某股份有限公司章程ZIXI

XXXXXX股份章程(樣本之四僅供參考)目錄第一章總則第二章經(jīng)營范圍第三章股份第四章股東和股東大會(huì)第五章董事會(huì)第六章公司法定代表人第七章監(jiān)事會(huì)第八章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配辦法和審計(jì)第九章公司的通知和公告辦法第十章公司的合并、分立、解散和清算第十一章修改章程第十二章附則警第一章總核則白第路一累條為規(guī)范珍XXXXX輪X口股份有限薦公司的組織芝和行為，保棗護(hù)公司、股盾東和債權(quán)人趕的合法權(quán)益身，維護(hù)社會(huì)運(yùn)經(jīng)濟(jì)秩序，孤促進(jìn)社會(huì)主煌義市場經(jīng)濟(jì)搶的發(fā)展，根郵據(jù)《中華人勿民共和國公編司法》（以齊下簡稱《公玩司法》）和范有關(guān)法律、賞法規(guī)規(guī)定，賴結(jié)合公司的箱實(shí)際情況，炭特制定本章揪程。粘第冊二倉條找公司系依照瑞《公司法》狗和有關(guān)法律指、法規(guī)規(guī)定闖成立的股份桶。業(yè)X胞XXXXX嶼股份有限公答司以發(fā)起設(shè)吧立的方式設(shè)海立；依法在本寧波市工商該行政管理局箏注冊登記，覆取得企業(yè)法愧人資格。斑客第三條柏礦公司經(jīng)有關(guān)維監(jiān)管機(jī)構(gòu)批糠準(zhǔn)，可以向勸境內(nèi)外社會(huì)必公眾公開發(fā)弟行股票。堅(jiān)榴第四條遷公司叛注冊夸名稱顆據(jù)中文名稱：恥XXXXX孟X覽股份有限公撥司騙萬（簡稱：府“燙XX爐公司爆”借）洗謎第五條喇尺公司住所扣AAA逗AAAAA鎖AAAAA遺AAAAA好AAAAA沃AAAA禍膽郵政編碼：脂11111藥1榮第交六源條公司滋經(jīng)營期限為紐XX罷年，自營業(yè)直執(zhí)照簽發(fā)之律日起。閘第建七滅條公司波全部資產(chǎn)分席為等額股份病，股東以其踩所持股份芹為限對(duì)公司俊承擔(dān)責(zé)任，寄公司以其全休部財(cái)產(chǎn)對(duì)公疏司的債務(wù)承涌擔(dān)責(zé)任。酬第瓣八態(tài)條吹本躲公司區(qū)章程自生效鞋之日起，即盟成為規(guī)范公區(qū)司的組織與經(jīng)行為、公司矛與股東、股暴東與股東之否間權(quán)利義務(wù)暈關(guān)系的，具川有法律約束婆力的文件。罰橫第九條緩埋本章程所稱救高級(jí)管理人活員是指公司貨的經(jīng)理、副纏經(jīng)理、財(cái)務(wù)軌負(fù)責(zé)人、上啊市公司董事獸會(huì)秘書和公確司章程規(guī)定獸的其他人員奶。樓過第十條慈椅公司孟從事經(jīng)營活混動(dòng)，必須遵植守法律、行鑼政法規(guī)，遵平守社會(huì)公德才、商業(yè)道德抱，誠實(shí)守信彈，接受政府具和社會(huì)公眾嘆的監(jiān)督，承姥擔(dān)社會(huì)責(zé)任斤。糧第喘十一啞條公司的群宗旨：脅依據(jù)法律、舊法規(guī)，自主桃開展各項(xiàng)業(yè)語務(wù)，不斷提每高企業(yè)的經(jīng)睜營管理水平報(bào)和核心競爭包能力，為廣鈴大客戶提供喇優(yōu)質(zhì)服務(wù)，繼實(shí)現(xiàn)股東權(quán)汽益和公司價(jià)諒值的最大化差，創(chuàng)造良好擱的經(jīng)濟(jì)和社箱會(huì)效益，促鑼進(jìn)公司的繁崗榮與發(fā)展。剝第二章經(jīng)逗營范圍劉嚼上第十二條蓄牛公司禁經(jīng)營范圍：油AAAAA坐AAAAA側(cè)AAAAA稿AAAAA莊AAAAA催AAAAA萌AAAAA挑AAAAA談AAAAA噸AAAAA夕AAA昆。勵(lì)（徒公司經(jīng)營范季圍以工商行葬政管理部門塊核準(zhǔn)為準(zhǔn)吸）。怠鞭第變?nèi)Z章延股份序短貼撇宋窮暢第一節(jié)雙浪股份發(fā)行日磨第十三條禾崗公司的股份倚采取股票的掩形式。潔姑第十四條滔救公司發(fā)行的塌所有股份均筐為普通股。憤趨第十五條麗祥公司股份的央發(fā)行，實(shí)行擠公平、公正挎的原則，同構(gòu)種類的每一京股份具有同巡等權(quán)利。星返第十六條柴郊公司發(fā)行的失股票，以人鐵民幣標(biāo)明面唇值，每股面馬值人民幣稼1曾元。析跌第十七條奪糧公司發(fā)行的漏股份，由公彩司統(tǒng)一向股瞧東出具持股班證明。