信托投資公司法律稽查部經(jīng)理職務(wù)說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔信托投資公司法律稽查部經(jīng)理職務(wù)說明書目錄：1、信托投資公司法律稽查部經(jīng)理職務(wù)說明書2、寧波華能貿(mào)易公司辦公室法律事務(wù)職務(wù)說明書3、某某投資公司法律法規(guī)實(shí)施細(xì)則4、法規(guī)審計(jì)處經(jīng)理工作說明書法律稽查部經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱法律稽查部經(jīng)理崗位編號所在部門法律稽查部崗位定員直接上級分管副總工資級別直接下級審計(jì)專責(zé)、業(yè)務(wù)稽核專責(zé)、法律事務(wù)專責(zé)薪酬類別所轄人員崗位分析日期本職：協(xié)助分管副總負(fù)責(zé)管理公司的審計(jì)、業(yè)務(wù)稽核和法律事務(wù)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定法律稽核部工作計(jì)劃并完成工作總結(jié)工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)制定審計(jì)、業(yè)務(wù)稽核和法律事務(wù)年度工作計(jì)劃與階段工作計(jì)劃，并完成工作總結(jié)頻次：2次/年組織或協(xié)同有關(guān)部門制定針對具體事項(xiàng)的審計(jì)、業(yè)務(wù)稽核或法律事務(wù)的工作計(jì)劃和實(shí)施步驟，并完成工作總結(jié)頻次：2次/年職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理審計(jì)工作工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)組織對公司及下屬單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次：4次/年負(fù)責(zé)組織對各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督頻次：4次/年負(fù)責(zé)組織對公司各單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)評價(jià)頻次：2次/年組織或參與公司投資企業(yè)的審計(jì)和監(jiān)督頻次：1次/年負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理及上級審計(jì)部門交辦的審計(jì)事項(xiàng)頻次：2次/年負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出處理意見和改進(jìn)措施，并監(jiān)督其執(zhí)行頻次：1次/年組織每半年向公司董事會提交公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并向人民銀行報(bào)送副本頻次：2次/年職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理業(yè)務(wù)稽核工作工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織對公司制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢核頻次：1次/年負(fù)責(zé)組織對公司各項(xiàng)工作程序及方法應(yīng)用成效進(jìn)行檢核頻次：1次/年負(fù)責(zé)組織對公司人事管理成效進(jìn)行檢核頻次：1次/年負(fù)責(zé)組織對公司各項(xiàng)年度計(jì)劃及年終考核完成情況進(jìn)行檢核頻次：2次/年負(fù)責(zé)組織對上級交辦的其他專案進(jìn)行調(diào)查頻次：1次/年職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織管理法律事務(wù)工作工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)了解公司業(yè)務(wù)所涉及的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定頻次：4次/年負(fù)責(zé)組織公司重大合同的起草以及所有對外合同的審核，促進(jìn)公司依法管理、依法經(jīng)營、依法決策，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)公司及下屬單位的合法權(quán)益頻次：5次/年組織代理公司訴訟及非訴訟事宜頻次：2次/年組織部門下屬根據(jù)《信托法》對公司原有業(yè)務(wù)進(jìn)行審核并提出相關(guān)意見頻次：2次/年負(fù)責(zé)組織公司范圍的普法宣傳、教育活動頻次：1次/年職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)法律稽查部內(nèi)部組織管理工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：2次/年負(fù)責(zé)部門隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、評價(jià)本部門人員頻次：1次/年負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員頻次：1次/年擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出頻次：2次/年職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對公司內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的審計(jì)監(jiān)督權(quán)對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)稽查權(quán)對公司法律事務(wù)的建議權(quán)對公司內(nèi)部管理的建議權(quán)對所屬下級的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價(jià)權(quán)有對直接下級崗位調(diào)配和獎(jiǎng)懲的決策權(quán)，任命的提名權(quán)對所屬下級工作爭議的裁決權(quán)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級審計(jì)、法律主管機(jī)關(guān)及外部協(xié)作單位任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)審計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、法律專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷國家金融監(jiān)管辦法培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)培訓(xùn)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會計(jì)培訓(xùn)、稅務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)稽核相關(guān)知識培訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識通曉審計(jì)專業(yè)知識，熟悉財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、工商等專業(yè)知識，具備信托業(yè)務(wù)知識技能技巧熟練掌握辦公軟件，具有良好的口頭表達(dá)能力、公文報(bào)告編寫能力和組織協(xié)調(diào)能力其它：使用工具設(shè)備一般辦公設(shè)備：計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾出差所需記錄文檔通知、匯報(bào)文件或報(bào)告、總結(jié)、建議、調(diào)查報(bào)告等備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔法律事務(wù)職務(wù)說明書崗位名稱法律事務(wù)崗位編號所在部門辦公室崗位定員直接上級辦公室主任工資等級六級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：處理公司與法律相關(guān)事務(wù)和重要文件的存檔和保管。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助辦公室主任參與公司經(jīng)營規(guī)劃中的法律風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)劃工作任務(wù)在公司制定經(jīng)營規(guī)劃的過程中，提供法律意見，控制整體經(jīng)營的法律風(fēng)險(xiǎn)籌劃商標(biāo)、專利的保護(hù)，同時(shí)避免受到別人的控訴職責(zé)二職責(zé)表述：公司運(yùn)行過程中的法律相關(guān)事務(wù)，包括合同審核、法律糾紛等工作任務(wù)參與制訂合同條文和其它法律條文，負(fù)責(zé)審核公司各種合同，協(xié)助解決法律糾紛向其他部門提供法律咨詢服務(wù)職責(zé)三職責(zé)表述：公司重要檔案的管理工作任務(wù)公司重要檔案收集、整理與歸檔。包括：各種合同、各種重要的經(jīng)營報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃等檔案的借用和催還職責(zé)四職責(zé)表述：辦公室主任交辦的其他工作權(quán)力：經(jīng)營活動中法律事務(wù)籌劃的建議權(quán)合同的法律審核權(quán)監(jiān)督應(yīng)存檔文件及時(shí)存檔的權(quán)力手續(xù)不符時(shí)拒絕借閱、借用文件的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門，辦公室主任外部協(xié)調(diào)關(guān)系與法律相關(guān)機(jī)構(gòu)等任職資格：教育水平大學(xué)本科專業(yè)法律類專業(yè)工作經(jīng)歷2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識具有豐富的法律知識，有律師資格技能技巧熟練使用自動化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、判斷與決策能力、人際能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公場所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔文件檔案、文件移交和借閱紀(jì)錄、工作計(jì)劃和報(bào)告等考核指標(biāo)：公司重要文件存檔狀況、公司重要文件遺失數(shù)量、公司法律糾紛次數(shù)、法律糾紛解決質(zhì)量、合同法律審核重大紕漏次數(shù)、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔 注:劃橫線部份為王小軍律師行之修改意見(日期:30/7/2003)xxx(中國)投資有限公司章程二零零三年七月

