供應(yīng)商管理制度

供給商治理制度第一章總則第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司供給商治理，降低選購本錢，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。其次條公司選購作業(yè)嚴格遵循公開透亮原則、公正競爭原則和懇切信用原則。第三條供給商治理評審小組是公司唯一的供給商治理評審機構(gòu)。選購部是公司唯一的合法選購組織。第四條供給商治理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要根底之一。物料選購本錢的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供給商治理制度可以為公司制造效益。其次章供給商治理評審小組架構(gòu)第五條供給商治理評審小組是公司供給商治理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供給商治理制度、供給商治理策略、材料價格等進展表決審批，負責(zé)合格供給商的表決審批。供給商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。第六條組長全面負責(zé)供給商治理工作，由公司董事長或總裁兼任。第七條審計對供給商單價進展市場調(diào)查，對公司各級選購人員的廉潔工作進展調(diào)查。對選購業(yè)務(wù)與供給商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)視。第八條供給商評審小組任專職負責(zé)供管委日常各項工作的開展，負責(zé)供給商的開發(fā)與治理工作，并與供給商保持日常維護及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供給商。第九條選購部經(jīng)理負責(zé)公司各物料的選購落實工作。選購員負責(zé)物料選購的落實與跟催。具體工作包括：建立供給商與價格記錄;選購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查;詢價比價議價訂購作業(yè);交料進度把握與逾交催促;進料質(zhì)量把握特別處理等。第三章供給商治理及評審第十條供給商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。第十一條公司原材料料供給商確實定、價格、策略等均由供管員會議打算。第十二條供給商評審須實地到供給商處所，進展對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進展實際評審時，常常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進展檢測評估。第十五條供給商通過了本廠的初審后，則可進展評審或評估。第十六條供給商的評審：a)假設(shè)實際需要時，由供管委委員(不得少于3個部門的相關(guān)人員)到供給商處進展實地調(diào)查，并對供給商的生產(chǎn)力氣、質(zhì)量體系及其它工程進展審核，取回樣品進展檢測，填寫《供給商評審/評估表》;b)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供給商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供給商，由選購部填寫《選購協(xié)議》或由供給商供給產(chǎn)品銷售合同、《供給商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十八條經(jīng)過供給商治理委員會評審合格的供給商，登陸《合格供給商名錄》。合格供給商名錄是選購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴格把握在合格供給商名錄外的廠商進展選購(500現(xiàn)金零星選購除外)。緊急、零星選購執(zhí)行詢價、議價程序后，常常務(wù)主任審批后可作臨時供給商進展選購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與選購員一齊參與選購。其次十條供給商審定，須填報《供給商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)力氣、付款條件等根底數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。其次十一條供給商的開發(fā)，基于查找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。70510107(100610110;10051001051571510502%75105158%201030其次十三條供給商開發(fā)每月進展一次專題會議進展評審，供給商未經(jīng)評審合格，不得向其選購物料(樣板檢測除外)。經(jīng)評審合格后，可向其進展小批量的試選購，穩(wěn)定后可批量選購。40202012標(biāo)準(zhǔn)價1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供給商供給幾種物料，得分按平均計算。5530(以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30(1-批20/交貨批數(shù)，得分=20(11112201121380-100aa選購量;70-84bb;60-69分為cc;59為dd家供給商進展選購作業(yè)。其次十六條公司大宗材料供給商，需兩家以上供貨，由選購部合理安排其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。其次十七條為了提高供給商的競爭力和危機感，公司對供給商實行動態(tài)治理。對戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供給商)簽訂一年期的選購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供給商下一些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。其次十八條通常用的大宗原材料的選購，公司每年引入確定數(shù)量的供給商，以增加供給商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。其次十九條供給商評審由常務(wù)主任負責(zé)組織，各委員參與。第四章供管委會議議事規(guī)章第三十一條公司設(shè)立供給商治理委員會，供管委是公司供給商治理及選購治理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供給商治理工作。供給商治理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、pmc人，選購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責(zé)決議案的執(zhí)行。第三十二條供管委職責(zé)：(1)供給商評審;(2)擬定原物料的選購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格;(4)審核打算選購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響選購實施的重大問題。第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。第三十五條不定期會議依據(jù)實際工作需要進展召開。主要內(nèi)容：1、供給商需要組織評審時;2、合格供給商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的);35%的物料;4、固定資產(chǎn)的選購;5、重大選購事項的招標(biāo)工作;6、緊急或特別狀況下的選購;7、原材料市場急劇變時;8、供管委成員或選購提出的，需要進展的其他事項。不定期會議經(jīng)供給商治理委員會成員或選購員提議，應(yīng)臨時召開會議。第三十六條供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，選購部經(jīng)理列席。第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員假設(shè)無法參與，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。第三十九條會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應(yīng)托付或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。選購部經(jīng)理負責(zé)會議的召集。