2023年安全隱患的自查自糾報告

第3頁共3頁2023年?安全隱患的?自查自糾報?告___?支行關(guān)于執(zhí)?行《___?農(nóng)商銀行打?擊治理電信?網(wǎng)絡(luò)新型違?法犯罪工作?督導(dǎo)檢查方?案》的自查?報告根據(jù)_?__農(nóng)商銀?行股份有限?公司月日下?發(fā)的哈農(nóng)商?發(fā)〔〕__?文件，__?_《___?農(nóng)商銀行打?擊治理電信?網(wǎng)絡(luò)新型違?法犯罪工作?督導(dǎo)檢查方?案》__通?知（以下簡?稱《__》?），___?支行立即針?對該《__?》中強(qiáng)調(diào)的?問題進(jìn)行了?嚴(yán)格自查。?自查情況如?下。一針?對自助設(shè)備?的自查我?行現(xiàn)管轄九?部自助設(shè)備?，其中三部?附行式自助?設(shè)備，六部?離行式自助?設(shè)備。我行?現(xiàn)有專人對?其進(jìn)行巡檢?維護(hù)，并嚴(yán)?格按照規(guī)定?，附行式每?日巡查，離?行式每周至?少兩次巡查?。能夠保證?自助設(shè)備無?故障自助設(shè)?備周邊環(huán)境?干凈整潔。?對于非法張?貼___的?異物及時進(jìn)?行清理。對?自助設(shè)備上?非法___?的特殊裝置?，及時向支?行反饋。廠?家每次進(jìn)行?保養(yǎng)維護(hù)時?均有我行自?助設(shè)備管理?員陪同，并?在檢修維護(hù)?之后對故障?報修時間原?因及修復(fù)時?間等信息進(jìn)?行登記。自?助設(shè)備鑰匙?___嚴(yán)格?按規(guī)定分崗?分人管理。?二網(wǎng)上銀?行業(yè)務(wù)的自?查我行對?開辦網(wǎng)上銀?行的客戶嚴(yán)?格按照制度?執(zhí)行。柜員?針對自然人?在開戶時必?須通過公民?身份信息系?統(tǒng)對其進(jìn)行?聯(lián)網(wǎng)核查。?保證自然人?客戶通過網(wǎng)?上銀行管理?系統(tǒng)核驗(yàn)客?戶賬號__?_，對企業(yè)?客戶，必須?核對其預(yù)留?印鑒。柜員?能夠嚴(yán)格比?對客戶在申?請表上填寫?的內(nèi)容與網(wǎng)?上銀行管理?系統(tǒng)開戶時?錄入的客戶?信息。我行?USBKe?y的管理和?調(diào)撥嚴(yán)格按?照總行規(guī)定?執(zhí)行，沒有?柜員違規(guī)保?管客戶US?BKey的?情況。三?電話銀行業(yè)?戶的自查?我行員工在?受理客戶提?出的電話銀?行辦理需求?時，能夠?qū)?電話銀行的?優(yōu)勢和可能?面臨的風(fēng)險?，我行針對?這些風(fēng)險進(jìn)?行的風(fēng)險控?制方法及相?關(guān)風(fēng)險的責(zé)?任承擔(dān)如實(shí)?的告知客戶?，確保其知?情權(quán)。在電?話銀行的柜?面簽約過程?中，柜員能?夠確保其為?本人持有效?___件在?柜面辦理該?業(yè)務(wù)。并能?夠保證客戶?信息與申請?表填寫相符?。針對企業(yè)?用戶，保證?其經(jīng)辦人必?須到柜面辦?理業(yè)務(wù)，并?逐一審核其?資料真實(shí)性?及企業(yè)預(yù)留?印鑒的一致?性。并且能?夠按照《_?__省農(nóng)村?信用社會計(jì)?檔案管理辦?法》要求，?妥善保存電?話銀行資料?。四手機(jī)?銀行業(yè)務(wù)的?自查客戶?在辦理手機(jī)?銀行業(yè)務(wù)時?，柜員能夠?按照規(guī)定確?保其本人持?有效___?件在柜面辦?理該業(yè)務(wù)，?并能夠提示?客戶手機(jī)銀?行業(yè)務(wù)對手?機(jī)型號及S?IM卡相關(guān)?的要求。告?知客戶妥善?保管手機(jī)和?___。手?機(jī)銀行業(yè)務(wù)?辦理的客戶?資料均隨當(dāng)?日傳票一同?裝訂。五?特約商戶業(yè)?務(wù)的自查?經(jīng)查，我行?柜員能夠按?照規(guī)定辦理?特約商戶相?關(guān)業(yè)務(wù)。能?夠?qū)ζ浠?情況自信機(jī)?路經(jīng)營和財(cái)?務(wù)狀況進(jìn)行?詳實(shí)的__?_。每簽約?一個特約商?戶，我行員?工都會對其?進(jìn)行業(yè)務(wù)指?導(dǎo)，包括入?網(wǎng)卡片的受?理要求，掌?握機(jī)具的使?用方法及簡?單排障的方?法等。我行?員工會對特?約商戶進(jìn)行?不定期回訪?，對發(fā)現(xiàn)的?各種違規(guī)使?用機(jī)具的行?為及時進(jìn)行?指導(dǎo)糾正，?對屢教不改?的商戶，取?消其特約商?戶收單資格?。對于特約?商戶出現(xiàn)的?各種風(fēng)險也?能夠及時發(fā)?現(xiàn)并制止。?并且每次不?定期回訪都?會如實(shí)填寫?《___省?銀聯(lián)卡特約?商戶日常檢?查表》。?六銀行卡業(yè)?務(wù)的自查?我行柜員嚴(yán)?格履行相關(guān)?規(guī)定，對開?卡人進(jìn)行身?份信息聯(lián)網(wǎng)?核查，并控?制其開卡數(shù)?量。保證其?卡片的正常?使用。并告?知其正確使?用銀行卡的?方法。經(jīng)查?，本行并不?存在違規(guī)替?客戶開卡，?違規(guī)提客戶?保存銀行卡?的現(xiàn)象。?本行對此次?《__》的?下發(fā)高度重?視，派專人?進(jìn)行自檢自?查，對《_?_》中提到?的各種現(xiàn)象?加以比對，?有則改之，?無則加勉。?在今后的工?作中嚴(yán)格按?照人民銀行?及總行的各?項(xiàng)規(guī)定。將?風(fēng)