習(xí)慣，準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)出勤勤，特制制定辦法法。第二條：刷刷卡制度度：公司司實(shí)行每每天上班班前、下下班后倆倆次刷卡卡制。第三條：除除以下人人員外，均均應(yīng)按本本辦法于于上下

33、班班時(shí)間打打卡。1、副總以以上；2、出差并并已經(jīng)辦辦理備案案手續(xù)者者；3、特殊情情況經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)者者；4、因故請(qǐng)請(qǐng)假者。第四條：遲遲到、早早退、脫脫崗、曠曠工的界界定a)、遲到到：超過過上班時(shí)時(shí)間5分分鐘未刷刷卡到崗崗者。b)、早退退：未到到下班時(shí)時(shí)間提前前10分分鐘離崗崗者。c)、脫崗崗：工作作時(shí)間內(nèi)內(nèi)未經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自離離開工作作崗位330分鐘鐘以上者者。d)、曠工工：上班班時(shí)間遲遲到、早早退或脫脫崗超過過2小時(shí)時(shí)（含22小時(shí)），按按曠工半半天算；遲到、早早退或脫脫崗超過過4小時(shí)時(shí)（含44小時(shí)），按按曠工一一天算；另，因因任何理理由沒有有上班并并沒有向向行政辦辦公室履履行請(qǐng)假假手續(xù)

34、者者。第五條：特特殊情況況，職員員準(zhǔn)時(shí)上上班但忘忘記刷卡卡者、因因公出差差或外出出未辦理理相關(guān)手手續(xù)者按按一次遲遲到處理理。第六條：對(duì)對(duì)下列情情況，公公司將嚴(yán)嚴(yán)懲。委托他人代代為打卡卡者；偽造出勤卡卡者；故意損毀考考勤卡者者；代為他人打打卡者。以上四種情情況，對(duì)對(duì)相關(guān)責(zé)責(zé)任人行行政記大大過一次次。（三） 假假期管理理辦法第一條：為為規(guī)范公公司假期期管理工工作，特特制定本本辦法。第二條：事事假事假為不帶帶薪休假假，事假假應(yīng)扣除除金額為為：請(qǐng)假假天數(shù)（不不到一天天的按實(shí)實(shí)際請(qǐng)假假小時(shí)折折合天數(shù)數(shù)計(jì)）XX當(dāng)月基基本工資資/266，一年年內(nèi)事假假天數(shù)原原則上累累計(jì)不得得超過110天。第三條：病病假病假

35、為部分分帶薪休休假，申申請(qǐng)病假假必須有有醫(yī)院出出具的診診斷證明明，一次次病假在在7日之之內(nèi)（含含7日）按按實(shí)際請(qǐng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的200%，一一次病假假在8至至14日日（含114日），按按實(shí)際請(qǐng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的400%，一一次病假假在,115日之之上（含含15日日），按按實(shí)際請(qǐng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)扣發(fā)基基本工資資的600%計(jì)算算。一個(gè)個(gè)月內(nèi)可可請(qǐng)帶薪薪病假半半天，但但不可累累計(jì)。病假扣發(fā)工工資計(jì)算算表：序號(hào)請(qǐng)假天數(shù)扣發(fā)工資計(jì)計(jì)算公式式1n (n=7)月基本工資資/266 X n XX 200%2m (7=m=155)月基本工資資/266 X p XX 600%第四條：工工傷假職員休

36、工傷傷假享受受全薪。職職員在工工作期間間發(fā)生工工傷事故故，直接接主管應(yīng)應(yīng)立即到到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查受傷傷情況，并并立即作作出處理理，同時(shí)時(shí)報(bào)告行行政辦公公室。行行政辦公公室應(yīng)在在相關(guān)社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)法規(guī)規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)限內(nèi)向向社會(huì)保保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)構(gòu)報(bào)送工工傷認(rèn)定定申請(qǐng)，傷傷情輕微微的工傷傷除外。行行政辦公公室根據(jù)據(jù)醫(yī)生的的診斷確確認(rèn)是否否需要給給予工傷傷假。 第五五條：學(xué)學(xué)習(xí)假 學(xué)習(xí)習(xí)假為帶帶薪休假假。職員員參加學(xué)學(xué)歷考試試、職稱稱考試或或相關(guān)職職業(yè)資格格證書考考試，可可申請(qǐng)學(xué)學(xué)習(xí)假，行行政主管管審批后后于考試試當(dāng)天使使用，并并須提供供準(zhǔn)考證證書復(fù)印印件或?qū)W學(xué)校出具具相關(guān)證證明材料料。 第六六條：婚婚假 婚假假屬于