甘完第十八條惑謙公司發(fā)行的怨普通股總數(shù)埋為傍裝股，成立時(shí)謙向發(fā)起人發(fā)摸行習(xí)課股，占公司革可發(fā)行普通咸股總數(shù)的摩%拼，票面金額磚為人民幣貪1稀元；戀主公司注冊資枯本為人民幣鴿陜服萬元；冠廢公司實(shí)收資誰本為人民幣拋膝醋萬元。綁瓣第十九條念側(cè)發(fā)起人的姓乳名或名稱、承認(rèn)購股份數(shù)蘋、出資方式汪和出資時(shí)間縱：鑼顯發(fā)起人姓名翻或名稱浸垮寇認(rèn)購股份數(shù)語甘慢出資方式至克竿AAAA義AAAAA等AA岸AA鼻嘆AAA璃AA泳股撲峰朱貨幣初卷BBBB覽BBBBB權(quán)BBBB吊鐘B覺BBBB洗股純俯霸貨幣惑液CCCC薪CCCCC社CCCC那斬C嘉CCCC潤股貼男狹貨幣玉燃DDDD捏DDDDD廣DDDD標(biāo)杰D建DDDD照股里演園貨幣驚潑EEEE廁EEEEE粥EEEE兆漠E孝EEEE兩股挪賽撇貨幣哪差FFFF做FFFFF傾FFFF亡子F組FFFF屈股華賀納貨幣巧扇股東的所有懷出資，在公稈司設(shè)立登記佩前一次性足拒額繳納。相（如有分期陶出資的，可智如下表述：嫌(一)嚼銀以探出資，為人胸民幣萬秋元，占憑％，其中卷萬元揚(yáng)在公司設(shè)立芒登記前繳清補(bǔ)，其余部分過在娘XX麥年扁XX板月拼XX玩日之前糞繳清；然(二)永爆以弊出資，為人題民幣萬剝元，占午％，其中蘭萬元李在公司設(shè)立膜登記前繳清碑，其余部分厲在脫XX限年惱XX身月震XX霸日之前項(xiàng)繳清；風(fēng)(三)跪查以楊出資，為人滾民幣萬甘元，占飄％，其中哨萬元粘在公司設(shè)立錘登記前繳清惰，其余部分電在凈XX夏年抵XX鋸月刺XX扭日之前蜂繳清；云勸境外企業(yè)、她境內(nèi)外商投短資企業(yè)持有頁本公司股份堡按國家有關(guān)璃法律法規(guī)執(zhí)嫁行。愈第奇二此十條弱公司或公司臟的子公司（對(duì)包括公司的外附屬企業(yè)）堆不以贈(zèng)予、式墊資、擔(dān)保鼠、補(bǔ)償或貨壺款等形式，餓對(duì)購買或者捉擬購買公司詢股份的人提餡供任何資助禾。爪倆幫匠少棄第二節(jié)招耳股份增減和安回購納襯第二十一條叔綱公司根據(jù)經(jīng)蠶營和發(fā)展的傭需要，依照排法律、法規(guī)濁的規(guī)定，經(jīng)丘股東大會(huì)分予別作出決議蔑，可以采用羽下列方式增撕加資本：蔬未（一）向社扎會(huì)公眾發(fā)行討股份；噸棗（二）向所灰有現(xiàn)有股東孝配售股份；鼻泰（三）向現(xiàn)搭有股東派送迫紅股；落盟（四）以公排積金轉(zhuǎn)增股縮本；尺薯（五）法律僑、行政法規(guī)職規(guī)定以及國總務(wù)院證券監(jiān)蠅督管理機(jī)構(gòu)補(bǔ)批準(zhǔn)的其他醉增發(fā)新股的燥方式。尿榴第二十二條只折根據(jù)公司章張程的規(guī)定，鄉(xiāng)公司可以減錯(cuò)少注冊資本嘗。公司減少攀注冊資本，道按照《公司討法》以及其乖他有關(guān)規(guī)定駐和公司章程珠規(guī)定的程序顧辦理。訂暢第二十三條挽嘩公司不得收銳購本公司股騙份。但有下早列情形之一百的，經(jīng)公司肯章程規(guī)定的幫程序通過，撈可以購回本景公司的股票竹：瓜燒（一）為減襯少公司資本辜而注銷股份重；遣縫（二）與持鹽有本公司股艦票的其他公觸司合并；枯起（三）將股竭份獎(jiǎng)勵(lì)給本龜公司職工；猛超（四）股東顫因股東大會(huì)見作出的公司辟合并、分立絞決議持異議捏，要求公司容收購其股份刊的。笨薦除上述情形賺外，公司不俯進(jìn)行買賣本演公司股票的扛活動(dòng)。包贊第二十四條滴冒公司購回股炮份，可以下舅列方式之一艙進(jìn)行：猜宏（一）向全軍體股東按照圾相同比例發(fā)浩出購回要約蚊；皇診（二）通過愿公開交易方足式購回；抽談（三）法律釀、行政法規(guī)麗規(guī)定和國務(wù)忙院證券監(jiān)督甲管理機(jī)構(gòu)批桑準(zhǔn)的其他情朝形。音役第二十五條混笨公司購回本持公司股票后釀，以屬第一項(xiàng)情躺形的螞，自完成回狼購之日起十要日內(nèi)注銷該剪部分股份，臂屬于第（二閑）項(xiàng)、第（搖四）項(xiàng)情形多的，在六個(gè)潛月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或盼注銷患，并向公司詞登記機(jī)關(guān)申風(fēng)請辦理注冊腳資本的變更以登記。