合同信用管理制度

XXXX公司合同管理方法第一章總則第一條目的規(guī)范公司合同管理程序，明確管理職責，界定管理層面，防范經(jīng)營風險，提高管理效率，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司實際狀況指定本合同管理方法。其次條適用范圍公司各部門以公司名義對外簽訂的全部經(jīng)濟合同一律采納本方法、非經(jīng)濟類合同的簽訂參照本方法的具體規(guī)定執(zhí)行。第三條合同定義本方法所稱合同是指除勞務(wù)合同外，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟組織之間所簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第四條合同管理的定義合同管理是指對市場調(diào)研、資信審查、意向接觸、談判、合同擬定、審查會簽、簽署、備案、履行、變更、終止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。第五條合同分類合同包括選購 合同、銷售合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、運輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉儲合同、服務(wù)合同等，公司對外選購 單列入經(jīng)濟合同進行管理。第六條合同管理體制合同管理是公司管理的重要內(nèi)容，是指公司內(nèi)部法律監(jiān)督機制的重要組成部分，公司實行預(yù)防為主、分級管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負責、歸口把關(guān)的合同管理體制。合同管理實行承辦部門負責制與審查會簽責任制相結(jié)合的責任制度。其次章合同管理的部門分工與職責第七條歸口主管部門及職責公司法務(wù)合約部為合同歸口管理部門，對公司合同實行綜合歸口、分類建檔并實施跟蹤管理制度，跟蹤管理貫穿合同談判、起草、簽訂、履行、訴訟的全過程，以剛好預(yù)防合同風險。法務(wù)合約部部在合同管理工作中的主要職責是：（1）貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門供應(yīng)法律服務(wù)，包括供應(yīng)合同范本、進行資信審查等；（2）建立健全公司合同管理制度，監(jiān)督、檢查各部門合同履情狀況；（3）參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂工作。（4）統(tǒng)一管理法定代表人托付書和公證、簽訂事宜，管理合同專用章；（5）負責合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度；（6）組織合同管理學問培訓；（7）在會簽或參與重大合同談判過程中，負責審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性、可行性；（8）參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟活動；（9）其他相關(guān)管理工作。第八條合同管理體制須要以公司名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應(yīng)依據(jù)項目須要指定合同承辦人。合同承辦部門職責：（1）指定合同承辦人，進行市場調(diào)研，意向接觸，資信調(diào)查，報請部門負責人審批；（2）組織合同的談判；（3）對法務(wù)合約部供應(yīng)的合同范本或經(jīng)法務(wù)合約部審核修改的對方范本進行填充，并組織審查會簽；（4）組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)托付書；（5）負責合同的履行、變更、解除及糾紛處理；（6）收集本方法的執(zhí)行狀況信息，提出修改看法；（7）其他須要承辦部門負責的工作。第九條合同審查會簽部門及職責合同簽訂之前應(yīng)當經(jīng)財務(wù)中心、審計督察部、法務(wù)合約部，以及合同項目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管里部門審查會簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管里部門范圍，由承辦部門依據(jù)項目所涉及的安排、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動、人事、平安、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)等問題確定：（1）財務(wù)中心負責對合同支付方式的合理性、風險性、財務(wù)手續(xù)的合理性、合規(guī)性，擔保財產(chǎn)合法性、平安性進行審查。（2）審計督察部負責對合同審批手續(xù)的合法性以及合同價款的合理、合法性進行審查。對合同辦理的程序及相關(guān)當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查。