奧康集團(tuán)董事會(huì)工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔奧康集團(tuán)董事會(huì)工作細(xì)則北大縱橫管理咨詢(xún)公司二零零二年十二月

目錄第一章總則 2第二章董事會(huì)的職權(quán) 2第三章董事 3第四章董事會(huì)的組成 6第五章外部董事 8第六章董事長(zhǎng)產(chǎn)生及任職資格 9第七章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu) 11第八章董事會(huì)工作程序 12第九章其他 13

第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本細(xì)則。第二條公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)；受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)全體股東負(fù)責(zé)；董事會(huì)對(duì)外代表公司。第二章董事會(huì)的職權(quán)第三條董事會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定行使職權(quán)。第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)；（二）執(zhí)行全體股東的決議；（三）決定年度投資計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和審計(jì)工作計(jì)劃；（四）審核公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案。董事會(huì)受股東會(huì)委托決定投資方案。公司在經(jīng)營(yíng)中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營(yíng)、借款等事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司總裁對(duì)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額20%以下的上述事項(xiàng)予以處置。（五）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）審查批準(zhǔn)公司增減注冊(cè)資本的方案；（八）審查批準(zhǔn)公司合并、分立、解散的方案；(九)決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度；（十）在股東會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)；（十一）決定設(shè)立相應(yīng)的董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十二）聘任或者解聘公司總裁。根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十六）提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及全體股東授予的其它職權(quán)。第三章董事第五條公司董事為自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每屆為二年。董事任期屆滿(mǎn)，可以連選或連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，全體股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。第六條有下列情形之一者，不得擔(dān)任董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪，或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年者；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者；（七）非自然人者；（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；第七條董事由全體股東選舉或更換。第八條董事的任職資格：（一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；（二）廉潔奉公、辦事公道；（三）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。第九條董事有下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托代表公司；（三）根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；（四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（五）董事有獲得相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼的權(quán)利；（六）公司章程賦予的其他權(quán)利。董事違反前款規(guī)定對(duì)公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。第十條董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)董事會(huì)重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）其他的法律責(zé)任。第十一條董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（2）未經(jīng)全體股東作出決議，不得參與或進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易；（3）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（4）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（5）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（6）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（7）未經(jīng)全體股東作出決議，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（8）不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（9）未經(jīng)全體股東作出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；（10）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲(chǔ)存；（11）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（12）未經(jīng)全體股東決議，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的信息。第十二條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（1）遵守公司章程和董事會(huì)決議；（2）公司的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（3）公平地對(duì)待所有股東；（4）認(rèn)真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況；（5）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者得到全體股東作出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；第十三條董事連續(xù)兩次無(wú)故不出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。第十四條董事在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職。董事一經(jīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，無(wú)須全體股東或董事會(huì)批準(zhǔn)，辭職報(bào)告立即生效。但下列情形除外：（1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補(bǔ)前；（2）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除；（3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過(guò)；（4）公司正在或即將成為收購(gòu)、合并的目標(biāo)公司。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)全體股東選舉董事，填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十五條董事的辭職報(bào)告在提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除。對(duì)公司負(fù)有職責(zé)的董事因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過(guò)而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條董事可兼任公司高級(jí)管理職務(wù)。第四章董事會(huì)的組成第十七條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由九名董事組成，其中外部董事六名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。第十八條首屆董事候選人由股東提名。董事由全體股東從董事會(huì)提名的候選人中選舉產(chǎn)生。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票較高者確定。董事每屆任期二年，可以連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，全體股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。第十九條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；（二）三分之一（含三分之一）以上董事聯(lián)名提議；（三）公司總裁提議。第二十條董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會(huì)議期間的食宿費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。第二十一條董事長(zhǎng)應(yīng)至少提前十天將董事會(huì)會(huì)議的通知用電傳、電報(bào)、傳真、掛號(hào)郵件方式或經(jīng)專(zhuān)人通知董事。