某公司組織管理體系設計方案 2

中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司組織管理體系設計方案北大縱橫管理咨詢公司二零零四年三月目錄灤河國際總部組織結構設計方案灤河國際人員管理灤河國際監(jiān)控體系設計灤河國際主要業(yè)務流程灤河國際的組織結構設計必須以支持公司愿景和發(fā)展戰(zhàn)略為目標設計的框架設計灤河國際組織的核心原則灤河國際的組織體系必須有效支持公司的愿景—5年進入國內500強，10年進入國內200強，20年進入國內100強。組織體系須符合灤河國際的戰(zhàn)略定位，即資本運營型的投資公司組織體系須有利于對不同業(yè)務板塊的發(fā)展，即生產管理、貿易管理、投資管理，實施不同的管理機制組織體系須充分體現(xiàn)現(xiàn)階段的發(fā)展重點，即突出資源開發(fā)業(yè)務。人員文化愿景發(fā)展戰(zhàn)略組織結構監(jiān)管系統(tǒng)流程業(yè)績考核和激勵機制組織體系報告范圍因此，組織結構的設計必須滿足一系列基本要求灤河國際的發(fā)展戰(zhàn)略資本運營性的投資公司根據(jù)灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為向投資公司轉變創(chuàng)造條件，確?，F(xiàn)有業(yè)務繼續(xù)良好經營發(fā)展的前提下，逐步強化未來業(yè)務的發(fā)展能力；加快組織對市場的反應速度，要求組織結構盡量扁平化，盡可能縮短決策鏈；不同業(yè)務板塊劃分清晰，區(qū)別對待；機構精簡，職責分明，兼顧管理流程的簡捷性；最大限度發(fā)揮資源的規(guī)模效益，便于灤河國際統(tǒng)一調配，部門職能集中統(tǒng)一調配；跨部門可共享職能應盡可能地統(tǒng)一管理，降低管理成本；四流資源整合：人力資源流、信息流、物資流、現(xiàn)金流。支持對組織結構的基本要求根據(jù)灤河國際的現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，我們設計了事業(yè)部式的組織結構企業(yè)價值時間第一層面核心業(yè)務，良性運作保證企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展第二層面發(fā)展新業(yè)務，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動力第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務機會，提高持續(xù)競爭能力鋼材生產資源開發(fā)貿易業(yè)務投資業(yè)務鋼鐵業(yè)務是我們目前現(xiàn)金流和利潤的主要來源，我們對這部分業(yè)務設立了單獨事業(yè)部開展資源開發(fā)業(yè)務必然導致國際貿易業(yè)務的開展，同時鑒于提高國際范圍內的市場營銷能力的需要，把該部分業(yè)務獨立出來，成立一個的部門。投資業(yè)務是公司未來發(fā)展的重點，從現(xiàn)在開始就應該著手做起，逐步建立健全該部分職能，因此設立了專門的部門傳統(tǒng)業(yè)務按區(qū)域劃分：如河北事業(yè)部；新業(yè)務－資源開發(fā)是灤河國際要大力發(fā)展的業(yè)務，單獨設立一個事業(yè)部商貿事業(yè)部融投資部組織結構設計這也是灤河國際發(fā)展成為資本運作的投資公司的必經之路以資本運營為核心的投資公司以鋼鐵、資源開發(fā)為核心的投資公司以鋼鐵、資源開發(fā)為主的生產性計集團目前灤河國際還是一個生產性的集團，不具備成為以資本運作為核心的投資公司的條件和能力，公司目前還必須牢牢控制現(xiàn)有的鋼鐵業(yè)務，不能采取子公司的形式，而必須采取事業(yè)部的管理形式，進行相對集權管理。灤河國際發(fā)展到一定階段以后，就可以對鋼鐵業(yè)務、資源開發(fā)業(yè)務管理模式進行改造，通過引入外部投資或者對外投資的方式，將原來的事業(yè)部管理模式轉變到子公司的模式。此時，已經向真正意義上的投資公司邁進了一大步。當灤河國際的產業(yè)也成為灤河國際投資的對象時，即變?yōu)橘Y本對待以后，灤河國際才稱得上是真正意義上的以資本運營為核心的投資公司。灤河國際組織結構圖總裁財務管理部6董事會股東大會監(jiān)事會財務總監(jiān)河北事業(yè)部融投資部4商貿事業(yè)部經理：會計：出納：財務管理：稅收籌劃：資產管理：總裁辦公會印尼事業(yè)部信息網絡部3戰(zhàn)略發(fā)展部2總裁辦公室5人力資源部4副總裁主任：秘書：企業(yè)文化：行政后勤：法律事務管理：經理：招聘培訓：薪酬：考核：企業(yè)管理部4經理：計劃：統(tǒng)計：項目管理：經理：戰(zhàn)略規(guī)劃：審計部2投資委員會戰(zhàn)略委員會薪酬考核委員會經理：審計專責：經理：融資專責：項目經理：項目助理：經理：研發(fā)：維護：灤河國際組織結構圖（暫時）總裁財務管理部6董事會股東大會監(jiān)事會財務總監(jiān)河北事業(yè)部融投資部4商貿事業(yè)部經理：會計：出納：財務管理：稅收籌劃：資產管理：總裁辦公會印尼事業(yè)部信息網絡部3總裁辦公室9人力資源部4副總裁主任：秘書：企業(yè)文化：行政后勤：法律事務管理：經理：招聘培訓：薪酬：考核：計劃：統(tǒng)計：項目管理：戰(zhàn)略規(guī)劃：審計部2投資委員會戰(zhàn)略委員會薪酬考核委員會經理：審計專責：經理：融資專責：項目經理：項目助理：經理：研發(fā)：維護：考慮到灤河國際總部目前處于籌建期的實際情況，建議暫時可以把戰(zhàn)略發(fā)展部、企業(yè)管理部合并到總裁辦公室，但是相應職能保留。通過該組織結構體現(xiàn)公司的業(yè)務發(fā)展重點河北事業(yè)部主要是公司的傳統(tǒng)業(yè)務，目前該部分業(yè)務是公司的主要利潤來源，且各方面已經相對成熟，按區(qū)域劃分事業(yè)部，有利于區(qū)域優(yōu)勢的發(fā)揮，同時保證公司業(yè)務的穩(wěn)定。資源開發(fā)業(yè)務是公司迫切發(fā)展的業(yè)務，是灤河國際新的經濟增長點，單獨設立一個專門的事業(yè)部，重點發(fā)展。為了提高灤河國際整體的市場營銷能力，實現(xiàn)“大貿易”，把該部分資源進行整合成立商貿事業(yè)部。為最終發(fā)展成為投資公司進行準備?？