目錄第一章 總則第二章 投資者第三章 組織形式第四章 經(jīng)營目的與范圍第五章 注冊資本第六章 董事會第七章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第八章 財(cái)務(wù)及會計(jì)第九章 稅務(wù)與利潤分配第十章 外匯管理第十一章 職工第十二章 工會組織第十三章 保險(xiǎn)第十四章 經(jīng)營期限與解散第十五章 章程的修改第十六章 補(bǔ)充條款第十七章 法定文字第十八章 生效日期第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則以及中華人民共和國（以下簡稱“中國”）其他有關(guān)法律及規(guī)定，香港xxx（中國）投資控股有限公司就其在中國設(shè)立xxx(中國)投資有限公司(以下簡稱“公司”)特制訂本公司章程。第二條公司的中文名稱：xxx(中國)投資有限公司公司的英文名稱：NewWorldChinaInvestmentHoldingsCo.Ltd.公司的注冊地址：上海市淮海中路300號B3層郵編：200021公司的法定代表人：姓名：xxx先生職務(wù)：董事長國籍：中國第三條公司是依照《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則以及中國其他有關(guān)條例及法規(guī)設(shè)立的外資企業(yè)。公司具有中國法人地位，受中國法律的管轄和保護(hù)。公司的一切經(jīng)營活動，必須遵守《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其他法律、法令和中國有關(guān)的條例和法規(guī)。公司的營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司的成立日期。

