第五屆北京市大學(xué)生模擬法庭競賽第二輪賽題

--第五屆北京市大學(xué)生模擬法庭競賽第二輪比賽賽題一、被告人的基本情況被告人喬橋，男，54,195973（以下簡稱恒太公司）2762008971015被逮捕，現(xiàn)羈押于廣東省廣州市越秀區(qū)看守所。二、基本案情向他人借錢，并簽訂借款合同約定借款數(shù)額和借款期，借款期自簽訂合同日起算，每月返還月利息，最后一個月返還本金及該月利息，借款人由被告人簽字，并加蓋恒太公司的公章。20031220056廣東省廣州市沙河鎮(zhèn)美麗新村，先后向高京榮、李連營等一百余人借款共計人1100三、證據(jù)清單序號名 稱備注1被告人喬橋的供述332被害人馬依琳的陳述113被害人姜娜娜的陳述114被害人苗英的陳述115被害人樸子慧的陳述116被害人程瑋的陳述117被害人林冬倩的陳述118被害人安國輝的陳述119證人闞永利的證言1110到案經(jīng)過1111中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局認(rèn)定函1112搜查筆錄1113扣押物品清單1114常住人口登記表1115被害人借款明細(xì)表1416銀行交易明細(xì)賬單14517銀行賬戶查詢單14718借款合同102319借條收據(jù)143220企業(yè)登記審核表1121驗資證明1122國稅、地稅局證明材料2223土地租賃合同1124沙河美麗新村村委會證明11注：本清單一式兩份，當(dāng)事人一份，立案存查一份。提交人： 受理人： 受理時間：四、證據(jù)200898101710181999年的時候，我注冊成立廣東恒太食品有限責(zé)任公司，我擔(dān)任法人代50，20002003底，公司擴大經(jīng)營，資金周轉(zhuǎn)不開，我就想到高息借款，開始向我的朋友借錢。我與債權(quán)人簽訂的借款合同規(guī)定甲方是恒太公司，乙方是借給我錢的債權(quán)人，乙方借給甲方的錢數(shù)，借款期為三個月，自簽訂合同之日算起，月利息為10%，月利息按月返還，第三個月返還本金和第三個月利息，甲方由我代表簽字，并加蓋恒太公司公章，乙方由借給恒太公司錢的人簽字。到了2005年的時候，我把原來合同中的利息改為本金的一部分，即改后的本金為三個月的利息加上乙方借給恒太公司的錢數(shù)。后來有很多人介紹別人來20%的好處費。借錢的具體流程就是對方將借款存到我個人的賬戶上，拿著存款憑條到介紹人處簽合同，介紹人拿著債權(quán)人簽好的合同到我這來簽，我簽完后，介紹人20%的好處費。剛開始時我都按期還款，到了2004年年中，我已經(jīng)沒錢了，就只還部分利息，還款沒有憑證。借我錢的人有的我認(rèn)識，有的我不認(rèn)識，不認(rèn)識的都是介紹人帶著他們到恒太公司去參觀，介紹我們認(rèn)識，由我來接待，介紹恒太公司的情況，并稱恒太公司擴大經(jīng)營，高利息借款。借款后我買三臺包裝設(shè)備、六輛金杯、兩輛小公共汽車加上車間改造共花了兩百萬元，還款還了三四百萬元，我花了一二十萬元，公司開銷花了三四百萬元，這些都沒有憑證。恒太公司所有的借款匯到我個人賬戶后，我都沒有入到恒太公司的賬戶上。我的公司是在沙河鎮(zhèn)美麗新村租的場地，土地面積為20畝，租賃期為507200120067、8萬元租金，欠了27.2萬元未付，后來美麗新村委會通過法院訴訟解除了土地租20033002160公司的經(jīng)營擴大了，買了三臺包裝設(shè)備，六輛金杯面包車，兩輛小公共汽車。包裝設(shè)備是給泡菜包裝，車用來送貨。購買設(shè)備和車大約花了七八十萬元。簽名：喬橋馬懷石（二）被害人馬依琳的陳述性別：女民族：漢族籍貫：四川省住址：廣東省東莞市東城區(qū)黎屋圍大道大金鼓小區(qū)5單元10322004年夏天，我在外面做直銷認(rèn)識了劉山紅，劉山紅跟我介紹說有一個做8、9家找我，讓我跟她去沙河看下泡菜廠子。到了沙河的恒太食品廠，徐慧子和劉山紅帶我看廠子，他們跟我說恒太食品廠以前也跟人借過錢，是按10%給的利息，借款三個月?，F(xiàn)在廠子要蓋冷庫，建泡菜池子，需要七十萬元，想讓我?guī)椭尹c投資。徐慧子跟我說這回借這70萬元時間長點，借半年，只給8%的利息，我當(dāng)時看廠子規(guī)模挺大的，加上劉山紅以前跟我吹的說喬橋是大企業(yè)家，說他們廠規(guī)模很大，還錢肯定沒問題。徐慧子就讓我倆找錢去，說一定不會讓我們白跑，可以給我們10%的勞務(wù)費。這樣我就開始給恒太食品廠找錢，自己投了8萬元，同時還介紹我親戚、朋友等十多人投錢，先后給恒太公司借了70萬元。我每送次錢就會跟他們簽次合同，借款金額是本金加利息的總金額，比如說本金是1萬元，借款期是6個月，每月利息是8%，合同的借款金額就寫1480080010800上蓋章，人名章有喬橋的，也有徐慧子的。