強(qiáng)化物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管的幾點(diǎn)思考

《強(qiáng)化物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管的幾點(diǎn)思考》摘要：應(yīng)依據(jù)當(dāng)前物流寄遞涉煙運(yùn)輸監(jiān)管的特點(diǎn)，結(jié)合物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管難點(diǎn)和不足的實(shí)際情況，強(qiáng)化物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管，本文從當(dāng)前物流寄遞涉煙運(yùn)輸監(jiān)管的特點(diǎn)出發(fā)，分析了我局物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管難點(diǎn)和不足之處，并就如何強(qiáng)化提升物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管提出了具有針對性地合理化建議，面對點(diǎn)多、面廣、量大的物流寄遞行業(yè)，相關(guān)部門行業(yè)監(jiān)管辦法不多、措施不靈、針對性不強(qiáng)，對一些安全隱患查處力度不夠，單純靠公安機(jī)關(guān)開展安全檢查和治安管理，力量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，無法形成監(jiān)管合力摘要：近年來，物流寄遞行業(yè)的高速發(fā)展在為人們生活提供便利的同時(shí)亦成為不法分子從事各類違法犯罪活動(dòng)的主要渠道之一。在煙草物流中，不法分子利用物流寄遞過程中"不實(shí)名"、"不驗(yàn)視"的管理漏洞從事煙草售假違法行為日益猖獗。應(yīng)依據(jù)當(dāng)前物流寄遞涉煙運(yùn)輸監(jiān)管的特點(diǎn)，結(jié)合物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管難點(diǎn)和不足的實(shí)際情況，強(qiáng)化物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管。^鍵詞：物流寄遞;環(huán)節(jié)監(jiān)管;煙草售假;建議伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)迅猛發(fā)展的是物流寄遞行業(yè)的高速發(fā)展。近年來，不法分子利用物流寄遞渠道的各類違法犯罪行為亦呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。在煙草行業(yè)物流中，不法分子利用物流監(jiān)管過程中"不實(shí)名"、"不驗(yàn)視"的管理漏洞，不斷變換各種涉煙違法方式和手段來逃避檢查，極大程度地加劇了煙草專賣執(zhí)法部門對非法涉煙運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管難度。本文從當(dāng)前物流寄遞涉煙運(yùn)輸監(jiān)管的特點(diǎn)出發(fā)，分析了我局物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管難點(diǎn)和不足之處，并就如何強(qiáng)化提升物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管提出了具有針對性地合理化建議。一、現(xiàn)階段物流寄遞涉煙非法運(yùn)輸監(jiān)管的特點(diǎn)（一）量少次數(shù)多是物流寄遞渠道非法運(yùn)輸卷煙的主要特點(diǎn)，為了逃避打擊，不法煙販通常采用多次少量、螞蟻搬家的形式通過寄遞環(huán)節(jié)非法運(yùn)輸卷煙，量少容易進(jìn)行偽裝，分次、多次運(yùn)輸不容易被發(fā)現(xiàn)，調(diào)查取證難度大，可以規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，逃避打擊。大部分物流快遞快件量比較大，以開封中通為例，市區(qū)平均每天快件量達(dá)到一萬五千個(gè)快件量，當(dāng)天必須完成快遞分揀派送，為追求高效，物流快遞公司一般分件的時(shí)候不過X光機(jī)檢查。（二）電商平臺成為購銷違法卷煙的主要平臺，隨著QQ、微信、陌陌等聊天社交軟件的運(yùn)用普及，煙販利用互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系上下買家賣家，按照訂單快速組織貨源，利用支付寶、微信支付等快捷的資金支付，快遞配送高效，全程上下買家賣家不用見面就完成交易，監(jiān)督監(jiān)管難度大這一便利形式，實(shí)施涉煙違法犯罪活動(dòng)，成為目前主要的假煙銷售模式。