設(shè)董事會(huì)的獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)章程

公司章程PAGE118-芙絲（湖北）飲品有限公司章程前言遵照《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱“《外資企業(yè)法》”）和其他有關(guān)的中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）法律法規(guī)，芙絲（湖北）飲品有限公司，一家依據(jù)_中__國(guó)（或地區(qū)）法律正式設(shè)立并有效存續(xù)的公司，法定地址位于_中_國(guó)（或地區(qū)）湖北省竹溪縣桃源鄉(xiāng)芙絲大道88號(hào)，其法定代表人姓名：張立剛職務(wù)：華彬集團(tuán)副總裁、華彬快消品集團(tuán)生產(chǎn)物流中心總經(jīng)理國(guó)籍：中國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“股東”）決定在中國(guó)_十堰_(dá)市竹溪縣境內(nèi)投資設(shè)立獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。為此，特制定本章程（下稱“本章程”）。（注：外國(guó)投資者為自然人的，上文的(以下簡(jiǎn)稱“股東”)之前應(yīng)表述為：“，XX先生，一位____國(guó)（或地區(qū)）公民，_________（注：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇下列一項(xiàng)填寫：身份證、護(hù)照）號(hào)碼：_______________，常住住址位于____國(guó)（或地區(qū)）____________________________”）第一條解釋條款和標(biāo)題僅為方便和查閱目的而設(shè)，不應(yīng)影響本章程的解釋或結(jié)構(gòu)。第二條獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的設(shè)立2.1獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)《外資企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和其他有關(guān)的中國(guó)法律法規(guī)設(shè)立。2.2獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的中文名稱為：芙絲（湖北）飲品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“獨(dú)資公司”）。（英文名稱為：VOSSHubeibeverageCo.,Ltd.）2.3獨(dú)資公司的住所為：中國(guó)湖北省十堰市竹溪縣桃源鄉(xiāng)芙絲大道88號(hào)（村）。郵政編碼：442331。2.4經(jīng)獨(dú)資公司董事會(huì)討論決定，在需要時(shí)，獨(dú)資公司可按照中國(guó)法律法規(guī)和/或其他相關(guān)法律，在中國(guó)境內(nèi)其他地區(qū)或中國(guó)境外設(shè)立分支（辦事）機(jī)構(gòu)和/或子公司。2.5獨(dú)資公司的組織形式為一人有限責(zé)任公司。股東僅以現(xiàn)行或日后修改的本章程規(guī)定的其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)獨(dú)資公司承擔(dān)責(zé)任，獨(dú)資公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)獨(dú)資公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。2.6獨(dú)資公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)。獨(dú)資公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守中國(guó)法律法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受中國(guó)政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第三條宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模3.1獨(dú)資公司宗旨為：獨(dú)資公司基于商業(yè)原則上進(jìn)行運(yùn)行，即公正，合法，平等和互利。獨(dú)資公司應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交換，使用現(xiàn)代和可用的科學(xué)管理技術(shù)來進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。獨(dú)資公司應(yīng)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上展示優(yōu)勢(shì)，如良好的質(zhì)量，低價(jià)格，即時(shí)出運(yùn)和綜合的售后服務(wù)，以達(dá)到令股東滿意的經(jīng)濟(jì)結(jié)果，同時(shí)促進(jìn)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（注：在具體章程中要根據(jù)具體情況寫）3.2獨(dú)資公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售和開發(fā)飲用天然礦泉水、飲用山泉水、其他包裝飲用水及其他類飲品。（注：填報(bào)獨(dú)資公司的經(jīng)營(yíng)范圍及其規(guī)模，要用語(yǔ)明確具體、用詞嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，并與獨(dú)資公司的投資總額、生產(chǎn)場(chǎng)地、主要設(shè)備等相適應(yīng)）3.3獨(dú)資公司在建成后生產(chǎn)規(guī)模如下：a）獨(dú)資公司投產(chǎn)后的生產(chǎn)能力為年產(chǎn)能25萬(wàn)噸。b）隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)?？稍黾拥侥戤a(chǎn)50萬(wàn)噸，產(chǎn)品品種將發(fā)展_____________。（注：含年產(chǎn)量、年產(chǎn)值、產(chǎn)品品種等，按投產(chǎn)后設(shè)計(jì)能力及以后分期發(fā)展填寫）3.4獨(dú)資公司向中國(guó)境內(nèi)外市場(chǎng)銷售其產(chǎn)品，其銷售比例為：出口占____％，在中國(guó)境內(nèi)銷售占____％。（注：銷售渠道、方法、責(zé)任可根據(jù)各自情況而定。若為非生產(chǎn)性企業(yè)則第3.4條要?jiǎng)h掉并將后面的第3.5條改成第3.4條。）3.5獨(dú)資公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所選址及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的環(huán)境保護(hù)方案、消防安全措施，必須經(jīng)十堰市（縣）環(huán)境保護(hù)部門、公安消防部門審核批準(zhǔn)。