（3）相關(guān)業(yè)務(wù)部門按本部門職責，負責對合同所涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、牢靠性、可行性、平安性是否符合相關(guān)標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查看法。（4）法務(wù)合約部審查會簽職責，按本方法第七條其次款第（7）項的規(guī)定執(zhí)行。第十條合同承辦人職責承辦人應(yīng)對合同自簽訂時起至履行完畢止的全過程負責，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題，按國家有關(guān)法律規(guī)定及本方法的規(guī)定，須剛好與本部門負責人、法務(wù)合約部進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。第十一條監(jiān)督主管部門法務(wù)合約部依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行跟蹤、管理；審計監(jiān)督部依其職責對合同辦理的程序及相關(guān)當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查。第三章合同簽訂的一般程序第十二條合同草簽（1）資信調(diào)查，確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的實力，包括：a．具有履約實力。b．具有履約行用：無嚴峻違約事實。c．在簽署本合同時，不存在任何司法機關(guān)、仲裁機構(gòu)或行政機關(guān)作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。d．其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項。對不符合前款規(guī)定的當事人，假如必需與其簽訂合同時，應(yīng)由其供應(yīng)合法、真實、有效的擔保。（2）合同填充依據(jù)法務(wù)合約部供應(yīng)的對方合同范本進行合同內(nèi)容的填充：a．價款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責任、爭議解決方式等。b．合同有效期限的確定。c．合同文本分數(shù)應(yīng)按實際須要確定，但我方至少保存兩份用于存檔和備案。第十三條談判重大合同應(yīng)組成談判小組進行談判，一般應(yīng)有財務(wù)中心。法務(wù)合約部、審計督察部、技術(shù)及與合同內(nèi)容相關(guān)的部門人員參與，承辦部門負責組織和確定具體人員范圍。（1）召開打算會議，明確談判事項，確定談判原則、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。（2）承辦人對談判中遇到的重大問題，應(yīng)剛好向本部門負責人匯報。（3）談判結(jié)束后，承辦人制作談判紀要，并經(jīng)我方全體參與人員簽字確認。內(nèi)容包括：a．打算會議狀況，包括會議時間、參與人員、形成的一樣看法、聲明保留看法、法律看法等。b．談判狀況，包括進展狀況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對看法。第十四條審查會簽（1）承辦人填制合同審批表，附合同草案等經(jīng)承辦部門負責人簽署后送會簽部門簽署看法。（2）會簽部門應(yīng)提出具體審查看法，并由審核人簽字。第十五條審批承辦人將各部門會簽后的合同審批表連同合同草案送交法定代表人審批。第十六條簽署與備案（1）經(jīng)審批的合同由承辦人將正式合同文本送交法定代表人或其授權(quán)托付的代理人簽署。（2）法定代表人授權(quán)托付代理人簽署的，應(yīng)由承辦人會同法務(wù)合約部辦理授權(quán)托付書。（3）合同簽署后，承辦人送法務(wù)合約部加蓋合同專用章。法務(wù)合約部保留合同原件備案。第十七條公司各部門一律不得以自己名義對外簽訂合同或履約性質(zhì)的任何書面文件。第十八條法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)辦理授權(quán)托付書。第十九條除即時結(jié)清外，簽訂合同一律采納書面形式。第四章合同簽訂的程序其次十條對于數(shù)額及風險較小的合同，以及特別緊急狀況下的應(yīng)急事項合同，可不經(jīng)談判、會前程序，干脆按本方法第十二條、第十五條、第十六條的規(guī)定辦理。第五章履行程序其次十一條合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可實際履行。合同生效之前，不得實際履行。其次十二條承辦人按合同約定，擔當通知義務(wù)，組織合同的履行，辦理相關(guān)事項，并剛好填寫《合同履行狀況統(tǒng)計表》，按季度報法務(wù)合約部備案。其次十三條承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，駕馭實際率約狀況。對出現(xiàn)的各種問題，剛好獲得證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向法務(wù)合約部及相關(guān)部門報告。