某地產項目管理手冊綜合運營篇課件

綠城項目管理手冊I綜合運營篇編號：

2013.xx.xx發(fā)布綠城項目管理手冊2013.xx.xx發(fā)布項目管理手冊I綜合運營篇1編號：前言

《項目管理手冊》是綠城標準在項目運作層面的前臺展現(xiàn)，既是項目公司管理的工具，也是公司本部內部檢查的工具。《項目管理手冊》共分為四個篇章，即：“綜合運營篇+工程精細化篇+經(jīng)紀人運作篇+全成本管控篇”。

本分冊為“綜合運營篇”，規(guī)范了項目公司在綜合運營領域的運作，對涉及的所有工作提出了明確的要求，并給出了對應的執(zhí)行檢驗要求。本分冊的編制依據(jù)為項目公司綜合運營職能涉及的所有公司標準，這些標準將在本文中得以引用。

本分冊適用于綠城管控的所有項目，對于僅適用于綠城投資項目（簡稱“投資項目”）或委托綠城代建項目（簡稱“建設項目”）的條款，本手冊將作出特別說明。本分冊在許峰執(zhí)行總裁、裘勝強副總裁的領導下，以紹興金綠泉置業(yè)有限公司（紹興玉蘭花園項目）為依托進行編制。編制工作由劉煒、張勤元統(tǒng)籌，由程冰馨負責統(tǒng)稿，各章節(jié)編制人員如下：第一章，傅海峰；第二章，童俊杰；第三章楊碧珠、裘潔、阮國祥；第四章，傅海峰；第五章梁曉亮、傅海峰、阮國祥；第六章，馬佳；第七章，童衛(wèi)興；第八章，趙雪琦、趙珂林。項目管理手冊I綜合運營篇1編號：前言2目錄A公司組建…………………3B本體建設…………………6C綜合管理…………………36D計劃管理…………………67E前期管理…………………72F園區(qū)服務…………………90G客戶服務…………………98H財務管理…………………106項目管理手冊I綜合運營篇編號：2目錄A公司組建…………………3B本體建3A公司組建章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)A1公司合法注冊10A2內部信息傳遞10項目管理手冊I綜合運營篇編號：3A公司組建章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)A1公司合法注冊A1公司合法注冊

按法定程序完成項目公司注冊。1.向所在地工商行政管理機構辦理設立登記。2.到所在地質量技術監(jiān)督部門申領組織機構代碼證。3.到所在地稅務機關辦理稅務登記。4.社會保險及公積金辦理登記、人事檔案代理：

1)自領取營業(yè)執(zhí)照之日起30天內，到社會保險經(jīng)辦機構辦理社會保險登記。

2)辦理住房公積金單位登記；

3)到當?shù)厝瞬攀袌龊炗喨耸聶n案代理協(xié)議。5.自領取營業(yè)執(zhí)照之日起30天內，到房地產開發(fā)主管部門備案，申請《暫定資質證書》。1.要求提供營業(yè)執(zhí)照正副本。2.要求提供組織機構代碼證正副本。

3.要求提供稅務登記證正副本。4.要求提供

1)社會保險登記證；

2)住房公積金登記文件；

3)人事檔案代理協(xié)議。5.要求提供《暫定資質證書》。4必備A1公司合法注冊

按法定程序完成項目公司注冊。1.向所在A2內部信息傳遞

按規(guī)定進行內部信息溝通、傳遞。1.將營業(yè)執(zhí)照、暫定資質證書掃描件報公司本體中心行政管理線及運營中心計劃管理線備案。2.公告項目公司成立、管理團隊成員、啟用公章：1)以《工作聯(lián)系單》督促公司行政管理線發(fā)文(此條適用于建設項目)；2)自行發(fā)文(此條適用于投資項目)。3.項目公司成立公告文件報委托方備案(僅適用于建設項目)。4.項目公司成立后3個工作日內，在OA平臺中發(fā)起《組織機構申請》，向公司本體建設線申請開通單位賬號。5.與委托方明確工作接口、匯報途徑及委托方代表。1.要求提供報公司本部備案記錄。

2.要求提供：

1)建設項目：督促發(fā)文的工作聯(lián)系單。2)投資項目：正式下發(fā)的公文。3.要求提供報委托方備案記錄，如簽收記錄或郵件發(fā)送記錄。

4.要求提供申請OA賬號開通的審批單，并確認單位賬戶已正常使用。5.要求提供工作接口、匯報途徑、委托方代表名單等資料文件。@依據(jù)標準/模板1)OA協(xié)同辦公平臺管理標準@使用系統(tǒng)

OA辦公平臺5必備A2內部信息傳遞

按規(guī)定進行內部信息溝通、傳遞。1.將營6B本體建設項目管理手冊I綜合運營篇編號：章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)B1組織架構10B2人員配置70B3人員培訓50B4薪酬管理20B5員工關愛50B6績效考核10B7人事檔案40B8行為獎懲106B本體建設項目管理手冊I綜合運營篇編號：章節(jié)B1組織架構

按標準設置部門、崗位，明確人員編制。1.新設立：

1)按《標準項目公司設置標準》，編制項目公司組織架構設置、崗位規(guī)劃與人員編制；2)在標準架構范圍內的，報公司本體建設線備案；3)超出標準的，按公司審批權限報批。2.調整：1)若有調整，更新組織架構圖；2)在標準架構范圍內的，報公司本體建設線備案；3)超出標準的，按公司審批權限報批。1.要求提供：1)項目公司組織架構設置、崗位規(guī)劃與人員編制；2)若超出標準，提供文件審批單。2.要求提供：1)最新的組織架構圖；2)若與新設立時的不一致，且超出標準的，提供文件審批單。@依據(jù)標準/模板：1)關于××公司組織架構及人員編制的請示（模板）7必備B1組織架構

按標準設置部門、崗位，明確人員編制。1.新B2人員配置

B2.1招聘錄用（待本部明確測試要求后，增加人員測試相關內容）

按編制要求完成招聘、轉正等人員配置工作。招聘計劃：1)每年12月底，根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展情況對人員需求進行預測，確定公司下一年度的《人員編制計劃》。2)根據(jù)《人員編制計劃》制定《年度招聘計劃》，并報公司本部本體中心負責人審批。3)對招聘計劃進行動態(tài)管理，定期組織進行招聘計劃完成情況、人員編制的盤點和審查，并動態(tài)調整招聘計劃。1.要求提供：1)當年《人員編制計劃》，檢查是否按時完成編制。

2)當年經(jīng)審批的《年度招聘計劃》。3)要求提供跟蹤盤點招聘計劃的記錄，及調整后的計劃（若有）。調整后的計劃應同樣經(jīng)過審批。@依據(jù)標準/模板1)招聘錄用管理標準2)人員編制計劃模板（缺）3)人員招聘計劃模板（缺）8必備B2人員配置

B2.1招聘錄用（待本部明確測試要求后，增2.招聘發(fā)布及甄選：1)要求擬招聘崗位的部門/領導明確擬招聘人員要求，通過本部統(tǒng)一的招聘渠道（主要有oa系統(tǒng)、公司官方招聘欄目、商業(yè)招聘平臺、獵頭公司）發(fā)布招聘信息。2)對應聘人員進行簡歷篩選，確定進入初試名單。3)初試前，安排應聘人員完成筆試。

4)根據(jù)應聘崗位層級安排面試官進行初試、復試，并要求面試官填寫《面試評價表》。5)對于通過面試甄選的應聘人員，在5個工作日內依據(jù)GCS14031《應聘人員背景核查工作標準》進行背景核查。

6)各輪沒有通過甄選的應聘人員，在5個工作日內通過短信或郵件方式婉言辭謝。7)每半年應對招聘組織實施情況進行總結分析，并于每年7月上旬和1月上旬提交本體中心備案。1.抽查1-2個擬招聘崗位，要求提供：1)招聘信息發(fā)布情況；

