福建實達集團股份有限公司XXXX年年度股東大會會議資料

福建實達集團股份有限公司2011年年度股東大會會議資料

材料一：會議議程

1、會議時間：2012年5月11日（星期五）上午

9：30時；

2、會議地點：福建省福州市洪山園路68號招標大廈A座6樓號會議室。

3、會議議程：

（1）宣布股東大會議程；

（2）宣布股東大會議案表決辦法；

（3）宣布股東大會唱票人、計票人、監(jiān)票人名單；

（4）審議公司《2011年董事會工作報告》；

（5）審議公司《2011年監(jiān)事會工作報告》；

（6）審議公司《2011年度財務(wù)決算報告》；

（7）審議公司《2011年度利潤分配方案》；

（8）審議公司雷波濤、潘敏、李建輝三位獨立董事的述職報告；

（9）審議公司《2011年年度報告》及摘要；

（10）審議關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計機構(gòu)的議

案；

（11）審議關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案；

（12）審議關(guān)于和福建實達電腦設(shè)備有限公司互保的議案；

（13）報告出席會議的股東代表情況；

（14）投票表決；

（15）見證律師發(fā)表法律意見；

（16）會議結(jié)束。

材料二：

福建實達集團股份有限公司

2011年年度股東大會議案表決辦法說明

各位股東：

根據(jù)公司章程及股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會議案表決將采取記名投

票方式進行表決，議案以超過代表出席會議股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)半數(shù)以上同意

即可通過。

各位股東代表在投票時應(yīng)先在選票上簽名。表決事項請在相應(yīng)的欄內(nèi)打“√”，每個

表決事項只能打一次“√”。涂改的該項表決視為無效，選票未作任何記錄視為未未投票。表表決決票須加加蓋公司董董事會印章章和股東代代表簽名方方為有效。。

特此說說明。福福建實達集集團股份有有限公司董董事會2012年5月11日

材料料三：福福建實達達集團股份份有限公司司2011年年度股股東大會會唱票人、、計票人、、監(jiān)票人名名單

唱票票人：公司司員工2人

計票人人：公司員工工2人

監(jiān)票人人：股東代代表2人

監(jiān)事事1人

聘任律律師北京京大成(福州)律師事務(wù)所所律師福福建實達達集團股份份有限公司司董事會2012年5月11日

材料料四：福福建實實達集團股股份有限公公司2011年度董事會會工作報告告

一、、2011年公司經(jīng)營營情況回顧顧2011年在國家對對房地產(chǎn)市市場加大調(diào)調(diào)控力度的的情況下，，公司盡自自己的最大大努力，繼繼續(xù)圍繞日日常經(jīng)營營管理、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、、債務(wù)重組組等方面開開展工作，，并取得一一定成效。公司在年年末將包括括

電腦外外部設(shè)備業(yè)業(yè)務(wù)和香港港貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)的資產(chǎn)出出讓，使公公司未來的的主營業(yè)務(wù)務(wù)由房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)和電電腦

外部部設(shè)備業(yè)務(wù)務(wù)變更為當當單一的房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)。報告期內(nèi)公公司實現(xiàn)營營業(yè)收入113566萬元，與去去

年同期期的136476萬元相比減減少16.79％，主要要原因是房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)收入減少少；實現(xiàn)營業(yè)利潤17810萬元，與去去年的8390萬元相比增增長112.28％；實現(xiàn)歸歸屬于普通通股股東的的凈利潤13969萬元，與與去年同期期的2668萬元相比增增長423.61％，主要原原因是公司司非經(jīng)常性性損益大幅幅度增加加。1、在房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)方面面2011年是中國房房地產(chǎn)市場場風(fēng)云變幻，國家調(diào)調(diào)控政策一一波未平一一波又起。?！跋拶徚盍睢?，房貸貸

緊縮，，保障房建建設(shè)，政府府對房地產(chǎn)產(chǎn)市場調(diào)控控政策不斷斷，市場從從喧鬧到寂寂靜，購房房者在觀望望，

房企企在深思。面對對如此的市市場，公司司始終保持持一份冷靜靜，加快現(xiàn)現(xiàn)有項目開開發(fā)進度，，放慢拿地地

步伐。。報告期內(nèi)內(nèi)，公司房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)實現(xiàn)簽約約面積3.42萬平方米，，簽約金額2.1億元；結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)面面積7.37萬平方米，，結(jié)轉(zhuǎn)收入入5.1億元。報告告期內(nèi)公司司下屬長春春融創(chuàng)置地地有限公司司（房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)主主要公司）實實現(xiàn)營業(yè)收收入5.19億元，實現(xiàn)現(xiàn)歸屬于母母公司所有有者的凈利利潤9,598萬元。2011年，長春融融創(chuàng)實現(xiàn)了了“融創(chuàng)上上城”完美美收官，在2011年年初的兩兩次開盤活活動中，完完成了對對“上城金金街”及四四期車位的的上市銷售售，并取得得了理想的的銷售業(yè)績績?！吧铣浅墙鸾帧遍_開

盤即售售罄，四期期車位、車庫的開開盤銷售率率也達到了了70%。同時“上上城國際商商業(yè)廣場””也已開工工建設(shè)，，預(yù)計將在在2012年建成并實實現(xiàn)銷售。。2011年，長春上上城項目獲得“長春春年度領(lǐng)袖袖名

盤””、“長春春鉆石樓盤盤”、“吉吉林（2011）最具品牌牌價值房地地產(chǎn)企業(yè)””等獎項，，“上城金金街”獲得得長春地地產(chǎn)五大商商業(yè)街投資資價值獎項。為為實現(xiàn)長春春融創(chuàng)的持持續(xù)性發(fā)展展，2011年長春融創(chuàng)創(chuàng)增加了對對長春凈月月項目的股股份比例，，長

春融融創(chuàng)以1元的價格購購買了長春春中創(chuàng)投資資有限公司司100％股權(quán)，間間接獲得了了長春中創(chuàng)創(chuàng)擁有的長長春嘉盛盛26.2%的股權(quán)，從從而使長春春融創(chuàng)置地地有限公司司對長春嘉嘉盛房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限限公司股權(quán)權(quán)

從63.8％上升到90％。長春嘉嘉盛房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限限公司開發(fā)發(fā)的長春凈凈月項目規(guī)規(guī)劃建筑面面積約42萬平方米，，產(chǎn)品以高高端低密度度住宅為主主，將有可可能成為公公司下一步在長春春市場新的的利潤增長長點，該該項目已完完成規(guī)劃，，并開始動動工。報告告期內(nèi)一期期(47869平方米)已開工建設(shè)設(shè)15300平

方米，，一期剩余余部分將在2012年4月份開始動動工，預(yù)計計整個一期期在2012年9月份完成主主體

驗收收開始銷售售。

截止止報告期末末，公司房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)主要項目目開發(fā)進展情情況如下：：

報告告期內(nèi)新項項目名公公司權(quán)益益規(guī)劃總總建筑筑累計計開工工面累累計竣竣工面面報告期內(nèi)內(nèi)銷售類類別狀態(tài)態(tài)開工面面積（平