第六章變更或解除程序其次十四條合同需變更或解除時，合同承辦部門應(yīng)在與法務(wù)合約部等部門溝通后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的緣由和答復(fù)的期限。變更或解除合約的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本方法第三章的相關(guān)規(guī)定辦理。其次十五條合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的書面文件、電話、郵件等，應(yīng)剛好與法務(wù)合約部等部門溝通，請示法定代表人后，在規(guī)定或約定的時間內(nèi)說面答復(fù)對方。如必需變更或解除，應(yīng)與他方達成變更或解除的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本方法第三章相關(guān)規(guī)定辦理。其次十六條對不行抗力或國家政策調(diào)整緣由而使合同不能履行或延期履行的，應(yīng)剛好書面通知對方或剛好取得對方遇有上述狀況的證明材料，主動與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。其次十七條有擔保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的公章或合同專用章。其次十八條需有關(guān)行政部門批準的合同，變更或解除合同應(yīng)報原批準部門批準。其次十九條經(jīng)公證、鑒定的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒定機關(guān)備案第三十條涉外合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。第七章糾紛處理第三十一條合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必需協(xié)同法務(wù)合約部在法定或約定的時間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。第三十二條出現(xiàn)糾紛，承辦部門應(yīng)馬上向法務(wù)合約部報告，重大狀況向法定代表人報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。第三十三條合同糾紛協(xié)商、調(diào)解應(yīng)由合同承辦部門與法務(wù)合約部共同進行。協(xié)商或調(diào)整達成一樣時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)整不能達成一樣時，應(yīng)在法律規(guī)定的時效期限內(nèi)，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛，承辦部門應(yīng)同法務(wù)合約部確定代理人、應(yīng)對方案等，并向總裁請示。第八章檔案管理與運用程序第三十四條簽署合同加蓋公司合同專用章由法務(wù)合約部統(tǒng)一管理，建立合同管理臺帳制度，每次加蓋印章均需在臺帳上具體等記。合同管理臺帳的主要內(nèi)容包括：序號、合同編號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同價款、對方單位及備注等。第三十五條合同蓋章簽訂后公司必需保存兩份原件用于存檔和備案，防止僅存單份證據(jù)可能滅失。承辦部門可持復(fù)印件一份。第三十六條合同證據(jù)資料包括合同正式簽訂前、履行過程中、糾紛發(fā)生后產(chǎn)生的資料，包括但不限于：合同當事人的資信資料、《法定代表人省份證明書》、《法定代表人授權(quán)托付書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、來往函件、數(shù)據(jù)電文、招投標文件、合同文本、補充協(xié)議、來往函件的簽收單據(jù)、財務(wù)結(jié)算憑證、起訴狀、答辯狀等，以上證據(jù)資料由法務(wù)合約部分類歸檔保存。第三十七條合同文件的流向由法務(wù)合約部限制，相關(guān)部門如確需借閱、復(fù)印或摘錄合同資料的，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十八條檔案的運用，按公司檔案及商業(yè)隱私管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章附則第三十九條本方法有關(guān)規(guī)定若與國家法律、法規(guī)相抵觸的，按國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第四十條本方法由法務(wù)合約部制定并負責說明。第四十一條本方法自公布之日起執(zhí)行。XXXX公司X年X月X日

