HT集團(tuán)重大事項(xiàng)決策制度(國內(nèi)知名集團(tuán)制度)

HT集團(tuán)重大事項(xiàng)決策制度第一章總則第一條為了增強(qiáng)風(fēng)險治理，提高決策效率，增進(jìn)所屬單位依法經(jīng)營治理，依照《中華人民共和國公司法》、HT集團(tuán)公司的有關(guān)制度，特制定本規(guī)定。第二條為便于所屬單位開展經(jīng)營，提高運(yùn)營效率，明確責(zé)權(quán)，增強(qiáng)風(fēng)險操縱，本著對所屬單位“合理授權(quán)，有效監(jiān)督”的原那么，結(jié)合各所屬單位的行業(yè)特點(diǎn)，對所屬單位進(jìn)行區(qū)別授權(quán)。第三條重大事項(xiàng)的決策必需堅(jiān)持以下原那么：（一）科學(xué)決策。重大決策在醞釀、論證進(jìn)程中應(yīng)普遍搜集信息，充分聽取各方面意見，借鑒和運(yùn)用先進(jìn)決策思想和方式，結(jié)合公司實(shí)際情形，做好可行性研究；（二）民主決策。重大決策應(yīng)依照民主集中制原那么，堅(jiān)持集體討論決定和個人負(fù)責(zé)相結(jié)合，決策前按規(guī)定應(yīng)予公布的事項(xiàng)必需按規(guī)定予以公布，不得損害職工群眾的合法利益；（三）依法依規(guī)決策。重大決策應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)、四川航天技術(shù)研究院、公司章程及有關(guān)規(guī)章制度，成立健全公司各級各類決策的組織治理、程序治理、執(zhí)行治理和監(jiān)督治理的規(guī)章制度；（四）忠實(shí)決策。各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)付國家利益、出資人利益和公司員工利益高度負(fù)責(zé)，老實(shí)勤勉，不得以權(quán)謀私；（五）分級分類決策。重大決策應(yīng)依照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的要求，在股東、執(zhí)行董事辦公會的授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行決策。第四條本規(guī)定適用XX集團(tuán)公司第二章重大決策的類別第五條貫徹執(zhí)行類（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的線路、方針、政策和重要會議精神、決議、決定的要緊方法；（二）貫徹執(zhí)行四川航天技術(shù)研究院等上級單位、公司及所屬各單位股東、執(zhí)行董事辦公會決定的要緊方法。上級領(lǐng)導(dǎo)的指示、指示、公司重要會議精神，重要決議、決定的要緊方法。第六條進(jìn)展戰(zhàn)略、計(jì)劃、打算類（一）進(jìn)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)動計(jì)劃；（二）年度綜合打算，年度重點(diǎn)工作和生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項(xiàng)；（三）體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案；（四）治理創(chuàng)新和先進(jìn)治理方式的應(yīng)用與推行方案。第七條 組織架構(gòu)、規(guī)章制度類（一）公司章程和重要規(guī)章制度的審定；（二）治理的大體流程及其重大調(diào)整方案；（三）公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職位設(shè)置及重大調(diào)整方案。第八條組織人事類（一）公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職位設(shè)置及重大調(diào)整方案；（二）派往所屬各單位的出資人代表、執(zhí)行董事、監(jiān)事的任免、改換、考核、獎懲等的建議；（三）公司薪酬福利及績效考核、評判、獎懲方案；（四）所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的薪酬、績效考核、評判、獎懲方案；（五）所屬單位薪酬績效治理方案及工資、人工本錢總額操縱方案。第九條財金類（一）財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分派方案，增減資本金方案；（二）融資打算和方案，大額資金的支付和內(nèi)部大額資金的調(diào)度；（三）貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項(xiàng)；（四）股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等重要長期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值預(yù)備等重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)；（五）重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、歸并、分立、并購等資本運(yùn)作方案；（六）會計(jì)政策的制定和變更事項(xiàng)；（七）以最近三個會計(jì)年度審計(jì)后的平均資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、凈利潤和營業(yè)收入等財務(wù)指標(biāo)為基礎(chǔ)，確信重大財金事項(xiàng)的界定標(biāo)準(zhǔn)；（八）房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目概（預(yù)）算；房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售定價方案；（九）阻礙公司收益的其他重大財金事項(xiàng)。