稱%面積（平米米）積（（平米）積積(平米）面面積(平米）米米）

商業(yè)業(yè)、住長長春上城在在建516524687672665246857574234298宅

凈月上上城住宅宅在建45.941938015300153000公司通過長長春融創(chuàng)持持有其99.67％的股權(quán)，，折算到公公司的煙煙臺國際商商

商業(yè)擬擬建51152814權(quán)益為51%，報告期內(nèi)內(nèi)項目仍處處于拆遷階階段，計劃劃2012業(yè)廣場年年動工。公公司通過長長春融創(chuàng)持持有其100％的股權(quán)（（董事會已已通過決天天竺楊林林公議出出讓49％股權(quán)，截截止目前該該項交易未未完成），，折算到公公

住宅擬擬建5142008寓司的權(quán)權(quán)益為51%，報告期內(nèi)內(nèi)項目處于于施工準備備階段，計計劃2012年動工。2、在電子業(yè)業(yè)務(wù)方面報報告期末末，公司出出售了合并持持有的北京京實達科技技發(fā)展有限限公司100%的股份，間間接出售了了

其合并并持有的福福建實達電電腦設(shè)備有有限公司57.02%的股權(quán)。因因此截止報報告期末，公司合合并持有的的主要電電子業(yè)務(wù)公公司福建實實達電腦設(shè)設(shè)備有限公公司的股權(quán)權(quán)從87.73％下降到30.71%，從控股變變

成參股股，原有在在香港的貿(mào)貿(mào)易業(yè)務(wù)也一同出出售。因此此從2012年開始公司司剩余的電電子業(yè)務(wù)主主要

為福福建實達電電子制造有有限公司打打印機制造造業(yè)務(wù)（公公司擁有其其75％的股權(quán)））。

根據(jù)據(jù)國家會計政策，，公司2011年報表仍計計算了福建建實達電腦腦設(shè)備有限限公司當年年全年的經(jīng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，，2011年福建實達達電腦設(shè)備備有限公司司實現(xiàn)銷售售收入5.11億元，比2010年的4.76億元增長約約3500萬元；實現(xiàn)現(xiàn)歸屬于母母公司所有有者的凈利利潤約602.76萬元，比2010年的58.4萬元增長約約544萬元。報告告期內(nèi)電腦腦設(shè)備公司司打印機產(chǎn)產(chǎn)品銷量和和去年同期期相比增長長約34％，

終端端產(chǎn)品銷量量和去年同同期相比增加約6%，支付產(chǎn)品品銷量和去去年同期相相比增長約約77％。

福建建實達電子子制造有限限公司主要要為福建實實達電腦設(shè)設(shè)備有限公公司提供打打印機生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)。2011年福建實達達電子制造造有限公司司生產(chǎn)各類類打印機12.5萬臺，實現(xiàn)現(xiàn)銷售收入入1362萬元，實實現(xiàn)凈利潤潤-882萬元。二二、2011年董事會主要要工作2011年公司共召召開了11次董事會和和6次股東大會會，現(xiàn)將主主要工作總總結(jié)如下：：

（一））有關(guān)公司司資產(chǎn)重組組事宜2010年底，公司控控股股東北北京昂展置置業(yè)有限公公司曾承諾諾在未來政政策條件允允許時，昂昂展

置業(yè)業(yè)將重新啟啟動公司的的重大資產(chǎn)產(chǎn)重組進程程，繼續(xù)讓讓公司通過過發(fā)行股份份購買資產(chǎn)產(chǎn)的方式購買昂昂

展置業(yè)業(yè)房地產(chǎn)資資產(chǎn)，徹底底解決昂展展置業(yè)與公公司的同業(yè)業(yè)競爭問題題。2011年因國家對對房地產(chǎn)市市場

繼續(xù)續(xù)實行宏觀觀調(diào)控，房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)公司的資資產(chǎn)重組存在一定定的政策限限制，公司司董事會在在該事項上上沒有取取得進展。。公司未來來的資產(chǎn)重重組事宜還還須結(jié)合未未來國家政政策的變化化和昂展公公司自身情情

況的變變化做進一一步探討。（（二）根據(jù)據(jù)經(jīng)營需要要，適時進進行股權(quán)投投資和資產(chǎn)產(chǎn)處置1、在2011年3月3日召開的公公司第七屆屆董事會第第二次會議議上審議通通過了《關(guān)于購買長長春中創(chuàng)投投資有限公公司股權(quán)的的議案》：因房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營營和未來發(fā)發(fā)展需要，，同意公司司下屬控股股子公司司長春融創(chuàng)創(chuàng)置地有限限公司購買買長春中創(chuàng)創(chuàng)投資有限限公司100％的股權(quán)，，購買價格格1元人

民幣幣。長春中中創(chuàng)投資有有限公司主主要資產(chǎn)為為持有長春春嘉盛房地地產(chǎn)開發(fā)有有限公司26.2％的股權(quán)。。

該項股股權(quán)轉(zhuǎn)讓不是關(guān)聯(lián)交交易。2、在2011年3月30日召開的公公司第七屆屆董事會第第三次會議議上審議通通過了《關(guān)于對外出出讓淄博博昂展地產(chǎn)產(chǎn)有限公司司股權(quán)的議案》：因公司房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)整合需要要，同意公公司將持有有的

淄博博昂展地產(chǎn)產(chǎn)有限公司司3.52%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給福州商商傳貿(mào)易有有限公司，，轉(zhuǎn)讓價格格為2200萬元人民民幣。該項項股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓不是關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。3、在2011年8月1日召開的公公司第七屆屆董事會第第七次會議議上審議通通過了《關(guān)于注銷長長

春昂展置地有限限公司的議議案》：鑒于長春春昂展置地地有限公司司在成立后后未在投標標中獲得土土地，目目前沒有具具體業(yè)務(wù)，，同意注銷銷長春昂展展置地有限限公司。4、在2011年8月25日召開的公公司第七屆屆董事會第第八次會議議上審議通通過了《關(guān)于公司內(nèi)內(nèi)部子公公司股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的議案案》：同意公司司全資子公公司北京實實達科技有限公司將將持有的26%長

春融創(chuàng)創(chuàng)置地有限限公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給公公司全資子子公司福建建實達信息息技術(shù)有限限公司持有有，轉(zhuǎn)讓價價格

為北北京實達科科技有限公公司截止2011年7月31日持有該股股權(quán)的賬面面價值4976萬元人民幣幣。

同意意長春融創(chuàng)創(chuàng)全資子公公司長春中中創(chuàng)投資有有限公司將將持有的長長春嘉盛房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司司全