第二十二條董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）舉行會(huì)議的日期；（2）地點(diǎn)和會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十四條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十五條董事與董事會(huì)所決議事項(xiàng)有利害關(guān)系的，在進(jìn)行表決時(shí)有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。第二十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事及其代理人的姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。會(huì)議記錄在公司的法定地址由董事長(zhǎng)秘書(shū)保存，會(huì)議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。第二十八條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十九條公司應(yīng)建立外部董事制度。外部董事是指不在公司任職的董事。第五章外部董事第三十條外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及細(xì)則；（三）熟悉本企業(yè)所在行業(yè)或地區(qū)的市場(chǎng)情況和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況；（四）具有某一方面的專(zhuān)業(yè)權(quán)威性，能為公司提供具有專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)的咨詢(xún)服務(wù)；（五）股東會(huì)認(rèn)為必須具備的其他條件；第三十一條外部董事的聘請(qǐng)必須有利于提高董事會(huì)的決策水平。第三十二條公司董事會(huì)可以提出外部董事候選人（首批外部董事候選人由公司董事會(huì)推薦），并經(jīng)股東會(huì)選舉決定。第三十三條外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任外部董事的資格發(fā)表意見(jiàn)。第三十四條外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但是連任時(shí)間一般不得超過(guò)六年。第三十五條外部董事連續(xù)2次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)全體股東予以撤換。除出現(xiàn)上述《公司法》及本章規(guī)定的不得擔(dān)任董事或外部董事的情形，外部董事任期屆滿(mǎn)前不得無(wú)故被免職。第三十六條外部董事在任期屆滿(mǎn)前可以提出辭職。外部董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因外部董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中外部董事所占的比例低于董事會(huì)人數(shù)的二分之一時(shí)，該外部董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任外部董事填補(bǔ)其缺額后生效。第三十七條外部董事除履行前條所述職權(quán)外，還對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；（一）提名、任命董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。外部董事應(yīng)當(dāng)就前款事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。第三十八條為保證外部董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為外部董事提供必要的條件。（一）公司應(yīng)當(dāng)保證外部董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知外部董事并同時(shí)提供足夠的資料，外部董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)以采納。公司應(yīng)當(dāng)提供外部董事履行職責(zé)所必需的工作條件。（二）外部董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。（三）公司應(yīng)當(dāng)給予外部董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，全體股東審議通過(guò)。（四）除上述津貼外，外部董事不應(yīng)從公司有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十九條外部董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。第四十條外部董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益。第六章董事長(zhǎng)產(chǎn)生及任職資格第四十一條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第四十二條董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第四十三條董事長(zhǎng)任職資格（一）有豐富的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的知識(shí)，能夠正確分析、判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)、敢于負(fù)責(zé)；（二）有良好的民主作風(fēng)、心胸開(kāi)闊、用人為賢；（三）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子之間的關(guān)系；（四）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并能很好地掌握國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策；（五）誠(chéng)信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開(kāi)拓進(jìn)取的精神，能開(kāi)創(chuàng)工作新局面。第四十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持全體股東和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署重要合同和其他重要文件，或出具委托書(shū)委托其他代表簽署該等文件；（五）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署投資項(xiàng)目合同文件和款項(xiàng)；（六）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文件；（七）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；（八）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)公司的財(cái)務(wù)支出撥款，行使法定代表人的職權(quán)；（九）根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，向公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書(shū)；（十）根據(jù)董事會(huì)決定，簽發(fā)公司總裁等高級(jí)管理人員的任免文件（十一）行使法定代表人的職權(quán)；（十二）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和全體股東報(bào)告；（十三）本章程及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第七章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第四十五條公司董事長(zhǎng)和公司總裁可以由一人兼職。第四十六條公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)秘書(shū)。董事長(zhǎng)秘書(shū)主要負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的事務(wù)，董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，管理公司股權(quán)和有關(guān)法律文件檔案等有關(guān)資料。第四十七條本公司董事會(huì)設(shè)立以下二個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)：戰(zhàn)略決策委員會(huì)。委員會(huì)由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關(guān)專(zhuān)家。主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體如下：1.組織跟蹤研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略動(dòng)向，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展向董事會(huì)提出有關(guān)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針政策等重大問(wèn)題提出建議；2.調(diào)查和分析集團(tuán)有關(guān)重大戰(zhàn)略與措施的執(zhí)行情況，向董事會(huì)提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；3.研究討論集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，就相關(guān)問(wèn)題作出決定；4.組織集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議，并提出相關(guān)建議；5.審議集團(tuán)組織改革方案；6.就集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；7.指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作；8.指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行；9.完成董事會(huì)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。人力資源委員會(huì)。委員會(huì)由五名成員組成，除董事長(zhǎng)為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專(zhuān)家，主要職責(zé)是：1.對(duì)集團(tuán)公司副總以上人員的選拔、聘任、解聘提出建議；2.參與集團(tuán)對(duì)副總以上人員的述職并進(jìn)行培訓(xùn)；3.負(fù)責(zé)集團(tuán)副總的績(jī)效考核、薪酬分配與激勵(lì)辦法的制訂工作；4.負(fù)責(zé)審查核定高級(jí)管理人員薪酬激勵(lì)的執(zhí)行情況；5.完成董事會(huì)委托的其他重要人力資源工作。