歐迪陶瓷公司行政、財務(wù)、后勤、崗位管理制度

歐迪集團(tuán)執(zhí)行版2013—10—01PAGEPAGE33公公司管理制度之職員目錄第一部分公司概覽1第一章公司簡介1第二章公司組織結(jié)構(gòu)2第三章公司文化3第二部分行政財務(wù)系統(tǒng)管理制度4第一章人事管理4第一節(jié)招聘管理制度4第二節(jié)異動管理制度5第三節(jié)考勤管理制度7第四節(jié)請休假管理制度9第二章行政管理11員工日常行為規(guī)范管理制度11辦公管理制度12印章管理制度13第四節(jié)K3管理制度14第五節(jié)OA管理制度16工牌管理制度17IPAD管理制度18POS機(jī)管理制度19保密管理制度21第十節(jié)會議管理制度21第三章后勤管理23宿舍管理制度23證照管理制度24第四章財務(wù)管理制度24第三部分崗位管理制度27第一章倉庫管理制度27第二章配送員操作管理制度29第三章業(yè)務(wù)員業(yè)績認(rèn)定管理制度30附則31第一部分公司概覽公司簡介歐迪陶瓷，全國大型瓷磚批發(fā)連鎖企業(yè)之一。公司總部位于重慶市高新區(qū)石橋鋪八益建材市場。2002年4月18日，公司創(chuàng)始人xxx創(chuàng)立了歐迪公司。最初公司僅有3名員工，發(fā)展至今，員工人數(shù)已超過200人，成為全國影響最大、產(chǎn)品最全、最受歡迎的陶瓷批發(fā)型連鎖企業(yè)之一。目前，在全國已擁有重慶、鄭州、西安、成都、長沙、南京、武漢、青島、湖南常德九大省級分公司。旗下重慶分公司已擁有歐迪、和眾、零售部、營銷部等四大部門，經(jīng)營著300多個品牌，至今仍保持著強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢；其他分公司由于組建相對較晚，尚未達(dá)到重慶公司規(guī)模，但在資金實力、經(jīng)營理念、人力資源、管理系統(tǒng)均遠(yuǎn)超創(chuàng)業(yè)初期的今天，其發(fā)展速度也遠(yuǎn)超重慶公司。未來歐迪陶瓷仍將在全國范圍內(nèi)進(jìn)行堅定而穩(wěn)步的拓展。十一年耕耘，歐迪陶瓷已經(jīng)與成千上萬個經(jīng)銷商商建立了長期與緊密的合作關(guān)系，依托這個龐大的終端銷售群體，使歐迪陶瓷成為中西部地區(qū)乃至全國的瓷磚批發(fā)型領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一。2007年至2009年，我司連續(xù)三年被中國陶瓷工業(yè)協(xié)會評選為《中國優(yōu)秀陶瓷經(jīng)銷商》。目前，歐迪公司不僅是重慶市福建商會副會長單位、重慶市泉州商會名譽(yù)會長單位，同時也是重慶市福建商會陶瓷分會常務(wù)副會長單位，今天的歐迪已獲得業(yè)界內(nèi)外的肯定與好評。為了迎合市場以及公司發(fā)展需要，我司于2009年正式注冊為：重慶海西建材有限責(zé)任公司，而“歐迪”轉(zhuǎn)化為我們公司的“商標(biāo)”。十年來，歐迪人不斷追求與探索。我們從全國各大陶瓷產(chǎn)區(qū)甄選質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，進(jìn)入歐迪陶瓷系統(tǒng)，用最具競爭力的價格、最豐富的產(chǎn)品品類、最完善的配套服務(wù)為經(jīng)銷商獲得合理利潤，以期實現(xiàn)“讓好磚平民化”的偉大使命。誠信、謙恭、團(tuán)結(jié)、拼搏是歐迪的企業(yè)精神，我們將以促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展作為己任，努力由優(yōu)秀朝卓越邁進(jìn)。2013年，公司再次揚(yáng)帆起航，以“好磚平民化”為使命；以“立足重慶，布局全國”為發(fā)展戰(zhàn)略。做大做強(qiáng)“歐迪”與“和眾”兩個批發(fā)品牌，構(gòu)建更加立體的營銷網(wǎng)絡(luò)，做中國陶瓷行業(yè)最受尊重的連鎖批發(fā)商。第二章公司組織結(jié)構(gòu)（重新做）第三章公司文化一、使命

讓好磚平民化二、愿景

成為中國陶瓷行業(yè)最受尊重的連鎖批發(fā)商三、精神誠信、謙恭、團(tuán)結(jié)、拼搏誠信是歐迪人的為人之本與道德標(biāo)準(zhǔn)。

謙恭是歐迪人的內(nèi)在修養(yǎng)與品德規(guī)范。團(tuán)結(jié)是歐迪持續(xù)的發(fā)展動力和力量源泉。拼搏是歐迪人的優(yōu)良傳統(tǒng)與精神特質(zhì)。四、利益分配

主張在員工、客戶、企業(yè)結(jié)成利益共同體。公司將于適當(dāng)時機(jī)推出員工股份化，以實現(xiàn)員工主人化的理想。五、商業(yè)模式我們從全國各大陶瓷產(chǎn)區(qū)甄選質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，進(jìn)入歐迪陶瓷系統(tǒng)，用最具競爭力的價格、最豐富的產(chǎn)品品類、最完善的配套服務(wù)為經(jīng)銷商獲得合理利潤，以期實現(xiàn)“讓好磚平民化”的偉大使命。六、經(jīng)營宗旨

集中資源、構(gòu)筑渠道、服務(wù)行業(yè)、回饋社會。

七、管理宗旨

總則：不斷優(yōu)化的高效型公司化運(yùn)作，讓員工在既定的組織架構(gòu)中發(fā)揮最大能量。層級性：保持合理的層級式管理架構(gòu)，嚴(yán)格履行上下級間的職權(quán)。下級必須無條件服從上級指令，如有異議也應(yīng)先執(zhí)行上級指令而后反映。工作之中，言必行，行必果，不拖延，不推卸。

平等性：我們不允許存在居功自傲的“功臣”，我們認(rèn)為已經(jīng)取得的成績只能代表以前，任何人都不能躺在功勞薄上睡大覺。每天每個歐迪人都要有新的突破、新的收獲。八、核心價值觀

堅持以員工為本，以經(jīng)銷商的需求為中心九、用人理念

團(tuán)隊精神：團(tuán)隊第一，我們不主張個人英雄主義與自由主義，所有個人利益都必須服從整體利益。

分權(quán)授權(quán)，放手使用：我們崇尚總體原則下各體系的獨立運(yùn)作制，在授權(quán)范圍內(nèi)員工充

分自由、自主工作。我們認(rèn)為，只有充分放權(quán)，才能張揚(yáng)個性。人盡其才，才盡其用：我們認(rèn)為最大的財富是人才，充分發(fā)揮人才本身的創(chuàng)新精神與工作熱情，鼓勵不同層面的思維，歐迪既倡導(dǎo)提出想法，也倡導(dǎo)融合思想。相馬不如賽馬：我們?yōu)閱T工提供了成長與晉升的平臺，相反，每位員工也將面臨企業(yè)的檢驗與淘汰。用人機(jī)制：廣攬：通過各種途徑發(fā)掘各方面優(yōu)秀的人才慎用：不能容忍不合適的人用在不合適的崗位上勤教：經(jīng)常培訓(xùn)、時刻引導(dǎo)嚴(yán)繩：通過建立健全制度、管理好員工十、近期規(guī)劃立足重慶，布局全國十一、長期規(guī)劃

未來十年，在全國范圍內(nèi)建成龐大而穩(wěn)固的營銷網(wǎng)絡(luò)，將“歐迪”做成中國建材流通領(lǐng)域的第一品牌。第二部分行政人事管理制度人事管理第一節(jié)招聘管理制度為有效配置公司人力資源，增強(qiáng)招聘工作的計劃性，逐步完善各單位各部門的人才引進(jìn)工作，作好可持續(xù)發(fā)展的人才戰(zhàn)略規(guī)劃，特制定本制度。用人部門根據(jù)實際工作需要填報《用人申請表》，向行政部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。由行政部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部經(jīng)人才市場或者網(wǎng)絡(luò)招聘收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。公司經(jīng)理級（含）以上人員盡可能實行內(nèi)部競聘制度，情況緊急時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定才會直接聘任公司內(nèi)部人員或者進(jìn)行社會招聘。新進(jìn)員工經(jīng)批準(zhǔn)錄用后，應(yīng)于接到錄用通知，按指定日期及地點親自到公司行政部辦理報到手續(xù)，并驗證下列證件：身份證原件及復(fù)印件；學(xué)歷證書、專業(yè)技術(shù)等級證原件及復(fù)印件；一寸近期免冠彩色登記照兩張；其他公司要求提供的材料。員工的試用期為三個月，試用期間無全勤獎。試用期滿，合格者可聘為公司的正式員工。應(yīng)聘人員有下列情形之一者，本公司將不予錄用：曾被本公司辭退、開除者；從本公司離職時未履行崗位的交接或離職程序者；曾被人民法院判刑或確定因案涉訴未判決者；患有惡性傳染病及精神病患者；未滿16周歲的未成年人；不愿與公司簽訂《勞動合同》者；其他情形。公司各部門需增加人員，須向行政部提出增編申請，填寫《用人申請表》，經(jīng)省區(qū)總經(jīng)理簽字后，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。