XXXX公司授權(quán)托付事務(wù)管理方法第一章總則第一條為規(guī)范公司授權(quán)托付事務(wù)管理制度，建立并完善公司經(jīng)營法律風險事前防范體系，保障各項工作依法高效、有序的運行，切實維護我公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司實際狀況制定本方法。其次條本方法所稱授權(quán)托付書是指公司法定代表人授權(quán)托付公司負責人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第三條授權(quán)托付書中載明的權(quán)利應(yīng)當符合國家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法和違返社會公德的內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當在授權(quán)托付書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠懇并善意的行使該權(quán)利。只有授權(quán)托付書載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)托付書所列權(quán)利。第五條公司法定代表人由公司章程規(guī)定，是公司的合法代表，有權(quán)對外從事全部公司行為，產(chǎn)生的法律后果由公司擔當；其他員工依據(jù)法定代表人的授權(quán)進行相應(yīng)對外工作，由公司擔當授權(quán)托付事項造成的法律后果。其次章適用范圍第六條除法定代表人外，向下列政府主管部門申請辦理有關(guān)登記、審批等手續(xù)，需辦理授權(quán)托付手續(xù)的，適用本方法：（一）工商行政管理機關(guān)；（二）稅務(wù)登記機關(guān)；（三）商標、專利管理機關(guān)；（四）其他政府管理機關(guān)。第七條代表公司進行商務(wù)談判或簽訂各類合同，須要辦理授權(quán)托付手續(xù)的，適用本方法。第八條作為公司的代理人進行法律糾紛和解、仲裁、訴訟事務(wù)，須要辦理授權(quán)托付手續(xù)的，適用本方法。第九條公司的或作方，須要開具公司授權(quán)托付書的由合作方向相關(guān)部門提出申請，相關(guān)部門按本方法辦理相關(guān)托付事項。第三章管理部門及辦理程序第一節(jié)一般規(guī)定第十條法務(wù)合約部是公司授權(quán)托付事務(wù)的管理部門、對公司授權(quán)托付事務(wù)實行統(tǒng)一歸口、分類審批和實時跟蹤的管理制度，以有效預(yù)防法律風險的發(fā)生。第十一條公司一切授權(quán)托付事項，均須由經(jīng)辦人填寫授權(quán)托付申請表，填寫后提交法務(wù)合約部審查。經(jīng)審查符合條件的，報法定代表人審批后辦理或經(jīng)法定代表人審批后干脆到法務(wù)合約部辦理授權(quán)托付手續(xù)；授權(quán)托付申請表的內(nèi)容主要包括托付人、被托付人、授權(quán)托付事項、權(quán)限、期限等。第十二條授權(quán)托付書分為“政府公務(wù)專用”、“簽訂合同專用”、“法律糾紛專用”三類，嚴禁混淆運用。第十三條出具授權(quán)托付書一份留法務(wù)合約部備案。第十四條辦理授權(quán)托付事務(wù)須要運用公司印章的，參照公司印章管理制度執(zhí)行，嚴禁向任何人出具加蓋印章的空白授權(quán)托付書。第十五條被托付人應(yīng)在授權(quán)代理期限和權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責的完成托付事項，未經(jīng)公司法定代表人同意不得擅自轉(zhuǎn)委。第十六條假如被托付人在授權(quán)期限內(nèi)未完成托付事項，所屬部門應(yīng)當剛好向法務(wù)合約部說明狀況，并應(yīng)在授權(quán)期屆滿后三日內(nèi)將授權(quán)托付書交回。須要重新授權(quán)或延長授權(quán)期限的，由法務(wù)合約部依據(jù)實際狀況予以辦理。第十七條假如被托付人超越托付權(quán)限對外進行承諾或者簽訂合同等法律事務(wù)活動，所屬部門應(yīng)當剛好向法務(wù)合約部說明狀況，由法務(wù)合約部出具看法報法定代表人批示。第十八條被托付人應(yīng)定期向法務(wù)合約部說明辦理授權(quán)托付事務(wù)的進展狀況，以剛好發(fā)覺并訂正問題，防止造成經(jīng)濟損失。第十九條被授權(quán)人要妥當保管好授權(quán)托付書，不得出借、損毀、遺失等；出現(xiàn)上述狀況時，應(yīng)馬上書面報告法務(wù)合約部。被授權(quán)人申請補辦的，由法務(wù)合約部審核后，視狀況確定是否補辦。其次十條依據(jù)工作須要，公司法定代表人可以隨時通知法務(wù)合約部撤回或部分撤回授權(quán)托付。授權(quán)托付書持有人在接到通知后應(yīng)剛好將其授權(quán)托付書交至法務(wù)合約部，由法務(wù)合約部在該授權(quán)托付書上注明“撤銷”字樣，并注明撤銷日期。此時，該授權(quán)托付書失效。公司法定代表人部分撤回授權(quán)托付的，政策法務(wù)部應(yīng)依據(jù)授權(quán)托付人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)托付書。必要時，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤銷或撤回狀況通知相關(guān)當事人。