反洗錢(qián)口號(hào)（共4篇）

第15頁(yè)共15頁(yè)反洗錢(qián)口號(hào)〔共4篇〕第1篇：反洗錢(qián)宣傳口號(hào)反洗錢(qián)宣傳口號(hào)1、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。2、履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序。3、預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪。4、理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。5、人人參與反洗錢(qián)，處處建立新家園。6、進(jìn)步反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。7、打擊洗錢(qián)，遏制犯罪。8、警覺(jué)洗錢(qián)活動(dòng)，共同抵抗犯罪，做反洗錢(qián)衛(wèi)士。9、警覺(jué)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。10、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。11、認(rèn)真落實(shí)帳戶(hù)實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度根底。12、預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。13、宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪活動(dòng)。14、反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融平安網(wǎng)。15、依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展。1————來(lái)網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考16、警覺(jué)洗錢(qián)陷阱，保護(hù)自身利益。17、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正。18、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)反洗錢(qián)工作環(huán)境。19、履行反洗錢(qián)職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪。20、堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢(qián)犯罪。21、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融平安。22、反洗錢(qián)，人人有責(zé)。23、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。24、打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。25、意防身動(dòng)，讓洗錢(qián)無(wú)處遁形。26、洗錢(qián)害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢(qián)責(zé)無(wú)旁貸。27、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深化開(kāi)展。28、宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。29、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。30、遏制洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。31、進(jìn)步認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。32、依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。33、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義?！獊?lái)網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考234、反洗錢(qián)維護(hù)金融環(huán)境，防犯罪確保社會(huì)安定。35、舉報(bào)洗錢(qián)，利國(guó)利民。36、保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)。37、理解你的客戶(hù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。38、警覺(jué)身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。39、貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)。40、健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線(xiàn)索。3————來(lái)網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考第2篇：反洗錢(qián)宣傳口號(hào)反洗錢(qián)宣傳口號(hào)一〔1〕做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的根本義務(wù)?！?〕依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境?！?〕支持國(guó)家反洗錢(qián)也是保護(hù)自己的合法權(quán)益?！?〕任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息?！?〕任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)?！?〕凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。二1、洗錢(qián)是犯罪活動(dòng)的延續(xù)，必須依法打擊。2、依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展。3、做好反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)。4、認(rèn)真落實(shí)帳戶(hù)實(shí)名制，充分理解客戶(hù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。5、嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。6、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度根底。7、不參與、不協(xié)助洗錢(qián)，發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)線(xiàn)索及時(shí)舉報(bào)，是每個(gè)公民的義務(wù)。8、不偏聽(tīng)、不偏信，警覺(jué)洗錢(qián)犯罪騙局。9、杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身平安。10、保管好自己的身份證件，防止被不法分子利用。11、理解反洗錢(qián)知識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。12、不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。13、不出租出借個(gè)人賬戶(hù)，維護(hù)自身合法權(quán)益。14、支持國(guó)家反洗錢(qián)工作也是保護(hù)公民自己的利益。15、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。16、選擇嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，保障資金平安。17、凝聚公眾力量，全社會(huì)共同打擊洗錢(qián)犯罪。18、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，嚴(yán)防洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。19、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。20、增強(qiáng)公民反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造良好反洗錢(qián)氣氛。21、健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線(xiàn)索。22、幫助別人處理犯罪所得是觸犯法律的行為。23、反洗錢(qián)是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。24、理解你的客戶(hù)，是提供金融效勞的前提。25、健全反洗錢(qián)機(jī)制，構(gòu)建金融業(yè)審慎經(jīng)營(yíng)根底。三1.依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展。2.做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。3.認(rèn)真落實(shí)帳戶(hù)實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度根底。4.打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。5.凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。6.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。7.嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深化開(kāi)展。8.進(jìn)步認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。9.做好反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。10.理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。11.理解你的客戶(hù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。12.健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線(xiàn)索。13.反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。14.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。四1、深化貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》，依法打擊洗錢(qián)犯罪。2、預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，遏制洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。3、理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法律法規(guī)。4、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好反洗錢(qián)工作環(huán)境。5、反洗錢(qián)，我們共同的責(zé)任。6、你我攜手合作，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。7、打擊洗錢(qián)，人人有責(zé)。8、支持國(guó)家反洗錢(qián)工作也是保護(hù)自己的合法權(quán)益。9、任何單位和個(gè)人都有權(quán)監(jiān)視和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。第3篇：口號(hào)標(biāo)語(yǔ)之反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)口號(hào)反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)口號(hào)【篇1：反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)】反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)1、預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪2、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義3、宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪4、履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序5、依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境6、期貨公司不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)7、期貨公司不得為身份不明的客戶(hù)提供效勞或者與其進(jìn)展交易8、任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件9、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息別、職業(yè)、住所地、聯(lián)絡(luò)方式等身份根本信息11、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析^p并按規(guī)定報(bào)告可疑交易12、支持國(guó)家反洗錢(qián)也是保護(hù)自己的合法權(quán)益13、依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展。14、做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。15、認(rèn)真落實(shí)帳戶(hù)實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度根底。16、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。