投資決策委員會組成及議事程序

1、4/4公司投資決策委員會組成及議事程序（暫行）一、總則為加強公司的投資管理，規(guī)范公司的投資行為，提高資金的運作效益，保障資金的運營平安，公司打算設(shè)立投資決策委員會，并制訂該委員會的議事規(guī)章。二、投資決策委員會的組成依據(jù)公司招股說明書的規(guī)定，投資決策委員會由公司首席執(zhí)行官、總裁、首席財務(wù)官及其他執(zhí)行副總裁組成，由公司首席執(zhí)行官任該委員會主任。方案資金部是投資決策委員會的辦事機構(gòu)，其職責(zé)是：組織該委員會日常的具體工作；協(xié)調(diào)投資項目的可行性探究或投資方案的專家論證等工作；審查投資項目是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資方向和回報的要求，對項目是否符合投資決策委員會審查的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行把關(guān)，并協(xié)調(diào)安排該委員會開會的時

2、間。三、投資決策委員會的職責(zé)1. 審查并批準(zhǔn)公司及所屬分公司、事業(yè)部、全資和控股、參股子公司（以下稱各單位）超過1000萬元（120萬美元）的投資項目。2. 審查重要的在建項目的階段性報告。3. 審查公司的參股和股權(quán)的受讓。4. 審查公司資產(chǎn)的收購、兼并及處理。5. 審查并批準(zhǔn)所屬各單位的年度方案預(yù)算。6. 審查并批準(zhǔn)投資項目和所屬各單位的年度方案預(yù)算執(zhí)行狀況報告。7. 審查公司上報中國海洋石油總公司的年度方案預(yù)算及執(zhí)行狀況報告。8. 審查公司向董事會報告的年度方案預(yù)算及執(zhí)行狀況報告。四、投資決策委員會議事程序1. 需報投資決策委員會審查、批準(zhǔn)的項目，必需首先由項目申請單位提出申請，方案資金部

3、組織論證。2. 凡需要提交投資決策委員會審查的項目，由項目申請單位提前兩周向方案資金部提交符合規(guī)定的可行性探究報告。3. 提交投資決策委員會審查的項目應(yīng)符合公司投資方向和投資回報的要求，取得必要的政府部門審批，有牢靠的資金籌措渠道，項目具備實施的基本條件。4. 項目申請單位（或項目組）應(yīng)依據(jù)有關(guān)人員的論證意見，在兩周內(nèi)修改、完善報審的文件和資料，報方案資金部和業(yè)務(wù)主管部門。業(yè)務(wù)主管部門在兩周內(nèi)完成審查和認(rèn)定，并將審查和認(rèn)定意見送方案資金部。5. 修改報審的文件和資料經(jīng)方案資金部確認(rèn)符合要求后，于投資決策委員會會議召開日期的兩周前送達(dá)各委員。6. 由投資決策委員會主任打算召開審查會議的時間、地點

4、、參會人員（或?qū)＜遥┟麊?，方案資金部負(fù)責(zé)通知。7. 投資決策委員會會議由委員會主任主持，一般應(yīng)按以下議程進(jìn)行：（1）方案資金部總經(jīng)理向會議報告會議議題、參會人員、列席人員（或?qū)＜遥┟麊?，項目預(yù)審狀況。（2）項目申請單位（或項目組）簡要匯報項目基本狀況、投資及經(jīng)濟效益。（3）技術(shù)組報告論證意見及依據(jù)意見修改完善的狀況。（4）方案資金部報告項目經(jīng)濟效益、資金籌措狀況。（5）對年度方案預(yù)算、方案預(yù)算責(zé)任人執(zhí)行狀況報告的審查，由方案資金部作主題匯報，相關(guān)業(yè)務(wù)部門作補充報告。（6）會議討論，由列席專家發(fā)表意見。（7）各位委員發(fā)表意見。（8）委員會主任作會議總結(jié)。8. 會議打算事項的實行及項目跟蹤：（1）

5、方案資金部負(fù)責(zé)整理睬議紀(jì)要，報投資決策委員會主任審核、簽發(fā)。（2）項目申請單位（項目組）應(yīng)依據(jù)會議打算，在兩周內(nèi)修改完善報審文件和資料，實行打算要求事項。方案資金部和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)督促。（3）需上報國家主管部門或中國海洋石油總公司批準(zhǔn)的項目，投資決策委員會同意后，由方案資金部負(fù)責(zé)上報，并跟蹤催辦，對進(jìn)展?fàn)顩r和結(jié)果準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。（4）投資項目被批準(zhǔn)后，由方案資金部負(fù)責(zé)擬文批復(fù)。（5）對批準(zhǔn)實施的項目，建設(shè)單位（或項目組）要嚴(yán)格做好項目進(jìn)度、質(zhì)量和費用的三大掌握。在主要工程及設(shè)備招標(biāo)結(jié)束時，建設(shè)單位（或項目組）應(yīng)重新調(diào)整項目掌握預(yù)算，報方案資金部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如需超出批準(zhǔn)預(yù)算10%（含10%）以下，公司總裁批準(zhǔn)；如需超出批準(zhǔn)預(yù)算10%以上，須重新報投資決策委員會審查批準(zhǔn)。（6）投資決策委員會一般應(yīng)在受理對外長期投資項目立項申請后30個工作日內(nèi)做出決策。（7）項目竣工后3個月內(nèi)，建設(shè)單位（或項目