工程管理辦法

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司工程項(xiàng)目管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范我公司工程項(xiàng)目程序，提高資金使用效益,最大限度地保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)公司（局）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本辦法。第二條為了使本工程各項(xiàng)管理工作滿足公司管理要求，確保施工管理的各項(xiàng)工作有序、按標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)各工程項(xiàng)目的管理目標(biāo).第三條本辦法所稱工程項(xiàng)目是指公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，自行或者委托進(jìn)行建造工程項(xiàng)目的活動(dòng)。主要包括新建、改建、擴(kuò)建、改造房屋建筑物及購置機(jī)器設(shè)備的業(yè)務(wù)和活動(dòng)。第四條本公司各職能部門及其施工企業(yè)在開展工程項(xiàng)目活動(dòng)時(shí)必須遵照本辦法的規(guī)定。第二章項(xiàng)目的提出與批準(zhǔn)第五條新建項(xiàng)目以及在現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)上的改建、擴(kuò)建、改造工程項(xiàng)目由項(xiàng)目提出部門或原資產(chǎn)使用部門向規(guī)劃部門提出申請報(bào)告。第六條工程項(xiàng)目申請報(bào)告，至少應(yīng)當(dāng)包括以下資料：1、工程項(xiàng)目開展的必要性陳述；2、工程項(xiàng)目開展的可行性分析；3、項(xiàng)目概況，主要包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目建設(shè)周期、投資概算、結(jié)論及建議等內(nèi)容；4、經(jīng)理辦公會(huì)議認(rèn)為必要的其他資料。第七條規(guī)劃部門在收到申請報(bào)告后6個(gè)工作日內(nèi)提請經(jīng)理辦公會(huì)議審議，形成審議結(jié)論。并根據(jù)不同情況分別退回項(xiàng)目提交單位，或者依第八條的規(guī)定提交礦業(yè)公司（局）進(jìn)行審議.辦公室根據(jù)會(huì)議情況制作會(huì)議紀(jì)要.第八條工程項(xiàng)目投資執(zhí)行分級(jí)審批規(guī)則，即：投資概算在10萬元（不含）以下的工程項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，審批簽字人為總經(jīng)理；投資概算在10萬元（含）以上的工程項(xiàng)目報(bào)礦業(yè)公司（局）審批；第九條相應(yīng)科室應(yīng)當(dāng)在自收到規(guī)劃部門提交的申請報(bào)告之日10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審議，審議的主要內(nèi)容包括該項(xiàng)目是否可行、投資概算是否明晰等，決定是否批準(zhǔn)實(shí)施該項(xiàng)目，如果批準(zhǔn)實(shí)施則同時(shí)確定項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理人選；最后由規(guī)劃部門以書面形式將審議結(jié)果通知給相應(yīng)的項(xiàng)目提交單位。第三章項(xiàng)目經(jīng)理第十條公司對于工程項(xiàng)目活動(dòng)建立和推行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制.第十一條對于新建的工程項(xiàng)目，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議確定項(xiàng)目經(jīng)理人選；對于改建、擴(kuò)建、改造的工程項(xiàng)目，原則上由項(xiàng)目提出單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。第十二條項(xiàng)目經(jīng)理的崗位職責(zé)1、對整個(gè)項(xiàng)目負(fù)完全責(zé)任；2、確保全部門工作在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)優(yōu)質(zhì)地完成；3、在分管副總經(jīng)理的支持下，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制工作，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)；4、主持項(xiàng)目的工程例會(huì)，并安排團(tuán)隊(duì)成員做好例會(huì)記錄；5、負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目關(guān)系人（客戶、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)隊(duì)成員、職能部門等）之間關(guān)系的協(xié)調(diào)；6、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批；7、定期向總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度，一般為一周一次;8、對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、督查；9、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，進(jìn)行結(jié)項(xiàng)工作，督促項(xiàng)目關(guān)系人整理各種相關(guān)文件；10、參與項(xiàng)目合同的管理。第十三條為了加強(qiáng)現(xiàn)場管理，根據(jù)不同投資規(guī)模公司配備一名或若干名現(xiàn)場監(jiān)理配合項(xiàng)目經(jīng)理工作。現(xiàn)場監(jiān)理的人選由項(xiàng)目經(jīng)理提名，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。