簽名：馬依琳馬懷石20081019（三）被害人姜娜娜的陳述性別：女民族：漢族籍貫：廣東省住址：廣東省佛山市南海區(qū)府前路羅村花苑3單元11112004年7月份，我經(jīng)李榮閣介紹認(rèn)識了喬橋，喬橋跟我說他的廠子要擴大生產(chǎn)，想要打入廣州超市市場，對我提出想跟我借兩三百萬元。200481日，我借給喬橋8萬元，之后兩個月領(lǐng)到利息16000元，實際損失64000元。我還介紹樸子慧投資3萬元，王世洪投資2萬元，苗英投資3萬元，于麗婷投225恒太公司領(lǐng)取的幾千元好處費大部分都還給這些借款人了。簽名：姜娜娜馬懷石20081019（四）被害人苗英的陳述性別：女民族：漢族籍貫：廣東省住址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城南新一路清華園A區(qū)512公司投資3萬元，說是他們公司很大，現(xiàn)在要進入市場，急需用錢，月利息在10%3簽名：苗英馬懷石20081019（五）被害人樸子慧的陳述性別：女民族：漢族籍貫：廣東省住址：廣東省佛山市禪城區(qū)綠景一路38號玫瑰名園G區(qū)330220048是很大的一個公司，介紹我投資，說是有高利息。后來我就向恒太公司投資了3200040002800026000簽名：樸子慧馬懷石20081020--（六）被害人程瑋的陳述性別：女民族：漢族籍貫：浙江省住址：廣東省珠海市香洲區(qū)拱北迎賓南路御花園7單元807720052214969幣，還讓喬橋從我家里拉走了價值1萬元的安利產(chǎn)品。中間還給我過2萬余元，所有實際損失67萬余元。簽名：程瑋詢問人：民警李東慈馬懷石20081020（七）被害人林冬倩的陳述性別：女民族：漢族籍貫：湖南省762012004818291219000101000簽名：林冬倩馬懷石20081020（八）被害人安國輝的陳述性別：男民族：漢族籍貫：江西省54E50032004年4月份，我的朋友于杰告訴我說，恒太公司的老板喬橋要擴大生產(chǎn)，但缺乏資金，想要借錢，就借三個月，每月返還本金10%的收益，三個月后本息還清。當(dāng)時于杰就勸我說，投資這個比干活強多了，投入一萬元，一個月就能得到一千元。我就給喬橋匯了44500元。我匯錢后，于杰給了我兩張喬300002000020057前后，于杰說得用借款單找喬橋換合同，就把我的借款單拿走。我給喬橋打電話要過錢，他說暫時沒錢，等貸款下來馬上就還我錢，我去恒太公司找到喬橋老婆徐慧子，她說法和喬橋一樣。簽名：安國輝馬懷石20081020（九）證人闞永利的證言性別：男民族：漢族籍貫：廣東省住址：廣東省廣州市越秀區(qū)沙河鎮(zhèn)下新村2004913喬橋負(fù)擔(dān)該車各項費用，后喬橋不按約定為該車付款并逃匿。2008年6月29日，我在番禺區(qū)找到自己的汽車。簽名：闞永利馬懷石20081020（十）到案經(jīng)過到案方式：刑事傳喚線索來源：偵察調(diào)查7420056民幣1300余萬元，后逃匿。案發(fā)后，引起本局有關(guān)單位高度重視，經(jīng)市局相關(guān)200897715廣州市雙曲大道與金嶺北路交匯處匯和超市將犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)訊問，該人對犯罪事實供認(rèn)不諱。到案過程中，犯罪嫌疑人喬橋始終予以配合，沒有拒絕、阻礙、抗拒、逃跑行為。接收到案人員，越秀區(qū)刑偵支隊偵查員于民欣、李浩辰。廣州市越秀區(qū)刑偵支隊偵查員 于民欣 200897（十一）中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局認(rèn)定函中國銀監(jiān)會廣東監(jiān)管局中國銀監(jiān)會廣東監(jiān)管局廣東銀監(jiān)發(fā)[2005]25號關(guān)于廣東恒太食品有限公司非法集資活動處理意見的通知2004320056會不特定多數(shù)的主體吸收存款之行為，根據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》（中華人民共和國國務(wù)院第２４７號）第四條第二款規(guī)定。未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會不特定對象進行非法集資的，屬非法金融業(yè)務(wù)活動。中國銀行監(jiān)督管理委員會認(rèn)定，廣東恒太有限公司以高額利息進行引誘的形式，向社會不特定對象吸收資金，并承諾定期給付高額利潤的行為，屬于非法集資行為。特此通知。