第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：選購部經(jīng)理報告以下狀況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行狀況。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情推想動態(tài)，公司應(yīng)實行的措施。(4)月原物料選購打算及資金需求打算。(5)選購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。(633常務(wù)主任報告以下狀況：(1)供給評審結(jié)果狀況。(2)老供給季度評審組織。選購單價的變化及其走勢分析。供給商評審及選購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，選購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀要分送委員會成員，并負責(zé)決議的執(zhí)行。第五章物料請購第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟??！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交選購課。第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員依據(jù)庫存數(shù)量進展請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，pmc第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員依據(jù)客戶訂單或有效指令進展請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交pmc第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責(zé)審批。第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。500可以不執(zhí)行請購程序。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc管委審批生效。pmc2015補充打算。第五十二條物料申購單填寫要求標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對共性化名稱或申購內(nèi)容不清楚，缺乏以準(zhǔn)確表達物品物性的，選購部有權(quán)要求申購人員補充完整。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔(dān)，請購審批人為責(zé)任主體。第五十五條審批人依據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M展審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。第五十六條各選購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按以下方式辦理：一、假設(shè)原請購工程尚未辦理：由選購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由選購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停頓作業(yè)。二、假設(shè)原請購工程已向廠商訂購：由選購經(jīng)辦人員與供給廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供給廠商同意撤銷后，向供給廠商取回選購聯(lián)絡(luò)函。假設(shè)供給廠商堅持不能撤銷，選購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明緣由，呈董事長核簽后由選購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。第六章物料選購作業(yè)第五十七條選購作業(yè)程序透亮化，特別是價格機制透亮化。第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行狀況進展全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與選購價格信息準(zhǔn)時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。第六十一條所選購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供給商名錄進展選購作業(yè)。第六十二條所選購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于供給商的開發(fā)過程。第六十三條選購作業(yè)的詢價程序。二、選購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。四、詢價完成。六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由選購部門和使用部門共同參與詢價并確定供給商報價。第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。二、議價留意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)留意付款方式。付款方式的優(yōu)先挨次：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。四、議價留意品質(zhì)、交期、效勞態(tài)度。第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場選購的，需兩個以上跨部門選購小組進呈現(xiàn)場詢價、議價、選購作業(yè)程序。第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進展的現(xiàn)金選購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。第六十八條對一些特別或重大的選購工程(如企劃案、廣告籌劃案等)需實行招標(biāo)方式確定供給商。第六十九條例外緊急需求的特別選購，需供管委成員及申購部門共同參與打算。第七十條《選購訂單》是選購作業(yè)的書面憑據(jù)，《選購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨(此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽)，一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。第七十一條《選購訂單》審批程序，①選購員--②選購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。第七十三條選購作業(yè)進度的把握一、選購經(jīng)辦人員對于每一選購工程均應(yīng)依據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預(yù)定作業(yè)進度。二、預(yù)定作業(yè)進度須協(xié)作請購工程的緩急且作業(yè)進度須在預(yù)定的日期前完成。三、對未能在預(yù)定日期前完成的選購工程，選購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。四、準(zhǔn)時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給選購部經(jīng)理。第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進展物料驗收工作。交貨質(zhì)量特別的，選購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應(yīng)盡速與供給商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于特別報告中的選購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十五條依財務(wù)治理規(guī)定辦理供給商付款工作。以暫借款選購的，選購經(jīng)辦人員應(yīng)在選購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避開造成財務(wù)付款不清楚。第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進展驗收，必要時申購部門進展幫助驗收。第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負責(zé)驗收。