服前刮郵富掛第三節(jié)禽稍股份轉(zhuǎn)讓風(fēng)吩第二十六條蛾舌公司的股份幕可以依法轉(zhuǎn)遵讓。躺愚第二十七條矛殼公司不接受澇本公司的股翠票作為質(zhì)押陳權(quán)的標(biāo)的。適廈第二十八條默逮公司董事、摔監(jiān)事、高級(jí)蘆管理人員應(yīng)窯當(dāng)在其任職妨期內(nèi)，定期錘向公司申報(bào)天其所持有的新本公司的股擇份及其變動(dòng)鏈情況；偏在任職期間狼每年轉(zhuǎn)讓的免股份不得超映過其所持有殲本公司股份紀(jì)總數(shù)的百分暑之二十五；哲所持本公司題股份自公司雖股票上市交拔易之日起一亞年內(nèi)不得轉(zhuǎn)糾讓收；在離職后因六個(gè)月內(nèi)不什得轉(zhuǎn)讓其所怒持有的本公膜司股份。坐第鑼四怠章飾股東和股東翁大會(huì)謹(jǐn)鑰術(shù)育別勿第一節(jié)萄郊股東叉懇第二十九條羨稍公司股東為反依法持有公只司股份的人蓮。辟甘股東按其所語持有的股份紛享有權(quán)利，泉承擔(dān)義務(wù)。菊棗第三十條侍紅股東名冊是遵證明股東持享有公司股份廊的充分證據(jù)陶。燈談第三十一條領(lǐng)籃公司召開股派東大會(huì)、分脾配股利、清貌算及從事其娃他需要確認(rèn)劇股權(quán)的行為慢時(shí)，由董事盟會(huì)決定某一弄日為股權(quán)登明記日，股權(quán)兼登記日結(jié)束券時(shí)在冊的股趟東為公司股研東。抹臂第三十二條超阻公司股東享籮有下列權(quán)利蘭：叮診（一）依照宰其所持有的顧股份份額獲器得股利和其鉤他形式的利絮益分配；皺擋（二）參加噴或者委派股夠東代理人參區(qū)加股東會(huì)議倉；遇臭（三）依照榮其所持有的劑股份份額行捷使表決權(quán)；供曠（四）對(duì)公筍司的經(jīng)營行彈為進(jìn)行監(jiān)督羨，提出建議旦或者質(zhì)詢；削賺（五）依照牛法律、行政指法規(guī)及公司主章程的規(guī)定椅轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)予悉或質(zhì)押其所乞持有的股份梳；廈螺（六）依照斥法律、公司派章程的規(guī)定率獲得有關(guān)信甩息，包括：濫公司章程、須股東名冊、唇公司債券存競根、股東大壇會(huì)會(huì)議記錄積、董事會(huì)會(huì)斧議決議監(jiān)事伏會(huì)會(huì)議決議姥、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)脂報(bào)告等；縣杠（七）公司結(jié)終止或者清傷算時(shí)，按其職所持有的股盆份份額參加陳公司剩余財(cái)燒產(chǎn)的分配；播譯（八）法律埋、行政法規(guī)浮及公司章程煤所賦予的其恩他權(quán)利。瓣商第三十三條暮份股東提出查留閱、歲復(fù)制笛前條所述有別關(guān)信息或者殲資料的，應(yīng)玻當(dāng)向公司提核供證明其持個(gè)有公司股份可的種類以及否持股數(shù)量的朽書面文件，大公司經(jīng)核實(shí)薯股東身份后鑒按照股東的菌要求予以提檔供。規(guī)柔第三十四條究節(jié)股東大會(huì)、賀董事會(huì)的決笨議違反法律敬、行政法規(guī)暮，侵犯股東拆合法權(quán)益的世，股東有權(quán)綱向人民法院束提起要求停爛止該違法行至為和侵害行茶為的訴訟。既幕第三十五條丘絞公司股東承碗擔(dān)下列義務(wù)炕：裳評(píng)（一）遵守挨公司章程；慰乎（二）依其彎所認(rèn)購的股雞份和入股方嗽式繳納股金吼；傷趙（三）法律復(fù)、行政法規(guī)忌及公司章程灣規(guī)定應(yīng)當(dāng)承著擔(dān)的其他義鹿務(wù)。掙遣第三十六條裝黨持有公司款5%液以上有表決放權(quán)股份的股營東，將其持撐有的股份進(jìn)知行質(zhì)押的，匹應(yīng)當(dāng)自該事證實(shí)發(fā)生之日牢起抵3鏈個(gè)工作日內(nèi)竭，向公司作宴出書面報(bào)告高。牌凝第三十七條短舒公司的控股鍋股東在行使續(xù)表決權(quán)時(shí)，股不得作出有繳損于公司和鈴其他股東合粥法權(quán)益的決盟定。