第十條重要、特殊經(jīng)濟(jì)行為類（一）重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批；（二）房產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的土地購買；（三）執(zhí)行公司招投標(biāo)程序的有關(guān)事項(xiàng)等。第十一條保障監(jiān)督類：（一）黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問題；（二）企業(yè)文化建設(shè)中的重大問題；（三）黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營治理監(jiān)督體系建設(shè)中的重大問題。第十二條社會責(zé)任類（一）涉及員工切身利益，事關(guān)公司穩(wěn)固的重大問題；（二）履行公司社會責(zé)任的方案及重大問題。第十三條應(yīng)付危機(jī)類（一）應(yīng)付重大質(zhì)量、平安事故的預(yù)案；（二）應(yīng)付其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、方法等。第三章公司及所屬單位決策權(quán)限第十四條執(zhí)行董事辦公會決策事項(xiàng)及權(quán)限審議通過公司進(jìn)展戰(zhàn)略、進(jìn)展計(jì)劃，并報股東審批；審議通過公司房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營打算和投資方案，并報股東審批；審議通過公司股權(quán)投資方案，并報股東審批；審議通過公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分派與虧損彌補(bǔ)方案，并報股東審批；審議批準(zhǔn)公司所屬單位的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分派方案與虧損彌補(bǔ)方案；審議通過公司增加或減少注冊資本方案，及公司歸并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報股東審批；審議通過公司章程修改方案，并報股東審批；審議通過公司及所屬單位產(chǎn)權(quán)變更等重大事項(xiàng)的方案，并報股東審批；審議通過公司設(shè)立分公司或異地分支機(jī)構(gòu)的方案，并報股東審批；審議通過公司及所屬單位200萬元及以上的固定資產(chǎn)投資、處置方案，并報股東審批；（十）審議通過公司及所屬單位貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項(xiàng)，并報股東審批；（十一）審議通過公司股權(quán)投資、無形資產(chǎn)等重要長期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值預(yù)備等重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)，并報股東審批；（十二）審議通過重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、歸并、分立、并購等資本運(yùn)作方案，并報股東審批；（十三）審議批準(zhǔn)所屬單位進(jìn)展戰(zhàn)略、進(jìn)展計(jì)劃；（十四）審議批準(zhǔn)公司非房地產(chǎn)項(xiàng)目投資打算及所屬單位經(jīng)營方針和投資打算；（十五）審議批準(zhǔn)所屬單位增加或減少注冊資本方案，及公司歸并、分立、解散或變更公司形式的方案；（十六）審議批準(zhǔn)所屬單位的公司章程；（十七）審議批準(zhǔn)公司的大體治理制度、內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（十八）審議批準(zhǔn)聘用或解聘公司所屬單位執(zhí)行董事、監(jiān)事、總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)；（十九）審議批準(zhǔn)所屬單位執(zhí)行董事、監(jiān)事的報告；（二十）審議批準(zhǔn)公司及所屬單位的會計(jì)政策。