第二章投資者第四條公司應(yīng)由投資者（定義如下）出資成立。投資者應(yīng)根據(jù)本章程第九條的規(guī)定繳付百分之一百的公司注冊資本。第五條投資者為：香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“投資者”）注冊地址：香港中環(huán)皇后大道中十八號xxx大廈第一期九樓電話號碼：(852)21316790傳真號碼：(852)21310216授權(quán)代表:姓名：xxx先生職務(wù)：董事長國籍：中國

第三章組織形式第六條公司的組織形式為有限責(zé)任公司。一旦投資者繳清其對公司注冊資本認(rèn)繳的出資后，投資者無須再以出資、貸款、墊款、擔(dān)?；蚱渌绞较蚬净虼砉咎峁┤魏钨Y金。公司的債權(quán)人僅對公司的資產(chǎn)擁有追索權(quán)，而不得要求投資者償付公司的債款。投資者對公司的責(zé)任僅以其認(rèn)繳的注冊資本為限。公司是根據(jù)中國有關(guān)法律設(shè)立的外資企業(yè)。公司的注冊資本由投資者出資。公司是投資者在中國的投資工具，向中國的所投資公司投資。所投資企業(yè)是指：公司單獨(dú)投資或與其他外國投資者和/或中國投資者共同投資的企業(yè),公司或與其他外國投資者的外匯出資占所投資設(shè)立企業(yè)注冊資本25％以上的企業(yè)，同時(shí)公司的出資占所投資企業(yè)總注冊資本不少于10％，此等所投資企業(yè)應(yīng)被視為外商投資企業(yè)，并享有外商投資企業(yè)所有優(yōu)惠待遇。公司可根據(jù)投資業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并經(jīng)原審批機(jī)關(guān)及有關(guān)部門之批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

第四章經(jīng)營目的與范圍第七條公司成立的目的是引進(jìn)外國資金和科學(xué)化管理方式，通過投資活動，取得合理的經(jīng)濟(jì)效益，并使投資者得以協(xié)調(diào)其在中國現(xiàn)有及將來的投資并擴(kuò)展投資者在中國的業(yè)務(wù)。第八條公司的經(jīng)營范圍應(yīng)包括下列各項(xiàng)：(a) 在國家允許外商投資的房地產(chǎn)領(lǐng)域及與此相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)行投資。(b) 受其所投資企業(yè)的書面委托（經(jīng)董事會一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1) 協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企業(yè)開發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2) 在外匯管理部門的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；(3) 為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場開發(fā)過程中的技術(shù)支持、員工培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)部人事管理等服務(wù)；(4)協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔(dān)保和抵押。（c）在中國境內(nèi)設(shè)立與房地產(chǎn)和建筑相關(guān)的科研開發(fā)中心或部門，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（d）為所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信息、投資政策等咨詢服務(wù)。（e）經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定允許新的經(jīng)營活動時(shí)，公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準(zhǔn)，有權(quán)擴(kuò)大上述的經(jīng)營范圍。

第五章注冊資本第九條公司的初期注冊資本為3,000萬美元（US$30,000,000），全部由投資者以美元或者等值可兌換貨幣現(xiàn)匯投入。投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬美元注冊資本。并根據(jù)下列出資時(shí)間表將相應(yīng)的美元或等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶。第一期出資額等于投資者認(rèn)繳注冊資本的百分之十五（15％），應(yīng)在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者認(rèn)繳注冊資本的余額，應(yīng)在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。在符合中國有關(guān)法律及法規(guī)要求的前提下，并為進(jìn)行第八條所規(guī)定的業(yè)務(wù)活動籌措資金，且在獲得董事會的批準(zhǔn)及所須的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后，公司可在任何時(shí)候增加第九條所定的初期注冊資本金額。公司就超過注冊資本的所有其它資金需求可通過商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸款或其它適當(dāng)?shù)娜谫Y方法按照董事會認(rèn)為適當(dāng)?shù)臈l款和條件獲得。初期注冊資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入公司，并按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。第十條公司應(yīng)聘請中國注冊會計(jì)師對投資者（根據(jù)本章程第九條的規(guī)定）每期認(rèn)繳的公司注冊資本進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。在收到驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認(rèn)為已繳付）的出資額。上述驗(yàn)資報(bào)告和出資證明書所載之詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)報(bào)原審批機(jī)關(guān)和國家工商管理部門備案。公司在經(jīng)營期內(nèi)一般不減少注冊資本，但在改變投資總額、經(jīng)營范圍等情況下，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可減少注冊資本。第十一條公司任何注冊資本的變動或轉(zhuǎn)讓須由出席董事會會議的董事一致同意，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司必須在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。