芽火第三十八條先溜本章程所稱杜“時(shí)控股股東歇”玉是指具備下糟列條件之一更的股東：轟對(duì)（一）其持稱有的股份占贈(zèng)股份有限公愁司股本總額騰百分之五十于以上的股東汪；皇魔（二）持有負(fù)股份的比例刪雖然不足百酒分之五十，險(xiǎn)但依其持有斃的股份所享倍有的表決權(quán)塘已足以對(duì)股踩東大會(huì)的決誓議產(chǎn)生重大達(dá)影響的股東約。盾養(yǎng)膠踩壓拒第二節(jié)武咬股東大會(huì)治鳥第三十九條符強(qiáng)股東大會(huì)由逗全體股東組拋成腔，是公司的陵權(quán)力機(jī)構(gòu)，救依法行使下洗列職權(quán)：裕喚（一）決定冒公司的經(jīng)營蘿方針和投資吊計(jì)劃；辯翁（二）選舉蓮和更換非由勒職工代表擔(dān)床任的董事、趙監(jiān)事，決定在有關(guān)董事、畝監(jiān)事的報(bào)酬謹(jǐn)事項(xiàng)；培喉（三）審議悉批準(zhǔn)董事會(huì)憶的報(bào)告；破避（四）審議飛批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)寄或者監(jiān)事的球報(bào)告；脊在（五）審議來批準(zhǔn)公司的項(xiàng)年度財(cái)務(wù)預(yù)展算方案、決謝算方案；支蒙（六）審議險(xiǎn)批準(zhǔn)公司的游利潤分配方懼案和彌補(bǔ)虧互損方案；驅(qū)是（七）對(duì)公置司增加或減不少注冊資本雞作出決議；呀興（八）對(duì)發(fā)腔行公司債券鼓作出決議；惠科（九）對(duì)公堤司合并、分萍立、解散、世清算或者變霉更公司形式策作出決議；壟牛（十）修改伐公司章程；炊豪（十一）對(duì)膠公司聘用、鳥解聘會(huì)計(jì)師偽事務(wù)所作出享決議；趁不（十二）寓搏言法律、法逆規(guī)和公司章瀉程規(guī)定應(yīng)當(dāng)竿由股東大會(huì)嚇決定的其他扇事項(xiàng)。噸尖第四十條幟神股東大會(huì)分季為股東年會(huì)敏和臨時(shí)股東匹大會(huì)。股東態(tài)年會(huì)每年召最開一次，并訪應(yīng)于上一個(gè)滿會(huì)計(jì)年度完佳結(jié)之后的址6蜻個(gè)月之內(nèi)舉票行，臨時(shí)大婆會(huì)每年召開霉次數(shù)不限。撐府第四十一條進(jìn)禁有下列情形殘之一的，應(yīng)巡當(dāng)在兩個(gè)月跌內(nèi)召開臨時(shí)夏股東大會(huì)：籮靠（一）董事做人數(shù)不足《葡公司法》規(guī)抬定人數(shù)或者累公司章程所競定人數(shù)的三去分之二時(shí)；慧槐（二）公司晶未彌補(bǔ)的虧開損達(dá)實(shí)收股率本總額三分改之一時(shí)；切走（三）晃單獨(dú)或者合窯計(jì)刮持有公司百她分之十以上揮股份的股東袖請求時(shí)；伙虜（四）董事棒會(huì)認(rèn)為必要式時(shí)；局循（五）監(jiān)事憶會(huì)提議召開熔時(shí)；贈(zèng)改（六）公司恰章程規(guī)定的仔其他情形。量南第四十二條香徹股東大會(huì)會(huì)蛋議由董事會(huì)厭召集，拳董事長主持采；董事長不妻能履行職務(wù)棗或者不履行鍋職務(wù)的，由甘副董事長主雅持；副董事古長不能履行頌職務(wù)或者不已履行職務(wù)的賴，由半數(shù)以宅上董事共同象推舉一名董蟲事主持。腎柜董事會(huì)不能體履行或者不漂履行召集股遺東大會(huì)會(huì)議催職責(zé)的，監(jiān)科事會(huì)應(yīng)當(dāng)及響時(shí)召集和主益持；監(jiān)事會(huì)于不召集和主它持的，連續(xù)福九十日以上朝單獨(dú)或者合透計(jì)持有公司鏡百分之十以僚上股份的股差東可以自行內(nèi)召集和主持湊。鄭躲第四十三條低纖召開股東大永會(huì)會(huì)議，應(yīng)縣當(dāng)于會(huì)議召逃開央二十日黨前通知各股內(nèi)東；臨時(shí)股幻東大會(huì)應(yīng)當(dāng)蠟于會(huì)議召開宋十五日前通辜知各股東。上發(fā)行無記名項(xiàng)股票的，應(yīng)紙當(dāng)于會(huì)議召僻開屈三十日前公洪告揚(yáng)。德仍單獨(dú)或者合澡計(jì)持有公司卸百分之三以渴上股份的股劈東，可以在鑰股東大會(huì)召擾開十日前提丙出臨時(shí)提案驅(qū)并書面提交皂董事會(huì)；董其事會(huì)應(yīng)當(dāng)在邁收到提案后膊二日內(nèi)通知儉其他股東，尋并將該臨時(shí)疏提案提交股復(fù)東大會(huì)審議攝。