3.6獨(dú)資公司在批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)需要的物資及原材料，可以在中國(guó)購(gòu)買，也可以往國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買；在同等條件下，應(yīng)盡先在中國(guó)購(gòu)買。（注：第3.4條如果刪掉，則本款應(yīng)改成第3.5條。）第四條投資總額、注冊(cè)資本、股東責(zé)任4.1獨(dú)資公司的投資總額為65728.16萬(wàn)人民幣。4.2獨(dú)資公司的注冊(cè)資本為__3400_萬(wàn)__美__元，全部由股東認(rèn)繳。（注：注冊(cè)資本與投資總額的比例應(yīng)參照國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資本與投資總額比例的暫行規(guī)定》的要求：（1）、投資總額在300萬(wàn)美元以下（含300萬(wàn)美元）的，其注冊(cè)資本至少應(yīng)占投資總額的7/10;（2）、投資總額在300萬(wàn)美元以上至1000萬(wàn)美元（含1000萬(wàn)美元）的，其注冊(cè)資本至少應(yīng)占投資總額的1/2，其中投資總額在420萬(wàn)美元以下的，注冊(cè)資本不得低于210萬(wàn)美元；（3）、投資總額在1000萬(wàn)美元以上至3000萬(wàn)美元（含3000萬(wàn)美元）的其注冊(cè)資本至少應(yīng)占投資總額的2/5，其中投資總額在1250萬(wàn)美元以下的，注冊(cè)資本不得低于500萬(wàn)美元;(4)、投資總額在3000萬(wàn)美元以上的，其注冊(cè)資本至少應(yīng)占投資總額的1/3，其中投資總額在3600萬(wàn)美元以下的，注冊(cè)資本不得低于1200萬(wàn)美元）4.3股東出資如下：現(xiàn)匯______萬(wàn)____元；機(jī)器設(shè)備折______萬(wàn)____元；工業(yè)產(chǎn)權(quán)折______萬(wàn)____元；專有技術(shù)折______萬(wàn)____元；其它（注明具體內(nèi)容）折______萬(wàn)____元；共計(jì)折合______萬(wàn)____元。（注：1、公司股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊(cè)資本的百分之三十；2、股東不得以人民幣現(xiàn)金直接出資，除非能證明是其已在我國(guó)投資舉辦的外商投資企業(yè)獲得合法稅后利潤(rùn)）4.4獨(dú)資公司注冊(cè)資本應(yīng)由股東按照第4.3條之規(guī)定在獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個(gè)月內(nèi)一次性全部繳清。以工業(yè)產(chǎn)權(quán)等形式出資的，其到資日為獨(dú)資公司取得權(quán)利證書之日（注：均以貨幣出資的，前述有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)等形式出資的內(nèi)容應(yīng)刪掉）。或者：獨(dú)資公司注冊(cè)資本應(yīng)由股東按照第4.3條之規(guī)定分____期繳付，具體如下：a）第一期應(yīng)在獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)繳付______萬(wàn)____元，占其認(rèn)繳出資額的____％。b）第二期應(yīng)在獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起____個(gè)月內(nèi)繳（交）付______萬(wàn)____元（的__________），占其認(rèn)繳出資額的____％。c）第三期應(yīng)……。以工業(yè)產(chǎn)權(quán)等形式出資的，其到資日為獨(dú)資公司取得權(quán)利證書之日（注：均以貨幣出資的，前述有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)等形式出資的內(nèi)容應(yīng)刪掉）。（注：1、在制定章程時(shí)，上述2種方式僅能選一；2、分期出資的總期限自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起二年內(nèi)全部繳齊；其中首期出資應(yīng)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)繳付，并應(yīng)繳付注冊(cè)資本的15%以上。）4.5股東足額繳納（任一期）出資額后十五日內(nèi)，由獨(dú)資公司聘請(qǐng)中國(guó)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，并出具驗(yàn)資證明。獨(dú)資公司在收取驗(yàn)資證明之日起十五日內(nèi)向出資方出具由獨(dú)資公司法定代表人簽署的出資證明書，并報(bào)審批機(jī)構(gòu)及工商行政管理機(jī)關(guān)備案。出資證明書主要內(nèi)容是：獨(dú)資公司名稱、獨(dú)資公司成立日期、獨(dú)資公司注冊(cè)資本、出資者名稱（或者姓名）及出資額、出資日期、出資證明書的編號(hào)和發(fā)給出資證明書日期等。4.6營(yíng)業(yè)期內(nèi)，獨(dú)資公司不得減少獨(dú)資公司注冊(cè)資本數(shù)額。但是，因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。4.7獨(dú)資公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。4.8獨(dú)資公司將其財(cái)產(chǎn)或者權(quán)益對(duì)中國(guó)境外抵押、轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并向工商行政管理理機(jī)關(guān)備案。4.9獨(dú)資公司可以從中國(guó)境內(nèi)外取得貸款或借款，解決注冊(cè)資本和投資總額之間的差額和生產(chǎn)流動(dòng)資金。其中中國(guó)境外借款可由股東通過貸款解決。（注：注冊(cè)資本與投資總額一致的，第4.9條中表述的“注冊(cè)資本和投資總額之間的差額和”要?jiǎng)h掉）4.10除了本章程規(guī)定的其他責(zé)任外，股東尚有以下責(zé)任：a）辦理為設(shè)立獨(dú)資公司向中國(guó)有關(guān)政府部門申請(qǐng)批準(zhǔn)、登記注冊(cè)、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等事宜。b）辦理為在中國(guó)投資設(shè)立獨(dú)資公司所必要的由____國(guó)（或地區(qū)）政府、有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）出具的的認(rèn)可、許可、公證、決定或證明（以及由中國(guó)駐____國(guó)使（領(lǐng)）館出具的認(rèn)證）等手續(xù)。c）獨(dú)資公司中國(guó)籍人員或其他國(guó)籍人員因業(yè)務(wù)需要赴____國(guó)（或地區(qū)）時(shí)，協(xié)助辦理赴該國(guó)（或地區(qū)）入境手續(xù)及在該國(guó)（或地區(qū)）進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)所需要的手續(xù)。d）運(yùn)用自身現(xiàn)有的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，將國(guó)際客戶推薦給獨(dú)資公司。第五條股東5.1獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)。