2)初試名單；3)抽查1-2位進入初試的人員，檢查筆試成績；4)抽查1-2位進入初試/復試的人員，檢查初試、復試面試評價表；5)抽查1-2位通過復試的人員，檢查背景核查報告；6)抽查1-2位未通過甄選的人員，檢查辭謝記錄；6)招聘實施情況總結、備案記錄。@依據(jù)標準/模板1)招聘錄用管理標準2)招聘實施情況總結模板（缺）9必備B2人員配置

B2.1招聘錄用

（2）2.招聘發(fā)布及甄選：1.抽查1-2個擬招聘崗位，要求提供B2人員配置

B2.1招聘錄用

（3）3.人員錄用：1)會同用人部門及時與擬錄用人員就薪酬、擬聘用崗位、試用期等事項進行初步商談，各方意見達成一致時，電話通知應聘人員體檢；未能達成一致意見的，及時辭謝。2)對于體檢合格的應聘人員，及時（多久）填寫《員工錄用審批單》啟動錄用審批程序，并提報相關材料。3)擬錄用人員通過審批后，通知擬錄用人員，并發(fā)放《錄用通知書》。4)新員工報到當日，指導其完成EU平臺“員工自助模塊”及《入職登記表》相關信息的填寫，安排簽訂《勞動合同》，提供《新員工入職指引表》。1.要求提供：1)要求提供《應聘人員薪酬預算表》及《體檢報告》。

2)要求提供《員工錄用審批單》。3)要求提供《錄用通知書》。4)查看EU平臺數(shù)據(jù)，并要求提供《勞動合同》。@依據(jù)標準及模板1)招聘錄用管理標準2)勞動合同模板10必備B2人員配置

B2.1招聘錄用

（3）3.人員錄用：1B2人員配置

B2.2人員試用及轉正

按規(guī)定組織員工轉正述職，并提報審批。人員試用：1)試用期滿前10天，依據(jù)《試用期轉正考核管理標準》組織完成新員工轉正考核。2)對于轉正合格人員，及時（多久）啟動《新員工轉正審批單》。3)根據(jù)轉正審批情況下發(fā)《員工轉正通知書》。1.要求提供:1)《員工轉正述職會紀要》及《員工轉正評價表》。2)要求提供《新員工轉正審批單》。3)要求提供《員工轉正通知書》。@依據(jù)標準及模板1)招聘錄用管理標準2)試用期轉正考核管理標準11必備B2人員配置

B2.2人員試用及轉正

按規(guī)定組織員工轉正B2人員配置

B2.3調動

提報人員調入審批，配合做好調出人員信息變更。調入：1)經(jīng)調動公司雙方及員工協(xié)商一致，向公司本部本體中心發(fā)起工作聯(lián)系單，并上傳《調動人員情況匯總表》及在HR系統(tǒng)導出的《員工人員信息表》。2)督促公司本部本體中心啟動《員工調動審批流程》。3)審批通過后，根據(jù)調動時間等信息下發(fā)《人員到崗通知書》。4)下發(fā)通知書當日完成HR系統(tǒng)人員的調動操作。2.調出：審核員工調動審批流程。1.要求提供1)《工作聯(lián)系單》及相關附件。

2)《員工調動審批流程》。

3)《人員到崗通知書》。

4)查看HR系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)。2.要求提供審核記錄。@使用系統(tǒng)HR系統(tǒng)12必備B2人員配置

B2.3調動

提報人員調入審批，配合做好調B2人員配置

B2.4晉升

按要求完成人員晉升提報、考察、觀察等工作，并發(fā)布聘任令。1.晉升報批：

1)集中報批：半年度及年度考評后，以工作聯(lián)系單形式提報員工崗位調整建議名單；2)個別報批：啟動《崗位調整審批表》流程，適用于因崗位空缺需緊急聘任的人員、因員工不符合崗位要求需調整的情況。2.擬晉升考察：1)收到公司本部本體建設線回復后，依據(jù)《擬晉升管理人員考察指引》，2周內組織完成對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的考察，形成考察報告。

2)考察合格者，通過OA平臺進行任前公示，公示期為5個工作日。1.要求提供：1)工作聯(lián)系單、員工崗位調整建議名單；2)崗位調整審批表。2.要求提供：1)《擬晉升管理人員民意測評匯總表》、《擬晉升管理人員訪談記錄表》、《晉升管理人員考察報告》；2)

oa公示記錄。@依據(jù)標準及模板1)崗位聘任管理標準2)擬晉升管理人員考察指引13必備B2人員配置

B2.4晉升

按要求完成人員晉升提報、考察B2人員配置

B2.4晉升

（2）3.晉升觀察期（3個月）1)審批通過后，觀察期首月，組織其直接上級、本體建設部門負責人與其面談，形成《聘任干部面談記錄表》；2)觀察期末，組織對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的述職考評（組織形式見《試用期轉正考核管理標準》）；

3)述職考評通過后，組織對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的管理者勝任力測評。4.晉升人員測評通過后，發(fā)布聘任令。5.聘任令發(fā)布后3個工作日內，向員工發(fā)放《調薪函》。3.要求提供：1)《聘任干部面談記錄表》；2)述職考評記錄；3)測評報告。4.要求提供聘任令。5.要求提供《調薪函》發(fā)放記錄，檢查發(fā)放及時性。@依據(jù)標準及模板1)GCS14040崗位聘任管理標準2)GCS14032試用期轉正考核管理標準14必備B2人員配置

B2.4晉升

（2）3.晉升觀察期（3個B2人員配置

B2.5降職

按要求組織人員降職提報、審批，及公文發(fā)布。1.降職審批：

1)半年度及年度考評后，以工作聯(lián)系單形式提報員工崗位調整建議名單。

2)經(jīng)公司本部本體建設線核實后，啟動《崗位調整審批表》流程。

3)因員工不符合崗位要求需調整的，可個別報批，直接啟動《崗位調整審批表》流程。2.崗位調整審批流程結束后，發(fā)布降職公文。3.降職公文發(fā)布后3個工作日內，向員工發(fā)放《調薪函》。1.要求提供：1)工作聯(lián)系單、員工崗位調整建議名單；2)崗位調整審批單；3)崗位調整審批單。2.要求提供降職公文。3.要求提供《調薪函》發(fā)放記錄，檢查發(fā)放是否及時。@依據(jù)標準及模板

崗位聘任管理標準15必備B2人員配置

B2.5降職

按要求組織人員降職提報、審批B2人員配置

B2.6離職

按規(guī)定做好員工離職管理工作，保證公司利益，并確保離職程序合法合規(guī)。1.離職溝通：1)收到員工離職申請后3日內，組織員工分管領導與員工面談交流，并填寫《員工離職面談記錄表》；

2)公司提出解除合同時，組織員工的部門負責人、業(yè)務分管領導與員工面談，明確告知員工解除合同的原因，并根據(jù)公司規(guī)定解答員工的疑問。2.離職評估：

1)適用于部門負責人及以上崗位核心骨干員工、5年以上司齡的員工、近3年內曾被評為年度先進個人的員工；

2)組織離職員工直接領導、分管領導及本體人員共同完成《員工離職評估表》。3.高管審計：1)適用于項目公司總經(jīng)理或代行其職責的管理人員；

2)完成離職溝通程序后3個工作日內，向公司本部財務資金中心發(fā)出離職審計委托，督促其在5個工作日內出具離職審計報告。1.要求提供：1)《員工離職申請》、《員工面談記錄表》；2)相關書面通知、員工面談記錄。2.要求提供:

