合同審批流程及權(quán)限規(guī)定

協(xié)議審批程序及權(quán)限規(guī)定一、總則1、目的為加強(qiáng)公司協(xié)議管理，明確協(xié)議審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)范協(xié)議法律行為，控制協(xié)議風(fēng)險，根據(jù)我國《協(xié)議法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際，制訂本規(guī)定。2、合用范圍本制度合用于集團(tuán)及各子、分公司、辦事處對外簽訂的各類協(xié)議、協(xié)議，涉及買賣協(xié)議、加工承攬協(xié)議、倉儲協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、運(yùn)送協(xié)議、借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、租賃協(xié)議、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合資合作協(xié)議、贈予協(xié)議以及其它無名協(xié)議等。3、原則協(xié)議的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋義單筆協(xié)議：指單份或一次性簽完的協(xié)議；單項協(xié)議：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應(yīng)商）簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的內(nèi)容相同的協(xié)議，涉及另行簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。單項協(xié)議標(biāo)的金額累加計算。二、協(xié)議審批的流程及權(quán)限1、協(xié)議審批流程法人委托人(業(yè)務(wù)主辦人員)與對方當(dāng)事人商談后擬好協(xié)議條款并填寫協(xié)議用章審批單，并署名法人委托人(業(yè)務(wù)主辦人員)與對方當(dāng)事人商談后擬好協(xié)議條款并填寫協(xié)議用章審批單，并署名部門負(fù)責(zé)人(含分公司、辦事處經(jīng)理)對協(xié)議主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款等初步審核,簽署意見子公司總經(jīng)理對協(xié)議主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款等審核，簽署意見集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)對協(xié)議合法性及法律條款的合理性等進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)對協(xié)議價格、支付和稅務(wù)等條款是否合理、可行進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對協(xié)議重要條款及特別約定事項進(jìn)行審核或?qū)徟?，并簽署意見集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)對協(xié)議合法性及法律條款的合理性等進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)對協(xié)議價格、支付和稅務(wù)等條款是否合理、可行進(jìn)行專業(yè)審核，并簽署意見集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對協(xié)議重要條款及特別約定事項進(jìn)行審核或?qū)徟?，并簽署意見總裁最終審批總裁最終審批注：對外簽訂協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人，受托人在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。2、協(xié)議審批權(quán)限：序號協(xié)議種類審批權(quán)限（指單筆、單項協(xié)議金額）備注集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)1買賣協(xié)議賣＜5萬元＜10萬元指經(jīng)營性產(chǎn)品買賣買＜5萬元＜10萬元2加工承攬協(xié)議＜1萬元＜10萬元涉及廣告協(xié)議3建設(shè)工程協(xié)議＜1萬元＜10萬元涉及裝飾裝潢4倉儲、保管協(xié)議＜1萬元＜5萬元5供用電(水、氣、熱力)協(xié)議＜1萬元＜5萬元6委托協(xié)議＜1萬元＜5萬元委托事項涉及的金額7運(yùn)送協(xié)議＜1萬元＜5萬元8技術(shù)協(xié)議＜1萬元＜5萬元9租賃協(xié)議租出＜5萬元＜10萬元涉及《福中電腦3+3聯(lián)營協(xié)議書》不涉及融資租賃租入＜1萬元＜5萬元10資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓協(xié)議＜0.5萬元＜2萬元3、上述協(xié)議的單筆、單項金額超過集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人以及子公司負(fù)責(zé)人權(quán)限的，以及上述協(xié)議以外的協(xié)議，必須報總裁審批。三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的協(xié)議?？偛猛獬霾⒈仨毩⒓春炇鸬膮f(xié)議，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人以及各子公司總經(jīng)理向總裁報告，按總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門、領(lǐng)導(dǎo)審批的期限。集團(tuán)法務(wù)部門擬制的格式文本協(xié)議以及無法修改的霸王格式協(xié)議，在2小時內(nèi)完畢審批；其它協(xié)議，在6小時內(nèi)完畢審批，特殊情況可在3日內(nèi)完畢審批。3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的協(xié)議，應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人口頭批準(zhǔn)，并在3日內(nèi)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。4、柜臺交易或者現(xiàn)款現(xiàn)貨交易的電腦或醫(yī)療器械，各子公司負(fù)責(zé)人可自主決定銷售，此外均須按本規(guī)定審批5、協(xié)議的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；6、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，應(yīng)依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團(tuán)公各部門、子公司、辦事處人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章時必須認(rèn)真審查協(xié)議是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對審批手續(xù)不完備或超權(quán)限審批的，不得蓋章；財務(wù)部門在對照協(xié)議收支付款項時，對審批和簽章手續(xù)不完備的協(xié)議，不得付款。2、發(fā)生下列情況之一，集團(tuán)監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責(zé)任：①“先斬后奏”，無協(xié)議無審批手續(xù)；②雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍；③雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但協(xié)議簽訂人無協(xié)議