第六章董事會第十二條公司將設(shè)立董事會。根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)，董事會將擁有在經(jīng)中國政府部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動所需之一切職能和權(quán)力。公司的董事會應(yīng)在公司獲簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照當(dāng)日成立，該董事會應(yīng)由成立之日起開始運(yùn)作。第十三條董事會由四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。第十四條每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則可以連任。委任董事必須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。投資者可在任何時(shí)候及在給予公司不少于七(7)天的書面通知的情況下，調(diào)換任何由投資者委任的董事，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。董事會席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時(shí)，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。第十五條董事會由投資者委任董事長一（1）名，副董事長一（1）名。董事會的董事長是公司的法定代表人，董事長必須在董事會授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會的董事長因故不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)副董事長或董事會其他成員作為公司的代理法定代表人。獲授權(quán)之董事必須在董事長的授權(quán)范圍內(nèi)行事。第十六條公司的董事代表公司行事時(shí)不需負(fù)任何個(gè)人責(zé)任，除非所行之事已超越董事會批準(zhǔn)或授權(quán)給董事的行事范圍之外。第十七條董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。第十八條董事會應(yīng)根據(jù)本章程第十九條規(guī)定的超過三分之二（包括三分之二）投票方式，決定公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項(xiàng)：審批各項(xiàng)重要報(bào)告，包括但不限于：年度預(yù)算（包括現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及資本預(yù)算）及其調(diào)整和修改、長遠(yuǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度會計(jì)報(bào)告、資金報(bào)告、借貸、銀行透支和／或其他融資途徑等建議；審批財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告（包括但不限于：已經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表及公司年度稅務(wù)報(bào)表）、收支預(yù)算以及年度利潤分配計(jì)劃；通過公司的重大規(guī)章制度；討論及決定有關(guān)經(jīng)營規(guī)模和方式的重大變更或改變經(jīng)營管理形式等事宜；確定公司總經(jīng)理的任免及職權(quán)范圍;確定公司管理層的工作、權(quán)力及職責(zé)；批準(zhǔn)或確認(rèn)公司審計(jì)師的委任和更換；批準(zhǔn)公司的擴(kuò)展計(jì)劃，包括在國內(nèi)外設(shè)立分公司、代表處；批準(zhǔn)涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應(yīng)訴；決定公司儲備基金及職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。盡管有本章程第十八條的規(guī)定，董事會應(yīng)根據(jù)下述第十九條規(guī)定的一致投票通過方式，決定下列事項(xiàng)：修改公司章程；決定與其它機(jī)構(gòu)的兼并、合并以及其它公司機(jī)構(gòu)的重組事宜；負(fù)責(zé)公司的解散、清算或終止；公司注冊資本變動或轉(zhuǎn)讓出資額；公司經(jīng)營期限的延長。第十九條董事會關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會會議的超過三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。董事會關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會會議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條董事會會議應(yīng)在董事長決定的地點(diǎn)召開。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席董事會，且會議的董事人數(shù)不少于三（3）名，董事會會議通過的任何決議案將不具任何效力。董事會會議記錄，應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十二條董事會會議每年至少召開一次會議，由董事長召集，董事長缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召集。召開董事會會議的書面通知（包括會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號信確認(rèn)）通知各董事。董事會會議應(yīng)由董事長主持，如董事長缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書面要求并具體列明討論事宜時(shí)，應(yīng)由董事長，或在其缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召開董事會臨時(shí)會議。召開該會議的書面通知（包括會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）天前以傳真（再以掛號信確認(rèn)）通知各董事。董事會臨時(shí)會議應(yīng)由董事長主持，如董事長缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十四條董事會亦可采用書面決議案代替召開董事會會議，該書面決議案以傳遞方式送達(dá)董事會的每一名成員，以董事會成員的簽署作為表決依據(jù)，書面決議與董事會會議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在董事會會議上均有一（1）票表決權(quán)。第二十六條每名董事均有權(quán)委任（授權(quán)）任一自然人作為被授權(quán)人代理其全部或部分職權(quán)，也可以同樣方式在任何時(shí)間撤銷對其被授權(quán)人的委任（授權(quán)），惟該董事有職責(zé)在第一時(shí)間通知公司董事會該委任（授權(quán)）已撤銷。被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時(shí)也必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，并按照授權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)力。每名被授權(quán)人，均可行使其所代理之董事的一（1）票投票權(quán)（假若此被授權(quán)人本身亦為公司的董事時(shí)，除了其本人的董事會投票權(quán)外，還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)）。除非授權(quán)董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權(quán)人在董事會會議書面決議案上的簽名與該授權(quán)董事之簽名具有同等效力。在計(jì)算董事會會議法定人數(shù)時(shí)，每名被授權(quán)人（假若其本人亦為董事會之董事），應(yīng)以其所代理之董事及其本人所擔(dān)任之董事職位分別計(jì)算。任何董事撤換其所委任的被授權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時(shí)，其所委托之被授權(quán)人代為行使的權(quán)力同時(shí)解除。被授權(quán)人在其獲授權(quán)的范圍內(nèi)行事，則委任其為被授權(quán)人之授權(quán)人，須為該被授權(quán)人之行事負(fù)責(zé)。第二十七條董事會會議記錄及以書面決議案代替召開董事會會議而通過的書面決議，經(jīng)董事長簽字后，載入公司的董事會會議紀(jì)要內(nèi)，存放于公司的法定地址。董事會會議的記錄及書面決議，須用中文書寫。如有必要，董事會亦可決定會議記錄及書面決議同時(shí)用英文書寫。兩種文本有不一致時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。第二十八條董事長或董事受董事會委托，代表公司行使職務(wù)時(shí)，其合理開支應(yīng)由公司支付。董事參加董事會會議的住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、機(jī)票和其他交通費(fèi)用，應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)。