（三）使用虛擬身份交易，加大查處難度，雖然國家有關(guān)部門規(guī)定2016年6月1日就開始物流寄遞要求實(shí)行實(shí)名制，但是在實(shí)際操作過程中，未能嚴(yán)格執(zhí)行物流寄遞實(shí)名制，該項(xiàng)規(guī)定形同虛設(shè)，2017年6月10日中央電視臺專門做了一期物流寄遞行業(yè)暗訪發(fā)現(xiàn)，很多正規(guī)的物流快遞企業(yè)都沒有嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行物流寄遞實(shí)名制。（四）隱蔽快捷。"快"也是目前物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件的一個(gè)主要特點(diǎn)，售假分子利用互聯(lián)網(wǎng)、電商平臺大肆進(jìn)行售假宣傳，從下訂單到組織貨源、發(fā)貨、收貨整個(gè)交易最快的時(shí)間兩天就可以完成，隱蔽性和時(shí)效性很強(qiáng)，對我專賣部門實(shí)施有效的監(jiān)管帶來了新的挑戰(zhàn)。二、當(dāng)前我局物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管難點(diǎn)和不足我局針對物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件的查辦主要依靠上級主管部門或者兄弟部門傳遞的信息進(jìn)行查辦案件，線索來源渠道單一，從接到舉報(bào)到案件查處，時(shí)效性不強(qiáng)，容易錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，案件的查處形式單一;缺乏專門的物流、寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管的專業(yè)監(jiān)管人才，缺乏情報(bào)研判的人才隊(duì)伍。主要表現(xiàn)在：一是行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，資質(zhì)良莠不齊。有的寄遞公司采取"一間房、一張桌、一名員工、一輛電動(dòng)車”的模式小規(guī)模經(jīng)營，有的以介紹配貨為主從中賺取中介費(fèi)，一些登記經(jīng)營類別為物流的企業(yè)兼營快遞服務(wù)，一些規(guī)模較小的快遞公司未取得從業(yè)資格證、營業(yè)執(zhí)照而擅自經(jīng)營。截止目前開封市城區(qū)局排查登記在冊的物流公司網(wǎng)點(diǎn)有101個(gè)，快遞公司網(wǎng)點(diǎn)有90個(gè)，2017年截止到6月18日城區(qū)局共查處物流寄遞案件32起，查處非法生產(chǎn)卷煙196.5條，案值達(dá)7萬元，涉及地區(qū)主要有廣東、福建、深圳，目前涉及的物流寄遞企業(yè)有德邦、申通、中通、國通、韻達(dá)、安能、圓通、全峰八家公司，而且還在持續(xù)爆發(fā)式增長。二是公路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅猛，點(diǎn)多面廣，造成煙草專賣執(zhí)法監(jiān)管乏力，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國各地中度發(fā)展的地級城市貨運(yùn)公司、托運(yùn)場站的業(yè)務(wù)量正以每年20%的速度快速增長。迅猛發(fā)展、數(shù)量眾多的物流企業(yè)造成了煙草專賣管理的力不從心，也使得煙草專賣管理部門在非法涉煙運(yùn)輸監(jiān)管工作中，必須要取得道路運(yùn)輸管理部門的大力支持和配合。三是法律法規(guī)不夠健全，煙草專賣管理部門對物流寄遞環(huán)節(jié)的管理缺乏依據(jù)。物流企業(yè)的一些不正當(dāng)競爭行為，造成對可能的非法涉煙運(yùn)輸疏于監(jiān)管，由于國家法律對運(yùn)輸物品的真實(shí)性、運(yùn)輸手續(xù)的合法性、托運(yùn)人身份的真實(shí)性和可核查性缺少剛性規(guī)定，使涉煙物流運(yùn)輸整治工作陷入了一個(gè)檢查難、問責(zé)難、追根更難的被動(dòng)局面。四是煙草專賣行政主管部門對物流寄遞企業(yè)缺乏執(zhí)法權(quán)和管轄權(quán)，對于不配合我局案件辦理的企業(yè)，我局沒有任何強(qiáng)制措施，這些"先天缺陷”讓我局對假煙寄遞環(huán)節(jié)的非法流通的監(jiān)管非常被動(dòng)，這些漏洞都讓一些試圖利用物流非法運(yùn)輸卷煙的不法分子有了可乘之機(jī)。五是行政管理不到位，沒有形成監(jiān)管合力。郵政、公安、工商等部門管理權(quán)限尚不夠明確，缺乏專業(yè)管理手段。面對點(diǎn)多、面廣、量大的物流寄遞行業(yè)，相關(guān)部門行業(yè)監(jiān)管辦法不多、措施不靈、針對性不強(qiáng)，對一些安全隱患查處力度不夠，單純靠公安機(jī)關(guān)開展安全檢查和治安管理，力量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，無法形成監(jiān)管合力。