第十四條現(xiàn)場監(jiān)理的崗位職責(zé)：1、實(shí)施旁站監(jiān)理，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢測和計(jì)量等具體監(jiān)理工作;2、核查并記錄進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報(bào)告等質(zhì)量證明文件，以及施工人員的使用情況；3、簽認(rèn)工程質(zhì)量檢查和工程計(jì)量、工程隱蔽記錄、工程變更記錄等原始憑證;4、負(fù)責(zé)記錄由項(xiàng)目經(jīng)理主持的工程例會(huì)，做好會(huì)議紀(jì)要；5、收集整理相關(guān)監(jiān)理資料，做好監(jiān)理日記和有關(guān)監(jiān)理記錄；6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大施工質(zhì)量和安全問題時(shí)，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理.第十五條現(xiàn)場監(jiān)理具有以下職權(quán)：1、要求承包單位報(bào)送關(guān)鍵部位或者關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施；2、禁止未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場；3、對未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的部位或工序拒絕簽認(rèn)；4、2、3、4、5、5、第四章工程項(xiàng)目預(yù)算編制第十六條重大工程項(xiàng)目一經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和預(yù)算可以通過委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行編制。其他工程項(xiàng)目一經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促有關(guān)部門與相應(yīng)的設(shè)計(jì)單位辦理方案設(shè)計(jì)工作。一般來說，設(shè)計(jì)工作包括土建設(shè)計(jì)和設(shè)施設(shè)備設(shè)計(jì)兩個(gè)方面。第十七條在收到設(shè)計(jì)藍(lán)圖和具體方案后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，分別委托相關(guān)部門編制工程項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算。規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)計(jì)藍(lán)圖和具體方案在經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算的基礎(chǔ)上30個(gè)工作日內(nèi)委托有關(guān)單位編制詳細(xì)而準(zhǔn)確的工程施工項(xiàng)目預(yù)算，并提供工程物資需求總量清單；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)計(jì)藍(lán)圖和具體方案在30個(gè)工作日內(nèi)編制設(shè)備設(shè)施清單；供應(yīng)部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的設(shè)備設(shè)施清單在20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行詢價(jià)，并編制設(shè)備設(shè)施預(yù)算。第十八條項(xiàng)目經(jīng)理在收到受托單位或各部門提交的工程項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算表的5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核匯總，計(jì)算工程項(xiàng)目預(yù)算總額并分步實(shí)施，規(guī)劃部門及時(shí)上報(bào)預(yù)算經(jīng)局審核。第十九條項(xiàng)目預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，除按規(guī)定程序批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更價(jià)值可以調(diào)整預(yù)算外，任何單位和個(gè)人不得擅自變更投資標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格.第二十條項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)后20個(gè)工作日內(nèi)編制實(shí)施計(jì)劃和比較詳細(xì)的方案，包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、項(xiàng)目成本分解表、項(xiàng)目資源分配、團(tuán)隊(duì)主要成員名單及其崗位職責(zé)等,并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。項(xiàng)目資源分配應(yīng)當(dāng)明確各相關(guān)職能部門的主要任務(wù)、對他們的績效考核內(nèi)容、考核方式等.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)合理分解責(zé)任，原則上項(xiàng)目經(jīng)理對工程項(xiàng)目的全過程負(fù)責(zé)，供應(yīng)部門對工程物資的規(guī)格、質(zhì)量、供貨進(jìn)度、價(jià)格負(fù)責(zé)，規(guī)劃部門對施工項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、成本負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門對工程項(xiàng)目付款、整個(gè)項(xiàng)目的成本監(jiān)測負(fù)責(zé)。