股東作為獨(dú)資公司的投資人，行使股東會(huì)職權(quán)，依法享有以下權(quán)利：a）修改本章程；b）審查批準(zhǔn)獨(dú)資公司的發(fā)展規(guī)劃，決定獨(dú)資公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；c）委派和撤換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；d）審查批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；e）審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；f）審查批準(zhǔn)獨(dú)資公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；g）審查批準(zhǔn)獨(dú)資公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；h）審查批準(zhǔn)獨(dú)資公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；i）審查批準(zhǔn)發(fā)行獨(dú)資公司債券的方案；j）對(duì)股東將其在獨(dú)資公司的股權(quán)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓作出決定；k）對(duì)股東將其在獨(dú)資公司的股權(quán)質(zhì)押作出決定；l）對(duì)獨(dú)資公司合并、分立、解散、清算、停業(yè)或者變更公司形式作出決定；m）對(duì)獨(dú)資公司聘用、解聘中國(guó)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決定；n）對(duì)獨(dú)資公司為股東或者獨(dú)資公司實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決定；o）審查批準(zhǔn)獨(dú)資公司的投資、借貸、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易等重大決策制度與會(huì)計(jì)政策；及p）中國(guó)法律法規(guī)或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東行使的其他職權(quán)。5.2股東就前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于獨(dú)資公司。第六條董事會(huì)6.1獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為獨(dú)資公司董事會(huì)成立之日。董事會(huì)是獨(dú)資公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。6.2董事會(huì)由_3_名董事組成，董事會(huì)董事均由股東委派。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，（均）由股東從董事會(huì)成員中指定。董事、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的任期為三年，但股東可隨時(shí)將其撤換。（注：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，前述有關(guān)副董事長(zhǎng)的內(nèi)容應(yīng)刪掉）董事任期屆滿，經(jīng)股東再次委派可以連任。如董事會(huì)席位因一名或多名董事退休、辭職、生病、免職、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺，股東應(yīng)委派一名或多名繼任者，任滿該董事的任期。董事任期屆滿未及時(shí)改派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改派出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照中國(guó)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。6.3不論委派還是撤換董事，股東均應(yīng)書面通知董事會(huì)。董事的委派與撤換以股東的書面通知發(fā)給董事會(huì)之日起生效。在中國(guó)法律法規(guī)要求的情況下，前述委派與撤換應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)及工商行政管理機(jī)關(guān)備案。6.4董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：a）向股東報(bào)告工作；b）執(zhí)行股東的決定；c）決定獨(dú)資公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；d）審議獨(dú)資公司的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)股東批準(zhǔn)。按照獨(dú)資公司發(fā)展規(guī)劃，制訂獨(dú)資公司的年度投資計(jì)劃，報(bào)股東批準(zhǔn)；e）審議獨(dú)資公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報(bào)股東批準(zhǔn)；f）審議獨(dú)資公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，報(bào)股東批準(zhǔn)；g）審議獨(dú)資公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案，報(bào)股東批準(zhǔn)；h）審議發(fā)行獨(dú)資公司債券的方案，報(bào)股東批準(zhǔn)；i）制訂獨(dú)資公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，報(bào)股東批準(zhǔn)；j）決定獨(dú)資公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；k）決定聘任或者解聘獨(dú)資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，此處的“副總經(jīng)理”應(yīng)刪掉）、總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬等事項(xiàng)；l）制定獨(dú)資公司的基本管理制度；m）決定獨(dú)資公司一般職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；n）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定獨(dú)資公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、借貸、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；o）對(duì)獨(dú)資公司為除股東或者獨(dú)資公司實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決定；p）向股東提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為獨(dú)資公司審計(jì)的中國(guó)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；q）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；r）中國(guó)法律法規(guī)或本章程規(guī)定以及股東授予的其他職權(quán)。