三、強(qiáng)化提升物流寄遞環(huán)節(jié)煙草售假監(jiān)管的幾點(diǎn)建議（一）充分運(yùn)用好法律武器，要掌握使用好目前可使用法律條文?！吨腥A人民共和國煙草專賣法》第三條、《煙草專賣許可證管理辦法》第四十條第二款、《中華人民共和國煙草專賣法》及《國家煙草專賣局、郵電部關(guān)于恢復(fù)煙草及其制品郵寄業(yè)務(wù)的通知》規(guī)定、工業(yè)和信息化部、公安部、國家工商行政管理總局、國家煙草專賣局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品的通告》規(guī)定、《刑法》分則第三章、《中華人民共和國郵政法》第六十一條第四款。2015年12月27日，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議通過《反恐怖主義法》［2］，法案的第85條規(guī)定"鐵路、公路、水上、航空的貨運(yùn)和郵政、快遞等物流運(yùn)營單位未實(shí)行安全查驗(yàn)制度，對客戶身份進(jìn)行查驗(yàn)，或者未依照規(guī)定對運(yùn)輸、寄遞物品進(jìn)行安全檢查或者開封驗(yàn)視、未實(shí)行運(yùn)輸、寄遞客戶身份和物品信息登記制度的進(jìn)行處罰"。要把握利用好良好的外部環(huán)境，2017年6月6日，中國煙草總公司與中國郵政集團(tuán)公司在北京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。中國郵政集團(tuán)公司將以此次簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議為契機(jī)，在金融、物流、專賣等方面進(jìn)一步加強(qiáng)與煙草行業(yè)的交流與合作，努力提高工作水平和服務(wù)能力，推動(dòng)雙方工作再上新水平。（二）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)做好項(xiàng)層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化多部門協(xié)作。我局應(yīng)積極與公安、郵政、交通等部門建立案件協(xié)查聯(lián)動(dòng)機(jī)制、信息傳遞制度、聯(lián)席會議制度、考核獎(jiǎng)勵(lì)制度等等;對物流寄遞案件來源地如漳州、汕頭等地的煙草專賣部門、公安機(jī)關(guān)簽訂情報(bào)協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化信息溝通，加強(qiáng)對案件發(fā)生地的打擊力度。建議前期抽調(diào)骨干專賣人員，在交通、郵政部門派駐專賣人員，專門對物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件的查辦進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，定期召開由公安、工商、郵政企業(yè)（局）、交通等相關(guān)管理部門的聯(lián)席會議，建立常態(tài)的聯(lián)合監(jiān)督檢查機(jī)制，采取抽樣檢查、開包驗(yàn)查、案件倒查等形式及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違法違規(guī)行為。查找行業(yè)管理中出現(xiàn)或存在的各類管理漏洞，依照法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂管理措施，對涉煙違法寄遞案件查辦形成資源共享、信息互通、緊密配合，齊抓共管的工作合力，共同嚴(yán)厲打擊涉煙違法行為。（三）全面排查物流寄遞企業(yè)，做好物流寄遞企業(yè)登記建檔工作。目前開封市交通局登記在冊的物流站點(diǎn)有101個(gè)，郵政局登記在冊的快遞網(wǎng)點(diǎn)有90個(gè)，雖然郵政、交通等相關(guān)職能部門對部分物流、寄遞環(huán)節(jié)進(jìn)行備案，但是從我局最近的案件查辦情況來看，仍然有很多無證的物流、寄遞企業(yè)沒有被納入到管理中來，我局的摸排工作要全面、細(xì)致，真正做到家底清，情況明。按照屬地管理原則，在各自轄區(qū)內(nèi)開展大排查，收集轄區(qū)內(nèi)從事物流、寄遞的企業(yè)及其網(wǎng)點(diǎn)分布，對各個(gè)物流、寄遞企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查，對行業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行登記，重點(diǎn)做好網(wǎng)點(diǎn)分布和該企業(yè)的經(jīng)營時(shí)間和規(guī)律，對負(fù)責(zé)人和主要從業(yè)人員進(jìn)行登記，建立詳細(xì)物流快遞行業(yè)檔案。（四）強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營教育引導(dǎo)，做好法律法規(guī)宣傳。