第二節(jié)異動管理制度為優(yōu)化配置人力資源，提高員工工作績效和工作滿意度，為員工職業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，特制定本規(guī)定。本公司員工異動分為調(diào)動、晉升、降職、免職、辭退、離職六種情形。調(diào)動管理規(guī)定（一）公司因工作需要，可對員工進(jìn)行崗位、任職單位和部門調(diào)動；員工亦可根據(jù)自身職業(yè)的發(fā)展需要向公司申請調(diào)動。（二）異動的申請與審批：在新增、辭退員工和員工離職時，該員工直屬的部門經(jīng)理，應(yīng)及時走OA中的《事物申請流程》；以便行政部在OA系統(tǒng)中及時更改該員工的上下級關(guān)系和K3管理組及時更新K3系統(tǒng)中的信息。若離職人員沒有處理完自己的流程，則行政部不會為其辦理離職。在職人員的調(diào)動、晉升、晉升、降職、免職，被調(diào)動人員的原直屬上級，應(yīng)及時走OA中的《人事異動審批流程》；若不及時走如上流程，被調(diào)動人員在此期間發(fā)生需要追究責(zé)任的事件，其原直屬部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。（三）晉升管理規(guī)定部門經(jīng)理級（含）以上人員實行內(nèi)部競聘制度，部門經(jīng)理以下人員通過自己的努力均有同等的晉升機(jī)會。降薪、降職、免職管理規(guī)定偽造、變造印章用途的；未認(rèn)真審查印章用途的；其他應(yīng)予降薪、降職、免職的。辭退管理規(guī)定（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（二）嚴(yán)重違反甲方管理制度的；（三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給公司利益造成重大損害的；（四）被依法追究刑事責(zé)任的；（五）其他應(yīng)予辭退的情形。離職管理規(guī)定（一）員工離職必須提前一個月（30天）提交辭職申請書，辭職申請書必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字后，才可交行政部門報備。等行政部門招到替代崗位人員后，方可進(jìn)行移交工作，移交期間不得以消極態(tài)度對待工作，必須按照正常上、下班時間工作，否則按自動離職處理（自動離職不給予發(fā)放工資），公司保留開除解雇之權(quán)利。（二）在辦理移交手續(xù)的時候必須要有上級人員在場，并確認(rèn)簽字，后呈遞給部門總經(jīng)理簽字。（三）部門總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，將離職移交表交到行政部備案。（四）備案完畢后，方可辦理解除（終止）勞動合同。（五）其應(yīng)發(fā)工資和賬戶余額于次月15日或者16日（與在職人員同步）發(fā)放至該離職人員的農(nóng)業(yè)銀行卡，月績效發(fā)放時間為離職后的第二個月的15日或者16日；離職當(dāng)月工作時間在15日及以后的社保全額發(fā)放，15日以前的按實際出勤天數(shù)發(fā)放。（六）凡未到年終即每年的12月31日，中途辭職、辭退人員均取消獲得年終獎金的權(quán)利。（七）工作時間已過12月31日的辭職、辭退人員，年終獎金的發(fā)放時間跟在職人員同步發(fā)放，請務(wù)必保留其農(nóng)業(yè)銀行卡至發(fā)放之時。第三節(jié)考勤管理制度第一條總則為規(guī)范公司考勤作業(yè)，強(qiáng)化考勤管理，以嚴(yán)肅工作紀(jì)律，維持工作秩序，特制定本制度。第二條關(guān)于遲到的規(guī)定（一）一個月內(nèi)，累計遲到不超90分鐘，不扣工資。（二）每日遲到1個小時（60分鐘以上，不含60分）以上4小時以下，以曠工半天為計算，扣除1天的薪資及1天年終獎；4小時以上以曠工1天為計算，扣除2天的薪資以及2天的年終獎（本條不納入第3條累計中）。（三）每月累計遲到91分鐘—300分鐘（5小時），扣除當(dāng)月5天基本薪資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效；每月累計遲到301分鐘（5小時以上）—900分鐘（15小時），扣除10天基本薪資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效；每月累計遲到900分鐘（15小時）以上，給予辭退。連續(xù)兩個月遲到90分鐘以上給予降級、降薪的處罰，降級、降薪時間為一個月；連續(xù)三個月遲到90分鐘以上直接給予開除。第三條員工未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得提前離開工作崗位，違反此規(guī)定者，將取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎第四條如有工作需要提前上班時，無法及時打卡，事后填補(bǔ)OA《事物申請流程》，說明情況并經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，以便行政部核實。第五條公司不允許補(bǔ)打卡，凡是上班未打卡者一律按照曠工一天處理；月底結(jié)算工資時缺考勤1次算曠工1天、2次算曠工2天、3次算曠工3天，3次以上者直接給予辭退；不得代他（她）人打卡，若發(fā)現(xiàn)代他（她）人打卡，代打卡者與被代打卡者直接辭退。第六條關(guān)于未打卡的規(guī)定（一）各部門若因停電、設(shè)備故障等原因沒有打卡，各部門部門經(jīng)理應(yīng)及時統(tǒng)計當(dāng)日上班人員名單及早上到崗時間；員工也應(yīng)積極上報考勤，未報考勤情況者，一律按曠工進(jìn)行處理。（二）員工在工作時間內(nèi)，外出辦事未能完成打卡，須請示上級領(lǐng)導(dǎo)，并走OA《事物申請流程》，并報行政部備案。第七條未辦理任何請假手續(xù)，無故不上班者，視為曠工。曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效；每月累計曠工1天者，扣發(fā)2天的基本工資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效，并取消當(dāng)月帶薪輪休待遇；每月累計曠工2天者，扣發(fā)5天的基本工資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效，并取消當(dāng)月帶薪輪休待遇，并給予一次警告處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月10天基本工資、工齡工資、崗位責(zé)任獎、加班工資以及月績效，并取消當(dāng)月帶薪輪休待遇，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天以上者，予以辭退。第八條如當(dāng)月上班滿勤（無曠工、無輪休、無請假）的情況下可另加300元加班費(fèi)，如當(dāng)月輪休一天的情況下可另加150元加班費(fèi)，半天起休。全年無一天休假者，每人獎勵現(xiàn)金2000元，在公司周年慶典上發(fā)放（在公司周年慶典前離職人員視為自動放棄，公司將不予發(fā)放）。如公司有特殊情況，要求員工在公司規(guī)定的假期內(nèi)加班，則加班期間除基本工資外，每天另補(bǔ)助150元；常住公司宿舍員工，春節(jié)放假期間若不回家，留守公司期間工資按雙薪計算，另補(bǔ)償往返車程費(fèi)1000元。第九條本公司在職全體員工，除上班打卡外，還需要填報《考勤表》及《薪資考核表》。《考勤表》是由部門經(jīng)理每月填報，《薪資考核表》由部門經(jīng)理在每月的最后一天填報。第十條上班時間規(guī)定如下：辦公室人員公司前線工作人員時間上班午休下班時間上班下班春夏(5月1日-9月30日）8：30至12：3012:30至13:3013:30至17:30第一時間段：4月1日至10月31日8：00下班時間按當(dāng)日實際情況而定，如需提前離開的，需經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)允許，才可離開，否則視為早退秋冬(10月1日-4月30日)9:00至12:3012:30至13:3013:30至17:30第二時間段：11月1日至3月31日8：30注：特殊辦公人員另定。第十一條公司每月考勤周期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后一天，每月工資及獎金、補(bǔ)助、考核等的核算均以此周期為準(zhǔn)。每月的考勤結(jié)果在月末的最后一天送到行政辦公室。第十二條為了提高我司員工的專業(yè)知識及個人職業(yè)素養(yǎng)，公司每年周年慶典前都會評選出上一年度的最佳優(yōu)秀員工。年度最佳優(yōu)秀員工將獲得榮譽(yù)證書及3000元現(xiàn)金獎勵。省外優(yōu)秀員工，公司將邀請其本人到總公司參加周年慶典，并報銷所有來回差旅費(fèi)用。