2)《員工離職評估表》。3.要求提供2)離職審計委托工作聯(lián)系單、《離職審計報告》。16必備B2人員配置

B2.6離職

按規(guī)定做好員工離職管理工作，B2人員配置

B2.6離職

（2）4.完成離職溝通程序后3個工作日內（高管在完成離職審計后2個工作日內），啟動離職審批程序，填寫《員工離職審批單》。5.確認員工離職審批完成、《員工離職移交清單》簽字完成后，開展離職員工費用核算工作，填寫《員工離職費用結算單》，遞交財務管理部門復核。6.離職移交完成后15天內，為離職員工出具書面的離職證明，并在此后15天內完成檔案和社會保險關系等的轉移。7.于員工離職之日發(fā)放《離職通知書》，將員工離職信息告知其上級業(yè)務主管部門、工作關聯(lián)部門及本體建設主管部門。4.要求提供《員工離職審批單》。5.要求提供《員工離職移交清單》、《離職結算清單》。6.要求提供《員工離職證明》。7.要求提供《員工離職通知書》及發(fā)放記錄。@依據(jù)標準/模板

離職管理標準17必備B2人員配置

B2.6離職

（2）4.完成離職溝通程序B2人員配置

B2.7實習生

根據(jù)需要配置實習生，協(xié)助本部/區(qū)域本體建設管理部門做好實習生管理工作。1.每年3月份前，按照公司本部本體中心安排，申報實習生人員需求。2.實習生報到當天，為其開通OA帳號，指導其完成e-HR系統(tǒng)“員工自助”模塊的填寫，并與其簽訂實習協(xié)議。3.鍛煉實習生實習結束后，結合其實習期間考核情況，為其開具實習鑒定。（這個是不是項目公司開的？）1.要求提供實習生人員需求申報記錄。2.要求提供相應工作記錄、實習協(xié)議，檢查E-HR填寫情況。3）要求提供實習鑒定。@依據(jù)標準

實習生管理標準18必備B2人員配置

B2.7實習生

根據(jù)需要配置實習生，協(xié)助本B3人員培訓

B3.1年度培訓計劃

按要求編制年度培訓計劃并組織實施。1.根據(jù)公司本部下發(fā)的年度學習主題及項目公司實際情況，完成年度培訓計劃，并報公司本部備案。2.根據(jù)年度培訓計劃落實相關培訓工作。3.根據(jù)年度培訓情況，完成年度培訓總結（包含在項目年度總結報告內）。1.要求提供《項目年度培訓計劃》。2.要求提供《培訓實施記錄表》。3.要求提供《項目年度總結報告》，檢查是否包含年度培訓總結。@依據(jù)標準/模板1)項目年度培訓計劃模板（缺）2)培訓實施記錄表模板（缺）19必備B3人員培訓

B3.1年度培訓計劃

按要求編制年度培訓計B3人員培訓

B3.2專項培訓

組織實施理想計劃、蒲公英計劃、青干班等專項培訓。1.蒲公英計劃（經(jīng)紀公司主責做還是項目公司主責做？）1)組織集中培訓：通用類知識培訓、項目基本情況介紹、基本銷售技能類培訓（緣故100、經(jīng)紀人單兵作戰(zhàn)手冊）；2)過程輔導：做人做事方面的通用認知輔導；

3)督促經(jīng)紀公司做好蒲公英業(yè)務輔導，每周收取檢查輔導記錄情況，并根據(jù)實際情況協(xié)調解決輔導過程中的問題。2.理想計劃：根據(jù)實際情況編制新員工“理想計劃”培訓方案并組織實施，可與其他項目公司一起實施。1.要求提供：1)《蒲公英參訓統(tǒng)計表》、培訓記錄；2)輔導記錄；3)《“蒲公英計劃”社會實踐成長手冊》。2.要求提供培訓方案、培訓記錄。20必備B3人員培訓

B3.2專項培訓

組織實施理想計劃、蒲公英B3人員培訓

B3.3員工進修

審查員工進修資格，按需簽訂服務協(xié)議，并進行資料歸檔。1.依據(jù)GCS14051《員工進修學習管理標準》規(guī)定，審查員工進修申請。2.員工的進修學習經(jīng)公司審批同意后，預計公司承擔費用超過5千元的，安排員工與公司簽訂《員工培訓服務協(xié)議》。3.員工進修費用報銷時，校驗員工進修學習合格證明文件、申請批準文件，并留存復印件。4.按《人事檔案管理標準》要求進行資料歸檔。1.要求提供《員工進修學習申請表》，檢查審查記錄，及是否符合標準規(guī)定。@依據(jù)模板：GCS14051表01-2012員工進修學習申請表2.要求提供簽訂后的《員工培訓服務協(xié)議》。@依據(jù)模板：員工培訓服務協(xié)議3.要求提供合格證明文件、申請批準文件的復印件。4.要求提供歸檔文件，檢查是否符合標準要求。@依據(jù)標準/模板1)員工進修學習管理標準

2)人事檔案管理標準21必備B3人員培訓

B3.3員工進修

審查員工進修資格，按需簽B3人員培訓

B3.4員工收成計劃/學習成長計劃

按照公司本部統(tǒng)一要求，安排員工編制收成計劃/學習成長計劃。1.按照公司本部本體中心/營銷中心統(tǒng)一安排，在規(guī)定時間內組織、輔助經(jīng)紀人填寫完成《綠城經(jīng)紀人收成計劃表》，并上傳EU平臺。2.根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，組織其他員工編制《員工學習成長計劃》并上傳至EU平臺。1.要求提供相關工作記錄，如培訓會議記錄、培訓資料發(fā)送記錄等；通過EU平臺抽查2-3位經(jīng)紀人的收成計劃。@依據(jù)模板《綠城經(jīng)紀人收成計劃表》2.通過EU平臺抽查2-3位員工的學習成長計劃。@使用系統(tǒng)EU平臺22必備B3人員培訓

B3.4員工收成計劃/學習成長計劃

按照公B3人員培訓

B3.5員工修行日記

督促員工完成修行日記，并評優(yōu)。1.督促員工在月底之前在EU平臺完成本月員工修行日記，并于次月5日前完成評優(yōu)。1.通過EU平臺抽查1-2個月的評優(yōu)記錄。@使用系統(tǒng)EU平臺23必備B3人員培訓

B3.5員工修行日記

督促員工完成修行日記B4薪酬

B4.2薪酬調整

根據(jù)績效考核成績及崗位調整等情況，提報員工調薪信息。1.每年1月份，根據(jù)年度績效考核成績，編制調薪人員信息匯總表，經(jīng)項目公司總經(jīng)理確認后報公司本部本體中心。

2.根據(jù)崗位調整、人員調動、員工行為獎懲等情況，個別提報員工調薪信息，經(jīng)項目公司總經(jīng)理確認后報公司本部本體中心。1.要求提供《調薪人員信息匯總表》及內部文件審批單。2.要求提供個別員工調薪信息提報表、內部文件審批單。24必備B4薪酬

B4.2薪酬調整

根據(jù)績效考核成績及崗位調整等B4薪酬

B4.1薪酬發(fā)放

按時發(fā)放工資、績效獎金。1.工資發(fā)放：每月**日前完成本月工資核算，提交***審批后傳遞給財務管理部發(fā)放；2.績效發(fā)放：1)每年9月底之前根據(jù)半年度績效成績核算員工半年度績效獎金，提交***審批后傳遞給財務管理部發(fā)放。

2)每年春節(jié)之前，根據(jù)年度績效成績核算員工上一年度績效獎金，提交***審批后傳遞給財務管理部發(fā)放。1.抽查2-3個月，要求提供經(jīng)審批的工資發(fā)放清單，及傳遞記錄。2.要求提供：1)最近一次經(jīng)審批的半年度績效獎金發(fā)放清單、傳遞記錄。2)最近一次經(jīng)審批的年度績效獎金發(fā)放清單、傳遞記錄。@依據(jù)標準/模板1)員工績效管理標準