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局二〇〇五年八月十三日（十二）搜查筆錄時間2008年9月7日13時30分至2008年9月7日18時00分廣州市越秀區(qū)公安局偵查員于民欣、李浩辰根據(jù)2005年9月7日廣州市越秀區(qū)公安局簽發(fā)的粵公字[2008]字第021號搜查證，在劉雅迪的見證下，對 犯罪嫌疑人喬橋位于廣東省市越秀區(qū)淘金東路淘金花園3棟2304的租住房屋 進行搜查。搜查的簡要情況：偵查人員在犯罪嫌疑人的臥室床下抽屜里發(fā)現(xiàn)銀行卡6張：卡號：6216302121379115 用戶名：喬橋，金額848421元；卡號：6227003012780775182 卡號：6229330901710250307 卡號：6212260700034847991 用戶名：喬橋，金額50000.00；卡號：6216302121379115 卡號：6013720130014037561 在客廳電視機下發(fā)現(xiàn)銀行卡8張：卡號：6216450100000146903 用戶名：喬橋，金額800000.00卡號：6225827900468968 用戶名：徐慧子，金額920570.00卡號：6228480010243987513 用戶名：喬橋，金額750050.00卡號：6223020210094953425 用戶名：徐慧子，金額400000.00卡號：62122602000012695975 用戶名：喬橋，金額1030504.00卡號：6212250200002714628 用戶名：徐慧子，金額880091.00卡號：6212260700034847991 用戶名：喬橋，金額575805.00卡號：6212260200011757473 用戶名：徐慧子，金額980000.00在搜查過程中未損壞任何物品，被搜查人家屬能夠配合搜查工作?？垩何镒有旎圩觽刹槿藛T：于民欣、李浩辰見證人：劉雅迪（十三）扣押物品清單編號物品、文件名稱數(shù)量單位特 征備 注1中國工商銀行借記卡6張2中國建設(shè)銀行借記卡1張3中國銀行借記卡4張4招商銀行借記卡1張5東亞銀行紫荊卡1張6中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡1張接收單位：越秀刑偵支隊 位：_廣州市越秀區(qū)公安分局接收人： 馬國良 移交人：趙輝_2008_年_9_月_7日（印章）注：本清單一式五份，一份統(tǒng)一保存，一份附卷，一份交原持有人，一份交接收單位，一份交被扣押物品、文件保管人。移送扣押、凍結(jié)物品、文件清單制作說明：一、本文書依據(jù)《刑事訴訟法》第一百九十八條和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百三十九條的規(guī)定制作。為人民檢察院在辦理不起訴案件以外的其他案件中，將扣押、凍結(jié)的有關(guān)物品、文件（包括違法所得）移送有關(guān)部門處理時，與移送扣押、凍結(jié)物品、文件決定書一同使用。二、本文書共五份，一份統(tǒng)一保存?zhèn)洳椋环莞骄恚环萁辉钟腥?，一份交接收單位，一份交被扣押、凍結(jié)物品、文件保管人。五份清單使用同一編號。（十四）常住人口登記表（十五）被害人借款明細(xì)表本份證據(jù)整理摘自預(yù)審卷2P125—160，列舉體現(xiàn)102位被害人的借款日期、借款金額及地區(qū)等內(nèi)容：姓名借款日期借款金額實際損失籍貫白登隆2004.11.12.43.8543.85廣東毛向坤2004.11.1935.3535.3江西鄭俊興2004.11.43.643.6廣東鄧武鳳2004.63921.4湖北李紅2004.7.1043.51廣東周春元2004.821.6北京韓惠英2004.1011江西張慧云2004.1022江蘇白瑞英2004.10.2666廣東林書英2004.510.8上海李秀梅2004.549.8649.86廣東李淑芹2004.92525江西王悅玲2004.1032.9湖北劉艷萍2004.1222廣東夏明禮2004.1022.84122.841江西吳景坤2004.1032.9江蘇趙淑蘭2004.1222湖北張素梅2004.615記不清了廣東劉秀英2004.7.2543.6北京龐淑琴2004.910.9江西吳菊層2005.2—344廣東王振剛2004.821.8湖北張愛芹2004.1011江西張英如2004.1033廣東孫書艷2004.1011上海何建華2004.832.7江西劉顯權(quán)2003.12110.7110.7湖北楊淑清2004.733廣東張金泉2004.102.52.5江蘇于康立2004.743.8江西程有寬2004.621.8江蘇劉淑芬2004.632.8廣東賈文娟2004.843.8湖北邢湘漪2004.632.48江西朱大鈿2004.81616北京張家瓊2004.911廣東郭靜貞