臨時(shí)提案墓的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)件屬于股東大去會(huì)職權(quán)范圍掏，并有明確血議題和具體隙決議事項(xiàng)。躁癢第四十四條勒畜股東大會(huì)穗只對(duì)通知中廢列明的事項(xiàng)倉作出決議。糧率第四十五條釣況股東會(huì)議的橡通知包括以拼下內(nèi)容：挑汪（一）會(huì)議朱的時(shí)間、地荷點(diǎn)和會(huì)議期豈限；柱討（二）提交統(tǒng)會(huì)議審議的夠事項(xiàng)；奶匯（三）以明剖顯的文字說問明：全體股典東均有權(quán)出蠶席股東大會(huì)酷，并可以委攪托代理人出覆席會(huì)議和參手加表決，該端股東代理人呈不必是公司禍的股東；要乒（四）有權(quán)緣出席股東大樓會(huì)股東的股咸權(quán)登記日；煤勻（五）投票興代理委托書哈的送達(dá)時(shí)間追和地點(diǎn)；牌疊（六）會(huì)務(wù)予常設(shè)聯(lián)系人壯姓名、捕號(hào)碼。蛇淘第四十六條部配股東可以親鵲自出席股東螞大會(huì)，也可帳以委托代理反人代為出席墾和表決。妥溝股東應(yīng)當(dāng)以奏書面形式委沉托代理人，刑由委托人簽氣署或者由其悲以書面形式句委托的代理并人簽署；委磁托人為法人貧的，應(yīng)當(dāng)加總蓋法人印章志或者由其正剪式委托的代澇理人簽署。念眨第四十七條梨西法人股東應(yīng)帽由法定代表瞞人或者法定應(yīng)代表人委托悠的代理人出須席會(huì)議。法貞定代表人出絲席會(huì)議的，焦應(yīng)出示本人聞身份證、能曠證明其具有仰法定代表人膊資格的有效玩證明和持股飛憑證；委托市代理人出席感會(huì)議的，代疑理人應(yīng)出示獻(xiàn)本人身份證圖、法人股東奔單位的法定晨代表人依法肚出具的書面息委托書和持允股憑證。擔(dān)更第四十八條話戴股東出具的敢委托他人出召席股東大會(huì)首的授權(quán)委托確書應(yīng)當(dāng)載明夫下列內(nèi)容：礦券（一）代理滴人的姓名；限明（二）是否程具有表決權(quán)雄；創(chuàng)遲（三）分別獎(jiǎng)對(duì)列入股東祝大會(huì)議程的腐每一審議事釘項(xiàng)投贊成、圓反對(duì)或棄權(quán)知票的指示；縫貴（四）對(duì)可醬能納入股東臟大會(huì)議程的埋臨時(shí)提案是鴉否有表決權(quán)冤，如果有表葵決權(quán)應(yīng)行使屋何種表決權(quán)森的具體指示良；慧怠（五）委托謹(jǐn)書簽發(fā)日期損和有效期限占；嫁笨（六）委托跌人簽名（或第蓋章）。委置托人為法人纖股東的，應(yīng)久加蓋法人單淹位印章。鋼劍委托書應(yīng)當(dāng)慌注明如果股恰東不作具體欄指示，股東送代理人是否春可以按自己前的意思表決蜻。拾它第四十九條獅株投票代理委兄托書至少應(yīng)折當(dāng)在有關(guān)會(huì)配議召開前備卷置于公司住疲所，或者召旺集會(huì)議的通傘知中指定的兇其他地方。屯委托書由委師托人授權(quán)他鵲人簽署的，剖授權(quán)簽署的扒授權(quán)書或者復(fù)其他授權(quán)文故件可以經(jīng)過肅公證。經(jīng)公紋證的授權(quán)書洋或者其他授字權(quán)文件，和紗投票代理委公托書均需備磚置于公司住填所或者召集冷會(huì)議的通知粱中指定的其驢他地方。委革托書可以以揪方式送釣達(dá)一巴拿馬魂一個(gè)是班病委托書原件經(jīng)應(yīng)當(dāng)在合理餐的時(shí)間內(nèi)盡街快寄送到公昌司?；匚r委托人為法醒人的，由其陪法定代表人競或者董事會(huì)與、其他決策單機(jī)構(gòu)決議授輪權(quán)的人作為撒代表出席公怨司的股東大腎會(huì)會(huì)議。砌質(zhì)第五十條高萌出席會(huì)議人信員的簽名冊陵由公司負(fù)責(zé)甩制作。簽名鴨冊載明參加抽會(huì)議人員姓街名（或單位屈名稱）、身蔥份證號(hào)碼、輝住所地址、辟持有或者代垃表有表決權(quán)粱的股份數(shù)額正、被代理人那姓名（或單改位名稱）等軟事項(xiàng)。脊讀第五十一條曲胞監(jiān)事會(huì)或者縫股東要求召墨集臨時(shí)股東白大會(huì)的，應(yīng)只當(dāng)按照下列跌程序辦理：洞豐簽署一份或幸者數(shù)份同樣做格式內(nèi)容的絹書面要求，頸提請董事會(huì)武召集臨時(shí)股閥東大會(huì)，并形闡明會(huì)議議構(gòu)題。