2)績效考評通知及相關附件25必備B4薪酬

B4.1薪酬發(fā)放

按時發(fā)放工資、績效獎金。1.B5員工關愛

B5.1福利發(fā)放

按照規(guī)定，核發(fā)各項福利。1.五險一金：根據(jù)當?shù)卣嚓P規(guī)定，每月按時核算公司和個人繳納的金額，并傳遞給財務管理部劃撥到指定行政機構的員工賬戶。2.貨幣化福利：按照《福利管理標準》規(guī)定，按時核算金額，并傳遞給財務管理部發(fā)放。3.實物福利：按照《福利管理標準》規(guī)定，按時核算福利額度，并實施采購后發(fā)放。1.抽查1-2個月，要求提供五險一金核算清單及財務簽收文件。2.抽查1-2項福利，要求提供福利核算清單及財務簽收文件。3.抽查1-2項福利，要求提供福利核算清單、采購清單及發(fā)放簽字文件。@依據(jù)標準/模板員工福利管理標準26必備B5員工關愛

B5.1福利發(fā)放

按照規(guī)定，核發(fā)各項福利。B5員工關愛

B5.2休假

按照規(guī)定，核算員工休假天數(shù)。1.年休假：

1)組織各部門做好員工輪流年休假統(tǒng)籌安排并備案；

2)審核員工年休假申請，核算休假天數(shù)。2.其他假期：審核員工休假申請，核算休假天數(shù)。1.要求提供：

1)各部門年休假計劃表備案文件。

2)抽查1-2位員工，要求提供年休假審核記錄、休假統(tǒng)計表。2.要求提供休假審核記錄、休假統(tǒng)計表。@依據(jù)標準/模板休假管理標準27必備B5員工關愛

B5.2休假

按照規(guī)定，核算員工休假天數(shù)。B5員工關愛

B5.3健康管理

組織員工年度健康體檢，建立健康檔案，做好日常健康管理工作。1.指定專人兼任健康管理員。2.組織年度體檢：1)組織員工填寫《員工健康信息采集表》，匯總形成本單位《健康調查評估報告》。

2)設計并確定當年體檢套餐。

3)對所在區(qū)域的二級甲等以上醫(yī)院或專業(yè)體檢中心進行考察，擇優(yōu)選擇體檢單位。4)確定體檢人員名單及體檢時間，下發(fā)體檢通知。

5)督促員工按時體檢，填寫《員工年度體檢到檢率統(tǒng)計表》，要求到檢率100%。

6)督促體檢單位于15個工作日內出具體檢報告。7)獲取體檢報告后1個月內組織員工體檢報告解讀。3.專業(yè)健康評估：1)個人健康評估，將評估結果發(fā)給當事人；2)單位健康評估，評估結果報本單位負責人審閱。1.要求提供健康管理員信息。2.要求提供：1)健康調查評估報告；2)最近一次的健康體檢套餐；3)體檢單位考察資料；4)體檢通知；5)員工年度體檢到檢率統(tǒng)計表，檢查到檢率是否100%；6)體檢報告簽收記錄，檢查是否在15個工作日內出具；

7)體檢報告解讀相關通知、記錄3.要求提供：1)評估報告，及發(fā)送記錄；2)評估報告，及報送記錄。28必備B5員工關愛

B5.3健康管理

組織員工年度健康體檢，建B5員工關愛

B5.3健康管理

（2）4.健康干預：1)每月搜集疾病防治信息，通過郵件或短信形式向已患有同類疾病或有該種疾病隱患的員工發(fā)送疾病防治提醒。2)對體檢中檢測到已患有相關疾病或有疾病隱患的員工進行跟蹤，填寫《疾病及隱患日常監(jiān)測記錄表》。3)對體檢中已檢測到患有重大疾病的員工診療情況進行跟蹤，填寫《重大疾病診療跟蹤記錄表》，并定期向部門負責人和項目公司總經(jīng)理通報。5.健康指導：1)每年至少組織2次（含）以上健康講座；2)每個工作日下午組織員工做工間操，每次5～10分鐘；3)在辦公場所設置健康宣傳文化墻。6.按照《人事檔案管理標準》建立員工書面、電子健康檔案。4.要求提供：1)抽查1-2個月的疾病防治信息及發(fā)送記錄。2)疾病及隱患日常監(jiān)測記錄表。3)重大疾病診療跟蹤記錄表，及通報記錄。5.要求提供：1)健康講座召開記錄；2)找員工了解工間操情況；3)現(xiàn)場檢查是否設置健康宣傳文化墻；6.要求提供員工健康檔案，檢查是否符合標準要求。@依據(jù)標準/模板1)員工健康管理標準2)人事檔案管理標準29必備B5員工關愛

B5.3健康管理

（2）4.健康干預：4B5員工關愛

B5.4周三活動

組織實施員工周三活動。1.督促各部門負責人圍繞“學習”、“關愛”兩大主題落實周三活動，至少保證2小時學習交流、2小時體育課。2.要求各部門填寫《周三活動日實施情況記錄表》并于活動次日前報備。3.匯總各部門活動，于每月最后一周報區(qū)域/城市公司備案。（健康管理里面，有個員工活動記錄表，與此合并？）1.要求提供相關工作記錄。2.抽查1-2個部門的《周三活動日實施情況記錄表》備案文件。3.要求提供《周三活動日實施情況記錄匯總表》。@依據(jù)標準/模板

周三活動日實施情況記錄表模板30必備B5員工關愛

B5.4周三活動

組織實施員工周三活動。1B5員工關愛

B5.5醉酒陪護

控制飲酒，嚴格執(zhí)行醉酒陪護，確保員工身心健康。1.安排宴請、會議及活動時，須制定飲酒醉預案，并攜帶酒精測試儀至宴會現(xiàn)場。2.對于已醉酒員工，第一時間使用酒精測試儀測試，并通知醫(yī)護人員到場檢查。3.對于重度醉酒人員應立即送往醫(yī)院急救，并陪同看護。4.若發(fā)生醉酒情況，

填寫《醉酒事件上報表》報公司本部本體中心。5.按季度向公司本部本體中心上報《宴請、會議、活動匯總表》。1.要求提供酒精測試儀，抽查1-2次宴請，要求提供飲酒醉酒預案。2.向員工了解宴請現(xiàn)場醉酒情況及處理過程。3.向員工了解宴請現(xiàn)場醉酒情況及處理過程。4.要求提供《醉酒事件上報表》。@依據(jù)標準/模板

醉酒事件上報表模板5.要求提供《宴請、會議、活動匯總表》。@依據(jù)標準/模板

宴請、會議、活動匯總表模板31必備B5員工關愛

B5.5醉酒陪護

控制飲酒，嚴格執(zhí)行醉酒陪B6績效考核

按規(guī)定組織實施員工季度、半年度、年度考評。1.根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，每季度首月組織開展對上一季度的考評工作，并將考評結果報公司本部本體中心。2.根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，每年12月份組織開展當年度的考評工作，并將考評結果報公司本部本體中心。3.考評結束后10個工作日內，將考評結果輸入HR系統(tǒng)。1.要求提供最近一次的考評工作開展記錄，包括通知、郵件、考評表、審批記錄等，檢查是否符合公司本部統(tǒng)一要求。2.要求提供最近一次的考評工作開展記錄，包括通知、郵件、考評表、審批記錄等，檢查是否符合公司本部統(tǒng)一要求。3.通過HR系統(tǒng)抽查2-3位員工的績效錄入情況。@依據(jù)標準/模板1)員工績效管理標準