部26.2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給長春融創(chuàng)創(chuàng)持有，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價格以以長春中創(chuàng)創(chuàng)投資有限限公司截止止2011年7月31日持有該股股權(quán)的賬面面價值13433萬元人民幣幣為依據(jù)確確定為13750萬元。上述述股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓均為公司司內(nèi)部股股權(quán)轉(zhuǎn)讓，，公司實際際合并持股股數(shù)量不變變，不會對對公司整體體損益產(chǎn)生生影響。5、在2011年10月27日召開的公公司第七屆屆董事會第第九次會議議審議通過過了《關(guān)于出售北北京京空港港富視國際際房地產(chǎn)投投資有限公公司49%股權(quán)的議案案》：為盤活資資金，分散散風(fēng)險，同同意公司下下

屬長春春融創(chuàng)置地地有限公司司將其持有有的北京空空港富視國國際房地產(chǎn)產(chǎn)投資有限限公司49%股份轉(zhuǎn)讓給

北京瀾瀾德創(chuàng)展投投資顧問有有限公司，，轉(zhuǎn)讓價格格以該項股股權(quán)長春融融創(chuàng)的取得得成本及評評估的公允允值

為依依據(jù)確定為為8575萬元人民幣幣。該項股股權(quán)轉(zhuǎn)讓不不是關(guān)聯(lián)交易。6、在2011年12月8日召開的公公司第七屆屆董事會第第十次會議議審議通過過了《關(guān)于出售北北

京實達達科技發(fā)展展有限公司司100%股權(quán)的議案》：為集中資資源做大做做強公司房房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)，同意公公

司將其其持有的北北京實達科科技發(fā)展有有限公司100%的股份轉(zhuǎn)讓讓給中科信信資產(chǎn)管理理有限公司司，轉(zhuǎn)讓價格以該項項股權(quán)的評評估公允值值為依據(jù)確確定為8450萬元人民幣幣。該項股股權(quán)轉(zhuǎn)讓不不是關(guān)聯(lián)交交易。該該議案已經(jīng)經(jīng)2011年12月26日召開的公司2011年第五次臨臨時股東大大會審議通通過。7、在2011年12月28日召開的公公司第七屆屆董事會第第十一次會會議審議通通過了《關(guān)于注銷

長春中中創(chuàng)投資有有限公司的的議案》：鑒于公司司下屬長春春融創(chuàng)置地地有限公司司全資子公公司長春中中創(chuàng)

投資資有限公司司在將其持持有長春嘉嘉盛房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限限公司26.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給長春融融創(chuàng)后，目目

前沒有有經(jīng)營任何何業(yè)務(wù)，為為加強經(jīng)營營管理，同同意長春融融創(chuàng)置地有有限公司對對長春中創(chuàng)創(chuàng)投資有限限公

司進進行注銷。。8、在2011年12月28日召開的公公司第七屆屆董事會第第十一次會會議審議通通過了《關(guān)于授權(quán)公公司經(jīng)營營班子出售售公司持有有的興業(yè)證證券股份的的議案》：同意授權(quán)公司經(jīng)營營班子根據(jù)據(jù)興業(yè)證券券

股票價價格波動情情況和公司司資金狀況況，在適當當?shù)臅r機通通過上海證證券交易所所交易系統(tǒng)統(tǒng)逐步出售售公

司持持有的興業(yè)業(yè)證券全部部2262000股股份，每每股最低出出售價不低低于7元人民幣。。

（三））繼續(xù)加強強董事會規(guī)規(guī)章制度建建設(shè)，完善善治理結(jié)構(gòu)構(gòu)1、在2011年3月3日召開的公司第第七屆董事事會第二次次會議上審審議通過了了《福建實達集集團股份份有限公司司資產(chǎn)核銷銷及管理制制度》。在2011年4月28日召開的公公司第七屆董事會第第

四次會會議上審議議通過了《公司董事會會秘書工作作制度》、《公司敏感信信息排查管管理制度》。在2011年10月27日召開的公公司第七屆董事會第第九次會議議審議通過過了《福建實達集集團股份有有限

公司司財務(wù)、會會計相關(guān)負負責(zé)人管理理制度》、《福建實達集集團股份有有限公司融融資管理制制度》、《福

建實達集團股份份有限公司司會計政策策、會計估估計變更及及會計差錯錯管理制度度》。在2011年12月28日召開的公公司第七屆屆董事會第第十一次會會議審議通通過了《公司固定資資產(chǎn)管理制制度》。通過不斷斷制定、、完善公司司內(nèi)部管理理制度來完完善公司法法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)。2、中國證券監(jiān)監(jiān)督管理委員員會福建監(jiān)管管局于2011年4月18日至5月4日對公司進行行了

現(xiàn)場檢檢查，并于2011年6月10日作出了《關(guān)于對福建實實達集團股份份有限公司采采取責(zé)令改正措措施的決定》，《決定書》指出了本公司司在公司治理理、規(guī)范運作作、財務(wù)制度度和會計核算算等方面存存在的問題。。公司高度重重視本次檢查查中發(fā)現(xiàn)的問問題，公司董事會針針對《決定書》中指出的問問題，對照照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計準則則》、《上海證券交易易所股票上市市規(guī)則》等法

律法規(guī)規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定進行了了檢查和討論論，并制定了了相應(yīng)的整改改方案。在2011年6月30日召開的公司司第七屆董事事會第六次會會議審議通過過了《關(guān)于福建證監(jiān)局現(xiàn)場檢檢查發(fā)現(xiàn)問題題的整改報報告》。3、根據(jù)中國證證券監(jiān)督管理理委員會福建建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)范范財務(wù)會計基基礎(chǔ)工作專項項活

動的通通知》要求，為切實實有效地開展財財務(wù)會計基礎(chǔ)礎(chǔ)工作，不斷斷完善并有效效執(zhí)行公司財財務(wù)管理制制度，大力提提高財務(wù)會計計人員的整體體素質(zhì)，公司司開展了規(guī)范范財務(wù)會計基基礎(chǔ)工作的專專項活動。公司于2011年4月13日成立以總裁裁馬驥成先生生為總負責(zé)人人的專項小組組，總裁馬驥驥成先生全面面負負責(zé)本次專項項活動的開展展，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)鄭進華先生負負責(zé)具體實施施，審計委員員會負責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)和檢

查。。在2011年6月30日召開的公司司第七屆董事事會第六次會會議審議通過過了《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會

計基礎(chǔ)礎(chǔ)工作專項活活動的自查報報告》，其后根據(jù)自自查工作發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題及整整改方案的要要求進行了整整改。4、根據(jù)有關(guān)要要求公司在披披露2010年年報的同時披露了了公司《2010年度社會責(zé)任任報告書》和《2010年度內(nèi)控制度度自我評價報報告》。

（四）繼繼續(xù)做好債務(wù)務(wù)重組收尾工工作2011年公司繼續(xù)做好債債務(wù)重組收尾尾工作，積極極籌措資金歸歸還債權(quán)人，，以保證公司司和債權(quán)人人簽訂的債務(wù)務(wù)重組協(xié)議得得到有效的執(zhí)執(zhí)行。截止2011年底，公司已已沒有逾期債務(wù)，預(yù)計計負債

