廣東鴻圖：非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

廣東鴻圖科技股份有限公司募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年十一月A的可行性分析報(bào)告1一、本次募集資金使用計(jì)劃廣東鴻圖科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“廣東鴻圖”)本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)220,000.00萬(wàn)元(含單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資額擬投入募集資金1大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項(xiàng)目58,844.6857,000.002廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項(xiàng)目74,840.9173,000.003廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項(xiàng)目50,437.6919,100.004廣東鴻圖企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目20,985.0320,900.005補(bǔ)充流動(dòng)資金50,000.0050,000.00合計(jì)255,108.31220,000.00二、本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施背景(一)我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的關(guān)鍵時(shí)期一。A的可行性分析報(bào)告2力不足、(二)“科學(xué)減排、創(chuàng)新降碳”推動(dòng)汽車制造技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新。成形工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”。A的可行性分析報(bào)告3采用先進(jìn)變速器、輕量化技術(shù)等技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，壓(三)我國(guó)汽車零部件企業(yè)處于機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展環(huán)境(1)汽車產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)銷量恢復(fù)增長(zhǎng)新返回增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年全球汽車產(chǎn)量超過(guò)8,000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約3%，銷量全球汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率(2010年-2021年)如下圖所示：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊。A的可行性分析報(bào)告4汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率(2010年-2022年)如下圖所示：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛(2)新能源汽車滲透率持續(xù)提升，但依然處于成長(zhǎng)期全球新能源汽車銷量和滲透率(2015年-2021年)如下圖所示：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛國(guó)新能源汽車銷量和滲透率(2015年-2022年)如下圖所示：A的可行性分析報(bào)告5單位：萬(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)(2021)》、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。動(dòng)力統(tǒng)動(dòng)力與新能源動(dòng)力并存時(shí)代。、我國(guó)汽車零部件企業(yè)需要掌握核心技術(shù)、突破發(fā)展瓶頸2021年我國(guó)汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比例超過(guò)30%，但全球汽車零部件企心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。業(yè)(四)輕量化技術(shù)引領(lǐng)鋁合金壓鑄行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材的重要發(fā)展方向(1)輕量化是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車的共性基礎(chǔ)技術(shù)之一A的可行性分析報(bào)告6項(xiàng)目類型2025年2030年2035年總體目標(biāo)燃油乘用車整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降純電乘用車整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降整車輕量化系數(shù)降示輕量化水平越高。類型應(yīng)用背景主要節(jié)能效果燃油乘用車有利于油耗標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)純電乘用車200-300公斤)，同級(jí)別的新能源汽車整備質(zhì)量要高于燃油車程短、充電時(shí)間長(zhǎng)的瓶頸問(wèn)題困擾，對(duì)于輕量化系數(shù)優(yōu)化的需求更加強(qiáng)烈質(zhì)(2)輕量化技術(shù)帶動(dòng)汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)剛度 (決定了汽車安全、NVH表現(xiàn)、剛度等性能指標(biāo))甚至提升靜態(tài)扭轉(zhuǎn)剛度的前性A的可行性分析報(bào)告7的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。8及輕量化材料的使用滿足車輛安全和性能要求。為汽車創(chuàng)新變革的重要驅(qū)動(dòng)力盤部分隨著CTC電池生產(chǎn)。A的可行性分析報(bào)告9能制造模式的設(shè)備性能,也顛覆了從生產(chǎn)材料、設(shè)計(jì)、工藝到質(zhì)檢等一系列環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)工程壓鑄件的特點(diǎn)是尺寸巨大、壁厚較薄且不均勻、形狀復(fù)雜,所需的設(shè)計(jì)復(fù)雜度和制造模式轉(zhuǎn)換。鑄所需的智能化技術(shù)不斷拓寬領(lǐng)域,形成數(shù)據(jù)協(xié)同平臺(tái)，并基于一體化壓鑄大數(shù)術(shù)，驅(qū)動(dòng)汽車鋁合金壓鑄行業(yè)通過(guò)技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。三、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性與可行性(一)本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，助力我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈有效帶動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。的增長(zhǎng)空間。公司本次募集資金投資項(xiàng)目主要用于汽車輕量化零部件產(chǎn)能建設(shè)及技術(shù)體A的可行性分析報(bào)告產(chǎn)自主可控、，3、全面布局中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群，拓展延伸業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域A的可行性分析報(bào)告(1)大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項(xiàng)目華中汽車領(lǐng)域的滲透率，助力輕量化技術(shù)的進(jìn)一步推進(jìn)。(2)廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項(xiàng)目牌影響力。A的可行性分析報(bào)告肇慶將進(jìn)一步深化“4+4”制造業(yè)發(fā)展格局，加快打造具有慶市市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)主業(yè)基礎(chǔ)。(3)廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項(xiàng)目，率和客戶服務(wù)能力瓶頸，A的可行性分析報(bào)告慮適配劃就近配套足夠的產(chǎn)能。長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司處于資金密集型行業(yè)，充沛的流動(dòng)資金是業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的保障A的可行性分析報(bào)告制造產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)出貢獻(xiàn)。(二)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，要求攻關(guān)純輕量化新材料的車身成型和組裝等生產(chǎn)能力。定、高質(zhì)量發(fā)展的體制基礎(chǔ)省科A的可行性分析報(bào)告3、公司技術(shù)儲(chǔ)備充足，具備較強(qiáng)的技術(shù)自研創(chuàng)新能力公司深耕汽車精密零部件領(lǐng)域二十余年，具備壓鑄核心技術(shù)研發(fā)和保障能發(fā)機(jī)資子公司廣東鴻圖(南通)模具有限公司目前已具備設(shè)計(jì)和制造6000T以上超具的能力。A的可行性分析報(bào)告量化結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)成品率和生產(chǎn)效率，大幅降低生產(chǎn)成本。量管理體系公司壓鑄業(yè)務(wù)板塊已通過(guò)國(guó)際IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立了一整AS、公司擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，建立完善激勵(lì)機(jī)制A的可行性分析報(bào)告壯大，人才資源儲(chǔ)備將有力支撐公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。四、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況(一)大型一體化輕量化汽車零部件智能制造項(xiàng)目省武漢市江夏區(qū)金港新區(qū)A的可行性分析報(bào)告費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。本項(xiàng)目擬使用募集資金投入府報(bào)批情況(二)廣東鴻圖科技園二期(汽車輕量化零部件智能制造)項(xiàng)目東鴻圖科技股份有限公司裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金，本項(xiàng)目擬使用募集資金投入0萬(wàn)元。府報(bào)批情況(三)廣東鴻圖汽車輕量化智能制造華北基地一期項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體：公司全資子公司廣東鴻圖(天津)汽車零部件有限公司市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。本項(xiàng)目擬使用募集資金投入府報(bào)批情況在辦理中。(四)廣東鴻圖企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目鴻圖科技股份有限公司肇