2)績效考核相關通知及附件32必備B6績效考核

按規(guī)定組織實施員工季度、半年度、年度考評。1B7人事檔案

B7.1建檔

根據(jù)標準建立人事檔案，要求一人一檔。1.設立專（兼）職人事檔案管理員。2.建立員工檔案，要求一人一檔。3.在員工錄用、轉正、調動、離職及薪資職務調整等人事業(yè)務發(fā)生后15個工作日內，主動收集相關資料。4.按《人事檔案管理標準》的規(guī)定，對資料進行分類、整理、排列、編號。5.編制人事檔案目錄，每年對當年歸集的檔案資料進行重新建目。6.每年4月1日之前，對上年度歸集的人事檔案進行裝訂。1.要求提供人事檔案管理員信息。2.抽查1-2位員工，檢查是否已建檔。3.通過聘任等人事公文，抽查1-2位員工，檢查相關人事資料是否已歸檔。4.檢查檔案文件分類、排列、編號等是否符合要求。5.抽查1-2位員工，檢查檔案目錄更新是否及時，最近一次重新建檔是否已完成。@依據(jù)標準/模板：人事檔案目錄6.檢查檔案裝訂是否符合要求。@依據(jù)標準/模板：人事檔案管理標準33必備B7人事檔案

B7.1建檔

根據(jù)標準建立人事檔案，要求一B7人事檔案

B7.2保管與使用

保管、保密人事檔案，按規(guī)定使用檔案。1.人事檔案每年全面檢查核對1次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.提供人事檔案調用和查閱服務，要求申請人填寫《人事檔案使用登記表》并按審批權限報批，建立調用與查閱臺賬。3.督促使用者在規(guī)定時限內歸還人事檔案，并詳細檢查、清點，確保無損壞、遺失。1.要求提供年度核對記錄。2.要求提供調用與查閱臺賬，抽查1-2次使用記錄，要求提供對應的《人事檔案使用登記表》及審批記錄。3.繼續(xù)上一項抽查的使用記錄，檢查歸還記錄、檔案完整性。@依據(jù)標準/模板1)人事檔案管理標準2)人事檔案使用登記表34必備B7人事檔案

B7.2保管與使用

保管、保密人事檔案，按B7人事檔案

B7.3移交

員工檔案移交的執(zhí)行標準。1.建立員工人事檔案移交臺賬。2.員工工作調動或職務變動后，在下文之日起15天內，將該員工人事檔案轉給新的主管單位的檔案管理員，附《人事檔案移交通知單》。3.收到檔案的檔案管理員，經(jīng)核查無誤后，在回執(zhí)上簽名蓋章，掃描件在3個工作日內回傳。1.要求提供員工人事檔案移交臺賬2.抽查1-2位調動的員工，要求提供《人事檔案移交通知單》及簽收的回執(zhí)。3.要求提供《人事檔案移交通知單》及簽收的回執(zhí)，檢查回傳登記。@依據(jù)標準/模板1)人事檔案管理標準2)人事檔案移交通知單35必備B7人事檔案

B7.3移交

員工檔案移交的執(zhí)行標準。1.B7人事檔案

B7.4戶籍及人事代理

按照當?shù)厝瞬攀袌龅囊?guī)定，辦理戶籍及人事代理事宜。1.領取項目公司營業(yè)執(zhí)照后30天內，與當?shù)厝瞬攀袌龊炗喨耸聶n案代理協(xié)議，并按協(xié)議約定交納戶籍管理費和檔案管理費。2.員工入職后30天內，通知其辦理人事檔案轉移。3.根據(jù)員工需求，將員工戶籍落戶至當?shù)厝瞬攀袌觥?.要求提供人事檔案代理協(xié)議，最近一次的費用交納清單。2.要求提供通知員工辦理人事檔案轉移的相關工作記錄、轉移證明文件。3.要求提供落戶當?shù)厝瞬攀袌龅膯T工名單。36必備B7人事檔案

B7.4戶籍及人事代理

按照當?shù)厝瞬攀袌龅腂8行為獎懲

按照標準提議、接收員工行為獎懲建議，并按審批意見實施。

1.根據(jù)《員工行為獎懲管理標準》的規(guī)定，審核員工獎懲申請。2.獎懲申請審批通過后，與員工進行溝通并做好記錄。3.對口頭警告進行備案，其余獎懲以公文形式公告，并實施、備案。4.受理員工獎懲申述，了解相關細節(jié)，再次組織合議，并在接到員工書面申訴之日起10個工作日之內向員工反饋。5.審核獎懲撤銷申請，獲批后發(fā)布撤銷公告，追回獎勵。1.要求提供審核記錄。@依據(jù)模板：1)員工獎懲審批表2)員工獎勵建議表3)員工懲處建議表2.要求提供溝通記錄。@依據(jù)模板：員工獎懲溝通記錄3.要求提供公告記錄、備案文件4.要求提供申述處理記錄、反饋記錄。5.要求提供審核記錄、撤銷公告。@依據(jù)標準/模板員工行為獎懲管理標準37必備B8行為獎懲

按照標準提議、接收員工行為獎懲建議，并按審批38項目管理手冊C綜合管理章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)C1會議管理11C2接待管理30C3公文管理11C4印章管理10C5檔案管理10C6資產物品40C7行政后勤70C8信息溝通20C9標準化對接10C10配合工作10編號：38項目管理手冊C綜合管理章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)C139設定標準檢驗標準C1會議管理

按要求召開項目公司級的各項會議，會議成果符合標準。1.按公司章程相關規(guī)定，召開股東大會/董事會，并形成會議紀要。2.項目公司負責人須于每月5日前召集月度總經(jīng)理辦公會(房產集團原要求8日前)。1)會議應下發(fā)通知，并于與會前3日將會議安排告知股東方、委托方；2)項目公司部門負責人必須參會，項目公司骨干人員可列席聽會；3)各部門須于會前將匯報材料制作成PPT格式，報送至綜合管理部；4)須按標準模板要求編寫會議紀要，于會后3日內下發(fā)；并于每月10日前通過OA平臺報本部本體中心備案。1.要求提供會議紀要。2.抽查2次總辦會相關記錄，要求提供：1)會議通知；2)與通知范圍一致的簽到表、請假單（若有）；3)會議匯報材料、會議錄音或原始記錄；4)符合模板并正式下發(fā)的會議紀要，以及提報備案的記錄。@依據(jù)標準/模板：會議管理標準@使用系統(tǒng)：OA辦公平臺必備39設定標準檢驗標準C1會議管理

按要求召開項目公司級的各40設定標準檢驗標準C1會議管理

（2）3.每季度召開1次經(jīng)營班子民主生活會，也可根據(jù)項目公司經(jīng)營班子成員提議臨時召開。1)會議由項目公司負責人主持，項目公司經(jīng)營班子全體成員參加。2)會議應針對項目公司經(jīng)營管理及隊伍建設等狀況，開展批評和自我批評，提出意見和建議。4.項目公司總經(jīng)理須于每年五?一之前召開員工座談會，全體員工參加。5.項目總經(jīng)理須于每年12月中上旬召開年終述職考評會，全體員工參加。3.抽查1次民主生活會相關記錄，要求提供會議簽到、會議記錄或錄音。4.抽查最近一次五?一員工座談會記錄，要求提供會議簽到、員工提案、會議錄音、會議紀要。5.抽查上年度年終述職考評會，要求提供會議簽到、會議紀要。@依據(jù)標準/模板：會議管理標準必備40設定標準檢驗標準C1會議管理

（2）3.每季度召開1設定標準檢驗標準1.每年春節(jié)前組織員工家屬座談會：1)員工家屬代表參與；2)傾聽員工家屬關于員工進步與公司發(fā)展的意見和建議，幫助員工家屬解決實際問題。1.抽查本年度家屬座談會的會議方案、預算及審批記錄；會議圖片、音像記錄及需要落實事項的記錄（若有）。@依據(jù)標準/模板：會議管理標準41獎勵C1會議管理

