2020年功能性高分子復(fù)合材料企業(yè)經(jīng)理人員工作細(xì)則

功能性高分子復(fù)合材料企業(yè)經(jīng)理人員工作細(xì)則2020年5月

目 錄1、 總則 32、 公司高級(jí)管理人員的職權(quán)范圍 4第一節(jié) 總經(jīng)理的職權(quán)范圍 4第二節(jié) 副總經(jīng)理職權(quán)范圍 6第三節(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)范圍 63、 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 7第一節(jié) 一般規(guī)定 7第二節(jié) 經(jīng)理級(jí)會(huì)議 9第三節(jié) 工作例會(huì) 114、 報(bào)告制度 125、 績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制 146、 附則 15

功能性高分子復(fù)合材料企業(yè)經(jīng)理人員工作細(xì)則總則第一條為了健全xx有限公司（以下稱“公司”）管理制度體系，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的行為，提高工作質(zhì)量和效率，防范和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）及《xx有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本細(xì)則。第二條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員，高級(jí)管理人員履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》和本細(xì)則的規(guī)定。第三條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名。公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第四條 公司高級(jí)管理人員每屆任期三年，連聘可以連任。第五條 有《公司章程》第九十四條規(guī)定情形之一的，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，履行忠實(shí)和勤勉義務(wù)。第六條 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等相關(guān)決議，不得擅自變更、拒絕或消極執(zhí)行相關(guān)決議。高級(jí)管理人員在執(zhí)行相關(guān)決議過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì)報(bào)告，提請(qǐng)總經(jīng)理和董事會(huì)采取應(yīng)對(duì)措施：（一）實(shí)施環(huán)境、實(shí)施條件等出現(xiàn)重大變化，導(dǎo)致相關(guān)決議無(wú)法實(shí)施或繼續(xù)實(shí)施可能導(dǎo)致公司利益受損；（二）實(shí)際執(zhí)行情況與相關(guān)決議內(nèi)容不一致，或執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)；（三）實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與相關(guān)決議存在重大差異，繼續(xù)實(shí)施難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。第七條總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。該等人員辭職應(yīng)當(dāng)提交書面辭職報(bào)告，辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，具體程序和辦法由其與公司之間的聘任合同規(guī)定。解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員須經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)。第八條 董事可受聘兼任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員不得在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，不得在控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪。公司高級(jí)管理人員的職權(quán)范圍第一節(jié) 總經(jīng)理的職權(quán)范圍第九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）決定除應(yīng)由董事會(huì)或股東大會(huì)審議決定以外的包括對(duì)外投資、出售和收購(gòu)資產(chǎn)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或者租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)重組、簽訂許可使用協(xié)議、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等交易事項(xiàng)；（九）《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十條總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理具體情況提請(qǐng)董事會(huì)聘任副總經(jīng)理的人數(shù)；副總經(jīng)理的人數(shù)應(yīng)符合《公司章程》的規(guī)定。第十一條 總經(jīng)理提名副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，應(yīng)附該人選的簡(jiǎn)歷、工作業(yè)績(jī)。第十二條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)有行政、刑事違法、嚴(yán)重失職或不能勝任職務(wù)的情況，總經(jīng)理應(yīng)提議董事會(huì)予以解聘。第十三條總經(jīng)理擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行?？偨?jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)事先聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。第十四條總經(jīng)理制定的公司有關(guān)勞動(dòng)人事管理（包括崗位責(zé)任、考勤、人員錄用原則、考核標(biāo)準(zhǔn)、聘任及解聘程序、勞動(dòng)合同簽訂等）規(guī)章、安全保衛(wèi)規(guī)章、衛(wèi)生環(huán)保規(guī)章、衛(wèi)生環(huán)保規(guī)章、文件收發(fā)及檔案管理規(guī)章等具體規(guī)章應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。第十五條總經(jīng)理有權(quán)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)簽署擔(dān)保、貸款、委托貸款等重大合同。第十六條總經(jīng)理未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員可以受邀列席董事會(huì)會(huì)議。非兼任董事的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第十七條總經(jīng)理不能履行上述職權(quán)時(shí)，由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)；總經(jīng)理不能履行職責(zé)也未指定副總經(jīng)理代行其職權(quán)的，公司董事會(huì)可以指定一名副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。第二節(jié) 副總經(jīng)理職權(quán)范圍第十八條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十九條 副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：（一）依照分工負(fù)責(zé)具體的經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）協(xié)助總經(jīng)理工作。第三節(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)范圍第二十條 公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)范圍為：（一）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理全面做好財(cái)務(wù)工作；（二）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金使用方案；（三）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；（四）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，強(qiáng)化成本管理，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提高經(jīng)濟(jì)效益；（五）從財(cái)務(wù)角度，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)重大問(wèn)題做出決策，并參與重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的研究、審查及方案的制定；（六）主管審批財(cái)務(wù)收支工作，財(cái)務(wù)收支須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)；（七）各類對(duì)外的會(huì)計(jì)預(yù)、決算報(bào)表，預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，成本和費(fèi)用計(jì)劃，信貸計(jì)劃，財(cái)務(wù)專題報(bào)告等須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署。