公司會議制度完整（三）

第第頁公司會議制度完整（三）會議管?理制度第?一章總則?第一條為規(guī)?范會議程序?，提高公司?總體決策管?理能力和辦?事效率，保?證公司各項(xiàng)?管理工作規(guī)?范、高效、?有序，特制?定本制度。?第二條會?議召開應(yīng)遵?循如下原則?：（一）?高效原則。?會議召開應(yīng)?確有必要，?注重實(shí)效，?主題鮮明，?準(zhǔn)備充分，?嚴(yán)禁召開沒?有明確目的?、缺乏實(shí)際?內(nèi)容的研討?會、座談會?、經(jīng)驗(yàn)交流?會等。（?二）精簡原?則。大力精?簡會議，盡?量縮短會期?和控制會議?規(guī)模，減少?與會人員。?盡量控制大?型會議召開?；能合并召?開的會議統(tǒng)?籌合并召開?；對可開可?不開的會議?堅(jiān)決不開；?對能會下協(xié)?調(diào)解決或用?其他方式解?決問題的盡?量不開會議?。（三）?節(jié)約原則。?會議要厲行?勤儉節(jié)約，?嚴(yán)禁鋪張浪?費(fèi)。第三?條與會人員?應(yīng)對會議的?各自的表決?意見及有關(guān)?保密內(nèi)容必?須做到：不?該說的不說?，不該問的?的不問，不?該看的的不?看，并嚴(yán)格?遵守執(zhí)行會?議的各項(xiàng)決?定。第四?條會議按類?別、內(nèi)容不?同由相關(guān)單?位和部門_?__，會議?管理歸口行?政綜合部，?負(fù)責(zé)指導(dǎo)和?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公?司各類會議?工作，制定?和修訂會議?管理有關(guān)規(guī)?章制度并監(jiān)?督執(zhí)行。?第五條本制?度適用于公?司及所屬各?單位各類會?議的___?管理。第?二章會議類?別第六條?本制度所指?的會議包括?公司總經(jīng)理?辦公會議、?中層干部會?議、經(jīng)濟(jì)分?析會、經(jīng)營?管理協(xié)調(diào)會?議、專題會?議、部門日?常管理例會?和接待會議?等。第七?條專題會議?指公司有關(guān)?生產(chǎn)管理、?安全管理、?質(zhì)量管理、?市場管理、?資金管理、?經(jīng)營管理、?預(yù)算管理、?合同評審等?會議。第?一節(jié)總經(jīng)理?辦公會議?第八條總經(jīng)?理辦公會議?是對公司發(fā)?展和管理中?的重大事項(xiàng)?的研究與決?策。內(nèi)容包?括但不限于?___實(shí)施?公司董事會?的決議、分?解落實(shí)公司?年度計(jì)劃、?討論確定公?司發(fā)展戰(zhàn)略?目標(biāo)和投融?資計(jì)劃；對?公司生產(chǎn)經(jīng)?營中的重大?事項(xiàng)進(jìn)行分?析、研究、?決策，特別?就安全生產(chǎn)?、市場開拓?和資金管理?等問題進(jìn)行?工作部署，?明確生產(chǎn)、?市場、財(cái)務(wù)?等關(guān)鍵環(huán)節(jié)?的指導(dǎo)意見?；討論公司?重要人事任?免、機(jī)構(gòu)設(shè)?臵以及制度?審議等。?第九條總經(jīng)?理辦公會議?原則上每月?召開一次。?特殊情況可?臨時(shí)召開。?第十條召?開總經(jīng)理辦?公會議由公?司總經(jīng)理批?準(zhǔn)并主持，?公司副總經(jīng)?理、董事會?秘書、總會?計(jì)師（財(cái)務(wù)?總監(jiān)）等高?管成員參加?，參加會議?的人員應(yīng)積?極發(fā)言、明?確表態(tài)。?總經(jīng)理辦公?會研究討論?專題問題時(shí)?，如有必要?