偛秘攧展芾聿控攧湛偙O(jiān)河北事業(yè)部融投資部商貿事業(yè)部總裁辦公會印尼事業(yè)部信息網絡部戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁企業(yè)管理部審計部同時可以實現(xiàn)對“人流、資金流、信息流”的統(tǒng)一管理控制通過灤河國際人力資源部可以實現(xiàn)灤河國際對“人力資源”的宏觀管理控制。通過灤河國際財務管理部的資金平衡和調配可以實現(xiàn)灤河國際對“資金流”的管理控制?？偛秘攧展芾聿控攧湛偙O(jiān)河北事業(yè)部融投資部商貿事業(yè)部總裁辦公會印尼事業(yè)部信息網絡部戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁企業(yè)管理部審計部通過灤河國際信息網絡部對灤河國際信息系統(tǒng)的建立和管理實現(xiàn)對灤河國際各種信息資源的管理。以及及在在不不影影響響積積極極性性的的情情況況下下對對各各業(yè)業(yè)務務板板塊塊（（事事業(yè)業(yè)部部））的的監(jiān)監(jiān)控控通過過企企業(yè)業(yè)管管理理部部計計劃劃管管理理和和監(jiān)監(jiān)控控職職能能的的發(fā)發(fā)揮揮，，使使得得各各事事業(yè)業(yè)部部的的年年度度經經營營計計劃劃都都在在總總部部的的控控制制之之中中。。同同時時又又放放權權各各事事業(yè)業(yè)部部季季度度和和月月度度計計劃劃的的制制定定執(zhí)執(zhí)行行，，充充分分調調動動各各事事業(yè)業(yè)部部的的積積極極性性。。通過過人人力力資資源源部部對對事事業(yè)業(yè)部部主主要要管管理理人人員員的的控控制制也也能能達達到到對對各各事事業(yè)業(yè)部部經經營營活活動動進進行行監(jiān)監(jiān)控控的的目目的的。。通過過財財務務管管理理部部的的財財務務預預算算、、資資金金平平衡衡等等財財務務控控制制手手段段是是對對事事業(yè)業(yè)部部進進行行監(jiān)監(jiān)控控的的最最有有效效的的手手段段和和措措施施。。通過過審審計計部部對對事事業(yè)業(yè)部部進進行行財財務務審審計計、、管管理理審審計計等等等等，，可可以以發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事事業(yè)業(yè)部部內內部部的的各各種種政政策策的的貫貫徹徹程程度度，，便便于于發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事事業(yè)業(yè)部部內內部部存存在在的的問問題題，，避避免免偏偏離離灤灤河河國國際際的的發(fā)發(fā)展展要要求求。?？偛貌秘攧談展芄芾砝聿坎控攧談湛偪偙O(jiān)監(jiān)河北北事事業(yè)業(yè)部部融投投資資部部商貿貿事事業(yè)業(yè)部部總裁裁辦辦公公會會印尼尼事事業(yè)業(yè)部部信息息網網絡絡部部戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展部部總裁裁辦辦公公室室人力力資資源源部部副總總裁裁企業(yè)業(yè)管管理理部部審計計部部總裁裁辦辦公公會會是是灤灤河河國國際際最最高高管管理理機機構構，，委委員員會會是是灤灤河河國國際際的的專專業(yè)業(yè)咨咨詢詢機機構構最高高管管理理機機構構總裁裁辦辦公公會會是灤灤河河國國際際最最高高管管理理機機構構，，負負責責重重大大事事項項的的管管理理；；公司司實實行行總總裁裁負負責責制制，，副副總總裁裁協(xié)協(xié)助助總總裁裁分分管管業(yè)業(yè)務務和和職職能能部部門門；；由由總總裁裁根根據(jù)據(jù)需需要要授授予予副副總總裁裁分分管管的的權權限限；；副副總總裁裁對對所所分分管管的的業(yè)業(yè)務務或或職職能能向向總總裁裁負負責責，，對對非非分分管管的的業(yè)業(yè)務務或或職職能能沒沒有有直直接接管管理理關關系系，，若若是是有有關關非非分分管管業(yè)業(yè)務務或或職職能能的的決決定定，，需需要要與與分分管管的的副副總總裁裁商商討討后后共共同同決決定定，，或或上上報報總總裁裁決決定定；；戰(zhàn)略略委委員員會會負責責向向總總裁裁提提出出對對灤灤河河國國際際整整體體發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的建建議議；；投資資委委員員會會負責責向向總總裁裁提提出出對對重重大大項項目目投投資資進進入入和和退退出出的的獨獨立立的的評評估估意意見見；；薪酬酬委委員員會會負責責向向總總裁裁提提出出對對薪薪酬酬政政策策的的建建議議。?？偛貌脩?zhàn)略略委委員員會會投資資委委員員會會薪酬酬考考核核委委員員會會副總總裁裁層層總裁裁辦辦公公會會最高高管管理理機機構構總裁裁辦辦公公會會負負責責公公司司重重大大事事項項的的管管理理決決策策總裁裁辦辦公公會會－－－－最最高高管管理理機機構構管理理內內容容：：公司司發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略；；公司司重重大大改改革革方方案案；；項目目投投資資和和退退出出原原則則；；公司司合合并并、、分分立立、、變變更更公公司司形形式式、、解解散散的的方方案案；；重要要的的人人事事安安排排；；******重大大項項目目投投資資和和退退出出方方案案；；經營營計計劃劃(預預算算)、、年年度度財財務務預預算算和和決決算算方方案案；；利潤潤分分配配和和虧虧損損彌彌補補方方案案；；公司司增增資資或或減減資資的的方方案案；；公司司內內部部管管理理機機構構的的設設置置；；考核核、、薪薪酬酬和和激激勵勵的的政政策策原原則則；；公司司的的基基本本管管理理制制度度；；決策策機機制制：：總裁裁辦辦公公會會實實行行總總裁裁負負責責制制。。重重大大議議題題實實行行表表決決制制，，總總裁裁有有一一票票否否決決權權。?？偛貌脩?zhàn)略略委委員員會會投資資委委員員會會薪酬酬考考核核委委員員會會副總總裁裁層層最高高管管理理機機構構參與與成成員員：：公司司總總裁裁負負責責；；總裁和副總裁裁、事業(yè)部一一把手組成；；總裁辦公室主主任組織會議議；根據(jù)事項，指指定列席人員員?？偛棉k公會在總裁下設立立戰(zhàn)略委員會會提出對公司司發(fā)展戰(zhàn)略的的建議戰(zhàn)略委員會－－－專業(yè)咨詢詢機構作用和職能：：提出灤河國際際整個集團公公司發(fā)展戰(zhàn)略略的建議；提出灤河國際際不同業(yè)務發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略的建建議；提出對控股公公司的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的評估意意見。