第五章工程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)及工程例會(huì)第二十一條工程項(xiàng)目建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，在實(shí)施過程中需要吸收公司不同職能部門、不同專業(yè)技術(shù)人員參與并各負(fù)其責(zé)。第二十二條各相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的由項(xiàng)目經(jīng)理編制的工程項(xiàng)目實(shí)施方案，安排本部門專門員工負(fù)責(zé)該工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)活動(dòng)。第二十三條每半個(gè)月，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)組織一次協(xié)調(diào)會(huì)，參加人包括：分管副總經(jīng)理、各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人。如果涉及復(fù)雜的技術(shù)問題可以要求有關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員參加.在協(xié)調(diào)會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)匯報(bào)工程項(xiàng)目實(shí)施以來的實(shí)際進(jìn)度及與進(jìn)度安排的差異、工程質(zhì)量、實(shí)施過程中需要處理的未決事項(xiàng)等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)安排專人將協(xié)調(diào)會(huì)議確定的內(nèi)容制作會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員簽名以備核查。第二十四條工程例會(huì)由規(guī)劃部門主持，每周進(jìn)行一次，參加人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人。施工單位負(fù)責(zé)人對本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報(bào)，提出對本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)行說明.項(xiàng)目經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員，對施工單位提出的問題進(jìn)行答復(fù).現(xiàn)場監(jiān)理對本周施工監(jiān)理過程中的施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料供應(yīng)情況進(jìn)行說明，并對監(jiān)理過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)控制措施。規(guī)劃部門對各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇到的配合問題進(jìn)行協(xié)調(diào).規(guī)劃部門對各與會(huì)人員提出的主要問題通過討論做出結(jié)論，對本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。會(huì)議結(jié)束，由現(xiàn)場監(jiān)理整理形成例會(huì)紀(jì)要，并于會(huì)后第二天發(fā)給與會(huì)人員。第二十五條每月最后一個(gè)例會(huì)，除以上會(huì)議內(nèi)容外，要求施工單位將本月的計(jì)劃與實(shí)際完成進(jìn)行對比，查找原因，落實(shí)責(zé)任，并將下月工程建設(shè)的安排列入該會(huì)議的議程。第五章工程施工項(xiàng)目及工程物資采購招標(biāo)第二十六條公司對已經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的單項(xiàng)造價(jià)超過10000元的工程施工項(xiàng)目、單批采購總價(jià)超過10000元的工程物資采取招標(biāo)方式確定施工承包隊(duì)伍和物資供應(yīng)商.其他工程施工項(xiàng)目和工程物資采購采取詢比價(jià)的方式確定施工承包隊(duì)伍和物資供應(yīng)商。第二十七條規(guī)劃部門根據(jù)由項(xiàng)目經(jīng)理提出的總體進(jìn)度安排，提出工程施工項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間及時(shí)機(jī)，并負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作.第二十八條規(guī)劃部門起草招標(biāo)文件，招標(biāo)文件主要內(nèi)容應(yīng)包括：1、工程名稱及概況；2、投標(biāo)人完成招標(biāo)內(nèi)容的要求；3、投標(biāo)須知及有關(guān)日程安排；4、投標(biāo)書的內(nèi)容要求.招標(biāo)文件編制好后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)、并經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后，由規(guī)劃部門向潛在投標(biāo)人發(fā)出。第二十九條工程招標(biāo)前規(guī)劃部門應(yīng)對工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審的內(nèi)容包括：1、應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊證明文件；2、近兩年實(shí)施工程業(yè)績表；3、現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）；4、其它需要預(yù)審的內(nèi)容。原則上，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家第三十條為了做好工程項(xiàng)目的招標(biāo)工作，公司成立招標(biāo)委員會(huì)。主任：副主任:成員:項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員第三十一條規(guī)劃部門在招標(biāo)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下牽頭組織施工項(xiàng)目的招標(biāo)工作。