地產(chǎn)公司計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度建立綜合計(jì)劃管理體系，形成不同階段、不同類型、不同層次的各類計(jì)劃，并將計(jì)劃內(nèi)容分解落實(shí)到部門和個(gè)人，同時(shí)檢查考核計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與激勵(lì)掛鉤。1計(jì)劃體系1.1按層次劃分分為集團(tuán)計(jì)劃、下屬公司計(jì)劃、部門計(jì)劃（含集團(tuán)總部各部門、下屬公司各部門）、個(gè)人計(jì)劃。1.2按內(nèi)容劃分分為營銷招商計(jì)劃（含銷售、推廣、招商計(jì)劃）、開發(fā)建設(shè)計(jì)劃（含勘察設(shè)計(jì)、報(bào)批建、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全文明施工、開業(yè)籌備、竣工驗(yàn)收、工程交付等內(nèi)容）、成本控制計(jì)劃（含工程開發(fā)建設(shè)成本、營銷招商成本、管理成本、商業(yè)物業(yè)管理成本、財(cái)務(wù)成本等控制計(jì)劃）、商業(yè)物業(yè)管理計(jì)劃（含工作計(jì)劃、收支計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、人事管理計(jì)劃、商業(yè)物業(yè)品牌建設(shè)計(jì)劃等）、財(cái)務(wù)計(jì)劃（含資金平衡、使用、籌措，投資、融資，資產(chǎn)經(jīng)營管理等計(jì)劃）、行政管理計(jì)劃（含人力資源開發(fā)、行政辦公、后勤保障、品牌建設(shè)、公關(guān)活動(dòng)、制度建設(shè)等計(jì)劃）。1.3按時(shí)間劃分分為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中期發(fā)展規(guī)劃（三年、五年規(guī)劃）、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃。另編制項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容包括：項(xiàng)目產(chǎn)品定位（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檔次）、業(yè)態(tài)規(guī)劃布局或戶型配比、營銷策劃、招商策略、銷售節(jié)奏、成本目標(biāo)、資金投入及平衡（含資金籌措方式）、開發(fā)建設(shè)時(shí)序等。2計(jì)劃編審2.1企業(yè)發(fā)展規(guī)劃由常務(wù)副總裁牽頭組織相關(guān)人員編制草案，經(jīng)決策委員會(huì)研究討論后定稿。企業(yè)發(fā)展規(guī)劃是年度計(jì)劃的參考依據(jù)，是各項(xiàng)工作開展的參考依據(jù)。2.2項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃集團(tuán)建設(shè)開發(fā)中心負(fù)責(zé)牽頭編制房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃；集團(tuán)執(zhí)行副總裁牽頭組織營銷、商業(yè)、技術(shù)、工程、成本、財(cái)務(wù)、物管等各專業(yè)人員集體論證，形成總體開發(fā)計(jì)劃送審稿，經(jīng)集團(tuán)決策委員會(huì)研究討論，總裁批準(zhǔn)后作為整個(gè)項(xiàng)目一切工作的根本依據(jù)和編制項(xiàng)目年度計(jì)劃的依據(jù)。2.3年度計(jì)劃每年12月15日前，項(xiàng)目公司以項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃為依據(jù)，起草下年度開發(fā)建設(shè)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、資金使用計(jì)劃初稿，集團(tuán)執(zhí)行副總裁牽頭組織相關(guān)管理中心進(jìn)行討論、核準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)常務(wù)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后作為集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)全年工作的依據(jù)。每年12月15日前，項(xiàng)目公司編制各項(xiàng)目年度推廣、招商和銷售計(jì)劃（包括各項(xiàng)目推廣主題、推廣思路、媒體投放、公關(guān)安排，招租面積和簽約金額、銷售面積、銷售額、回款額，回款時(shí)間、回款率等），報(bào)集團(tuán)營銷管理中心和商業(yè)經(jīng)營中心，執(zhí)行副總裁組織相關(guān)部門討論、核準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)常務(wù)副總裁審定、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后作為集團(tuán)營銷招商全年工作的依據(jù)。每年12月15日前，各商業(yè)管理公司、物業(yè)管理公司、商業(yè)經(jīng)營公司（指酒店、百貨、游樂、餐飲、影院等自營商業(yè)、旅游業(yè)公司，以下同）、工業(yè)、信息業(yè)等下屬公司編制本公司下年度的經(jīng)營管理計(jì)劃（包括收入、投入、分類成本控制、營銷、生產(chǎn)、科研、管理等），報(bào)集團(tuán)分管副總裁組織相關(guān)部門討論、核準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)常務(wù)副總裁審定、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后作為集團(tuán)相應(yīng)行業(yè)和各公司全年工作的依據(jù)。