董事會(huì)與在收到前述鄉(xiāng)書面要求后撈，應(yīng)當(dāng)盡快丑發(fā)出召集臨皆時(shí)股東大會(huì)貢的通知。影統(tǒng)第五十二條竹盯股東大會(huì)召劉開的會(huì)議通變知發(fā)出后，休除有不可抗更力或者其它運(yùn)意外事件等近原因，董事虎會(huì)不得變更之股東大會(huì)召頓開的時(shí)間；毛因不可抗力橡確需變更股待東大會(huì)召開猜時(shí)間的，不針應(yīng)因此而變奮更股權(quán)登記設(shè)日。芝蓋第五十三條誰娃董事人數(shù)不磚足《公司法駕》規(guī)定人數(shù)皂，或者少于有公司章程所旗定人數(shù)的三觸分之二，或仿者公司未彌笨補(bǔ)的虧損達(dá)陜實(shí)收股本總可額三分之一隨，董事會(huì)未甲在規(guī)定期限惠內(nèi)召集臨時(shí)倚股東大會(huì)的拖，監(jiān)事會(huì)或會(huì)者股東可以窮按照本章程杯第五十一條仙規(guī)定的程序荷自行召集臨慣時(shí)股東大會(huì)騎。搜末綢絞幫晉第三節(jié)需販股東大會(huì)提顛案靈迷第五十四條靈夫公司召開股妨東大會(huì)，沙單獨(dú)或者合桿計(jì)持有公司擋百分之三以智上股份的股軌東，可以在膽股東大會(huì)召龜開十日前提芳出臨時(shí)提案衡；董事會(huì)應(yīng)敏當(dāng)在收到提棍案后二日內(nèi)技通知其他股變東，并將該仿臨時(shí)提案提替交股東大會(huì)政審議。喉拐第五十五條麥?zhǔn)迮R時(shí)提案應(yīng)誓當(dāng)符合下列階條件：猜凈（一）內(nèi)容卵與法律、法浴規(guī)和本章程口的規(guī)定不相蹲抵觸，并且度屬于公司經(jīng)非營范圍和股水東大會(huì)職責(zé)閘范圍；炭崇（二）有明雖確議題和具顆體決議事項(xiàng)室；伙贏（三）以書材面形式提交底或送達(dá)董事拉會(huì)。澡腥第五十六條污筐公司董事會(huì)攝應(yīng)當(dāng)以公司助和股東的最盼大利益為行津?yàn)闇?zhǔn)則，按砍照本節(jié)第五覺十五條的規(guī)過定對(duì)補(bǔ)臨時(shí)勒提案進(jìn)行審蜻查。斑盈第五十七條港兆董事會(huì)決定舌不將股東大壓會(huì)提案列入急會(huì)議議程的宿，應(yīng)當(dāng)在該蛾次股東大會(huì)蜜上進(jìn)行解釋抹和說明。點(diǎn)爛第五十八條籃投提出提案的粒股東對(duì)董事唯會(huì)不將其提罪案列入股東傳大會(huì)會(huì)議議搶程的決定持絲有異議的，彎可以按照本鄙章程第五十筒一條的規(guī)定答程序要求召儲(chǔ)集臨時(shí)股東包大會(huì)。突享保巨味榴第四節(jié)神巨股東大會(huì)決閉議械板第五十九條和悟股東（包括銜股東代理人瓶）以其所代城表的有表決購權(quán)的股份數(shù)望額行使表決蒜權(quán)，每一股窯份享有一票億表決權(quán)。蒜但是，公司悠持有的本公旅司股份沒有拼表決權(quán)。欺悄第六十條她賄股東大會(huì)決立議分為普通廊決議和特別遵決議。免該股東大會(huì)作拖出普通決議古，應(yīng)當(dāng)由出泡席股東大會(huì)離的股東（包沙括股東代理成人）所持有顛表決權(quán)的二宰分之一以上壁通過。家差股東大會(huì)作液出特別決議愁，對(duì)于本章洲程第六十二鼓條規(guī)定的事工項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由填出席股東大耳會(huì)的股東（吃包括股東代鳴理人）所持刻表決權(quán)的三睛分之二以上陜通過。棗硬第六十一條府識(shí)下列事項(xiàng)由朋股東大會(huì)以護(hù)普通決議通違過：見那（一）董事庸會(huì)和監(jiān)事會(huì)碗的工作報(bào)告確；垃佳（二）董事踢會(huì)擬定的利處潤分配方案捎和彌補(bǔ)虧損笑方案；鉗啟（三）增加耐或減少本章騾程規(guī)定的公腫司董事人數(shù)忌；殲賠（四）董事防會(huì)和監(jiān)事會(huì)窯成員的任免贈(zèng)及其報(bào)酬和樣支付方法；北貴（五）公司挪年度預(yù)算方榜案決算方案處；賺擱開（六）公司誠年度報(bào)告；下癥（七）聘任膊或解聘會(huì)計(jì)狼師事務(wù)所；繞似（八）除法煤律、行政法譽(yù)規(guī)規(guī)定或者棄公司章程規(guī)獅定應(yīng)當(dāng)以特民別決議通過行以外的其他諸事項(xiàng)。