XXXXXXX公司合同管理辦法

XXXXXXX公司

合同管理暫行辦法目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則 2第二章合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) M第三章合同前期工作 5第四章合同審查 7第五章合同會(huì)簽與簽訂 / Q第一節(jié)合同會(huì)簽 1 0第二節(jié)合同簽訂 12第六章合同的履行與檢查 1 4第七章合同的變更與解除 1 5第八章合同爭議解決 1 5第九章合同檔案管理 1 7第十章子公司的合同管理 1 8第十一一章責(zé)任追究 2 1第十二章附則 2 2附件1XXXX合同送審表 2M附件2XXXX合同合同審查法律意見書 2 4附件MXXXXX合同會(huì)簽表 2 5附件4XXXX合同履行完畢告知書 2 7附件5XXXXX合同履行檢查記錄表 2 8附件5XXXXX合同臺(tái)賬 2 9第一章總則第一條（立法目的）為規(guī)范^^^^^公司（以下簡稱“初公司”）的合同管理工作，明確合同管理流程，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家法律法規(guī)和初公司的相關(guān)制度，結(jié)合盼公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條（適用范圍）本辦法適用于初公司以及盼公司全資子公司、控股子公司和其他授權(quán)管理企業(yè)的合同管理。本辦法中，初公司指盼公司本部，子公司包括前款規(guī)定的全資子公司、控股子公司和其他授權(quán)管理的企業(yè)。各子公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況制定本公司的合同管理辦法，但不得違背本辦法的原則精神。第三條（管理原則）合同管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則/（一） 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。盼公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)初公司及各子公司的合同管理工作。（二） 分級(jí)管理。各子公司在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本公司的合同管理工作。（三） 獨(dú)立審查。合同審查部門獨(dú)立對送審合同進(jìn)行審查。（四） 履行跟蹤。合同主辦部門負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行情況。第四條（合同定義）本辦法所稱的合同是指初公司與自然人、法人和非法人組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。但不包括盼公司與職工簽訂的勞動(dòng)合同。第五條（合同的分類）本法所稱的重大合同是指對初公司和子公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響的合同，主要包括：（一） 涉外合同；（二） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同（標(biāo)的額10萬元人民幣以上）；（三） 以公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行的招標(biāo)合同（以招投標(biāo)為主營業(yè)務(wù)的除外）；（四） 和解合同；（五） 各類投資（以投資為主營業(yè)務(wù)的除外）、融資（僅限借入資金）合同；（六） 自有資產(chǎn)處置、轉(zhuǎn)讓、出租、收購合同；（七） 公司的設(shè)立、合并、分立、重組、并購合同；（八） 對外擔(dān)保合同（從事?lián)I(yè)務(wù)的除外）；（九） 格式合同模板；（十）其他應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為重大合同的合同；一般合同指除重大合同以外的其它合同。第二章合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條（合同主管部門）初公司法律事務(wù)部是初公司合同主管部門，履行以下合同管理職責(zé)：（一） 擬定公司合同管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行；（二） 建立公司的合同管理體系，建立公司的合同臺(tái)賬；（三） 必要時(shí)，參加公司重大合同談判及簽訂前的盡職調(diào)查；（四） 審查公司各類合同的合法合規(guī)性、有效性、嚴(yán)謹(jǐn)性，并出具法律意見；（五） 監(jiān)督檢查公司合同的履行情況；（六） 參與公司合同糾紛的調(diào)查處理；（七） 解答公司各部門有關(guān)合同的法律咨詢；（八） 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。各子公司法律審查部門是子公司的合同主管部門，其職責(zé)由各子公司參照本辦法制定，但不得違背本辦法的原則精神。