每年12月25日前，集團(tuán)各管理中心根據(jù)審定的各下屬公司年度計(jì)劃，結(jié)合本管理中心的管理職能，從服務(wù)和服從集團(tuán)全年工作計(jì)劃的目標(biāo)出發(fā)，起草本管理中心下年度工作計(jì)劃、擬定下年度預(yù)算，報(bào)集團(tuán)總裁辦，由集團(tuán)常務(wù)副總裁組織討論、核準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的年度計(jì)劃和預(yù)算作為各部門全年工作和費(fèi)用支出的依據(jù)。2.4季度、月度計(jì)劃每年3、6、9、12月的25日前，各下屬公司根據(jù)審定的年度計(jì)劃和實(shí)際情況起草下季度計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)分管管理中心討論、核準(zhǔn)，經(jīng)分管副總裁審定，常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后由集團(tuán)下達(dá)執(zhí)行。每月25日前，各下屬公司根據(jù)審定的季度計(jì)劃和實(shí)際情況起草下月度計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)分管管理中心討論、核準(zhǔn)，經(jīng)分管副總裁審定后由集團(tuán)下達(dá)執(zhí)行。每季度末在集團(tuán)總部召開各項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)（執(zhí)行董事、總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理）、集團(tuán)總部各中心負(fù)責(zé)人參加的季度工作計(jì)劃會(huì)，總結(jié)本季度工作計(jì)劃完成情況，提出存在問題及解決辦法，討論下季度工作計(jì)劃，安排下季度重點(diǎn)工作。2.5周計(jì)劃集團(tuán)和下屬公司根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際需要，對(duì)重要工作、關(guān)鍵工作可以要求部門和個(gè)人報(bào)周工作計(jì)劃，以便監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行。2.6個(gè)人計(jì)劃無論集團(tuán)總部、還是下屬公司，應(yīng)將計(jì)劃層層分解，最終落實(shí)到具體崗位和人員。員工根據(jù)所任崗位承擔(dān)的計(jì)劃，制訂個(gè)人計(jì)劃，計(jì)劃包括工作內(nèi)容和階段性目標(biāo)。個(gè)人計(jì)劃以月度計(jì)劃為主，可根據(jù)需要制訂年度和周計(jì)劃，個(gè)人計(jì)劃由本人起草后，交上級(jí)修改審定，審定后的計(jì)劃作為個(gè)人工作的依據(jù)。3計(jì)劃調(diào)整市場(chǎng)變化、政策調(diào)控、集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、客戶要求變化等均可能導(dǎo)致必要的計(jì)劃調(diào)整，各下屬公司、集團(tuán)各部門根據(jù)客觀實(shí)際認(rèn)為需要調(diào)整或改變?cè)?jì)劃，向集團(tuán)分管副總裁匯報(bào)，分管副總裁組織相關(guān)人員討論，作出修改或維持原計(jì)劃的建議，經(jīng)原計(jì)劃批準(zhǔn)人審批同意后執(zhí)行。每年6月下旬，根據(jù)上半年計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)全年計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的修訂，修訂后的年度計(jì)劃作為下半年月度計(jì)劃編制和年度計(jì)劃考核的依據(jù)。4計(jì)劃執(zhí)行各下屬公司是執(zhí)行集團(tuán)計(jì)劃的責(zé)任者，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按集團(tuán)下達(dá)的計(jì)劃組織各項(xiàng)工作。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)是集團(tuán)最重要的工作目的，因此，集團(tuán)總部各部門及其員工的工作準(zhǔn)則是：為實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)而提供準(zhǔn)確及時(shí)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、配合和服務(wù)。各下屬公司在計(jì)劃執(zhí)行過程中，對(duì)阻礙計(jì)劃實(shí)施的問題，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)相應(yīng)部門匯報(bào)，由集團(tuán)分管副總裁牽頭處理，在第一時(shí)間內(nèi)予以解決。5計(jì)劃考核每月底，各下屬公司、集團(tuán)各部門統(tǒng)計(jì)月度、季度和年度計(jì)劃完成情況，分析未完成計(jì)劃的原因，填制季度和年度考核表，上報(bào)集團(tuán)總部對(duì)應(yīng)管理中心。集團(tuán)總裁辦組織相關(guān)人員對(duì)各下屬公司和集團(tuán)總部各中心季度和年度計(jì)劃目標(biāo)完成情況做核實(shí)和考核、評(píng)分，必要時(shí)可到下屬公司和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)。考核分?jǐn)?shù)經(jīng)集團(tuán)常務(wù)副總裁確認(rèn)后，作為評(píng)價(jià)各下屬公司和集團(tuán)總部各中心業(yè)績(jī)的依據(jù)。第4季度考核與年度考核合并進(jìn)行，對(duì)照年度計(jì)劃目標(biāo)考核，考核結(jié)果作為全年考核成績(jī)。對(duì)下屬公司或集團(tuán)總部各中心的計(jì)劃考核，按照加權(quán)綜合法計(jì)算考核總分。因客觀原因?qū)е履稠?xiàng)計(jì)劃無法完成的考核時(shí)不扣分；有證據(jù)表明因其他部門的配合不力導(dǎo)致某項(xiàng)計(jì)劃不能完成的可酌情少扣分，并在考核配合不力部門的計(jì)劃時(shí)扣除該部門相應(yīng)分?jǐn)?shù)。對(duì)各類下屬公司的考核指標(biāo)設(shè)定、權(quán)重設(shè)置、打分細(xì)則等將在考核激勵(lì)辦