公司規(guī)范化管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔規(guī)范化管理實(shí)施大綱第一條規(guī)范化管理概念我們所稱的規(guī)范化管理，是指根據(jù)本公司的章程的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理地制定公司的組織規(guī)程和基本制度以及各類管理事務(wù)的作業(yè)流程(包括各類報(bào)表、圖表、公司的CI規(guī)范等等)，以形成統(tǒng)一、規(guī)范和相對(duì)穩(wěn)定的管理體系，通過對(duì)該體系的實(shí)施和不斷完善，達(dá)成公司管理動(dòng)作的井然有序、協(xié)調(diào)高效之目的。第二條規(guī)范化管理意義逐步將公司的管理工作納入"法制"管理的軌道，減少工作中的"盲目性"、"隨意性"；明確界定各管理層上下之間、橫向之間的責(zé)權(quán)關(guān)系，減少摩擦，提高工作效率；系統(tǒng)地開發(fā)和建立公司的"管理軟件"，使公司管理水平的提高和管理經(jīng)驗(yàn)的積累有一個(gè)基本生長點(diǎn)；為全面實(shí)施電腦化管理奠定基礎(chǔ)。第三條規(guī)范化管理內(nèi)容(一)制定各類規(guī)范管理文件，包括：1.基本制度；2.作業(yè)程序；3.圖表報(bào)表；4.CI規(guī)范。(二)對(duì)上述規(guī)范管理文件付諸實(shí)施并定期修改完善?；局贫?-是指在公司章程的規(guī)定范圍內(nèi)，對(duì)公司的基本組織規(guī)程和各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度所作的基本規(guī)定，如各機(jī)構(gòu)分工規(guī)定、責(zé)權(quán)劃分、人事管理制度、行政管理制度財(cái)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)管理制度、信息統(tǒng)計(jì)制度等等。作業(yè)程序--是指在公司各類動(dòng)態(tài)管理事務(wù)的工作流程所作的基本描述和規(guī)定，例如：公司投資立項(xiàng)程序、報(bào)關(guān)程序、新進(jìn)人員試用程序等等。圖表報(bào)表--是指對(duì)公司各類圖表、有的格式、內(nèi)容、編號(hào)、流向、存檔、審核等進(jìn)行規(guī)范化處理和運(yùn)作。CI規(guī)范--是指對(duì)公司外在形象的統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，如信封、便箋、包裝袋、招牌、廣告等等。第四條規(guī)范化管理組織(一)由公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)組成規(guī)范化管理委員會(huì)，其職責(zé)如下：1.為公司的規(guī)范化管理提出指導(dǎo)性意見，確定基本原則，并確定規(guī)范化管理工作小組的人員的構(gòu)成；2.定期聽取規(guī)范化工作小組的工作進(jìn)展匯報(bào)，提出指導(dǎo)意見；3.討論通過各類規(guī)范管理文件，并簽發(fā)實(shí)施；4.負(fù)責(zé)解釋和仲裁在執(zhí)行規(guī)范管理文件時(shí)出現(xiàn)的糾紛沖突；5.每年組織一次對(duì)規(guī)范管理文件的修訂，通過對(duì)規(guī)范管理文件的不斷修改補(bǔ)充，使本公司的各項(xiàng)管理工作日趨完善。規(guī)范化管理委員會(huì)由下述人員構(gòu)成：A主任：由公司董事長兼任。委員：由總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)委主任、副總裁構(gòu)成。B主任：由公司總經(jīng)理兼任。委員：由副總經(jīng)理、辦公室主任、各部門經(jīng)理兼任。C主任：由廠長兼任。委員：由副廠長各部門負(fù)責(zé)人兼任。(二)規(guī)范化管理委員會(huì)下設(shè)工作小組，具體完成規(guī)范管理文件的擬定、修改和監(jiān)督執(zhí)行，該小組以執(zhí)委會(huì)人員為主，吸收職能部門經(jīng)理和有關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加人員構(gòu)成如下：組長由執(zhí)委主任兼任。組員由執(zhí)委各室骨干、各職能部門經(jīng)理和有關(guān)業(yè)務(wù)骨干構(gòu)成。第五條規(guī)范化管理文件的實(shí)施循環(huán)圖(見圖17.4.1)所有的規(guī)范管理文件討論通過并付諸實(shí)施后并非一成不變，它必須根據(jù)實(shí)施效果以及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行PDCA的循環(huán)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-1第一章總則第一條本規(guī)定的目的是，通過明確規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限與責(zé)任，謀求企業(yè)組織的規(guī)范化和效率。第二條公司的業(yè)務(wù)全部按照下列原則執(zhí)行。1．指示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級(jí)下達(dá)。2．各部門在明確界定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指示與命令，順利地完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3．涉及到跨部門的業(yè)務(wù)，相關(guān)部門必須積極主動(dòng)聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不允許任何妨礙業(yè)務(wù)工作順利完成的言行。