第七條（合同主辦部門）初公司的合同發(fā)起部門是合同主辦部門，履行以下合同管理職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)合同前期工作，對合同相對方的主體資格、資信情況、履約能力進(jìn)行評估；（二） 負(fù)責(zé)草擬合同文本、合同附件等文件，對合同條款的合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性進(jìn)行審查，并根據(jù)法律意見修改完善合同文本；（三） 組織發(fā)起合同談判、審查、簽訂程序；（四） 負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行，并及時(shí)向合同主管部門反饋合同履行情況；（五） 負(fù)責(zé)建立本部門的合同臺(tái)賬，按照公司規(guī)定將合同檔案材料移交公司檔案存放部門存檔；（六） 盼公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第八條（財(cái)務(wù)部門）初公司財(cái)務(wù)部門履行以下合同管理職責(zé)：（一） 審查合同支付、結(jié)算條款是否符合國家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)法律法規(guī)以及初公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定；（二） 審查合同支付、結(jié)算條款是否符合盼公司預(yù)算、資金計(jì)劃；（三） 審查合同支付、結(jié)算條款的風(fēng)險(xiǎn)性及合理性；（四） 根據(jù)合同約定和財(cái)務(wù)管理規(guī)定履行收付款工作。第九條（合同檔案管理部門）初公司辦公室為合同檔案管理部門，履行以下合同管理職責(zé)：（一）根據(jù)初公司的檔案管理辦法建立合同檔案；（二） 如因開展業(yè)務(wù)需借閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)借閱部門負(fù)責(zé)人以及辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并履行簽收手續(xù)；（三） 盼公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)第十條（其他部門）初公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、合同會(huì)簽部門根據(jù)部門職責(zé)，從專業(yè)的角度提供審查意見。第三章合同前期工作第十一條（合同簽訂前的調(diào)查）合同送審前，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合工商登記信息、經(jīng)營情況、資質(zhì)、法律糾紛案件等情況綜合分析合同相對方資信情況。第十二條（合同談判）合同主辦部門負(fù)責(zé)組織合同談判工作；必要時(shí)，合同主管部門、財(cái)務(wù)部門以及相關(guān)職能部門提供協(xié)助。重大或者復(fù)雜的合同，可組成談判小組并可邀請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參加談判。談判小組應(yīng)由不同部門的人員組成，且不得少于Z人，合同談判應(yīng)當(dāng)形成談判記錄，談判小組人員應(yīng)在談判記錄中簽字。第十三條（合同草擬）合同主辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)、條款齊全、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、用語清晰、權(quán)利義務(wù)明確，合同條款一般包括：（一） 合同雙方的基本信息：名稱或姓名、住所、注冊號(hào)或身份證號(hào)、法定代表人、聯(lián)系人姓名及電話等；（二） 標(biāo)的；（三） 數(shù)量；（四） 質(zhì)量；（五） 價(jià)款或報(bào)酬以及支付方式；（六） 履行地點(diǎn)、期限和方式；（七） 違約責(zé)任：包括違約金、損害賠償金的計(jì)算方式；（八） 合同的變更、中止、終止以及解除條件；（九） 爭議解決方式；（十）生效時(shí)間和條件：原則上合同生效的條件為法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位公章；委托代理人簽字的，應(yīng)當(dāng)要求對方提供授權(quán)委托書。（十一）合同份數(shù)以及附件；（十二）合同主體簽字蓋章欄；（十三）簽訂時(shí)間和地點(diǎn)。合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在具備前款規(guī)定的一般條款的基礎(chǔ)上，根據(jù)合同的類型和性質(zhì)，擬定其他條款，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)。