第四節(jié)請休假管理制度第一條總則為規(guī)范公司員工請假與休假管理，特制定本制度。第二條批發(fā)部門請假權(quán)限及流程（一）所有基層員工請假2天（含2天）以下者需向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，2天以上10天（含10天）以下者需向部門總經(jīng)理請假；10天以上者向部門經(jīng)理級、部門總經(jīng)理級請假，還需要報行政部備案。（二）經(jīng)理級人員請假10天以下者直接向部門總經(jīng)理級請假，超過10天需要向省區(qū)總經(jīng)理請假并報行政部備案。（三）部門總經(jīng)理級人員請假5天以上者，需要向省區(qū)總經(jīng)理請假，還需報行政部備案。省區(qū)總經(jīng)理級人員請假5天以上者，需報行政部備案。第三條員工外出期間因意外事故下落不明的、因患精神病或非因工外出下落不明的，從下落不明的第二個月起停發(fā)工資和一切福利待遇。第四條因公司工作需要，對國家規(guī)定的五一、十一、中秋節(jié)、端午節(jié)、元旦等節(jié)假日，統(tǒng)一由公司在春節(jié)假期予以調(diào)配，法定休息日亦同。全體員工嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的時間上、下班，每人每月有兩天（辦公室人員每月4天）休假，日期不定，由本人和上級共同協(xié)商決定。休假、請假以半天為最低計算單位，中午13：30時前以算半天，中午12：30分后以一天計算。另外春節(jié)前后假期有十四天。第五條由于公司所屬行業(yè)性質(zhì)，前線工作人員凡節(jié)假日均為主要工作日，非特殊情況不得在此期間調(diào)休，更不能在事發(fā)后以電話形式請假；根據(jù)公司管理制度休假時需請假前填寫OA中的請假審批流程，由部門負(fù)責(zé)人審批后，才可在第二天休假。（休假期間如有工作需要，接到公司通知后須盡快回崗位）；假期結(jié)束后，仍未及時到崗工作，將從當(dāng)月基本薪資中扣除超額休假部分的薪資。日常工作期間，未經(jīng)允許不準(zhǔn)無故離開工作崗位辦理私事。違反規(guī)定者，取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎第六條在上級領(lǐng)導(dǎo)不同意或不知道的情況下擅自休假者，公司將按曠工處理，曠工按工資底薪加倍處罰（曠工一天扣兩天工資，以此類推，另取消當(dāng)月帶薪休假）。第七條全體員工春節(jié)期間（經(jīng)上級批準(zhǔn)后）提前放假和延后上班的薪資計算方式：（一）提前放假：從提前放假當(dāng)日起至農(nóng)歷除夕天的時間段，不計薪，不計該時段的加班工資。（二）延后上班：從農(nóng)歷正月初一起至延后上班前的時間段，不計薪，不計該時段的加班工資。（三）節(jié)前30天內(nèi)新入職員工不享受放假當(dāng)日至除夕期間的帶薪假，不計薪，不計該時段的加班工資及年終獎；（四）節(jié)后30天內(nèi)被辭退或離職員工不享受年初一至上班前期間的帶薪假，不計薪，不計該時段的加班工資及年終獎。（五）年假當(dāng)月無帶薪輪休，若年假出現(xiàn)跨月的，年假天數(shù)較多的當(dāng)月無帶薪輪休。行政管理員工日常行為規(guī)范管理制度第一條嚴(yán)格遵守公司章程、各項規(guī)章制度和決定。第二條樹立“團(tuán)隊”思想，禁止做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。第三條刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高自己的素質(zhì)和水平，努力創(chuàng)造晉升機(jī)會。第四條工作時間員工禁止打牌、買六合彩（賭博），如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，直接給予辭退。第五條早上到公司后及時打卡簽到，互道早安。第六條做好各自工作區(qū)域衛(wèi)生，人人動手，分工包干，內(nèi)外整潔。做到“四無三不”（桌椅無積塵、商品無污損、地面無垃圾紙屑；商品不亂堆、廢箱不亂丟、用具不亂放），私人物品放隱蔽處，營業(yè)用具擺放整齊不凌亂。第七條員工儀容、儀表端莊大方；內(nèi)衣不外露，不披衣敞懷。第八條指甲不宜過長，女員工使用無色或淺粉紅透明指甲油；戒指限戴一只；可佩戴耳丁，不宜戴過大、過長的耳環(huán)。第九條男員工頭發(fā)除黑色、棕色，一律不得染其它色彩；第十條不得在辦公區(qū)打鬧嬉笑，高聲寒暄，聚崗聊天；不得在營業(yè)場所說臟話、粗話、吵架、滋事。第十一條及時收集、反饋客戶的意見；積極發(fā)揮才智，提出合理化建議。第十二條要有認(rèn)真務(wù)實的工作態(tài)度，提高工作效率；要節(jié)約，不能鋪張浪費(fèi)；團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體協(xié)作和創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。第十三條由于公司行業(yè)的特殊性，所有工作人員午餐都需要把飯菜打包帶到本部門就餐。第十四維護(hù)公司紀(jì)律、愛護(hù)公物，對任何違反公司章程、規(guī)章制度和惡意破壞公司財產(chǎn)的行為，都要予以處罰。第十五條嚴(yán)禁將公司財產(chǎn)占為己有或送人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理當(dāng)事人；公司保留追究刑事責(zé)任的權(quán)利。第十六條公司所有員工都必須保持手機(jī)通信暢通，若有更換號碼，應(yīng)及時到行政部備案，否則公司由此產(chǎn)生的損失都將追究其責(zé)任，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第十七條除和工作內(nèi)容有關(guān)的事以外，嚴(yán)禁在上班時間用手機(jī)打游戲；全體員工實行交叉式監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)一次給予警告，第二次給予一個月降職、降薪處理（標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理降為部門經(jīng)理、部門經(jīng)理降為普通員工、普通員工降為試用期員工），試用期間被發(fā)現(xiàn)者一律開除。第十八條為維護(hù)公司形象與部門團(tuán)結(jié)，與同事或者顧客交涉時，不得因個人情緒與其吵架、惡言相向；無視對方的疑問及上級下達(dá)的指令。違反此規(guī)定者，取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎，嚴(yán)重者直接予以辭退。第十八條工作中要服從管理、服從安排；不得無視上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，在公開場合與上級領(lǐng)導(dǎo)吵鬧、故意刁難，妨礙正常工作次序的，取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎，嚴(yán)重者直接予以辭退。第十九條最低銷售價格乃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，未經(jīng)同意不得私自調(diào)整價位（最低銷售價格）銷售，如商場有活動須提前通知部門經(jīng)理或店長，等部門經(jīng)理或店長請示完畢，同意修正價格后通知負(fù)責(zé)該區(qū)域營業(yè)員調(diào)整價格；私自銷售后，造成的差價由出售人自行承擔(dān)。辦公室管理制度第一條總則為規(guī)范辦公室的日常辦公管理，減少不必要的浪費(fèi)，創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境，特制定本制度第二條為了營造一個良好的工作環(huán)境，樹立公司形象，當(dāng)天值日的員工，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真并按時做好相關(guān)區(qū)域的清潔。第三條員工因工作需要須帶餐回工作區(qū)域，但用餐后應(yīng)將餐盒等雜物丟進(jìn)垃圾桶，以免破壞辦公區(qū)域的環(huán)境和影響他人工作情緒。第四條請吸煙的人員不要在辦公室等非吸煙區(qū)吸煙，若需吸煙時，應(yīng)到適當(dāng)?shù)牡胤?，吸完后滅掉煙頭再行離開。第五條厲行節(jié)儉辦公，在下班后應(yīng)自覺關(guān)閉電腦、打印機(jī)、空調(diào)、風(fēng)扇、電燈等辦公用品。需要打印的材料，盡量雙面打印。第六條各部門要結(jié)合各自辦公區(qū)域的實際情況，對所有物品進(jìn)行清理、整頓，每日下班前及時清除雜物，對必要的物品進(jìn)行有序的擺放，對文件做好標(biāo)識、編號管理。私人物品不得在辦公區(qū)內(nèi)隨意擺放，有礙美觀。