公司會(huì)議制度

第一章 總則

行政管理定本制度。

為規(guī)范xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）會(huì)議管理和程序，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，制集團(tuán)會(huì)議體系主要包括集團(tuán)黨委層面會(huì)議、公司治理層面會(huì)議、經(jīng)營(yíng)層面會(huì)議。其他會(huì)議由職能中心（部室）按照相關(guān)會(huì)議程序組織安排。第二章會(huì)議管理原則會(huì)議召開應(yīng)確有必要，精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)。會(huì)議原則上在集團(tuán)會(huì)議室召開，特殊情況需要在外召開的會(huì)議，應(yīng)由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。第三章集團(tuán)會(huì)議體系第一節(jié)集團(tuán)黨委層面會(huì)議集團(tuán)黨委層面會(huì)議，主要包括集團(tuán)黨委會(huì)。、巡察、工會(huì)、團(tuán)委等重大事項(xiàng)，前置研究審議集團(tuán)重大事項(xiàng)。會(huì)議不定期召開，集團(tuán)黨委委員參加會(huì)議，非黨委委員的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨委工作部（人力資源中心負(fù)責(zé)人、議題相關(guān)中心（部室）（人力資源中心制定黨委會(huì)議事規(guī)則，統(tǒng)籌會(huì)議召開，形成會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)會(huì)議決議。第二節(jié)公司治理層面會(huì)議集團(tuán)公司治理層面會(huì)議，包括股東會(huì)、董事會(huì)（以及下設(shè)的專門委員會(huì)）、監(jiān)事會(huì)。股東會(huì)依據(jù)《公司章程》和《xx省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于明確云南省能源投資集團(tuán)有限公司有關(guān)管理事項(xiàng)的通知》（云國(guó)資統(tǒng)95號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。戰(zhàn)略管理中心）負(fù)責(zé)制定董事會(huì)議事規(guī)則，統(tǒng)籌會(huì)議召開，形成會(huì)議決議。集團(tuán)董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)其他事項(xiàng)進(jìn)行基礎(chǔ)性研究，并向董事會(huì)提供專業(yè)咨詢和建議。會(huì)議分為定期會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議集團(tuán)監(jiān)事會(huì)依，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員參加會(huì)議。集團(tuán)審計(jì)中心（監(jiān)事管理辦公室）制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)420則，統(tǒng)籌會(huì)議召開，形成會(huì)議決議。第三節(jié)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層面會(huì)議營(yíng)分析會(huì)、總裁辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)、專題會(huì)。1（部室）（信息化管理中心）4710總裁助理、各中心（部室）集團(tuán)總裁辦公會(huì)集中研究部署集團(tuán)工作落實(shí)。集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)研究部署集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理、相關(guān)中心（部室工作進(jìn)行研究。相關(guān)職能部門統(tǒng)籌會(huì)議召開，形成會(huì)議紀(jì)要，抓好工作落實(shí)。第四章會(huì)議組織（信息化管理中心是會(huì)議會(huì)務(wù)的歸口管理部門議召開，主要職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)會(huì)議管理辦法的擬定；（二）做好會(huì)議統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和保障服務(wù)工作；（三）會(huì)議主辦中心（部室主要職責(zé)：（一）（）（二）負(fù)責(zé)會(huì)議議題的征集、整理；（三）（須保密的材料除（四）負(fù)責(zé)會(huì)議組織召開、會(huì)議記錄（做好會(huì)議安排事項(xiàng)的貫徹落實(shí)。會(huì)議議題的提交中心（部室應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，送會(huì)議主辦中心（總，報(bào)會(huì)議主持人審核后確定。因故不能到會(huì)的人員會(huì)議要求保密的議事內(nèi)容和討論情況，嚴(yán)禁以任何方式向任何人泄漏。集團(tuán)各層面會(huì)議組織由相關(guān)責(zé)任中心（部室制定議事規(guī)則，規(guī)范召開程序。421第五章會(huì)議落實(shí)

會(huì)議責(zé)任中心（部室要做好會(huì)議記錄，并在會(huì)議結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)集團(tuán)辦公室是集團(tuán)督辦工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)做好督辦事項(xiàng)的跟會(huì)議責(zé)任中心（部室應(yīng)及時(shí)將會(huì)議檔案資料移交集團(tuán)辦公室（信息化管理中心）統(tǒng)一