余額額為1988.51萬元（目前該該余額的直接接債務(wù)人均已已簽訂分期還還款協(xié)議），，比2010年末的4548.74萬元減少了2560.23萬元。報告期期內(nèi)，通過債債務(wù)重組，公公司確認債務(wù)務(wù)重組及轉(zhuǎn)回回預(yù)

計負債債收益3777.67萬元。

（五五）公司董事事變更及董事事會下屬專業(yè)委員會會成員變更情情況1、在2011年1月15日召開的公司司2011年第一次臨時時股東大會上上選舉產(chǎn)生了了公司第七屆屆董事會，，選舉景百孚先生生、臧家順先先生、鄧保紅紅先生、鄒金金仁先生、楊楊俊潔女士、、郝愛軍女女士、施勁松松先生為公司司第七屆董事事會董事，選選舉雷波濤先先生、潘敏女女士、李建輝先生為公司司第七屆董董事會獨立董董事。2、在2011年1月15日召開的公司司第七屆董事事會第一次會會議上選舉臧臧家順先生為為公司

第七七屆董事會會董董事事長長，，選選舉舉鄧鄧保保紅紅先先生生、、鄒鄒金金仁仁先先生生為為公公司司第第七七屆屆董董事事會會副副董董事事長長，，聘聘任任馬馬驥驥成成先先生生為為公公司司總總裁裁，，聘聘任任汪汪清清先先生生為為公公司司執(zhí)執(zhí)行行總總裁裁，，續(xù)續(xù)聘聘戴戴露露先先生生為為公公司司常務(wù)務(wù)副副總總裁裁，，聘聘任任鄭鄭進進華華先先生生為為公公司司財財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)，，續(xù)續(xù)聘聘吳吳波波先先生生為為公公司司董董事事會會秘秘書書，，續(xù)續(xù)聘聘周周凌凌云云女女士士為為公公司司證證券券事事務(wù)務(wù)代代表表。。并并重重新新調(diào)調(diào)整整了了董董事事會會下下屬屬各各專專業(yè)業(yè)委委員會會成成員員：：（（1）董董事事會會戰(zhàn)戰(zhàn)略略委委員員會會的的成成員員調(diào)調(diào)整整為為臧臧家家順順、、鄧鄧保保紅紅、、鄒鄒金金仁仁、、楊楊俊俊潔潔、、李李建建輝輝，，由由鄧鄧保保紅紅擔(dān)擔(dān)任任委委員員會會召召集集人人。。（（2）董董事事會會提提名名委委員員會會的的成員員調(diào)調(diào)整整為為鄧鄧保保紅紅、、楊楊俊俊潔潔、、雷雷波波濤濤、、潘潘敏敏、、李李建建輝輝，，由由李李建建輝輝擔(dān)擔(dān)任任委委員員會會召召集集人人。。（（3）董董事事會會薪薪酬酬與與考考核核委委員員會會的的成成員員調(diào)調(diào)整整為為雷雷波波濤濤、、潘潘敏敏、、李李建建輝輝，，由雷雷波波濤濤擔(dān)擔(dān)任任委委員員會會召召集集人人。。（（4）董董事事會會審審計計委委員員會會的的成成員員調(diào)調(diào)整整為為雷雷波波濤濤、、潘潘敏敏、、李李建建輝輝，，由由潘潘敏敏擔(dān)擔(dān)任任委委員員會會召召集集人人。。3、2011年5月24日郝郝愛愛軍軍女女士士因因工工作作原原因因申申請請辭辭去去公公司司董董事事職職務(wù)務(wù)。。在在2011年6月3日召召開開的的公公司司第第七七屆屆董董事事會會第第五五次次會會議議提提名名汪汪清清先先生生為為公公司司董董事事候候選選人。。在在2011年6月20日召召開開的的公公司司2011年第第二二次次臨臨時時股股東東大大會會上上同同意意增增補補汪汪清清先先生生為為公公司司董董事事。。4、2011年6月20日楊俊俊潔女女士因因工作作原因因申請請辭去去公司司董事事職務(wù)務(wù)。在在2011年6月30日召開開的公公司第第七屆屆董事事會第第六次次會議議提名名鐘衛(wèi)衛(wèi)先生生為公公司董董事候候選人。后后因鐘鐘衛(wèi)先先生提提出因因其其工作作繁忙忙請辭辭公司司董事事提名名，為為尊重重董事事候選選人個個人意意見，，在2011年7月18日召開開的公公司司2011年第三次臨臨時股股東大大會上上與會會股東東否決決了該該項提提名。。5、在2011年8月1日召開開的公公司第第七屆屆董事事會第第七次次會議議提名名馬驥驥成先先生為為公司司董事事候候選人。。在2011年8月18日召開開的公公司2011年第四四次臨臨時股股東大大會上上同意意增補補馬驥驥成先先生生為為公司司董事事。（（六六）公公司董董事會會通過的的有關(guān)關(guān)2011年度信信貸、、競拍拍土地地事宜宜的執(zhí)執(zhí)行情情況1、在2011年3月30日召開開的公公司第第七屆屆董事事會第第三次次會議議上審審議通通過了了《關(guān)于公公司向向商商業(yè)銀銀行申申請2011年綜合合授信信額度度的議議案》：因經(jīng)經(jīng)營需需要，，同意意公司司及控控股子子公司司2011年向各各商業(yè)業(yè)銀行行申請請合計計不超超過131250萬元人人民幣幣的綜綜合授授信額額度（（其中中公司司總部部26000萬元、、房地地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)95000萬元、、電腦腦外設(shè)設(shè)業(yè)務(wù)務(wù)10250萬元））。2011年公司司實際際新取取得50400萬元人人民幣幣綜合合授信信額度度（其其中公公司總總部0萬元、、房地地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)40000萬元、、電腦腦外設(shè)設(shè)業(yè)務(wù)務(wù)10400萬元））。2、在2011年3月30日召開開的公公司第第七屆屆董事事會第第三次次會議議上審審議通通過了了《關(guān)于公公司2010年度計計劃發(fā)發(fā)生競競拍土土地金金額的的議案案》：同意意授權(quán)公公司經(jīng)經(jīng)營班班子在在2011年度可可以根根據(jù)房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營的的實際際情況況，在在總額額不超超過13億元人人民幣幣的額額度內(nèi)內(nèi)決定定參與與競拍拍土地地的有有關(guān)事事宜宜。后后因國家家對房房地產(chǎn)產(chǎn)市場場的調(diào)調(diào)控力力度不不斷加加大，，2011年公司司沒有有競拍拍一塊塊土地地。三三、、主要要問題題盡盡管2011年董事事會在在資產(chǎn)產(chǎn)重組組、日日常經(jīng)經(jīng)營管管理、、債務(wù)重組組等方方面做做了大大量的的工作作，但但在在實際際運作作中也也存在在一些些問題題。如如公司司對未未來的的發(fā)展展戰(zhàn)略略思路路還不不夠清清晰，，公司司整體體盈利利能力力還還較弱弱，目目前公公司的的盈利利主要依靠靠房地地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，，而公公司房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)在2011年實現(xiàn)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，，2012年將處處于開開發(fā)期期，可可供銷銷售并并當期期可以以結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收入入的樓樓盤不不多，，短期期內(nèi)房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)盈盈利能能力力較弱弱。