6.5在董事會(huì)閉會(huì)期間，董事長(zhǎng)依照本章程和董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并承擔(dān)執(zhí)行獨(dú)資公司各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，并在董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)履行董事長(zhǎng)責(zé)職（注：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，前述有關(guān)副董事長(zhǎng)的內(nèi)容應(yīng)刪掉）。6.6董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（注：不設(shè)副董事長(zhǎng)的，前述有關(guān)副董事長(zhǎng)的內(nèi)容應(yīng)刪掉），由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)股東、三分之一以上的董事提議或者經(jīng)監(jiān)事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。6.7召開董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。6.8董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字。記錄文字使用中文或中文、英文同時(shí)使用。該記錄應(yīng)歸檔保存，并由董事會(huì)指定專人保管，在營(yíng)業(yè)期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。6.9董事會(huì)會(huì)議（包括臨時(shí)會(huì)議）應(yīng)當(dāng)有三分之二以上董事出席方能舉行。6.10董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每名董事享有一票表決權(quán)。6.11董事有義務(wù)出席董事會(huì)會(huì)議（包括臨時(shí)會(huì)議）。董事因故不能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出具委托書，委托他人代表其出席會(huì)議。屆時(shí)如未出席也未委托他人出席，則作為棄權(quán)。6.12董事會(huì)休會(huì)期間需要董事會(huì)決定方可采取行動(dòng)的事項(xiàng)，可由董事長(zhǎng)征求董事會(huì)全體董事書面意見，如經(jīng)構(gòu)成法定人數(shù)的董事會(huì)成員書面同意，則視同傳統(tǒng)意義上的董事會(huì)會(huì)議通過。第七條經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)7.1獨(dú)資公司在其住所設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)獨(dú)資公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。獨(dú)資公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、_生產(chǎn)部、_品管部_和_儲(chǔ)運(yùn)采購(gòu)部_等部門。7.2經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理_0_名?？偨?jīng)理應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任；副總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)董事長(zhǎng)和/或總經(jīng)理（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，此處的“和/或總經(jīng)理”應(yīng)刪掉）重新提名并經(jīng)董事會(huì)再次聘任，可以連任。根據(jù)提名者的要求，董事會(huì)應(yīng)視情況采取必要的措施更換總經(jīng)理或副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員。凡更換高級(jí)管理人員的，無論是因?yàn)槟骋桓呒?jí)管理人員退休、辭職、生病、喪失行為能力或死亡，還是因?yàn)槎聲?huì)免去某一高級(jí)管理人員所任之職，均應(yīng)按原被聘者同樣的方式提名和聘任。7.3董事會(huì)在聘任或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理時(shí)，該聘任或解聘應(yīng)視情況根據(jù)前款條文及本章程的條款而生效。在中國(guó)法律法規(guī)要求的情況下，前述聘任與解聘應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)及工商行政管理機(jī)關(guān)備案。（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，前述有關(guān)副總經(jīng)理的內(nèi)容應(yīng)刪掉）7.4總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：a）主持獨(dú)資公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；b）擬訂獨(dú)資公司的年度財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，提交董事會(huì)審議；c）擬訂獨(dú)資公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，提請(qǐng)董事會(huì)審議；d）擬訂獨(dú)資公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；e）擬訂獨(dú)資公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度，并提請(qǐng)董事會(huì)審批；制定獨(dú)資公司的具體規(guī)章；f）擬訂獨(dú)資公司一般職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；g）提請(qǐng)聘任或者解聘獨(dú)資公司的副總經(jīng)理（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，此處的“副總經(jīng)理”應(yīng)刪掉）、總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員；h）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員（聘用外籍人士作為負(fù)責(zé)管理人員的，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)）；i）決定對(duì)獨(dú)資公司一般職工的獎(jiǎng)懲、升(降)級(jí)、加（減）薪、聘任、招用、解聘、辭退；j）制定和組織實(shí)施職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)計(jì)劃，包括試用期培訓(xùn)和轉(zhuǎn)正后培訓(xùn)；k）向董事會(huì)提出增加或者減少獨(dú)資公司注冊(cè)資本的建議方案以及發(fā)行獨(dú)資公司債券的建議方案；l）組織實(shí)施獨(dú)資公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；m）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7.5副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，并在總經(jīng)理外出時(shí)行使總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)正常范圍內(nèi)的必要職權(quán)。