第七章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第二十九條公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，并向董事會匯報(bào)。總經(jīng)理應(yīng)由董事會委任?？偨?jīng)理的任期為四（4）年。如獲董事會再委任者，可以連任。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會的決定及規(guī)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常管理工作。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)向董事會提交：在每季度末，季度會計(jì)報(bào)告；在每季度末，公司該季度在商務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評定報(bào)告；年度營運(yùn)報(bào)告；年度預(yù)算案和年度長遠(yuǎn)計(jì)劃以及其調(diào)整和修改；及董事會隨時(shí)可能要求的任何其他報(bào)告及計(jì)劃。上述所提及之項(xiàng)目將交由董事會批準(zhǔn)或?qū)忛?。第三十二條公司須建立一個(gè)由各功能部門組成的適當(dāng)?shù)慕?jīng)營管理機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理有權(quán)聘請及委任部門經(jīng)理來管理公司各功能部門。各部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)管理其所屬部門，處理由總經(jīng)理授權(quán)之事宜，并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。第三十三條董事長和、董事可以兼任公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理。第三十四條總經(jīng)理及各部門經(jīng)理應(yīng)按照聘用合同的規(guī)定及職業(yè)操守對公司及董事會負(fù)責(zé)。第三十五條董事會有權(quán)根據(jù)雇傭合同所載之條款罷免總經(jīng)理?；蛘撸缈偨?jīng)理有營私舞弊行為或嚴(yán)重失職時(shí)，董事會亦有權(quán)隨時(shí)罷免之?？偨?jīng)理有權(quán)根據(jù)雇傭合同上所載之條款罷免部門經(jīng)理及公司其他員工?；蛘?，如部門經(jīng)理及公司其他員工有營私舞弊行為或嚴(yán)重失職時(shí)，總經(jīng)理亦有權(quán)隨時(shí)罷免之。總經(jīng)理有意辭職時(shí)，須按其雇傭合同規(guī)定的時(shí)間向董事會提出書面辭呈。