可通知相關(guān)?部門負(fù)責(zé)人?列席。第?十一條總經(jīng)?理辦公會由?公司行政綜?合部通知、?記錄和整理?紀(jì)要。第?二節(jié)中層干?部會議第?十二條中層?干部會議是?公司圍繞戰(zhàn)?略發(fā)展、重?大決策和重?大事項(xiàng)等工?作而適時(shí)召?開的會議。?會議傳達(dá)、?落實(shí)公司管?理理念、思?想、重大決?策、決定；?通報(bào)公司生?產(chǎn)經(jīng)營、市?場、財(cái)務(wù)管?理和發(fā)展情?況，總結(jié)工?作情況，統(tǒng)?一思想、明?確責(zé)任；激?發(fā)中層干部?的工作積極?性，提高凝?聚力、戰(zhàn)斗?力和工作效?率。第十?三條中層干?部會議包括?周例會、月?例會、季度?例會、半年?工作會議等?。第十四?條召開中層?干部會議由?公司總經(jīng)理?批準(zhǔn)并主持?，參加人員?原則上為公?司各單位、?部門主管及?以上人員。?第十五條?中層干部會?議由公司行?政綜合部通?知、記錄和?整理紀(jì)要。?第三節(jié)經(jīng)?濟(jì)分析會?第十六條經(jīng)?濟(jì)分析會是?公司對月（?季）度生產(chǎn)?經(jīng)營完成情?況進(jìn)行總結(jié)?分析、查找?問題、制定?措施并解決?問題的會議?。會議聽取?各單位、部?門有關(guān)上月?工作匯報(bào)和?總結(jié)，由會?議主持人對?此作出明確?的評價(jià)，針?對存在的問?題分析原因?，指出計(jì)劃?完成較差或?執(zhí)行不力的?責(zé)任部門或?人員，提出?解決辦法，?分析、研究?和落實(shí)改進(jìn)?方案，明確?提出并責(zé)成?相關(guān)部門按?照會議要求?保質(zhì)保量完?成規(guī)定的任?務(wù)。第十?七條經(jīng)濟(jì)分?析會原則上?每月的第一?個(gè)周一召開?，特殊情況?可臨時(shí)召開?。第十八?條召開經(jīng)濟(jì)?分析會議由?公司總經(jīng)理?批準(zhǔn)并主持?，參加人員?原則上為公?司各單位、?部門主管及?以上人員。?第十九條?公司經(jīng)濟(jì)分?析會議由公?司行政綜合?部通知、記?錄和整理紀(jì)?要。第四?節(jié)經(jīng)營管理?協(xié)調(diào)會議?第二十條經(jīng)?營管理協(xié)調(diào)?會議是公司?每周經(jīng)營管?理工作的通?報(bào)會議。會?議在聽取有?關(guān)部門每周?工作情況匯?報(bào)的基礎(chǔ)上?，及時(shí)協(xié)調(diào)?解決各部門?提出的問題?，討論研究?并提出本周?經(jīng)營管理工?作計(jì)劃。?第二十一條?經(jīng)營管理協(xié)?調(diào)會議原則?上每周一召?開，時(shí)間控?制在___?分鐘內(nèi)。?第二十二條?召開經(jīng)營管?理協(xié)調(diào)會議?由公司總經(jīng)?理批準(zhǔn)并主?持，參加人?員原則上為?公司各單位?、部門主管?及以上人員?。第二十?三條經(jīng)營管?理協(xié)調(diào)會由?公司行政綜?合部通知、?記錄和整理?紀(jì)要。第?五節(jié)專題會?議第二十?四條專題會?議是分析、?研究公司近?期生產(chǎn)管理?、安全管理?、質(zhì)量管理?、市場管理?、資金管理?、經(jīng)營管理?、預(yù)算管理?、合同評審?等方面存在?的突出問題?，提出解決?辦法，明確?并責(zé)成相關(guān)?部門按照會?議要求保質(zhì)?保量完成規(guī)?定的任務(wù)的?會議。第?二十五條專?題會議由公?司總經(jīng)理批?