公文的發(fā)布與保管本條所指公文主要是指公司的各類通知；公文的寫作應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)公文的格式進(jìn)行；公文須經(jīng)行政部經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理或董事長審批簽發(fā)，同時在OA系統(tǒng)中發(fā)布；行政部應(yīng)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的文件原稿留檔備查。第八條行政部應(yīng)嚴(yán)格控制有關(guān)辦公用品領(lǐng)用的支出。員工離職時，必須向公司歸還相關(guān)的辦公用品。第九條為反映員工的生活和提高員工參與的積極性，公司內(nèi)刊即歐迪之窗在每月15日定期出版，請各位員工積極提供工作中的新聞線索或踴躍供稿。印章管理制度總則為了保證公司印章刻制、保管以及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，有效地維護(hù)公司利益，特制定本制度。本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等具有法律效力的印章。第三條印章的刻制由公司行政部負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的單位刻制；印章的規(guī)格、樣式由公司行政部按有關(guān)規(guī)定辦理。第四條公司所有印章由董事長授權(quán)的專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)董事長批準(zhǔn)不得隨意交由他人保管和使用。需要交接工作時，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，填寫《印章交接單》（見附件一），登記交接日期、管理印章類別。交接雙方簽字確認(rèn)后報董事長批準(zhǔn)，制備于行政部。第五條公司的所有印章，均由公司行政部負(fù)責(zé)登記、留樣第六條辦理使用公司印章的事項，須由用印人認(rèn)真填寫OA《用章申請表》，經(jīng)擁有審批權(quán)限人員審批后，保管員方能用印。印章審批人必須根據(jù)申請材料是否屬實、合法和符合公司利益認(rèn)真進(jìn)行審核，對于不屬實、不合法和不符合公司利益的用章請求必須拒絕，遇到要求在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)上蓋章的用章請求必須拒絕，否則由其產(chǎn)生的損失，公司將追究印章審批人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。第七條對加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。第八條印章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用印章。第九條印章保管員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。沒有用章對應(yīng)的審批人的OA簽字，不得蓋章。第十條印章保管員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。第十一條印章使用范圍（一）勞動合同、工作證明、收入證明、購買社保證明等蓋海西公章；（二）進(jìn)支票等蓋財務(wù)章；（三）開發(fā)票等蓋發(fā)票專用章；（四）合同類蓋合同專用章。第十二條禁止性規(guī)定（一）嚴(yán)禁私蓋空白紙張、票據(jù)、合同、協(xié)議、證明及介紹信等文件。（二）嚴(yán)禁將印章帶出公司外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由印章保管人員或指定人員攜帶前往，用后立即帶回。第十三條責(zé)任追究（一）印章審批人應(yīng)仔細(xì)審查用章申請人用章申請，申請人若存在偽造、變造申請用途的情形，處降職或降薪，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎；印章審批人發(fā)現(xiàn)上述情形應(yīng)及時上報，不及時上報者，處降職或降薪，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。對公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司保留開除和追究法律責(zé)任的權(quán)利。（二）印章審批人應(yīng)仔細(xì)審查印章用途事項并評估有無風(fēng)險，方可批準(zhǔn)用章；如果未經(jīng)核實就批準(zhǔn)用章，從而導(dǎo)致的相關(guān)損失由印章審批人承擔(dān)；同時對其處以降職或降薪，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。情節(jié)嚴(yán)重的，公司保留開除和追究法律責(zé)任的權(quán)利。（三）印章保管人應(yīng)仔細(xì)核對印章申請表中批準(zhǔn)的內(nèi)容與要求蓋章人提供的實際材料內(nèi)容是否相符，符合即可給予蓋章，如若不符不得給予蓋章，如果未經(jīng)核對就給予蓋章，從而導(dǎo)致的相關(guān)損失由印章保管人承擔(dān)；同時對其處以降職或降薪，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。情節(jié)嚴(yán)重的，公司保留開除和追究法律責(zé)任的權(quán)利。第十四條每年年終K3管理員負(fù)責(zé)將《印章使用登記表》OA封存。第十五條凡因工作需要并符合本制度規(guī)定配置印章或更換印章需向公司后勤部提出書面申請，經(jīng)董事長批準(zhǔn)同意后配置或更換印章。第十六條附則（一）本制度附公司印章管理的相關(guān)文件范本；（二）本制度自發(fā)布之日實施；（三）本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。第四節(jié)K3管理制度第一條總則為了確保公司數(shù)據(jù)的安全和保證K3系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計的公正性和正確性，特制定本管理制度。第二條K3用戶在接到管理員已開通相應(yīng)權(quán)限的通知時，應(yīng)盡快修改K3密碼，若不及時修改密碼，公司將關(guān)掉其所有權(quán)限；若因不及時修改密碼而造成公司數(shù)據(jù)的丟失，公司將取消其當(dāng)月崗位責(zé)任獎，嚴(yán)重者公司保留開除和追究法律責(zé)任的權(quán)利第三條開單員填寫《其他出庫單》時，必須嚴(yán)格按照正確格式填寫，必選項包括：出庫類型、領(lǐng)料部門、客戶填寫方法與《銷售出庫單》相同、發(fā)貨倉庫、領(lǐng)料、發(fā)貨、業(yè)務(wù)員（該選項若未出現(xiàn)默認(rèn)片區(qū)號，開單員須點擊選項確認(rèn)正確片區(qū)號）。因開單不完整或錯誤，按照10元/單處罰，嚴(yán)重者取消崗位責(zé)任獎。第四條業(yè)務(wù)員的業(yè)績統(tǒng)計以自己的片區(qū)業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)（不包含本庫），開單員要注意客戶類型代碼，系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶。若因為開單錯誤造成的業(yè)務(wù)員業(yè)績統(tǒng)計損失，按照10元/單處罰，嚴(yán)重者將取消該開單人員的崗位責(zé)任獎。第五條樣品出庫注意出庫類型，開單員開“樣品出庫”，部門經(jīng)理開本庫的“樣品出庫”，總助開“破損出庫”，否則造成樣品損失且導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn)和業(yè)務(wù)員樣品費(fèi)不準(zhǔn)，按照10元/單處罰，嚴(yán)重者將取消該開單人員的崗位責(zé)任獎。第六條不同的崗位對應(yīng)自己的K3管理數(shù)據(jù)權(quán)限，不得將自己的賬號密碼給他人使用及將權(quán)限授予他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消當(dāng)月的崗位責(zé)任獎和月績效。第七條新進(jìn)開單員沒有新增客戶的權(quán)限，需要從事開單工作兩個月后，部門經(jīng)理根據(jù)開單員的開單能力，決定是否向k3管理組發(fā)起OA《事物申請流程》，申請為其開通新增客戶的權(quán)限。第八條新增客戶時沒按復(fù)制導(dǎo)致之前的客戶被替代掉，造成前一個客戶信息的混亂等嚴(yán)重?zé)o法恢復(fù)的情形，取消該開單人員當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第九條開單員必須正確制單，若出現(xiàn)以下情況處以每單10元的罰款：（一）選錯部門；（二）選錯倉庫；（三）選錯物料及物料代碼。