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)的各部門經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)獨(dú)資公司各部門的工作，辦理總經(jīng)理和副總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)，并對(duì)總經(jīng)理和副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，前述有關(guān)副總經(jīng)理的內(nèi)容應(yīng)刪掉）7.6總經(jīng)理、副總經(jīng)理（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，此處的“副總經(jīng)理”應(yīng)刪掉）應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)獨(dú)資公司利益，不得利用在獨(dú)資公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。7.7獨(dú)資公司設(shè)總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師各一名，他們應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任。7.8總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。總工程師負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)獨(dú)資公司產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的工作?？倳?huì)計(jì)師負(fù)責(zé)獨(dú)資公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織獨(dú)資公司開展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)獨(dú)資公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，審查稽核獨(dú)資公司的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)帳目，向董事會(huì)、總經(jīng)理提出報(bào)告，并將報(bào)告抄送監(jiān)事。7.9總經(jīng)理、副總經(jīng)理（注：不設(shè)副總經(jīng)理的，此處的“副總經(jīng)理”應(yīng)刪掉）、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前三十日向董事會(huì)提出書面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)討論獲準(zhǔn)后，交接工作完結(jié)方可離任。7.10以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，或有損獨(dú)資公司利益活動(dòng)的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)董事會(huì)考核認(rèn)定不稱職者，董事會(huì)亦可對(duì)其予以撤換。第八條監(jiān)事8.1獨(dú)資公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。8.2獨(dú)資公司的一名監(jiān)事由股東委派，任期為三年，但股東可隨時(shí)將其撤換。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)股東再次委派可以連任。如果監(jiān)事退休、辭職、生病、免職、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)職位空缺，股東應(yīng)委派一名繼任者，任滿該監(jiān)事的任期。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改派，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改派出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照中國(guó)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。8.3不論委派還是撤換監(jiān)事，股東均應(yīng)書面通知獨(dú)資公司。監(jiān)事的委派與撤換以股東的書面通知發(fā)給獨(dú)資公司之日起生效。在中國(guó)法律法規(guī)要求的情況下，前述委派與撤換應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)及工商行政管理機(jī)關(guān)備案。8.4監(jiān)事行使下列職權(quán)：a）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的獨(dú)資公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；b）檢查獨(dú)資公司財(cái)務(wù)；c）對(duì)董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員執(zhí)行獨(dú)資公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反中國(guó)法律法規(guī)、本章程或者股東決定的董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；d）當(dāng)董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員的行為損害獨(dú)資公司的利益時(shí)，要求董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員予以糾正；e）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；f）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員提起訴訟；g）列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；h）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。8.5監(jiān)事發(fā)現(xiàn)獨(dú)資公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由獨(dú)資公司承擔(dān)。8.6監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由獨(dú)資公司承擔(dān)。