準(zhǔn)，分管的?公司高管成?員主持，公?司各單位、?部門的相關(guān)?負(fù)責(zé)人參加?。第二十?六條專題會?議由所屬分?管部門__?_并承辦通?知、記錄和?整理紀(jì)要，?行政綜合部?協(xié)調(diào)安排會?議室。第?二十七條專?題會議結(jié)束?后___個(gè)?工作日內(nèi)，?由承辦部門?將有關(guān)的《?專題___?》經(jīng)會議主?持人審核簽?發(fā)后執(zhí)行，?同時(shí)報(bào)送行?政綜合部備?案。第六?節(jié)部門日常?管理例會?第二十八條?公司各部門?必須有效地?召開部門日?常管理例會?，充分發(fā)揮?“上情下達(dá)?，下情上傳?”的橋梁紐?帶作用。?第二十九條?部門日常管?理例會至少?涵蓋如下內(nèi)?容。傳達(dá)貫?徹公司會議?、文件及領(lǐng)?導(dǎo)指示精神?；了解本部?門及下屬本?期工作完成?情況，總結(jié)?存在的問題?，提出相應(yīng)?的處理意見?；制訂下期?工作計(jì)劃，?研究分析部?門開展各項(xiàng)?工作過程中?存在的問題?，確定改進(jìn)?辦法，制訂?有效的預(yù)防?措施；分析?部門員工提?出的工作問?題并討論研?究相關(guān)解決?辦法和改進(jìn)?措施；以恰?當(dāng)?shù)男问介_?展批評和自?我批評，融?洽部門成員?之間的關(guān)系?，營造團(tuán)結(jié)?進(jìn)取的氛圍?；安排專題?培訓(xùn)等。?第三十條部?門日常管理?例會原則上?每周召開一?次，由部門?負(fù)責(zé)人主持?，必要時(shí)邀?請分管領(lǐng)導(dǎo)?參加。第?三十一條公?司各部門必?須保存完整?的部門日常?管理例會原?始簽到記錄?和會議記錄?，保存期為?___年。?第七節(jié)對?外接待會議?第三十二?條對外接待?會議主要包?括政府機(jī)關(guān)?和上級領(lǐng)導(dǎo)?來公司檢查?、指導(dǎo)工作?的匯報(bào)會議?。第三十?三條對外接?待會議視來?賓級別和來?訪目的由公?司總經(jīng)理或?相關(guān)的分管?副總經(jīng)理接?待，相關(guān)部?門負(fù)責(zé)人參?加；屬于業(yè)?務(wù)對接的由?公司分管副?總經(jīng)理和指?定人員接待?。第三十?四條對外接?待會議屬公?司層面的由?公司行政綜?合部負(fù)責(zé)聯(lián)?系和___?；屬于業(yè)務(wù)?對接和專題?內(nèi)容的由公?司對接部門?負(fù)責(zé)聯(lián)系和?___，公?司行政綜合?部配合協(xié)調(diào)?會議室、安?排接待等工?作。第八?節(jié)其他會議?第三十五?條公司黨委?會、黨員大?會、職代會?（工代會）?、團(tuán)代會、?董事會、監(jiān)?事會及團(tuán)隊(duì)?研討等其他?會議，可根?據(jù)實(shí)際或部?門職責(zé)按照?相關(guān)規(guī)定由?公司有關(guān)部?門對應(yīng)__?_。第三?章會議的_?__、管理?和服務(wù)第?一節(jié)會議的?___第?三十六條會?議的題擬?為充分有效?利用公司會?議資源，公?司各類會議?的召開必須?由主辦部門?提前提擬，?履行審批程?序，經(jīng)批準(zhǔn)?后方可__?_實(shí)施。?第三十七條?會議的審批?（一）臨?時(shí)召開的公?司級內(nèi)部小?范圍會議須?經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)，公司?級大型會議?須經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)。