（3）設定標準檢驗標準1.每年春節(jié)前組織員工家屬座談會：1.抽42設定標準檢驗標準C2

接待管理

C2.1項目公司級接待

明確接待標準，按要求落實項目公司級的重要接待工作，接待工作符合標準。1.接待準備1)參照《接待規(guī)格標準（杭州）一覽表》制定當?shù)氐摹督哟?guī)格標準一覽表》，并遵照實施；2)整合、優(yōu)化當?shù)嘏c接待工作相關的宴請、住宿、交通、會談、活動、參觀、禮品等優(yōu)質資源，建立、完善合格供方庫。2.接待實施1)收到需求部門的《工作聯(lián)系單》、《業(yè)務招待申請單》后0.5個工作日內編制形成《接待方案》，報綜管分管領導審批；預算超過5000元的接待，報項目公司總經(jīng)理審批。（具體權限再議）2)接待過程，應符合《接待工作操作指引》的要求。1.要求提供：1)當?shù)氐摹督哟?guī)格標準一覽表》；@依據(jù)標準/模板：接待規(guī)格標準一覽表2)接待合格供方庫。2.抽查1~2次重大接待活動，要求提供：1)《工作聯(lián)系單》、《業(yè)務招待申請單》、《接待方案》及審批記錄；@依據(jù)標準/模板：1)招待業(yè)務申請單

2)接待方案

2)賓客信息表、接待影象資料；必要時，可對重要客戶進行回訪。必備42設定標準檢驗標準C2接待管理

C2.1項目公司級接待43設定標準檢驗標準C2

接待管理

C2.1項目公司級接待

（2）3.后續(xù)工作1)A、B級的重大接待，須于接待工作當日通過OA平臺報送重大信息至公司本部本體中心備案；2)A、B級的重大接待，須于3日內形成《來訪接待記錄表》；3)在3日內按財務相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。3.抽查1~2次重大接待活動，要求提供：1)重大信息報送記錄；2)《來訪接待記錄表》；@依據(jù)標準/模板：來訪接待記錄表

3)財務報銷記錄。@依據(jù)標準/模板：

1)接待管理標準2)接待工作操作指引

3)重大信息溝通標準必備43設定標準檢驗標準C2接待管理

C2.1項目公司級接44設定標準檢驗標準C2

接待管理

C2.2前臺接待(可按實際情況分解至其他崗位承擔）

按需求設置前臺人員，做好前臺接待。

1.按需求，設置前臺人員。。2.來電來訪接待：1)總話務機的來電接聽，如有留言，填寫《來電記錄表》并及時轉達；2)要求來訪人員填寫《來訪人員登記表》3.每月30日前，制作次月的值班安排表，通過OA公布。4.郵件收發(fā)，填寫《郵件寄發(fā)登記表》、《郵件簽收登記表》。5.每月初梳理各份賬單，根據(jù)原件統(tǒng)計上月的各項應付賬款（包括鮮花、水果、快遞、名片、機票等），于15日前建立支付臺賬，經(jīng)部門負責人簽字后報財務管理部1.查看是否設置前臺。2.要求提供：1)《來電記錄表》；@依據(jù)標準/模板：來電記錄表2)《來訪人員登記表》。@依據(jù)標準/模板：來訪人員登記表3.抽查2個月，要求提供值班表及公布記錄。4.要求提供《郵件寄發(fā)登記表》、《郵件簽收登記表》@依據(jù)模板：1)郵件寄發(fā)登記表2)郵件簽收登記表5.抽查2個月，要求提供月度應付賬單及審批記錄。@依據(jù)標準/模板前臺工作指引必備44設定標準檢驗標準C2接待管理

C2.2前臺接待(可45設定標準檢驗標準C2

接待管理

C2.3專職駕駛員（若無，要求接待車駕駛員遵照執(zhí)行）

按需設置專職駕駛員，做好接待服務工作。1.出車前，根據(jù)《車輛物品配置需求》準備物品。2.嚴格按照《專職駕駛員工作指引》規(guī)定的各項行為規(guī)范，提供接待服務。1.查看接待車輛內物品配置情況。@依據(jù)標準/模板1)專職駕駛員工作指引

2)車輛物品配置需求必備45設定標準檢驗標準C2接待管理

C2.3專職駕駛員（若C3公文管理

按照要求完成公文審核及發(fā)布。1.公文發(fā)布：1)依據(jù)《公文格式指引》，對擬稿紙流程中的公文進行核稿；2)第一時間校對、復核經(jīng)審批同意簽發(fā)的公文后，用印發(fā)布，并填寫《發(fā)文登記表》；3)依據(jù)《公文印制指引》按需印制公文并發(fā)送相關單位，填寫《發(fā)文登記表》。2.外來公文處理：1)收到外來公文時，加蓋收文處理章，填寫《收文登記表》、《收文處理單》。2)綜合管理部負責人審核外來公文并簽注擬辦意見（承辦單位、辦理時限等），送公司領導批示后（或直接）交有關單位辦理。3)提醒/催促領導和有關單位及時辦理，并在公文事項辦理完畢時，登記備案。1.抽查2-3則公文，要求提供：1)核搞記錄；2)發(fā)布記錄，并檢查《發(fā)文登記表》是否已登記；3)《發(fā)文登記表》、相關單位簽收記錄；2.要求提供：1)《收文登記表》、《收文處理單》；2)簽注了擬辦意見的公文復印件，領導批示記錄、有關單位簽收記錄；3)催辦記錄、備案記錄。@依據(jù)標準/模板：1)公文管理標準2)公文格式指引3)公文印制指引46必備C3公文管理

按照要求完成公文審核及發(fā)布。1.公文發(fā)布：C4印章管理

嚴格按照規(guī)定刻制、使用印章。1.因工作需要須刻制印章的，報項目公司總經(jīng)理批準后到指定店家刻制。2.在《印章登記本上》登記所有印章，并在《印模一覽表》留存印模。3.各部門領用屬于本部門保管的印章時，要求其在《印章登記本》上登記。4.每次用印，須在《印章使用登記本》上登記備查，用印的文件資料須留有復印件存檔。5因工作需要須攜帶項目公司印章外出的，經(jīng)綜管分管領導書面批準，并在《印章借離審批單》上登記。1.抽查1-2個印章，要求提供刻制印章的批準文件。2.繼續(xù)上一項抽查的印章，檢查《印章使用登記本》、《印模一覽表》是否已登記。3.檢查《印章登記本》上是否有領取記錄。4.要求提供《印章使用登記本》，抽查1-2次用印記錄，要求提供用印資料的復印件。5.要求提供《印章借離審批單》。@依據(jù)標準/模板：辦公管理標準47必備C4印章管理

嚴格按照規(guī)定刻制、使用印章。1.因工作需要C5檔案管理

對項目公司各類檔案進行統(tǒng)一管理。1.設置專（兼）職檔案管理員。2.根據(jù)《檔案歸檔范圍及保管期限表（適用于項目公司）》的歸檔范圍，完成行政類檔案的歸檔。3.統(tǒng)一收集各部門移交的檔案，并進一步整理、歸檔。4.嚴格按照登記、審批制度提供檔案借閱，并督促借閱人員在規(guī)定期限內歸還。5.對超過保管期限、失去保存價值的檔案進行鑒定，說明銷毀理由，編制檔案銷毀清冊，交分管領導審批后銷毀。6.每年12月份對檔案的收進、移出、整理、利用等方面的數(shù)量變化進行認真統(tǒng)計，填寫《檔案統(tǒng)計年度報表》。1.要求提供檔案管理員信息。2.現(xiàn)場查看，抽查1-2類文件的歸檔情況。3.要求提供檔案移交記錄。4.要求提供檔案借閱登記臺賬，抽查1-2次借閱記錄，要求提供審批記錄。5.要求提供檔案鑒定記錄、銷毀清冊、審批記錄。6.要求提供《檔案統(tǒng)計年度報表》。@依據(jù)標準/模板：1)檔案管理標準2)文書檔案管理標準3)特種載體檔案管理標準48必備C5檔案管理