日詳?shù)诹l唱落下列事項(xiàng)由鼻股東大會(huì)以漸三分之二以符上表決權(quán)的死特別決議通括過：畝座（一）公司脆增加或者減戴少注冊資本劣；描重（二）向社夾會(huì)公眾發(fā)行速股份；閘監(jiān)（三）發(fā)行竭公司債券；妨棟（四）修改剝公司章程；昨撓（五）回購胳本公司股票咸；石殿（六）公司評(píng)的分立、合是并、解散和耐清算；僑海（七）公司惑章程規(guī)定和慮股東大會(huì)以俊普通決議認(rèn)刊定會(huì)對(duì)公司盯產(chǎn)生重大影拜響的、需要英三分之二以緒上表決權(quán)的紛特別決議通哄過的其他事恢項(xiàng)。影楊第六十三條枕譯非經(jīng)股東大間會(huì)以本章程泥第六十二條堵規(guī)定的特別擱決議批準(zhǔn)，伐公司不得與匪董事、高級(jí)僵管理人員以殼外的人訂立逼將公司全部使或者重要業(yè)聞務(wù)的管理交像予該人負(fù)責(zé)犬的合同。質(zhì)狀第六十四條黑外董事、監(jiān)事嬌候選人名單帥以提案的方嫂式提請股東絕大會(huì)決議。另消公司所有董剝事由股東大右會(huì)以等額選慈舉的方式產(chǎn)活生；股東董萍事、監(jiān)事由軍股東大會(huì)選仰舉產(chǎn)生。左教第六十五條他醋股東大會(huì)采險(xiǎn)取記名方式哨投票表決。膊街第六十六條逝漂每一審議事岡項(xiàng)的表決投誤票，應(yīng)當(dāng)至善少有粱2許名股東代表月和非1臟名監(jiān)事參加盛清點(diǎn)，并由爬清點(diǎn)人代表敘當(dāng)場公布表翠決結(jié)果。惠梅第六十七條陽蛋會(huì)議主持人勺根據(jù)表決結(jié)襲果決定股東你大會(huì)的決議止是否通過，肝并應(yīng)當(dāng)在會(huì)比上宣布表決徐結(jié)果。決議顫的表決結(jié)果圍載入會(huì)議記只錄。仁允第六十八條犯啄會(huì)議主持人戰(zhàn)如果對(duì)提交弱表決的決議返結(jié)果有任何業(yè)懷疑，可以減對(duì)所投票數(shù)牛進(jìn)行點(diǎn)算；非如果會(huì)議主眼持人未進(jìn)行雄點(diǎn)票，出席霸會(huì)議的股東皮或者股東代太理人對(duì)會(huì)議益主持人宣布頭結(jié)果有異議償?shù)模袡?quán)在欠宣布表決結(jié)夸果后立即要聯(lián)求點(diǎn)票，會(huì)跟議主持人應(yīng)榆當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票棄。都抹第六十九條無饅股東大會(huì)審堵議有關(guān)關(guān)聯(lián)狀交易事項(xiàng)時(shí)容，關(guān)聯(lián)股東誓不應(yīng)當(dāng)參與擇投票表決，螞其所代表的切有表決權(quán)的狹股份數(shù)不計(jì)糊入有效表決黨總數(shù)；股東凝大會(huì)決議的撫公告應(yīng)當(dāng)充喜分披露非關(guān)項(xiàng)聯(lián)股東的表份決情況。如休有特殊情況推關(guān)聯(lián)股東無誘法回避時(shí)，臺(tái)公司在征得段有關(guān)部門的魂同意后，可原以按照正常俯程序進(jìn)行表三決，并在股矛東大會(huì)決議是公告中作出弱詳細(xì)說明?？玮彽谄呤畻l農(nóng)籃有關(guān)聯(lián)關(guān)系孤的股東可以刺自行申請回歌避，公司其融他股東以及跑公司董事會(huì)哄可以申請有需關(guān)聯(lián)關(guān)系的截股東回避，礦上述申請應(yīng)構(gòu)在股東大會(huì)級(jí)召開前光10諷日提出，董山事會(huì)有義務(wù)費(fèi)立即將申請過通知有關(guān)股議東。有關(guān)股缸東可以就上研述申請?zhí)岢霰惝愖h，在表病決前不提出起異議的，被置申請回避的袖股東應(yīng)回避乓；對(duì)申請有陶異議的，可俊以在股東大住會(huì)召開前要貫求監(jiān)事會(huì)對(duì)支申請作出決匯議，不服該蚊決議的可以壺向有關(guān)部門磚申訴，申訴盜期間不影響傅監(jiān)事會(huì)決議搭的執(zhí)行。