4．執(zhí)行情況與結(jié)果，必須及時(shí)、準(zhǔn)確和全面地逐級(jí)上報(bào)。第三條權(quán)限行使必須按下列原則進(jìn)行：1．權(quán)限的行使者權(quán)限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級(jí)管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權(quán)限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。2．權(quán)限行使的基準(zhǔn)權(quán)限行使者只能在權(quán)限行使規(guī)定范圍內(nèi)行使權(quán)限。3．權(quán)限的委讓與代行在權(quán)限行使者不能行使權(quán)限的情況下，原則上其權(quán)限由直線管理的上級(jí)代行，一旦權(quán)限委讓給他人，或由他人代行，該管理者不得行使權(quán)限。4．對(duì)權(quán)限行使的干涉直線管理的上司對(duì)下級(jí)行使權(quán)限，不得干涉；下級(jí)不得妨礙上級(jí)指揮、監(jiān)督和控制。5．直線管理者間的協(xié)商在直線管理者之間發(fā)生分歧、出現(xiàn)意見和糾紛時(shí)，按下列程序解決：簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-2（1）通過共同的上一級(jí)主管解決。（2）通過各自的上一級(jí)主管協(xié)商解決。（3）提交部門經(jīng)理會(huì)議協(xié)商解決。第二章組織第四條整個(gè)公司包括總公司與各個(gè)分、子公司，組織結(jié)構(gòu)。第五條總公司組織機(jī)構(gòu)。第六條總裁以下的組織單位為“室”與“部”，業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)執(zhí)行以部（室）為單位進(jìn)行。1．總裁辦公室2．發(fā)展研究室3．財(cái)務(wù)部4．項(xiàng)目部5．貿(mào)易部6．工業(yè)部各部（室）業(yè)務(wù)分工另有文件規(guī)定。第七條“室”的負(fù)責(zé)人為“主任”，“部”的負(fù)責(zé)人為“部門經(jīng)理”；部門經(jīng)理以下設(shè)“項(xiàng)目經(jīng)理”或“業(yè)務(wù)經(jīng)理”職位。第八條總公司業(yè)務(wù)原則上由“組織單位”分工負(fù)責(zé)；但在下列情況下可召開部門經(jīng)理會(huì)議。1．當(dāng)總裁或部門經(jīng)理的責(zé)權(quán)事務(wù)中遇到重大事項(xiàng)和責(zé)任范圍廣泛的企劃事宜時(shí)。2．當(dāng)遇到事關(guān)整個(gè)公司，需要進(jìn)行總體或綜合協(xié)調(diào)、控制時(shí)。3．當(dāng)遇到某項(xiàng)需要會(huì)議討論和審查事項(xiàng)時(shí)。部門經(jīng)理會(huì)議的運(yùn)行，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-3基本職務(wù)第九條總裁按照既定的組織條例和董事會(huì)的決議，代表整個(gè)公司，管理全部業(yè)務(wù)。其主要職務(wù)如下：1．以董事會(huì)決定的基本經(jīng)營方針為基礎(chǔ)，決定事業(yè)計(jì)劃。2．負(fù)責(zé)調(diào)控各部門的事業(yè)計(jì)劃與業(yè)務(wù)活動(dòng)。3．決定年度綜合預(yù)算，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。另外，決定預(yù)算外開支。4．代表整個(gè)公司，全權(quán)負(fù)責(zé)締結(jié)或處理重要契約等事宜。5．定期向董事會(huì)作出事業(yè)報(bào)告，以及提交監(jiān)督所必要的資料。6．出席并主持股東大會(huì)。7．決定組織、業(yè)務(wù)分工和定編定員的變更與調(diào)整事項(xiàng)。8．決定各種規(guī)章制度的制定、更改與廢除事項(xiàng)。9．決定分、子公司總經(jīng)理、總公司部（室）主任、部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理以上干部的人事的任命、調(diào)遷、變動(dòng)和罷免事項(xiàng)。10．獎(jiǎng)罰的決定事項(xiàng)。11．重要財(cái)產(chǎn)處置的決定事項(xiàng)。12．主持部門經(jīng)理會(huì)議，貫徹部門經(jīng)理會(huì)議的各項(xiàng)決定。13．其他重要或重大事項(xiàng)的決定。上列各項(xiàng)，原則上必須按董事會(huì)所作出的各項(xiàng)規(guī)定，或者按董事會(huì)的具體決議行事。在緊急情況下，總裁有權(quán)根據(jù)具體情況作及時(shí)處理，并在事后報(bào)告董事會(huì)確認(rèn)。第十條副總裁以董事會(huì)決定、決議和規(guī)定為基準(zhǔn)，協(xié)助總裁調(diào)控企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)，并執(zhí)行總經(jīng)理委托的事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，分工負(fù)責(zé)各部門與分、子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-4第十一條部門經(jīng)理受命于總裁，全權(quán)負(fù)責(zé)管理所在部門，處理和執(zhí)行所在部門承擔(dān)的業(yè)務(wù)。1．參與制定所在部門的事業(yè)方針，積極輔助總裁。2．以部門事業(yè)方針為基準(zhǔn)，制定部門事業(yè)計(jì)劃，并按總裁的決定，付之實(shí)施。3．