對項目公司各類檔案進行統(tǒng)一管理。1.設置專C6資產物品

C6.1辦公室裝修

組織實施辦公室裝修。1.通過比價方式選擇供方，報公司總裁（或其授權人）批準后簽訂裝修合同。2.依據(jù)《辦公室室內營造標準》實施辦公室裝修。1.要求提供比價記錄、審批記錄、合同文件。2.現(xiàn)場查看是否符合標準要求。@依據(jù)標準/模板：辦公室室內營造標準49必備C6資產物品

C6.1辦公室裝修

組織實施辦公室裝修。1C6資產物品

C6.1辦公室裝修

（2）50必備圖例：前臺圖例：大會議室C6資產物品

C6.1辦公室裝修

（2）50必圖例：前臺C6資產物品

C6.1辦公室裝修

（3）51必備圖例：員工辦公桌（普通式）圖例：員工辦公桌（屏風式）C6資產物品

C6.1辦公室裝修

（3）51必圖例：員工C6資產物品

C6.2固定資產管理

按照要求實施固定資產采購、實物管理。1.建立固定資產管理臺賬并實施更新。2.購置/租賃/調配固定資產：1)每年12月31日前組織編制固定資產年度采購/租賃/調配計劃及預算，報項目公司總經(jīng)理、委托方審定后按階段實施。2)審核計劃外的《資產物品購置/租賃/調配申請單》流程，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。3)車輛購置專項報總裁審批，一事一議。4)固定資產到位后填寫《固定資產登記卡》，由使用人簽收。

5)固定資產出租時，組織多家意向單位洽談溝通，按權限報批后簽訂出租合同。3.報廢：1)審核報廢申請，組織技術鑒定。2)回收經(jīng)審批報廢的固定資產，將固定資產登記卡撤出且在固定資產臺賬中注銷登記。1.要求提供固定資產管理臺賬。2.要求提供：1)經(jīng)審批的年度采購/承租/調配計劃；

2)審批記錄；3)要求提供審批記錄；3)《固定資產登記卡》、簽收記錄；4)洽談記錄、審批記錄、出租合同。3.要求提供：1)技術鑒定資料、審核記錄；2)檢查固定資產管理臺賬中是否已注銷登記@依據(jù)標準/模板：資產物品管理標準52必備C6資產物品

C6.2固定資產管理

按照要求實施固定資產C6資產物品

C6.2固定資產管理

（2）4.根據(jù)實際情況、各部門申請，安排固定資產維修。5.核查：1)每年1月31日前組織定期核查的基礎；2)會同財務部安排不定期核查；3)核對不符情況并及時查明原因，將清查結果報分管領導；

4)整理、填具《閑置固定資產明細表》，提出處理意見呈報分管領導批復后處理。4.要求提供維修臺賬。5.要求提供：1)年度核查記錄；2)不定期核查記錄；3)清查報告；4)閑置固定資產明細表，批復記錄及處理結果記錄。@依據(jù)模板/模板：閑置固定資產明細表@依據(jù)標準/模板：資產物品管理標準53必備C6資產物品

C6.2固定資產管理

（2）4.根據(jù)實C6資產物品

C6.3辦公物品管理

按照要求實施辦公物品采購、領用管理。1.購置：1)每月25日，匯總各部門《資產物品按需領用申請表》及新員工、實習生到崗計劃，依據(jù)配置標準，平衡庫存，編制《月度進貨計劃及領用登記表》，經(jīng)綜合管理部負責人確認后購置。2)到貨后，填寫《辦公用品出入庫明細表》,并將所屬的產品說明書、保修單等有關資料及時存檔。2.各部門、新員工/實習生領取時，要求其在《月度進貨計劃及領用登記表》上簽字。1.要求提供：1)《月度進貨計劃及領用登記表》、購置審批記錄；@依據(jù)標準/模板：

1)中心/職能線資產物品配置標準

2)新入職員工資產物品配置標準

3)實習生辦公物品配置標準4)資產物品購置申請單5)月度進貨計劃及領用登記表2)《辦公用品出入庫存明細表》、產品說明書、保修單存檔情況。@依據(jù)標準/模板：辦公物品出入庫明細表2.抽查1-2個月的領用簽字記錄；54必備C6資產物品

C6.3辦公物品管理

按照要求實施辦公物C6資產物品

C6.3辦公物品管理

（2）3.每年1月份會同財務管理部盤點庫存。4.人員離職或調動時，回收其剩余辦公物品，辦理使用轉移手續(xù)或驗收入庫。3.要求提供最近一次的盤點記錄。4.要求提供回收記錄。@依據(jù)標準/模板：資產物品管理標準55必備C6資產物品

C6.3辦公物品管理

（2）3.每年1月C6資產物品

C6.4商務禮品管理

按規(guī)定接收、處理商務禮品，按需購置商務禮品。1.建立商務禮品管理臺賬，包括接收、購置、處理等內容。2.接收商務禮品：1)根據(jù)各部門提交的《商務禮品登記表》，填寫、更新《商務禮品匯總表》，并由部門負責人復核；2)適用于接收的300元及以上，除有保質、保鮮要求的食品之外的物品。3.處理商務禮品：1)對單件或同類合并估價總額在300元（含）～5000元之間的禮品，填寫《商務禮品處理表》，經(jīng)部門負責人和單位負責人簽字后辦理；2)對單件或同類合并估價總額在5000元及以上的禮品，于每季度首月10日前填寫《商務禮品處理表》，經(jīng)部門負責人及單位負責人簽字后，將需上交的禮品、相應《商務禮品上交清單》一起上交至公司本部財務資金中心。1.要求提供商務禮品管理臺賬。2.要求提供《商務禮品匯總表》@依據(jù)標準/模板：1)商務禮品登記表2)商務禮品匯總表3.要求提供：1)抽查1-2項5000元以下的禮品，要求提供《商務禮品處理表》，審批及處理記錄；2)抽查1-2項5000元以上的禮品，要求提供《商務禮品處理表》、《商務禮品上交清單》、本部簽收記錄。@依據(jù)標準/模板：1)商務禮品上交清單2)商務禮品處理表56必備C6資產物品

C6.4商務禮品管理

按規(guī)定接收、處理商務C6資產物品

C6.4商務禮品管理

（2）4.要求購置商務禮品的，根據(jù)需求部門填報的《禮品申領單》（經(jīng)部門負責人、分管領導審核，總經(jīng)理審批），購置或從已有商務禮品中心選擇使用商務禮品。4.抽查1-2次購置記錄，要求提供《禮品申領單》、審批記錄。@依據(jù)標準/模板：商務禮品管理工作標準57必備C6資產物品

C6.4商務禮品管理

（2）4.要求購置58設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.1員工精神風貌管理

通過考勤、著裝、5S等做好員工精神風貌的管理。1.考勤：

1)若有需要，根據(jù)公司本部規(guī)定作息時間，酌情調整所在地區(qū)工作時間，并報公司本部本體中心備案；

2)以打卡或其他方式記錄員工考勤。2.著裝：1)按工作服配置標準，公司本部確定的款式及供應商，安排正式員工的工作服量體、制作事宜，跟進制作進度；2)不定期檢查員工工作服穿著情況，并通報結果。要求員工周一至周四上班時間著現(xiàn)款當季工作服、佩帶工作牌，尚未配發(fā)工作服的員工著正裝。3.每月至少組織一次5S檢查。1.要求提供：

1)作息時間備案記錄；2)抽查1-2位員工的1-2天的考勤，要求提供考勤記錄。2.要求提供：

1)現(xiàn)場查看員工工作服著裝情況，若工作服尚未到貨，則要求提供制作計劃及進展情況；2)要求提供檢查記錄及通報記錄。3.要求提供檢查記錄。@依據(jù)標準及模板：

1)辦公管理標準

2)現(xiàn)款工作服為秋冬款、春夏款3)5S檢查表及工位樣板必備58設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.1員工精神風貌管59必備圖例：2012款春夏季工作服（男裝）圖例：2012款春夏季工作服（女裝）