第七章監(jiān)視與責(zé)任第七十九條審計應(yīng)當(dāng)加強對供給商治理及選購活動的監(jiān)視檢查。重點是選購方式、選購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)視檢查。其執(zhí)行審計按《財務(wù)治理制度》執(zhí)行。第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、選購等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分別。第八十一條選購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責(zé)的物料交予其他選購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司選購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將準(zhǔn)時調(diào)查和處理。公司依據(jù)舉報屬實金額的30%以嘉獎。第八十三條有以下情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、擅自承受合格供給商名錄外的供給商進展選購作業(yè)的;2、擅自提高選購標(biāo)準(zhǔn)的;3、以不合理的條件對供給商實行差異待遇或者卑視待遇;4、與供給商惡意串通的;5、在選購活動中承受賄賂或者獵取其他不正值利益的;7、現(xiàn)場選購中，提前串通供給商預(yù)備貨物，協(xié)商單價的;8、在監(jiān)視檢查中供給虛假狀況的;9、在公司以外場所私自接見供給商的(現(xiàn)金選購或公司指派除外)，按受賄處理。指誰人不行以接見供給商。假設(shè)工作時間以外呢。剛巧這個供給商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。可能難于監(jiān)控。第八節(jié)附則第八十四條本制度是供給商治理的綱領(lǐng)性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。第八十五條本制度由供給商治理委員會負責(zé)制定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。修改亦然。第八十六條凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供給商資源，建立供給商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供給商隊伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)供給牢靠的物資供給保障，特制定本制度。其次條供給商治理的范圍，包括對供給商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和把握等綜合性治理工作。調(diào)查是根底，選擇、開發(fā)、把握是手段，使用是目的。第三條供給商治理的核心是在供給商資源調(diào)查根底上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制<合格供給商名冊>。供給商治理制度。第四條<合格供給商名冊>是選購工作中選擇、使用供給商的主要依據(jù)。對于未列入<合格供給商名冊>的供給商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供給商名冊增局部。第五條對于未納入<合格供給商名冊>，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供給商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。其次章供給商資源調(diào)查第七條供給商資源調(diào)查是供給商治理的根底工作。分為現(xiàn)有供給商的合作業(yè)績調(diào)查、增供給商綜合實力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供給商的合作業(yè)績調(diào)查，是供給商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供給商根本狀況、與hg狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后效勞狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。供給商治理制度。第九條增供給商的綜合實力調(diào)查，是供給商資源調(diào)查的補充，包括增供給商根本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)力氣、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后效勞狀況，價格水平，等等。第十條供給商資源調(diào)查工作由集團工程治理部牽頭組織。依據(jù)調(diào)查工作打算，由集團工程治理部組織使用量(金額)最大的用戶公司選購部，進呈現(xiàn)有供給商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推舉人所在公司選購部，開展增供給商的綜合實力調(diào)查。1、第三章<合格供給商名冊>的建立與維護治理第十一條在分析、綜合供給商資源調(diào)查報告的根底上，評估現(xiàn)有供給商、增供給商綜合實力，編制<合格供給商名冊>。第十二條集團工程治理部負責(zé)<合格供給商名冊>的審核、建立，戶頭增減維護，定期公布。建立計算機供給商治理信息系統(tǒng)，并指定專人進展日常治理。<合格供給商名冊>根本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格e某cel，計算機供給商治理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。3、4、第十四條集團工程治理部制定供給商治理系統(tǒng)治理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障<合格供給商名冊>根本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、準(zhǔn)時更。第十五條<合格供給商名冊>的建立與維護治理包括合格供給商名冊初始建立、現(xiàn)有供給商評估、違規(guī)供給商除名、供給商資格注銷、增供給商添加。第十六條合格供給商名冊初始建立、現(xiàn)有供給商評估、違規(guī)供給商除名、供給商資格注銷、增供給商添加的審批權(quán)限見附件5、第十七條合格供給商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供給商隊伍，集團工程治理部結(jié)合供給商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供給商，直接納入<合格供給商名冊>。6、7、第十八條合格供給商名冊初始建立的原則:1、合格供給商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供給商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供給商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供給商進入評估程序。第四章<合格供給商名冊>的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條<合格供給商名冊>的評估篩選，是集團工程治理部組織的定期評估，在供給商資源調(diào)查和現(xiàn)有供給商年終評估的根底上進展，現(xiàn)有供給8、其次十條現(xiàn)有供給商年終評估每年十二月上旬，由集團工程治理部統(tǒng)9、合格供給商名冊>。1112111其次十三條現(xiàn)有供給商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含10:其次十四條供給商資格注銷是指因供給商破產(chǎn)、一年以上無合作等緣由，失去其保存<合格供給商名冊>資格的狀況。其次十五條供給商違規(guī)除名是指供給商在與本集團公司合作過程中，承受欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正值手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。11、第五章供給商資源的引進其次十七條增供給商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、13、14、第六章違規(guī)考核與懲罰第三十一條<合格供給商名冊>是選擇、使用供給商的依據(jù)，對于違反15<供給