公公司未未來要要步入入快速速良性性發(fā)展展軌道道仍需需要付付出更更多的的努力力。四四、、2012年董事事會工工作計計劃2012年董事事會在在確保保公司司平穩(wěn)穩(wěn)健康發(fā)展展的同同時，，將致致力于于進一一步做做大做做強公公司房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)。。2012年公司司房地地產(chǎn)主主要開開發(fā)方方向是是上城城國際際商業(yè)業(yè)廣場場項目目和長長春嘉嘉盛項項目的的低密密度住住宅宅區(qū)，同時時啟動動煙臺臺國際際商業(yè)業(yè)廣場場和北北京天天竺楊楊林公公寓的的建設(shè)設(shè)。商商業(yè)地地產(chǎn)的的開發(fā)發(fā)，一一方面面提升升產(chǎn)產(chǎn)品的的形象象，另另外一一方面面，在在住宅宅房地地產(chǎn)遭遭受嚴嚴重政政策風(fēng)風(fēng)險時時，可可轉(zhuǎn)移部分分系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險；；長長春嘉嘉盛項項目的的低密密度住住宅區(qū)區(qū)，是是公司司在長長春的的又一一高品品質(zhì)的的形象象示范范區(qū)，，不僅僅延續(xù)續(xù)了公公司的的高高檔精精品的的理念念，同同時也也是公公司新新的利利潤增長點點所在在。2012年公司司將盡盡快完完成長長春上上城國國際際商業(yè)業(yè)廣場場和上上城項項目其其它尾尾盤的的銷售售，同同時加加大對對長春春嘉盛盛項目目的開開發(fā)力力度，，爭取取嘉盛盛一期期盡盡快竣竣工，實實現(xiàn)銷銷售和和結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。此此外公公司董董事會會將進進一步步研究究、明明確公公司未未來的的發(fā)展展戰(zhàn)略略，努努力力提高高公司司整體體盈利利能力力，密密切關(guān)關(guān)注未未來國國家政政策的的變化化情況況，在在政策策允許時重重新探探討公公司司資產(chǎn)產(chǎn)重組組的可可能性性。同同時時公司司董事事會將將根據(jù)據(jù)中國國證監(jiān)監(jiān)會規(guī)規(guī)范公公司內(nèi)內(nèi)部控控制工工作的的要求求，做做好公公司內(nèi)內(nèi)部控控制規(guī)規(guī)范范實施施工作作。根根據(jù)公公司近近期主營業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生變變化的的情況況，要要求經(jīng)經(jīng)營班班子對對公司司總部部的組組織架架構(gòu)和和職職能分分工做做進一一步梳梳理，，對公公司內(nèi)內(nèi)部控控制情情況進進行自自查，，進一一步完完善公公司房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)的管管理流程程，制制定并并落實實公司司內(nèi)控控缺陷陷整改改方案案，使使公司司的法法人治治理和和內(nèi)部部控制制工作作更上上一個個臺階階。。福福建建實達達集團團股份份有限限公司司董事事會2012年5月11日材材料料五：：福福建建實達達集團團股份份有限限公司司監(jiān)監(jiān)事事會2011年度工工作報報告22011年在國國家對對房地地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)加加大調(diào)調(diào)控力度的的情況況下，，公司司盡自自己的的最大大努力力，繼繼續(xù)圍圍繞繞資產(chǎn)產(chǎn)重組組、日日常經(jīng)經(jīng)營管管理、、債務(wù)務(wù)重組組等方方面開開展工工作，，并取取得一一定成成效。。報告告期內(nèi)內(nèi)公司司實現(xiàn)現(xiàn)營營業(yè)收收入113566萬元，，與去去年同同期的的136476萬元相相比減減少16.79％，，主要要原因因是房房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收收入減減少；；實現(xiàn)現(xiàn)營業(yè)業(yè)利潤潤17810萬元，，與去年年的8390萬元相相比增增長112.28％；實實現(xiàn)歸歸屬屬于普普通股股股東東的凈凈利潤潤13969萬元，，與與去年年同期期的2668萬元相相比增增長423.61％，主主要原原因因是公公司非非經(jīng)常常性損損益大大幅度度增加加。2011年面對對復(fù)雜雜的經(jīng)經(jīng)營環(huán)環(huán)境，，監(jiān)事事會全全體成成員注注意履履行監(jiān)監(jiān)事事的職職責(zé)，，積極極協(xié)助助董事事會完完成日常常經(jīng)營營管理理、資資產(chǎn)重重組和和債務(wù)務(wù)重組組工作作，向向公司司經(jīng)營營班子子提提出加加強內(nèi)內(nèi)部管管理和和成本本控制制的合合理性性建議議和措措施。。下面面就監(jiān)監(jiān)事會會2011年度主主要工工作和和2012年度工工作要要點報報告如如下：：一一、2011年度主主要工工作（（一一）報報告期期內(nèi)，，全體體監(jiān)事事能按按照《公司法法》及公司司章程程的有有關(guān)規(guī)規(guī)定，，履行行了監(jiān)監(jiān)事會會及監(jiān)事的的各項項職責(zé)責(zé)，列列席了了召開開的所所有董董事會會會議議和股股東大大會。。報告告期內(nèi)內(nèi)，公公司共共召開開五次次監(jiān)事事會會會議議。A、公司司第七七屆監(jiān)監(jiān)事會會第一一次會會議于于2011年1月15日以現(xiàn)現(xiàn)場會會議方方式召召開。。會議議審議議通通過了了《關(guān)于選選舉公公司第第七屆屆監(jiān)事事會主主席的的議案案》：選舉舉張建建先生生為公公司第第七屆屆監(jiān)事事會主主席。。B、公司司第七屆屆監(jiān)事事會第第二次次會議議于2011年3月30日以現(xiàn)現(xiàn)場會會議方方式召召開，，會議議審議議并并通過過如下下議案案：《2010年度監(jiān)監(jiān)事會會工作作報告告》、《關(guān)于計提提公司司各項項資產(chǎn)產(chǎn)減值值準備備議案案》、《關(guān)于計提和和轉(zhuǎn)回公司司預(yù)計負債債的議案》、《關(guān)于核銷不不良資產(chǎn)的的議案》、《2010年度財務(wù)決決