通過開展行政指導(dǎo)、座談會等形式發(fā)放宣傳資料，建議聯(lián)合交通、郵政企業(yè)牽頭對物流寄遞企業(yè)的負(fù)責(zé)人、管理人員召開座談會，大力宣傳《郵政法》《煙草專賣法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等有關(guān)快遞物流、煙草銷售、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法律法規(guī)。公安部在2017年6全國執(zhí)行物流實(shí)名寄遞全國推廣物流寄遞實(shí)名制，定期組織交通、公安、由B政、煙草聯(lián)合執(zhí)法人員對全市寄遞企業(yè)執(zhí)行"收寄驗(yàn)視+實(shí)名收寄+過機(jī)安檢"三項(xiàng)措施情況進(jìn)行集中檢查，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)主管部門監(jiān)管責(zé)任，切實(shí)將實(shí)名登記制工作落實(shí)到位。（五）加強(qiáng)情報(bào)隊(duì)伍和情報(bào)研判中心建設(shè)。目前我局沒有專門的物流寄遞情報(bào)研判的專業(yè)人員，線索渠道主要依靠上級和兄弟單位的舉報(bào)，情報(bào)來源太窄，要成立專門的情報(bào)搜集隊(duì)伍，抽調(diào)骨干專賣人員成立專業(yè)的物流寄遞環(huán)節(jié)的打假隊(duì)伍，強(qiáng)化情報(bào)研判工作，要廣泛培養(yǎng)線人，拓展線索渠道，要注重對物流寄遞環(huán)節(jié)的線人培養(yǎng)，重點(diǎn)培養(yǎng)企業(yè)能接觸到核心信息的骨干從業(yè)人員，加強(qiáng)情報(bào)經(jīng)營工作。（六）打假經(jīng)費(fèi)保障。聯(lián)合交通、郵政等職能部門對物流快遞企業(yè)從業(yè)人員宣傳《涉煙案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》，深入宣傳舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策，實(shí)行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)措施，公式舉報(bào)電話和渠道，對主動(dòng)舉報(bào)涉煙案件線索的，對企業(yè)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對參與打假協(xié)作的相關(guān)職能部門的執(zhí)法人員要按照文件規(guī)定給予補(bǔ)助，把獎(jiǎng)勵(lì)要及時(shí)落實(shí)到實(shí)處，對舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)要及時(shí)予以兌現(xiàn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)派件員舉報(bào)違法的積極性和相關(guān)職能部門執(zhí)法人員配合辦案的積極性，以彌補(bǔ)查案力量的不足。（七）強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，提升辦理網(wǎng)絡(luò)案件能力。專賣科負(fù)責(zé)專賣人員物流寄遞環(huán)節(jié)案件辦理的培訓(xùn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，為專賣人員配備配備光纖大視窗窺鏡、手機(jī)證據(jù)采集專業(yè)機(jī)器等專業(yè)的檢查工具，硬件設(shè)施要配備到位。充分了解物流寄遞企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)和規(guī)律，建立信息化平臺，對案件逐個(gè)登記，利用大數(shù)據(jù)對案件信息進(jìn)行智能篩選和對比。查處此類案件，要知己知彼，還是要遵循"見煙、見人、見網(wǎng)"的案件經(jīng)營理念，一旦發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的非法托運(yùn)卷煙信息，立即進(jìn)行跟蹤偵辦，符合移送條件要立即移送公安機(jī)關(guān)，形成犯罪的成立專案組，摸清其物流的交接方式，和傳統(tǒng)案件查辦不同，寄遞環(huán)節(jié)查處單個(gè)案件無法取得有效的打擊效果，有的甚至無法處罰，要掌握幕后人員情況及其活動(dòng)規(guī)律，鎖定有效證據(jù)并適時(shí)收網(wǎng)，爭取達(dá)到徹底搗毀地下販煙網(wǎng)絡(luò)的目的。（八）成立協(xié)會，提高行業(yè)自律履責(zé)能力。建議在公安、工商、郵政等部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極為物流寄遞業(yè)抬建自我管理平臺，按照自愿原則成立行業(yè)協(xié)會，力爭通過協(xié)會組織，及時(shí)通報(bào)發(fā)生在行業(yè)內(nèi)的治