決定各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，調(diào)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4．就所管轄的業(yè)務(wù)工作范圍，對(duì)其他部門（室）經(jīng)理、主任和總裁提出忠告。5．調(diào)整部內(nèi)預(yù)算，向上級(jí)提出申請(qǐng)，對(duì)部門預(yù)算內(nèi)重要開支進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)預(yù)算實(shí)行監(jiān)督。此外，對(duì)預(yù)算外開支及時(shí)向上級(jí)申請(qǐng)或報(bào)告。6．對(duì)部內(nèi)定員和業(yè)務(wù)分工進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向總裁報(bào)告。7．向上級(jí)申請(qǐng)部內(nèi)晉升、降職、轉(zhuǎn)職及調(diào)換事宜。8．安排并決定部內(nèi)人員出差工作。9．對(duì)部內(nèi)人事考核的結(jié)果作出調(diào)整。10．申請(qǐng)加蓋總裁印章。11.指導(dǎo)和監(jiān)督部內(nèi)被管理者，負(fù)責(zé)推行對(duì)部內(nèi)管理者的教育培訓(xùn)計(jì)劃。第十二條總裁辦公室主任、發(fā)展研究室主任的基本職務(wù)，以第十一條規(guī)定為準(zhǔn)。第十三條項(xiàng)目經(jīng)理受命于部門經(jīng)理（室主任），全權(quán)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)工作。1．參與制定與所在部門（室）事業(yè)計(jì)劃方案，積極輔助部門經(jīng)理（主任），提出建設(shè)性意見與忠告。2.以部（室）事業(yè)計(jì)劃為基準(zhǔn)，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃，服從部（室）主管的命令與指揮，接受部（室）主管的監(jiān)督。3．向部（室）主管提出業(yè)務(wù)預(yù)算，控制項(xiàng)目內(nèi)預(yù)算開支。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-54.及時(shí)地向部（室）主管報(bào)告所管項(xiàng)目內(nèi)人員變動(dòng)情況，包括項(xiàng)目組織、定員和業(yè)務(wù)分工的變動(dòng)情況。5．對(duì)所管業(yè)務(wù)內(nèi)人員晉升、降級(jí)、調(diào)換工作向部（室）主管提出申請(qǐng)。6.對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)人員獎(jiǎng)懲事宜向部（室）主管提出申請(qǐng)。7．負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)人事考核工作。8．安排業(yè)務(wù)內(nèi)人員一日內(nèi)的出差工作。向部（室）主管申請(qǐng)一日以上的項(xiàng)目內(nèi)人員出差事宜。9．加蓋公司印章的申請(qǐng)事宜。10．對(duì)所管業(yè)務(wù)工作的遵紀(jì)守法行為實(shí)施監(jiān)督。11．向部（室）主管報(bào)告業(yè)務(wù)工作情況，以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)工作。12．監(jiān)督并實(shí)施對(duì)所管轄人員的現(xiàn)場(chǎng)教育培養(yǎng)工作。分、子公司第十四條總公司對(duì)下屬分、子公司，包括全資公司和合資公司，擁有下列基本權(quán)限：1.以董事會(huì)決議為基準(zhǔn)，制定、修改和廢除整個(gè)公司的基本組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針。2.向分、子公司委派董事、監(jiān)事和專員，監(jiān)查各分、子公司高層經(jīng)營管理，保證各分、子公司按總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針運(yùn)行。3.決定分、子公司總經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷免，認(rèn)可分、子公司部門經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷免。4.調(diào)控各分、子公司之間的事業(yè)計(jì)劃和重要或重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。5.決定總公司對(duì)分、子公司的資本投向與資金流向。保證總公司按期收回對(duì)分、子公司的投入資本金，保證總簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-6公司對(duì)分、子公司投入的股份資本增值或免遭損失，并且收回合理的股份紅利。有關(guān)總公司對(duì)分、子公司資本金投入的管理辦法，另有《強(qiáng)化流動(dòng)資金總體調(diào)控的業(yè)務(wù)規(guī)定》。第十五條分、子公司總經(jīng)理在第十四條所限定的前提下，擁有一個(gè)公司獨(dú)立經(jīng)營與管理所必要的人、財(cái)、物責(zé)任與權(quán)限。具體規(guī)定如：1.基本職務(wù)范圍按照總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分、子公司董事會(huì)決議，制定分、子公司的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營方針，制定相應(yīng)的組織原則與管理規(guī)則，展開分、子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓(xùn)與經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀求分、子公司的生存與發(fā)展。