招標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)人資質(zhì)、投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)、相應(yīng)的技術(shù)問題等內(nèi)容進(jìn)一步審核，通過議標(biāo)方式分別與各個(gè)符合資質(zhì)的投標(biāo)人進(jìn)行商談.招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)審核與商談的結(jié)果，確定中標(biāo)單位，由規(guī)劃部門具體商談合同細(xì)節(jié)、起草工程項(xiàng)目施工合同。規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)安排專人，參與招標(biāo)工作會(huì)議，并負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)后次日發(fā)放給招標(biāo)委員會(huì)成員。第三十二條工程物資采購的招標(biāo)工作由供應(yīng)部門參照上述規(guī)定辦理，其中招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、招標(biāo)文件的起草與發(fā)放、供應(yīng)商的資格預(yù)審、合同細(xì)節(jié)的商談與起草、會(huì)議紀(jì)要的制作由供應(yīng)部門承擔(dān)。第六章工程項(xiàng)目合同管理第三十三條工程項(xiàng)目的合同包括兩個(gè)部分，即工程施工合同和工程物資合同。工程項(xiàng)目的合同管理包括合同制定管理、合同執(zhí)行管理、合同檔案管理三個(gè)方面。合同的管理由規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，公司成立合同會(huì)審委員會(huì)，對所有經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)審。主任:會(huì)審人員：規(guī)劃、財(cái)務(wù)、供應(yīng)及有關(guān)部門第三十四條供應(yīng)部門、規(guī)劃部門根據(jù)招標(biāo)通知、招標(biāo)文件及投標(biāo)書分別與中標(biāo)方起草工程物資合同和工程施工合同。合同技術(shù)要求、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等必須與國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程設(shè)計(jì)施工圖及項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)要求相一致，且受控于工程項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì).合同中應(yīng)約定甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的品種.對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計(jì)書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險(xiǎn)范圍，避免對方無風(fēng)險(xiǎn)合同。第三十五條工程項(xiàng)目合同由相應(yīng)部門起草后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、規(guī)劃部門、法律顧問、分管副總經(jīng)理審閱會(huì)簽后，由公司總經(jīng)理或公司代表與中標(biāo)方簽訂正式的合同。合同簽訂后由規(guī)劃部門向中標(biāo)方下達(dá)開工通知書、供應(yīng)部門根據(jù)經(jīng)規(guī)劃部門審核的工程物資需求計(jì)劃按公司采購管理?xiàng)l例的相關(guān)規(guī)定辦理工程物資的采購。原則上，合同必須在施工隊(duì)伍進(jìn)場前簽定，最遲不得晚于施工隊(duì)伍進(jìn)場前五日。第三十六條合同簽定后，相關(guān)職能部門要進(jìn)行合同學(xué)習(xí)，熟悉合同條款內(nèi)容，統(tǒng)一合同解釋口徑，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)管理.第三十七條公司對合同風(fēng)險(xiǎn)分類分部門管理:項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)工程總成本風(fēng)險(xiǎn)管理，相關(guān)部門承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理，財(cái)務(wù)部門承擔(dān)付款風(fēng)險(xiǎn)管理，供應(yīng)部門承擔(dān)工程物資成本風(fēng)險(xiǎn)管理。第三十八條因客觀原因（如擴(kuò)大施工承包范圍、工程變更等）造成合同不能滿足執(zhí)行需要的，由相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門書面提出，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)部門、規(guī)劃部門組織合同雙方進(jìn)行必要的補(bǔ)充補(bǔ)充的合同條款只應(yīng)對產(chǎn)生補(bǔ)充合同條款的客觀事實(shí)具有法律約束力，不得對原可執(zhí)行的合同條件具有約束力.辦理合同補(bǔ)充的程序及職責(zé)可參照第五章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條合同索賠與反索賠由公司負(fù)責(zé)合同實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門根據(jù)公司的部門職責(zé)進(jìn)行管理。規(guī)劃部門在遇到合同履約另一方向我公司進(jìn)行合同索賠時(shí)應(yīng)及時(shí)向分管副總經(jīng)理匯報(bào)，并與礦業(yè)公司（局）法律顧問溝通，理清事件的性質(zhì)，嚴(yán)格區(qū)分是否屬合同風(fēng)險(xiǎn)范圍：屬于對方正常合同風(fēng)險(xiǎn)的，不予辦理.