其次十一條授權(quán)托付書一經(jīng)撤銷或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不行復(fù)原。其次十二條授權(quán)托付出現(xiàn)下列狀況時終止：（一）授權(quán)期限屆滿或受托事務(wù)辦理完畢；（二）托付人取消授權(quán)或被托付人辭去托付；（三）被托付人職務(wù)變動或丟失行為實力，不能完成受托事務(wù)；（四）被授權(quán)部門解散、合并、分立或者業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變動。授權(quán)終止時，有關(guān)的《授權(quán)托付書》同時失效。其中，因出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項狀況而使授權(quán)托付終止的，被托付人或其所在部門應(yīng)負責將《授權(quán)托付書》剛好交回公司法務(wù)合約部存檔。其次節(jié)政府公務(wù)其次十三條辦理公務(wù)，應(yīng)運用政府公務(wù)專用授權(quán)托付書。其次十四條經(jīng)辦人向法務(wù)合約部提交的授權(quán)托付申請表，應(yīng)由部門負責人簽字確認，重大事項須由法定代表人審批。其次十五條法務(wù)合約部依據(jù)經(jīng)辦人的申請，經(jīng)審查符合條件的，辦理授權(quán)托付手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明狀況并要求經(jīng)辦人補充。其次十六條被托付人在辦理具體托付事務(wù)時，假如確有必要為授權(quán)以外的行為時，應(yīng)當事先通知法務(wù)合約部，必要時應(yīng)請示法定代表人，經(jīng)批準后方可進行；其托付手續(xù)應(yīng)在代理事項完成二日內(nèi)補齊。其次十七條被托付人在托付事項完成后三日內(nèi)，應(yīng)向法務(wù)合約部提交工作報告，負載法務(wù)合約部留存的授權(quán)托付書上備案；該工作報告的內(nèi)容包括授權(quán)托付事項的具體辦理經(jīng)過及結(jié)果、托付書是否收回或者交給對方等。第三節(jié)簽訂合同其次十八條對外進行談判及簽訂合同須要辦理授權(quán)托付手續(xù)的，應(yīng)運用簽訂合同專用授權(quán)托付書。其次十九條洽談、簽訂合同須要辦理授權(quán)托付手續(xù)的，由經(jīng)辦人填寫授權(quán)托付申請表，經(jīng)部門負責人簽字確認后提交法務(wù)合約部，經(jīng)審查符合條件的，報法定代表人審批辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明狀況并要求經(jīng)辦人補充。第四節(jié)法律糾紛第三十條本節(jié)所述法律糾紛是指已移交至法務(wù)合約部并指派給專人處理的，公司運營過程中對內(nèi)對外產(chǎn)生的一切糾紛。第三十一條處理法律糾紛，應(yīng)運用法律糾紛專用授權(quán)托付書。第三十二條經(jīng)辦人填寫授權(quán)托付申請表，由法務(wù)合約部門負責人簽字確認，報法定代表人審批后辦理授權(quán)托付手續(xù)。第三十三條須要外聘法律顧問處理的，應(yīng)由法務(wù)合約部指派一名工作人員與法律顧問共同擔當代理人；由我公司指派的代理人員辦理授權(quán)托付申請手續(xù)。第三十四條外聘法律顧問單位供應(yīng)授權(quán)托付書格式的，由法務(wù)合約部對其形式、內(nèi)容予以審查。經(jīng)審查無異議的，辦理授權(quán)托付手續(xù)；有異議的，雙方協(xié)商修改。第三十五條被托付人在糾紛處理完畢后三日內(nèi)，應(yīng)向法務(wù)合約部辦理案卷歸檔；案卷應(yīng)包括授權(quán)事項、辦理狀況、托付書是否收回或者交給對方等。法務(wù)合約部留存的授權(quán)托付書應(yīng)附于案卷中存檔備查。第四章法律責任第三十六條被托付人違反本方法的規(guī)定從事無權(quán)代理、越權(quán)代理或超過代理期限代理等行為的，由行為人自行擔當相應(yīng)法律責任。第三十七條被托付人在授權(quán)托付事務(wù)辦理過程中，存在玩忽職守、假公濟私等行為的，經(jīng)法務(wù)合約部查證屬實，馬上收回授權(quán)托付書取消對其授權(quán)，同時擬訂對相關(guān)責任人的懲罰看法報送法定代表人批示執(zhí)行。第三十八條以欺詐、竊取、偽造等不正值方式取得授權(quán)的，一經(jīng)查實，馬上解除行為人的職務(wù)；因此造成的全部法律后果，由行為人自行擔當。第三十九條違反公司規(guī)定及本方法出具、取得、運用空白授權(quán)托付書，給公司造成損失的，公司將依法追究相關(guān)責任人的法律責任。第四十條對被托付人及相關(guān)責任人違反本方法規(guī)定的行為，公司將依據(jù)情節(jié)輕重賜予警告、記過、降職、辭退等處分。被托付人、行為人給公司造成經(jīng)濟損失的，由其依據(jù)實際損失額賜予賠償；情節(jié)嚴峻的，移交司法機關(guān)處理，其干脆領(lǐng)導(dǎo)者負連帶責任。第五章附則第四十一條本方法由法