2.基本責(zé)任(1)對(duì)分、子公司的經(jīng)營管理運(yùn)行，以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果負(fù)有全部的責(zé)任。(2)對(duì)分、子公司經(jīng)濟(jì)效益和盈利狀況以及分子公司的生存與發(fā)展負(fù)有全部責(zé)任。(3)對(duì)分、子公司提高經(jīng)營效率、降低成本以及加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)負(fù)有全部的責(zé)任。(4)對(duì)分、子公司提高員工士氣、工作熱情，開發(fā)和合理利用人力資源負(fù)有全部責(zé)任。(5)對(duì)提高整個(gè)股份公司的經(jīng)濟(jì)效益和信譽(yù)，負(fù)有相對(duì)的責(zé)任。(6)負(fù)有總公司以其他特殊方式所規(guī)定的責(zé)任。3.基本權(quán)限(1)經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的起草、決策與推行。(2)分、子公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、人員安排與配置。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-7(3)對(duì)外資金的籌措、運(yùn)用和管理。(4)總經(jīng)理以下人員的招聘、錄用、任命與罷免。(5)人員的教育與培訓(xùn)。(6)對(duì)外債權(quán)與債務(wù)的轉(zhuǎn)讓、處置。(7)所轄車輛、固定資產(chǎn)、器具的交換與增設(shè)。(8)投資項(xiàng)目與經(jīng)營項(xiàng)目的策劃、篩選和決策。(9)采購與銷售以及定價(jià)的決策。(10)與第十四條規(guī)定不相抵觸的其他生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)限。第十六條總公司有權(quán)對(duì)分、子公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)性監(jiān)控，以便維持整個(gè)公司的系統(tǒng)運(yùn)行，并幫助分、子公司有效經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃。1.業(yè)務(wù)預(yù)定申請(qǐng)每年2月向總公司提交下列業(yè)務(wù)預(yù)定申請(qǐng)：(1)年度經(jīng)營計(jì)劃書。(2)經(jīng)營項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表。(3)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究的報(bào)告書。(4)設(shè)備（建筑物、設(shè)施）新建、擴(kuò)建和維修費(fèi)用預(yù)算表。(5)業(yè)務(wù)預(yù)定（人民幣或外幣貸款）申請(qǐng)書。（分、子公司—→發(fā)展研究室—→財(cái)務(wù)部）2.定時(shí)報(bào)告每年12月向總公司提交下列報(bào)告：(1)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書。(2)財(cái)務(wù)決策報(bào)告書。(3)在冊(cè)人員報(bào)告書。(4)資產(chǎn)平衡表。(5)經(jīng)營分析表。(6)不良固定資產(chǎn)（不良債權(quán)）處理結(jié)果報(bào)告書（每項(xiàng)50萬元以上）。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-8（分、子公司—→發(fā)展研究室—→財(cái)務(wù)—→總裁辦公室）3.臨時(shí)報(bào)告與申請(qǐng)?jiān)谙铝星闆r發(fā)生時(shí)，立即向總公司報(bào)告。(1)事故報(bào)告書。(2)大宗交易機(jī)會(huì)報(bào)告書。(3)大宗交易損失報(bào)告書。(4)訴訟發(fā)生報(bào)告書。(5)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目完工報(bào)告書。(6)貸款延期償還申請(qǐng)書。(7)臨時(shí)貸款申請(qǐng)書。(8)其他重要或重大經(jīng)營事件發(fā)生報(bào)告書。(9)其他人力不可抗拒事件發(fā)生報(bào)告書。（分、子公司—→總裁辦公室—→財(cái)務(wù)部）4.巡視總公司按照業(yè)務(wù)管理要求，總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、發(fā)展研究室主任、項(xiàng)目經(jīng)理，隨時(shí)對(duì)各分、子公司進(jìn)行訪問、檢查和視察。5.監(jiān)察總公司經(jīng)總裁特命，派出財(cái)務(wù)監(jiān)察員和業(yè)務(wù)監(jiān)察員，在總裁的特殊指令范圍內(nèi)，對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查、檢查、審計(jì)和監(jiān)督。第十七條總公司派遣董事、監(jiān)事或?qū)T對(duì)分、子公司的經(jīng)營決策和日常業(yè)務(wù)管理實(shí)施全面監(jiān)控。1.參與分、子公司董事會(huì)高層決策，負(fù)責(zé)對(duì)分、子公司高層管理者講解總公司的戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和計(jì)劃，協(xié)調(diào)總公司與分、子公司之間的經(jīng)營目標(biāo)。