第十四條（不得簽訂合同的情形）初公司對外簽訂的合同，如合同相對方有下列情形之一，明顯缺乏履約能力的，不得與其簽訂合同：（一）不具有獨(dú)立的民事行為能力，沒有簽訂合同的主體資格的；（二）沒有資質(zhì)或者超越資質(zhì)，或沒有國家規(guī)定的其他特定許可的；（三）被人民法院列為失信被執(zhí)行人，或被政府機(jī)關(guān)、征信部門列為失信人的；（四） 因訴訟、仲裁、欠繳稅款，被法院、銀行或者稅務(wù)部門查封、凍結(jié)的；（五） 其他現(xiàn)象或行為足以表明其不具有履約能力，或者有潛在的重大信用風(fēng)險(xiǎn)的。第四章合同審查第十五條（合同的審查）初公司的各類合同在正式簽訂前，應(yīng)移送盼公司合同主管部門審核，涉及資金收付的，應(yīng)同時(shí)移送盼公司財(cái)務(wù)部門審核，并依照審批權(quán)限獲得批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。除業(yè)務(wù)格式合同外，合同主管部門對合同主辦部門移送的合同，均應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定出具法律意見。第十六條（法律顧問審查的合同）本辦法第五條規(guī)定的重大合同，除須合同主管部門出具法律意見外，還應(yīng)當(dāng)提交法律顧問審查并出具法律意見。第十七條（合同審查的材料）合同主辦部門需合同主管部門審查合同的，應(yīng)當(dāng)提交如下材料：（一）合同送審表（詳見附件/）；（二）合同文本；（三） 資信調(diào)查相關(guān)資料；（四） 招投標(biāo)文件（招投標(biāo)項(xiàng)目適用）；（五） 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（重大投資類項(xiàng)目或其他對公司有重大影響的項(xiàng)目適用）；（六） 其他材料。前款規(guī)定的（一）（二）項(xiàng)材料不齊全的，不得進(jìn)入合同審查程序。本條第一款規(guī)定的材料，應(yīng)按順序裝訂，一并提交合同主管部門審查。第十八條（合同審查順序）初公司的合同按以下順序進(jìn)行審查：合同主辦部門一財(cái)務(wù)部（涉及資金收付條款）一合同主管部門。第十九條（合同主辦部門的合同審查內(nèi)容）合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定草擬合同文本以及填寫合同送審表。第二十條（財(cái)務(wù)部的合同審查內(nèi)容）財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照本辦法第八條的規(guī)定對合同的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查。第二十一條（合同主管部門的合同審查內(nèi)容）合同主管部門應(yīng)從以下方面對合同進(jìn)行法律審查：（一） 合同當(dāng)事人是否具有主體資格，相關(guān)資質(zhì)證明是否齊全；（二） 合同內(nèi)容是否合法合規(guī)、完整；（三） 是否存在其他風(fēng)險(xiǎn)。第二十二條（法律意見書內(nèi)容）合同主管部門出具的合同審查法律意見書（詳見附件Z），內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：（一） 標(biāo)題；（二） 合同的名稱；（三） 法律意見書依據(jù)的法律、法規(guī)、初公司的規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件；（四） 合同重點(diǎn)問題的法律論證；（五） 合同修改建議；（六） 結(jié)論性意見或建議；（七） 其他應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容。第二十二條（合同審查時(shí)限）初公司各部門審查合同，應(yīng)當(dāng)按照下列時(shí)限要求出具意見。（一） 對格式合同進(jìn)行審查，各部門應(yīng)當(dāng)在M個(gè)工作日內(nèi)審查完畢；（二） 對非格式合同的一般合同進(jìn)行審查，各部門應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)審查完畢；（三） 對非格式合同的重大合同進(jìn)行審查，各部門應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)審查完畢；（四） 特殊情況并經(jīng)初公司領(lǐng)導(dǎo)同意需緊急簽訂的合同不受前三項(xiàng)時(shí)限限制；（五） 合同需要修改完善的，修改完善的時(shí)間不計(jì)算在上述時(shí)限內(nèi)。經(jīng)修改后再次審查的合同，其時(shí)限按照前三項(xiàng)的規(guī)定重新計(jì)算。第二十三條（合同審查的要求）初公司各部門應(yīng)從公司的利益出發(fā)，全面、獨(dú)立、專業(yè)的對合同進(jìn)行審查，維護(hù)公司的合法權(quán)益。合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同主管部門等部門以及法律顧問提出的修改意見對合同進(jìn)行修改。第五章合同會(huì)簽與簽訂第一節(jié)合同會(huì)簽第二十四條（合同的會(huì)簽）合同經(jīng)過本辦法第三章和第四章規(guī)定的程序后可以會(huì)簽。合同會(huì)簽工作由合同主辦部門負(fù)責(zé)。