第八章財(cái)務(wù)及會計(jì)第三十六條公司應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和程序。公司應(yīng)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。公司擬采用的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和程序應(yīng)提交董事會批準(zhǔn)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和程序應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)財(cái)政部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。董事會批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和程序應(yīng)盡可能地符合投資者的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求。第三十七條公司的會計(jì)年度從公歷一月一日起至十二月三十一日止。但是公司第一個(gè)會計(jì)年度應(yīng)從公司的營業(yè)執(zhí)照獲頒發(fā)日起至當(dāng)年的十二月三十一日止。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，公司可以采用十二月三十一日結(jié)算以外的會計(jì)年度。第三十八條公司的一切記帳憑證、單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳冊須以中文書寫。如有必要，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，董事會同時(shí)亦可決定用英文書寫。兩種文本有不一致時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。公司采用人民幣作為記帳本位幣，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，亦可同時(shí)采用另一種外幣作為記帳本位幣。第三十九條公司須聘請一位在中國注冊的會計(jì)師，擔(dān)任公司的審計(jì)師。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的年度財(cái)務(wù)帳目（其中包括，但不僅限于，公司的年度資產(chǎn)負(fù)債表及損益表）的審計(jì)工作，審閱公司的帳目及財(cái)務(wù)收支，并向總經(jīng)理及董事會提交中文書面審計(jì)報(bào)告。如有必要，董事會同時(shí)亦可決定審計(jì)報(bào)告用中文及英文兩種文字書寫。第四十條在每一會計(jì)年度的頭三個(gè)月內(nèi)，由總經(jīng)理組織編制公司上一個(gè)會計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。該資產(chǎn)負(fù)債表及損益表應(yīng)在公司聘請的中國注冊審計(jì)師審核之后，由總經(jīng)理提交董事會批準(zhǔn)。第四十一條投資者有權(quán)在任何時(shí)間自費(fèi)在中國境內(nèi)或境外聘請注冊會計(jì)師，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)及對公司的會計(jì)報(bào)表稽核。第四十二條公司獲中國政府批準(zhǔn)后可在中國營業(yè)的銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第九章稅務(wù)與利潤分配第四十三條公司應(yīng)按照《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則以及中國其他有關(guān)稅務(wù)法律和法規(guī)的規(guī)定，繳納各種稅款，同時(shí)也應(yīng)有權(quán)享受國家和地方政府給予的稅務(wù)減免或優(yōu)惠。第四十四條公司的職工應(yīng)按照《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及中國其他有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。第四十五條公司應(yīng)根據(jù)中國相關(guān)法律和法規(guī)從稅后利潤中提取一部份作為儲備基金和其他相關(guān)的法定基金。從公司稅后利潤中提取的儲備基金不得少于中國法律規(guī)定的最低百分比例。但是，如果累積儲備基金的累積總額已達(dá)到公司注冊資本的百分之五十（50％），可由公司董事會決定而不再提取。從公司稅后利潤中提取的其他各項(xiàng)基金的數(shù)額應(yīng)由董事會按中國有關(guān)法律根據(jù)公司每年度的財(cái)政狀況討論決定。第四十六條在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項(xiàng)基金后，公司剩余的利潤，將按照利潤分配方案（由總經(jīng)理提交，董事會批準(zhǔn)）分配給投資者。若公司有以往的會計(jì)年度結(jié)轉(zhuǎn)的虧損，公司本年度的利潤應(yīng)首先用于彌補(bǔ)虧損。以往會計(jì)年度的虧損未彌補(bǔ)前，公司不得分配利潤。公司以往會計(jì)年度未分配的留存利潤可并入本年度可分配的利潤中進(jìn)行分配，或在本年度的虧損彌補(bǔ)之后分配。第四十七條總經(jīng)理應(yīng)將利潤分配方案提交董事會審批。在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項(xiàng)基金后，董事會（如認(rèn)為適當(dāng)）可以隨時(shí)宣布分配利潤。

第十章外匯管理第四十八條公司所有有關(guān)外匯事宜應(yīng)依照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和中國其他有關(guān)規(guī)定辦理。第四十九條公司的全部外匯收入，應(yīng)當(dāng)存入其開戶銀行的外匯帳戶，公司的全部外匯支出亦應(yīng)從此外匯帳戶支付。