第十五條總領(lǐng)導(dǎo)辦公會決策事項(xiàng)及權(quán)限審議批準(zhǔn)公司10萬元（含）以上、200萬元以下的固定資產(chǎn)投資、處置方案；審議批準(zhǔn)所屬單位200萬元以下、5萬元及以上的固定資產(chǎn)投資、處置方案；審議批準(zhǔn)公司資產(chǎn)置換、融資租賃的方案；審議批準(zhǔn)公司及所屬單位重大訴訟事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)公司及所屬單位年度經(jīng)營打算及經(jīng)營重大事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)公司重大經(jīng)營活動及對外合作事項(xiàng)，審議批準(zhǔn)所屬單位超權(quán)限的經(jīng)營活動及對外合作事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)公司重大質(zhì)量、平安責(zé)任事故應(yīng)付和處置方案；審議批準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目策劃方案、項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)方案；審議批準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目營銷方案、銷售政策；（十）審議批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)打算，開發(fā)項(xiàng)目概（預(yù)）算；（十一）審議批準(zhǔn)項(xiàng)目分包事項(xiàng)；（十二）10萬元及以上的設(shè)計(jì)變更；（十三）審議批準(zhǔn)公司及所屬單位內(nèi)部一次性在500萬元以上（含）的內(nèi)部資金拆借；（十四）審議批準(zhǔn)公司及所屬單位1000萬元（含）以上的融資事項(xiàng)；（十五）審議批準(zhǔn)單次100萬元（含）以上認(rèn)質(zhì)認(rèn)價事項(xiàng)；（十六）審批1000萬元（含）以上資金支付；（十七）決定公司會計(jì)政策變更事項(xiàng)；（十八）決定公司重大財金事項(xiàng)的界定標(biāo)準(zhǔn)；（十九）決定阻礙公司收益的重大財金事項(xiàng)；（二十）決定1萬元（含）以上的對外捐贈、贊助事項(xiàng)。第十六條黨政聯(lián)席會決策事項(xiàng)及權(quán)限（一）審議批準(zhǔn)聘用或解聘公司中層干部；（二）審議批準(zhǔn)聘用或解聘所屬單位執(zhí)行董事、監(jiān)事、總領(lǐng)導(dǎo)、副總領(lǐng)導(dǎo)方案；審議批準(zhǔn)公司及所屬單位“天盛之星”的評選方案；審議批準(zhǔn)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)方案。第十七條招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項(xiàng)及權(quán)限決定入圍供給商名單；決定考察供給商的小組人員組成，批準(zhǔn)考察內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；決定合格供給商；審議批準(zhǔn)對供給商的評判報告；決定對供給商的挑選方案；決定評標(biāo)專家成員；決定中標(biāo)單位；審議批準(zhǔn)超所屬單位投標(biāo)權(quán)限的投標(biāo)事項(xiàng)及聯(lián)合投標(biāo)事項(xiàng)。第十八條薪酬與績效治理委員會決策事項(xiàng)及權(quán)限（一）審議批準(zhǔn)公司中層及以下人員和所屬單位負(fù)責(zé)人薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核方案、考核結(jié)果等重大事項(xiàng)；（二）審議批準(zhǔn)所屬單位人工本錢及工資總額的治理制度及實(shí)施方案。第十九條榮譽(yù)獎勵評審委員決策事項(xiàng)及權(quán)限（一）負(fù)責(zé)國家、集團(tuán)公司、地址政府、社會組織的綜合及專項(xiàng)榮譽(yù)獎勵稱號的先進(jìn)集體與先進(jìn)個人的推薦和公司先進(jìn)集體與除“天盛之星”之外各級各類先進(jìn)個人的評審；（二）制訂公司榮譽(yù)獎勵的選拔和治理方法。第二十條制度治理委員會決策事項(xiàng)及權(quán)限（一）決定公司年度規(guī)章制度建設(shè)方案；（二）審議批準(zhǔn)除公司大體治理制度、黨委會與職代會審批的相關(guān)制度之外的“非規(guī)定類”專項(xiàng)治理制度。第二十一條商用房租賃定價小組決策事項(xiàng)及權(quán)限決定商用房及門面整體治理方案；決定不同時期和不同地段的商用房及門面租賃最低價錢；審議批準(zhǔn)低于最低租賃限價及審議租賃期超過一年的租賃事項(xiàng)，批準(zhǔn)租賃期一年以上三年以下租賃事項(xiàng)。