第二十五條（合同會(huì)簽資料）合同主辦部門在與合同相對方簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)將待簽合同移送合同主管部門以及其他相關(guān)部門會(huì)簽。合同會(huì)簽應(yīng)當(dāng)提交以下材料：（一）合同會(huì)簽表（詳見附件M）；（二）待簽合同文本以及與合同有關(guān)的材料；（三）合同主管部門出具的法律意見書；（四） 公司法律顧問出具的法律審查意見書（按本辦法須由法律顧問出具法律審查意見的）；（五） 財(cái)務(wù)部的審查意見（按本辦法須財(cái)務(wù)部審查的）；（六） 合同送審表；（七） 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（按本辦法須具有風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的）；（八） 其他需提交的材料。本條第二款規(guī)定的材料，應(yīng)按順序裝訂，一并提交合同會(huì)簽部門審查。第二十六條（合同會(huì)簽的順序）初公司合同會(huì)簽按如下程序進(jìn)行：合同主辦人填寫《合同會(huì)簽表》一合同主辦部門負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（涉及資金收付）一合同主管部門一相關(guān)部門會(huì)簽一盼公司分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽一總經(jīng)理審批一董事長審批。第二十七條（合同會(huì)簽的審查）合同會(huì)簽部門在會(huì)簽過程中應(yīng)當(dāng)對待簽合同進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)合同主辦部門沒有按照本部門提出的合同修改意見對合同進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)要求合同主辦人當(dāng)場說明原因，合同主辦人應(yīng)當(dāng)說明或者解釋。合同會(huì)簽部門應(yīng)當(dāng)綜合分析未修改問題的重要性、合同主辦部門的說明等情況決定是否在《合同會(huì)簽表》上簽字。合同主辦部門未修改的問題可能會(huì)影響待簽合同的合法合規(guī)性、合同的有效性問題的，合同會(huì)簽部門應(yīng)當(dāng)將待簽合同退回合同主辦部門修改。主辦部門堅(jiān)持不修改的，合同會(huì)簽部門應(yīng)當(dāng)在《合同會(huì)簽表》上注明意見。第二十八條（合同會(huì)簽的要求）合同會(huì)簽部門在會(huì)簽時(shí)，應(yīng)當(dāng)在《合同會(huì)簽表》上明確簽署意見，不得僅簽署部門名稱或簽字人姓名。第二十九條（會(huì)簽后的合同禁止修改）經(jīng)過盼公司合同會(huì)簽部門會(huì)簽并同意后的合同，任何部門不得修改，如須修改的，由合同主辦部門按照本辦法重新走合同審查與會(huì)簽程序。第二節(jié)合同簽訂第三十條（可以簽訂的合同）經(jīng)盼公司合同會(huì)簽部門會(huì)簽同意后的合同可以與合同相對方簽訂。第三十一條（合同簽訂的原則）初公司合同的簽訂應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一） 書面原則。合同應(yīng)當(dāng)以紙質(zhì)或者數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式訂立。（二） 面簽原則。合同原則上應(yīng)當(dāng)當(dāng)面簽訂，即合同相對方應(yīng)當(dāng)在合同主辦人員面前簽字蓋章。（三）合同相對方先簽原則。原則上合同應(yīng)當(dāng)先由合同相對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。第三十二條（合同簽字人員）簽訂合同應(yīng)當(dāng)由初公司法定代表人簽署，法定代表人可以根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)委托公司高級(jí)管理人員、合同主辦部門負(fù)責(zé)人簽署，但不可委托除高級(jí)管理人員、合同主辦部門負(fù)責(zé)人以外的人簽訂。初公司法定代表人對合同的簽訂具有最終的決定權(quán)。第三十三條（合同相對方簽字要求）合同相對方的簽署人原則上為其法定代表人或有權(quán)對外簽字的人。合同相對方的法定代表人或有權(quán)對外簽字的人授權(quán)委托第三人簽署合同的，合同主辦人員應(yīng)當(dāng)要求該第三人提供其法定代表人或有權(quán)對外簽字的人出具的授權(quán)委托書。合同主辦人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)該授權(quán)委托書審核第三人是否具有簽署合同的權(quán)限。第三十四條（合同簽訂與用章）合同主辦人員申請初公司公章（合同專用章）管理部門在合同文本上蓋章時(shí)，初公司公章（合同專用章）管理部門應(yīng)當(dāng)對合同文本和用章材料進(jìn)行審查。單份合同文本在兩頁以上的須加蓋騎縫章，騎縫章應(yīng)當(dāng)覆蓋合同所有頁面。