第十一章職工第五十條總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)聘請公司的職工。公司的管理人員和職工可以在中國境內(nèi)或境外招聘。招聘的方式可由總經(jīng)理以廣告、公開選撥和考試的形式擇優(yōu)取錄。第五十一條總經(jīng)理應(yīng)有權(quán)對違反公司規(guī)定及員工守則的工作人員采取紀(jì)律行動，包括警告并將缺點(diǎn)記錄備案，及/或調(diào)低其工資。情況嚴(yán)重者，有關(guān)員工可被解雇?？偨?jīng)理亦有權(quán)解雇那些在職務(wù)上雖已接受適當(dāng)訓(xùn)練仍不能勝任、表現(xiàn)欠佳或不合適之員工。公司職工的解雇應(yīng)根據(jù)雇傭合同和中國有關(guān)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T備案。一般職工的工資、獎(jiǎng)金、勞動保護(hù)、勞務(wù)保險(xiǎn)和福利應(yīng)由總經(jīng)理根據(jù)中國有關(guān)條例和法規(guī)及公司的具體情況決定，并應(yīng)截入有關(guān)的雇傭合同內(nèi)。第五十二條有關(guān)職工福利、資金、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)等事宜，應(yīng)在公司各項(xiàng)制度中加以規(guī)定。

第十二章工會組織第五十三條公司職工有權(quán)按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會組織，開展工會活動。第五十四條公司按有關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費(fèi)。工會須按照中華全國總工會制訂的《工會經(jīng)費(fèi)管理辦法》，使用工會經(jīng)費(fèi)。

第十三章保險(xiǎn)第五十五條公司應(yīng)向獲準(zhǔn)在中國境內(nèi)營業(yè)的保險(xiǎn)公司投保。如遇中國境內(nèi)營業(yè)的保險(xiǎn)公司不承接之保險(xiǎn)事項(xiàng)，經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)，公司可選擇中國境外營業(yè)的保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。投保的方式、價(jià)值、期限和條款應(yīng)由董事會決定。

第十四章經(jīng)營期限與解散第五十六條公司的初期經(jīng)營期限自工商行政管理局簽發(fā)公司的營業(yè)執(zhí)照之日起為期五十（50）年。盡管有本章程第五十六條的規(guī)定，投資者可以在不遲于原經(jīng)營期限期滿前十二（12）個(gè)月提議延長經(jīng)營期限。如果該提議為董事會批準(zhǔn)，須在原經(jīng)營期限期滿前一百八十天，報(bào)請?jiān)瓕徟鷻C(jī)關(guān)批準(zhǔn)延長經(jīng)營期限。公司在獲批準(zhǔn)后，須辦理變更登記手續(xù)，延長經(jīng)營期限。第五十七條在發(fā)生下列任何一項(xiàng)事件時(shí)，公司的營運(yùn)應(yīng)予以停止：公司的經(jīng)營期限屆滿；因嚴(yán)重虧損或不可抗力事故而無法繼續(xù)經(jīng)營，或無力償還債務(wù)而宣布破產(chǎn)；公司的經(jīng)營權(quán)被中國法律依法撤銷；董事會全體一致通過解散公司；及公司和其他公司或經(jīng)營組織通過新設(shè)合并的方式進(jìn)行合并。第五十八條如果董事會因本章程第五十七條所列的事由而決定解散公司（第三項(xiàng)所列事由除外），公司應(yīng)自行提交終止申請書，報(bào)原審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。第五十九條如果公司因本章程第五十七條所列任何一項(xiàng)事由而終止?fàn)I運(yùn)，公司應(yīng)當(dāng)在終止之日起十五天內(nèi)對外公告并通知債權(quán)人。第六十條如果公司在停止?fàn)I運(yùn)及解散時(shí)候的總資產(chǎn)足夠清還其所有債務(wù)，而董事會亦有能力組織公司的清算，則公司應(yīng)進(jìn)行清算。董事會應(yīng)提出成立清算委員會的人選名單，報(bào)交有關(guān)政府部門審批。如果公司在解散時(shí)，無法償還其債務(wù)或董事會沒有足夠能力組織清算，則公司應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)進(jìn)行清算。第六十一條清算委員會應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)組織及進(jìn)行公司的清算。第六十二條清算費(fèi)用及清算委員會成員的薪金應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。第六十三條公司根據(jù)法律清算結(jié)束后，其剩余資產(chǎn)，在清付債務(wù)和繳納稅款后，應(yīng)全部分配給投資者。第六十四條清算工作結(jié)束后，清算委員會應(yīng)作出清算結(jié)束報(bào)告。提請董事會批準(zhǔn)后，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭謧浒?。第六十五條清算工作結(jié)束后，清算委員會應(yīng)向原審批機(jī)關(guān)和工商行政管理局辦理注銷登記