工作規(guī)范：會議每年召開開一次；會議應提前一一定時間（如如：十天）通通知戰(zhàn)略委員員會成員，并并呈交由戰(zhàn)略略發(fā)展部提供供的可選發(fā)展展戰(zhàn)略方案；；會議必須對每每個方案提出出明確的建議議，由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部負責匯匯總專家意見見，經分管副副總裁同意后后提交總裁。。備注：條件成熟以后后，戰(zhàn)略委員員會劃歸董事事會，對董事事會負責。最高管理機構構總裁戰(zhàn)略委員會投資委員會薪酬考核委員員會副總裁層成員組成：負責戰(zhàn)略發(fā)展展部的副總裁裁、戰(zhàn)略發(fā)展展部和外部的的高級戰(zhàn)略管管理專家，委委員會成員的的任期為2年年；事業(yè)部一把手手兼職；其他人員根據(jù)據(jù)需要參加。。組織管理：由負責戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展的副總裁裁召集會議，，由戰(zhàn)略發(fā)展展部負責平時時聯(lián)系外部專專家?？偛棉k公會在總裁下設立立投資委員會會，負責向總總裁提出對項項目投資和退退出的獨立的的評估意見投資委員會－－－專業(yè)咨詢詢機構作用和職能：：提出對灤河國國際投資戰(zhàn)略略的建議，包包括投資的重重點行業(yè)，項項目的最小和和最大規(guī)模，，持股比例，，投資回報率率等；提出對灤河國國際重大投資資項目的評估估意見，主要要評估項目是是否符合投資資戰(zhàn)略、項目目的投資收益益和風險、與與現(xiàn)有項目的的協(xié)同效益、、退出的可能能渠道等；提出對灤河國國際重大投資資項目退出的的評估意見，，主要評估退退出的渠道、、價值和時機機；提出對控股公公司的重大投投資項目的評評估意見等。。工作規(guī)范：每半年召開一一次例會；在有項目需要要評估時隨時時召開；會議應提前一一定時間（如如：十天）通通知投資委員員會成員，并并呈交由投資資部準備的項項目申請報告告；會議必須對每每個項目提出出明確的意見見，由投資部部匯總專家意意見，經分管管副總裁同意意后提交總裁裁。備注：條件成熟以后后，投資委員員會劃歸董事事會，對董事事會負責。最高管理機構構成員組成：負責投資部的的副總裁、投投資部和財務務管理部經理理和外部的高高級投資管理理專家，委員員會成員任期期為2年；事業(yè)部一把手手兼職；各事業(yè)部財務務總監(jiān)；其他人員根據(jù)據(jù)需要參加。。組織管理：由負責投資部部的副總裁召召集會議，由由投資部負責責平時聯(lián)系外外部投資管理理專家?？偛脩?zhàn)略委員會投資委員會薪酬考核委員員會副總裁層總裁辦公會在總裁下設立立薪酬委員會會，負責向總總裁提出對薪薪酬政策的建建議薪酬考核委員員會－－專業(yè)業(yè)咨詢機構作用和職能：：根據(jù)市場水平平，對灤河國國際薪酬政策策提出建議，，以保持灤河河國際在人才才市場的競爭爭力，吸引和和保留優(yōu)秀人人才；對灤河國際整整體的薪酬政政策制定提供供指導原則的的建議，包括括薪酬在全體體員工中的差差異幅度，同同一級別中的的差異幅度，，固定和浮動動收入的比例例水平等；對下屬事業(yè)部部/子公司決決策層的薪酬酬方案提出建建議。工作規(guī)范：會議每半年召召開一次；會議應提前一一定時間（如如：十天）通通知薪酬委員員會成員，并并呈交由人力力資源部擬定定的決策層的的薪酬方案和和公司整體薪薪酬政策；會議必須對每每個方案提出出明確的建議議，由人力資資源部負責匯匯總專家意見見，經分管副副總裁同意后后提交總裁。。最高管理機構構總裁戰(zhàn)略委員會投資委員會薪酬考核委員員會副總裁層總裁辦公會成員組成：負責人力資源源部的副總裁裁和外部的薪薪酬顧問組成成，委員會成成員任期2年年；各事業(yè)部人力力資源總監(jiān)/經理；其他人員根據(jù)據(jù)需要參加。。組織管理：分管人力資源源部的副總裁裁負責召集會會議；人力資資源部負責平平時聯(lián)系外部部專家。戰(zhàn)略發(fā)展部主主要是為總裁裁決策提供更更實質性的分分析支持戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁經理：戰(zhàn)略管理專責責：副總裁職責：主要負責灤灤河國際的日日常管理，主主抓戰(zhàn)略發(fā)展展部、總裁辦辦公會、企業(yè)業(yè)管理部、人人力資源部等等4個部門的的工作。戰(zhàn)略發(fā)展部部部門職責：負責收集國家家有關政治、、經濟、法律律等企業(yè)生存存外部環(huán)境的的有關信息，，并整理分析析；負責行業(yè)信息息的收集整理理分析；主要負責灤河河國際的戰(zhàn)略略規(guī)劃各業(yè)務務部門的資料料收集、整理理、匯總工作作；協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展展管理委員會會制定公司的的發(fā)展戰(zhàn)略和和中長期發(fā)展展規(guī)劃；起草灤河國際際發(fā)展戰(zhàn)略草草案和中長期期發(fā)展規(guī)劃；；跟蹤和監(jiān)督灤灤河國際發(fā)展展戰(zhàn)略執(zhí)行情情況，并及時時匯報。企業(yè)管理部總裁辦公室主主要負責灤河河國際的日常常行政辦公管管理工作總裁辦公室部部門職責：負責灤河國際際的日常管理理和協(xié)調工作作：負責會議的籌籌備、組織、、會議資料的的籌集整理、、并監(jiān)督會議議決議的執(zhí)行行情況；安排總裁/副副總裁的日常常公務活動；；負責灤河國際際的企業(yè)文化化建設工作；；負責灤河國際際總部的行政政后勤管理工工作；負責灤河國際際的法律事務務管理、提供供相關法律咨咨詢；負責灤河國際際的內外部協(xié)協(xié)調宣傳聯(lián)系系工作。辦公室主任：：秘書：企業(yè)文化專責責：行政后勤專責責：法律事務管理理專責：戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁企業(yè)管理部副總裁職責：主要負責灤灤河國際的日日常管理和協(xié)協(xié)調工作，主主抓戰(zhàn)略發(fā)展展部、總裁辦辦公會、企業(yè)業(yè)管理部、人人力資源部等等4個部門的的工作。