修訂章程的議案3篇

1/1修訂章程的議案3篇修訂章程的議案1?依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(xxxx修訂)》及相關(guān)證券法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際,對原公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容如下：

原公司章程第十條中所述"董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員"修訂為"董事、監(jiān)事、高級管理人員"

原公司章程第十一條為"本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。"?現(xiàn)修訂為"本章程所稱高級管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。"

原公司章程第十三條為"經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)味精、肌苷、生化原料藥、飲用天然礦泉水;銷售**商業(yè)、物資供銷業(yè)(****專營和不準(zhǔn)許經(jīng)營的商品或項(xiàng)目、化學(xué)危險(xiǎn)品、爆炸物品除外),汽車運(yùn)輸。經(jīng)營本公司或成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)或成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及本著技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本公司的進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)。"???現(xiàn)修訂為"本企業(yè)及企業(yè)成員的進(jìn)出口業(yè)務(wù);法律法規(guī)禁止的,不得經(jīng)營;應(yīng)經(jīng)審批的,按批準(zhǔn)事項(xiàng)經(jīng)營,未獲審批的不得經(jīng)營;法律法規(guī)未規(guī)定審批的,企業(yè)自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動。"

原公司章程第二十二條為"公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本：(一)向社會公眾發(fā)行股份;(二)向現(xiàn)有股東配售股份;(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及*證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式。"現(xiàn)修訂為"公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本：(一)向社會公眾發(fā)行股份;(二)向現(xiàn)有股東配售股份;(三)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并債券轉(zhuǎn)股;(四)向現(xiàn)有股東派送紅股;(五)以公積金轉(zhuǎn)增股本;(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及*證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式。"

原公司章程第四十七條為"公司召開股東大會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以**方式通知全體股東。"現(xiàn)修訂為"公司召開股東大會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以**方式通知全體股東,若股東大會審議事項(xiàng)為章程第六十七條所列需流通股股東分類表決事項(xiàng)的,應(yīng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次**通知全體股東。"

原公司章程第四十九條所述"股東可以親自出席股東大會,也可以委托**人代為出席和表決。"現(xiàn)修訂為"股東可以親自出席股東大會,也可以委托**人代為出席和表決。若股東大會審議事項(xiàng)為章程第六十七條所列需流通股股東分類表決事項(xiàng)的,股東也可通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式,如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決,以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。"

原公司章程第六十條為"股東大會會議通知發(fā)出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案,對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天**。否則,會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延,保證至少有十五天的間隔期。"現(xiàn)修訂為"股東大會會議通知發(fā)出后,股東大會召開前修改提案或者年度股東大會增加提案的,公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天發(fā)布股東大會補(bǔ)充通知,披露修改后的提案內(nèi)容或者要求增加提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。否則,會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延,保證至少有十五天的間隔期。"

原公司章程第六十一條為"董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明,并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并**。"現(xiàn)修訂為"董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前五個(gè)交易日發(fā)布取消提案的通知,并說明取消提案的具體原因。取消提案的內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并**。"

原公司章程第六十六條后新增第六十七條(后續(xù)條款順延)"下列事項(xiàng)經(jīng)全體股東大會表決通過,并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實(shí)施或提出申請：(一)上市公司向社會公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際**權(quán)的股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外);(二)上市公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;(三)股東以其所持有的上市公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù);(四)對上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;(五)在上市公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

原公司章程第七十三條為"會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。"現(xiàn)修訂為"會議主持人在股東大會投票表決結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他投票方式的投票表決結(jié)果,決定股東大會決議是否通過,并在會上宣布表決結(jié)果,股東大會表決結(jié)果決議載入會議記錄。股東大會決議應(yīng)包括每項(xiàng)議案的表決方式、表決結(jié)果和分別統(tǒng)計(jì)的流通股股東及非流通股股東表決情況;涉及股東提案的,應(yīng)當(dāng)列明提案股東的姓名或者名稱、持股比例和提案內(nèi)容;涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)說明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況;對于需要流通股股東單獨(dú)表決的提案,應(yīng)當(dāng)專門作出說明。

原公司章程第七十九條所述"公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%以上的,應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn),公司董事會并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會通知中明確告知公司全體股東;如果關(guān)聯(lián)交易金額較大,則該等通知中應(yīng)當(dāng)簡要說明進(jìn)行該等關(guān)聯(lián)交易的事由。"現(xiàn)修訂為"公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額高于3000萬元且占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值絕對值5%以上的,應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn),公司董事會應(yīng)當(dāng)在召開股東大會通知中明確告知公司全體股東;如果關(guān)聯(lián)交易金額較大,則該等通知中應(yīng)當(dāng)簡要說明進(jìn)行該等關(guān)聯(lián)交易的事由。公司應(yīng)依照《上市規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定決定是否應(yīng)聘請具有執(zhí)業(yè)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu),對關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評估。

