集團分公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

集團分公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章 總則第一條為保證**分公司總經(jīng)理辦公會議規(guī)范運作，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《集團總公司章程》，制定本規(guī)則。第二條分公司實行黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)的管理機制。分公司經(jīng)理層貫徹執(zhí)行黨委決議，組織實施區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，及時向黨委報告生產(chǎn)經(jīng)營管理運行質(zhì)量和完成情況等事項。重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項須經(jīng)黨委會研究討論決定后，由經(jīng)理層組織實施。第三條總經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施集團（總局）布置的工作任務(wù)和分公司（管理局）黨委決議，依法依規(guī)履行職權(quán)，不得變更黨委決議、不得超越授權(quán)范圍行使職權(quán)。第四條總經(jīng)理辦公會是分公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的議事機構(gòu)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理層）組成。第五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，由半數(shù)以上的經(jīng)理層成員出席方可舉行。辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人列席會議；有關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)人根據(jù)議題內(nèi)容列席會議；其他參會人員根據(jù)需要由總經(jīng)理指定。第二章 議事范圍第六條總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：（一）研究擬定分公司發(fā)展規(guī)劃，討論擬定、修改分公司基本管理制度、具體規(guī)章制度；（二）研究擬定分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投融資及財務(wù)預(yù)決算方案的具體工作措施；（三）研究擬定生產(chǎn)經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案；（四）研究擬定分公司層面的重大債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和其他方式的資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置的方案；（五）研究編制分公司財務(wù)報告（半年、年度）和總經(jīng)理年度工作報告；（六）研究擬定分公司年度利潤分配方案或虧損彌補方案；（七）研究制定或修訂分公司員工工資、福利方案，決定分公司員工獎懲；（八）研究決定聘任或者解聘除應(yīng)由黨委會決定聘任或者解聘以外的管理人員；（九）討論研究年度重大項目安排；（十）討論研究大額度資金調(diào)動使用事項；（十一）其他需要總經(jīng)理辦公會研究決定的事項。第三章會議議題第七條總經(jīng)理辦公會議原則上每月召開1次。有下列情況之一的，由總經(jīng)理決定召開臨時總經(jīng)理辦公會：（一）分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等出現(xiàn)重大情況，必須立即研究時；（二）分公司擬進(jìn)行法律、法規(guī)、規(guī)章所界定的重大事項時；（三）經(jīng)理層成員提議召開時；（四）有突發(fā)事件發(fā)生時。第八條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理提出；經(jīng)理層其他成員也可提出議題，經(jīng)總經(jīng)理審查同意后提交會議研究。第九條提交總經(jīng)理辦公會研究的議題，由主辦部門準(zhǔn)備議題材料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，交辦公室列入議題預(yù)案，呈報總經(jīng)理審定。（一）對規(guī)章制度類議題，主辦部門應(yīng)事先征求分管領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)風(fēng)控部及相關(guān)部門的意見，根據(jù)征求意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（二）對內(nèi)容涉及多個部門職責(zé)的議題，主辦部門應(yīng)事先征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其他部門意見，根據(jù)征求意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（三）對按照規(guī)定應(yīng)提供專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜覍彶檎撟C意見的議題，主辦部門應(yīng)事先提交審查論證，將審查論證報告或咨詢意見隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（四）對涉及合同審定的議題，主辦部門應(yīng)事先征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)風(fēng)控部等相關(guān)部門意見，提出可行性意見或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（五）對涉及職工工資、福利、安全生產(chǎn)及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）職工等關(guān)系職工切身利益問題的議題，主辦部門應(yīng)事先聽取工會或征求職工的意見和建議，再提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（六）主辦部門提交的議題說明材料，應(yīng)包括設(shè)立議題的必要性、合理性和可行性，設(shè)立的經(jīng)過，議題的主要內(nèi)容，主要法律政策依據(jù)，影響評估分析，征求各方面意見情況，專業(yè)機構(gòu)審查、專家論證情況，明確具體的部門建議、意見或觀點，審查人員名單等內(nèi)容；涉密事項要標(biāo)明密級和印刷份數(shù)。（七）提交總經(jīng)理辦公會議研究討論的議題，必要時應(yīng)在經(jīng)理層成員之間進(jìn)行會前溝通、協(xié)調(diào)，統(tǒng)一意見。（八）準(zhǔn)備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題，不得提交總經(jīng)理辦公會討論研究。（九）分管領(lǐng)導(dǎo)因故不能出席會議，一般暫不提交該次會議審議。（十）經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議研究后，被否決的議題，未經(jīng)實質(zhì)性修改，不得再次提交總經(jīng)理辦公會討論研究。第四章會務(wù)工作第十條總經(jīng)理辦公會的會務(wù)工作由辦公室承辦：（一）負(fù)責(zé)議題材料收集，總經(jīng)理辦公會議題材料需在會議召開前2-3個工作日提交到辦公室，辦公室收到書面議題和相關(guān)材料后，及時呈報總經(jīng)理；（二）負(fù)責(zé)會議通知，一般應(yīng)提前1-2個工作日以書面、口頭、電訊等方式通知參會人員；（三）負(fù)責(zé)會議材料印刷分送，協(xié)助主辦部門印制議題材料并分送參會人員；（四）負(fù)責(zé)會場安排、會議簽到、材料發(fā)放、會議服務(wù)等工作；（五）負(fù)責(zé)會議記錄、會議紀(jì)要整理編發(fā)、會議相關(guān)資料整理歸檔。第五章會議程序第十一條總經(jīng)理辦公會一般按如下程序進(jìn)行：（一）由總經(jīng)理介紹或說明有關(guān)情況；（二）由主辦部門主要負(fù)責(zé)人匯報議題內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)人因故不能參加會議的，應(yīng)指定分管負(fù)責(zé)同志匯報，發(fā)言要突出重點，簡明扼要；（三）由分管領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)表意見；（四）其他參會人員充分發(fā)表意見；（五）總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)，并作出會議決定。（六）總經(jīng)理認(rèn)為對議題事項需要表決的，可以進(jìn)行口頭表決、舉手表決或者票決，總經(jīng)理具有最終決定權(quán)。第六章紀(jì)律要求第十二條經(jīng)理層成員、列席人員不能出席會議的，應(yīng)事先向總經(jīng)理請假并說明原因。第十三條未經(jīng)批準(zhǔn)，參會人員不得錄音、錄像、照相和編印會議記錄；會議未定事宜不得擴散；已經(jīng)決定尚需保密的，不得對外泄露。第十四條總經(jīng)理辦公會決定的事項，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)理層成員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和相關(guān)單位貫徹落實，并將執(zhí)行進(jìn)展情況及時報告總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。因不可抗力因素導(dǎo)致情況發(fā)生變化，原決定無法貫徹執(zhí)行時，分管領(lǐng)導(dǎo)或主辦部門應(yīng)及時終止執(zhí)行，并及時提請總經(jīng)理辦公會復(fù)議。第十五條會議討論的問題