新三板上市項(xiàng)目股改、掛牌文件會(huì)議流程及事項(xiàng)模版

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】科技股份有限公司股改、掛牌會(huì)議文件簽署流程及事項(xiàng)

一、有限公司臨時(shí)股東會(huì)

主要事項(xiàng)：有限公司整體變更為股份公司的議案

二、簽署《發(fā)起人協(xié)議》

主要事項(xiàng)：北京【

】科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議簽署

三、股份公司召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次臨時(shí)股東大會(huì)主要事項(xiàng)：第一項(xiàng)

股東簽到第二項(xiàng)

主持人宣布大會(huì)開始，介紹股東情況第三項(xiàng)

審議北京【

】科技有限公司改制基準(zhǔn)日及整體折股方案。第四項(xiàng)

審議股份公司的名稱為北京【

】科技股份有限公司。第五項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司籌建報(bào)告。第六項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司的設(shè)立費(fèi)用承擔(dān)方案。第七項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司章程。第八項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則。第九項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則。第十項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。第十一項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司公司職工大會(huì)議事規(guī)則。第十二項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度。第十三項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度。第十四項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司信息披露管理制度。第十五項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。第十六項(xiàng)

選舉公司第一屆董事會(huì)成員第十七項(xiàng)

選舉公司第一屆監(jiān)事會(huì)成員第十八項(xiàng)

審議北京【

】科技有限公司的債權(quán)債務(wù)由北京【

】科技股份有限公司承接。第十九項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司的經(jīng)營期限變更為永久。第二十項(xiàng)

監(jiān)票人和計(jì)票人對(duì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)表決情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)第二十一項(xiàng)

主持人宣布股東大會(huì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果第二十二項(xiàng)

與會(huì)股東在《北京【

】科技股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨2016年創(chuàng)立大會(huì)決議》文本和會(huì)議記錄上簽字第二十三項(xiàng)

主持人宣布大會(huì)結(jié)束

四、股份公司召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主要事項(xiàng)：第一項(xiàng)

董事簽到第二項(xiàng)

主持人宣布會(huì)議開始，介紹董事情況第三項(xiàng)

選舉公司董事長第四項(xiàng)

聘任公司總經(jīng)理第五項(xiàng)

聘任公司副總經(jīng)理第六項(xiàng)

聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第七項(xiàng)

聘任董事會(huì)秘書第八項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第九項(xiàng)

審議北京【

】科技股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度第十項(xiàng)

監(jiān)票人和計(jì)票人對(duì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)表決情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)第十一項(xiàng)

主持人宣布董事會(huì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果第十二項(xiàng)

與會(huì)董事在《北京【

】科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議》文本和會(huì)議記錄上簽字第十三項(xiàng)

主持人宣布大會(huì)結(jié)束

五、股份公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議主要事項(xiàng)：第1號(hào)議題：討論確定公司監(jiān)事會(huì)主席人選

六、股份公司召開第一屆職工大會(huì)主要事項(xiàng)：選舉職工監(jiān)事

七、股份公司召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議主要事項(xiàng)：第一項(xiàng)

董事簽到第二項(xiàng)

主持人宣布會(huì)議開始，介紹與會(huì)董事情況第三項(xiàng)

審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》第四項(xiàng)

審議《關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后適用的<北京【

】科技股份有限公司章程>的議案》。第五項(xiàng)

審議《關(guān)于<北京【

】科技股份有限公司內(nèi)部控制管理制度>的議案》。第六項(xiàng)

審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的全部事宜的議案》。第七項(xiàng)

審議《關(guān)于公司兩個(gè)會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告的議案》第八項(xiàng)

《關(guān)于提請(qǐng)召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》第九項(xiàng)

審議《關(guān)于<北京【

】科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》第十項(xiàng)

審議《關(guān)于北京【

】科技股份有限公司股票掛牌時(shí)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》第十一項(xiàng)

監(jiān)票人和計(jì)票人對(duì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)表決情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)第十二項(xiàng)

主持人宣布董事會(huì)各項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果第十三項(xiàng)

與會(huì)董事在《北京【

】科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議》文本和會(huì)議記錄上簽字主持人宣布大會(huì)結(jié)束

八、股份公司召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)主要事項(xiàng)：第一項(xiàng)

股東簽到第二項(xiàng)

主持人宣布會(huì)議開始第三項(xiàng)

審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》第四項(xiàng)

審議《關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后適用的<北京【

】科技股份有限公司章程>的議案》第五項(xiàng)

審議《關(guān)于<北京【

】科技股份有限公司內(nèi)部控制管理制度>的議案》第六項(xiàng)

審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的全部事宜的議案》第七項(xiàng)

審議《關(guān)于公司兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告的議案》第八項(xiàng)

審議《關(guān)于<北京【

】科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》第九項(xiàng)

審議《關(guān)于北京【

】科技股份有限公司股票掛牌時(shí)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》第十項(xiàng)

監(jiān)票人和計(jì)票人對(duì)各項(xiàng)