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農(nóng)資股份有限公司股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃為進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分紅行為,推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制,保護(hù)中小投資者合法權(quán)益,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、廣東證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》(廣東證監(jiān)【2012】91號(hào))、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素,制定了公司股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”)。第一章公司利潤(rùn)分配的法律規(guī)定第一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。股東大會(huì)違反規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的公司股份不參與分配利潤(rùn)。第二條公司的公積金可以用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司注冊(cè)資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。第三條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項(xiàng)。第四條公司交納所得稅后的利潤(rùn),按下列順序分配:(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損;(二)提取法定公積金10%;(三)提取任意公積金;(四)支付股東股利。第二章股東回報(bào)規(guī)劃第五條公司利潤(rùn)分配政策(一)公司可以采取派現(xiàn)、送股,及派現(xiàn)、送股相結(jié)合的方式分配股利;(二)公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅;(三)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性;(四)公司股東根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況及當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)情況對(duì)公司本年度利潤(rùn)分配的方案進(jìn)行審議并決定,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下,公司優(yōu)先選擇現(xiàn)金分配方式;(五)公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍,并且每年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近一年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%,公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。第六條公司利潤(rùn)分配方式以現(xiàn)金分紅為主,根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況需要,當(dāng)公司具備股本擴(kuò)張能力或遇有新的投資項(xiàng)目,為滿足長(zhǎng)期發(fā)展的要求,增強(qiáng)后續(xù)發(fā)展和盈利能力,在項(xiàng)目投資資金需求較大時(shí)可采用股票股利。第七條公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,由公司董事會(huì)提出分紅議案,并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督。第三章分紅監(jiān)督約束機(jī)制第八條獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)分紅預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。第九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。第十條公司的利潤(rùn)分配政策,屬于董事會(huì)和股東大會(huì)的重要決策事項(xiàng)。公司利潤(rùn)分配政策不得隨意調(diào)整而降低對(duì)股東的回報(bào)水平,因國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的規(guī)定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需調(diào)整分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃,應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證并說(shuō)明原因,嚴(yán)格履行決策程序。公司利潤(rùn)分配政策發(fā)生變動(dòng),應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)擬定變動(dòng)方案,獨(dú)立董事對(duì)此獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn),提交股東大會(huì)審議并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第十一條董事會(huì)在決策和形成分紅預(yù)案時(shí),要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容,并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。第十二條公司應(yīng)在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。第十三條年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅,公司應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外,應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。第十四條公司在前次發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)中披露了分紅政策、股東回報(bào)規(guī)劃和分紅計(jì)劃的,應(yīng)在年度報(bào)告中對(duì)其執(zhí)行情況作為重大事項(xiàng)加以提示。
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