17、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。18、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。19、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深化開(kāi)展。20、進(jìn)步認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。21、做好反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。22、理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。23、理解你的客戶(hù)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。24、健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線(xiàn)索。25、反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。26、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。27、保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)28、警覺(jué)身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪29、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義30、反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融平安網(wǎng)31、打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)32、進(jìn)步反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)【篇2：反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)】1.警覺(jué)洗錢(qián)，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪。2.履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序。3.依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。4.打擊洗錢(qián)犯罪，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)。5.做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的根本義務(wù)。6.凝集社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。7.進(jìn)步認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。8.杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身平安9.不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。10.反洗錢(qián)是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公眾力量，全社會(huì)共同打擊洗錢(qián)犯罪。12.不偏聽(tīng)、不偏信，警覺(jué)洗錢(qián)犯罪騙局。13.理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)【篇3：反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)】反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)1、預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪2、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義3、宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪4、履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序5、依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境6、支持國(guó)家反洗錢(qián)也是保護(hù)自己的合法權(quán)益7、依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展。8、做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。9、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。10、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)立良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。11、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。12、進(jìn)步認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。13、理解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。14、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。15、保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)16、警覺(jué)身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪17、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義18、打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)19、進(jìn)步反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)第4篇：反洗錢(qián)銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐懼組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，保證信譽(yù)支付的穩(wěn)定，促進(jìn)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的快速安康開(kāi)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級(jí)行工作安排，我行通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，獲得了較好的成效?，F(xiàn)將本年度反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系我行為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)、行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在風(fēng)險(xiǎn)部設(shè)立反洗錢(qián)工作辦公室，詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)日常事務(wù)。由于人員緊張，裝備了兼職人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)信息的采集和報(bào)告工作，形成了較為完善的反洗錢(qián)組織體系。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深化領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。召開(kāi)了全行人員的反洗錢(qián)發(fā)動(dòng)會(huì)，學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》及人民銀行有關(guān)文件精神，進(jìn)步了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，使大家都能充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮我行“理解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)步其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保實(shí)在將反洗錢(qián)工作落到實(shí)處，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建立工作。三是加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶(hù)企業(yè)財(cái)會(huì)人員的反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)和宣傳，讓他們理解當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)，積極配合我們開(kāi)展反洗錢(qián)工作。四是認(rèn)真選配工作人員。反洗錢(qián)信息采集崗由業(yè)務(wù)骨干兼任，反洗錢(qián)事務(wù)審核報(bào)告崗由營(yíng)業(yè)部主管兼任，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展打好了根底。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查五證〔營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)〔地〕稅稅務(wù)答應(yīng)證、開(kāi)戶(hù)答應(yīng)證〕及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完好性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)理解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù)；在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)展核對(duì)并登記。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人代碼信息，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶(hù)出示本人〔或連同代辦人〕的有效身份證件進(jìn)展核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)展業(yè)務(wù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理。對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)展全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理方法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(hù)〔如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的〕，已通知客戶(hù)盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。我行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元〔含〕的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)展查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求提早一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶(hù)200萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間單筆50萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性；所有資金支付均由客戶(hù)經(jīng)理審核資金支付工程的真實(shí)性并簽字確認(rèn)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)施行嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保結(jié)算帳戶(hù)帳戶(hù)都能合規(guī)性地使用，沒(méi)有違背反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的事件發(fā)生。對(duì)于反洗錢(qián)信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù)，經(jīng)核實(shí)均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍；沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用處與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。四、下一年工作方案〔一〕統(tǒng)一認(rèn)識(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步明確反洗錢(qián)工作的重要性我行是預(yù)防和控制洗錢(qián)犯罪的重要防線(xiàn)。為此，正確認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性，實(shí)在履行商業(yè)銀行反洗錢(qián)義務(wù)，學(xué)習(xí)掌握反洗錢(qián)技巧，妥善處理業(yè)務(wù)拓展與反洗錢(qián)工作關(guān)系，是我們的重要職責(zé)，各分支機(jī)構(gòu)必須給予高度重視。一是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)調(diào)整或充實(shí)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，層層明確各部門(mén)各崗位分工職責(zé)，特別是要認(rèn)