2004.721.5江蘇閆樂平2004.7172.2114.2廣東楊英華2004.82420.38湖北李忠民2004.897.6廣東李臟貴2004.686.4江西溫德卿2004.71.51.2廣東徐景芝2004.633江西張淑婷2004.1043.8上海邢淑蘭2004.955廣東李榮閣2004.71513.2湖北高京榮2004.103.73.63江西陳秀英2004.81211.6北京尚惠琴2004.129.19.1江西李連營2004.6137102廣東蘆艷華2004.8.810.8江蘇賽吉日瑪2004.1021新疆朱志英2004.9.71010江西李素林2004.876.7廣東劉鳳清2004.332.1湖北石路平2004.5.3118.614.9北京沈妙和2004.8—91111廣東阿拉塔2004.92020內(nèi)蒙古姜萍章2004.1022湖北孫積健2004.7—987.4廣東馬昌令2004.52118.9江蘇王美珍2004.821.8江西張曉惠2004.6—764.8湖北安國輝2004.6.2、6.44.454江西范立英2004.61310江蘇許平分2004.8—92522.5湖北孫占芬2004.911廣東王桂芝2004.710.9江西王春安2004.911上海馬依琳2004.8—985.52四川楊玲2004.12.2021.2北京牛玉森2005.2.281記不清了江西張宗云2005.3.201記不清了廣東孫磊2004.12.821.2江蘇趙淑英2005.5.3011廣東邊尚武2004.11—1263.6湖北孫桂生2004.11.3053廣東王翠云2004.12.2053.84廣東陳淑田2004.12.3097.2江蘇劉彥宗2005.1.1742.72江西劉曉晨2005.1.1786.04廣東高松懷2005.3.2010.82廣東孫桂森2005.3.2021.64湖北陳淑媛2005.4.3032.22廣東李長江2004.12.3010.6北京李穎2005.2.821.52江西佟富安2005.2.810.68廣東付穎2005.3.721.68湖南秦長玉2005.5.3011廣東曹雪蓮2005.4.311湖北楊新社2005.6.811湖南馮玉蘭2005.2.2810.76廣東孟慶英2005.2.2810.76上海姜娜娜2004.83331廣東程瑋2005.2—46967浙江林冬倩2004.81210.1湖南苗英2004.911廣東樸子慧2004.932.6廣東鄧篤夫2004.98080江西宋淑珍2004.6—997.6湖北李美玲2004.922廣東馬長山2005.4.1799江西（十六）銀行交易明細(xì)賬單（截?。?414取內(nèi)容，截取內(nèi)容以外的其他匯款轉(zhuǎn)賬的時間及款數(shù)參考證據(jù)（十五）的明細(xì)表，具體內(nèi)容暫略：中國銀行歷史交易明細(xì)卡號：3602014204354562104 用戶名：喬橋賬戶序號：00223 戶類別：借記卡序號交易日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額支出金額余額12004.5.9客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔186000.000.00560521.0022004.5.10客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔498600.000.001059121.0032004.5.11客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔0.0099470.00959651.0042004.5.12.ATM轉(zhuǎn)賬人民幣鈔10000.000.00969651.0052004.5.13客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔0.00171443.00798208.00中國銀行歷史交易明細(xì)序號業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額序號業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額支出金額余額12004.6.2客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔20000.000.00308421.0022004.6.3客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔150000.000.00458421.0032004.6.4客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔390000.000.00848421.00中國銀行歷史交易明細(xì)卡號：6013720130014037561 