原公司章程第一百零九條中所述"****在15個(gè)工作日內(nèi)對**董事的任職資格和**性進(jìn)行審核。對****持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不作為**董事候選人。在召開股東大會選舉**董事時(shí),公司董事會應(yīng)對**董事候選人是否被****提出異議的情況進(jìn)行說明。"現(xiàn)修訂為"上海證券交易所在15個(gè)工作日內(nèi)對**董事的任職資格和**性進(jìn)行審核。對上海證券交易所持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不作為**董事候選人。在召開股東大會選舉**董事時(shí),公司董事會應(yīng)對**董事候選人是否被上海證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。"

原公司章程第一百一十一條中所述"**董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。"現(xiàn)修訂為"**董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會會議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,主動**、獲取做出決策所需要的情況和資料。**董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。**董事應(yīng)向公司股東大會提交年度述職報(bào)告,對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。"

原公司章程第一百一十三條第(一)點(diǎn)為"重大關(guān)聯(lián)交易(指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于3000萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易)應(yīng)由**董事認(rèn)可后,提交董事會討論;**董事作出判斷前,可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具**財(cái)務(wù)顧問報(bào)告,作為其判斷的依據(jù)。"現(xiàn)修訂為"公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額300萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)由**董事認(rèn)可,并出具**董事意見。"

原公司章程第一百一十三條第(二)點(diǎn)為"向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所",現(xiàn)修訂為"聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所由**董事認(rèn)可后提交董事會審議,**董事也可向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所。"

原公司章程第一百二十六條為"董事會由七名董事組成,設(shè)董事長一名,副董事長二名,**董事兩名。"現(xiàn)修訂為"董事會由六名董事組成,設(shè)董事長一名,副董事長二名,**董事兩名。"

原第一百三十條中所述"董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的**和決策程序,在法律、法規(guī)的規(guī)定范圍投資證券等風(fēng)險(xiǎn)投資額不得超過當(dāng)年度的公司凈資產(chǎn)的百分之五,超過其限額的須報(bào)股東大會批準(zhǔn);投資實(shí)業(yè)其投資額達(dá)當(dāng)年度公司凈資產(chǎn)百分之十以上的重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)**有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。"

現(xiàn)修訂為"董事會應(yīng)確定其所審議交易的權(quán)限,公司發(fā)生的未達(dá)下述標(biāo)準(zhǔn)之一的交易,由董事會審議,達(dá)到**標(biāo)準(zhǔn)的之一的交易,由董事會審議后提交股東大會審議。

(一)交易涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬面值和評估值的,以高者為準(zhǔn))占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上;

(二)交易成交的金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;

(三)交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元;

(四)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)年度會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元;

(五)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占上市公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元。

在確保公司運(yùn)作安全與效率的前提下,董事會可以將其職權(quán)范圍內(nèi)的部分審議事項(xiàng),授予董事長或總經(jīng)理行使或決策。但董事會有權(quán)否決或者變更董事長或者總經(jīng)理決策的經(jīng)董事會授權(quán)的事項(xiàng)。

本條所述交易包括以下事項(xiàng)：(一)購買或者出售資產(chǎn)(不包括購買原材料、燃料和動力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售行為);(二)對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等);(三)對外財(cái)務(wù)資助;(四)提供擔(dān)保(反擔(dān)保除外);(五)租入或者租出資產(chǎn);(六)委托或者受托管理資產(chǎn)業(yè)務(wù);(七)贈與或者受贈資產(chǎn);(八)債權(quán)、債務(wù)重組;(九)簽訂許可使用協(xié)議;(十)轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目;(十一)上海證券交易所認(rèn)定的其他交易。

原公司章程第一百四十六條中所述"本章程第八十四條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘書。"現(xiàn)修訂為"具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：(一)《公司法》第五十七條規(guī)定的情形;(二)最近三年受到過****的行政處罰;(三)最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上**批評;(四)公司現(xiàn)任監(jiān)事;(五)上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。"

原公司章程第一百四十九條后新增第一百五十條(后續(xù)條款順延)"公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)有充分的理由,不得無故將其解聘。董事會秘書具有下列情形之一的,公司自事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：(一)公司章程第一百四十六條所列情形;(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);(三)在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏,給投資者造成重大損失;(四)違法法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》,給投資者造成重大損失。

新增第一百五十一條"董事會秘書空缺期間,公司應(yīng)當(dāng)指定一名董