算報告告》、《2010年度利潤分分配預(yù)案》、《2010年度報告正正文及摘要要》。、《監(jiān)事會對公公司2010年度運作情情況獨立意意見》、《監(jiān)事會對公公司2010年年度報告告的書面審審核意見》、《2010年社會責(zé)責(zé)任報告》、《2010年度內(nèi)控制制度自我評評估報告》。C、公司第七七屆監(jiān)事會會第三次會會議于2011年4月28日以通訊方方式召開，，會議審議議并通過過如下議案案：《公司2011年第一季度度報告》、《監(jiān)事會對公公司2011年第一季度度報告告的的書書面面審審核核意意見見》。D、公公司司第第七七屆屆監(jiān)監(jiān)事事會會第第四四次次會會議議于于2011年8月25日以以通通訊訊方方式式召召開開，，會會議議審審議議并并通通過過如如下下議議案案：：《2011年半半年年度度報報告告》及《2011年半半年年度度報報告告摘摘要要》、《監(jiān)事事會會對對公公司司2011年半半年年度度報報告告的的書書面面審審核核意意見見》。E、公公司司第第七七屆屆監(jiān)監(jiān)事事會會第第五五次次會會議于于2011年10月27日以以通通訊訊方方式式召召開開，，會會議議審審議議并并通通過過如如下下議議案案：：《公司司2011年第第三三季季度度報報告告》、《監(jiān)事事會會對對公公司司2011年第第三三季季度度報報告告的的書書面面審審核核意意見見》。（（二二））監(jiān)監(jiān)事事會會對對公公司司2011年度度經(jīng)經(jīng)營營管管理理及及有有關(guān)關(guān)事事項項的的獨獨立立意意見見報報告告期期內(nèi)內(nèi)公公司司監(jiān)監(jiān)事事會會根根據(jù)據(jù)國國家家有有關(guān)關(guān)法法律法法規(guī)規(guī)，，對對公公司司股股東東大大會會和和董董事事會會的的召召開開程程序序、、決決議議事事項項、、董董事事會會對對股股東東大大會會決決議議的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況、、公公司司高高級級管管理理人人員員執(zhí)執(zhí)行行職職務(wù)務(wù)的的情情況況及及公公司司管管理理制制度度等等進進行行了了監(jiān)督，認為公公司董事會基基本能按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公

司章程》及其它有關(guān)法法規(guī)制度進行行運作，未發(fā)發(fā)現(xiàn)公司董事事、高級管理理人員執(zhí)行職務(wù)時有違違反法律法法規(guī)和公司章章程或損害公公司利益的行行為。

從公公司去年財務(wù)務(wù)工作的整體體情況來看，，我們認為公公司的財務(wù)制制度是健全的的，公司2011年度的財務(wù)報報告反映了公公司的財務(wù)狀狀況和經(jīng)營成成果。3、募集資金的的使用

本公公司最近一次次募集資金是是在1999年9月，截止到2001年末募集資金已全全部使用完畢畢，

實際投投資項目與承承諾投資項目目一致。4、資產(chǎn)出售與與購并

報告告期內(nèi)，公司司在收購、出出售資產(chǎn)的交交易過程中，，交易價格合合理，交易程序合法，，沒有

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)內(nèi)幕交易和和損害部分股股東利益或造造成公司資產(chǎn)產(chǎn)流失的行為為。5、關(guān)聯(lián)交易報報告期內(nèi)，，公司關(guān)聯(lián)交交易的交易價價格合理，交交易程序合法法，沒有發(fā)現(xiàn)損損害公司及股股東特

別是是中小股東利利益的情形。。

二、2011年監(jiān)事會工作作存在的不足足1．組織監(jiān)事事會成員學(xué)習(xí)習(xí)、掌握新出出臺的政策、、法規(guī)等做得不夠及時時。2．對公司的的經(jīng)營情況和和資金管理監(jiān)監(jiān)督力度不夠夠，特別是適適時檢查了解解的不夠。3．對重點子子公司和重點點項目的審計計監(jiān)督力度不不夠，需要加強。三三、2012年度工作要點點2012年，監(jiān)事會將將繼續(xù)按照《公司法》、公司章程和和股東大會的的決議，依法法進行財務(wù)檢檢

查和監(jiān)督督工作，切實實保障股東權(quán)益，，工作要點如如下：

（一一）進一步加加強監(jiān)事會建建設(shè)

從組織織建設(shè)、政策策法規(guī)學(xué)習(xí)、、崗位培訓(xùn)等等方面進一步步提高監(jiān)事會會成員自身素素質(zhì)和合法監(jiān)監(jiān)督能力，以便更好地地完成監(jiān)事會會的各項工作作。

（二））依法加強財財務(wù)檢查和監(jiān)監(jiān)督工作1、對公司重大大財務(wù)活動進進行檢查，糾糾正不符合財財務(wù)程序和規(guī)規(guī)定的財務(wù)活活動。2、年中和年末末對公司經(jīng)營營費用和高級級管理人員費費用進行檢查查。3、通過派出監(jiān)監(jiān)事等對控股股和參股公司司的資產(chǎn)增值值、保值情況況進行了解、、檢查，保證證集