合同執(zhí)行過程中，因?qū)Ψ竭`約給我公司造成經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等損失的，規(guī)劃部門、供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)職能部門一起進(jìn)行合同反索賠，追償我方損失，避免事實(shí)上的無風(fēng)險(xiǎn)合同。第四十條工程項(xiàng)目合同檔案包括:施工合同、工程物資合同、招標(biāo)工作會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)文件、投標(biāo)書、開工通知書等。公司對工程項(xiàng)目合同進(jìn)行分類、分檔管理。合同簽定后，規(guī)劃部門、財(cái)務(wù)部門各保留正本一套，其余分別由辦公室、供應(yīng)部門進(jìn)行歸檔管理.工程項(xiàng)目合同檔案在工程項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)，由各相關(guān)部門整理成冊，按公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定辦理。第七章工程物資管理第四十一條工程用主要物資、設(shè)備由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購。第四十二條項(xiàng)目預(yù)算審批后10個(gè)工作日內(nèi)，規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程施工項(xiàng)目預(yù)算列出主要材料耗用總量、材料的規(guī)格、預(yù)計(jì)單價(jià)；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備設(shè)施預(yù)算編制設(shè)備設(shè)施清單，包括數(shù)量、規(guī)格、預(yù)計(jì)單價(jià)、預(yù)計(jì)總額。項(xiàng)目經(jīng)理編制的工程項(xiàng)目進(jìn)度安排、實(shí)施方案應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定物資供應(yīng)的規(guī)格、質(zhì)量及最遲到貨時(shí)間。上述內(nèi)容應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)給供應(yīng)部門和財(cái)務(wù)部門作為控制項(xiàng)目成本的依據(jù).第四十三條每月初由現(xiàn)場監(jiān)理根據(jù)工程項(xiàng)目總體進(jìn)度安排和進(jìn)度實(shí)際完成情況，在征求施工方意見的基礎(chǔ)上分解編制月度工程物資需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱簽署意見后，報(bào)由規(guī)劃部門對其數(shù)量、規(guī)格的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，無誤后簽署意見，然后遞交給供應(yīng)部門根據(jù)礦業(yè)公司（局）的相關(guān)規(guī)定辦理采購業(yè)務(wù)。第四十四條工程物資到貨后，供應(yīng)部門通知項(xiàng)目經(jīng)理安排專人協(xié)助驗(yàn)收入庫事宜.供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)依照采購合同和購貨清單與項(xiàng)目單位、公司有關(guān)部門就實(shí)際到貨的工程物資的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容一一進(jìn)行對比.驗(yàn)收無誤的，由項(xiàng)目單位編制統(tǒng)一格式的入庫單；經(jīng)驗(yàn)收存在差異的，由供應(yīng)部門及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，安善處理。機(jī)電設(shè)備管理機(jī)電設(shè)備到貨后，供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)通知機(jī)電部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫。機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收由機(jī)電科牽頭，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部門見驗(yàn)收單后，方可辦理入帳手續(xù)。第四十五條為規(guī)范公司材料設(shè)備采購供應(yīng)管理，公司對合作成熟的材料供應(yīng)商實(shí)行合格材料供應(yīng)商名單管理制度。目的是通過對供應(yīng)商建檔管理，建立與供應(yīng)商的長期信譽(yù)合作關(guān)系，對供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制，來減少采購環(huán)節(jié)，節(jié)約采購費(fèi)用。供應(yīng)部門按供應(yīng)材料品種的不同，將與公司合作過的供應(yīng)商逐步進(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄供應(yīng)商供應(yīng)材料的品種、單價(jià)、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，供應(yīng)方式，合作次數(shù)及時(shí)間,供應(yīng)商的性質(zhì)，公司職能部門對其每次合作的評(píng)價(jià)，有無不良記錄等.具備條件的供應(yīng)商稱為合格供應(yīng)商，成熟的合格供應(yīng)商名單中單品種材料合格供應(yīng)商不少于3家.合格供應(yīng)商需要具備的條件由供應(yīng)部門另行制定。第四十六條公司對非甲方供應(yīng)材料的管理僅限于設(shè)計(jì)定位、質(zhì)量控制管理。規(guī)劃部門應(yīng)在施工招標(biāo)時(shí)以招標(biāo)文件的形式明確主要非甲供材料規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。確定的主要非甲供材料規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)亦是規(guī)劃部門及現(xiàn)場監(jiān)理在施工時(shí)控制材料進(jìn)場的控制標(biāo)準(zhǔn)。