37、帶帶薪休假假。根據(jù)據(jù)國家有有關(guān)規(guī)定定，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，公司司正式職職員結(jié)婚婚享有帶帶薪假33天；屬屬于晚婚婚的，在在原婚假假基礎(chǔ)上上增加帶帶薪假77天。申申請(qǐng)婚假假須提前前5天向向行政辦辦公室申申請(qǐng)并出出示結(jié)婚婚證書復(fù)復(fù)印件。（四） 員員工請(qǐng)銷銷假管理理辦法為嚴(yán)明紀(jì)律律，明確確職工請(qǐng)請(qǐng)銷假程程序，特特制定本本制度。第一條：請(qǐng)請(qǐng)假一天天以上者者，必須須填寫請(qǐng)請(qǐng)休假申申請(qǐng)單，并并將申請(qǐng)請(qǐng)單交行行政辦公公室存檔檔。第二條：?jiǎn)T員工請(qǐng)、休休假時(shí)，應(yīng)應(yīng)先填寫寫請(qǐng)休休假申請(qǐng)請(qǐng)單，按按請(qǐng)假的的期限要要求，經(jīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核、簽字字、確認(rèn)認(rèn)完畢后后，交行行政辦公公室。若若遇特殊殊情況未未能辦理理請(qǐng)假手

38、手續(xù)，應(yīng)應(yīng)按審批批程序通通過電話話等手段段取得批批準(zhǔn)，在在休假后后及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)辦請(qǐng)假假手續(xù)，否否則視為為曠工。第三條：?jiǎn)T員工請(qǐng)、休休假時(shí)間間在一天天以內(nèi)（包包含一天天），有有部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；倆天天以內(nèi)（包包含倆天天），由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，三天天以上（包包含三天天）需公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第四條：?jiǎn)T員工請(qǐng)、休休假期滿滿而不到到崗，做做出除遇遇不可抗抗力或經(jīng)經(jīng)權(quán)限人人批準(zhǔn)外外，均按按曠工處處理。第五條：?jiǎn)T員工休假假完后，必必須到行行政辦公公室辦理理銷假手手續(xù)，未未辦理者者記警告告一次。請(qǐng)假流程圖圖：請(qǐng)假人部門經(jīng)理批準(zhǔn)請(qǐng)假人部門經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行政辦存檔總經(jīng)理

39、批準(zhǔn)請(qǐng)休假申請(qǐng)請(qǐng)表姓名：部門：部門主管意意見：請(qǐng)假事由：起止時(shí)間：起于年年月月日日，止于于年月日行政辦公室室：類別：_假假主管領(lǐng)導(dǎo)意意見:總經(jīng)理意見見:注:本表可可根據(jù)假假期長(zhǎng)短短的差異異請(qǐng)相關(guān)關(guān)責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字。(五)辦公公室人員員日常行行為規(guī)范范第一條:為為規(guī)范公公司機(jī)關(guān)關(guān)員工日日常行為為,提高高職員個(gè)個(gè)人素質(zhì)質(zhì),樹立立公司良良好的對(duì)對(duì)外形象象,特制制定本規(guī)規(guī)范。第二條：禮禮儀、禮禮貌規(guī)范范語言規(guī)范在處理對(duì)外外事務(wù)中中，必須須使用普普通話。并并使用“您好、歡歡迎、請(qǐng)請(qǐng)、謝謝謝、對(duì)不不起、再再見、請(qǐng)請(qǐng)走好”等禮貌貌用語。接聽電話應(yīng)應(yīng)及時(shí)，一一般鈴響響不應(yīng)超超過三聲聲。通話話時(shí)首先先使用“您好