第三十五條（合同簽訂后的存檔）合同簽訂后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日起M個(gè)工作日內(nèi)，將合同文本、法律意見書、合同送審表、合同會(huì)簽表等合同資料歸檔保存。同時(shí)將簽署后的合同文本掃描件發(fā)送合同主管部門，以便于完善合同臺(tái)賬。第六章合同的履行與檢查第三十六條（合同的全面履行）合同依法簽訂后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同的約定全面履行合同，同時(shí)督促合同相對方按照合同的約定全面履行合同。第三十七條（合同相對方履行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告）在合同履行的過程中發(fā)生以下情況時(shí)，合同主辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人和合同主管部門報(bào)告：（一） 合同相對方未按照合同的約定履行或者未完全履行合同，給XX公司造成影響或者可能造成影響的；（二） 合同相對方出現(xiàn)喪失或者可能喪失履約能力的情況，繼續(xù)履行合同可能出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)的；（三） 合同相對方經(jīng)營嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)的；（四） 因市場環(huán)境、法律法規(guī)或者政策變化引起合同履行成本或者風(fēng)險(xiǎn)加大的；（五） 出現(xiàn)不可抗力、意外事件或者因第三人行為等影響合同正常履行的；（六） 在合同履行的過程中發(fā)生重大糾紛，或者接到合同相對方索賠要求的；（七） 合同相對方發(fā)生合并、分立、改制、減少注冊資本或者其他重大事項(xiàng)的；（八） 其他對合同履行有較大影響的情況。發(fā)生前款規(guī)定的情形，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同相對方協(xié)商處理，并做好相關(guān)證據(jù)的收集工作。第三十八條（公司履行合同的風(fēng)險(xiǎn)解決）在合同履行的過程中，如盼公司實(shí)際履行合同確有困難的，合同主辦人應(yīng)向合同主辦部門負(fù)責(zé)人及合同主管部門報(bào)告，由合同主管部門協(xié)助合同主辦部門與合同相對方商討解決方案，報(bào)初公司領(lǐng)導(dǎo)決策。第三十九條（合同履行完畢的報(bào)告）合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同權(quán)利義務(wù)終止之日起5個(gè)工作內(nèi)填寫《履行完畢告知書》（詳見附件彳）移送合同主管部門，以便于完善合同臺(tái)賬。第四十條（合同履約檢查制度）初公司建立合同履約檢查制度。合同主辦部門每季度應(yīng)對本部門未履行完畢的合同進(jìn)行檢查，必要時(shí)，可聯(lián)合合同主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同開展合同履約檢查工作。檢查結(jié)束后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)真實(shí)、客觀填寫《合同履行檢查記錄表》（詳見附件5）并報(bào)合同主管部門備案。合同主管部門應(yīng)當(dāng)不定期的對初公司合同履約情況進(jìn)行檢查，原則上每年不少于一次。第七章合同的變更與解除第四十一條（合同的變更、解除形式）合同的變更、解除應(yīng)當(dāng)采取書面形式。第四十二條（合同變更、解除協(xié)議的簽訂）經(jīng)合同雙方協(xié)商一致對合同進(jìn)行變更、解除的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面的補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議簽訂的審批程序按照原合同的審批程序執(zhí)行。第四十三條（合同變更索賠）合同主辦部門收到合同相對方要求變更或者解除合同的通知書后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并在規(guī)定的限期內(nèi)書面回復(fù)合同相對方。因合同相對方的原因?qū)е潞贤兏?、解除，使盼公司遭受損失的，由合同主辦部門會(huì)同合同主管部門向合同相對方索賠。第八章合同爭議解決第四十四條（合同爭議條款的設(shè)置）合同的爭議解決條款，應(yīng)盡可能約定合同爭議解決機(jī)構(gòu)為初公司所在地人民法院、仲裁機(jī)構(gòu)或最有利于案件處理的人民法院。第四十五條（合同爭議協(xié)商解決）合同發(fā)生糾紛后，應(yīng)當(dāng)先通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決；協(xié)調(diào)、調(diào)解達(dá)成一致意見的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面的協(xié)議。協(xié)議簽訂的審批程序按照原合同的審批程序執(zhí)行。