企業(yè)管理部主主要負責灤河河國際的計劃劃管理和統(tǒng)計計管理工作企業(yè)管理部部部門職責：負責建立健全全灤河國際的的計劃管理制制度和相應的的管理辦法；；負責監(jiān)督各部部門對計劃管管理制度的執(zhí)執(zhí)行情跨國內內；負責組織灤河河國際的計劃劃管理工作，，匯總平衡各各事業(yè)部的經經營計劃，起起草灤河國際際整體的年度度經營計劃；；負責對灤河國國際經營計劃劃的執(zhí)行情況況進行監(jiān)控，，并進行經營營情況分析；；負責灤河國際際的統(tǒng)計管理理工作，包括括統(tǒng)計臺帳的的建立、統(tǒng)計計分析、撰寫寫分析報告、、資料存檔保保管等等；負責對灤河國國際下屬事業(yè)業(yè)部技改項目目、新建項目目的管理，包包括重點項目目立項、審批批、招標、項項目情況監(jiān)督督、統(tǒng)計等等等。經理：計劃管理專責責：統(tǒng)計專責：項目管理：戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁企業(yè)管理部副總裁職責：主要負責灤灤河國際的日日常管理，主主抓戰(zhàn)略發(fā)展展部、總裁辦辦公會、企業(yè)業(yè)管理部、人人力資源部等等4個部門的的工作。人力資源部主主要是為滿足足灤河國際人人力資源需求求服務人力資源部部部門職責：組織擬定灤河河國際人力資資源管理政策策；負責擬定灤河河國際中長期期人力資源規(guī)規(guī)劃和年度人人力資源計劃劃；提供機構設置置和崗位定員員定編建議；；負責制定灤河河國際總部的的招聘、培訓訓、薪酬、考考核等相關制制度。負責對灤河國國際下屬事業(yè)業(yè)部的主要管管理人員的管管理工作，包包括招聘、培培訓、薪酬制制定、考核、、職業(yè)生涯規(guī)規(guī)劃等等；指導下屬事業(yè)業(yè)部的人力資資源管理工作作；負責對下屬事事業(yè)部內部員員工薪酬、考考核管理制度度的審核；負責收集、整整理人才市場場信息，包括括人才供求信信息、薪酬水水平等等，撰撰寫分析報告告，為領導決決策提供支持持。經理：招聘培訓專責責：薪酬管理專責責：考核管理專責責：副總裁職責：主要負責灤灤河國際的日日常管理，主主抓戰(zhàn)略發(fā)展展部、總裁辦辦公會、企業(yè)業(yè)管理部、人人力資源部等等4個部門的的工作。戰(zhàn)略發(fā)展部總裁辦公室人力資源部副總裁企業(yè)管理部審計部負責灤灤河國際內部部審計的管理理工作審計部總裁經理：審計管理：審計部部門職職責：負責建立健全全灤河國際的的內部審計管管理制度；制定灤河國際際的年度審計計工作計劃并并組織執(zhí)行；；負責組織對整整個集團公司司各業(yè)務單元元、部門的經經營活動進行行監(jiān)督、審計計：包括財務務審計、離任任審計、內控控審計、預決決算審計、經經濟責任審計計等等；出具審計報告告，并提供相相應的意見；；負責灤河國際際審計事務的的外包協(xié)調管管理工作；審計工作相關關資料的存檔檔保管。財務管理部主主要負責灤河河國際的財務務會計核算工工作財務管理部財務總監(jiān)財務總監(jiān)職責責：領導財務管管理部、融投投資部和信息息網絡部三個個部門的工作作，負責領導導灤河國際財財務管理體制制、融投資管管理體系和信信息網絡體系系的建立健全全等。財務管管理部部部門門職責責：建立健健全整整個集集團公公司的的財務務管理理體制制和相相關制制度；；開展灤灤河國國際整整體的的財務務分析析，實實施財財務監(jiān)監(jiān)控；；會計核核算制制度的的建立立健全全；負責灤灤河國國際的的財務務核算算，審審核下下屬事事業(yè)部部財務務報表表，并并進行行合并并，出出具灤灤河國國際整整體的的財務務報表表；負責灤灤河國國際的的資金金平衡衡、統(tǒng)統(tǒng)一調調配；；指導規(guī)規(guī)范下下屬事事業(yè)部部的財財務核核算；；負責灤灤河國國際的的預決決算工工作，，編制制資金金計劃劃，并并對執(zhí)執(zhí)行情情況進進行監(jiān)監(jiān)督反反饋；；負責灤灤河國國際的的稅收收籌劃劃和交交納管管理工工作；；參與相相關合合同評評審和和投資資項目目評價價；負責灤灤河國國際的的資產產管理理工作作，包包括資資產登登記、、檢查查、處處置等等等。。經理：：會計：：出納：：財務管管理專專責：：稅收管管理專專責：：資產管管理專專責：：融投資資部信息網網絡部部融投資資部主主要負負責灤灤河國國際的的融資資管理理和投投資管管理融投資資部部部門職職責：負責建建立健健全灤灤河國國際的的融資資管理理制度度和相相關規(guī)規(guī)定；；負責建建立健健全灤灤河國國際的的投資資管理理制度度和相相關規(guī)規(guī)定；；負責融融資渠渠道、、融資資成本本、融融資方方式、、融資資方法法的研研究；；負責灤灤河國國際融融資的的統(tǒng)籌籌管理理；負責開開展融融資分分析，，以及及融資資相關關資料料的整整理、、歸檔檔、管管理；；負責指指導下下屬事事業(yè)部部的融融資管管理；；積極尋尋找新新的投投資領領域和和投資資項目目；負責投投資項項目相相關資資料的的收集集整理理；負責建建立健健全項項目的的進入入和退退出機機制；；負責組組織進進行項項目可可行性性分析析；對擬退退出項項目進進行評評估；；負責投投資活活動的的具體體實施施，投投資試試點的的管理理。財務管管理部部財務總總監(jiān)融投資資部信息網網絡部部經理：：融資管管理：：項目經經理：：項目助助理：：財務總總監(jiān)職職責：領導導財務務管理理部、、融投投資部部和信信息網網絡部部三個個部門門的工工作，，負責責領導導灤河河國際際財務務管理理體制制、融融投資資管理理體系系和信信息網網絡體體系的的建立立健全全等。。信息網網絡部部主要要負責責灤河河國際際的信信息網網絡建建立和和管理理工作作信息網網絡部部部門門職責責：負責灤灤河國國際信信息管管理系系統(tǒng)的的研究究開發(fā)發(fā)；負責對對灤河河國際際信息息管理理網絡絡的運運行情情況進進行監(jiān)監(jiān)督，，出現(xiàn)現(xiàn)問題題及時時解決決；負責不不斷改改進灤灤河國國際信信息管管理網網絡；；負責灤灤河國國際信信息管管理系系統(tǒng)的的維護護；負責灤灤河國國際信信息資資源的的管理理；負責指指導下下屬事事業(yè)部部/公公司的的信息息管理理系統(tǒng)統(tǒng)的建建立和和管理理。財務管管理部部財務總總監(jiān)融投資資部信息網網絡部部經理：：研發(fā)專專責：：維護專專責：：財務總總監(jiān)職職責：領導導財務務管理理部、、融投投資部部和信信息網網絡部部三個個部門門的工工作，，負責責領導導灤河河國際際財務務管理理體制制、融融投資資管理理體系系和信信息網網絡體體系的的建立立健全全等。。