團資產(chǎn)安全和資產(chǎn)產(chǎn)增值。（（三）進一步步加大對公司司董事會和經(jīng)經(jīng)營班子的決決策和經(jīng)營活活動的監(jiān)督力力度，切實保保證公司決決策和經(jīng)營活活動不違反國國家法律、法法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。。福福建建實達達集團團股份份有限限公司司監(jiān)事事會2012年5月11日材材料料六：：福福建建實達達集團團股份份有限限公司司2011年度財財務(wù)決算報報告根根據(jù)立立信中中聯(lián)閩閩都會會計師師事務(wù)務(wù)所有有限公公司為為公司司出具具的標標準無無保留留意見見的《審計報報告》編制2011年度財財務(wù)決決算報報告如如下，，請審審議：：一一、財務(wù)務(wù)報告告執(zhí)行行的會會計制制度以以持持續(xù)經(jīng)經(jīng)營為為基礎(chǔ)礎(chǔ)，根根據(jù)實實際發(fā)發(fā)生的的交易易和事事項，，按照照《企業(yè)會會計準準則—基本準準則》和其其他各各項會會計準準則的的規(guī)定定進行行確認認和計計量，以公公歷年年度作作為會會計年年度，，以權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制制為記記賬基基礎(chǔ)礎(chǔ)，以以人民民幣為為記賬賬本位位幣。。二二、經(jīng)經(jīng)審計計后各各項財財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)（（一一）財財務(wù)狀狀況：：單單位：：萬元元項項目2011年12月31日2010年12月31日增增減（（％））1、總資資產(chǎn)127,125.21193,035.27-34.14％2、總負負債％3、股東東權(quán)益益（含含少數(shù)數(shù)股東東權(quán)益益）34,061.8442,3％4、歸屬屬于母母公司司所有有者權(quán)權(quán)益％4、資產(chǎn)產(chǎn)負債債率73.21％78.08％-4.87％（（二））經(jīng)營營業(yè)績績：單單位位：萬萬元項項目目2011年12月31日2010年12月31日增增減（（％）1、營業(yè)業(yè)收入入113,566.32136,476.03-16.79%2、營業(yè)業(yè)總成成本104,207.65128,086.05-18.64%其中：：營業(yè)業(yè)成本本73,316.2893,941.52-21.96%營業(yè)稅稅金及及附加加7,374.0513,687.09-46.12%銷售費費用8,003.787,056.4913.42%管理費費用12,198.0010,672.7614.29%財務(wù)費費用1,447.15758.9390.68%資產(chǎn)減減值損損失％3、投資資收益益8,451.774、營業(yè)業(yè)利潤潤17,810.448,389.98112.28%5、營業(yè)業(yè)外收收入7%6、營業(yè)業(yè)外支支出94.13102.31-7.99%7、利潤潤總額額22,372.3311,564.9693.45%8、所得得稅費用3,876.473,489.2311.10%9、凈利利潤18,495.868,075.73129.03%10、歸屬屬于母母公司司所有者者的凈凈利潤潤13,969.392,667.91423.61%11、少數(shù)數(shù)股東東本期期損益益0％福福建實實達集集團股股份有有限公公司2012年5月11日材材料料七：：公公司司2011年度利利潤分分配方方案公公司股股東大大會：：經(jīng)立信信中聯(lián)聯(lián)閩都都會計計師事事務(wù)所所有限限公司司審計計，母母公司司2011年度實實現(xiàn)凈凈利潤潤124,790,344.69元人民民幣，，加上上年初初未分分配利利潤-560,812,152.07元人民民幣，，本年年度可可供股股東分分配配的利利潤為為-429,666,474.34元人民民幣。。鑒于于本年年度可可供股股東分分配的的利潤潤為負負數(shù)，，建議本本年度度不不進行行利潤潤分配配，也也不進進行資資本公公積金金轉(zhuǎn)增增股本本。該該項議議案已已經(jīng)公公司第第七屆屆董事事會第第十三三次會會議議審議議通過過。請請給給予審審議。。福福建實實達集集團股股份有限公公司2011年4月22日材材料料八：：雷波波濤、、潘敏敏、李李建輝輝三位位獨立立董事事的述述職報報告獨獨立董董事2011年度述述職報報告各各位股股東：本本人人于2011年1月15日起擔(dān)擔(dān)任福福建實實達集集團股股份有有限公公司（（以下下簡稱稱：““公司司”））第七七屆董董事事會的的獨立立董事事，根根據(jù)《公司法法》、《證券法法》、《公司章章程》的規(guī)定定和要要求，，我在在2011年度度工作作中，，勤勉勉盡責(zé)責(zé)，積積極出出席相相關(guān)會會議，，認真真履行行職責(zé)責(zé)，維維護公公司和和全體體股東東的合合法權(quán)權(quán)益和和利利益，，充分分發(fā)揮揮了獨立立董事事的作作用?！，F(xiàn)將將2011年度履履行職職責(zé)情情況述述職如如下：：一一、、出席席董事事會的的情況況2011年度公公司共共召開開了11次董事事會。。姓姓名應(yīng)應(yīng)參參加次次數(shù)（次次）親親自自出席席（次次）委委托托出席席（次次）缺缺席席（次次）雷雷波波濤11110對董事事會審審議的的各項項議案案均表表同意意贊成成。二二、發(fā)發(fā)表獨獨立意意見的的情況況2011年度本本人作作為公公司獨獨立董董事就就相關(guān)關(guān)事項項發(fā)表表獨立立意見見的情情況如如下：：1、2011年1月15日，第第七屆屆董事事會第第一次次會議議上對對公司司聘任任總裁裁、副副總裁、財務(wù)務(wù)總監(jiān)、董董事

會秘秘書等高級級管理人員員的有關(guān)議議案發(fā)表獨獨立意見。。2、2011年3月3日，第七屆屆董事會第第二次會議議上對公司司下屬控股股子公司長長春融創(chuàng)置地有有限公司購購買長春中中創(chuàng)投資有有限公司100％股權(quán)的有有關(guān)議案發(fā)發(fā)表獨立意意見。3、2011年3月30日，第七屆屆董事會第第三次會議議對《關(guān)于對外出讓讓淄博昂展展地產(chǎn)有限限公司股權(quán)權(quán)

的議案案》、《關(guān)于2010年度內(nèi)部控控制的自我我評估報告告》、《關(guān)于福建實實達電腦設(shè)設(shè)備有限公公司

境外外設(shè)立新公公司的議案》、《關(guān)于向福建建實達電腦腦設(shè)備有限限公司轉(zhuǎn)讓讓實達資訊訊25%股權(quán)的議案案》、《關(guān)于核銷不不良資產(chǎn)的的議案》發(fā)表獨立意意見。4、2011年6月3日第七屆董事會第第五次會議議《關(guān)于提名汪汪清先生為為公司董事事候選人的的議案》發(fā)

表獨立立意見。5、2011年6月30日第七屆董董事會第六六次會議《關(guān)于為長春春融創(chuàng)置地有限公公司提供擔(dān)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)聯(lián)

交易的的議案》、《關(guān)于提名鐘鐘衛(wèi)先生為為公司董事事候選人的的議案》發(fā)表獨立意意見。6、2011年8月1日七屆董事事會第七次次會議《關(guān)于提名馬馬驥成先生生為公司董董事候選人人的議案》《關(guān)

于注銷銷長春昂展展置地有限限公司的議議案》發(fā)表獨立意意見。7、2011年10月27日第七屆董董事會第九次會議議《關(guān)于出售北北京空港富富視國際房房地產(chǎn)投資資有限公司司49%股權(quán)的議案案》發(fā)表獨立意意見。8、2011年12月8日第七屆董董事會第十十次會議《關(guān)于出售北京京實達科技技發(fā)展有限限公司100%股權(quán)

的議議案》，發(fā)表了獨獨立意見。。9、2011年12月28日第七屆董董事會第十十一次會議議《關(guān)于注銷長長春中創(chuàng)投資有限公公司的議案案》發(fā)

表了獨獨立意見。。

三、、組織參與與董事會專專門委員會會的專項工工作情況作作為公司司的獨立董董事，我分分別在薪酬酬與考核委委員會、審審計委員會、提名委委員會中擔(dān)擔(dān)任委員員，組織并并參與了委委員會開展展的相關(guān)工工作及活動動。作為薪薪酬與考核核委員會的的主任委員員2011年

召集了了兩次工作作會議，審審查了公司司董事、監(jiān)事事及高級管管理人員在在2010年年報中所所披露的薪薪酬

并審審議《2010年公司經(jīng)營營班子成員員績效獎勵勵方案》，《2011年公司經(jīng)營營班子成員員績效考核方

案》，為董事會會作出正確確決策起到到了積極的的作用。四四、培培訓(xùn)和學(xué)習(xí)習(xí)情況自自擔(dān)任公司司獨立董事事以來，一一直積極學(xué)學(xué)習(xí)國家法法律、法規(guī)規(guī)及各項規(guī)規(guī)章制度，，不斷鞭策自自己深入了了解規(guī)范法法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)，保護護社會公眾眾股東權(quán)益益，為公司司的科學(xué)決決策及風(fēng)險險防控提提供更好的的建議。特特此報告告。獨獨立董事：：雷波濤2012年5月11日