第四十六條（合同爭議訴訟解決）合同爭議的解決經(jīng)合同雙方協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成一致意見的，根據(jù)合同約定通過申請仲裁或者提起訴訟的方式解決。盼公司合同主辦部門與合同主管部門在仲裁或者訴訟中的具體職責(zé)和須履行的程序，按照《初有限責(zé)任公司牙盼管理暫行辦法》執(zhí)行。第九章合同檔案的管理第四十七條（合同編號(hào)）初公司的每份合同應(yīng)當(dāng)具有唯一的合同編號(hào)。盼公司的合同編號(hào)按“年度+序號(hào)"編排，由合同主管部門在合同審查時(shí)確定每份合同的合同編號(hào)。各子公司應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況合理確定合同的編號(hào)。第四十八條（合同履行完畢后的存檔）合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同權(quán)利義務(wù)終止后，按照下列順序整理合同資料，并根據(jù)盼公司的檔案管理制度移交初公司檔案管理部門入檔保存。（一） 已經(jīng)簽字蓋章的合同文本；（二） 授權(quán)委托書（非公司法定代表人簽訂的須有）；（三） 合同會(huì)簽表；（四） 法律意見書；（五） 法律審查意見書（按本辦法須由法律顧問出具法律審查意見的）；（六） 合同送審表；（七） 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（按本辦法須具有風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的）；（八） 其他應(yīng)當(dāng)歸檔保存的合同材料。第十章子公司的合同管理第四十九條（子公司合同分類）各子公司的合同分為格式合同和非格式合同。格式合同是指各子公司為了重復(fù)使用而預(yù)先擬定，在訂立合同時(shí)未與合同相對方協(xié)商的合同。非格式合同是指除格式合同之外的所有合同。第五十條（子公司業(yè)務(wù)合同的草擬）各子公司應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，科學(xué)擬定業(yè)務(wù)格式合同。非格式合同的擬定，參照本辦法第十三條的規(guī)定執(zhí)行。第五十一條（格式合同的擬定與審查）各子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的經(jīng)營實(shí)際對格式合同進(jìn)行不定期的修訂。格式合同在正式使用前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)各子公司合同主管部門以及法律顧問審查，并出具法律意見。第五十二條（格式合同的簽訂）各子公司的格式合同在簽訂前，應(yīng)當(dāng)移送本公司合同主管部門審查。格式合同由各子公司法定代表人簽署，法定代表人可以根據(jù)實(shí)際情況委托本公司高級(jí)管理人員簽署，但不可委托除總經(jīng)理、副總經(jīng)理以外的人簽署。格式合同的具體審批程序由各子公司根據(jù)自身實(shí)際情況制定。第五十三條（格式合同的履行變更）各子公司在格式合同的履行過程中，需要對格式合同的重要條款進(jìn)行變更的，應(yīng)當(dāng)另行簽訂協(xié)議。另行簽訂協(xié)議的流程按照非格式合同的流程執(zhí)行。第五十四條（非格式合同的審查）各子公司非格式合同的起草、審查、簽訂、履行、變更與解除、歸檔等程序參照本辦法第三章至第九章的規(guī)定執(zhí)行。第五十五條（重大合同的報(bào)批與報(bào)批程序）各子公司簽訂或使用下列合同前，應(yīng)當(dāng)報(bào)盼公司批準(zhǔn)：（一） 本辦法第五條第（七）項(xiàng)至第（九）項(xiàng)規(guī)定的合同；（二） 本辦法第五條第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的合同，且合同金額100萬元以上的；（三） 其他子公司認(rèn)為需要上報(bào)初審批的合同。各子公司向盼公司上報(bào)前款規(guī)定的合同，如合同屬于項(xiàng)目方案的一部分，隨項(xiàng)目方案一起上報(bào)；沒有項(xiàng)目方案的，單獨(dú)上報(bào)合同。第五十六條（重大合同的報(bào)批材料）各子公司向初公司上報(bào)本辦法第五十五條規(guī)定的合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：（一）合同文本；（二）項(xiàng)目方案（如合同屬于項(xiàng)目方案的一部分）；（三） 公司合同主管部門法律意見和法律顧問出具的法律審查意見；（四） 其他子公司認(rèn)為需要上報(bào)的材料。第五十七條（重大合同的備案）各子公司簽訂下列合同的，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日起15個(gè)工作日內(nèi)將已簽字蓋章的合同、法律意見報(bào)盼公司法律事務(wù)部備案。（一） 本辦法第五條第（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)規(guī)定的合同；（二） 本辦法第