第九條法定代表人9.1獨(dú)資公司的法定代表人由獨(dú)資公司_張立剛_（注：1、請(qǐng)股東從下列二項(xiàng)中確定一項(xiàng)填寫：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2、董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理的，必須選擇“董事長(zhǎng)”這一項(xiàng)填寫；董事長(zhǎng)和總經(jīng)理分設(shè)的，可自行確定一項(xiàng)填寫）擔(dān)任。9.2獨(dú)資公司的法定代表人行使下列職權(quán)：a）代表獨(dú)資公司參加民事活動(dòng)；b）代表獨(dú)資公司簽署有關(guān)文件；c）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)獨(dú)資公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定和獨(dú)資公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東報(bào)告；d）中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和股東、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（注：確定由總經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人之情形的，此項(xiàng)表述中的“股東、”應(yīng)刪掉，否則，應(yīng)保留）9.3獨(dú)資公司的法定代表人無法履行其職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，代其行使職權(quán)。9.4獨(dú)資公司法定代表人的變更須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第十條籌備和建設(shè)10.1獨(dú)資公司籌備、建設(shè)期間，在董事會(huì)下設(shè)籌建組。籌建組由_7_名組員組成，籌建組組員均由董事會(huì)確定?；I建組設(shè)組長(zhǎng)一名，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)任命。10.2籌建組在籌建期間負(fù)責(zé)處理以下事項(xiàng)：a）經(jīng)股東批準(zhǔn)后，簽訂購(gòu)置設(shè)備、材料、器具等的合同，并履行之（包括交貨的驗(yàn)收，安裝調(diào)試等）；b）股東各項(xiàng)實(shí)物出資的驗(yàn)收（如有），及引進(jìn)技術(shù)資料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收；c）組織設(shè)備、附屬工程的安裝調(diào)試；d）編制籌建期間的建設(shè)及用款計(jì)劃，負(fù)責(zé)籌建期間的財(cái)務(wù)支付；e）負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、轉(zhuǎn)譯；f）負(fù)責(zé)獨(dú)資公司的一切文件，資料等的接收、整理、歸檔等。10.3籌建期間一切重要文件往來，須經(jīng)組長(zhǎng)簽署后生效和執(zhí)行。10.4籌建組在籌建工作完成并辦理完畢移交手續(xù)后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)撤銷。第十一條財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)和外匯11.1獨(dú)資公司按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)規(guī)定，建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)十堰市（縣）財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局備案。11.2獨(dú)資公司采用公歷年作為會(huì)計(jì)年度，從一月一日開始至同年十二月三十一日（最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度則為本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿日或按本章程規(guī)定提前解散獨(dú)資公司之日）止。獨(dú)資公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度從獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，到當(dāng)年的十二月三十一日止。11.3獨(dú)資公司的一切憑證、帳薄、報(bào)表，用中文書寫，也可同時(shí)用英文書寫。11.4獨(dú)資公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的中間價(jià)計(jì)算。11.5獨(dú)資公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。11.6獨(dú)資公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：a）獨(dú)資公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量。b）獨(dú)資公司所有的物資出售及購(gòu)入情況。c）獨(dú)資公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況。d）獨(dú)資公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。e）獨(dú)資公司在與其他經(jīng)濟(jì)組織合資或合作的公司中出資、收益、負(fù)債情況。f）獨(dú)資公司的帳目，除按記帳本位幣記錄外，對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等，如與記帳本位幣不一致時(shí)，還應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳。11.7獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)聘請(qǐng)中國(guó)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行獨(dú)資公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目審計(jì)工作的費(fèi)用。獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)向股東提交一份年度決算報(bào)表以及該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，并在中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將該審計(jì)報(bào)告報(bào)送審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案。11.8獨(dú)資公司應(yīng)在經(jīng)國(guó)家外匯管理局十堰市中心支局批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行開立外匯帳戶。11.9獨(dú)資公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)管理辦法的規(guī)定辦理，并自行維持外匯收支平衡。