獨立立董事2011年度述職報報告各各位股東：：

本人于于2011年1月15日起擔(dān)任福福建實達集集團股份有有限公司（（以下簡稱稱：“公司”）第七七屆

董事事會的獨立立董事，根根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定和要要求，我在在2011年度度工作中中，勤勉盡盡責(zé)，積極極出席相關(guān)會議，認認真履行職職責(zé)，維護護公司和全全體股東的的合法權(quán)益益

和利益益，充分發(fā)發(fā)揮了獨立立董事的作作用?，F(xiàn)將將2011年度履行職職責(zé)情況述述職如下：：

一、、出席董事會的情況況2011年度公司共共召開了11次董事會。。

姓名應(yīng)應(yīng)參加次次數(shù)（次））親自出出席（次））委托出出席（次））缺席（（次）潘潘敏11110對董事會審審議的各項項議案均表表同意贊成成。

二、、發(fā)表獨立立意見的情情況2011年度本人作作為公司獨獨立董事就就相關(guān)事項項發(fā)表獨立立意見的情情況如下：：1、2011年1月15日，第七屆屆董事會第第一次會議議上對公司司聘任總裁裁、副總裁裁、財務(wù)總總監(jiān)、董事事

會秘書書等高級管管理人員的的有關(guān)議案案發(fā)表獨立立意見。2、2011年3月3日，第七屆屆董事會第第二次會議議上對公司司下屬控股股子公司長長春融創(chuàng)置置地有限公公司

購買買長春中創(chuàng)創(chuàng)投資有限限公司100％股權(quán)的有有關(guān)議案發(fā)發(fā)表獨立意意見。3、2011年3月30日，第七屆屆董事會第第三次會議議對《關(guān)于對外出出讓淄博昂昂展地產(chǎn)有有限公司股股權(quán)

的議議案》、《關(guān)于2010年度內(nèi)部控控制的自我我評估報告》、《關(guān)于福建實實達電腦設(shè)設(shè)備有限公公司

境外外設(shè)立新公公司的議案案》、《關(guān)于向福建建實達電腦腦設(shè)備有限限公司轉(zhuǎn)讓讓實達資訊訊25%股權(quán)的議案案》、《關(guān)于核銷不良資產(chǎn)的的議案》發(fā)表獨立意意見。4、2011年6月3日第七屆董董事會第五五次會議《關(guān)于提名汪汪清先生為為公司董事事候選人的的議案》發(fā)

表獨立立意見。5、2011年6月30日第七屆董董事會第六六次會議《關(guān)于為長春春融創(chuàng)置地地有限公司司提供擔(dān)保保暨關(guān)聯(lián)交交易的議議案》、《關(guān)于提名鐘鐘衛(wèi)先生為為公司董事事候選人的的議案》發(fā)表獨立意意見。6、2011年8月1日七屆董事事會第七次次會議《關(guān)于提名馬馬驥成先生生為公司董董事候選人人的議案》《關(guān)

于注銷銷長春昂展展置地有限限公司的議議案》發(fā)表獨立意意見。7、2011年10月27日第七屆董董事會第九九次會議《關(guān)于出售北北京空港富富視國際房房地產(chǎn)投資資有限公司司49%股權(quán)的議案案》發(fā)表獨立意見。8、2011年12月8日第七屆董董事會第十十次會議《關(guān)于出售北北京實達科科技發(fā)展有有限公司100%股權(quán)

的議議案》，發(fā)表了獨獨立意見。。9、2011年12月28日第七屆董董事會第十十一次會議議《關(guān)于注銷長長春中創(chuàng)投投資有限公公司的議案案》發(fā)

表了獨獨立意見。。

三、組組織參與董董事會專門門委員會的的專項工作作情況作為公司的的獨立董事事，我分別別在審計委委員會、薪薪酬與考核核委員會、、提名委員員會中擔(dān)任任委

員，，組織并參參與了委員員會開展的的相關(guān)工作作及活動。。作為審計計委員會的的主任委員2011年召集了了五次工作作會議，就就2010年度、2011年度財務(wù)報報告審計工工作安排實實施工作與與公司審計計師進行行了多次溝溝通，就有有關(guān)審計重點點領(lǐng)域和重重要審計事事項進行了了相關(guān)溝通通。審議通通過了《福建實達達集團股份份有限公司司關(guān)于開展展規(guī)范財務(wù)務(wù)會計基礎(chǔ)礎(chǔ)工作專項項活動的方方案》、《福建實達集集團股

份有有限公司關(guān)關(guān)于規(guī)范財財務(wù)會計基基礎(chǔ)工作專專項活動的的自查報告告》和《關(guān)于為長春春融創(chuàng)置地地有限公公司提供擔(dān)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的議議案》，為董事會會作出正確確決策起到了積極極的作用。。

四、培培訓(xùn)和學(xué)習(xí)習(xí)情況自自擔(dān)擔(dān)任公司獨獨立董事以以來，一直直積極學(xué)習(xí)習(xí)國家法律律、法規(guī)及及各項規(guī)章章制度，不不斷鞭策策自己深入入了解規(guī)范范法人治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，保護社社會公眾股股東權(quán)益，，為公司的的科學(xué)決策策及風(fēng)險險防控提供供更好的建建議。特特此報告。。

獨立立董事：潘潘敏2012年5月11日獨獨立董事2011年度述職報報告各各位股東：：

本人作作為福建實實達集團股股份有限公公司的獨立立董事，2011年度能夠嚴嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司司建立獨立立董事制度度的指導(dǎo)意意見》、《關(guān)于加強社社會公眾股股股

東權(quán)權(quán)益保護的的若干規(guī)定定》及《公司章程》等相關(guān)法律律、法規(guī)、、制度的規(guī)規(guī)定，恪盡盡職守，勤勉勉盡盡責(zé)責(zé)，，充充分分發(fā)發(fā)揮揮自自己己作作為為獨獨立立董董事事的的作作用用，，維維護護了了公公司司、、公公司司全全體體股股東東尤尤其其是是中中小小股股東東的的利利益益?！，F(xiàn)現(xiàn)將將本本人人在在2011年履履行行職職責(zé)責(zé)情情況況述述職職如如下下：：一一、、參加加會會議議情情況況2011年度度公公司司共共召召開開了了11次董董事事會會。。姓姓名名應(yīng)應(yīng)參參加加次次數(shù)數(shù)（（次次））親親自自出出席席（（次次））委委托托出出席席（（次次））缺缺席席（（次次））李李建建輝輝11110對董董事事會會審審議議的的各各項項議議案案均均表表同同意意贊贊成成。。二二、、發(fā)發(fā)表表獨獨立立意意見見的的情情況況2011年度度本本人人作作為為公公司司獨獨立立董董事事就就相相關(guān)關(guān)事事項項發(fā)發(fā)表表獨獨立立意意見見的的情情況況如如下下：：1、2011年1月15日，第第七屆屆董事事會第第一次次會議議上對對公司司聘任任總裁裁、副副總裁裁、財財務(wù)總總監(jiān)、、董事事會會秘書書等高高級管管理人人員的的有