第八章工程項(xiàng)目施工管理第一節(jié)施工圖管理第四十七條施工圖紙的管理是工程項(xiàng)目管理中的重要環(huán)節(jié)，為正常的工程施工管理所必需，并為最終的竣工結(jié)算打下基礎(chǔ)。第四十八條規(guī)劃部門接到設(shè)計(jì)單位送來的圖紙應(yīng)立即整理，編號(hào)和分發(fā)。完整的施工圖應(yīng)包括總配圖及總說明、總目錄、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備圖（給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、設(shè)備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動(dòng)報(bào)警、安防等）室內(nèi)裝飾圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、設(shè)計(jì)說明書等。第四十九條工程竣工驗(yàn)收后一般在30天內(nèi)應(yīng)完成竣工圖，由施工方負(fù)責(zé)繪制，規(guī)劃部門組織相關(guān)部門與現(xiàn)場監(jiān)理會(huì)審。一般少量的局部變更可在原圖上更改；對局部更改可在圖上增畫大樣圖或部分更改圖;對改動(dòng)較大的部分要重新繪制.分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收管理第五十條對分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收進(jìn)行管理控制，確保經(jīng)過驗(yàn)收后的工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工方提交的書面申請組織相關(guān)人員及時(shí)辦理進(jìn)度驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后由現(xiàn)場監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理對分部、分項(xiàng)工程的規(guī)格、質(zhì)量、工程量、制作工藝簽署意見報(bào)由規(guī)劃部門備案；如果未達(dá)到規(guī)范，則應(yīng)注明整改期限和措施。第五十一條對于重要的分部、分項(xiàng)工程，規(guī)劃部門組織各專業(yè)工程師會(huì)同現(xiàn)場監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理按照施工規(guī)范驗(yàn)收，簽認(rèn)工程量、規(guī)格、質(zhì)量;并報(bào)分管副總經(jīng)理確認(rèn)。其他項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽檢，對抽檢不合格項(xiàng)作出處理意見及抽檢記錄.第五十二條隱蔽工程驗(yàn)收必須在下一工序前進(jìn)行，由現(xiàn)場監(jiān)理對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收，并作好書面監(jiān)控記錄.對隱蔽工程中不符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，現(xiàn)場監(jiān)理以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進(jìn)行驗(yàn)收。隱蔽工程中的重要部位整改時(shí)應(yīng)攝影（拍照）備查。第五十三條工程完工、竣工資料整理完畢后項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、現(xiàn)場監(jiān)理、施工方進(jìn)行全面自檢，并填報(bào)竣工驗(yàn)收報(bào)告送交分管副總經(jīng)理審核。分管副總經(jīng)理收到項(xiàng)目經(jīng)理送交的竣工驗(yàn)收報(bào)告后2日內(nèi)通知相關(guān)職能部門組成竣工驗(yàn)收小組對該項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收.竣工驗(yàn)收小組成員包括項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位有關(guān)人員。驗(yàn)收小組對工程進(jìn)行全面檢查，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)檢查結(jié)果填發(fā)質(zhì)量處理通知單，督促施工單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改完畢，并及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，直至達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)工程施工質(zhì)量控制第五十四條規(guī)劃部門監(jiān)測現(xiàn)場監(jiān)理及施工單位，確保使用經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、構(gòu)件及設(shè)備.規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)督促現(xiàn)場監(jiān)理做好施工中的質(zhì)量檢查，并與現(xiàn)場監(jiān)理一起檢查施工單位對質(zhì)量問題的處理情況。發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查處理.第五十五條規(guī)劃部門組織施工管理人員進(jìn)行現(xiàn)場巡視，及時(shí)處理施工中存在的質(zhì)量問題，并做好記錄。在每周的工程例會(huì)上,由現(xiàn)場監(jiān)理對工程施工質(zhì)量情況進(jìn)行通報(bào)，提出存在的問題，研究制訂措施,并監(jiān)督實(shí)施。第五十六條規(guī)劃部門督促施工方、現(xiàn)場監(jiān)理及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由規(guī)劃部門專門人員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由規(guī)劃部門進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控。