第十條部門經(jīng)理應(yīng)及時更新自己部門的物料，檢查庫存是否正確，發(fā)現(xiàn)賬存數(shù)量與實存數(shù)量不一致時，應(yīng)及時發(fā)起OA《庫存調(diào)存表》；若發(fā)現(xiàn)有淘汰的物料應(yīng)及時禁用。第十一條區(qū)域經(jīng)理應(yīng)及時跟進(jìn)自己的客戶，有出現(xiàn)錯誤的客戶信息（如客戶名有重復(fù)、錯別字、聯(lián)系方式不全、片區(qū)號錯誤）應(yīng)及時查實并向k3管理組反映給予改正。若因此造成的業(yè)績統(tǒng)計減少由自己負(fù)責(zé)。第十二條新進(jìn)職員和將離職員工，其上級領(lǐng)導(dǎo)須發(fā)起OA《事物申請流程》，申請開通或關(guān)掉公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（K3、OA、應(yīng)收平臺）里面的相關(guān)權(quán)限，部門經(jīng)理不及時申請禁用離職人員權(quán)限和負(fù)責(zé)此項工作的行政人事專員不及時禁用，否則將取消部門經(jīng)理和人事行政專員當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第十三條開通超過自己職位的權(quán)限，本人須發(fā)起OA《事物申請流程》，K3管理組須同申請人的領(lǐng)導(dǎo)確定，必要時還需董事長確認(rèn)，否則將不予開通。第十四條當(dāng)月出庫單要審核完畢并做賬，不可遺留到下個月做賬，否則會影響公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消該部門經(jīng)理的崗位責(zé)任獎；特殊情況及時向k3管理組反映者除外。若業(yè)務(wù)員業(yè)績遺留到下個月，導(dǎo)致業(yè)務(wù)員當(dāng)月業(yè)績統(tǒng)計減少，致使月績效出現(xiàn)差額，將取消該部門經(jīng)理的崗位責(zé)任獎。第十五條任何員工若要刪掉K3、OA數(shù)據(jù)，需上級領(lǐng)導(dǎo)同意并匯報給K3管理組，若濫用公司授予的權(quán)限私自刪除，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其崗位責(zé)任獎，公司且保留開除和追究其法律責(zé)任的權(quán)利。第十六條附則（一）本管理制度自公布之日起實施；（二）本管理制度由K3管理組與行政部共同負(fù)責(zé)解釋。第五節(jié)OA管理制度第一條總則為了加強(qiáng)對公司OA系統(tǒng)的管理，提高工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動化建設(shè)，保障文件和各種信息傳遞快捷通暢，根據(jù)公司的實際，制定本規(guī)定。第二條公司遠(yuǎn)程協(xié)同辦公系統(tǒng)（以下簡稱OA系統(tǒng)）是以建立起來的覆蓋全公司管理人員的辦公信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。OA系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的重要組成部分，是提高公司辦公整體管理水平的重要手段。第三條OA的賬號和密碼只能本人使用，任何人不得將密碼告訴他人，若告訴他人，且經(jīng)查屬實，當(dāng)月崗位責(zé)任獎不予發(fā)放。若因此造成損失，由本人負(fù)全責(zé)。若確因特殊原因需要可以采用短期授權(quán)方式。第四條公司相關(guān)員工當(dāng)日上班后和當(dāng)日下班前須登錄OA系統(tǒng)，查閱郵件、信息，處理流程等，確保信息通暢。第五條公司行政部發(fā)布的各類公文（包括制度、文件、通知等）原則上采用OA系統(tǒng)傳送。（注：制度除需要使用OA系統(tǒng)傳送外還需要紙質(zhì)傳送）第六條嚴(yán)禁利用OA系統(tǒng)的郵件、聊天、會議室等功能做與工作無關(guān)的事情。第七條公司員工在使用過程中遇到的問題及時向行政部反映，以便解決。第八條所有部門發(fā)文均需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、審核、認(rèn)定，方可在OA上發(fā)布。第九條需要新增、更改流程時，由董事長書面授權(quán)OA管理員聯(lián)絡(luò)軟件公司新增、更改，并負(fù)責(zé)測試流程。第十條OA系統(tǒng)用戶的開通或注銷，由人事專員提供需要開通或注銷人員名單和使用權(quán)限，送至OA管理員處辦理開通或注銷。第十一條制單人發(fā)起流程，如有數(shù)據(jù)填寫不完整的地方，處以制單人10元/單的罰款，當(dāng)月累計三次的，當(dāng)月崗位責(zé)任獎不予發(fā)放。如發(fā)現(xiàn)需要在OA里制定流程而沒有制定的，每一單處以50元/單罰款；當(dāng)月累計三次的，當(dāng)月崗位責(zé)任獎不予發(fā)放。第十二條已發(fā)起的會簽流程，部門總經(jīng)理級下（含部門總經(jīng)理級）需在當(dāng)天完成會簽。若當(dāng)天未處理完的流程，處以當(dāng)前流程處理人10元/單的罰款。當(dāng)月累計三次的，當(dāng)月崗位責(zé)任獎不予發(fā)放。第十三條部門總經(jīng)理級以后的流程（如省區(qū)總經(jīng)理、審計、財務(wù)等）在制單時間第二日后完成流程會簽，否則處以當(dāng)前流程人10元/單的罰款。當(dāng)月累計三次的，當(dāng)月崗位責(zé)任獎不予發(fā)放。第十四條公司經(jīng)理級（含）以上人員應(yīng)每天及時在OA系統(tǒng)中嚴(yán)格填寫《工作日報流程》，營銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)每天及時在OA系統(tǒng)中嚴(yán)格填寫《營銷部業(yè)務(wù)人員日報》，營銷部區(qū)域經(jīng)理應(yīng)每周及時在OA系統(tǒng)中嚴(yán)格填寫《營銷部區(qū)域經(jīng)理周報》，當(dāng)月累計三次不報，取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第十五條若因OA系統(tǒng)故障，導(dǎo)致流程無法處理，系統(tǒng)故障時間扣除后再計算流程處理時間。待OA系統(tǒng)恢復(fù)正常，由行政部通知各部OA正常。第十六條OA的流程由稽查部檢查，行政部對結(jié)果進(jìn)行通告。第十七條自公布之日起實行。工牌管理制度第一條總則為建立企業(yè)形象，提高員工榮譽(yù)感和歸屬感，規(guī)范公司員工的行為，展現(xiàn)員工的精神面貌，特制定本制度。第二條所有公司人員上班期間必須佩戴工牌；招商、招聘、拜訪客戶等必須佩戴工牌。第三條所有工牌均由行政部負(fù)責(zé)制作發(fā)放，各個部門經(jīng)理負(fù)責(zé)申請工牌制作與更換，制作周期為3個工作日。第四條公司員工佩戴工牌的管理、監(jiān)督工作由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，稽查部不定期做例行檢查，并由行政部對結(jié)果做通告。第五條工牌平時須妥善保管，如有損壞、丟失或污濁等需立即向部門負(fù)責(zé)人辦理更換手續(xù)，更換期間佩戴臨時工牌。更換時須以舊換新，否則需繳納50元工牌制作費(fèi)。第六條公司員工必須愛護(hù)公司的工牌，不能在工牌上隨意安置、粘貼其它裝飾物品，內(nèi)頁不得手寫、涂畫等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次，當(dāng)月累計三次，取消崗位責(zé)任獎。第七條對上班期間未佩戴工牌、隨意挪用他人工牌等行為，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)后上報行政部，罰款50元/次；稽查部例行檢查中發(fā)現(xiàn)未佩戴工牌、隨意挪用他人工牌等行為，罰款50元/次。當(dāng)月累計三次，取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第八條行政部每月1日根據(jù)《星級評定審批表》通知上月星級升級或工齡增加的重慶分公司員工到行政部變更工牌，該員工三個工作日內(nèi)若未完成工牌變更，工齡工資或加班工資不予增加，并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第九條行政部每月1日根據(jù)《星級評定審批表》通知上月星級降級的重慶分公司員工到行政部變更工牌，該員工三個工作日內(nèi)若未完成變更，加班工資按降級后發(fā)放并取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎。第十條行政部每月1日根據(jù)《星級評定審批表》將省外各分公司工牌變更員工通知行政部完成制作，制作完成后寄發(fā)至各分公司總經(jīng)理處并通知員工完成更換，未完成更換的員工參照第7、8條執(zhí)行。第十一條員工離職時，需將工牌交回公司，若丟失或損壞，從工資中扣取50元。IPAD管理制度第一條總則為規(guī)范公司IPAD的日常保管及借用與歸還程序，防止資產(chǎn)閑置，提高資產(chǎn)使用率，特制定本制度。第二條IPAD由公司統(tǒng)一采購、管理，用于公司市場業(yè)務(wù)的拓展；行政部負(fù)責(zé)對所有購置IPAD進(jìn)行編號、登記及定期進(jìn)行常規(guī)檢測、資料更新和保管。第三條IPAD的借用程序（一）業(yè)務(wù)人員因公需使用IPAD時，由借用人填寫《IPAD借用單》交營銷部總經(jīng)理簽認(rèn)，才可配發(fā)。（二）營銷部總經(jīng)理簽認(rèn)后，借用人持經(jīng)簽字確認(rèn)的《IPAD借用單》至行政部借用IPAD。（三）行政部負(fù)責(zé)管理IPAD的管理員接到《IPAD借用單》后，將IPAD交借用人對IPAD及配件狀況進(jìn)行確認(rèn)，同時雙方在《IPAD借還交接表》（見附件二）中簽字確認(rèn)交接。第四條IPAD在借用期間，出現(xiàn)本機(jī)、配件損壞或丟失的，借用個人須即時將損壞或丟失的原因以書面說明形式報告行政部。由行政部按《公司IPAD管理制度》辦理IPAD本機(jī)或配件報修、報廢手續(xù)。第五條IPAD的歸還程序（一）借用業(yè)務(wù)人員在請長假期間、調(diào)職或離職前必須將IPAD及配件歸還行政部；（二）行政部負(fù)責(zé)管理IPAD的管理員收到借用人歸還的IPAD時，須核對IPAD的品牌、型號、外觀及配件等，并檢查IPAD有無損壞。第六條IPAD本機(jī)或配件有損壞情形的處理（一）如果屬于自然損壞的，由行政部負(fù)責(zé)送修，借用人無須承擔(dān)維修費(fèi)用，費(fèi)用由行政部負(fù)責(zé)報銷；（二）如果被確認(rèn)是人為損壞的，由行政部負(fù)責(zé)送修，借用人須全額承擔(dān)維修費(fèi)用；IPAD本機(jī)或配件修復(fù)后，經(jīng)管理員檢查無誤，管理員與借用人在《IPAD借還交接表》中進(jìn)行簽字交接；（三）如果被確認(rèn)是人為損壞且無法修復(fù)的，借用人須按IPAD采購價全額賠償；管理員與借用人在《IPAD借還交接表》中進(jìn)行簽字交接；（四）如果將IPAD丟失的，借用人須按IPAD采購價全額賠償，管理員與借用人在《IPAD借還交接表》中進(jìn)行簽字交接。第七條借用人員禁止性規(guī)定（一）僅限借用人將其用于公司業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁用作私人用途；（二）IPAD僅限借用人本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用；（三）借用人須愛護(hù)IPAD及其配件，做到人不離機(jī)，不隨意給別人把玩；第八條IPAD日常養(yǎng)護(hù)要注意防盜、防水、防腐、防塵、防震，嚴(yán)格按規(guī)定操作，不用時應(yīng)及時入包，搞好平時保養(yǎng)；確保隨時可用，如出故障，應(yīng)及時報告、報修。第九條附則本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)辦審批后生效，自公布之日起實行。POS機(jī)使用及管理制度第一條總則為了保障公司POS機(jī)賬戶安全，方便客戶消費(fèi)，特制定本規(guī)定。第二條使用范圍本公司POS機(jī)只能用于客戶付款，不得用作其他途徑，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條日常管理規(guī)定（一）行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司在各部門安裝的POS機(jī)；各相關(guān)部門部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理使用POS機(jī)，負(fù)責(zé)接收客戶的銀聯(lián)卡刷卡；（二）POS機(jī)管理員應(yīng)妥善保管、正確使用POS機(jī)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告行政部；（三）POS機(jī)打印的簽購單一式兩聯(lián)，其中商戶存根由公司自留，用于記賬憑證附件；持卡人存根聯(lián)交持卡人；（四）POS機(jī)管理員應(yīng)提示持卡人在商戶存根聯(lián)上確認(rèn)金額，并簽字；同時在《POS機(jī)刷卡交易登記表》中進(jìn)行登記。（五）POS機(jī)管理員應(yīng)在下班前，根據(jù)當(dāng)天登記的《POS機(jī)刷卡交易登記表》，分別電話告知相關(guān)部門的部門經(jīng)理該部門刷卡情況，同時傳一份電子版《POS機(jī)刷卡交易登記表》給財務(wù)；（六）每月月底，財務(wù)部門與安裝POS機(jī)的部門進(jìn)行核對。第四條關(guān)于刷卡記錄的管理各部門收內(nèi)賬的人員不僅要對客戶的刷卡情況準(zhǔn)確記錄、保存相關(guān)單據(jù)，且在第二日上班之時，要將做成Excel表格的前日刷卡記錄及時傳給財務(wù)。若出現(xiàn)漏記的情況，且未能及時發(fā)現(xiàn)補(bǔ)給財務(wù)，而需要財務(wù)致電核實，則一次扣款50元，當(dāng)月累計出現(xiàn)三次及以上取消當(dāng)月崗位責(zé)任獎第五條本公司員工利用信用卡套現(xiàn)的相關(guān)處罰及獎勵規(guī)定信用卡套現(xiàn)是指違反公司規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為。（一）公司員工參與信用卡套現(xiàn)的，POS機(jī)管理者和現(xiàn)金管理者立即開除并取消當(dāng)月薪資以及年底發(fā)放的績效，部門負(fù)責(zé)人扣除當(dāng)月月績效。（二）公司員工參與信用卡套現(xiàn)的，部門負(fù)責(zé)人自我發(fā)現(xiàn)并做出相應(yīng)處理的部門負(fù)責(zé)人不受第一條規(guī)定處罰。（三）部門負(fù)責(zé)人明知部門員工參與信用卡套現(xiàn)而包庇的，POS機(jī)管理者和現(xiàn)金管理者立即開除并取消當(dāng)月薪資以及以及年底發(fā)放的績效，部門負(fù)責(zé)人立即開除并取消當(dāng)月薪資以及年底發(fā)放的績效。（四）公司員工參與信用卡套現(xiàn)的，其他員工發(fā)現(xiàn)并報告相關(guān)負(fù)責(zé)人；舉報者將獲得1000元現(xiàn)金獎勵。第六條客戶欲利用信用卡套現(xiàn)的處理各部門負(fù)責(zé)刷卡的人員，若遇客戶刷卡金額大于交易金額，就應(yīng)及時告知客戶，公司從所刷的資金到賬起算，財務(wù)完成超出部門的退款流程需要7天時間。以此來委婉拒絕客戶套現(xiàn)的要求。第九節(jié)保密管理制度總則為保守公司秘密，切實維護(hù)公司利益，特制定本制度。公司秘密是指關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列事項：（一）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；（二）人事決策中的秘密事項；（三）客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù)等；（四）公司未對外公開的財務(wù)情況、銀行賬戶和密碼以及對外公開的銀行賬戶的密碼；（五）產(chǎn)品的具體材料成分，產(chǎn)品的購進(jìn)成本；（六）經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。第三條全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不要泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。第四條公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。第五條記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準(zhǔn)帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管。第六條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。第七條對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究其刑事責(zé)任的權(quán)利。第十節(jié)會議管理制度第一條總則為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量和提高決策的效率，特制定本制度。