修改公司章程議案范本新

修改公司章程議案范本新

各位董事：

為愛護投資者權益，________股份有限公司對《公司章程》進行了修訂，詳細狀況如下：

原《公司章程》第一百零一零一八十六條原內容為：

公司利潤安排的詳細實施：

（一）利潤安排所考慮因素：公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上,充分考慮公司當前及將來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權融資環(huán)境等狀況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制，以保證利潤安排政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）利潤安排原則：公司利潤安排充分考慮和聽取股東（特殊是中小股東）、獨立董事和外部監(jiān)事的看法，應充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

（三）利潤安排周期和相關決策機制：公司應至少每三年重新審定一次利潤安排規(guī)劃。由公司董事會結合詳細經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當期資金需求，結合股東（特殊是中小股東）、獨立董事和外部監(jiān)事的看法，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

（四）公司股東大會對利潤安排方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。若存在股東違規(guī)占用公司資金狀況的，公司應當扣減該股東所安排的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（五）利潤安排調整機制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大改變而需調整分紅政策的，應以股東權益愛護為動身點，具體說明相關緣由后，履行相應的決策程序。公司應主動充分聽取獨立董事看法，并主動與中小股東進行溝通和溝通，征集中小股東的看法和訴求。由董事會提交議案通過股東大會進行表決，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。制定或審議利潤安排方案時，公司可以主動為股東供應包括網(wǎng)絡互動、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡投票在內的多種渠道，聽取中小股東的看法。”

現(xiàn)修改為：

“第一百零一零一八十六條：利潤安排方案的探討論證程序、決策機制及審議程序

（一）利潤安排方案的探討論證程序、決策機制

1、在定期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營實力、保證正常生產經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，探討論證利潤安排預案。董事會應當仔細探討和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確看法。獨立董事可以征集中小股東的看法，提出分紅提案，并干脆提交董事會審議。

2、公司董事會擬訂詳細的利潤安排預案時，應當遵守我國有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤安排政策。

3、公司董事會審議通過利潤安排預案并在定期報告中公告后，提交股東大會審議;股東大會審議利潤安排方案時，公司應當供應網(wǎng)絡投票等方式以便利股東參加股東大會表決。

4、公司在上一會計年度實現(xiàn)盈利，但公司董事會在上一會計年度結束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應當征詢獨立董事的看法，并在定期報告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的緣由、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發(fā)表獨立看法并公開披露。

5、在公司董事會對有關利潤安排方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會對現(xiàn)金分紅詳細方案進行審議前，公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關系互動平臺等方式，與獨立董事、中小股東進行溝通和溝通，充分聽取獨立董事和中小股東的看法和訴求，剛好答復中小股東關切的問題。

6、公司召開股東大