C7行政后勤

C7.1員工精神風貌管理

（2）59必圖例：2012款春夏季工作服（男裝）圖例：2012款春60必備圖例：2011款秋冬季工作服（男裝）圖例：2011款秋冬季工作服（女裝）C7行政后勤

C7.1員工精神風貌管理

（3）60必圖例：2011款秋冬季工作服（男裝）圖例：2011款秋61必備圖例：有人工作時工位樣板圖例：無人工作時工位樣板C7行政后勤

C7.1員工精神風貌管理

（4）61必圖例：有人工作時工位樣板圖例：無人工作時工位樣板C762設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.3辦公區(qū)域管理

做好辦公區(qū)域清潔、安全管理。1.新辦公室搬入前，安排空氣質量檢測，檢測達標后，方能安排搬入。2.參照《綠色植物配比標準》，為辦公場所添置綠色植物，并安排專人做好日常養(yǎng)護工作。3.每周檢查辦公區(qū)域消防、電力、防盜、監(jiān)控等設備，確保設備有效性、安全性。4.指定專人負責辦公區(qū)場所的清潔工作，并對保潔人員進行入場管理和考核。5.洗手間管理：1)制定洗手間物品配置標準及清潔工作細則；2)粘貼洗手間衛(wèi)生相關溫馨提示。1.要求提供空氣質量檢查記錄。2.現(xiàn)場查看綠色植物配置是否符合標準要求。3.現(xiàn)場查看設備情況。4.要求提供保潔人員名單及管理要求、考核記錄。5.要求提供洗手間物品配置標準及清潔工作細則，現(xiàn)場查看衛(wèi)生間物品配置情況、衛(wèi)生情況。@依據(jù)標準/模板：1)辦公管理標準2)員工健康管理標準必備62設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.3辦公區(qū)域管理

63必備圖例：洗手盆清潔樣板圖例：洗手間清潔樣板C7行政后勤

C7.3辦公區(qū)域管理

（2）63必圖例：洗手盆清潔樣板圖例：洗手間清潔樣板C7行政后勤64設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.4食堂管理

按需設立食堂，做好食堂日常管理。1.按GTS54001《員工用餐管理規(guī)定》中“食堂配置”標準配置食堂。2.每周四對下周的菜譜進行審定。3.每天統(tǒng)計第二天的用餐人數(shù)，并做好登記，每月根據(jù)就餐人數(shù)結算費用。4.食堂人員管理：1)食堂工作人員須持有健康證并定期體檢；

2)食堂工作人員必須穿工作服，保持干凈、整潔。

5.每年8月份用餐滿意度調查并實施改進，調查結果報公司本部本體中心備案。6.每周檢查食堂衛(wèi)生1-2次，確保食堂衛(wèi)生、食用安全。1.現(xiàn)場查看食堂配置是否符合標準要求。2.抽查2-3周，要求提供菜譜審定記錄。3.要求提供用餐人數(shù)統(tǒng)計表，抽查1-2個月的費用結算清單。4.要求提供：1)食堂工作人員名單及健康證;2)現(xiàn)場查看食堂工作人員著裝情況。5.要求提供最近一次的滿意度調查問卷、調查結果及備案記錄、改進情況。6.要求提供檢查臺賬，抽查1-2次檢查，要求提供檢查記錄，如檢查表、檢查照片等。@依據(jù)標準/模板：1)員工用餐管理規(guī)定2)辦公管理標準必備64設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.4食堂管理

按需65必備圖例：食堂管理樣板圖例：食堂人員工作樣板C7行政后勤

C7.4食堂管理

（2）65必圖例：食堂管理樣板圖例：食堂人員工作樣板C7行政后勤66設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.5宿舍管理

按規(guī)定進行員工宿舍調配、日常管理。1.選擇合適房源，報項目公司總經(jīng)理審批后簽訂租用合同。2.審核《員工宿舍安排申請表》：1)適用于公司本部派駐員工、試用期員工、實習生，且在當?shù)責o住房；2)審批通過后，向員工發(fā)放宿舍鑰匙。3.定期檢查員工宿舍使用情況，確保設施設備、家具家電等正常使用。1.要求提供租賃合同及審批記錄。2.要求提供審核記錄、鑰匙發(fā)放臺賬；3.要求提供檢查臺賬。必備66設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.5宿舍管理

按規(guī)67設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.6通訊管理

做好網(wǎng)絡、電話等通訊管理，確保工作溝通順利。1.固定電話：

1)建立固定電話管理臺賬，實時更新；2)根據(jù)新員工的到位要求，提前開通員工辦公電話；另外申請加裝的，核準后7個工作日內開通；3)需求部門提出固定電話拆、移機及停機銷號申請的，核準后7個工作日內完成；2.配置辦公網(wǎng)絡設備并指定專人維護。3.指導新員工加入公司手機虛擬網(wǎng)，并建立員工虛擬網(wǎng)通訊錄。4.每處辦公地址配置一臺傳真機，安排專人管理（可納入前臺管理），對國際傳真進行登記。1.要求提供：1)固定電話管理臺賬；2)抽查1-2臺固定電話開通，要求提供申請文件/新員工到崗通知，檢查是否按時開通；3)抽查1-2項拆機/移機/停機銷號申請，要求提供申請文件，檢查是否按時完成。2.要求提供維護人員信息及維護記錄。3.要求提供員工虛擬網(wǎng)通訊錄。4.現(xiàn)場查看是否配置傳真機，要求提供國際傳真登記表（若有）。@依據(jù)標準/模板辦公管理標準必備67設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.6通訊管理

做好68設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.7行政費用管理

建立供應商庫，按標準審核行政費用。1.對會議、業(yè)務招待、固定資產采購、車輛、行政辦公、郵電通訊等行政類供應商進行管理，建立供應商管理臺賬。2.根據(jù)財務資金中心提供的費用預算，按照《行政費用管理標準》中相關費用標準，審核、控制會議、租賃及裝修、行政辦公等費用，要求各部門每月10-25日集中報銷。3.根據(jù)各部門工作聯(lián)系單（提前3天），通過攜程等渠道，統(tǒng)一預訂機票。4.每年12月份統(tǒng)一辦理報紙雜志訂閱工作，建立訂閱清單。

1.要求提供供應商管理臺賬。2.要求提供費用預算管理臺賬，抽查1-2次審核記錄。3.抽查1-2次機票預訂記錄及相關的工作聯(lián)系單；4.要求提供訂閱清單。@依據(jù)標準/模板行政費用管理標準必備68設定標準檢驗標準C7行政后勤

C7.7行政費用管理

C8信息溝通

C8.1重大信息

按規(guī)定完成重大信息上報、核查。1.重大信息上報：1)每個工作日16:00前上報當日信息；2)公休日期間的信息一般于公休日后的第一個工作日16:00前一并上報；3)填制《當日重大信息報送表》，經(jīng)單位負責人審核后，通過OA平臺報至本體中心。2.重大信息核查：1)每月1日前編制月度《核查工作情況報表》,發(fā)至相應的承辦單位、人員進行提醒、催辦；2)將核查事項的依據(jù)原件（如會議紀要等）、《核查工作情況報表》等相關資料及時立卷歸檔。1.抽查1-2天，要求提供：3)《當日重大信息報送表》、OA記錄2.抽查1-2個月，要求提供：1)《核查工作情況報表》及催辦記錄；2)抽查1-2項事項，要求提供歸檔資料。@依據(jù)標準/模板：1)重大信息溝通標準2)公司當日重大信息上報表模板3)核查工作情況報表69必備C8信息溝通

C8.1重大信息

按規(guī)定完成重大信息上報、701.設置督辦人員，對項目公司年歷、月歷中列出的日常工作，月度、季度、年度運營工作會議，專題會議布置