（近期期）商商貿事事業(yè)部部部主主要負負責灤灤河國國際國國際貿貿易業(yè)業(yè)務的的開展展商貿事事業(yè)部部的主主要職職責：負責印印尼事事業(yè)部部產品品的進進出口口業(yè)務務的處處理；；負責非非印尼尼事業(yè)業(yè)部產產品的的國際際貿易易業(yè)務務的處處理，，包括括采購購、銷銷售、、報關關、單單證處處理等等；負責國國際貿貿易的的統(tǒng)計計、分分析、、上報報等工工作；；負責售售后服服務的的組織織和管管理；；負責建建立健健全客客戶管管理制制度；；負責對對客戶戶/經經銷商商的滿滿意度度進行行調查查，并并進行行相關關處理理；負責售售后服服務的的組織織和管管理；；負責客客戶投投訴的的接待待和處處理；；負責收收集市市場信信息，，向有有關生生產部部門提提出新新產品品研發(fā)發(fā)建議議；負責國國際貿貿易相相關的的采購購和庫庫存管管理工工作；；負責國國際供供應商商的管管理：：包括括供應應商信信息的的收集集、整整理、、供應應商的的選擇擇、供供應商商的監(jiān)監(jiān)督、、供應應商的的考核核、供供應商商調整整、供供應商商檔案案的建建立、、管理理等；；負責國國際運運輸商商的管管理：：包括括運輸輸商信信息的的收集集、整整理、、運輸輸商的的選擇擇、運運輸商商的監(jiān)監(jiān)督、、運輸輸商的的考核核、運運輸商商的調調整、、運輸輸商檔檔案的的建立立、管管理等等。商貿事事業(yè)部部（遠期期）商商貿事事業(yè)部部主要要負責責灤河河國際際的國國內/國際際貿易易的開開展和和管理理商貿事事業(yè)部部主要要職責責：負責開開展營營銷規(guī)規(guī)劃；；建立立健全全灤河河集團團營銷銷相關關管理理制度度；負責制制定銷銷售計計劃，，并組組織執(zhí)執(zhí)行；；負責灤灤河國國際產產品的的銷售售以及及非灤灤河國國際產產品的的采購購和銷銷售工工作；；負責銷銷售數(shù)數(shù)據(jù)信信息的的匯總總、分分析，，出具具分析析報告告；負責對對產品品市場場信息息進行行收集集、整整理、、分析析反饋饋；負責責對對銷銷售售網網點點的的管管理理；；負責責組組織織新新的的（（國國內內/國國際際））銷銷售售渠渠道道的的建建設設和和市市場場開開拓拓；；負責責制制定定公公司司品品牌牌、、產產品品推推廣廣、、市市場場策策劃劃方方案案，，并并組組織織實實施施；；負責責開開展展國國際際貿貿易易；；負責責供供應應商商和和運運輸輸商商的的信信息息收收集集、、整整理理、、選選擇擇、、考考核核、、調調整整等等管管理理工工作作；；負責責售售后后服服務務的的組組織織管管理理；；負責責客客戶戶、、經經銷銷商商的的管管理理，，包包括括資資料料收收集集、、檔檔案案管管理理、、滿滿意意度度調調查查等等等等。。商貿貿事事業(yè)業(yè)部部對公公司司的的生生產產業(yè)業(yè)務務，，通通過過設設立立不不同同的的事事業(yè)業(yè)部部去去管管理理河北北事事業(yè)業(yè)部部河北北事事業(yè)業(yè)部部職職責責：：在灤灤河河國國際際發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的指指導導下下，，負負責責轄轄內內的的生生產產、、人人事事、、采采購購、、銷銷售售、、財財務務管管理理等等工工作作。。印尼尼事事業(yè)業(yè)部部職職責責：：在灤灤河河國國際際發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的指指導導下下，，負負責責轄轄內內的的生生產產、、人人事事、、采采購購、、財財務務管管理理、、項項目目管管理理等等工工作作。。印尼尼事事業(yè)業(yè)部部灤河河國國際際未未來來一一段段時時間間內內的的組組織織結結構構調調整整思思路路對于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃職職能能，，未未來來1－－2年年內內，，要要獨獨立立出出來來成成立立單單獨獨的的部部門門；；對于于財財務務職職能能，，經經過過3－－6個個月月的的過過渡渡，，發(fā)發(fā)展展成成為為獨獨立立的的財財務務公公司司；；對于于貿貿易易業(yè)業(yè)務務，，暫暫時時河河北北事事業(yè)業(yè)部部負負責責河河北北事事業(yè)業(yè)部部的的銷銷售售工工作作，，商商貿貿事事業(yè)業(yè)部部負負責責國國際際貿貿易易業(yè)業(yè)務務的的開開展展，，經經過過3－－6個個月月的的過過渡渡，，商商貿貿事事業(yè)業(yè)部部把把國國內內貿貿易易的的管管理理收收上上來來，，對對灤灤河河國國際際的的貿貿易易業(yè)業(yè)務務統(tǒng)統(tǒng)一一管管理理，，逐逐漸漸發(fā)發(fā)展展成成為為灤灤河河國國際際的的子子公公司司；；對于于投投資資業(yè)業(yè)務務現(xiàn)現(xiàn)在在放放在在融融投投資資部部，，融融投投資資部部目目前前以以融融資資為為主主，，投投資資為為輔輔，，逐逐漸漸過過渡渡到到以以投投資資融融資資并并重重。。投投資資業(yè)業(yè)務務按按照照項項目目經經理理制制的的方方式式進進行行試試點點投投資資，，當當投投資資項項目目發(fā)發(fā)展展到到一一定定規(guī)規(guī)模模之之后后，，再再進進行行處處理理：：一一種種方方式式是是轉轉為為產產業(yè)業(yè)經經營營，，一一種種方方式式是是投投資資失失敗敗，，撤撤出出投投資資。。最終終灤灤河河國國際際所所有有的的產產業(yè)業(yè)投投資資都都轉轉變變?yōu)闉闉礊春雍訃鴩H際運運作作的的資資本本的的時時候候，，灤灤河河國國際際才才能能稱稱的的上上是是真真正正意意義義上上的的資資本本運運作作型型的的投投資資公公司司。。目錄錄灤河河國國際際總總部部組組織織結結構構設設計計方方案案灤河河國國際際人人員員管管理理灤河河國國際際監(jiān)監(jiān)控控體體系系設設計計灤河河國國際際主主要要業(yè)業(yè)務務流流程程灤河河國國際際決決策策層層和和管管理理層層董事事會會成成員員組組成成：：會議議制制度度：：例會會制制，，每每半半年年召召開開一一次次董董事事會會，，重重大大決決策策隨隨時時召召開開；；董事事會會成成員員的的年年齡齡限限制制：：原來來任任命命董董事事長長/副副董董事事長長要要求求年年齡齡在在50－－65歲歲之之間間；；新新任任命命的的董董事事長長/副副董董事事長長要要求求年年齡齡在在50歲歲以以下下。。（（年年齡齡的的限限制制隨隨企企業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展進進行行調調整整））董事可可連任任?？