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紙業(yè)公司關(guān)鍵管理流程匯編目錄TOC\o"1-2"\h\z\u7879TOC\o"1-1"\h\u147341、公司級(jí)流程 6206361-1.1主業(yè)務(wù)流程圖 756511-2.1年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖 9197651-3.1經(jīng)營(yíng)決策流程圖 12232761-4.1月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖 15315881-5.1財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖 17215922、黨群工作部流程圖 1953352-1.1安全管理流程圖 20168852-2.1安全事故處理流程圖 22155482-2.2安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 2372232-3.1治安事件處理流程圖 24193962-4.1工傷事故處理流程圖 26232513、行政管理部流程圖 28321163-1.1辦公文件管理流程圖 29274763-2.1公司制度、流程管理流程圖 3243193-3.1檔案管理流程圖 35167453-4.1會(huì)議管理流程圖 37164393-5.1內(nèi)部審計(jì)流程圖 40303953-6.1工資發(fā)放管理流程圖 43199273-7.1人力資源規(guī)劃流程圖 45241293-8.1人力資源招聘流程圖 4868363-9.1試用期管理流程圖 51203393-10.1內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程圖 5364973-11.1離職管理流程圖 56204223-12.1崗位薪酬調(diào)整流程圖 58189403-13.1勞動(dòng)爭(zhēng)議處理流程圖 60136553-14.1公司重大活動(dòng)組織流程圖 6237803-15.1來客接待工作流程圖 64296204、財(cái)務(wù)部流程圖 66261554-1.1費(fèi)用報(bào)銷流程圖 6731054-2.1籌資管理流程圖 69160274-3.1借款管理流程圖 7194204-4.1財(cái)務(wù)分析流程圖 73310514-5.1固定資產(chǎn)管理流程圖 7599284-6.1成本管理流程圖 7873825、采購(gòu)供應(yīng)部流程圖 802045-1.1計(jì)劃內(nèi)物料采購(gòu)流程圖 81321175-2.1招標(biāo)管理流程圖 84238205-3.1應(yīng)急采購(gòu)流程圖 8740995-4.1采購(gòu)?fù)藫Q貨流程圖 89191026、基建物管部流程圖 9115936-1.1基建與技改項(xiàng)目規(guī)劃流程圖 9280146-1.2基建與技改項(xiàng)目規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 9314846-2.1原煤采購(gòu)流程圖 94155686-3.1麥草采購(gòu)流程圖 9664656-3.2麥草采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn) 97319106-4.1成品出入庫(kù)管理流程圖 98124807、技術(shù)研發(fā)中心流程圖 100246447-1.1新產(chǎn)品開發(fā)流程圖 101312807-1.2新產(chǎn)品開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn) 102202727-2.1產(chǎn)品中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃流程圖 104213347-2.2產(chǎn)品中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 105151458、生產(chǎn)技術(shù)部流程圖 106281128-1.1設(shè)備管理流程圖 1076788-2.1生產(chǎn)工藝管理流程圖 109154068-2.2生產(chǎn)工藝管理標(biāo)準(zhǔn) 110276898-3.1質(zhì)量管理流程圖 111144458-3.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 112105488-4.1過程質(zhì)量事故處理流程圖 114224278-4.2過程質(zhì)量事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 11515089、環(huán)境保護(hù)部流程圖 116234209-1.1環(huán)保項(xiàng)目規(guī)劃流程圖 117211279-2.1環(huán)保事故處理流程圖 119313279-3.1新建項(xiàng)目管理流程圖 1211603010、銷售公司流程圖 1232214510-1.1銷售管理流程圖 1242282410-2.1訂單處理流程圖 1271886910-3.1合同管理流程圖 1291848410-4.1貨款回收管理流程圖 1312846310-5.1市場(chǎng)調(diào)研流程圖 133666410-6.1客戶管理流程圖 1352574910-7.1客戶投訴處理流程圖 1372568510-8.1物流公司工作流程圖 1401761611、進(jìn)出口公司流程圖 1421903611-1.1客戶管理流程圖 1431285111-2.1外貿(mào)訂單處理流程圖 145228611-3.1原材料進(jìn)口流程圖 1471303111-4.1設(shè)備進(jìn)口流程圖 14924490流程圖繪制符號(hào) 15131177(據(jù)美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)(ANSI)規(guī)定的管理流程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)) 151

1、公司級(jí)流程1-1主業(yè)務(wù)流程圖1-2年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖1-3經(jīng)營(yíng)決策流程圖1-4月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖1-5財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖

1-1.1主業(yè)務(wù)流程圖部門名稱公司流程名稱主業(yè)務(wù)流程圖層次1任務(wù)概要主業(yè)務(wù)流程部門技術(shù)開發(fā)中心銷售/進(jìn)出口行政管理部采購(gòu)供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEFG市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研開始結(jié)束生產(chǎn)123456789質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢倉(cāng)儲(chǔ)管理物流管理售后服務(wù)10新產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)開發(fā)訂單管理生產(chǎn)計(jì)劃原料采購(gòu)物料采購(gòu)工藝下達(dá)11公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-1.2主業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料新產(chǎn)品開發(fā)A3任務(wù)程序《產(chǎn)品研發(fā)方案》《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進(jìn)出口公司反饋的市場(chǎng)信息,技術(shù)開發(fā)中心進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)開發(fā)周期內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)后,遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程,由技術(shù)開發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會(huì)予以鑒定評(píng)審后適時(shí)推向市場(chǎng),必要時(shí)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定任務(wù)重點(diǎn)市場(chǎng)信息收集,新產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)開發(fā)B3任務(wù)程序《銷售政策》通過展會(huì)推介、區(qū)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員直銷等方式進(jìn)行產(chǎn)品的推廣和市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品推廣,市場(chǎng)開發(fā)訂單管理B4任務(wù)程序客戶訂單銷售部門對(duì)客戶信息、訂單進(jìn)行管理隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)訂單管理生產(chǎn)C4D5E5F5G6任務(wù)程序《月度生產(chǎn)計(jì)劃》《物料申購(gòu)單》《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)銷售訂單計(jì)劃制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃,采購(gòu)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu),滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)周期內(nèi)根據(jù)銷售訂單計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃,技術(shù)處下達(dá)生產(chǎn)工藝各分廠組織生產(chǎn)并進(jìn)行生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)物流管理E8B9任務(wù)程序《成品入庫(kù)單》《成品出庫(kù)單》成品處對(duì)產(chǎn)成品倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行管理依需要而定物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運(yùn)任務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)成品出入庫(kù)、物流管理售后服務(wù)A11任務(wù)程序《客戶檔案》《客戶投訴記錄》銷售公司對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù),及時(shí)反饋客戶使用信息并對(duì)客戶投訴進(jìn)行處理隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)售后服務(wù)、客戶投訴處理

1-2.1年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖部門名稱公司流程名稱年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖層次1任務(wù)概要公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的制定與執(zhí)行部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告復(fù)核審批審批審核審核123456789制定下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告結(jié)束企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解制定目標(biāo)管理責(zé)任書簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案企業(yè)發(fā)展調(diào)研匯總開始審批審核執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)本部門年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書1011執(zhí)行過程中是否發(fā)現(xiàn)問題復(fù)核目標(biāo)調(diào)整建議審批審核是否12公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期1-2.2年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施調(diào)研報(bào)告D2任務(wù)程序每年11月中旬,由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫本職能部門、分廠當(dāng)年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告半個(gè)月公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》任務(wù)重點(diǎn)公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》中所有材料必須真實(shí)、可靠制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案D3任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》企管處把各職能部門、分廠的報(bào)告進(jìn)行匯總,與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)照,提出下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案10個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總詳細(xì)審核,并補(bǔ)充自己的意見5個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理復(fù)核2個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司董事長(zhǎng),董事長(zhǎng)應(yīng)召開專門會(huì)議討論,會(huì)上由企管處介紹《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》內(nèi)容,會(huì)議討論通過1個(gè)工作日內(nèi)《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》批準(zhǔn)后,由董事會(huì)下達(dá)會(huì)議紀(jì)要或其他形式的文件1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制定《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》年度企業(yè)目標(biāo)分解D4任務(wù)程序《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《各職能部門、各分廠的目標(biāo)分解表》《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》經(jīng)批準(zhǔn)后,由企管處正式成文《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》,下發(fā)給各職能部門部長(zhǎng)、各分廠廠長(zhǎng)人手一份2個(gè)工作日內(nèi)由企管處將《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》按部門分解;制定各職能部門、分廠的年度目標(biāo),要求年度目標(biāo)必須有明確的量化指標(biāo)和任務(wù)3個(gè)工作日內(nèi)按公司內(nèi)部各職能部門、分廠的職能,由企管處與各職能部門、分廠反復(fù)協(xié)商,確定具體的目標(biāo)與考核指標(biāo)3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)目標(biāo)分解簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書D6任務(wù)程序各部門、分廠《目標(biāo)管理責(zé)任書》由企管處起草各職能部門、分廠的《目標(biāo)管理責(zé)任書》草稿1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批1個(gè)工作日內(nèi)由企管處主持儀式,由公司總經(jīng)理與各職能部門、各分廠負(fù)責(zé)人簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》1個(gè)工作日內(nèi)《目標(biāo)管理責(zé)任書》由企管處統(tǒng)一保管,以備考核任務(wù)重點(diǎn)簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》

第2頁(共2頁)目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤D7任務(wù)程序《目標(biāo)管理跟蹤單》各職能部門、分廠執(zhí)行目標(biāo)管理責(zé)任書按月度檢查由企管處按月度、季度對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,填寫《目標(biāo)管理跟蹤單》按季度檢查任務(wù)重點(diǎn)檢查目標(biāo)完成情況目標(biāo)調(diào)整建議D9任務(wù)程序《目標(biāo)調(diào)整建議報(bào)告》如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題,則由企管處對(duì)問題進(jìn)行分析,提出目標(biāo)調(diào)整建議,經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理進(jìn)行審批依具體情況而定總經(jīng)理審批通過,則進(jìn)行目標(biāo)調(diào)整,繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)重點(diǎn)目標(biāo)調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告D10任務(wù)程序《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》各職能部門、分廠擬寫本部門年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告12月下旬5個(gè)工作日內(nèi)各職能部門、分廠的年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告由企管處匯總,并編寫公司《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》5個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理復(fù)核1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)制定下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃,返回流程起點(diǎn)每年11月中旬任務(wù)重點(diǎn)擬寫《年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告》次年元月

1-3.1經(jīng)營(yíng)決策流程圖部門名稱公司流程名稱經(jīng)營(yíng)決策流程圖層次1任務(wù)概要公司經(jīng)營(yíng)決策管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE提出需要決策的問題提出需要決策的問題擬寫決策請(qǐng)求報(bào)告按決策批示意見執(zhí)行反饋意見執(zhí)行執(zhí)行情況總結(jié)開始審核、補(bǔ)充批示意見成文匯總反饋意見總結(jié)成文結(jié)束審批審批審批審批審核審核權(quán)限外權(quán)限外召開董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議權(quán)限外召開董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題是1234567否89權(quán)限外公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-3.2經(jīng)營(yíng)決策管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出需要決策的問題E2任務(wù)程序由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況,將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而不能決定的問題,在部門內(nèi)部會(huì)議上提出并討論,準(zhǔn)備呈報(bào)公司總經(jīng)理或董事會(huì)決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)提出需要決策的問題決策報(bào)告審批D3任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》由提出問題的職能部門或分廠擬寫決策請(qǐng)求報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說明問題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。2個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)企管處審核,如有必要,進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批,如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議審議,并做出決策1個(gè)工作日內(nèi)如超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見,與報(bào)告一同上報(bào)董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)收到報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議,并做出最后決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)部門擬寫的決策請(qǐng)求報(bào)告中反映的問題應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)的審批權(quán)限應(yīng)明確執(zhí)行決策意見D4任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》的批示報(bào)告的批示意見由企管處整理成文,下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行1個(gè)工作日內(nèi)企管處將文件存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各部門按批示意見執(zhí)行執(zhí)行過程中意見反饋D5任務(wù)程序《執(zhí)行中反饋意見報(bào)告》部門在執(zhí)行過程中,若發(fā)現(xiàn)問題需要進(jìn)一步?jīng)Q策,應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行情況和意見反饋給企管處,由企管處將反饋意見匯總成文,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施3個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)公司總經(jīng)理審批,如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議審議,并做出決策;如超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見,與報(bào)告一同呈報(bào)公司董事長(zhǎng)1個(gè)工作日內(nèi)董事長(zhǎng)收到報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議,并做出最后決策1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并予以妥善處理

第2頁(共2頁)執(zhí)行批示意見D7任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》《決策審批意見》《反饋審批意見》企管處整理成文,下發(fā)相關(guān)部門,并進(jìn)行備案;各職能部門嚴(yán)格按照《決策審批意見》及《反饋審批意見》執(zhí)行5個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見依具體業(yè)務(wù)而定執(zhí)行情況總結(jié)D8任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》各職能部門應(yīng)及時(shí)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行分析,擬寫本部門總結(jié)報(bào)告,并上報(bào)企管處1個(gè)工作日內(nèi)企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時(shí)總結(jié)成文,作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù)5個(gè)工作日內(nèi)《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》由企管處存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)各部門及企管處進(jìn)行工作總結(jié)依具體業(yè)務(wù)而定

1-4.1月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖層次1任務(wù)概要公司月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行部門總經(jīng)理分管副總行政管理部采購(gòu)供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠銷售/進(jìn)出口節(jié)點(diǎn)ABCDEFGH審批審批123456789結(jié)束產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)1011報(bào)表呈報(bào)生產(chǎn)過程調(diào)度匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃匯總用料計(jì)劃月度訂單計(jì)劃產(chǎn)品出庫(kù)組織生產(chǎn)生產(chǎn)用料計(jì)劃匯總用料計(jì)劃公司月度生產(chǎn)計(jì)劃存檔、下發(fā)采購(gòu)12開始公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃審核審核13公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-4.2月度生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制訂月度訂單計(jì)劃H3任務(wù)程序《月度訂單計(jì)劃》銷售公司/進(jìn)出口公司每月25號(hào)前制訂下月訂單計(jì)劃,載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息每月25日前任務(wù)重點(diǎn)訂單計(jì)劃制訂制定月度生產(chǎn)計(jì)劃D6任務(wù)程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》由生產(chǎn)處組織各分廠廠長(zhǎng),召開月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議,按照月度銷售訂單計(jì)劃,協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機(jī)臺(tái)月度生產(chǎn)計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)月度機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后,各分廠制訂物料需求計(jì)劃,分別報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、基建物管部1個(gè)工作日內(nèi)企管處綜合各部門月度計(jì)劃,形成《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》,經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達(dá)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制定月度生產(chǎn)詳細(xì)計(jì)劃生產(chǎn)過程調(diào)度F9G9任務(wù)程序依生產(chǎn)過程確定,生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議每月5日召開《生產(chǎn)記錄》《生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》《調(diào)度單》各分廠組織生產(chǎn),生產(chǎn)處對(duì)各分廠的生產(chǎn)過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理生產(chǎn)處按照季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議,對(duì)生產(chǎn)過程中的各種問題進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表F11G11F12任務(wù)程序《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)生產(chǎn)技術(shù)副總審批1個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)上級(jí)管理部門1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制呈報(bào)

1-5.1財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程層次1任務(wù)概要財(cái)務(wù)預(yù)算管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部各分管副總各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF112345678910超額?審批開始修訂部門年度資金預(yù)算結(jié)束否是11編制年度目標(biāo)總預(yù)算編制部門年度資金預(yù)算草案審批預(yù)算匯總平衡審核審核復(fù)核審核復(fù)核執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)下達(dá)預(yù)算并進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預(yù)算是否需修訂公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-5.2財(cái)務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料年度目標(biāo)總預(yù)算F2D2任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿每年12月初,各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案12月10日前財(cái)務(wù)部匯集各部門信息,編制年度目標(biāo)總預(yù)算5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后,提交公司董事會(huì),對(duì)年度目標(biāo)總預(yù)算進(jìn)行審批2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)編制年度目標(biāo)總預(yù)算修訂部門年度資金預(yù)算F3E4任務(wù)程序《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算,各部門編制部門年度資金預(yù)算3個(gè)工作日內(nèi)分管副總對(duì)部門年度資金預(yù)算進(jìn)行審核1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)編制部門年度資金預(yù)算預(yù)算匯總平衡D5D6任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度資金預(yù)算進(jìn)行匯總1個(gè)工作日內(nèi)超出公司年度目標(biāo)總預(yù)算,則返回各部門重新編制2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度預(yù)算進(jìn)行匯總平衡公司年度預(yù)算D7任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿及正稿根據(jù)各部門年度資金預(yù)算,由財(cái)務(wù)部編制《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿2個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后,提交公司董事會(huì)進(jìn)行審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)編制公司年度預(yù)算下達(dá)預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行D8F8任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》將董事會(huì)審批確定的公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門并執(zhí)行財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督控制任務(wù)重點(diǎn)下達(dá)預(yù)算并執(zhí)行預(yù)算修訂D9任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂建議》財(cái)務(wù)部每季度(或每半年)對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核,并根據(jù)需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行修訂如需修訂,由財(cái)務(wù)部提出修訂建議,經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后提交董事會(huì)討論進(jìn)行審批董事會(huì)審批通過后對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行修訂任務(wù)重點(diǎn)預(yù)算修訂預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)任務(wù)程序《公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》每年11月底,財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)任務(wù)重點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)

2、黨群工作部流程圖2-1安全管理流程圖2-2安全事故處理流程圖2-3治安事件處理流程圖2-4工傷事故處理流程圖

2-1.1安全管理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全管理流程層次2任務(wù)概要安全標(biāo)準(zhǔn)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等部門總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處安全處各部門/分廠各車間節(jié)點(diǎn)ABCDEF開始開始制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)組織安全培訓(xùn)監(jiān)督、執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)審核審批下發(fā)安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改通知書主持事故處理流程發(fā)現(xiàn)問題或隱患發(fā)生事故參加安全培訓(xùn)參加安全培訓(xùn)整改(督促)整改督促整改轉(zhuǎn)事故處理流程整改合格是否是結(jié)束否否是12345678910111213公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-1.2安全管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)D2任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)(草案)》安全處制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃日期內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、合理、操作性強(qiáng),結(jié)合企業(yè)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)審核A3B3任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)(草案)》分管副總和總經(jīng)理分別審核、審批標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)審核下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)C4任務(wù)程序總經(jīng)理審批通過后,由安全處下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)組織安全培訓(xùn)C5D5任務(wù)程序培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)考試題人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓(xùn)10工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)培訓(xùn)應(yīng)是全員參加,并做好培訓(xùn)考核監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)D6任務(wù)程序會(huì)議紀(jì)要安全處定期或不定期監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)定期召開安全會(huì)議根據(jù)公司規(guī)定任務(wù)重點(diǎn)抽查要做到深入、細(xì)致,普查要做到全面、無遺漏整改D8D9D10任務(wù)程序《安全隱患整改通知書》若在檢查中發(fā)現(xiàn)問題或隱患,安全處立即出具整改書,限期整改即時(shí)安全處對(duì)各分廠/車間整改過程進(jìn)行督促檢查整改期內(nèi)整改期滿后,由整改單位寫出整改報(bào)告,安全處對(duì)整改情況進(jìn)行檢查,檢查不合格,責(zé)令限期重新整改依具體情況而定任務(wù)重點(diǎn)整改通知書的下達(dá)必須及時(shí),時(shí)間限定和人員責(zé)任界定清晰

2-2.1安全事故處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全事故處理流程圖層次3任務(wù)概要安全事故的調(diào)查、分析、整改部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總安全處各部門/分廠各車間節(jié)點(diǎn)ABCDEF審批審批開始發(fā)生事故安全巡檢緊急處理緊急處理并報(bào)告上級(jí)事故調(diào)查和分析指導(dǎo)處理事故處理意見書配合調(diào)查和分析配合調(diào)查和分析審批審批下達(dá)處理意見書落實(shí)處理意見落實(shí)處理意見事故總結(jié)結(jié)束督促落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度1234567891011公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-2.2安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料安全巡檢D2任務(wù)程序《安全巡檢記錄》安全處及各分廠/車間安全員對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)定期不定期巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)緊急處理F3E3D3任務(wù)程序生產(chǎn)工作過程中發(fā)生安全事故,為防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大造成更嚴(yán)重后果,車間應(yīng)在發(fā)生事故的第一時(shí)間采取必要的處理措施,同時(shí)向上級(jí)匯報(bào)即時(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到匯報(bào)信息后立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)度指揮任務(wù)重點(diǎn)冷靜,迅速,最大可能減少損失調(diào)查和分析D4任務(wù)程序事故分析報(bào)告安全處召集設(shè)備、動(dòng)力、技術(shù)、生產(chǎn)等部門人員組成事故調(diào)查處理小組,對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查和分析即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)認(rèn)真深入調(diào)查,不放過任何一處疑點(diǎn)擬寫事故處理意見D5任務(wù)程序《事故處理意見書》安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《事故處理意見書》1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)本著科學(xué),客觀,合理,公平的原則審批C6B6A6任務(wù)程序《事故處理意見書》根據(jù)事故等級(jí)和審批權(quán)限,輕微事故、一般事故、重大事故處理意見分別由分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)高層審批事故處理意見意見落實(shí)F8E8D8任務(wù)程序《事故處理意見書》安全處下達(dá)處理意見后,負(fù)責(zé)督促落實(shí)處理意見,必要時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究和行政處罰規(guī)定時(shí)間內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)監(jiān)督落實(shí)處理意見事故總結(jié)D9任務(wù)程序《安全事故總結(jié)》事故處理意見落實(shí)后,安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),擬寫事故總結(jié),經(jīng)分管副總審批后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),并存檔2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)總結(jié)報(bào)告,學(xué)習(xí)

2-3.1治安事件處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱治安事件處理流程層次3任務(wù)概要治安事件接報(bào)、處理部門公安部門分管副總保衛(wèi)處長(zhǎng)保衛(wèi)人員各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE223456789101112131開始事件報(bào)告平息、處理治安事件提供必要的配合結(jié)束報(bào)警能夠穩(wěn)妥處理現(xiàn)場(chǎng)處理,或電話指示處理意見能夠穩(wěn)妥處理出警,處理配合公安部門處理是否確定處理意見,督促落實(shí)發(fā)現(xiàn)治安事件或接警請(qǐng)示上級(jí)事件處理報(bào)告存檔審批審核是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-3.2治安事件處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)治安事件D2E2F2任務(wù)程序護(hù)衛(wèi)隊(duì)員巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn)治安事件的端倪或正在發(fā)生治安事件保衛(wèi)人員接到員工的報(bào)告隨時(shí)任務(wù)重點(diǎn)提高警惕,加大巡邏力度平息處理治安事件D2E2F2任務(wù)程序護(hù)衛(wèi)隊(duì)員或門衛(wèi)經(jīng)警在接到事件報(bào)告后應(yīng)在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行相應(yīng)的處理,妥善平息事端即時(shí)如事件難以很快平息,保衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)事態(tài)形勢(shì)決定是否需要匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)重點(diǎn)合法,冷靜,耐心,鎮(zhèn)定的處理保衛(wèi)副處長(zhǎng)處理C6任務(wù)程序如護(hù)衛(wèi)隊(duì)員或經(jīng)警無法妥善處理治安事件,保衛(wèi)處長(zhǎng)需立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),或同時(shí)電話指示處理意見即時(shí)根據(jù)事件的性質(zhì)與事態(tài)發(fā)展情況,決定是否報(bào)告分管副總即時(shí)如事態(tài)嚴(yán)重,分管副總應(yīng)趕赴現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)電話指示處理意見即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)根據(jù)事態(tài)發(fā)展報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指揮處理確定處理意見C7D8任務(wù)程序《治安事件處理意見書》妥善處置事件后,保衛(wèi)處長(zhǎng)協(xié)同相關(guān)人員共同確定處理意見,并督促落實(shí)必要時(shí),發(fā)布書面通報(bào)批評(píng),以示警示1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)發(fā)布處理意見及通報(bào)報(bào)警處理C10D10E10任務(wù)程序《治安事件處理報(bào)告》如事態(tài)嚴(yán)重需報(bào)公安機(jī)關(guān)處理,由分管副總或保衛(wèi)處長(zhǎng)決定是否報(bào)警報(bào)警后,所有相關(guān)人員保持冷靜,并妥善保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),等待并配合公安部門處理根據(jù)需要事件處理完畢后,保衛(wèi)處相關(guān)人員寫出事件處理報(bào)告,報(bào)分管副總審批后存檔備查1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)報(bào)警處理,寫出報(bào)告?zhèn)浒?/p>

2-4.1工傷事故處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱工傷事故處理流程圖層次3任務(wù)概要工傷事故的調(diào)查、處理、善后及相關(guān)手續(xù)辦理部門總經(jīng)理分管副總勞動(dòng)保障部門/保險(xiǎn)公司人力資源處安全處各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF發(fā)生工傷發(fā)生工傷事故緊急處理事故報(bào)告審批落實(shí)處理意見開始處理事故調(diào)查分析工傷事故處理意見書審核下達(dá)處理意見督促意見實(shí)施辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的備案、補(bǔ)償、崗位調(diào)整、薪資調(diào)整等處理事故總結(jié)結(jié)束123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-4.2工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料緊急處理F3E3任務(wù)程序發(fā)生工傷事故后,當(dāng)事車間進(jìn)行緊急處理,盡可能避免人員傷亡和設(shè)備損壞,同時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)即時(shí)安全處接到報(bào)告后迅速派人趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行事故處理即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)冷靜,迅速,最大可能減少損失事故調(diào)查分析E4任務(wù)程序事故分析報(bào)告安全處根據(jù)需要召集生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)部門人員組成事故調(diào)查處理小組,對(duì)事故原因、過程進(jìn)行調(diào)查和分析1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)認(rèn)真調(diào)查,客觀分析擬寫事故處理意見書E5任務(wù)程序《工傷事故處理意見書》安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《工傷事故處理意見書》1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)本著客觀、合理、公正的原則審批E6任務(wù)程序《工傷事故處理意見書》經(jīng)分管副總審核后,提交總經(jīng)理審批1個(gè)工作日內(nèi)安全處將審批通過后的意見書下達(dá)至相關(guān)部門1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)意見審批下達(dá)意見落實(shí)C7D7E7F7任務(wù)程序相關(guān)資料和表格根據(jù)處理意見,各分廠進(jìn)行人員調(diào)配、事故整改、受傷人員護(hù)理安排等工作依具體情況而定人力資源處進(jìn)行相應(yīng)的崗位變更備案、工傷補(bǔ)償、薪資調(diào)整等處理安全處聯(lián)系社保部門或保險(xiǎn)公司辦理相應(yīng)的賠償、備案等手續(xù)任務(wù)重點(diǎn)快速、及時(shí)、周到,以安撫受傷人員,充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)理念事故總結(jié)E10任務(wù)程序《工傷事故總結(jié)》事故處理意見落實(shí)后,安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),擬寫事故總結(jié)登記、存檔,并組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)事故總結(jié)

3、行政管理部流程圖3-1辦公文件管理流程圖3-2公司制度、流程管理流程圖3-3檔案管理流程圖3-4會(huì)議管理流程圖3-5內(nèi)部審計(jì)管理流程圖3-6工資發(fā)放管理流程圖3-7人力資源規(guī)劃流程圖3-8人力資源招聘流程圖3-9試用期管理流程圖3-10內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程圖3-11離職管理流程圖3-12崗位薪酬調(diào)整流程圖3-13勞動(dòng)爭(zhēng)議處理流程圖3-14公司重大活動(dòng)組織流程圖3-15來客接待工作流程圖

3-1.1辦公文件管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱文件管理流程層次3任務(wù)概要公司及部門文件的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠外單位節(jié)點(diǎn)ABCDEF112345審批審批開始起草文件/報(bào)告/請(qǐng)示權(quán)限外結(jié)束接收文件處理印刷/打印文件轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱審查、編號(hào)文件存檔起草文件678910111213是否需要會(huì)簽文件會(huì)簽是否審核下發(fā)文件文件存檔執(zhí)行文件文件定期整理發(fā)送文件審批審批權(quán)限外審核文件定期整理執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批示公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-1.2辦公文件管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料起草文件C2任務(wù)程序文件草案由公司各部門/分廠根據(jù)工作需要,起草公司文件,交給辦公室,各部門/分廠如有需要請(qǐng)示的問題,需寫成報(bào)告上交辦公室依文件情況而定辦公室審核文件是否需要會(huì)簽,需要會(huì)簽的文件交由相應(yīng)部門會(huì)簽1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)起草文件審查編號(hào)C4任務(wù)程序《公司文件管理辦法》由辦公室對(duì)文件進(jìn)行審查,并進(jìn)行編號(hào)處理1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司總經(jīng)理審批、簽發(fā)1個(gè)工作日內(nèi)超越總經(jīng)理審批權(quán)限的,需提交董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件的審查、簽發(fā)印制文件C5任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)安排印制文件(打印、印刷等)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)及時(shí)印制文件下發(fā)文件C6任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將文件下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行部門1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確的下發(fā)文件外單位文件處理C9任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)接收外單位送來的文件和各分廠發(fā)來的請(qǐng)示報(bào)告1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)分管副總審核1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司總經(jīng)理審批、簽發(fā)1個(gè)工作日內(nèi)超越總經(jīng)理審批權(quán)限的,需提交董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件的接收、批示和簽發(fā)

第2頁(共2頁)文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱C10任務(wù)程序相關(guān)文件根據(jù)批示意見,由辦公室負(fù)責(zé)將外單位發(fā)送來的文件,在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門、分廠下發(fā)或傳閱1個(gè)工作日內(nèi)各部門/分廠報(bào)送的請(qǐng)示報(bào)告,根據(jù)批示意見,由辦公室負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門/分廠下發(fā)或傳閱1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱文件存檔C7C11任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將文件存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件存檔文件定期整理C8C12任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將保存的文件進(jìn)行定期整理每半年1次任務(wù)重點(diǎn)文件定期整理

3-2.1公司制度、流程管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱公司制度、流程管理流程層次2任務(wù)概要公司及部門制度和流程的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理各分管副總企管處辦公室各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF112345審批審批開始擬訂制度、流程草案部門實(shí)施提出制定/修訂制度、流程否權(quán)限外結(jié)束分發(fā)、登記擬訂發(fā)文通知備案,監(jiān)督執(zhí)行公司實(shí)施失效制度/流程收回審核公司級(jí)制度/流程備案678910111213審核、校對(duì)編號(hào)審核、編號(hào)、備案是審批銷毀或存檔存檔銷毀或存檔公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-2.2公司制度、流程管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出制定/修訂制度、流程建議F2C2任務(wù)程序制度/流程制定(修訂)報(bào)告根據(jù)工作需要,各部門/分廠提出建立或修訂制度/流程的建議依需要而定各部門/分廠向分管副總提出報(bào)告,說明制定制度/流程的意義、目的、基本內(nèi)容分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)根據(jù)需要提出制定(修訂)制度/流程的建議擬訂制度、流程草案F3C3任務(wù)程序制度、流程草稿各部門/分廠擬訂制度、流程草稿,報(bào)分管副總審核依需要而定分管副總審核制度、流程草稿1個(gè)工作日內(nèi)審核未通過的,返回重新擬訂任務(wù)重點(diǎn)草擬或修訂文件、制度審核校對(duì)D5D6任務(wù)程序制度、流程校對(duì)稿部門分管副總審批通過后,若是公司級(jí)制度、流程,則轉(zhuǎn)入企管處,由企管處負(fù)責(zé)對(duì)制度、流程初稿進(jìn)行審核校對(duì)并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)1個(gè)工作日內(nèi)部門分管副總審批通過后,若是部門級(jí)制度、流程,則報(bào)企管處審核并進(jìn)行編號(hào)備案后,在部門內(nèi)實(shí)施1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件的審核編號(hào)高層審批B6A6任務(wù)程序制度、流程校對(duì)稿企管處將校對(duì)并編號(hào)的文件提報(bào)公司總經(jīng)理,根據(jù)需要可召開總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行審批1個(gè)工作日內(nèi)超出總經(jīng)理審批權(quán)限的,在總經(jīng)理審批后,提報(bào)董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)公司高層對(duì)文件進(jìn)行審批擬訂發(fā)文通知E7任務(wù)程序制度、流程正稿、發(fā)文通知公司高層審批通過后,由辦公室擬訂發(fā)文通知1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)擬訂發(fā)文通知分發(fā)存檔C8E8E9D9任務(wù)程序制度、流程正稿發(fā)文通知經(jīng)辦公室主任審核后由辦公室秘書負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門,并做好分發(fā)登記和存檔1個(gè)工作日內(nèi)企管處對(duì)正式下發(fā)的制度、流程進(jìn)行備案1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制度、流程正式下發(fā)后,各相關(guān)部門貫徹實(shí)施,企管處對(duì)制度、流程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

第2頁(共2頁)失效制度、流程處理D10C11D12E12任務(wù)程序失效的制度、流程由企管處負(fù)責(zé)將失效的制度、流程收回2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)行政副總審核確定失效文件的處理方式:銷毀或存檔可銷毀處理的,由企管處備案后交辦公室進(jìn)行銷毀需要留檔的,由企管處備案后交辦公室進(jìn)行歸檔保存2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)失效制度、流程收回并進(jìn)行處理

3-3.1檔案管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱檔案管理流程圖層次2任務(wù)概要檔案的分級(jí)、歸檔、借閱、銷毀等部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠外單位節(jié)點(diǎn)ABCDEF審批審批檔案資料提交發(fā)送文件資料提出調(diào)閱檔案書面申請(qǐng)審批審批提出調(diào)閱檔案書面申請(qǐng)開始定期向各部門搜集檔案資料鑒別入檔文件整理、分級(jí)歸檔辦理調(diào)檔、借閱和歸還手續(xù)銷毀檔案檔案資料滿銷毀年限結(jié)束秘密機(jī)密絕密否是123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-3.2檔案管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料定期搜集檔案資料D2E2F2任務(wù)程序各種相關(guān)應(yīng)入檔資料辦公室每月向各部門搜集檔案資料每月各部門根據(jù)搜集整理的種類,及時(shí)向辦公室提交隨時(shí)辦公室隨時(shí)整理外部單位(政府、協(xié)會(huì)、團(tuán)體等)的發(fā)文、函件、商業(yè)信息等任務(wù)重點(diǎn)應(yīng)入檔資料包括:重要的公司(部門)會(huì)議材料;上級(jí)機(jī)關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料;本公司(部門)對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書;請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù);反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié);各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào);合同、協(xié)議書;干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料;大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等;其他有保存價(jià)值的重要、比較重要的資料等檔案形態(tài)包括:紙媒介;電磁、膠片媒介;實(shí)物等其他形式外部來文,凡注明機(jī)密、絕密等字樣的保密文件由辦公室作為第一接收部門,進(jìn)行登記后由辦公室主任逕送各分管副總批辦,辦理完畢后根據(jù)情況存檔、分閱或銷毀整理、分級(jí)歸檔D4任務(wù)程序檔案目錄清單、檔案保存根據(jù)泄漏可能對(duì)公司造成的影響大小,將檔案資料分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí),并在存檔年限、借閱審批等環(huán)節(jié)實(shí)行分級(jí)管理1個(gè)工作日內(nèi)將分級(jí)的檔案資料分類登記、歸檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)分級(jí)合理,分類清晰檔案銷毀D8任務(wù)程序《檔案銷毀記錄表》公司檔案可分為永久、十年、三年,三級(jí)保存期限任務(wù)重點(diǎn)每月5日前,對(duì)上月底滿保存期限的檔案資料進(jìn)行銷毀,同時(shí)登記《檔案銷毀記錄表》,表格應(yīng)載明日期、檔案目錄、形態(tài)、銷毀方式、實(shí)施人等項(xiàng)目,對(duì)不同形態(tài)和媒介的檔案資料,可采用粉碎、打漿、焚毀、消磁、格式化等形式予以銷毀,由檔案管理員實(shí)施,辦公室主任參與監(jiān)銷,并簽字確認(rèn)。3個(gè)工作日內(nèi)

3-4.1會(huì)議管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱會(huì)議管理流程層次2任務(wù)概要會(huì)議的計(jì)劃、審批、通知、記錄等部門總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCD開始提出會(huì)議申請(qǐng)開始提出會(huì)議申請(qǐng)部門自行組織備案、會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知會(huì)議召開會(huì)議服務(wù)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議決議和紀(jì)要下發(fā)結(jié)束審批審核審批審核是否是否B級(jí)會(huì)議A級(jí)會(huì)議A級(jí)會(huì)議B級(jí)會(huì)議提出會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議決議執(zhí)行決議執(zhí)行監(jiān)督和催辦會(huì)議紀(jì)要12345678910111213是否定期B類會(huì)議?是否C級(jí)會(huì)議?編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-4.2會(huì)議管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出會(huì)議申請(qǐng)D1任務(wù)程序《會(huì)議申請(qǐng)表》各部門(含辦公室)提出會(huì)議舉辦申請(qǐng);即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)均以書面形式提交會(huì)議級(jí)別判定C2D2任務(wù)程序《會(huì)議申請(qǐng)表》會(huì)議管理制度提出會(huì)議申請(qǐng)部門根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)判斷是否C級(jí)會(huì)議(即部門內(nèi)部會(huì)議):公司級(jí)別的員工代表大會(huì)、總結(jié)表彰會(huì)、動(dòng)員大會(huì)以及其他各部門均應(yīng)參加的重要會(huì)議為A級(jí)會(huì)議;部門間協(xié)調(diào)召開的質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、專題會(huì)議、項(xiàng)目會(huì)議等為B級(jí)會(huì)議;比較重要的B級(jí)會(huì)議,如招標(biāo)評(píng)審、產(chǎn)品評(píng)審等建議列入A類會(huì)議管理部門內(nèi)部召開的、不需要其他部門人員參加的各種例會(huì)、考評(píng)會(huì)、目標(biāo)分解會(huì)議等為C級(jí)會(huì)議即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)如會(huì)議級(jí)別判斷有疑問,需經(jīng)辦公室判定定期會(huì)議判定C3任務(wù)程序《會(huì)議申請(qǐng)表》會(huì)議管理制度定期會(huì)議指每年、季、月、周等按照固定周期召開的主題、議程、參加人員相同或相近的會(huì)議,反之,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況隨時(shí)召集的各類臨時(shí)會(huì)議、事故分析會(huì)、質(zhì)量分析等為不定期會(huì)議1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)定期的B類會(huì)議由辦公室確定會(huì)議日期和時(shí)間即可召開,非定期的B類會(huì)議需要分管副總審批,所有A類會(huì)議需由總經(jīng)理審批。會(huì)議通知C5任務(wù)程序《會(huì)議通知》或口頭通知非定期A類會(huì)議需提前五天、定期A類和非定期B類提前二天、定期B類提前一天做好會(huì)議通知。規(guī)定工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)會(huì)議準(zhǔn)備C6任務(wù)程序根據(jù)會(huì)議的級(jí)別、參會(huì)人數(shù)、參會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)層級(jí)等要素確定和落實(shí)會(huì)場(chǎng)、主持人、會(huì)議用品、記錄人、會(huì)議材料等會(huì)議前任務(wù)重點(diǎn)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備工作會(huì)議召開和服務(wù)C7任務(wù)程序按照議程召開會(huì)議,并做好會(huì)場(chǎng)秩序維護(hù)、會(huì)場(chǎng)茶水、空調(diào)、擴(kuò)音投影等設(shè)備的維護(hù)等服務(wù)和保障工作會(huì)議全程任務(wù)重點(diǎn)注重每個(gè)細(xì)節(jié),并隨時(shí)冷靜妥善地應(yīng)對(duì)各種意外

第2頁(共2頁)會(huì)議紀(jì)要C8任務(wù)程序《會(huì)議紀(jì)要》指定會(huì)議記錄人盡可能詳細(xì)地進(jìn)行會(huì)議記錄,重要會(huì)議必須借助錄音筆進(jìn)行校核。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)紀(jì)要上要載明時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人、議程、決議事項(xiàng)、事項(xiàng)負(fù)責(zé)部門(人)、限定完成時(shí)間、事項(xiàng)督辦部門等監(jiān)督和催辦C11任務(wù)程序《會(huì)議紀(jì)要》及相關(guān)決議文件會(huì)議決議事項(xiàng)催辦單辦公室根據(jù)會(huì)議決議精神,隨時(shí)對(duì)各部門的會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和催辦依具體情況而定任務(wù)重點(diǎn)形成會(huì)議決議后需專人監(jiān)督催辦,跟蹤決議落實(shí)情況會(huì)議紀(jì)要存檔C12任務(wù)程序檔案管理流程或相關(guān)制度根據(jù)檔案管理流程進(jìn)行歸檔處理任務(wù)重點(diǎn)重要的A類會(huì)議紀(jì)要永久保存,一般A類和重要的B類會(huì)議紀(jì)要保存十年,其他保存三年。

3-5.1內(nèi)部審計(jì)流程圖部門名稱行政管理部流程名稱內(nèi)部審計(jì)流程圖層次2任務(wù)概要制訂審計(jì)計(jì)劃,進(jìn)行公司內(nèi)部審計(jì)部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總審計(jì)處審計(jì)對(duì)象節(jié)點(diǎn)ABCDE112345678910復(fù)核復(fù)核審批配合審計(jì)審批配合審計(jì)審批審批結(jié)束開始審計(jì)實(shí)施編制年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)報(bào)告審計(jì)實(shí)施審計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果處理執(zhí)行審核報(bào)請(qǐng)專案審計(jì)組織審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題組織審計(jì)審核權(quán)限外公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-5.2內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料審計(jì)計(jì)劃編制和審批D2任務(wù)程序《年度審計(jì)計(jì)劃》審計(jì)處根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編寫《年度審計(jì)計(jì)劃》,主要包括公司經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、中高層管理人員離任審計(jì)等,并定期執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃1月份制訂上半年審計(jì)計(jì)劃;6月份制訂下半年審計(jì)計(jì)劃將編寫的審計(jì)計(jì)劃報(bào)送行政副總審核行政副總對(duì)審計(jì)處提報(bào)的審計(jì)計(jì)劃審核后交公司總經(jīng)理審批3個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理審批簽署意見后交公司董事長(zhǎng)審批3個(gè)工作日內(nèi)董事長(zhǎng)及時(shí)審批審計(jì)計(jì)劃,將審批通過的審計(jì)計(jì)劃下發(fā)給行政副總組織計(jì)劃的實(shí)施3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)年度審計(jì)計(jì)劃的制訂定期組織審計(jì)C3D3D4任務(wù)程序?qū)徟蟮摹赌甓葘徲?jì)計(jì)劃》《審計(jì)報(bào)告》行政副總根據(jù)董事長(zhǎng)批復(fù)后的審計(jì)計(jì)劃,組織安排審計(jì)處進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作。定期審計(jì)每年3次,分別定在4月中旬、8月中旬和12月中旬依計(jì)劃情況而定審計(jì)處按計(jì)劃進(jìn)行具體審計(jì)工作,通知相關(guān)審計(jì)對(duì)象準(zhǔn)備配合審計(jì)工作審計(jì)處按照審計(jì)計(jì)劃定期對(duì)相關(guān)對(duì)象進(jìn)行全面、客觀、公正的審計(jì)依審計(jì)對(duì)象而定將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題匯總整理,擬寫《審計(jì)報(bào)告》,上報(bào)行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長(zhǎng)審批任務(wù)重點(diǎn)定期、全面、客觀、公正地進(jìn)行審計(jì)工作專案審計(jì)C5C6D6任務(wù)程序《專案審計(jì)建議》《專案審計(jì)計(jì)劃》《專案審計(jì)報(bào)告》行政副總對(duì)公司日常運(yùn)作中出現(xiàn)的突發(fā)問題(事件),以及對(duì)員工工作中出現(xiàn)的過失等問題,提出專案審計(jì),編寫《專案審計(jì)建議》和《專案審計(jì)計(jì)劃》2個(gè)工作日內(nèi)將專案審計(jì)建議和計(jì)劃呈報(bào)總經(jīng)理批示1個(gè)工作日內(nèi)總經(jīng)理審批后交董事長(zhǎng)批示,董事長(zhǎng)簽署審批意見后,下發(fā)行政副總組織審計(jì)1個(gè)工作日內(nèi)行政副總執(zhí)行董事長(zhǎng)批示的專案審計(jì)計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)處組織實(shí)施專案審計(jì)工作依審計(jì)對(duì)象而定審計(jì)處按照審計(jì)計(jì)劃對(duì)相關(guān)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行全面、客觀、公正的專案審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果匯總整理,擬寫《專案審計(jì)報(bào)告》,上報(bào)行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長(zhǎng)審批任務(wù)重點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的各類問題,制訂并組織實(shí)施專案審計(jì)計(jì)劃

第2頁(共2頁)審計(jì)報(bào)告審批D7任務(wù)程序?qū)徟蟮亩ㄆ凇秾徲?jì)報(bào)告》審批后的《專案審批報(bào)告》行政副總對(duì)審計(jì)處上報(bào)的《審計(jì)報(bào)告》進(jìn)行全面審核,簽署意見后,上報(bào)總經(jīng)理審批2個(gè)工作日內(nèi)專案審計(jì),總經(jīng)理簽署審批意見后,上報(bào)董事長(zhǎng)審批2個(gè)工作日內(nèi)董事長(zhǎng)簽署審批意見,下發(fā)行政副總2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)《審計(jì)報(bào)告》審批審計(jì)結(jié)果處理D8任務(wù)程序《審計(jì)結(jié)果處理辦法》審計(jì)處將董事長(zhǎng)審批后的審計(jì)報(bào)告?zhèn)浒噶舸?個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)處根據(jù)董事長(zhǎng)的批示,編寫《審計(jì)結(jié)果處理辦法》2個(gè)工作日內(nèi)將審計(jì)結(jié)果處理辦法依次報(bào)行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長(zhǎng)審批總經(jīng)理、董事長(zhǎng)對(duì)上報(bào)的審計(jì)處理辦法簽批意見后,下發(fā)行政副總2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制訂審計(jì)結(jié)果處理辦法和措施執(zhí)行審計(jì)結(jié)果處理辦法D9任務(wù)程序《審計(jì)結(jié)果處理辦法》審計(jì)處嚴(yán)格執(zhí)行董事長(zhǎng)批示的處理辦法及措施將審計(jì)結(jié)果轉(zhuǎn)告審計(jì)對(duì)象1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于專案審計(jì)和離任審計(jì)等《審計(jì)結(jié)果處理辦法》中涉及員工的部分,交由人力資源處執(zhí)行及時(shí)任務(wù)重點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)結(jié)果處理辦法》

3-6.1工資發(fā)放管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱工資發(fā)放管理流程圖層次3任務(wù)概要工資發(fā)放管理部門分管副總財(cái)務(wù)部行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCD人事變動(dòng)記錄人事變動(dòng)記錄獎(jiǎng)懲記錄保險(xiǎn)及其他人事記錄確定工資標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算扣發(fā)金額計(jì)算職工工資年度工資總額計(jì)劃工資發(fā)放匯總表部門工資發(fā)放表職工個(gè)人工資單發(fā)放工資結(jié)束開始考勤記錄計(jì)算月度工資總額是審批否各部門工資匯總是否超過工資總額審核123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-6.2工資發(fā)放管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料工資計(jì)算D1D2D3任務(wù)程序考勤記錄及獎(jiǎng)懲記錄各分廠統(tǒng)計(jì)職工考勤記錄及獎(jiǎng)懲記錄根據(jù)考核及獎(jiǎng)懲情況計(jì)算職工工資每個(gè)月初企管處根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)及辦公室提供的考勤數(shù)據(jù)計(jì)算各職能部門職工工資每個(gè)月初任務(wù)重點(diǎn)計(jì)算各部門/分廠員工工資計(jì)算月度工資總額C2C3任務(wù)程序人事變動(dòng)記錄,保險(xiǎn)及其他人事記錄,年度工資總額計(jì)劃人力資源處結(jié)合人事變動(dòng)情況、保險(xiǎn)及其他人事記錄,根據(jù)年度工資總額計(jì)劃,計(jì)算各部門月度工資總額依具體情況而定任務(wù)重點(diǎn)人力資源處根據(jù)年度工資總額計(jì)算月度工資總額工資審核C4C5A5任務(wù)程序各部門工資匯總表企管處對(duì)各分廠工資計(jì)算情況進(jìn)行審核并匯總,確定各部門提交的職工工資總額是否超過公司月度工資總額超過月度工資總額的,返回各分廠重新計(jì)算未超過月度工資總額的,將匯總后的工資表交由分管副總進(jìn)行審核分管副總審核通過的,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)對(duì)于各部門工資情況進(jìn)行匯總并審核計(jì)算并發(fā)放工資B6B7任務(wù)程序工資發(fā)放匯總表,部門工資發(fā)放表及職工個(gè)人工資單財(cái)務(wù)部對(duì)工資匯總表進(jìn)行審核,制作工資發(fā)放匯總表財(cái)務(wù)部根據(jù)工資發(fā)放匯總表,分別制定各部門工資發(fā)放表以及職工個(gè)人工資單財(cái)務(wù)部根據(jù)工資發(fā)放表及員工個(gè)人工資單,進(jìn)行工資發(fā)放根據(jù)公司規(guī)定而定任務(wù)重點(diǎn)財(cái)務(wù)部審核工資表并進(jìn)行發(fā)放

3-7.1人力資源規(guī)劃流程圖部門名稱行政管理部流程名稱人力資源規(guī)劃流程圖層次2任務(wù)概要人力資源規(guī)劃管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處各部門負(fù)責(zé)人節(jié)點(diǎn)ABCDE112345678910開始審核1112進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置/調(diào)整計(jì)劃制訂/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)復(fù)核審批制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)、人力資源供給計(jì)劃及長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃制訂人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃方案溝通與實(shí)施對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)測(cè)審核復(fù)核審批方案調(diào)整建議結(jié)束13是否是否實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施評(píng)估繼續(xù)實(shí)施審核審批是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-7.2人力資源規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)資源分析D2任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》目前的組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置、職務(wù)說明書人力資源處根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、目前組織架構(gòu)、崗位設(shè)置、職位描述、職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/企業(yè)資源分析每3~5年一次任務(wù)重點(diǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)資源分析制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置/調(diào)整計(jì)劃D3D4任務(wù)程序組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、人員配置草案制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置或調(diào)整計(jì)劃10個(gè)工作日內(nèi)制定或調(diào)整崗位人員配置計(jì)劃,即每個(gè)崗位的人員數(shù)量及任職資格10個(gè)工作日內(nèi)組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員配置草案經(jīng)分管副總審核后分別提交總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批5個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制訂或調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員配置計(jì)劃制訂人力資源需求預(yù)測(cè)、供給計(jì)劃及長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃D5E5任務(wù)程序人力資源需求預(yù)測(cè)、供給計(jì)劃、長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃草案人力資源處會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人制訂或調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間、人數(shù)、能力要求)、人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間、人數(shù)、能力要求)及長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策、需求、考核)15個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)根據(jù)實(shí)際工作需要制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)、供給計(jì)劃即長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)測(cè)D6任務(wù)程序招聘/培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算草案人力資源處根據(jù)人力資源需求預(yù)測(cè)、培訓(xùn)規(guī)劃草案編制對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)測(cè)5個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)招聘和培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)測(cè)人力資源規(guī)劃方案D7任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃草案》人力資源處編制《人力資源規(guī)劃草案》,草案內(nèi)容應(yīng)包括:人力資源供給計(jì)劃、培訓(xùn)規(guī)劃、招聘及培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算、人力資源管理政策的調(diào)整建議及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等10個(gè)工作日內(nèi)草案經(jīng)分管副總審核后分別提交公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批2個(gè)工作日內(nèi)人力資源處根據(jù)審批意見編訂《人力資源規(guī)劃方案》3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)人力資源規(guī)劃草案編制、審批

第2頁(共2頁)方案實(shí)施D8任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃方案》、調(diào)整建議《人力資源規(guī)劃方案》由人力資源處組織實(shí)施實(shí)施周期內(nèi),人力資源處每年12月對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤分析,并提出方案調(diào)整建議,經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理審批,對(duì)規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整10個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)規(guī)劃方案的實(shí)施追蹤、評(píng)估和調(diào)整,要與次年的人力資源工作計(jì)劃相匹配實(shí)施評(píng)估D12任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃評(píng)估報(bào)告》人力資源規(guī)劃實(shí)施周期結(jié)束,由人力資源處組織進(jìn)行實(shí)施評(píng)估,并進(jìn)入下一輪規(guī)劃周期10個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)人力資源規(guī)劃評(píng)估

3-8.1人力資源招聘流程圖部門名稱行政管理部流程名稱人力資源招聘流程圖層次3任務(wù)概要人力資源招聘部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處用人單位節(jié)點(diǎn)ABCDE112345678910開始人員需求1112審批確定招聘方式審批審核復(fù)核權(quán)限外增補(bǔ)申請(qǐng)有無編制否是外部招聘內(nèi)部招聘延期或取消是否是否發(fā)布招聘信息確定招聘渠道發(fā)布招聘信息收集篩選簡(jiǎn)歷初試/筆試收集篩選推薦/自薦信通過用人單位復(fù)試簡(jiǎn)歷存檔發(fā)出錄用通知通過是否是否結(jié)束試用131415161718特殊崗位人員復(fù)試復(fù)試通過通過否否是是復(fù)試通過是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-8.2人力資源招聘管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出人員招聘需求E2E3E4D4任務(wù)程序《崗位編制增補(bǔ)及人員招聘申請(qǐng)表》用人單位出現(xiàn)人員空缺依具體情況而定如果有崗位編制,則由用人單位擬寫《人員招聘申請(qǐng)表》報(bào)人力資源處如果無崗位編制,則由用人單位擬寫《崗位編制增補(bǔ)及人員招聘申請(qǐng)表》報(bào)人力資源處崗位編制增補(bǔ)申請(qǐng)經(jīng)人力資源處審核后呈報(bào)行政副總、總經(jīng)理審批,如需增補(bǔ)特殊崗位或高級(jí)技術(shù)人員,需呈報(bào)董事長(zhǎng)審批2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)提出招聘需求確定招聘方式D5任務(wù)程序《人力資源招聘管理制度》人力資源處根據(jù)人員招聘需求情況確定招聘方式1個(gè)工作日內(nèi)招聘應(yīng)本著“先內(nèi)部選聘、調(diào)配,后外部招聘”的原則,為企業(yè)內(nèi)部員工提供發(fā)展的平臺(tái),同時(shí)也有利于降低招聘費(fèi)用任務(wù)重點(diǎn)確定招聘方式,內(nèi)部招聘優(yōu)先內(nèi)部招聘D7D10任務(wù)程序人員招聘公告在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布招聘公告,包括招聘崗位、職責(zé)說明、人數(shù)、資歷技能要求、薪資待遇、應(yīng)聘時(shí)間及程序安排等信息1個(gè)工作日內(nèi)收集推薦信或自薦信,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步資格審定篩選依具體情況而定所有應(yīng)聘者機(jī)會(huì)均等任務(wù)重點(diǎn)發(fā)布招聘信息,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步篩選外部招聘D8D9D10任務(wù)程序《人員招聘申請(qǐng)表》、人員招聘信息、《應(yīng)聘人員登記表》人力資源處提出招聘渠道建議,經(jīng)分管副總審批后確定。常用的外部招聘渠道有招聘會(huì)、媒體招聘廣告、網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘及獵頭等依具體情況而定人力資源處根據(jù)用人單位提出的人員招聘申請(qǐng)報(bào)告擬寫招聘信息,經(jīng)分管副總審批后對(duì)外發(fā)布。招聘信息應(yīng)包括招聘崗位、職責(zé)說明、人數(shù)、資歷技能要求、應(yīng)聘時(shí)間及程序安排等收集應(yīng)聘簡(jiǎn)歷,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步資格審定篩選任務(wù)重點(diǎn)確定招聘渠道,發(fā)布招聘信息,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初步篩選

第2頁(共2頁)初試/筆試D11D13任務(wù)程序初試/筆試試題、《應(yīng)聘人員登記表》及相關(guān)證明文件對(duì)初步篩選合格的人員通知并進(jìn)行初試或筆試1~2個(gè)工作日內(nèi)通過者發(fā)出復(fù)試通知,未通過者由人力資源處進(jìn)行簡(jiǎn)歷存檔任務(wù)重點(diǎn)初試或筆試復(fù)試E12C14B14A14任務(wù)程序《應(yīng)聘人員登記表》及相關(guān)證明文件初試通過的應(yīng)聘人員,根據(jù)招聘崗位性質(zhì),由人力資源處組織復(fù)試一般崗位人員,由招聘崗位的直接主管、用人單位負(fù)責(zé)人、人力資源處共同復(fù)試;科級(jí)/車間主任級(jí)中層管理人員、一般技術(shù)人員,由用人單位負(fù)責(zé)人、行政副總共同復(fù)試;處級(jí)/分廠廠長(zhǎng)級(jí)管理人員及中級(jí)技術(shù)人員,經(jīng)行政副總復(fù)試通過后,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試(可組織相關(guān)副總及專家共同復(fù)試);部級(jí)/副總級(jí)高層管理人員、高級(jí)技術(shù)人員及特殊崗位人員,經(jīng)總經(jīng)理復(fù)試通過后報(bào)董事長(zhǎng)組織相關(guān)高層及專家共同復(fù)試確定依具體情況而定任務(wù)重點(diǎn)根據(jù)招聘崗位性質(zhì)組織復(fù)試錄用D16任務(wù)程序復(fù)試意見、《錄用通知》復(fù)試通過者,由人力資源處擬訂錄用名單,報(bào)相關(guān)高層審批:一般崗位人員、科級(jí)/車間主任級(jí)管理人員、一般技術(shù)人員,由行政副總審批;處級(jí)/分廠級(jí)管理人員、中級(jí)技術(shù)人員,由總經(jīng)理審批;部級(jí)、副總、總經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員及特殊崗位人員,由董事長(zhǎng)審批確定即時(shí)由人力資源處發(fā)出錄用通知,錄用通知應(yīng)包括以下內(nèi)容:崗位名稱、崗位職責(zé)、薪資待遇、試用期、報(bào)到時(shí)間及其他需說明事項(xiàng)等即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)相關(guān)高層審批后發(fā)出錄用通知試用E17任務(wù)程序《員工檔案登記表》、人力資源管理制度錄用人員如期報(bào)到后,由人力資源處辦理新員工入職手續(xù),經(jīng)崗前培訓(xùn)合格后安排到相關(guān)崗位進(jìn)行試用1個(gè)工作日內(nèi)錄用人員未能如期到崗或崗前培訓(xùn)不合格,則人力資源處重新安排招聘依具體情況而定新入員工試用期間,人力資源處應(yīng)對(duì)試用情況進(jìn)行跟蹤試用期滿,由人力資源處組織,與用人單位共同對(duì)新入員工進(jìn)行考核,考核合格者辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)任務(wù)重點(diǎn)錄用人員入職、試用、考核、轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理

3-9.1試用期管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱試用期管理流程圖層次3任務(wù)概要試用期管理部門總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處用人單位試用人員節(jié)點(diǎn)ABC3341執(zhí)行有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作試用考核解除勞動(dòng)合同結(jié)束是56872開始新員工入職是否需培訓(xùn)否是否合格培訓(xùn)考核是否合格是審批審批轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審核審核否否轉(zhuǎn)正辦理權(quán)限外是9101112公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-9.2試用期管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料培訓(xùn)需求分析C3任務(wù)程序培訓(xùn)需求分析記錄新員工入職后,由人力資源處進(jìn)行培訓(xùn)需求分析,根據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)歷史等判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)于需要培訓(xùn)的人員根據(jù)培訓(xùn)需求有針對(duì)性地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)于不需要培訓(xùn)的人員根據(jù)試用期管理規(guī)定安排到崗位進(jìn)行工作1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)人力資源處對(duì)試用人員進(jìn)行培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)考核C5C6任務(wù)程序培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)結(jié)束,由培訓(xùn)中心對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核3個(gè)工作日內(nèi)培訓(xùn)合格的人員根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作1個(gè)工作日內(nèi)培訓(xùn)不合格的人員予以解除勞動(dòng)合同1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)對(duì)于參與培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核試用考核C7D7任務(wù)程序《試用期考核表》試用期考核記錄試用期結(jié)束,由人力資源處制作試用期考核表,并發(fā)放至用人單位1個(gè)工作日內(nèi)人力資源處與用人單位主管領(lǐng)導(dǎo)共同填寫員工試用期考核表,對(duì)其試用期表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)試用期結(jié)束,組織試用人員考核轉(zhuǎn)正或離職C10C11任務(wù)程序《試用期考核表》轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表員工檔案試用考核合格的人員進(jìn)行轉(zhuǎn)正錄用由試用人員填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表,用人單位、人力資源處分別簽署意見后交分管副總審批處級(jí)、分廠廠長(zhǎng)級(jí)以上人員及重要技術(shù)崗位人員的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)需報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批2個(gè)工作日內(nèi)試用員工不能勝任本崗位工作,經(jīng)考核不合格的解除聘用合同1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理

3-10.1內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程圖層次3任務(wù)概要內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理部門總經(jīng)理/分管副總?cè)肆Y源處各部門負(fù)責(zé)人職位調(diào)動(dòng)人員節(jié)點(diǎn)ABCD開始提出人員調(diào)動(dòng)建議根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)要求,及調(diào)出崗位情況開始提出人員調(diào)動(dòng)建議根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)要求,及調(diào)出崗位情況結(jié)果通知協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進(jìn)行協(xié)調(diào)建議職級(jí)職等,制定調(diào)令草案協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通下達(dá)調(diào)令根據(jù)內(nèi)部調(diào)配制度進(jìn)行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束否通過核對(duì)是未通過根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行簽署根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行簽署未通過通過通過12345678910111213訂單產(chǎn)品訂單產(chǎn)品生產(chǎn)追蹤公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-10.2內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共2頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料員工評(píng)估B1任務(wù)程序員工評(píng)估檔案記錄由人力資源處對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃、績(jī)效進(jìn)行評(píng)估、技能進(jìn)行評(píng)估即時(shí)由各部門負(fù)責(zé)人審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果,以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃,并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整,進(jìn)行人員及崗位調(diào)整分析任務(wù)重點(diǎn)人力資源處對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估需求分析及人員調(diào)動(dòng)提出A2A3C2C3任務(wù)程序人員調(diào)動(dòng)建議及人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)由分管副總或總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況進(jìn)行高管人員及特殊崗位人員調(diào)動(dòng)需求分析1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)人員調(diào)動(dòng)需求分析提出人員調(diào)動(dòng)建議1個(gè)工作日內(nèi)由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門業(yè)務(wù)情況進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)人員調(diào)動(dòng)需求分析提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)進(jìn)行人員需求分析并提出人員調(diào)動(dòng)調(diào)動(dòng)人員評(píng)估核對(duì)B4B5B6任務(wù)程序調(diào)動(dòng)人員評(píng)估核對(duì)記錄由人力資源處核對(duì)調(diào)動(dòng)人員績(jī)效評(píng)估由人力資源處核對(duì)調(diào)動(dòng)人員資質(zhì)要求由人力資源處對(duì)調(diào)出崗位情況進(jìn)行核對(duì),并判斷該員工是否符合崗位調(diào)動(dòng)要求對(duì)于考核結(jié)果不符合調(diào)動(dòng)要求的人員,由人力資源處將結(jié)果通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于核對(duì)通過的人員,由人力資源處協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進(jìn)行協(xié)調(diào)3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)對(duì)于調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行評(píng)估核對(duì)職級(jí)職等確定B7C7A8B9任務(wù)程序職級(jí)職等建議及調(diào)令草案由人力資源處進(jìn)行協(xié)調(diào)后提出職級(jí)職等建議,并制定調(diào)令草案1個(gè)工作日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)配方案對(duì)調(diào)令草案進(jìn)行簽署部門負(fù)責(zé)人簽署通過后,一般崗位調(diào)動(dòng)人員交由分管副總簽署,高管人員或特殊崗位的調(diào)動(dòng)人員交由總經(jīng)理簽署分管副總或總經(jīng)理簽署通過后,由人力資源處協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通,說明職位調(diào)動(dòng)的業(yè)務(wù)需求,做好職位調(diào)動(dòng)人員的思想工作3個(gè)工作日部門負(fù)責(zé)人、分管副總或總經(jīng)理簽署未通過,返回人力資源處重新制定職級(jí)職等及調(diào)令即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)確定調(diào)動(dòng)人員的職級(jí)職等

第2頁(共2頁)調(diào)令下達(dá)及交接B10D10任務(wù)程序調(diào)令及工作交接單溝通結(jié)束后,由人力資源處進(jìn)行調(diào)令下達(dá)下達(dá)調(diào)令調(diào)動(dòng)的員工根據(jù)內(nèi)部調(diào)配制度進(jìn)行工作交接,保證工作持續(xù)正常運(yùn)行3個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)調(diào)令下達(dá)及調(diào)動(dòng)員工工作交接檔案調(diào)整B11任務(wù)程序員工檔案由人力資源處修改調(diào)動(dòng)人員檔案由人力資源處修改調(diào)動(dòng)人員業(yè)務(wù)權(quán)限即時(shí)任務(wù)重點(diǎn)人力資源處對(duì)調(diào)動(dòng)人員檔案進(jìn)行調(diào)整

3-11.1離職管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱離職管理流程圖層次3任務(wù)概要離職管理流程部門分管副總/總經(jīng)理員工部門/辦公室/財(cái)務(wù)部人力資源處離職人員節(jié)點(diǎn)ABCD根據(jù)情況進(jìn)行挽留根據(jù)情況進(jìn)行挽留修改員工信息檔案庫(kù)工作交接解除勞動(dòng)合同結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù)工資結(jié)算轉(zhuǎn)移員工檔案結(jié)束主動(dòng)提出辭職解聘/辭退/合同到期員工到達(dá)退休年齡溝通了解辭職原因與員工進(jìn)行談話與溝通開始1234586910117審批接受?匯總退休/解聘/辭退/合同到期人員名單物品歸還是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限公司密級(jí)機(jī)密第1頁(共1頁)編制單位濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-11.2離職管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(共1頁)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)

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