第二條會議類型（一）股東大會1、由董事長發(fā)起的公司最高層會議；2、參會人員：全國股東或點名與會人員；3、會議時間：6月16日和12月16日上午10:30—11:30；4、會議地點：集團(tuán)總部。（二）董事會會議1、參會人員：集團(tuán)公司全體董事、監(jiān)事會成員以及點名與會人員；2、會議時間：3月16日、9月16日上午10:30—11:30，9月16日、12月16日上午11:40—12:40。3、會議地點：集團(tuán)總部。（三）全國分公司高級干部會議1、參會人員：各分公司部門總助級（含）以上輪流參會人員及點名與會人員，每個分公司為一個參會名額，點名參會人員出外；2、會議時間：11月—3月例會時間為每月15日19：00—21:00；其他月份例會時間為每月15日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室（四）經(jīng)營情況匯報會1、參會人員：董事會成員、股東會成員或監(jiān)事會成員；2、會議時間：3月16日、6月16日、9月16日、12月16日上午9:40—10:20；4、會議地點：集團(tuán)總部。（五）后勤工作匯報會1、股東、董事聽取和審議后勤相關(guān)部門的季度工作匯報；2、參會人員：全國股東、董事及后勤相關(guān)人員；3、會議時間：3月16日、6月16日、9月16日、12月16日上午9:00—9:30；4、會議地點：集團(tuán)總部。（六）重慶分公司部門總經(jīng)理級會議1、參會人員：公司各個部門總經(jīng)理及點名與會人員；2、會議時間：11月—3月例會時間為每月3日19:00—21:00；其他月份例會時間為每月3日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室。（七）重慶分公司部門經(jīng)理級（含）以上會議1、參會人員：公司各個部門經(jīng)理及點名與會人員2、會議時間：11月—3月例會時間為每月2、14日19：00—21:00；其他月份例會時間為每月2、14日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室（八）重慶分公司營銷部會議1、參會人員：重慶分公司所有業(yè)務(wù)員及點名與會人員；2、會議時間：每月2、14日上午09：00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室。（九）重慶分公司開單員會議1、參會人員：公司所有接線開單員及點名與會人員2、會議時間：11月—3月例會時間為每月2日19:00—21:00；其他月份例會時間為每月2日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室（十）重慶分公司調(diào)度經(jīng)理、調(diào)度助理、倉管員、配送員會議1、參會人員：重慶分公司所有調(diào)度員、配送員、倉管員以及點名與會人員；2、例會時間：11月—3月例會時間為每月13日19：00—21:00；其他月份例會時間為每月13日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室（十一）重慶分公司零售部會議1、參會人員：零售部總經(jīng)理、部門總助、店長、營業(yè)員以及營業(yè)員助理；2、例會時間：11月—3月例會時間為每月16日19：00—21:00；其他月份例會時間為每月16日20:00—22:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室。（十二）后勤部例會1、參會人員：后勤部主任、董事辦、物流部、行政部以及點名與會人員；2、例會時間:每周星期一下午17:30—18:00；3、會議地點：世外陶源三樓會議室。第三條會議準(zhǔn)備由行政部負(fù)責(zé)做好有關(guān)會議的準(zhǔn)備工作。（包括簽到表、落實會場、嘉賓、會議設(shè)備、備好坐位、食品、茶具茶水、獎品等）第四條由行政部負(fù)責(zé)記錄會議要點和會議中得出的結(jié)論性意見，寫成會議紀(jì)要，并及時上傳OA，共享給相關(guān)人員。第五條因故部門經(jīng)理級（含）以上人員不能出席會議時，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，并告訴行政部以備查，且部門經(jīng)理級（含）以上人員則必須委托其他人員出席。第六條因卸貨、送貨導(dǎo)致不能出席會議或者晚到時，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，并告訴行政部以備查。第七條會議中禁止性事項（一）與會人員不得遲到和缺席其中股東會會議、董事會會議、全國高級干部會議、總經(jīng)理級會議和后勤工作匯報會議，與會人員遲到一次將處罰50元/人/分鐘，缺席者處罰500元/人/次；其余會議與會人員遲到一次將處罰10元/人/分鐘，缺席者處罰100元/人/次。（二）會議中須將通訊工具調(diào)成振動或無聲，若響鈴一次，處罰50元，以此類推；（三）不得中途離席，中途離席者，罰款100元/人/次。第三章后勤管理第一節(jié)宿舍管理制度總則為規(guī)范宿舍的日常管理，維護(hù)公司常住人員的利益，特制定本管理制度。常住宿舍人員僅限于本公司在職的員工，未經(jīng)宿舍內(nèi)其余人員一致同意，不得留宿外來人員。所有常住公司宿舍人員，都應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)回到自己的宿舍，若沒有按時返回，而在外游玩者，在外所發(fā)生的一切意外事故造成人身傷害（如打架、斗毆等）或財產(chǎn)損失，都由外出人員自行分?jǐn)傌?fù)責(zé)，公司不負(fù)任何法律責(zé)任或經(jīng)濟(jì)責(zé)任（除工作以外）。所有人員住進(jìn)和遷出均需向行政部申請，填寫“住/退宿申請單”，并由行政部簽字確認(rèn)，否則因住宿問題產(chǎn)生的費(fèi)用糾紛，自己承擔(dān)。凡是在自己的房間有電腦的員工，為了不影響第二天的工作效率（質(zhì)量、精神）及避免打擾其他同事休息，在本宿舍上網(wǎng)、玩耍時間不能超過晚上12:00，被投訴一次罰款50元。證照保管制度第一條總則為加強(qiáng)對公司各種證照的日常管理及使用安全，維護(hù)公司的利益，特制定本管理制度。第二條公司證照由董事長指定專人管理；其中車輛行駛證由行政部統(tǒng)一管理。第三條證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等，包括但不限于以下幾種：營業(yè)執(zhí)照（正本、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、車輛行駛證等。第四條證照的使用具體包括借用、復(fù)印等。第五條證照借用程序：借用人申請→專管員復(fù)核→董事長核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照專管員。第六條證照復(fù)印程序：借用人申請→專管員復(fù)核→董事長核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→退還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。第七條車輛證件的借用適用本條的管理規(guī)定：借用人書寫借用的證明材料，經(jīng)行政部確認(rèn)后，方可出借車輛行駛證。第八條證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照專管員必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》第四章財務(wù)管理制度第一條總則為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，規(guī)范各部門財務(wù)行為，提高公司資金運(yùn)用的效率，特制定本管理制度。第二條收支管理公司嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線制度，即收入和支出獨立分開，各部門不得擅自以部門資金支付任何應(yīng)付款；不管收入資金大或小，都需要當(dāng)晚（分公司第二天早上）全額上繳。支出則按規(guī)定分級每筆審批，具體規(guī)定如下：總經(jīng)理審批該大部5000元以下（含5000元）支出；財務(wù)總監(jiān)審批全公司包括所有分公司5000元以上支出，5000元以上統(tǒng)一由打銀行卡的方式支出。第三條層級擔(dān)保（一）每個層級的直屬上級都有為下屬行為承擔(dān)責(zé)任的義務(wù)；（二）在日常經(jīng)營中，出現(xiàn)人為原因造成的公司財產(chǎn)損失的，公司將追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如，由于當(dāng)事人原因造成全部或部分損失無法挽回的情況下，將追究當(dāng)事人直屬上級的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以此類推。