偛棉k辦公會會成員員組成成：灤河國國際總總裁、、副總總裁、、事業(yè)業(yè)部一一把手手；會議制制度：：例會制制，每每2個個月召召開一一次例例會，，重大大議題題隨時時召開開；決策機機制：：實行總總裁負負責制制，重重大議議題總總裁辦辦公會會成員員討論論，總總裁有有一票票否決決權。。年齡限限制：：總裁辦辦公會會成員員年齡齡要求求在35－－55隨之之間。。（年年齡的的限制制隨企企業(yè)的的發(fā)展展進行行調整整）灤河國國際決決策層層：董董事會會灤河國國際管管理層層：總總裁、、副總總裁、、財務務總監(jiān)監(jiān)灤河國國際總總部副副總任任職資資格：：（一））副總裁裁任職資格：教育水平碩士及以上學歷專業(yè)管理專業(yè)以及相關專業(yè)培訓經理接受過MBA教育培訓、人力資源管理培訓、戰(zhàn)略管理培訓、生產管理培訓、財務管理知識培訓、法律培訓等經驗8年以上的工作經驗，5年以上大型企業(yè)集團高層管理（戰(zhàn)略、人事、行政)經驗知識通曉企業(yè)管理知識、戰(zhàn)略管理知識，掌握人力資源管理知識和行政管理知識，具備經營管理所需的財務、法律知識，了解灤河國際主導產品的生產流程技能技巧熟悉使用基本的辦公軟件（Office2000)、熟練的網絡應用能力、具備熟練的英語應用能力和較強的口頭與文字表達能力個人素質具有很強的領導能力、戰(zhàn)略制定和決策能力、計劃制定和組織執(zhí)行能力、極強的協(xié)調能力灤河國國際總總部副副總任任職資資格：：（二））財務總總監(jiān)任職資格：教育水平碩士及以上學歷專業(yè)財務管理專業(yè)及相關專業(yè)培訓經理接受過MBA教育培訓、金融知識培訓、審計管理培訓、生產技術培訓等經驗8年以上工作經驗，5年以上大型企業(yè)集團高層財務管理和投融資管理經驗知識通曉財務管理知識，掌握企業(yè)管理知識和金融知識，具備相關的法律知識、了解灤河國際主導產品的生產流程，具備注冊會計師資格以及從事財務工作所需的其他的資格證書技能技巧熟悉使用基本的辦公軟件（Office2000)、熟練的網絡應用能力、具備熟練的英語應用能力和較強的口頭與文字表達能力個人素質具有很強的領導能力和決策能力、計劃制定和組織執(zhí)行能力、極強的財務控制能力和公關能力灤河國國際對對下屬屬事業(yè)業(yè)部人人員的的管理理控制制聘任：：各事業(yè)業(yè)部高高管層層、事事業(yè)部部下屬屬一級級企業(yè)業(yè)的高高管層層（副副總以以上））由灤灤河國國際直直接任任命；；事業(yè)業(yè)部下下屬一一級企企業(yè)的的中層層領導導和非非一級級企業(yè)業(yè)的高高層領領導，，由事事業(yè)部部聘任任，對對于關關鍵崗崗位報報灤河河國際際人力力資源源部備備案；；原則上上，事事業(yè)部部高管管層及及以上上新任任管理理人員員要有有一年年的試試用考考察期期；事業(yè)部部管理理人員員的年齡限限制：事業(yè)部部高層層：原原有高高層管管理人人員要要求年年齡在在60歲以以下；；新任任命的的高層層管理理人員員要求求年齡在50歲歲以下下；事業(yè)部部中層層：原原有中中層管管理人人員要要求年年齡在在55歲以以下；；新任任命的的中層層管理理人員員要求求年齡在45歲歲以下下；年齡的的限制制隨企企業(yè)的的發(fā)展展進行行調整整。薪酬考考核：：對于事事業(yè)部部高管管層的的薪酬酬考核核由灤灤河國國際負負責；；對于于事業(yè)業(yè)部下下屬企企業(yè)高高管人人員的的薪酬酬考核核由河河北事事業(yè)部部負責責，對對一級級企業(yè)業(yè)的高高層人人員的的薪酬酬考核核方案案及其其結果果報灤灤河國國際人人力資資源部部備案案。對對各事事業(yè)部部的考考核以以季度度為周周期進進行。。附件：：事業(yè)業(yè)部下下屬企企業(yè)分分級規(guī)規(guī)定（一））生產產型企企業(yè)的的分類類：一級企企業(yè)：：資產5000萬萬以上上，產產值大大于5000萬萬，二二者具具備其其中之之一即即可。。二級企企業(yè)：：資產2000萬萬以上上，產產值大大于2000萬萬，二二者具具備其其中之之一即即可。。三級企企業(yè)：：資產2000萬萬以下下，產產值小小于2000萬萬，二二者需需同時時具備備。（二））貿易易型企企業(yè)的的分類類：一級企企業(yè)：：現(xiàn)行的的管理理區(qū)。。二級企企業(yè)：：現(xiàn)行的的銷售售公司司。三級企企業(yè)：：各地的的銷售售辦事事處。。同時出出于人人才培培養(yǎng)的的需要要，為為主要要領導導各配配助手手一名名主要領領導配配助手手原則：總裁裁、副副總裁裁、事事業(yè)部部一把把手配配助理理，事事業(yè)部部副總總配秘秘書；；灤河國國際總總裁、、副總總裁各各配助助理一一名，，事業(yè)業(yè)部一一把手手配助助理一一名；；助理的的任職職要求求：年齡齡35歲以以下；；有獨獨立的的分析析、判判斷和和執(zhí)行行能力力；主主要職職責是是協(xié)助助領導導的工工作；；職位位位于于副總總裁和和部門門長之之間；；如果果2年年之內內得不不到提提升要要予以以撤換換；事業(yè)部部副總總各配配秘書書一名名；秘書的的任職職要求求：年齡30歲歲以下下，男男性；；精通通一門門外語語；精精通國國際貿貿易或或其他他專業(yè)業(yè)；大大專以以上學學歷；；工資資在職職員中中處于于中高高層；；如果果1年年內得得不到到提升升要予予以撤撤換；；目錄灤河國國際總總部組組織結結構設設計方方案灤河國國際人人員管管理灤河國國際監(jiān)監(jiān)控體體系設設計灤河國國際主主要業(yè)業(yè)務流流程確保灤灤河國國際整整體利利潤最最大化化是對對所有有事業(yè)業(yè)部監(jiān)監(jiān)管的的最終終目標標通過促促進事事業(yè)部部的業(yè)業(yè)務發(fā)發(fā)展，，培養(yǎng)養(yǎng)和激激勵其其經營營管理理人員員，提提升事事業(yè)部部價值值，從從而實實現(xiàn)灤灤河國國際整整體價價值的的最大大化通過督督促事事業(yè)部部實行行明晰晰的治治理結結構和和組織織結構構，逐逐步改改善各各事業(yè)業(yè)部的的股權權結構構，逐逐漸股股份化化目前灤灤河國國際下下屬事事業(yè)部部還沒沒有形形成規(guī)規(guī)范的的法人人治理理結構構，可可以通通過委委派專專員來來達到到對事事業(yè)部部的監(jiān)監(jiān)管目目的灤河國國際相相關職職能部部門事業(yè)部部經理理辦公公會事業(yè)部部經理理可自行行決策策的議議題直直接上上經理理辦公公會不可自自行決決策的的議題題上報報管理理部門門討論論決定定決策充充分交交給事事業(yè)部部經理理經理在在經理理辦公公會上上體現(xiàn)現(xiàn)該決決策灤河國國際委委任的的專員員匯報有有關投投資企企業(yè)的的監(jiān)督督情況況代表灤灤河國國際監(jiān)監(jiān)督事事業(yè)部部監(jiān)督監(jiān)管渠渠道事業(yè)部部專員綜合辦辦公室室監(jiān)察部部專員的的職責責：負責責對灤灤河國國際下下屬事事業(yè)部部/公公司的的經營營活動動進行行監(jiān)督督審計計，并并將結結果上上報灤灤河國國際，，直接接對總總裁負負責。。