城市建設(shè)投資章程

1、PAGE PAGE 11衡陽市城市建設(shè)投資有限公司章 程 第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司的組織行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司登記管理條例，制訂本章程。第二條 本公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)法律、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營活動。第三條 公司依法建立工會組織，開展工會活動。公司依法為本公司工會提供必須的活動條件。第四條 公司中中國共產(chǎn)黨基層組織的活動，依照中國共產(chǎn)黨章程進行。公司黨組織發(fā)揮黨的政治核心作用，保障、監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本公司的貫徹執(zhí)行。第二章 公司名稱和住所第五條 公司名稱：衡陽市城市建設(shè)投資有限公司。第六條 公司

2、住所：衡陽市蒸湘南路29號房地大廈10樓。 公司的性質(zhì)、宗旨、職能和經(jīng)營范圍第七條 公司性質(zhì)：是經(jīng)衡陽市人民政府批準(zhǔn)成立，以加快城市建設(shè)為目標(biāo)，以經(jīng)營城建資本為依托的國有獨資公司。受衡陽市人民政府直接管理。第八條 公司的宗旨：加速城市開發(fā)謀求最佳效益。第九條 公司的職能和經(jīng)營范圍1、運營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)，履行投資主體職能。2、管理和組織實施政府指定由本公司作為業(yè)主的建設(shè)投資項目。3、管理和使用由政府安排給本公司使用的財政性建設(shè)資金，保障資金安全和增值。4、經(jīng)營政府授權(quán)的城市戶外廣告資源。5、房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)物資貿(mào)易、房地產(chǎn)項目的融資擔(dān)保及其他與城市建設(shè)相關(guān)的投資經(jīng)營活動。第四章 公司注冊資本

3、第十條 公司的注冊資本為3億元。第十一條 公司的注冊資本全部由市政府劃撥的國有資產(chǎn)投入。第五章 股東名稱第十二條 公司的股東是衡陽市人民政府，是公司的唯一出資者。第六章 股東權(quán)利和義務(wù)第十三條 股東享有下列權(quán)利：1、分得紅利權(quán)，但所分紅利仍須用于對城建基礎(chǔ)設(shè)施的投入；2、委派或更換公司董事會、監(jiān)事會成員，指定公司董事長和副董事長；3、批準(zhǔn)公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更的方案；4、依法享有的其他權(quán)利。第十四條 股東承擔(dān)下列義務(wù)：1、按時足額繳納出資；2、不得抽回出資；3、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第七章 董事會 第十五條 公司不設(shè)股東會，由股東授權(quán)公司董事會行使股東會的職權(quán)，決定公司的重大事項，但公

4、司的合并、解散、增減注冊資本和發(fā)行公司債券，由股東決定。第十六條 公司依法設(shè)立董事會，董事會成員為7人，設(shè)董事長1名，副董事長1名，董事每屆任期三年，可以連任。第十七條 董事會成員、董事長、副董事長由股東委派或更換，并出具委派或更換文件。董事長為公司的法定代表人。第十八條 董事會行使下列職權(quán)：1、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；2、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、制訂公司增加或減少注冊資本的方案；對子公司增加或減少注冊資本作出決定；依法制定國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)權(quán)收購方案；5、擬訂公司合并、分立、變更公司的形式、解散的方案；6、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)

5、的設(shè)置；7、聘任或解聘公司總經(jīng)理，決定其報酬或獎懲事項；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘請副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬及獎懲事項；8、對股東負(fù)責(zé)并定期向股東報告工作；9、向子公司委派董事，聘任或解聘全資子公司法人代表。10、制定公司的基本管理制度；11、股東授予的其它職權(quán)。第十九條 董事會每年至少召開二次會議，有下列情形之一者，可隨時召開董事會議：1、董事長認(rèn)為必要時；2、三分之一董事聯(lián)名提議時。第二十條 董事長依法行使下列職權(quán)：1、召集、主持董事會議；2、檢查董事會決議的實施情況；3、簽署必須由董事長簽署的文件；4、處理公司其它重要事務(wù)；5、董事會授予的其他職權(quán)。第二十一條 副董事長協(xié)助董事長工作，董

6、事長不能行使職權(quán)時，由副董事長代其行使職權(quán)。第二十二條 董事會議實行一人一票制和按出席會議董事人數(shù)，少數(shù)服從多數(shù)的原則。當(dāng)贊成票和反對票人數(shù)相等時，董事長有權(quán)作出最后決定。第二十三條 召開董事會議，董事長或董事長指定的人員應(yīng)于會議召開前十日以書面通知全體董事，并將會議的時間、地點、內(nèi)容等一并通知董事，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書須載明授權(quán)的范圍。第二十四條 出席董事會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的二分之一以上，不夠二分之一人數(shù)時，通過的決議無效，如經(jīng)缺席的董事追認(rèn)，連同追認(rèn)的人數(shù)超過二分之一時，其決議有效。第二十五條 董事會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的董

