反洗錢活動宣傳總結報告

反洗錢活動宣傳總結報告反洗錢工作是銀行工作的一個較為重要的部分，我們常常能夠看到銀行營業(yè)網點前都懸掛著反洗錢的橫幅，反洗錢對于國計民生和國家穩(wěn)定有著非常重要的意義，尤其是對于貪污受賄等國家財產流失的惡性案件，反洗錢活動的開展能夠有效遏制這些案件的發(fā)生，使國家的損失降到最低。下面就讓我?guī)闳タ纯捶聪村X活動宣揚（總結）（（報告）（范文））5篇，盼望對你有所關心吧

反洗錢（總結報告）1

為了深化貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣揚月活動的工作部署，持續(xù)加強金融機構反洗錢工作，嚴峻打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢活動，保證社會安定和商業(yè)銀行聲譽，并向公眾宣揚反洗錢的重要性，夯實反洗錢工作的社會基礎。上級向我行傳達了《關于開展反洗錢宣揚月活動的通知》，我行開展了反洗錢宣揚月活動。

我行在接到上級通知后，高度重視此大事，快速成立了反洗錢宣揚領導小組，下設辦公室，集中負責組織反洗錢宣揚月活動。小組成立后利用晨會時間樂觀實施反洗錢宣揚預備工作，向二級支行發(fā)布相關宣揚資料，要求其深化學習該類資料。在預備階段，我行還統(tǒng)肯定制了《反洗錢法》的宣揚條幅，將總行的宣揚手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行也成立相關領導小組，學習相關法律法規(guī)，在營業(yè)網點內循環(huán)播放相關宣揚（標語）。

____年5月，我行在營業(yè)網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣揚條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣揚手冊，開頭進行反洗錢法宣揚月活動。同時，支行反洗錢宣揚小組對各支行開展反洗錢法宣揚活動狀況進行抽查。天津農商行相關領導賜予我行反洗錢法宣揚月活動大力支持和關懷，在宣揚月活動開展的期間通過多次指導我們工作，____年11月19日我支行風險管理部人員和營業(yè)部反洗錢宣揚小組在戶外進行了一場大型的反洗錢宣揚活動，本次戶外反洗錢宣揚活動主要是向鎮(zhèn)四周街區(qū)居民進行一次反洗錢（教育）宣揚，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎學問。重點面對公眾宣揚反洗錢基礎學問、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣揚資料，形成宣揚輻射效應。宣揚當天，相關領導親臨我行營業(yè)部宣揚現(xiàn)場，和營業(yè)部宣揚小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣揚手冊，向過往公眾宣揚反洗錢學問，使廣闊群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾供應詢問150人次，發(fā)放反洗錢宣揚手冊260冊，其他宣揚資料420張。

在反洗錢法宣揚月開展過程中，我行各支行樂觀動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣揚方式全力進行反洗錢法的宣揚。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣揚臺，為過往村民供應反洗錢詢問服務;發(fā)放宣揚資料400余份，仔細向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行供應金融服務時客戶需要供應的身份證明，以及銀行依法愛護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參加反洗錢的意義和社會職責;在營業(yè)網點設立“反洗錢宣揚詢問專柜”，結合當地農業(yè)特色，近期農業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務頻繁的特點，準時向廣闊社區(qū)居民進行宣揚，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網點外進行宣揚，而且還在營業(yè)網點公共區(qū)域開展宣揚。如我行營業(yè)部、支行等都在營業(yè)網點公共區(qū)域布置宣揚臺，一直行辦理業(yè)務人員進行宣揚;支行依據本行客戶特點，以個體經營者、企業(yè)單位人員為主要宣揚對象，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣揚，提高廣闊企業(yè)從業(yè)人員和一般市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，樂觀向客戶單位員工宣揚反洗錢法。

在反洗錢法宣揚月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣揚總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深化學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣揚月活動，我行全行職工深化學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟識了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣揚月活動，我行所屬的17個營業(yè)網點均在營業(yè)網點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣揚條幅、在36個網點電子顯示屏上循環(huán)播放宣揚標語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣揚手冊進行宣揚，使宣揚活動形成了肯定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢學問的熟悉和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

反洗錢總結報告2

依據公司下發(fā)的《關于做好2021年反洗錢宣揚月活動的通知》(東證合規(guī)內審字【2021】第36號)文件要求，我部在2021年11月樂觀響應公司“反洗錢宣揚月”的活動支配和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣揚教育活動，并對員工開展了反洗錢學問培訓，揚青春才智，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部2021年反洗錢宣揚月活動狀況總結如下：

一、員工培訓

1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢學問培訓，培訓內容以《反洗錢26問》為主，通過培訓，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務學問和合規(guī)意識。