專員的選任任：由總裁辦公公會選任，，總裁任命命；專員的考核核：由總裁辦公公會進行考考核；任期：任期2年，，不可連任任，實行輪輪崗制專員下設監(jiān)監(jiān)察部主要要負責對下下屬事業(yè)部部的經營活活動進行監(jiān)監(jiān)督和監(jiān)察察監(jiān)察部部門門職責：負責建立健健全內部監(jiān)監(jiān)察管理制制度；制定年度監(jiān)監(jiān)察工作計計劃并執(zhí)行行；負責組織對對事業(yè)部的的經營活動動和關鍵控控制點進行行定期/不不定期的抽抽查；針對監(jiān)察結結果出具報報告上報主主管專員，，并提供相相應的建議議和意見；；監(jiān)察工作相相關資料的的存檔保管管；負責對事業(yè)業(yè)部的經營營活動進行行監(jiān)督和監(jiān)監(jiān)察；負責對事業(yè)業(yè)部經營活活動監(jiān)督監(jiān)監(jiān)察的結果果上報主管管專員。專員經理：監(jiān)察專責：：監(jiān)察部綜合管理部部專員下設綜綜合管理部部主要負責責文件的上上傳下達以以及日常的的管理工作作綜合管理部部部門職責責：協(xié)助灤河國國際外派專專員的工作作；負責灤河國國際和下屬屬事業(yè)部之之間文件的的上傳下達達；協(xié)助專員完完成對事業(yè)業(yè)部經營活活動的日常常監(jiān)管工作作。專員監(jiān)察部綜合管理部部經理：專責：監(jiān)控的內容容主要涉及及人員、財財務、信息息、權限等等四個方面面人員財務信息權限首先，是通通過統(tǒng)一灤灤河國際的的財務管理理制度，指指導事業(yè)部部的財務管管理；另外外，通過財財務預算和和財務計劃劃控制，事事業(yè)部間的的資金使用用進行調控控，進而監(jiān)監(jiān)督事業(yè)部部的經營活活動。通過制定信信息管理制制度，保證證灤河國際際能及時、、準確、全全面的掌握握下屬事業(yè)業(yè)部的生產產經營信息息。權限控制是是指對一定定以上額度度的經營權權限進行控控制，主要要是指事業(yè)業(yè)部經營過過程中的重重大經營決決策權。人員監(jiān)控主主要是指事事業(yè)部經理理、副經理理、財務負負責人等主主要管理人人員，包括括他們的招招聘、任命命、培訓、、薪酬、考考核等一系系列的控制制管理。其中：權限限控制主要要是指事業(yè)業(yè)部經營過過程中重大大的經營決決策權監(jiān)管的主要議題事業(yè)部事業(yè)部管理層灤河國際對應職能部門總裁/總裁辦公會事業(yè)部大型日常開支項目事業(yè)部內部管理機構的設置事業(yè)部年度經營計劃事業(yè)部的年度預算方案和決算方案事業(yè)部總經理的報酬和業(yè)績考核方案事業(yè)部的利潤分配和虧損彌補方案事業(yè)部的對外投資計劃事業(yè)部增資或減資方案聘任或解聘事業(yè)部的總經理擬定的合并、分立、變更公司形式、解散的方案為事業(yè)部擔保參與決定有決定權信息控制對對于對事業(yè)業(yè)部的監(jiān)控控來講，也也是至關重重要的信息控制的的方式一、定期述述職、定期期匯報會：：二、定期提提交報表、、報告：根根據(jù)需要事事業(yè)部定期期向灤河國國際財務管管理部、企企業(yè)管理部部等部門提提供財務狀狀況、生產產經營狀況況等報表或或報告，具具體內容根根據(jù)實際需需要確定。。三、建立IT信息交換平平臺（ERP系統(tǒng)）：建建立IT平臺，利用用IT技術進行內內部的信息息溝通和交交流，各事事業(yè)部市場場、生產、、財務、各各類運營信信息全部放放在系統(tǒng)內內，各級管管理者根據(jù)據(jù)職責權限限不同，通通過分級的的授權口令令進行信息息調閱。信息控制的的內容信息是指經經營管理信信息，主要要包括市場場運行信息息、財務信信息、物資資采購信息息、生產運運營信息、、關鍵崗位位人員變動動信息等。。信息控制的的目的現(xiàn)代大型企企業(yè)中，信信息系統(tǒng)就就是企業(yè)的的神經中樞樞，信息系系統(tǒng)是否有有效關系到到企業(yè)決策策及行動的的成敗。信信息控制的的主要目的的是要保證證事業(yè)部的的運營信息息能夠及時時準確地傳傳遞到灤河河國際。了了解掌握這這些信息并并不是為了了插手事業(yè)業(yè)部的實際際運行，而而是為了了了解掌握事事業(yè)部運行行的實際情情況，及早早發(fā)現(xiàn)問題題，防范風風險同時為為事業(yè)部的的重大決策策提供信息息支持。。未來灤河國國際投資業(yè)業(yè)務發(fā)展起起來以后，，監(jiān)管系統(tǒng)統(tǒng)的設計主主要需要回回答以下三三個層面的的問題第一層面：： 監(jiān)管的的目標是什什么？第二層面：： 怎樣實實行監(jiān)管，，監(jiān)管的內內容有哪些些？第三層面：： 怎樣的的管理機制制是最有效效的？對投資企業(yè)業(yè)的監(jiān)管應應達到什么么樣的目標標？控股企業(yè)和和參股企業(yè)業(yè)的監(jiān)管目目標應有哪哪些側重？？監(jiān)管的渠道道有哪些？？什么是有效效的監(jiān)管流流程？根據(jù)規(guī)范的的法人治理理結構，灤灤河國際應應對投資企企業(yè)的哪些些方面進行行監(jiān)管？灤河國際應應該派怎樣樣的人員進進行監(jiān)管？？監(jiān)管人員的的職責是什什么？對監(jiān)管人員員應如何進進行考核和和激勵？