40、，*，請(qǐng)問問”，語語氣溫和和，音量量適中，如如遇對(duì)方方所找人人員不在在，則請(qǐng)請(qǐng)對(duì)方留留言轉(zhuǎn)告告，結(jié)束束時(shí)禮貌貌道別。員工之間可可稱呼職職務(wù)或其其姓名，年年長(zhǎng)者可可稱呼某某老師。行為規(guī)范不得攜帶危危險(xiǎn)物品品進(jìn)入公公司。保持辦公室室整潔統(tǒng)統(tǒng)一，不不得隨地地吐痰、扔扔煙頭、紙紙屑等，所所有辦公公設(shè)施、設(shè)備及辦公公室物品品等應(yīng)擺擺放整齊齊，離開開座位是是應(yīng)整理理好辦公公桌上的的文件資資料、圖圖紙、物物品并將將辦公椅椅歸位。 3、愛愛惜使用用公司的的物品設(shè)設(shè)備，公公司物品品不得挪挪為私用用，不得得隨意移移動(dòng)或取取走公共共區(qū)域擺擺放的物物品。發(fā)發(fā)現(xiàn)辦公公設(shè)備（包包括通訊訊、照明明、影音音、電腦腦、建筑筑等

41、）損損壞或發(fā)發(fā)生故障障時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)修，以以便及時(shí)時(shí)解決問問題。 4、節(jié)節(jié)約用水水、用電電，下班班后必須須關(guān)燈、關(guān)關(guān)計(jì)算機(jī)機(jī)（含主主機(jī)、顯顯示器及及UPSS）、復(fù)復(fù)印機(jī)、飲飲水機(jī)等等電器，并并切斷插插線板電電源；行行政辦負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)關(guān)閉公公共區(qū)域域電源。 5、所所有員工工上班時(shí)時(shí)間不得得在開放放辦公區(qū)區(qū)吸煙，不不準(zhǔn)隨意意張貼廣廣告、宣宣傳畫、標(biāo)標(biāo)語等。 （三三）對(duì)違違反以上上規(guī)定者者，行政政辦公室室將視情情節(jié)給予予相應(yīng)的的行政處處罰。五、采購管管理制度度 第一一條：為為保證公公司物資資采購作作業(yè)有章章所循，能能取的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)格合適適的物資資，保證證經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的需需要，特特制定本本制

42、度。 本制制度所稱稱物資，是是指各種種形態(tài)和和種類的的物品，包包括原材材料、燃燃料、設(shè)設(shè)備、產(chǎn)產(chǎn)品等。 第二二條：本本制度所所稱采購購，是指指以合同同方式有有償取得得貨物的的行為，包包括購買買、租賃賃、委托托、雇用用等。 采購購應(yīng)當(dāng)遵遵循公開開透明、公公平競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)、公正正和誠實(shí)實(shí)信用的的原則，并并按照批批準(zhǔn)的預(yù)預(yù)算執(zhí)行行。 第三三條：凡凡公司所所需物資資的申請(qǐng)請(qǐng)、采購購、驗(yàn)收收等管理理作業(yè)均均適用于于本制度度。 第四四條：采采購部的的職責(zé) a)、負(fù)責(zé)采采購工作作管理制制度、方方法及流流程的制制定、完完善及修修訂。b)、負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)范（含含合格供供應(yīng)商的的調(diào)查、審審核、準(zhǔn)準(zhǔn)入、評(píng)評(píng)估等）