工程變更控制第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)單位、施工方可以提出工程變更.工程變更包括:設(shè)計(jì)變更、工程量變更、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件的變更、施工時(shí)間的變更、施工工藝或施工次序的變更、合同條件的變更。工程變更必須以書面形式向規(guī)劃部門提出，由規(guī)劃部門整理后視具體情況提交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。原則上，單項(xiàng)變更價(jià)值在10000元（含）以下的由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)變更價(jià)值在10000元至100000元（不含）的由總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)變更價(jià)值在100000元（含）以上的由總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。所有變更必須報(bào)礦業(yè)公司（局）有關(guān)職能部門審批，工程簽證必須經(jīng)過主管項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部門、技術(shù)部門、項(xiàng)目監(jiān)理共同認(rèn)可，否則不予簽證。規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總工程項(xiàng)目變更的批準(zhǔn)情況，并以書面形式向總經(jīng)理辦公會(huì)議匯報(bào)變更事項(xiàng)對于批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算總額的影響.第五十八條要嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限，健全設(shè)計(jì)變更的審批程序，防止任意提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，改變工程規(guī)模，增加工程投資費(fèi)用。對于實(shí)際實(shí)施的任何未經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更增加事項(xiàng)，規(guī)劃部門一律不得作為工程決算的依據(jù)；對于實(shí)際實(shí)施的未經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更減少事項(xiàng)，規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)剔減工程造價(jià).第五節(jié)工程成本監(jiān)測第五節(jié)工程成本監(jiān)測第五十九條工程成本控制目標(biāo)確定后，相關(guān)職能部門門實(shí)施對工程成本控制，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對工程成本控制目標(biāo)執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)測。第六十條工程設(shè)計(jì)施工圖出來后，規(guī)劃部門參與設(shè)計(jì)的優(yōu)化，參與設(shè)計(jì)交底，參與經(jīng)濟(jì)可行性分析，指出與成本控制目標(biāo)的偏差。財(cái)務(wù)部門參與工程物資合同及工程施工合同的會(huì)簽，參與招標(biāo)和合同評(píng)審。第六十一條工程施工過程中，根據(jù)合同約定，規(guī)劃部門按照已完工程量及工程實(shí)際進(jìn)度，分期實(shí)施工程進(jìn)度計(jì)量，經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目變更，及時(shí)編制工程進(jìn)度計(jì)量累計(jì)工程量清單。分別向項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理提供。第六十二條工程實(shí)施過程中，財(cái)務(wù)部門每月應(yīng)編制一份工程成本偏差分析表，包括該月實(shí)際發(fā)生的以及該項(xiàng)目自開始累計(jì)發(fā)生的工程成本（包括已經(jīng)支付的工程價(jià)款、物資設(shè)備價(jià)款、已經(jīng)履行但尚未支付的合同價(jià)款、經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目變更價(jià)值等）、占投資預(yù)算的比率。實(shí)際工程成本與投資概算產(chǎn)生較大差異的應(yīng)當(dāng)分析原因。分別向項(xiàng)目經(jīng)理、供應(yīng)部門、規(guī)劃部門、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理提供.第六十三條規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)在收到設(shè)計(jì)藍(lán)圖時(shí)，編制分部門、分項(xiàng)工程清單以供財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)制度的要求對所有的工程成本費(fèi)用進(jìn)行歸集分配，保證工程成本的準(zhǔn)確可靠.第六十四條規(guī)劃部門應(yīng)當(dāng)參照本制度第四十四條的規(guī)定建立合格施工承包商檔案制度.第九章項(xiàng)目完結(jié)第六十五條工程項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收或雖未經(jīng)竣工驗(yàn)收但已投入使用后60日內(nèi)辦理會(huì)計(jì)決算事宜.規(guī)劃部門對工程款的撥付、項(xiàng)目的決算事宜負(fù)責(zé)，各相關(guān)職能部門配合。其中財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)提供工程項(xiàng)目累計(jì)發(fā)生的單項(xiàng)工程成本費(fèi)用明細(xì)、已支付的工程款及尚未支付的款項(xiàng)等；供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)提供與工程項(xiàng)目有關(guān)的工程