監(jiān)管系統(tǒng)是是指灤河國國際在投資資企業(yè)建立立了法人治治理結構之之后，對投投資企業(yè)如如何實行監(jiān)監(jiān)管，及相相應的灤河河國際內部部管理政策策和機制通過促進投投資企業(yè)的的業(yè)務發(fā)展展，培養(yǎng)和和激勵其經經營管理人人員，提升升企業(yè)價值值，從而實實現(xiàn)股權價價值的最大大化通過督促投投資企業(yè)實實行明晰的的治理結構構，確保股股東的利益益確保股東的的利益和實實現(xiàn)股權價價值的最大大化是對所所有投資企企業(yè)的監(jiān)管管目標，但但控股公司司和參股公公司的監(jiān)管管深度應有有所不同監(jiān)管的深度參股企業(yè)控股企業(yè)第一級督促投資企業(yè)建立合理的治理結構和運作機制確保投資企業(yè)決策程序的透明化派出由項目經理擔任的兼職董事及監(jiān)事第二級促進投資企業(yè)的業(yè)務發(fā)展可派出專職董事長幫助從社會或灤河國際內部選拔、招聘投資企業(yè)的總經理，并向總經理推薦其他高管人員培養(yǎng)和激勵投資企業(yè)的高管層要達到的監(jiān)監(jiān)管深度監(jiān)管目標對所有的投投資企業(yè)，，灤河國際際都應該通通過董事會會、監(jiān)事會會來進行監(jiān)監(jiān)管，對控控股企業(yè)還還可以運用用內部審計計這一監(jiān)管管渠道灤河國際投投資部和相相關職能部部門投資企業(yè)董董事會投資企業(yè)經經營層灤河國際派駐董事(長)上報決定可自行決策策的議題直直接上董事事會不可自行決決策的議題題上報管理理部門討論論決定決策充分交交流給灤河河國際董事事董事在董事事會上體現(xiàn)現(xiàn)該決策灤河國際派駐監(jiān)事(長)投資企業(yè)監(jiān)事會審計部匯報有關投投資企業(yè)的的監(jiān)督情況況代表灤河國國際監(jiān)督投投資企業(yè)定期對投資資企業(yè)進行行管理和財財務審計監(jiān)督監(jiān)督董事會的監(jiān)監(jiān)管內容包包括：決定公司的的年度經營營計劃(預預算)和投投資方案制訂公司的的年度財務務預算、決決算方案制訂公司的的利潤分配配方案和彌彌補虧損方方案制訂公司增增資或減資資的方案擬訂公司合合并、分立立、變更公公司形式、、解散的方方案決定公司內內部管理機機構的設置置聘任或解聘聘公司總經經理，根據(jù)據(jù)總經理的的提名，聘聘任或解聘聘公司主要要管理人員員，并決定定其報酬事事項制定公司的的具體管理理制度監(jiān)事會的監(jiān)監(jiān)管內容包包括：檢查公司財財務對董事、經經理遵守法法律法規(guī)、、履行公司司職務或執(zhí)執(zhí)行公司決決定的行為為進行監(jiān)督督提議召開臨臨時股東會會監(jiān)管渠道主要監(jiān)管內內容僅限于控股股企業(yè)董事會議程程提綱同時，灤河河國際應嚴嚴格遵照董董事會監(jiān)管管的流程對議程內容容進行初步步分析與戰(zhàn)略發(fā)展展部、財務務管理部和和其他董事事商談分析提出有有關灤河國國際對議程程的意見送融投資部部經理和其其他董事融投資部管管理人員和和相關董事事開會討論論并決定R:外派董事R:外派董事C:戰(zhàn)略發(fā)展部部、財務管管理部和其其他董事如需相關信信息R:外派董事外派董事權權限內的內內容R:外派董事I:融投資部經經理、其他他董事有關資料備備案R:融投資部項項目助理融投資部權權限內的內內容R:融投資部管管理人員、、灤河國際際在該投資資企業(yè)所有有的董事A:融投資部經經理R:融投資部項目助理董事執(zhí)行E:灤河國際在在該投資企企業(yè)所有的的董事董事執(zhí)行E:灤河國際際在該投投資企業(yè)業(yè)所有的的董事R=負責主導導該流程程的執(zhí)行行A=對流程的的產出的的和關鍵鍵環(huán)節(jié)批批準實施施C=參予流程程的執(zhí)行行過程，，提供信信息/數(shù)數(shù)據(jù)等I=獲知流程程的產出出E=負責流程程產出的的具體實實施通過例行行董事會會監(jiān)管的的流程：：外派董事事做出權權限內的的決定R:外派董事事有關資料料備案融投資部部管理人人員、相相關職能能部門和和相關董董事討論論并建議議R:融投資部部管理人人員、、灤河國國際在該該投資企企業(yè)所有有的董事事C:相關職能能部門總裁/副副總裁基基于建議議作最終終的決定定R:總裁/副副總裁總裁/副副總裁權權限內的的內容有關資料料備案日常收集集、分析析公司狀狀況、市市場狀況況等信息息編制《投投資企業(yè)業(yè)季度狀狀況簡要要匯報》》R:外派董事事R:外派董事事I：融投資部部經理和和相關職職能部門門日常監(jiān)管管的流程程（一般般情況））：日常監(jiān)管管中也應應遵照一一定的監(jiān)監(jiān)管流程程每半年編編制《《投資企企業(yè)半年年度效益益分析》R:外派董事事I：融投資部部經理和和相關職職能部門門有關資料料備案董事會會會議期間間，根據(jù)據(jù)已有分分析，做做出決策策和提議議參見特殊殊狀況流流程出現(xiàn)特殊殊狀況一般情況況參見董事事會監(jiān)管管流程按董事會會決議，，確保灤灤河國際際權益的的增加并并收取紅紅利R=負責主導導該流程程的執(zhí)行行A=對流程的的產出的的和關鍵鍵環(huán)節(jié)批批準實施施C=參予流程程的執(zhí)行行過程，，提供信信息/數(shù)數(shù)據(jù)等I=獲知流程程的產出出E=負責流程程產出的的具體實實施R:融投資部部項目助助理季度經營營計劃(預算)執(zhí)行分分析和經經營計劃劃(預算算)執(zhí)行行預測半年度經經營計劃劃(預算算)執(zhí)行行分析和和經營計計劃(預預算)執(zhí)執(zhí)行預測測R:融投資部部項目助助理與相關職職能部門門、其他他董事討討論，分分析原因因日常收集集、分析析公司狀狀況、市市場狀況況等信息息R:外派董事事無特殊狀狀況指導投資資企業(yè)經經營班子子研究對策策方案，，提議召召開臨時時董事會會討論R:外派董事事C:相關職能能部門、、其他董董事屬輕微經經營班子子管理問問題R:外派董事事R:外派董事事I:融投資部部經理、、其他董董事提出增資資或退出出建議R:外派董事事I:融投資部部經理、、其他董董事屬嚴重經經營班子子管理問問題，或或將影響響企業(yè)短短期經營營的市場場和行業(yè)業(yè)問題屬將影響響企業(yè)長長期經營營的市場場和行業(yè)業(yè)問題參見投資資、退出出流程董事執(zhí)行行E:灤河國際際在該投投資企業(yè)業(yè)的所有有董事有關資料料備案R:融投資部部項目助助理日常監(jiān)管管的流程程（特殊殊情況））：參見一般般情況流流程日常監(jiān)管管中也應應遵照一一定的監(jiān)監(jiān)管流程程（續(xù)））R=負責主導導該流程程的執(zhí)行行A=對流程的的產出的的和關鍵鍵環(huán)節(jié)批批準實施施C=參予流程程的執(zhí)行行過程，，提供信信息/數(shù)數(shù)據(jù)等I=獲知流程程的產出出E=負責流程程產出的的具體實實施出現(xiàn)特殊殊狀況對控股公公司和參參股公司司，各級級管理人人員在流流程中的的權限將將有所不