43、的的制定及及供應(yīng)商商網(wǎng)絡(luò)信信息平臺(tái)臺(tái)的構(gòu)建建。 c)、建立合合同供應(yīng)應(yīng)商庫，并并組織制制定供應(yīng)應(yīng)商年度度審核計(jì)計(jì)劃（對(duì)對(duì)年度供供應(yīng)商在在價(jià)格、品品質(zhì)、供供貨及時(shí)時(shí)性幾個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行綜合合評(píng)價(jià)，為為未來提提供選擇擇依據(jù)。）d)、據(jù)需需求部門門提供的的經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批的需需求計(jì)劃劃，在對(duì)對(duì)采購要要件（技技術(shù)要求求，采購購周期、品品質(zhì)、價(jià)價(jià)格等）確確認(rèn)后，實(shí)實(shí)施采購購。據(jù)公司制度度，根據(jù)據(jù)采購的的項(xiàng)目及及金額，確確定采購購辦法（如如公開招招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)、公開開比選、邀邀請(qǐng)比選選、公開開詢價(jià)、邀邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)價(jià)、直接接委托或或指定供供應(yīng)商等等），按按采購程程序向供供應(yīng)商詢?cè)儍r(jià)、比比價(jià)、談?wù)勁校钭詈蟠_

44、定定幾家供供應(yīng)商供供主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，負(fù)責(zé)責(zé)合同的的擬定及及審批流流轉(zhuǎn)。e)、執(zhí)行行合同，進(jìn)進(jìn)行交貨貨進(jìn)度控控制和逾逾交督促促。f)、根據(jù)據(jù)工程實(shí)實(shí)際進(jìn)度度及合同同中的約約定，辦辦理支付付合同價(jià)價(jià)款手續(xù)續(xù)。第五條：需需求部門門采購職職責(zé)（項(xiàng)項(xiàng)目及設(shè)設(shè)備管理理）a)、根據(jù)據(jù)工程需需求提出出需求計(jì)計(jì)劃，明明確物資資名稱、數(shù)數(shù)量、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、品質(zhì)質(zhì)要求、及及可能的的價(jià)格范范圍，對(duì)對(duì)所需物物資分門門別類，本本著保障障生產(chǎn)，節(jié)節(jié)約成本本的原則則，明確確各類物物資的最最早、最最遲進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間，并并通過公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)的的審批。b)、將經(jīng)經(jīng)審批的的需求計(jì)計(jì)劃傳遞遞給采購購部。c)、對(duì)采采購會(huì)的的物資的的質(zhì)量

45、做做認(rèn)定，對(duì)對(duì)質(zhì)量不不符合規(guī)規(guī)定者有有權(quán)拒收收，對(duì)質(zhì)質(zhì)量合格格者，完完成驗(yàn)收收入庫手手續(xù)。第六條：采采購的過過程管理理一、供方評(píng)評(píng)價(jià)資料收集的的來源：a)、 市市場(chǎng)調(diào)查查；b)、 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等媒媒介；c)、 招招標(biāo)等；應(yīng)收集的供供應(yīng)方信信息與市市場(chǎng)信息息：a)、 質(zhì)質(zhì)量管理理水平，即即質(zhì)量狀狀況和質(zhì)質(zhì)量保證證能力；b)、 供供貨周期期；c)、 工工藝技術(shù)術(shù)狀況；d)、 生生產(chǎn)能力力和服務(wù)務(wù)水平；e) 、本本公司或或同類企企業(yè)對(duì)其其物質(zhì)實(shí)實(shí)際應(yīng)用用效果（業(yè)業(yè)績(jī)）的的評(píng)價(jià)；f)、 資資信程度度；g) 、價(jià)價(jià)格水平平和供貨貨能力；h)、 運(yùn)運(yùn)輸條件件與交付付方式；i)、 其其他供應(yīng)應(yīng)商的價(jià)價(jià)格水平平和質(zhì)

46、量量狀況。評(píng)價(jià) ；采購部應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商資料，據(jù)據(jù)下述方方法進(jìn)行行篩選并并（必要要時(shí)，可可邀請(qǐng)相相關(guān)部門門人員）實(shí)實(shí)施評(píng)價(jià)價(jià)，并形形成記錄錄，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后進(jìn)入數(shù)數(shù)據(jù)庫。供方的評(píng)價(jià)價(jià)應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a)、 確確認(rèn)功放放的單位位名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系電話話、郵政政編碼和和單位性性質(zhì)等基基本信息息；b) 對(duì)供供方的生生產(chǎn)、交交貨能力力，物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量狀狀況，工工藝技術(shù)術(shù)狀況，服服務(wù)水平平和質(zhì)量保證能力力等進(jìn)行行評(píng)價(jià)做做出定量量或者定定性的結(jié)結(jié)論。c)、 對(duì)對(duì)供方的的價(jià)格水水平和資資信程度度進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，做做出結(jié)論論。對(duì)供方的評(píng)評(píng)價(jià)、采采取以下下幾種方方法：a)、 評(píng)評(píng)審和驗(yàn)驗(yàn)收供方方提交的的生產(chǎn)