用戶名：喬橋賬戶序號：00612 賬戶類別：借記卡序號交易日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額支出金額余額12004.6.6ATM轉(zhuǎn)賬人民幣鈔30000.000.001160809.0022004.6.7客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔0.00400000.00760809.0032004.6.8客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔0.00100000.00660809.0042004.6.9ATM轉(zhuǎn)賬人民幣鈔30000.000.00690809.00中國銀行歷史交易明細(xì)卡號：6216450100000146903 用戶名：喬橋賬戶序號：00854 戶類別：借記卡序號交易日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額支出金額余額12004.6.11ATM轉(zhuǎn)賬人民幣鈔44500.000.0063921.0022004.6.12客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔1370000.000.001433921.0032004.6.13ATM轉(zhuǎn)賬人民幣鈔30000.000.001463921.0042004.6.14客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔80000.000.001543921.0052004.6.15客戶轉(zhuǎn)賬人民幣鈔0.00743921.00800000.00中國招商銀行歷史交易明細(xì)卡號：6225827900468968 用戶名：徐慧子賬戶類別：借記卡賬戶序號業(yè)務(wù)日期賬戶序號業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)摘要幣種鈔/匯收入金額支出金額余額0012004.6.17轉(zhuǎn)賬RMB鈔90000.000.00730570.000012004.6.18轉(zhuǎn)賬RMB鈔60000.000.00790570.000012004.6.19轉(zhuǎn)賬RMB鈔130000.000.00920570.00用戶名：喬橋記賬日期賬戶代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員摘要代碼2004.7.10005人民幣20000.001141050.00C20040014C2004轉(zhuǎn)賬2004.7.20005人民幣40000.001181050.00C50020026C5002轉(zhuǎn)賬2004.7.30005人民幣30000.001211050.00C64010097C6401轉(zhuǎn)賬2004.7.40005人民幣-541000.00670050.00C75030012C7503轉(zhuǎn)賬2004.7.50005人民幣40000.00710050.00C22140065C2214轉(zhuǎn)賬2004.7.60005人民幣40000.00750050.00C31020003C3102轉(zhuǎn)賬中國工商銀行歷史交易明細(xì)表中國工商銀行歷史交易明細(xì)表--交易日期交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.8.10000人民幣77340.00924746.00E1900900045719E19009ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.20000人民幣160000.001084746.00E5200600024981E52006ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.30000人民幣30000.001114746.00E8400600037449E84006ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.40000人民幣-274655.00840091.00E4000400013347E40004ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.50000人民幣20000.00860091.00E3100