對(duì)公司的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等由財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽；（八）按計(jì)劃組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，涉及到會(huì)計(jì)人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批；（九）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持會(huì)計(jì)人員依法履行職權(quán)。對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)加以制止或糾正。制止或糾正無(wú)效時(shí)，可提請(qǐng)總經(jīng)理處理；（十）負(fù)責(zé)對(duì)本單位財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；（十一）完成總經(jīng)理分配的其他工作?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度第一節(jié) 一般規(guī)定第二十一條 總經(jīng)理依據(jù)《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議是研究和解決公司行政和經(jīng)營(yíng)管理方面重要問(wèn)題的會(huì)議，是總經(jīng)理履行職權(quán)的重要形式之一，總經(jīng)理對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決定或指令等方式做出。第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議包括經(jīng)理級(jí)會(huì)議和工作例會(huì)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，任何人員不得以未參加會(huì)議或有保留意見(jiàn)為由拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。工作例會(huì)形成的會(huì)議紀(jì)要具有可執(zhí)行性的，也應(yīng)依前款規(guī)定予以執(zhí)行。第二十三條由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議議題的收集及傳遞、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或決議的整理等。會(huì)議議題經(jīng)充分討論后形成紀(jì)要或決議，會(huì)議紀(jì)要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事會(huì)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議記錄的保管期限為十年。第二十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的應(yīng)參加會(huì)議人員出席時(shí)方可舉行。如與會(huì)人員低于應(yīng)參加會(huì)議人員總數(shù)的二分之一，會(huì)議應(yīng)當(dāng)另行召開(kāi)。特殊情況下必須立即召開(kāi)的，可就緊急事項(xiàng)通過(guò)電話等方式征求未參加會(huì)議人員意見(jiàn)。對(duì)于因故未能參加會(huì)議的上述應(yīng)參加會(huì)議人員，會(huì)議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時(shí)向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。第二十五條 應(yīng)參加會(huì)議人員因故不能出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假；如對(duì)議題有意見(jiàn)或建議，可在會(huì)前提出。第二十六條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員，應(yīng)按議題準(zhǔn)備意見(jiàn)，并準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。研究討論問(wèn)題時(shí)，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出意見(jiàn)和建議。與總經(jīng)理辦公會(huì)議討論議題有關(guān)的其他人員參加或列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)對(duì)討論事項(xiàng)預(yù)先做好準(zhǔn)備，并根據(jù)會(huì)議主持人的要求向會(huì)議匯報(bào)，回答有關(guān)問(wèn)題。第二十七條 參加、列席會(huì)議的人員，應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的秘密事項(xiàng)。第二節(jié) 經(jīng)理級(jí)會(huì)議第二十八條 公司經(jīng)理級(jí)會(huì)議審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要解決的事項(xiàng)；（二）決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，討論決定公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷策略等與日常經(jīng)營(yíng)與管理相關(guān)的方向性、政策性問(wèn)題；（三）根據(jù)公司董事會(huì)決議、年度計(jì)劃和投資方案確定具體實(shí)施方案；（四）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算方案；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬訂公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；（七）擬訂公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘任及解聘事項(xiàng)；（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的公司管理人員；（九）協(xié)調(diào)涉及多個(gè)副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項(xiàng)；（十）提出擬提交董事會(huì)審議的工作事項(xiàng)；（十一）其他需要公司經(jīng)理級(jí)會(huì)議審議的事項(xiàng)。第二十九條經(jīng)理級(jí)會(huì)議的參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，總經(jīng)理可以根據(jù)會(huì)議審議的議題邀請(qǐng)或指定其他人員參加或列席會(huì)議，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第三十條 公司經(jīng)理級(jí)會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指派一名副總經(jīng)理召集和主持。第三十一條 有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)在兩天之內(nèi)召集臨時(shí)經(jīng)理級(jí)會(huì)議：（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（二）2名以上董事提議時(shí)；（三）2名以上監(jiān)事提議時(shí)；（四）公司經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生緊急情況應(yīng)召開(kāi)時(shí)。公司副總經(jīng)理有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)經(jīng)理級(jí)會(huì)議，但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開(kāi)經(jīng)理級(jí)會(huì)議由總經(jīng)理決定。第三十二條參加經(jīng)理級(jí)會(huì)議的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員有權(quán)提出會(huì)議議題，是否列入經(jīng)理級(jí)會(huì)議審議的事項(xiàng)由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的會(huì)議主持人決定。提出會(huì)議議題時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供充分的相關(guān)材料?？偨?jīng)理應(yīng)指定職能部門負(fù)責(zé)落實(shí)經(jīng)理級(jí)會(huì)議決議事項(xiàng)，并向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告執(zhí)行情況。