47、能能力、交交貨能力力、物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量狀狀況（含含物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、安安全認(rèn)證證情況）、工工藝技術(shù)術(shù)狀況、公公司信譽(yù)譽(yù)和質(zhì)量量保證能能力等資資料，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)到供方方的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行考考評(píng)；b)、對(duì)供供方的質(zhì)質(zhì)量管理理體系實(shí)實(shí)施局部部的或全全部的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核；c) 對(duì)供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)其物物質(zhì)進(jìn)行行抽樣驗(yàn)驗(yàn)收、試試驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證；d)、對(duì)比比供方類類似物質(zhì)質(zhì)的歷史史使用情情況；e)、對(duì)比比其他組組織的使使用經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和/或或評(píng)價(jià)。采購部應(yīng)根根據(jù)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論，對(duì)對(duì)每一種種實(shí)施統(tǒng)統(tǒng)一采購購的物資資一般情情況選出出35家以以上的能能滿足公公司要求求的供方方，填制制合格格供方評(píng)評(píng)審表連連同相關(guān)關(guān)的評(píng)價(jià)價(jià)資料，報(bào)報(bào)送分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)

48、。二、合格供供方的注注冊(cè)與管管理經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)的的合格供供方，由由采購部部建立合合格供方方的檔案案并錄入入合格格供方分分類清單單。合合格供方方檔案的的內(nèi)容至至少應(yīng)包包括：a)、 采購合合格供方方評(píng)審表表；b)、 相關(guān)的的物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量證明明材料和和/或評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)所所用材料料；c)、 其他書書面評(píng)價(jià)價(jià)資料。采購部應(yīng)建建立采購購物資統(tǒng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬賬，內(nèi)容容包括：供方名名稱、累累計(jì)供貨貨量、供供應(yīng)物質(zhì)質(zhì)的質(zhì)量量狀況及及發(fā)展趨趨勢(shì)、履履約率等等，并在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，對(duì)對(duì)各合格格供方的的供貨能能力再評(píng)評(píng)價(jià)。三、采購活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施（一）、采采購計(jì)劃劃項(xiàng)目需根據(jù)據(jù)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、項(xiàng)目目進(jìn)度計(jì)計(jì)劃、工工程現(xiàn)狀狀，編制

49、制項(xiàng)目總總需求計(jì)計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃中詳詳細(xì)說明明采購項(xiàng)項(xiàng)目的性性質(zhì)、用用途、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)規(guī)格格、交貨貨時(shí)間和和資金來來源等情情況和其其他要求求。（二）、采采購方式式:視具體情況況由主管管領(lǐng)導(dǎo)與與總經(jīng)理理定。一一般來說說，根據(jù)據(jù)標(biāo)的大大小分為為以下幾幾種：招標(biāo)/比選選招標(biāo)的范圍圍為：是是標(biāo)的額額在100萬元以以上的事事項(xiàng)，均均應(yīng)進(jìn)行行招標(biāo)/比選。談判采購a) 范圍圍： eq oac(,1)、標(biāo)標(biāo)的額在在510萬萬元的采采購事項(xiàng)項(xiàng)； eq oac(,2)、市市場(chǎng)缺乏乏競(jìng)爭(zhēng)，本本區(qū)域供供應(yīng)商壟壟斷或獨(dú)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)營(yíng)的產(chǎn)品品和招標(biāo)標(biāo)后沒有有三家以上的的合格投投標(biāo)人前前來投標(biāo)標(biāo)或重新新招標(biāo)未未能成立立的