第二十二條公司執(zhí)行董事（總領(lǐng)導(dǎo)）決策事項(xiàng)及權(quán)限審批公司10萬元以下的固定資產(chǎn)投資、處置方案；決定項(xiàng)目按揭銀行；審批房產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案；審批房產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)方案；審批項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單項(xiàng)金額5萬元（含）以上的事項(xiàng)；審批公司及所屬單位內(nèi)部一次性在50萬元以上（含）至500萬元以下的資金內(nèi)部拆借；審批市場營銷部辦理產(chǎn)權(quán)證等事項(xiàng)5萬元（含）以上的專項(xiàng)借款；審議批準(zhǔn)公司及所屬單位1000萬元以下的融資事項(xiàng)；審批授權(quán)之外的單次認(rèn)質(zhì)認(rèn)價100萬元以下事項(xiàng)；審批授權(quán)之外的1000萬以下資金支付；審批1萬元以下的對外捐贈、贊助事項(xiàng)。第二十三條公司合同審批權(quán)限詳見《合同治理方法》（法授【2020】第005號）。第四章重大決策議事規(guī)那么第五十二條對重大事項(xiàng)的決策應(yīng)采取會議表決形式，原那么上不得以傳簽或個別征求意見等形式替代會議表決。表決方式能夠書面、口頭或舉手等行為表決，禁止個人決定重大決。第五十三條重大決策議題原那么上須至少提早三個工作日告知參會人員，使參會人員有必要的時刻熟悉會議決策事項(xiàng)。第五十四條會議須有應(yīng)出席會議的三分之二以上人員參加方可舉行。出席會議人員有三分之一以上不同意的重大決策事項(xiàng)，待進(jìn)一步聽取意見和論證后再最終討論決定。出席會議人員有二分之一以上不同意的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)暫緩決策，待醞釀成熟后再上會討論決定。如事項(xiàng)急于決策，應(yīng)連同決策會議討論表決情形，報上級批準(zhǔn)。第五十五條與決策事項(xiàng)有利益關(guān)系的決策者均須回避。第五十六條重大決策會議應(yīng)遵守以下規(guī)定：（一）業(yè)務(wù)部門向會議作重大決策立項(xiàng)和擬定方案的說明，回答重大決策會議組成人員的詢問；（二）重大決策議題的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)論述意見，并提出決策建議和偏向性決策方案。因故不能到會的，書面提出決策建議和偏向性決策方案；（三）會議其他組成人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表偏向性意見；（四）要緊領(lǐng)導(dǎo)在其他會議組成人員討論之前不發(fā)表偏向性意見，除本人直接分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或由本人提出的重大決策議題；（五）與會人員必需嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，對會議未定和決定不對外公布的事項(xiàng)和會議討論情形，不得對外泄露。第五十七條重大決策會議出席人員對審議的議題備選方案提出的意見有五種，別離為同意、不同意、修改、擱置及再討論。（一）會議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并組織實(shí)施；（二）做出不同意決定的，決策方案不得實(shí)施；（三）做出修改決定的，屬于文字性修改的，修改后按規(guī)定程序發(fā)布并組織實(shí)施，屬重大原那么或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序從頭審議；（四）做出擱置決定的，超過一年期限，審議方案自動廢止；（五）作出再討論決定的，應(yīng)按程序從頭討論。以上決定的相關(guān)資料依照《四川航天天盛科技有限責(zé)任公司會議治理方法》及《四川航天天盛科技有限責(zé)任公司檔案治理方法》備案；第五十八條重大決策的會議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確，包括以下要緊內(nèi)容：（一）決策會議舉行的時刻、地址，主持人、出席人員、缺席人員、列席部門及人員、記錄人員，特邀專家、中介組織或其他機(jī)構(gòu)人員等大體情形；（二）決策議題和方案；（三）審議進(jìn)程及會議出席人員的意見和表態(tài)；（四）其他參會人員的意見；（五）要緊不合意見；（六）表決方式和表決結(jié)果。會議記錄或記要在簽署前應(yīng)送會議出席人審閱，出席人認(rèn)可記錄或記要無過失后，履行簽字手續(xù)。會議記錄或記要檔案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥帖保管。決策會議出席人有權(quán)調(diào)閱會議記錄或記要。第五章 重大決策程序第五十九條重大決策的一樣程序由以下要緊環(huán)節(jié)組成：