700012427E31007ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.60000人民幣20000.00880091.00E5200100041135E52001ATM轉(zhuǎn)賬交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.7.150000人民幣-32000.00435000.00E8900900045789E89009柜臺轉(zhuǎn)賬2004.7.160000人民幣150000.00585000.00E5600600024781E56006柜臺轉(zhuǎn)賬2004.7.170000人民幣-200000.00385000.00E8800600037359E88006柜臺轉(zhuǎn)賬2004.7.180000人民幣15000.00400000.00E8000400012147E80004柜臺轉(zhuǎn)賬中國工商銀行歷史交易明細(xì)表卡號：62122602000012695975用戶名：喬橋序號：0007 ：借記卡交易日期代碼交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.7.210000人民幣2954.00817954.00E8100900045789E81009ATM轉(zhuǎn)賬2004.7.220000人民幣122550.00940504.00E5300600024783E53006柜臺轉(zhuǎn)賬2004.7.230000人民幣90000.001030504.00E4400100041945E44001柜臺轉(zhuǎn)賬卡號：6212250200002714628 用戶名：徐慧子序號：0012 類別：借記卡交易日期交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.8.210000人民幣-5423.00835667.00E8900100045789E89001柜臺轉(zhuǎn)賬2004.8.220000人民幣-200643.00635024.00E1600600021111E16006ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.230000人民幣-154784.00480240.00E8800100037119E88001ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.210000人民幣70000.00550240.00E1000400012117E10004ATM轉(zhuǎn)賬交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.8.110000人民幣120000.001054700.00E8900900045789E89009柜臺轉(zhuǎn)賬2004.8.120000人民幣-758895.00295805.00E5600600024781E56006ATM轉(zhuǎn)賬2004.8.130000人民幣500000.00335805.00E8800600037359E88006柜臺轉(zhuǎn)賬2004.8.140000人民幣240000.00575805.00E8000400012147E80004柜臺轉(zhuǎn)賬中國工商銀行歷史交易明細(xì)表卡號：6212260200011757473 用戶名：徐慧子序號：0020 類別：借記卡交易日期代碼交易日期代碼貨幣交易金額聯(lián)機余額交易流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.8.170000人民幣10000.00890000.00E8500900045759E85009柜臺轉(zhuǎn)賬2004.8.180000人民幣90000.00980000.00E5500600024551E55006柜臺轉(zhuǎn)賬卡號：6212260100014146794 用戶名：徐慧子序號：0008 類別：借記卡--業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)日期代碼貨幣交易金額交易余額業(yè)務(wù)流水號柜員業(yè)務(wù)摘要2004.9.300016人民幣220000.00952800.00E59001006790374E59001ATM轉(zhuǎn)賬2004.10.10007人民幣-69800.00883000.00E72001006805393E72001柜臺轉(zhuǎn)賬2005.10.20004人民幣30000.00913000.00E51008002144892E51008ATM轉(zhuǎn)賬東亞銀行歷史交易明細(xì)表卡號：6229330901710250307 