50、采購購事項(xiàng)； eq oac(,3)、技技術(shù)復(fù)雜雜或性質(zhì)質(zhì)特殊，不不能確定定其詳細(xì)細(xì)型號(hào)規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)技術(shù)細(xì)節(jié)或或采購量量的采購購事項(xiàng)。 eq oac(,4)、完完全相同同的采購購項(xiàng)目距距離上一一次招標(biāo)標(biāo)時(shí)間不不滿半年年，市場(chǎng)場(chǎng)多家價(jià)價(jià)格信息表明與與上次招招標(biāo)價(jià)格格十分相相近的采采購事項(xiàng)項(xiàng)； eq oac(,5)、招招標(biāo)采購購所需時(shí)時(shí)間不能能滿足緊緊急需要要或其它它緊急特特殊的采采購事項(xiàng)項(xiàng)。 eq oac(,6)、價(jià)格格走勢(shì)上上漲的材材料。b) 談判判小組的的組成：由采購購部及項(xiàng)項(xiàng)目或有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員三三人以上上的單數(shù)數(shù)組成。c) 談判判文件： eq oac(,1)、內(nèi)內(nèi)容：應(yīng)應(yīng)明確談?wù)勁?/p>

51、程序序、內(nèi)容容、合同同草案條條款、評(píng)評(píng)定成交交的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。 eq oac(,2)、編制制：有采采購據(jù)采采購計(jì)劃劃編制。 eq oac(,3)、發(fā)發(fā)送范圍圍：在建建立的合合格供應(yīng)應(yīng)商名冊(cè)冊(cè)中隨機(jī)機(jī)選擇，或或由需求求部門及及采購部部門分別別推薦以以及潛在在的投標(biāo)標(biāo)人自薦薦。100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁胁少徺?，發(fā)送送范圍需需經(jīng)采購購主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核。100萬元以以上的談?wù)勁胁少徺彛l(fā)送送范圍需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審核核。參加加談判的的單位應(yīng)應(yīng)不少于于三家，并并向其提提供談判判文件。 eq oac(,4)、發(fā)發(fā)出：總總經(jīng)理審審定后發(fā)發(fā)出。d)、談判判響應(yīng)文文件開封：100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁许憫?yīng)應(yīng)文件，采采購部應(yīng)應(yīng)

52、會(huì)同綜綜合管理理部有關(guān)關(guān)人員共共同開封封。100萬元以以上的，應(yīng)應(yīng)在公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)監(jiān)督下開開封。采采購不做做好開封封記錄，相相關(guān)人員員在開封封記錄上上簽字。e)、談判判：談判判小組所所有成員員集中與與單一供供應(yīng)商分分別進(jìn)行行談判。談?wù)勁形募袑?shí)質(zhì)質(zhì)性變動(dòng)動(dòng)的，談?wù)勁行〗M組應(yīng)當(dāng)以以書面形形式通知知所有參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商。f)、確定定供應(yīng)商商：談判判結(jié)束后后，所有有參加談?wù)勁械墓┕?yīng)商在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)進(jìn)進(jìn)行最后后密封報(bào)報(bào)價(jià)，談?wù)勁行〗M組根據(jù)符符合采購購需求、質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)相等等且報(bào)價(jià)價(jià)最低的的原則確確定成交交供應(yīng)商商，同時(shí)時(shí)簽訂合合同，并并將結(jié)果果通知所所有參加加談判的的未成交交的供應(yīng)

53、應(yīng)商。g)、談判判的監(jiān)督督：100萬元以以內(nèi)的談?wù)勁胁少徺?，由綜綜合部列列席談判判。100萬元 以上的的談判采采購，應(yīng)應(yīng)邀請(qǐng)副副總級(jí)級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)列列席談判判。采購購部做好好談判記記錄，談?wù)勁杏涗涗浬嫌蓞⒓?列列席談判判的人員員簽字備備查。談?wù)勁杏涗涗浿辽賾?yīng)應(yīng)保存22年，不不得丟失失、銷毀毀或篡改改。 h)、合合同的簽簽定:合合同由采采購部擬擬制，經(jīng)經(jīng)需求部部門、財(cái)財(cái)務(wù)、主主管領(lǐng)帶帶審核，總總經(jīng)理審審批后生生效。3詢價(jià)采購購 a） 范圍： eq oac(,11)、標(biāo)底底在15萬以以下的采采購事項(xiàng)項(xiàng)： eq oac(,22)、采購購的貨物物規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一一、現(xiàn)貨貨貨源充充足且價(jià)價(jià)格變化化幅度的的采

