假幣收繳、鑒定管理辦法

假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話(huà)：傳真:郵編:河南方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行假幣收繳、鑒定管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范對(duì)假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》和《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》,制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國(guó)人民銀行依法發(fā)行的貨幣,包括紙幣和硬幣;外幣是指在我國(guó)境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)除外)可收兌的其他國(guó)家或地區(qū)的法定貨幣。本辦法所稱(chēng)假幣是指?jìng)卧旌妥冊(cè)斓呢泿?。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等,采用各種手段制作的假幣。變?cè)斓呢泿攀侵冈谡鎺诺幕A(chǔ)上,利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作,改變真幣原形態(tài)的假幣。第三條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)假幣進(jìn)行收繳、鑒定并實(shí)施監(jiān)督管理。第四條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)收繳的假幣應(yīng)定期上繳上級(jí)管理部門(mén)，由其匯總后，集中解繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。防止偽造、變?cè)斓娜嗣駧艑?duì)外支付。第五條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專(zhuān)職人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù),專(zhuān)職人員應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》。《反假貨幣上崗資格證書(shū)》經(jīng)中國(guó)人民銀行考試合格后統(tǒng)一印發(fā)。第六條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一使用人民銀行頒發(fā)的《假幣收繳憑證》及“假幣”收繳印章，辦理假幣收繳業(yè)務(wù)。第七條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所無(wú)償提供鑒別人民幣真?zhèn)蔚姆?wù)。第二章假幣的收繳第八條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣,由該機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對(duì)假人民幣紙幣,應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”戳記;對(duì)假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專(zhuān)用袋加封,封口處加蓋“假幣”戳記,并在專(zhuān)用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。第九條各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在收繳假幣過(guò)程中有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告上級(jí)管理部門(mén)和公安機(jī)關(guān),提供有關(guān)線(xiàn)索:(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的;(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的;(三)有制造販賣(mài)假幣線(xiàn)索的;(四)持有人不配合收繳行為的。第十條收繳假幣的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收繳單位”)在收繳假幣時(shí),當(dāng)面在偽造、變?cè)烊嗣駧诺恼磧擅婕由w“假幣”戳記。“假幣”戳記使用藍(lán)色油墨加蓋在假幣正面水印窗和背面中間位置。第十一條收繳單位向假幣持有人應(yīng)出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》。《假幣收繳憑證》一式二聯(lián),第一聯(lián)收繳單位留存,第二聯(lián)交假幣持有人,此聯(lián)的背面印有對(duì)假幣持有人的告知內(nèi)容。第十二條假幣收繳憑證上應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)假幣持有人名稱(chēng)及有效證件號(hào)碼，同時(shí)注明所收繳假人民幣的券別、版別、數(shù)量、金額、冠字號(hào)碼、制作方式等。其中券別是指假幣面額;版別是指仿照哪一版人民幣的假幣;數(shù)量是指張數(shù);金額指總金額;冠字號(hào)碼指假幣上標(biāo)有的冠字號(hào);制作方式指假幣的偽造方法（偽造或變?cè)欤?。第十三條假幣收繳憑證應(yīng)加蓋收繳單位業(yè)務(wù)公章，經(jīng)辦人、復(fù)核人必須簽章確認(rèn)。假幣持有人應(yīng)在收繳憑證上簽字，若拒絕簽字,經(jīng)辦人應(yīng)在收繳憑證上注明“客戶(hù)拒簽”字樣,收繳憑證回單聯(lián)由收繳單位留存，不再退還假幣持有人。第十四條對(duì)收繳的假幣要妥善保管,及時(shí)登記“假幣收繳代保管登記簿”,匯總填制一式二聯(lián)“上繳假幣匯總表”,連同假幣實(shí)物一并于每季25日前上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。第十五條人民銀行收到收繳單位上繳的假幣驗(yàn)收無(wú)誤后,在“上繳假幣匯總表”上加蓋業(yè)務(wù)章及經(jīng)辦人名章,一聯(lián)退回收繳單位,一聯(lián)由管理部門(mén)留存。收繳單位將“假幣收繳憑證”(留底聯(lián))與“上繳假幣匯總表”核對(duì)相符后,裝訂成冊(cè),妥善保管。第十六條管理部門(mén)對(duì)收繳單位上繳的假幣實(shí)物要登記建賬,入庫(kù)妥善保管,并按有關(guān)要求及時(shí)上繳人民銀行。第三章假幣的鑒定第十七條有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起３個(gè)工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行或經(jīng)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鑒定機(jī)構(gòu))提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。第十八條收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定機(jī)構(gòu)通知之日起２個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定機(jī)構(gòu)。第十九條鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個(gè)工作日內(nèi),出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的,可延長(zhǎng)至30個(gè)工作日,但必須以書(shū)面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說(shuō)明原因。第二十條對(duì)蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人,收回持有人的《假幣收繳憑證》,蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位予以沒(méi)收,并向收繳單位和持有人開(kāi)具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據(jù)》。對(duì)外幣紙幣和收繳的各種硬幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位退還持有人,并收回《假幣收繳憑證》;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳,并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。第二十一條持有人對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議,可在收到《假幣收繳憑