2023年反洗錢宣傳月活動總結(jié)

第3頁共3頁2023年?反洗錢宣傳?月活動總結(jié)?____?_工作，是?打擊一切涉?毒、走私及?___的不?法___犯?罪活動的舉?措，是純潔?社會風(fēng)氣，?保持社會安?定，提高_(dá)?_信譽(yù)，促?進(jìn)__業(yè)務(wù)?的快速健康?發(fā)展的保證?。根據(jù)中國?人民銀行制?定的《中國?人民銀行_?____調(diào)?查實(shí)施細(xì)則?》、《__?_____?_法》、《?金融機(jī)構(gòu)客?房身份識別?和客戶身份?資料及交易?記錄保存管?理辦法》、?《金融機(jī)構(gòu)?_____?規(guī)定》、《?人民幣大額?及可疑支付?交易報(bào)告管?理辦法》及?《___省?_____?__工作規(guī)?定》(粵_?_[__]?___號的?要求，我市?__在過去?的一年里通?過采取一系?列行之有效?的舉措，扎?實(shí)有效開展?_____?工作，取得?了較好的成?效?，F(xiàn)將_?_年___?__工作總?結(jié)如下：?一、精心構(gòu)?建完善領(lǐng)導(dǎo)?___體系?我市__?為了做好_?____工?作，成立了?以__行長?__為組長?，__各部?門負(fù)責(zé)人為?成員的__?___工作?領(lǐng)導(dǎo)小組，?設(shè)立___?__工作領(lǐng)?導(dǎo)辦公室，?領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)?_____?_工作，還?指定專人負(fù)?責(zé)此項(xiàng)工作?，確定職能?部門具體負(fù)?責(zé)____?_工作，構(gòu)?建了一個(gè)較?為完善的_?____體?系。根據(jù)上?級分行和人?行的工作要?求，結(jié)全我?行的實(shí)際情?況，我行制?定了___?__內(nèi)控制?度，為更好?地完成__?___工作?提供了依據(jù)?。二、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高對___?__工作的?認(rèn)識為增?強(qiáng)對___?__工作的?認(rèn)識，我們?首先從自身?做起，加強(qiáng)?了對___?__知識的?學(xué)習(xí)。一是?深刻領(lǐng)悟_?____工?作的重要性?。（范本）?首先我們注?重中層干部?、支局長、?所長的__?___知識?學(xué)習(xí)，提高?管理人員的?覺悟，為在?開展___?__工作中?起到帶頭作?用做好準(zhǔn)備?。二是強(qiáng)化?臨柜人員_?____方?面知識的培?訓(xùn)。為確保?切實(shí)履行好?這項(xiàng)重要職?責(zé)，我們采?取了一系列?有力的措施?，扎實(shí)開展?_____?專業(yè)隊(duì)伍的?建設(shè)工作。?三是認(rèn)真選?配工作人員?。__要求?，各網(wǎng)點(diǎn)將?一些文化程?度較高、業(yè)?務(wù)能力強(qiáng)、?熟悉經(jīng)濟(jì)金?融及法律等?方面知識的?人員安排到?_____?工作崗位上?來，擔(dān)任_?____報(bào)?告工作。四?是通過與其?他銀行及公?安部門的合?作，強(qiáng)化_?____意?識，初步形?成了一支_?____工?作隊(duì)伍。本?年度共舉行?_____?培訓(xùn)___?次，參加人?次___人?。主要學(xué)習(xí)?了《中國人?民銀行__?___調(diào)查?實(shí)施細(xì)則》?、《___?_____?法》、《金?融機(jī)構(gòu)客房?身份識別和?客戶身份資?料及交易記?錄保存管理?辦法》、《?金融機(jī)構(gòu)_?____規(guī)?定》、《人?民幣大額及?可疑支付交?易報(bào)告管理?辦法》及《?___省_?_反/__?_工作規(guī)定?》等。三?、注重宣傳?，提高廣大?群眾對__?___工作?的理解為?了讓廣大群?眾配合__?開展反洗工?作，市行在?每一季度都?開展了不同?形式的宣傳?活動，如懸?掛宣傳橫幅?、派發(fā)宣傳?單張、現(xiàn)場?解答群眾疑?問等。在_?_月“__?_省___?__宣傳月?”，我行還?制定了宣傳?月活動方案?，成立了活?動領(lǐng)導(dǎo)小組?。通過精心?的準(zhǔn)備和安?排，宣傳工?作取得了較?好的成效。?四、嚴(yán)格?執(zhí)行客戶身?份識別制度?和客戶身份?資料和交易?記錄保存制?度在開立?個(gè)人賬戶，?嚴(yán)格按__?_制的有關(guān)?規(guī)定___?開戶資料，?要求客戶出?示本人(或?連同代辦人?的有效__?_件進(jìn)行核?查，并登記?其___件?的姓名和號?碼進(jìn)行開戶?操作，對于?未能依法提?供相關(guān)證明?材料的個(gè)人?賬戶一概不?予辦理開戶?手續(xù)。在以?開立賬戶等?方式與客戶?建立業(yè)務(wù)關(guān)?系，為不在?本機(jī)構(gòu)開立?賬戶的客戶?提供現(xiàn)金匯?款、現(xiàn)鈔兌?換、票據(jù)兌?付等一次性?金融服務(wù)且?交易金額單?筆人民幣_?__萬元以?上或者外幣?等值100?0美元以上?的，都進(jìn)行?客戶身份識?別，并留存?有效___?件或者其他?___明文?件的復(fù)印件?。在為客?戶辦理人民?幣單筆__?_萬元以上?或者外幣等?值___萬?美元以上現(xiàn)?金存取業(yè)務(wù)?的，核對客?戶的有效_?__件或者?其他___?明文件。?在代售基金?、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?時(shí)都能嚴(yán)格?執(zhí)行客戶身?份識別制度?。當(dāng)客戶?的身份信息?變更時(shí)，嚴(yán)?格重新識別?客戶。我行?嚴(yán)格按照規(guī)?定的要求，?對客戶身份?資料，自業(yè)?務(wù)關(guān)系結(jié)束?當(dāng)年或者一?次性-交易?記賬當(dāng)年計(jì)?起至少保存?___年。?對于交易記?錄，自交易?記賬當(dāng)年計(jì)?起至少保存?___年。?五、嚴(yán)格?執(zhí)行大額和?可疑支付交?易的報(bào)告制?度在提取?現(xiàn)金方面，?嚴(yán)格執(zhí)行逐?級審批的制?度，對明顯?___的賬?戶不給予現(xiàn)?金支付。各?網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每?天都對每筆?超過___?萬元(含的?現(xiàn)金收付業(yè)?務(wù)進(jìn)行查詢?和實(shí)時(shí)監(jiān)控?，并要求需?提前一天預(yù)?約提現(xiàn)金額?。嚴(yán)格監(jiān)?管和控制公?-款私存現(xiàn)?象。我__?成立專項(xiàng)小?組專門對有?意要___?或公-款私?存的帳戶實(shí)?施嚴(yán)格監(jiān)控?，狠抓狠管?杜絕類似這?樣的帳戶發(fā)?生，以確保?我__結(jié)算?帳戶都能合?規(guī)性地進(jìn)行?大額現(xiàn)金收?支和大額轉(zhuǎn)?賬收付。?對大額和可?疑支付