第十二條利潤(rùn)分配12.1獨(dú)資公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取的比例根據(jù)相關(guān)的中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，由股東確定。12.2在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)，股東可以根據(jù)獨(dú)資公司實(shí)際情況，對(duì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)及提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)決定是否分紅。12.3以往年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分紅。以往會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可與本會(huì)計(jì)年度可供分配的利潤(rùn)一并分配。12.4利潤(rùn)應(yīng)以人民幣計(jì)算并以人民幣發(fā)放給股東，實(shí)際發(fā)放給股東的人民幣利潤(rùn)，獨(dú)資公司按照實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的中間價(jià)換算的美元支付給股東。第十三條稅務(wù)和保險(xiǎn)13.1獨(dú)資公司按照中國(guó)的有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，繳納各種稅款。獨(dú)資公司有權(quán)享有各種優(yōu)惠待遇，包括稅務(wù)和海關(guān)優(yōu)惠待遇。13.2獨(dú)資公司督促中外籍職工按照《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。13.3獨(dú)資公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)均在中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保，投保險(xiǎn)別、保險(xiǎn)價(jià)值、保期等按照中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司的規(guī)定由董事會(huì)會(huì)議討論決定。第十四條職工14.1獨(dú)資公司一般職工的雇用、辭退、報(bào)酬、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》及其實(shí)施條例辦理。14.2獨(dú)資公司不得雇用童工。14.3獨(dú)資公司所需要的職工，由獨(dú)資公司通過合法途徑自主招收，但須經(jīng)考核擇優(yōu)錄用。14.4獨(dú)資公司有權(quán)對(duì)違反規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工，給予警告、記過、降薪的處分；情節(jié)嚴(yán)重的，可予以開除。14.5職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)獨(dú)資公司具體情況，由董事會(huì)確定，并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。14.6獨(dú)資公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)和技術(shù)水平的提高，可適當(dāng)提高職工的工資。14.7獨(dú)資公司的職工按照有關(guān)的中國(guó)法律法規(guī)以及十堰市（縣）人民政府的有關(guān)規(guī)定，參加社會(huì)保險(xiǎn)。14.8職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)等事宜，獨(dú)資公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。第十五條黨組織及工會(huì)15.1在獨(dú)資公司符合《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱“黨章”）規(guī)定之條件的前提下，中國(guó)共產(chǎn)黨的組織按照黨章的規(guī)定，可以在獨(dú)資公司內(nèi)設(shè)立，開展黨的活動(dòng)。15.2獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)為前款所述之黨組織的活動(dòng)提供必要條件。15.3獨(dú)資公司職工有權(quán)依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)資公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。獨(dú)資公司工會(huì)有權(quán)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與獨(dú)資公司簽訂集體合同。15.4獨(dú)資公司應(yīng)依照中國(guó)憲法和中國(guó)有關(guān)法律的規(guī)定，通過職工代表大會(huì)或者其他形式，實(shí)行民主管理。15.5獨(dú)資公司研究決定經(jīng)營(yíng)方面的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取獨(dú)資公司工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見和建議。15.6獨(dú)資公司工會(huì)的代表有權(quán)就獨(dú)資公司經(jīng)營(yíng)方面的重大問題，以及有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)等問題列席董事會(huì)會(huì)議。15.7獨(dú)資公司每月按獨(dú)資公司職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，由獨(dú)資公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用。第十六條期限、解散、清算16.1獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)期限為_____年，自獨(dú)資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。16.2獨(dú)資公司如需延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限，經(jīng)股東作出決定，應(yīng)在營(yíng)業(yè)期滿前并至少提前六個(gè)月，向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。16.3獨(dú)資公司有下列情形之一的，應(yīng)予以解散：a）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿。b）股東作出決定解散。c）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。d）中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。16.4獨(dú)資公司有前款第a）項(xiàng)情形的，可以按第16.2條之規(guī)定通過修改本章程而存續(xù)。16.5按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)資公