第四十八條董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任。第八章董事會(huì)工作程序第四十八條董事會(huì)決策程序。（一）投資決議程序：董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員（投資管理部）擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)；由董事長(zhǎng)主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議，并提出審議報(bào)告，董事會(huì)根據(jù)審議報(bào)告形成董事會(huì)決議，由總裁組織實(shí)施；（二）人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會(huì)討論作出決議，由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任書(shū)和解聘文件；（三）計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員（計(jì)劃財(cái)務(wù)部）擬定公司年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，提交董事會(huì)，由董事長(zhǎng)主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議并提出評(píng)價(jià)報(bào)告；提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，由公司總裁負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（四）重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可召開(kāi)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見(jiàn)。第四十九條董事會(huì)檢查工作程序。董事會(huì)決議實(shí)施過(guò)程中，董事長(zhǎng)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促公司有關(guān)責(zé)任人予以糾正。第五十條董事會(huì)議事程序。（一）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開(kāi)。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時(shí)，即可召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前十日向各董事發(fā)出書(shū)面通知；（三）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。董事會(huì)作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會(huì)實(shí)行記名式表決；（四）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席也可以書(shū)面形式委托其他董事出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍；（五）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)秘書(shū)就會(huì)議議題和內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，并由出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū)簽字。第九章其他第五十一條董事會(huì)為股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第五十二條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。第五十三條本細(xì)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第五十四條本細(xì)則的擬定和修改由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。第五十五條本細(xì)則由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度》修改議案北大縱橫管理咨詢(xún)公司二零零四年六月第一章總則后面增加一章“董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)”：公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)就專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)全部由董事構(gòu)成。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開(kāi)設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核公司的財(cái)務(wù)信息；審查公司的內(nèi)部控制制度。預(yù)算管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測(cè)、制定并審議通過(guò)預(yù)算控制目標(biāo)；審議通過(guò)預(yù)算編制的方針、程序、方法；匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見(jiàn)與建議；在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)各單位發(fā)生的分歧、矛盾或問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；將經(jīng)審議通過(guò)的預(yù)算呈董事會(huì)通過(guò)后，由河南省交通廳審批后下達(dá)執(zhí)行；審查和審批預(yù)算調(diào)整方案；審查預(yù)算分析報(bào)告，并提出預(yù)算工作改進(jìn)的意見(jiàn)?？己伺c薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：根據(jù)董事和高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定。第二章董事會(huì)職權(quán)第二章標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)”。第二條改為《公司章程》中關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的描述，并增加條款：董事會(huì)根據(jù)河南省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：1.根據(jù)河南省交通廳批準(zhǔn)的公司中長(zhǎng)期投資計(jì)劃和年度投資計(jì)劃，對(duì)當(dāng)年資本開(kāi)支金額作出不大于15％的調(diào)整；2.授權(quán)董事會(huì)對(duì)單個(gè)項(xiàng)目（僅限于高速公路項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資）投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；3.運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)其他行業(yè)進(jìn)行投資，授權(quán)董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司凈資產(chǎn)的1％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：1.授權(quán)董事會(huì)對(duì)收購(gòu)、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過(guò)5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；2.授權(quán)董事會(huì)對(duì)委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（三）對(duì)外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會(huì)對(duì)不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。二、董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件：總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求有關(guān)部門(mén)提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第三條后面增加條款：一、為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。二、董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；授權(quán)有明確的時(shí)效性；授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會(huì)的職權(quán)范圍。董事的權(quán)利、義務(wù)本章的內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。董事長(zhǎng)職權(quán)第十五條的內(nèi)容已經(jīng)在第二章體現(xiàn)，此處刪除。董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)制度本章刪除。并改為“董事會(huì)秘書(shū)”一章：公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，包括：準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢(xún)，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；；公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)辦公室，作為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的日常辦公機(jī)構(gòu)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。董事會(huì)議事程序第六章標(biāo)題改為“董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序”第二十條此處刪除。第二十一條刪除關(guān)于董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)的部分。第二十二條改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要召開(kāi)。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)提議召開(kāi)；（二）獨(dú)立董事提議召開(kāi)；（