2、依據公司要求，我部全體員工包括（渠道）人員在內54人，都參與了反洗錢學問考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢學問。(注：經了解，全體員工都通過考試。)

二、開展對外宣揚活動

(一)、營業(yè)部場內宣揚自2021年反洗錢宣揚活動以來，我部常年在營業(yè)場所內懸掛反洗錢宣揚標語橫幅，內容為：“預防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣揚手冊，在投資者園地設置反洗錢學問專欄。

(二)、場外宣揚狀況09年反洗錢宣揚活動，我部打破以往的宣揚形式，結合新股民培訓、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢學問對投資者進行宣揚教育，大大提高了宣揚的效果。

1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢學問講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢PPT，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了具體的介紹，同時還聯(lián)系日常工作狀況同客戶就有關反洗錢的規(guī)定做了溝通，最終著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關，表示受益良多。

2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣揚活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶溝通會和反洗錢學問宣揚教育。會場的前半部分，我部特殊就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內容豐富而又有用。

3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣揚推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣揚活動，員工樂觀向路人派發(fā)反洗錢宣揚單張，并向有愛好的客人就有關事項作相關的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面對社會人士宣揚了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格根據人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深化地開展反洗錢宣揚，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進證券業(yè)務的快速健康進展。內強素養(yǎng)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!

反洗錢總結報告3

為貫徹落實總行《____銀行2021年反洗錢宣揚月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的熟悉，普及反洗錢學問。____銀行三河支行特開展反洗錢宣揚活動，現(xiàn)將（活動總結）如下：

(一)采納LED屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣揚洗錢危害，提倡廣闊群眾遠離洗錢犯罪。

(二)采納橫幅、發(fā)放宣揚頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣揚，憧憬來客戶發(fā)放宣揚折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等;與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務力量。

(三)最終，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友樂觀轉發(fā)，通過這樣的方式進行宣揚。究竟現(xiàn)在大多數人最長活動的地方是伴侶圈，利用媒體傳播的形式進行宣揚，能夠保證宣揚普及工作的掩蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢學問詢問，向客戶供應反洗錢業(yè)務詢問，在營業(yè)廳宣揚欄擺放宣揚頁、宣揚冊等，便利客戶了解反洗錢工作的相關學問，這樣可以高效快速的達到宣揚目的。

通過此次“反洗錢宣揚月”宣揚活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的熟悉;同時也提高了廣闊社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。

反洗錢總結報告4

為進一步提高全社會對反洗錢工作的熟悉，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經濟和社會穩(wěn)定，根據上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣揚活動的通知》要求，2021年10月份，我行仔細開展反洗錢宣揚系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣揚活動狀況總結如下：

一、細心組織，推動宣揚活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣揚活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣揚活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調等工作，確保宣揚活動正常有序開展。

二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是樂觀參與人行組織的反洗錢培訓。2021年10月10-12日，____人民銀行在____市舉辦反洗錢業(yè)務培訓班，主講人為人民銀行____中心支行______科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關于洗錢性質罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參與了培訓。二是要求各支行、網點實行多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關學問，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務人員識別、報告可疑交易的力量和員工綜合業(yè)務素養(yǎng)，提升全行員工參加遏制、打擊洗錢犯罪的樂觀性，有效推動全行打擊反洗錢犯罪活動的順當開展。

三、加強宣揚，增加社會反洗錢意識。根據人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，樂觀做好反洗錢宣揚工作。一是各網點利用電子宣揚欄播放反洗錢、禁毒宣揚標語各1條，共78條。二是柜臺擺放____人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣揚折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是樂觀開展上街宣揚。____行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參與了人民銀行____市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣揚活動。該宣揚活動在____市____廣場進行，我行參加了分發(fā)反洗錢宣揚資料和詢問活動;____支行等15個非城區(qū)支行參加了當地人行組織的上街宣揚活動。

此次宣揚，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣揚條幅、宣揚標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的學問、放置宣揚牌、設立反洗錢詢問臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣揚活動等多種宣揚方式，將反洗錢信息深化、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣闊群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣闊客戶的理解和支持。

反洗錢總結報告5

自開展反洗錢工作以來，____銀行在人民銀行和行領導的大力支持、關心下，仔細貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，依據《中華人民共和國反洗錢法》、

《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理方法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》等相關法律規(guī)定和____銀行的各項（規(guī)章制度），

在培訓和宣揚相結合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的熟悉，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。

一、細心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。

為切實保證反洗錢各項工作順當開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，

領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

依據人行的工作要求，結合____銀行的實際狀況，制定了反洗錢內掌握度，為更好地完成反洗錢工作供應了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作供應制度支持。

建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作支配》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。

1、進一步明確各分支行內部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)覺、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。

2、要根據內控優(yōu)先