集團(tuán)公司總辦會議事規(guī)則

PAGEPAGE9集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)、提高司法》"）、《XX（以下簡稱“《公司章程》")等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，特制定本規(guī)則.第二條總經(jīng)理及經(jīng)理層是集團(tuán)公司董事會決策的執(zhí)行公司和全體股東的利益.第三條集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理辦公會日常事務(wù)工作。第二章總經(jīng)理的職權(quán)第四條 集團(tuán)公司設(shè)總經(jīng)理一名總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)：(一）定；(二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;（(五）制定公司的具體規(guī)章;（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;（聘以外的負(fù)責(zé)管理人員及分公司負(fù)責(zé)人；（八)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章總經(jīng)理辦公會議事原則第五條總經(jīng)理辦公會議事遵循以下原則：（一）對董事會負(fù)責(zé)的原則。經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)法律、行政法(二）依法議事、科學(xué)決策的原則。各職能部室、各控股子公司在經(jīng)理層各分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,認(rèn)真開展議題決策的性,避免決策失誤。(三）分工負(fù)責(zé)、高效議事的原則。總經(jīng)理辦公會原則上同意。第四章總經(jīng)理辦公會議事范圍第六條 總經(jīng)理辦公會議是組織實施董事會決議、研究需提交董事會審議事項、決定公司日常經(jīng)營管理工作事項對董事會負(fù)責(zé)。第七條總經(jīng)理辦公會的議事范圍包括但不限于以下內(nèi)容：(一）1、研究擬定公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2務(wù)預(yù)、決算方案.3債券的方案。4讓方案等.5、研究編制公司財務(wù)報告。6、研究擬定公司年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7、研究擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。8、研究擬定公司的基本管理制度。9人事方案。（二）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施。（三）投融資方案的具體工作措施。(四)研究決定公司經(jīng)營班子成員的工作分工。(五)研究制定公司的具體規(guī)章。（六)研究決定公司職能部門的職責(zé)劃分.（七）優(yōu)事項。（八)研究決定公司員工獎懲與辭退事項。（九）或解聘以外的人員.其中人事聘免事項包括：1股公司的經(jīng)營班子正職。2、由黨委提名,討論決定聘免公司各部室中層副職及助理.3、由集團(tuán)黨委提名，決定聘免公司所屬控股公司的經(jīng)營班子副職及助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。4、決定公司一般管理人員工作變動及聘免事項。（十）年度戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)、月度工作計劃的完成情況。（十一)其他需總經(jīng)理辦公會研究辦理的事項。主要包括:1、研究決定需向公司董事會報告的重大問題以及其他事項。2、研究落實公司董事會授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項。3股東研究決定的事項。4、研究公司基本管理制度和具體規(guī)章中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會研究的事項。5要問題。6會決定的其他事項。（十二）圍內(nèi)決定或解決的事項，不再提交總經(jīng)理辦公會研究.第五章會議舉行和議題準(zhǔn)備第八條 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持,總理不能出席時,可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第十條總經(jīng)理辦公會應(yīng)由半數(shù)以上經(jīng)理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會議主持人請出。第十一條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理決定召開，經(jīng)理層其題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。第九條 總經(jīng)理辦公會的出席人員第十條總經(jīng)理辦公會應(yīng)由半數(shù)以上經(jīng)理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會議主持人請出。第十一條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理決定召開，經(jīng)理層其題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。(一)董事長提出時;（二）總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時;（的事項；（四）有重要經(jīng)營事項必須立即研究時；（五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。經(jīng)營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經(jīng)總(一)董事長提出時;（二）總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時;（的事項；（四）有重要經(jīng)營事項必須立即研究時；（五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。經(jīng)營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經(jīng)總公會審議研究。各單位議題按照以上程序辦結(jié)后方可上會,未經(jīng)以上程序，臨時提出的議題不予上會。第十四條各部門（單位）提交的議題如確定上會，須好會議準(zhǔn)備工作.第十五條部門（單位）出可供選擇的預(yù)案或建議。第十六條涉及機(jī)密或不宜提前發(fā)放的資料，由集團(tuán)辦第十七條集團(tuán)總經(jīng)理辦公會召開日期確定后，由集團(tuán)辦公室通知各參會及列席人員.第六章議題審議、記錄和督辦第十八條第十八條見，與會人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé),充分討論并發(fā)表意見。第十九條總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對總經(jīng)理辦公會研究審議的事項，在充分聽取參會人員的建議或意見后,總經(jīng)理可根據(jù)實際工作需要對所議事項作出最終決定.益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會的意見.因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明,會后通報情況。第二十一條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十二條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會議記錄，會議記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容:（一）會議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；（二）出、列席會議人員的姓名；（三）會議議程；（四）出席會議人員發(fā)言要點(diǎn)；（五）所議事項的決定或結(jié)論。會議記錄連同相關(guān)附件材料作為集團(tuán)公司檔案,每年應(yīng)移交集團(tuán)公司檔案室妥善保管,借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條辦公會會議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行。第二十四條總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項,由集部門(單位)要按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實和督促檢查,并及時向總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會通報進(jìn)展情況;第二十五條經(jīng)理層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，可免除責(zé)任。第七章議事紀(jì)律第七章議事紀(jì)律第二十六條參加總經(jīng)理辦公會人員,應(yīng)遵守保密制度，保守公司秘密，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得違規(guī)對外泄露。第二十七條會人員本人或其近親屬相關(guān)事項時，該人員應(yīng)主動回避。第八章附則第二十八條根據(jù)工作實際,需要召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會書記、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理助理、黨委委員、集團(tuán)各部室負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人，列席人員由會議主持人確定。第二十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律