用戶名：喬橋日期代碼貨幣金額余額流水號柜員摘要2004.8.2300000CYN80000.0095310.00587065241285870652轉(zhuǎn)賬2004.8.2400000CYN250000.00345310.00000000457890000000轉(zhuǎn)賬2004.8.2500000CYN110000.00455310.00545065224785450652轉(zhuǎn)賬2004.8.2600000CYN20000.00475310.00563548245785635482轉(zhuǎn)賬2004.8.2700000CYN120000.00595310.00000055422640000554轉(zhuǎn)賬2004.8.2800000CYN330000.00925310.00572648571755726485轉(zhuǎn)賬中國建設(shè)銀行歷史交易明細(xì)表卡號：6227003012780775182 用戶名：喬橋序號：0071 類別：借記卡--（十七）銀行賬戶查詢單--（十八）借款合同（示例）根據(jù)證據(jù)（十五）102，10299如下：借款合同甲方（借款方借款合同甲方（借款方乙方（貸款方：馬依琳甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、借款金額：118,400元（拾壹萬捌仟肆佰圓整）6200489200529日止。8%6,40086,400元。四、違約責(zé)任：甲方如逾期不返還借款，乙方有權(quán)追回借款，并按中國人民銀行同期貸款利率加收罰息。五、爭議解決：本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人對雙方友好協(xié)商解訴。本合同自雙方簽章之日起生效。一式兩份，雙方各持一份。每份具有同等法律效力。甲方：乙方：馬依琳200489日2借款合同借款合同甲方（借款方乙方（貸款方甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、借款金額：64,400元（陸萬肆仟肆佰圓整）200410262005126日止。8%4,80064,800元。四、違約責(zé)任：甲方如逾期不返還借款，乙方有權(quán)追回借款，并按中國人民銀行同期貸款利率加收罰息。五、爭議解決：本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人對雙方友好協(xié)商解訴。本合同自雙方簽章之日起生效。一式兩份，雙方各持一份。每份具有同等法律效力。甲方：乙方：白瑞英200410263借款合同借款合同甲方（借款方乙方（貸款方：石路平甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、借款金額：241,800元（貳拾肆萬壹仟陸佰圓整）二、借款期限：3個月10%18,600204,600元。行同期貸款利率加收罰息。五、爭議解決：本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人對雙方友好協(xié)商解訴。本合同自雙方簽章之日起生效。一式兩份，雙方各持一份。每份具有同等法律效力。甲方：乙方：2004531（十九）借條收據(jù)（示例）根據(jù)證據(jù)（十五）中列出的被害人明細(xì)單，共有102名被害人。其中部分143其他140份均亦同，暫略。其中三份收據(jù)如下：1：收款收據(jù)200489日今收到今收到馬依琳借款人民幣（大寫）￥118,400.00收款單位核準(zhǔn) 會計 記賬 出納經(jīng)手人2：經(jīng)手人收款收據(jù)1026日經(jīng)手人今收到白瑞英經(jīng)手人今收到白瑞英借款人民幣（大寫）柒萬肆仟肆佰圓整￥74,400.00收款單位3：收款收據(jù)2004531日核準(zhǔn)核準(zhǔn)會計記賬出納經(jīng)手人今收到石路平借款人民幣（大寫）貳拾肆萬壹仟陸佰圓整￥241,800.00收款單位（二十）企業(yè)登記審核表企業(yè)設(shè)立登記審核表注冊號4401042452980名稱廣東恒太食品有限責(zé)任公司住所廣州市經(jīng)營場所廣東省廣州市黃埔區(qū)工業(yè)園法定代表人（負(fù)責(zé)人）喬橋經(jīng)濟性質(zhì)私營注冊資金50（萬元）經(jīng)營范圍食品主管部門（出資人）廣州市工商行政管理局經(jīng)營期限2015.1.1所屬行業(yè)食品制造業(yè)行業(yè)代碼149變更內(nèi)容備案內(nèi)容--受理日期1999.10.20受理通知書文號[1999