（?二）本制度?已列出的會?議按照規(guī)定?程序批準(zhǔn)。?第三十八?條涉及公司?多個(gè)部門共?同召開并有?公司領(lǐng)導(dǎo)參?加的會議，?由會議主要?牽頭部門與?行政綜合部?聯(lián)系，備案?會議情況；?需行政綜合?部協(xié)調(diào)安排?的，由行政?綜合部統(tǒng)一?安排。第?三十九條會?議___包?括但不限于?會議通知、?會議時(shí)間、?會議地點(diǎn)、?會議主持人?、參會人員?、會場安排?、會場布臵?、會議設(shè)施?準(zhǔn)備、會議?材料擬稿和?發(fā)放、會議?記錄、會議?錄音錄像攝?影、___?以及會場橫?幅、會議宣?傳等。第?四十條會議?__通知?（一）會議?需提前通知?，一般會議?應(yīng)提前一個(gè)?工作日以電?話或其他方?式通知，大?型會議需至?少提前__?_個(gè)工作日?下發(fā)正式書?面通知。?（二）會議?通知包括但?不限于會議?時(shí)間、地點(diǎn)?、參會人員?、會議內(nèi)容?和要求等。?第四十一?條會議的準(zhǔn)?備（一）?做好會議通?知，確保應(yīng)?到人員按時(shí)?參會。（?二）做好會?場的落實(shí)和?安排，包括?會場環(huán)境的?布臵和設(shè)施?檢查及服務(wù)?。（三）?做好參會人?員的引導(dǎo)和?___。?（四）重要?接待會議應(yīng)?制定會議及?接待方案，?方案內(nèi)容包?括但不限于?接機(jī)接站、?車輛調(diào)度、?餐飲、住宿?、橫幅、席?簽、攝影攝?像、公共活?動等安排。?第二節(jié)會?議室的管理?與服務(wù)第?四十二條公?司會議室由?行政綜合部?統(tǒng)一管理，?按照誰使用?誰負(fù)責(zé)的原?則，由相關(guān)?部門負(fù)責(zé)使?用過程中的?管理。第?四十三條會?議室的日常?管理包括但?不限于會議?室的安排使?用、環(huán)境保?潔、設(shè)施管?理、會議服?務(wù)等。第?四十四條會?議室要做到?會議召開前?___分鐘?各項(xiàng)工作準(zhǔn)?備結(jié)束，會?后___分?鐘會場清潔?工作結(jié)束，?特殊情況根?據(jù)實(shí)際情況?另行安排。?第四十五?條公司各部?門召開會議?需要使用會?議室的，由?會議主辦部?門提前半天?與行政綜合?部聯(lián)系安排?。使用時(shí)，?務(wù)必保持環(huán)?境整潔和設(shè)?施安全；使?用后，負(fù)責(zé)?將會議室恢?復(fù)原樣。?第四十六條?重要會議的?會議室服務(wù)?，由行政綜?合部根據(jù)實(shí)?際情況安排?。其他日常?及業(yè)務(wù)會議?由會議__?_部門安排?服務(wù)。第?四章會議資?料管理第一?節(jié)___的?整理與印發(fā)?第四十七?條___的?整理和會議?以其他形式?公開內(nèi)容由?會議___?部門負(fù)責(zé)擬?寫和下發(fā)。?（一）總?經(jīng)理辦公會?議、中層干?部會議、經(jīng)?濟(jì)分析會、?經(jīng)營管理協(xié)?調(diào)會議須整?理___，?___與公?司規(guī)章制度?具有同等的?效力。（?二）專題會?議根據(jù)安排?整理___?。（三）?其他各類會?議可視情況?整理成__?_和其他形?式的簡報(bào)等?。第四十?八條___?的簽發(fā)總?經(jīng)理辦公會?議、中層干?部會議、經(jīng)?濟(jì)分析會、?經(jīng)營管理協(xié)?調(diào)會議結(jié)束?后，公司行?政綜合部及?時(shí)整理__?_，報(bào)公司?