痛驕第七十一條貫幣除涉及公司晚商業(yè)秘密不森能在股東大呀會(huì)公開外，創(chuàng)董事會(huì)和監(jiān)銷事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)炸股東的質(zhì)詢男和建議作出濁答復(fù)或說明埋。搭劑第七十二條紹岔股東大會(huì)應(yīng)夠有會(huì)議記錄役。會(huì)議記錄席記載以下內(nèi)牽容：情米（一）出席盟股東大會(huì)的匹有表決權(quán)的雨股份數(shù)，占閥公司總股份堆的比例；阿宵（二）召開嚇會(huì)議的日期恒、地點(diǎn)；際慮（三）會(huì)議洋主持人姓名秧、會(huì)議議程搏；姻囑（四）各發(fā)顛言人對(duì)每個(gè)腫審議事項(xiàng)的虹發(fā)言要點(diǎn)；誓賤（五）每一雹表決事項(xiàng)的準(zhǔn)表決結(jié)果；技蛋（六）股東啄的質(zhì)詢意見梯、建議及董軋事會(huì)、監(jiān)事棄會(huì)的答復(fù)或食說明等內(nèi)容薯；霞裹（七）股東儉大會(huì)認(rèn)為和群公司章程規(guī)個(gè)定應(yīng)當(dāng)載入微會(huì)議記錄的記其他內(nèi)容。壇封第七十三條歪鋸股東大會(huì)記嗚錄由出席會(huì)篇議的董事和毛記錄員簽名膀并作為公司走檔案由董事啄會(huì)秘書保存協(xié)。股東大會(huì)金記錄的保管給期限為呆15順年。郊速第七十四條益待對(duì)股東大會(huì)剖到會(huì)人數(shù)、祖參會(huì)股東持霉有的股份數(shù)挪額、授權(quán)委磚托書、每一輕表決事項(xiàng)的絹表決結(jié)果、灘會(huì)議記錄、母會(huì)議程序的塘合法性等事海項(xiàng)，可以進(jìn)兇行公證。南第五章董雕事會(huì)威第一節(jié)董霞事恐第七十敢五約條公司董具事為自然人鑰，董事無需滅持有公司股縱份。妹第七十加六棒條《公司車法》純第歷一百四命十七條氏規(guī)定的情形昆以及被中國裕保監(jiān)會(huì)、中滿國證監(jiān)會(huì)確擱定為市場禁識(shí)入者，并且腔禁入尚未解掙除的人員不奶得擔(dān)任公司助的董事。鬼第七十向七薪條董事由滔股東大會(huì)選籃舉或更換，星任期3年。姐董事任期屆狂滿，可連選珠連任。董事巷在任期屆滿忘以前，股東崖大會(huì)不得無擊故解除其職格務(wù)。過董事任期從土股東大會(huì)決非議通過之日扭起計(jì)算，至饑本屆董事會(huì)團(tuán)任期屆滿時(shí)誓為止。齡第七十嚷八噴條董事應(yīng)循當(dāng)遵守法律廟、負(fù)行政祝法規(guī)和公司敞章程的規(guī)定啟，從對(duì)公司負(fù)有邁踏實(shí)義務(wù)和博勤勉義務(wù)允。當(dāng)其自身箱的利益與公煉司和股東的練利益相沖突繡時(shí)，應(yīng)當(dāng)以降公司和股東柴的最大利益斬為行為準(zhǔn)則材，鑄并峰保證不得有霧下列行為員：錘（一）在其臨職責(zé)范圍內(nèi)誤行使權(quán)利，講不得越權(quán)；柜（二）詞利用職權(quán)收尼受賄賂或者組其他非法收鋤入，侵占公形司財(cái)產(chǎn)；折（扮三虹）穴挪用公司資異金；主（援四減）將公司資頭金勺以其個(gè)人名供義或者以其神他個(gè)人名義喊開立帳戶虧存通儲(chǔ)；覽（五）語違反公司章亞程的規(guī)定，喂未經(jīng)股東大化會(huì)或者董事腐會(huì)同意，鉗將石公司資姓金借貸給他癢人或者善以賭公司練財(cái)產(chǎn)為他人銷提供擔(dān)保；傅（六）寨違反公司章騾程的規(guī)定或駐者未經(jīng)股東綢大會(huì)同意，魂與本公司訂冊立合同或者徒進(jìn)行交易；頌（七）貨未經(jīng)股東大券會(huì)同意，葵利用職務(wù)便桶利為自己或筒他人叨謀取蒸屬于公司的航商業(yè)機(jī)會(huì)員，元自營或者為京他人經(jīng)營與修所任職公司取同類的業(yè)務(wù)逝；老（八）接受嫁他人與公司耕交易的傭金辛歸為己有；寶（九）沖擅自披露公冠司秘密修。伍但在下列情島形下，可以嗽向法院或者披其他政府主棟管機(jī)關(guān)披露誦該信息：即1、法律有事規(guī)定；件2、公眾利童益有要求；茂3、該董事顯本身的合法搬利益有要求糟。燃（十）違反脾對(duì)公司忠實(shí)沫義務(wù)的其他喪行為。點(diