商城縣小額貸款有限責(zé)任公司章程

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商城縣鑫盛小額貸款有限責(zé)任公司

章程

第一章總則

第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)

法律、法規(guī)制定。

第二條公司注冊(cè)登記名稱：商城縣鑫盛小額貸款有限

責(zé)任公司。第三條公司地址:河南省商城縣城關(guān)。第四條公司自注冊(cè)登記之日起，成為獨(dú)立人，其合法

經(jīng)營活動(dòng)及權(quán)益受到國家法律保護(hù)。第五條公司資本金采用募集方式籌集，注冊(cè)資本1000

萬元，設(shè)1000股，每股人民幣10000元，公司財(cái)產(chǎn)為全體

股東共有。第六條公司自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，并以其

全部資產(chǎn)為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司堅(jiān)持“股權(quán)平等，

同股同利，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，股東以及所認(rèn)購的股份為限

對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第七條公司宗旨：誠信第一，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，強(qiáng)化管理，

提高效益。第八條公司經(jīng)營范圍：服務(wù)于“三農(nóng)”中小企業(yè)流資

1

貸款。第二章股份

第九條公司股份全部由出資人按約定出資額出資購

入個(gè)人股構(gòu)成。

第十條公司的股份均為普通股，發(fā)行記名式股權(quán)證。

自發(fā)行之日起一年后可對(duì)外轉(zhuǎn)讓，但不退股。

第十一條紅利每年分配一次，具體日期由董事會(huì)決

定。

第十二條股東所持的股權(quán)證如有遺失、被竊，應(yīng)及時(shí)

以書面形式到公司掛失，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，可補(bǔ)發(fā)股權(quán)證，并

辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。股份證在轉(zhuǎn)讓時(shí)需到公司財(cái)務(wù)部辦理登記手

續(xù)。

第十三條本公司只承認(rèn)已登記的股東為股權(quán)證的絕

對(duì)持有人，拒絕其它一切爭(zhēng)議。

第十四條公司成立一年后，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加資

本時(shí)，由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東大會(huì)通過后，按國家有關(guān)

法規(guī)和政策增資擴(kuò)股。

第三章股東和股東大會(huì)

第十五條本公司股權(quán)證持有人為公司股東。股東按其

持有股份份額享有權(quán)利，承擔(dān)責(zé)任。

第十六條本公司股東享有以下權(quán)利：

2

1、出席或委托本公司股東為代理人出席股東大會(huì)并行

使表決權(quán)；

2、根據(jù)公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓股份；

3、查閱公司有關(guān)會(huì)議報(bào)告，股東會(huì)議記錄、會(huì)議記要、

監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或咨詢；

4、按其實(shí)繳的出資比例分取紅利；

5、公司終止后，依法按股份比例取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

6、達(dá)到代表30%以上股份的股東，聯(lián)名要求對(duì)本公司經(jīng)

營、財(cái)務(wù)等進(jìn)行審計(jì)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)聘請(qǐng)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)

本公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。如審計(jì)后未發(fā)現(xiàn)問題，其審

計(jì)費(fèi)用由聯(lián)名的股東承擔(dān)；

7、達(dá)到代表30%以上股份的股東聯(lián)名要求，可對(duì)侵害本

公司利益的股東權(quán)益的董事及高級(jí)管理人員提出罷免建議

或依法起訴，起訴費(fèi)用由敗方承擔(dān)；

8、公司發(fā)行新股時(shí)，股東有優(yōu)先權(quán)，按其實(shí)繳的出資

比例認(rèn)繳出資；

9、公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

第十七條本公司股東承擔(dān)以下義務(wù)：

1、遵守公司章程；

2、依其所認(rèn)購的股份繳納股金；

3、依其所持有的股份為限，對(duì)公司的債務(wù)或虧損承擔(dān)

責(zé)任；

3

4、服從并執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)決議；

5、支持本公司經(jīng)營管理，維護(hù)本公司利益，反對(duì)和抵

制有損本公司利益的行為；

6、公司章程規(guī)定的其它義務(wù)。

第十八條本公司股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公

司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、審議并批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事的工作報(bào)告；

2、批準(zhǔn)公司的利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案；

3、批準(zhǔn)公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度預(yù)算、決算

報(bào)告；

4、決定公司的資本增、減及擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍；

5、決定公司的分立、合并、兼并、終止和清算；

6、選舉或罷免董事會(huì)成員和監(jiān)事；

7、修改公司章程；

8、審議董事會(huì)提出的需由股東會(huì)審議的提案；

9、對(duì)章程規(guī)定的其它重大事項(xiàng)作出決議。

第十九條股東會(huì)每年召開一次，并在會(huì)計(jì)年度終結(jié)后

四個(gè)月內(nèi)召開。有下列情況之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開臨時(shí)股東

會(huì)：

1、董事缺額達(dá)三分之一時(shí)；

2、公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；

3、董事會(huì)或監(jiān)事認(rèn)為必要時(shí)；

4

第二十條股東會(huì)由董事會(huì)召集，并于會(huì)前十五日通告

股東，通告應(yīng)載明會(huì)議事由、議程、議題、時(shí)間和地點(diǎn)。

第二十一條股東出席股東會(huì)應(yīng)持有本公司發(fā)行的股

權(quán)證。股東因故不能出席，可委托他人出席，代行權(quán)力。受

委托人出席股東會(huì)應(yīng)出示股權(quán)證和股東委托書，股東大會(huì)表

決時(shí)，每一股份有一票表決權(quán)。

第二十二條股東會(huì)議決議，對(duì)下列決議表決通過：

1、公司增、減股本，擴(kuò)大公司股份認(rèn)購范圍；

2、修改公司章程；

3、選舉董事會(huì)成員；

4、公司的終止和清算；

5、股東會(huì)的其它決議。

第二十三條股東會(huì)議作出決議由代表股份總數(shù)三分

之二以上的股東出席，并表決通過。

第二十四條出席股東會(huì)的股東代表的股份數(shù)不到第

二十三條所規(guī)定的數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期十五天舉行，并再次

通知未出席的股東。延期后召開的股東會(huì)，出席股仍達(dá)不到

二十三條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，則視為已達(dá)法定數(shù)額，會(huì)議作出的

決議有效。

第二十五條股東會(huì)議應(yīng)做出記錄，會(huì)議的決議事項(xiàng)應(yīng)

形成會(huì)議記要。會(huì)議記錄和會(huì)議記要由董事長簽名后出席股

東的簽名薄及代理出席的委托書一并保存，二十年內(nèi)不得銷

5

毀。

第二十六條股東會(huì)的決議內(nèi)容不得違反國家法律、法

規(guī)和本公司章程。

第四章董事會(huì)

第二十七條董事會(huì)為本公司股東會(huì)常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，在

股東會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)公司的重大決策并向股東會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條本公司董事會(huì)由3名成員組成，其中董事

長一名。

第二十九條董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長由董事會(huì)

選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。

第三十條首屆董事會(huì)候選人名單由股東民主推薦后

再進(jìn)行差額選舉。以后歷屆董事會(huì)換屆選舉候選人由上屆董

事會(huì)提出，并提交股東會(huì)選舉產(chǎn)生。占公司股份總額30%以

上的股東聯(lián)名提出的人士，亦可作為候選人提交大會(huì)選舉。

第三十一條董事長為本公司法定代表人。董事可兼職

高級(jí)職員，兼職條件應(yīng)符合有關(guān)政策要求。

第三十二條選舉董事采用累積投票制和多輪補(bǔ)缺投

票制。在第一輪投票中，如果得票半數(shù)以上候選人超過3名，

以得票最多的當(dāng)選。如果得票過半數(shù)不足3名，則就所差名

額進(jìn)行第二輪投票直至選夠3名董事。

第三十三條董事會(huì)由董事長召集，董事會(huì)會(huì)議至少每

6

年召開一次，董事長認(rèn)為必要或三分之一以上董事或經(jīng)理提

議，可召開董事會(huì)特別會(huì)議。

第三十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)：

1、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃；

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行股票方案；

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方

案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；并根據(jù)

經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其

報(bào)酬事項(xiàng)；

10、制定公司的基本管理制度；

11、本公司規(guī)定的其他職權(quán)。

第三十五條董事會(huì)作出各項(xiàng)決議時(shí)，需有半數(shù)以上的

董事表決同意。董事長在爭(zhēng)議議題，爭(zhēng)議不定議時(shí)有裁決權(quán)。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議

的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

7

第三十六條董事長行使下列職權(quán)：

1、主持股東會(huì)，代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、召集和主持董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)日常工作；

3、在董事會(huì)閉會(huì)期間，檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，對(duì)

公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)，并向董事會(huì)報(bào)告；

4、提名經(jīng)理人選，供董事會(huì)審議；

5、股東會(huì)或董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。

第五章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第三十七條本公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解

聘。董事長可以兼任公司經(jīng)理。公司設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理1-2

人。經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工

作，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

經(jīng)理、副經(jīng)理任期三年，可連聘連任。

第三十八條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理等工作；

2、組織實(shí)施董事會(huì)決議，列席董事會(huì)并向董事會(huì)報(bào)告

工作；

3、組織擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計(jì)

劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，稅后利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、擬定本公司的各項(xiàng)基本管理制度，經(jīng)董事會(huì)審定后

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組織實(shí)施；

6、制定本公司的具體規(guī)章；

7、提請(qǐng)聘任或解聘本公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

8、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘

以外的負(fù)責(zé)管理人；

9、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十九條董事長、監(jiān)事、經(jīng)理報(bào)酬實(shí)行年薪制，其

工資報(bào)酬由董事會(huì)討論決定。

第四十條董事和經(jīng)理對(duì)公司承擔(dān)誠信和勤勉的義務(wù)，

若從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)或損害本公司利益的活動(dòng)或違

反國家法律、法規(guī)和本公司章程、徇私舞弊及失職造成重大

經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)不同情況，經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議給予以

下處罰：

1、限制權(quán)利；

2、免除現(xiàn)任職務(wù)；

3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。

第六章監(jiān)事

第四十一條根據(jù)本公司情況，公司設(shè)監(jiān)事一名，董事、

高級(jí)管理人員不兼任監(jiān)事。

第四十二條監(jiān)事的任期每屆為三年，連選可以連任。

第四十三條監(jiān)事向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使下列

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職權(quán)：

1、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行

公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律行政法規(guī)，公司章程

或者股東會(huì)決議的董事，高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

2、檢查本公司財(cái)務(wù)，查閱會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)資料；

3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害本公司利益時(shí)，

要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本公司

章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東

會(huì)會(huì)議；

5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

6、代表公司與董事交涉，依照本公司章程規(guī)定，對(duì)董

事，高級(jí)管理人員提起訴訟；

7、本公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

第四十四條董事、監(jiān)事、高管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、

行政法規(guī)和本公司章程，對(duì)本公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義

務(wù)。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者

其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第四十五條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董

10

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

1、無民事行為能力或者限制民事行為的能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)，挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)

主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年。

3、違反國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定；

4、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償。

第四十六條董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

1、挪用公司資金

2、將公司資金以其個(gè)人名義或以其他個(gè)人名義開立帳

戶存儲(chǔ)；

3、違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意

將本公司財(cái)產(chǎn)為他人提出擔(dān)保；

4、未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀

取屬于本公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公

司同類的業(yè)務(wù)；

5、擅自披露本公司秘密；

6、違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為；

董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸本

公司所有。

第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第四十七條公司依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)部門的規(guī)

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定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十八條公司按照國家規(guī)定的每一會(huì)計(jì)年度終了

時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第四十九條公司財(cái)務(wù)部門依照公司章程規(guī)定的期限

將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第五十條本公司在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理登記，執(zhí)行國家

有關(guān)稅務(wù)政策，依法繳納稅金。

第九章利潤分配

第五十一條公司繳納所得稅后的利潤，應(yīng)按下列順序

分配：

1、彌補(bǔ)虧損；

2、提取公司法定公積金，提取利潤的百分之十，當(dāng)公

司法定公積金累計(jì)額為本公司注冊(cè)資本的百分之五十以上

時(shí)可不再提??；

3、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在

依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)

虧損；

4、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決議

從稅后利潤中提取任意公積金；

5、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，依照

本公司章程第十六條的規(guī)定分配；

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6、股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損

和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反

規(guī)定分配的利潤退還公司，

第五十二條公司法定公積金和資本公積金的用途限

于下列各項(xiàng)：

1、彌補(bǔ)虧損；

2、轉(zhuǎn)為增加公司資本，但是資本公積金不得用于彌補(bǔ)

公司的虧損；

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不小于公

司注冊(cè)資本的百分之二十五；

第五十三條公司按股東實(shí)繳出資額所持股份額分配

股利，股利率由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)營情況，法定

其分配方式，即現(xiàn)金或擴(kuò)股；

第五十四條分配股利在年終決算后進(jìn)行。

第十章增資、減資

第五十五條本公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，須編制資產(chǎn)

負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，在作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)

通告?zhèn)鶛?quán)人，并于三十日內(nèi)報(bào)紙上公告。

本公司減資后的注冊(cè)資本不低法定的最低限額。

第五十六條本公司需增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增

資本的出資，依照本公司出資人繳納出資額協(xié)議要求規(guī)定執(zhí)

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行。

第五十七條本公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法向

公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十一章章程修改

第五十八條本公司根據(jù)需要可修改章程，修改后不得

與國家法律、行政法規(guī)相抵觸。

第五十九條修改章程按下列程序進(jìn)行：

1、董事會(huì)制定修改章程方案，提出修改條款；

2、將前項(xiàng)內(nèi)容通告股東，并召集股東會(huì)，由股東會(huì)特

別會(huì)議通過修改章程和決議；

3、依股東會(huì)通過的修改章程的決議，擬訂公司章程修

改方案；

第十二章公司解散和清算

第六十條本公司如有下列情形之一時(shí)應(yīng)予解散并進(jìn)

行清算；

1、股東會(huì)決議解散；

2、違反國家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法

吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

3、公司依法宣布破產(chǎn)；

4、本公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東

14

利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全

部股東表決權(quán)百分之三十以下的股東，可以請(qǐng)求人民法院解

散公司。

第六十一條公司清算前董事會(huì)將公司的解散事由通

知各股東，召開股東會(huì)確定清算組人員，發(fā)布終止公告。

第六十二條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

2、通知