7、事須在會議記錄上簽名，董事須對董事會決議承擔(dān)責(zé)任，但記錄載明表決時董事表明異議或棄權(quán)的除外，董事會議記錄應(yīng)由董事長指定的人員存檔保管。第二十六條 董事長的報酬具體實施辦法由股東決定。第八章 監(jiān)事會第二十七條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員由股東按公司法要求委派，對股東負(fù)責(zé)。監(jiān)事會成員共設(shè)3人。監(jiān)事會設(shè)召集人一名，召集人由股東指定，監(jiān)事每屆任期三年，可以連任。第二十八條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)；2、對董事、經(jīng)理履行職務(wù)時遵守法律、法規(guī)、公司章程的情況進行監(jiān)督；3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4、法律法規(guī)賦予的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會會議。第九章 總經(jīng)

8、理及經(jīng)營管理機構(gòu)第二十九條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。第三十條 總經(jīng)理未經(jīng)股東同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。第三十一條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3、擬訂公司融資計劃及資本運營方案；4、擬訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配及彌補虧損方案；5、擬訂公司內(nèi)部的勞動用工方案和內(nèi)部分配方案；6、擬訂公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；7、擬訂公司的基本管理制度；8、制定公司的具體規(guī)章；9、提名聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；10、聘任或解聘

9、除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；11、根據(jù)全資子公司總經(jīng)理提名，聘任或解聘全資子公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；12、決定公司副總經(jīng)理及以下職工的獎懲；13、董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會議。第三十二條 總經(jīng)理的薪酬具體辦法由董事會決定。第三十三條 總經(jīng)理辭職須于6個月前向董事會遞交書面報告，副總經(jīng)理辭職須于3個月前向董事會遞交書面報告，在經(jīng)董事會批準(zhǔn)并辦理一切手續(xù)后，方能解除職務(wù)。第十章 公司財務(wù)、會計的利潤分配第三十四條 公司依法建立統(tǒng)一財務(wù)體制，公司所屬子公司在公司財務(wù)部門指導(dǎo)下實行獨立核算。第三十五條 公司一切外匯兌換，按中國人民銀行的有關(guān)外匯管理法規(guī)辦理。第三十六條 公司分配

10、當(dāng)年稅后利潤，按下列順序進行：1、彌補上年度虧損；2、提取10%的法定公積金；3、提取510%的法定公益金；4、由董事會決定的提取任意比例的公積金。當(dāng)公積金總額已達(dá)注冊資本的50%時公司可不再提取。公益金主要用于解決公司員工的補充社會保險需要和職工福利的需要。第十一章 公司的解散與清算辦法第三十七條 本公司為永久性公司。公司有下列情形之一者，予以解散和清算；1、因不可抗力致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營的；2、公司繼續(xù)經(jīng)營可能會遭受更大損失的；3、因合并而解散的；4、違反法律、行政法規(guī)而被責(zé)令關(guān)閉的；5、其他原因必須解散的。第三十八條 公司因不能償還到期債務(wù)而被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院成立清算組織，進行

11、清算。第三十九條 公司因其他原因解散的，由股東成立清算組織，進行清算。第四十條 清算組織自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書自第一次公告之日起九十日內(nèi)向清算組織申報債權(quán)。債權(quán)人申報其債權(quán)時，要說明債權(quán)的有關(guān)事項并提供證明材料，清算組織應(yīng)對債權(quán)進行登記。第四十一條 清算組織在清算期間行使下列職權(quán)：1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；2、通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；4、清繳所欠的稅款；5、清理債權(quán)、債務(wù)；6、處理公司清償債務(wù)后的剩余資產(chǎn)；7、代表公司參與民事訴訟活動。第四十二條 清

12、算組織在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制訂清算方案，報股東批準(zhǔn)后實施。清算完畢，向公司登記機關(guān)辦理公司注銷手續(xù)，公司予以解散。第十二章 需要規(guī)定的其他事項第四十三條 公司的董事長、副董事長、董事、經(jīng)理必須遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。第四十四條 董事、經(jīng)理或其他高級職員必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得侵占公司的財產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或其他個人名義開立帳戶存儲，股東不得以公司的資產(chǎn)為他人債務(wù)提供擔(dān)保。第四十五條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。公司研究