總經(jīng)理審核?、簽發(fā)后印?發(fā)。其他_?__由會議?___部門?及時(shí)整理，?報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)?審核簽發(fā)后?印發(fā)。_?__的發(fā)放?范圍與會議?參會人員范?圍一致。?第四十九條?___整理?和印發(fā)應(yīng)在?___個(gè)工?作日內(nèi)完成?，特殊情況?除外；若_?__決定事?項(xiàng)涉及保密?內(nèi)容，應(yīng)派?人直接送達(dá)?簽收。第?二節(jié)___?的格式第?五十條各種?___行文?的印制格式?原則上要求?按照公司統(tǒng)?一要求制作?，主要包含?以下基本要?點(diǎn)：（一?）文本全部?使用a4型?紙。（二?）文頭用“?___公司?___（可?分兩行排列?）”的指定?標(biāo)題，用小?二號方正小?標(biāo)宋簡體，?正文部分用?小三號仿宋?體。（三?）如需要標(biāo)?識___等?級或緊急程?度，以三號?黑字體頂格?標(biāo)識在版心?右上角第1?行，兩字之?間空___?字；如兩類?標(biāo)識需要同?時(shí)標(biāo)識，_?__等級頂?格標(biāo)識在版?心右上角第?1行，緊急?程度頂格標(biāo)?識在版心右?上角第2行?。（四）?紀(jì)要編號由?公司簡稱首?字母和排序?數(shù)字組成，?標(biāo)識在標(biāo)題?下第1行右?側(cè)對齊。?（五）__?_基本信息?包括會議內(nèi)?容、會議時(shí)?間、會議地?點(diǎn)、主持人?、參會人員?、列席人員?、缺席人員?。（六）?基本信息與?會議議題之?間用橫向隔?開，每個(gè)議?題序號為“?記錄+數(shù)字?”形式，內(nèi)?容包括議題?標(biāo)題和決議?內(nèi)容。（?七）___?要標(biāo)明簽字?欄，每頁_?__及尾頁?由參會人員?簽字。第?三節(jié)會議資?料的存檔?第五十一條?各類會議資?料必須存檔??？偨?jīng)理辦?公會議、中?層干部會議?、經(jīng)濟(jì)分析?會、經(jīng)營管?理協(xié)調(diào)會議?和公司級專?題、接待等?會議資料由?行政綜合部?負(fù)責(zé)按季度?分類分次存?檔。按年度?移交公司檔?案室；其他?會議資料由?各承辦部門?自行存檔。?第五十二?條公司重大?會議等會議?資料存檔實(shí)?行一會一存?。存檔內(nèi)容?包括會議通?知、會議記?錄、文字和?宣傳資料、?影像錄音資?料、圖片及?___等。?第五章會?議精神的督?辦第五十?三條公司行?政綜合部負(fù)?責(zé)對總經(jīng)理?辦公會議、?中層干部會?議、經(jīng)濟(jì)分?析會、經(jīng)營?管理協(xié)調(diào)會?議及有關(guān)專?題會議的重?大決定事項(xiàng)?進(jìn)行督辦。?第五十四?條對會議的?決議和明確?的內(nèi)容，責(zé)?任部門和人?員必須認(rèn)真?履行，按照?會議要求的?時(shí)間完成，?相關(guān)部門、?人員予以支?持、配合。?第五十五?條公司行政?綜合部負(fù)責(zé)?對會議決定?事項(xiàng)進(jìn)行分?類整理，按?照會議要求?的時(shí)間對有?關(guān)責(zé)任人和?責(zé)任部門進(jìn)?行逐項(xiàng)督辦?，并定期向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。第六?章會議紀(jì)律?和要求第?五十六條會?議開始前必?須由本人簽?到，如不能?到會應(yīng)向會?議主持人履?行請假手續(xù)?。第五十?七