第四條為客戶擔(dān)保內(nèi)部貨款（一）擔(dān)保人資格：股東；（二）擔(dān)保額度：股東個人帳戶資產(chǎn)的20%；（三）擔(dān)保責(zé)任：擔(dān)保發(fā)生時，在被擔(dān)保的送貨單上簽署擔(dān)保人全名，若擔(dān)保人不在現(xiàn)場，可發(fā)短信委托經(jīng)手人代簽，但經(jīng)手人必須保留短信作為憑證，否則發(fā)生爭議責(zé)任自負(fù)。接受擔(dān)保部門可視該筆帳目為已收帳款，將擔(dān)保金額做成擔(dān)保人借款。寫入繳款單，經(jīng)出納人員記入股東個人帳戶并執(zhí)行股東借款制度。擔(dān)保帳款收回時，可做成擔(dān)保人還款寫入繳款單，經(jīng)出納員記入股東個人帳戶。第五條庫存盤虧處罰（一）責(zé)任人：倉管人員、包括沒有設(shè)置專職倉管人員而代行倉庫管理的部門經(jīng)理、總經(jīng)理；（二）盤存時間正常情況下：每年12月5日——15日，期間完成年度盤存；非正常情況下：當(dāng)倉管或其他代管人員因升遷、調(diào)職、停職、辭職等原因不能正常對所管轄部門行使權(quán)責(zé)時，在移交前進(jìn)行盤存；（三）監(jiān)盤人：部門總經(jīng)理為本大部內(nèi)各小部門庫存盤點時的監(jiān)盤人；盤存表經(jīng)部門總經(jīng)理簽字后生效，盤存時的原件附上將有效盤存表上交財務(wù)部門，財務(wù)部門不得以無效盤存表為據(jù)。（四）允許盤虧額度：允許各部門(倉庫）年銷售量1.5‰以內(nèi)的庫存損耗。（五）盤虧超額處罰：超額部分通過部門責(zé)任人借款形式寫入繳款單，從工資帳戶中扣除。如果部門責(zé)任人工資帳戶余額不足，則從其直屬上級工資帳戶中扣除（財務(wù)提供書面數(shù)據(jù)，由財務(wù)總監(jiān)簽署）以此類推。第六條應(yīng)收款限額管理（一）要求：各部門應(yīng)收款在理想狀態(tài)下為零；（二）有償授信：為了方便各部門經(jīng)理的日常工作，公司特為各部門提供累計最高金額為1萬元的有償授信額度，只有部門經(jīng)理有決定使用權(quán)。一經(jīng)使用后，若月結(jié)前（扣除當(dāng)月最后3天）需為使用金額承擔(dān)1.5%的月利息和6個月后仍然無法收回應(yīng)收款的全部責(zé)任。（三）違規(guī)處罰：嚴(yán)格禁止任何部門月底結(jié)存時（扣除當(dāng)月最后3天）超額使用有償授信額度。月底結(jié)存時一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該部門經(jīng)理停職處理，并對任職期間所產(chǎn)生的應(yīng)收款負(fù)全責(zé)。停職期間由部門總經(jīng)理對該部門行使權(quán)責(zé)。如果出納員在月底結(jié)算時沒有及時通知該部門上級和財務(wù)總監(jiān)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由出納員負(fù)全責(zé)，清算后從出納員工資中扣除。第七條壞帳準(zhǔn)備壞帳準(zhǔn)備：是指有可能成為收不回來的死帳（貨款），但并未確認(rèn)、成立，而做的結(jié)帳準(zhǔn)備。因應(yīng)收款超期、超額或部門經(jīng)理工作移交等原因，先將應(yīng)收款作為壞帳處理。將被處理的應(yīng)收款先從部門經(jīng)理工資帳戶中扣除，并將被作為壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收款的單據(jù)，移交給部門總經(jīng)理，若能收回則通過繳款單還回工資帳戶中。（一）由部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)逐月月底清查各部門中期滿6個月的應(yīng)收款，作為壞帳準(zhǔn)備，清查出來作為壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收款先通過部門經(jīng)理借款形式寫入繳款單，從部門經(jīng)理工資帳戶中扣除，并將作為壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收款移交給部門總經(jīng)理直接管理。壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收款收回每一筆都可通過繳款單還回工資帳戶中。部門總經(jīng)理在月底清查中，凡有滿6個月的應(yīng)收款帳單，不能及時發(fā)現(xiàn)并作壞帳準(zhǔn)備處理的，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并從其工資帳戶中扣除。（二）部門經(jīng)理因升遷、調(diào)職、停職、辭職等原因無法繼續(xù)對所管轄部門行使權(quán)責(zé)時，須將該部門所有應(yīng)收款納入壞帳準(zhǔn)備，為下任部門經(jīng)理提供應(yīng)收款清零。進(jìn)入壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收款先通過原部門經(jīng)理借款形式寫入繳款單，從原部門經(jīng)理工資帳戶中扣除，如果原部門經(jīng)理工資帳戶余額不足，則不足部份從部門總經(jīng)理工資帳戶中扣除，以次類推。同時將壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收款移交給部門總經(jīng)理直接管理，部門總經(jīng)理根據(jù)壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收款的回收和歸屬，通過繳款單進(jìn)入原部門經(jīng)理或現(xiàn)部門經(jīng)理的工資帳戶中。（三）部門間資金拆借：在公司統(tǒng)籌規(guī)劃下，出現(xiàn)的部門間資金相互拆借利息為1%/月，結(jié)算日為當(dāng)月最后一天，并在下月一號記入相應(yīng)部門。第八條出納的責(zé)任和權(quán)利（一）出納對公司資金只有保管權(quán)，沒有使用權(quán)和支配權(quán)；（二）在沒有借據(jù)或票據(jù)填寫不規(guī)范的情況下，嚴(yán)禁出納人員放款。（三）嚴(yán)格履行規(guī)范的匯款手續(xù)每筆款項須有財務(wù)總監(jiān)的指定；審核匯入及匯出帳戶的正確性和安全性；由于不規(guī)范或錯誤性操作，造成無法挽回的損失，由當(dāng)事出納員承擔(dān)。第三部分崗位管理制度第一章倉庫管理制度第一條總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（一）堅持見單出（入）庫，錯單退回的原則，做好產(chǎn)品出庫和入庫工作；（二）做好倉庫內(nèi)物資的保管工作；（三）做好各種防患工作，確保倉庫內(nèi)人員、財產(chǎn)的安全保障，不出事故。第三條出庫流程（一）倉管員嚴(yán)格執(zhí)行按出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確、不清晰不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。（二）倉管接到產(chǎn)品出庫單，首先檢查出庫單是否開錯，檢查內(nèi)容包括：倉庫地點、產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量等。若發(fā)現(xiàn)出庫單開錯，立即請前來提貨人員（客戶、業(yè)務(wù)員、配送員）將出庫單退回前臺開單員處，開單員申請部門經(jīng)理重新在電腦上修改出庫單，手寫修改出庫單無效。第四條入庫流程（一）產(chǎn)品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，庫管員要認(rèn)真清點入庫產(chǎn)品（包含集裝箱和單車）的數(shù)量，做到品牌、規(guī)格型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好。并提前安排好產(chǎn)品的擺放位置，預(yù)先安排產(chǎn)品存放位置，合理安排倉庫空間，并注意產(chǎn)品擺放安全性。（二）倉管在核對完入庫產(chǎn)品，開出便條后請倉庫所屬部門經(jīng)理審核確認(rèn)后開產(chǎn)品入庫單。第五條退貨流程（一）調(diào)度處接到從貨運(yùn)部退回的產(chǎn)品，及時安排配送員前往貨運(yùn)部將退貨輸送到公司指定庫房，并與庫房倉管員一起清點核實產(chǎn)品品牌、編號、花型及數(shù)量，配送員并請倉管開個便單，再找前臺直到開出退貨單為止。（二）經(jīng)銷商直接過來或安排專人退貨，請倉管員核實產(chǎn)品品牌、編號、花型及數(shù)量，做好登記并開便單，簽字確認(rèn)后，囑咐退貨人（經(jīng)銷商本人或安排的專人），如果開單員很忙，很容易忘記開單，一定要當(dāng)場拿著便單到前臺處直到開出退貨單為止。第六條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫出入人員和貨物財產(chǎn)的安全。第七條倉管員每