54、購項(xiàng)項(xiàng)目。除詢價(jià)函的的內(nèi)容、最最終成交交供應(yīng)商商的確定定兩項(xiàng)外外，其余余各項(xiàng)均均與談判判采購相相同。詢價(jià)函：應(yīng)應(yīng)包括物物資的數(shù)數(shù)量、型型號(hào)、工工藝、材材質(zhì)、交交貨期、付付款方式式等合同同條款的的主要內(nèi)內(nèi)容，個(gè)個(gè)別物資資需圖紙紙、樣品品的應(yīng)提提供圖紙紙或樣品品。 確確定成交交供應(yīng)商商：原則則上應(yīng)是是最低報(bào)報(bào)價(jià)單位位為合同同授予單單位，并并將結(jié)果果通知其其他供應(yīng)應(yīng)商。若若詢價(jià)小小姐建議議非最低低報(bào)價(jià)單單位為合合同授予予單位的的，應(yīng)以以請(qǐng)示的的方式報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后，方可可授予合合同。4、單一來來源采購購：a) 范圍： eq oac(,1)、指定定單一品品牌或其其他特殊殊技術(shù)要要求，不不構(gòu)成競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)

55、的物物品。如如指定了了單一品品牌的電電腦、攝攝像機(jī)、錄錄像機(jī)、軟軟件等。 eq oac(,2)、只能能從唯一一供應(yīng)商商處采購購的; eq oac(,3)、發(fā)發(fā)生了不不可預(yù)見見的緊急急情況不不能從其其他供應(yīng)應(yīng)商處采采購的； eq oac(,4)、按原原有采購購項(xiàng)目一一致性、服服務(wù)配套套的要求求，需要要繼續(xù)從從原供應(yīng)應(yīng)商處添添購，且且添購資資金總額額不超過過原合同同采購金金額百分分之十的的。b)原則：采購單單一來源源方式采采購的，采采購人與與供應(yīng)商商應(yīng)當(dāng)遵遵循本制制度規(guī)定定的原則則，在保保證采購購項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量和雙雙方商定定合理價(jià)價(jià)格的基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行采購購。c） 合同：合同仍仍由采購購部擬制制，經(jīng)需需

56、求部門門、財(cái)務(wù)務(wù)、有關(guān)關(guān)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批后生效效。5、直接采采購a) 范范圍： 限額以以下的材材料：?jiǎn)螁卧~采購購額度在在100000元元以下的的不能形形成集中中統(tǒng)一采采購的物物資。 對(duì)對(duì)技術(shù)要要求復(fù)雜雜、或?qū)?duì)功能、外外形有特特殊要求求的直接接采購事事項(xiàng)，采采購部據(jù)據(jù)情況可可邀請(qǐng)需需求部門門共同采采購，或或授權(quán)需需求部門門實(shí)施采采購。 （三三）、采采購合同同 采采購合同同由采購購部根據(jù)據(jù)采購計(jì)計(jì)劃和中中標(biāo)書等等內(nèi)容起起草，應(yīng)應(yīng)包括采采購物資資的數(shù)量量（含途途耗）、價(jià)價(jià)格、質(zhì)質(zhì)量要求求和/或或安全要要求、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、驗(yàn)收收方式、交交貨時(shí)間間等內(nèi)容容，其中中，質(zhì)量量要求應(yīng)應(yīng)符合公