會(huì)議決議必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自改變。如在實(shí)際執(zhí)行中遇到問(wèn)題需要改變?cè)瓫Q定的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變?cè)瓫Q定。第三十三條 召開(kāi)經(jīng)理級(jí)會(huì)議，總經(jīng)理應(yīng)指示總經(jīng)理辦公室主任提前兩天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)與會(huì)的相關(guān)人員。經(jīng)理決定召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)指示指定人員提前一天通知與會(huì)人員，并同時(shí)將與會(huì)議審議的議題相關(guān)的各項(xiàng)資料送達(dá)與會(huì)人員。第三十四條 經(jīng)理級(jí)會(huì)議由總經(jīng)理辦公室以書面或電話通知各參會(huì)人員，通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；（二）事由及議題。第三十五條 經(jīng)理級(jí)會(huì)議討論或決策實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則，總經(jīng)理可依據(jù)具體情況分別做出如下決定：（一）對(duì)于通過(guò)民主決策形成多數(shù)意見(jiàn)的議題，總經(jīng)理在歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議；（二）對(duì)于經(jīng)與會(huì)成員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定擱置再議；（三）對(duì)于必須在本次會(huì)議上做出決議，但與會(huì)成員未能達(dá)成多數(shù)一致意見(jiàn)的議題，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持會(huì)議的，由該副總經(jīng)理做出決定，并于會(huì)后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意。第三十六條 經(jīng)理級(jí)會(huì)議記錄由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。經(jīng)理級(jí)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席成員姓名；（三）會(huì)議議題；（四）各成員發(fā)言要點(diǎn)；（五）會(huì)議決定。第三十七條 經(jīng)理級(jí)會(huì)議形成的決議或決策以公司文件的形式下發(fā)執(zhí)行，由總經(jīng)理簽發(fā)。第三節(jié) 工作例會(huì)第三十八條 總經(jīng)理工作例會(huì)討論的事項(xiàng)主要包括：（一）通報(bào)行業(yè)形勢(shì)，分析公司現(xiàn)狀并研究對(duì)策；（二）檢查部署股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況和投資計(jì)劃的實(shí)施；（三）部署公司各部門的工作任務(wù)；（四）聽(tīng)取各部門負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)；（五）總結(jié)公司經(jīng)營(yíng)管理情況，檢查經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)情況；（六）研究各部門提出需要解決的重要問(wèn)題；（七）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)討論的其他事項(xiàng)。第三十九條 工作例會(huì)的參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人等；總經(jīng)理可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容指定其他人員參加或列席會(huì)議；董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。董事長(zhǎng)或董事會(huì)的其它成員應(yīng)邀可以列席工作例會(huì)。第四十條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門負(fù)責(zé)人在其分管、協(xié)辦范圍內(nèi)可提出專項(xiàng)議題提案，提交工作例會(huì)討論，但工作例會(huì)原則上并不針對(duì)此類事項(xiàng)直接做出決議，由總經(jīng)理決定是否將該事項(xiàng)提交最近一次的經(jīng)理級(jí)會(huì)議進(jìn)行審議決策。第四十一條 工作例會(huì)原則上于每周召開(kāi)一次，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的一位副總經(jīng)理召集和主持。第四十二條 總經(jīng)理召開(kāi)工作例會(huì)應(yīng)指示指定人員提前將與會(huì)議擬審議議題相關(guān)的資料送達(dá)與會(huì)人員。第四十三條 總經(jīng)理工作例會(huì)可由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)針對(duì)會(huì)議討論的事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。報(bào)告制度第四十四條 總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺(jué)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查?？偨?jīng)理應(yīng)保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。第四十五條 下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)作出報(bào)告：（一）對(duì)公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；（二）公司資產(chǎn)、資金的使用情況；（三）公司資產(chǎn)保值、增值情況；（四）公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況；（五）重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；（六）與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；（七）公司經(jīng)營(yíng)中的重大事件；（八）董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。第四十六條 下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告：（一）公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；（二）公司在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生的重大問(wèn)題；（三）與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；（四）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；（五）監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。第四十七條 總經(jīng)理應(yīng)按季、半年、年度向董事會(huì)定期報(bào)告。（一）季報(bào)告：總經(jīng)理應(yīng)于每季度結(jié)束后十日內(nèi)，向董事會(huì)報(bào)告公司上季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；（二）半年報(bào)告：總經(jīng)理應(yīng)于每年七月底前，向董事會(huì)報(bào)告公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；（三）年度報(bào)告：總經(jīng)理應(yīng)于每年末，向董事會(huì)提交下一年度工作計(jì)劃，該計(jì)劃主要包括：生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、勞動(dòng)用工、科研開(kāi)發(fā)計(jì)劃及有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等，并抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。總經(jīng)理應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交上一年度總結(jié)報(bào)告，包括但不限于董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案的實(shí)施情況，公司職工工資、福利、獎(jiǎng)懲情況及勞動(dòng)用工情況等。該年度總結(jié)報(bào)告抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。第四十八條在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況、股東大會(huì)及董事會(huì)決議的實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況隨時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告，報(bào)告可以書面或口頭方式進(jìn)行。第四十九條遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