投資決策委員會組成及議事程序

1、4/4公司投資決策委員會組成及議事程序（暫行）一、總則為加強公司的投資管理，規(guī)范公司的投資行為，提高資金的運作效益，保障資金的運營平安，公司打算設(shè)立投資決策委員會，并制訂該委員會的議事規(guī)章。二、投資決策委員會的組成依據(jù)公司招股說明書的規(guī)定，投資決策委員會由公司首席執(zhí)行官、總裁、首席財務官及其他執(zhí)行副總裁組成，由公司首席執(zhí)行官任該委員會主任。方案資金部是投資決策委員會的辦事機構(gòu)，其職責是：組織該委員會日常的具體工作；協(xié)調(diào)投資項目的可行性探究或投資方案的專家論證等工作；審查投資項目是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資方向和回報的要求，對項目是否符合投資決策委員會審查的標準進行把關(guān)，并協(xié)調(diào)安排該委員會開會的時

2、間。三、投資決策委員會的職責1. 審查并批準公司及所屬分公司、事業(yè)部、全資和控股、參股子公司（以下稱各單位）超過1000萬元（120萬美元）的投資項目。2. 審查重要的在建項目的階段性報告。3. 審查公司的參股和股權(quán)的受讓。4. 審查公司資產(chǎn)的收購、兼并及處理。5. 審查并批準所屬各單位的年度方案預算。6. 審查并批準投資項目和所屬各單位的年度方案預算執(zhí)行狀況報告。7. 審查公司上報中國海洋石油總公司的年度方案預算及執(zhí)行狀況報告。8. 審查公司向董事會報告的年度方案預算及執(zhí)行狀況報告。四、投資決策委員會議事程序1. 需報投資決策委員會審查、批準的項目，必需首先由項目申請單位提出申請，方案資金部

3、組織論證。2. 凡需要提交投資決策委員會審查的項目，由項目申請單位提前兩周向方案資金部提交符合規(guī)定的可行性探究報告。3. 提交投資決策委員會審查的項目應符合公司投資方向和投資回報的要求，取得必要的政府部門審批，有牢靠的資金籌措渠道，項目具備實施的基本條件。4. 項目申請單位（或項目組）應依據(jù)有關(guān)人員的論證意見，在兩周內(nèi)修改、完善報審的文件和資料，報方案資金部和業(yè)務主管部門。業(yè)務主管部門在兩周內(nèi)完成審查和認定，并將審查和認定意見送方案資金部。5. 修改報審的文件和資料經(jīng)方案資金部確認符合要求后，于投資決策委員會會議召開日期的兩周前送達各委員。6. 由投資決策委員會主任打算召開審查會議的時間、地點

4、、參會人員（或?qū)＜遥┟麊?，方案資金部負責通知。7. 投資決策委員會會議由委員會主任主持，一般應按以下議程進行：（1）方案資金部總經(jīng)理向會議報告會議議題、參會人員、列席人員（或?qū)＜遥┟麊?，項目預審狀況。（2）項目申請單位（或項目組）簡要匯報項目基本狀況、投資及經(jīng)濟效益。（3）技術(shù)組報告論證意見及依據(jù)意見修改完善的狀況。（4）方案資金部報告項目經(jīng)濟效益、資金籌措狀況。（5）對年度方案預算、方案預算責任人執(zhí)行狀況報告的審查，由方案資金部作主題匯報，相關(guān)業(yè)務部門作補充報告。（6）會議討論，由列席專家發(fā)表意見。（7）各位委員發(fā)表意見。（8）委員會主任作會議總結(jié)。8. 會議打算事項的實行及項目跟蹤：（1）

5、方案資金部負責整理睬議紀要，報投資決策委員會主任審核、簽發(fā)。（2）項目申請單位（項目組）應依據(jù)會議打算，在兩周內(nèi)修改完善報審文件和資料，實行打算要求事項。方案資金部和有關(guān)業(yè)務主管部門負責督促。（3）需上報國家主管部門或中國海洋石油總公司批準的項目，投資決策委員會同意后，由方案資金部負責上報，并跟蹤催辦，對進展狀況和結(jié)果準時向主管領(lǐng)導匯報。（4）投資項目被批準后，由方案資金部負責擬文批復。（5）對批準實施的項目，建設(shè)單位（或項目組）要嚴格做好項目進度、質(zhì)量和費用的三大掌握。在主要工程及設(shè)備招標結(jié)束時，建設(shè)單位（或項目組）應重新調(diào)整項目掌握預算，報方案資金部、相關(guān)業(yè)務部門及主管領(lǐng)導審批；如需超出批準預算10%（含10%）以下，公司總裁批準；如需超出批準預算10%以上，須重新報投資決策委員會審查批準。（6）投資決策委員會一般應在受理對外長期投資項目立項申請后30個工作日內(nèi)做出決策。（7）項目竣工后3個月內(nèi)，建設(shè)單位（或項目