（一）提交議案；（二）集體決策；（三）組織實(shí)施；（四）監(jiān)控評估。第六十條提交議案環(huán)節(jié)的要緊任務(wù)由相關(guān)部門或單位依照重大事項(xiàng)的實(shí)際情形，搜集重大事項(xiàng)所需的內(nèi)外部信息，尋求決策條件，確立決策目標(biāo)，經(jīng)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)審核后，向公司要緊領(lǐng)導(dǎo)匯報。要緊領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可重大決策目標(biāo)后，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門擬定實(shí)現(xiàn)重大決策目標(biāo)的實(shí)施方案或重大事項(xiàng)請示（以下簡稱請示）。各相關(guān)部門或單位可依照重大決策的內(nèi)容、性質(zhì)和復(fù)雜程度，能夠委托專家、中介組織或其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行診斷、咨詢、評估、分析和預(yù)測，評判、比較、優(yōu)化各備選方案，挑選出偏向性實(shí)施方案，形成最終議案并上報。實(shí)施方案應(yīng)符合以下要求：（一）盡可能考慮多種可行性方案，各個方案之間應(yīng)有必然的排他性；（二）偏向性實(shí)施方案既有對重大決策的科學(xué)性、可行性、合法合規(guī)性進(jìn)行充分論證，也有定量分析，也有定性分析，內(nèi)容全面、科學(xué)，易于執(zhí)行；（三）引用的數(shù)據(jù)和資料真實(shí)靠得??；（四）進(jìn)行全面風(fēng)險分析，制定應(yīng)急方案和方法。第六十一條 集體決策環(huán)節(jié)的要緊任務(wù)召開重大決策會議，依照重大決策會議議事規(guī)那么進(jìn)行審議、表決或會簽，確信實(shí)施方案和審批請示。實(shí)施方案或請示由業(yè)務(wù)部門提交辦公室，經(jīng)會議召集人同意后提交重大決策會議審議。第六十二條實(shí)施方案或請示經(jīng)會議審議同意后，需上報的應(yīng)在限期內(nèi)上報。第六十三條組織實(shí)施環(huán)節(jié)的要緊任務(wù)明確實(shí)施方案或請示執(zhí)行的相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和完善各項(xiàng)落實(shí)方法。任何個人、部門、公司不得擅自改動或停止實(shí)施方案或請示的執(zhí)行。重大決策方案實(shí)施承辦部門應(yīng)當(dāng)將實(shí)施方案或請示的執(zhí)行情形及時向業(yè)務(wù)部門通報。辦公室負(fù)責(zé)牽頭對實(shí)施方案或請示執(zhí)行情形的檢查、催促，確保實(shí)施方案或請示的嚴(yán)格執(zhí)行，及時向要緊領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情形。第六十四條監(jiān)控評估環(huán)節(jié)的要緊任務(wù)確保實(shí)施方案或請示按打算執(zhí)行，對實(shí)施方案的質(zhì)量作進(jìn)一步的審查和評判，防范風(fēng)險，在必要時調(diào)整和補(bǔ)充方案。重大決策方案實(shí)施承辦部門發(fā)覺實(shí)施方案有可能造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)峻后果，或在執(zhí)行進(jìn)程中，發(fā)覺重大決策所依托的客觀條件發(fā)生轉(zhuǎn)變，致使決策目標(biāo)全數(shù)或部份不能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)當(dāng)向業(yè)務(wù)部門提出停止執(zhí)行、暫緩執(zhí)行或修正實(shí)施方案的書面建議，業(yè)務(wù)部門依照此建議按本規(guī)定從頭提請審議。第六章重大決策的監(jiān)督與治理第六十五條公司部門是授權(quán)治理的歸口治理部門，負(fù)責(zé)授權(quán)治理的組織和諧、授權(quán)治理制度的制定、授權(quán)文本的制作、授權(quán)治理的綜合評判等工作。第六十六條監(jiān)事長、監(jiān)事、公司財務(wù)總監(jiān)和監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定對重大決策實(shí)施監(jiān)督。公司監(jiān)察與法律部是授權(quán)治理的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)授權(quán)內(nèi)容的法律審查、對各所屬單位和職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。依照檢查和監(jiān)測情形，對調(diào)整授權(quán)提出意見，對越權(quán)違規(guī)要緊負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員提出處置意見等工作。第六十七條監(jiān)察與法律部對公司重大決策進(jìn)行全面監(jiān)督，享有以下權(quán)利：（一）監(jiān)察與法律部負(fù)責(zé)人依照有關(guān)規(guī)定列席重大決策會議，對重大決策進(jìn)程、組織實(shí)施和監(jiān)控評估進(jìn)行全面監(jiān)督；（二）催促檢查重大決策的組織形式、程序等情形；（三）負(fù)責(zé)對違背本規(guī)定的部門和人員的責(zé)任追究；（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)回避制度的落實(shí)情形。第六十八條承辦部門應(yīng)組織財務(wù)部、監(jiān)察與法律部、審計(jì)處參與相關(guān)重大決策的論證