57、公司、甲甲方的要要求，安安全要求求應(yīng)符合合相關(guān)法法律、法法規(guī)及規(guī)規(guī)章的要要求。招招標(biāo)物資資的采購購價(jià)格為為中標(biāo)價(jià)價(jià)；非招招標(biāo)物資資采購應(yīng)應(yīng)由采購購部業(yè)務(wù)務(wù)員在選選定的合合格供方方中，通通過詢價(jià)價(jià)，在比比質(zhì)詢價(jià)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，通通過規(guī)定定程序選選定供貨貨商。采采購合同同必須由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人簽簽字。 第七七條：驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫、保保管 需需求部門門根據(jù)采采購部的的通知、按按采購合合同和相相關(guān)文件件規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量要要求進(jìn)行行物資驗(yàn)驗(yàn)收，對(duì)對(duì)不符合合質(zhì)量要要求，安安全要求求的物品品有權(quán)拒拒收。 對(duì)判定定為不合合格品的的，應(yīng)按按下列規(guī)規(guī)定處理理： 經(jīng)驗(yàn)證證不合格格但經(jīng)質(zhì)質(zhì)量控制制部門確確認(rèn)可讓

58、讓步接收收的物品品，應(yīng)報(bào)報(bào)請(qǐng)公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，并及及時(shí)報(bào)采采購部；對(duì)于不不能作為為讓步接接收的物物品，應(yīng)應(yīng)明確表表態(tài)，并并及時(shí)報(bào)報(bào)采購部部處理。 采購部部對(duì)所需需部門驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)論論有異議議時(shí)，由由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理共共同裁定定。 對(duì)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證不合合格的采采購物品品，采購購不按合合同規(guī)定定辦理返返工、調(diào)調(diào)換貨退退貨手續(xù)續(xù)。 對(duì)于影影響項(xiàng)目目進(jìn)度的的急需物物資，不不得延時(shí)時(shí)接收，但但應(yīng)將物物資存在在的問題題及時(shí)匯匯報(bào)相關(guān)關(guān)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和總總經(jīng)理。物品驗(yàn)收合合格后，需需求部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)辦理驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫相關(guān)關(guān)手續(xù)。需求部門應(yīng)應(yīng)妥善保保管好入入庫物品品，對(duì)因因管理不不善造成成的損失失承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任

59、。第八條：結(jié)結(jié)算付款款采購的物品品經(jīng)驗(yàn)收收，入庫庫后，所所需部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)通報(bào)采采購部，采采購部按按公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理辦法規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)辦理付付款及結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)，實(shí)行行財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷掛賬賬與付款款分步作作業(yè)。采購部應(yīng)公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合月度度物資需需求計(jì)劃劃、付款款現(xiàn)狀和和采購物物資市場(chǎng)場(chǎng)狀況，編編制月度度采購物物資付款款計(jì)劃。采購部在公公司規(guī)定定時(shí)間前前，應(yīng)根根據(jù)采購購合同編編制付款款憑證（附附購貨發(fā)發(fā)票、入入庫驗(yàn)收收單、/驗(yàn)收單單、出庫庫單/領(lǐng)領(lǐng)用單、原原材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告單等），經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后交財(cái)財(cái)務(wù)部，由由財(cái)務(wù)部部辦理付付款。第九條：需需完善的的記錄：應(yīng)

60、建立、保保存下列列記錄：合格供方檔檔案；合格供方評(píng)評(píng)審記錄錄等相關(guān)關(guān)資料；需求計(jì)劃；詢價(jià)/詢價(jià)價(jià)函；響應(yīng)文件的的開封記記錄；合同會(huì)審表表；合同；第十條：突突破思路路，建立立采購供供應(yīng)商戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟盟。第十一條：處罰對(duì)在采購過過程中，徇徇私舞弊弊，貪污污受賄者者開除，并并追回不不當(dāng)?shù)美?，?duì)情情節(jié)嚴(yán)重重者，追追究刑事事責(zé)任。 第三章章：財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度一、財(cái)務(wù)管管理制度度總則 第一條條：會(huì)計(jì)計(jì)憑證、會(huì)會(huì)計(jì)賬薄薄、會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表和和其他會(huì)會(huì)計(jì)資料料必須真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，符符合會(huì)計(jì)計(jì)制度要要求。 第二條條：會(huì)計(jì)計(jì)人員辦辦理會(huì)計(jì)計(jì)事項(xiàng)必必須填制制或取得得原始憑憑證，并并根據(jù)審審核的原原始憑證證編制記記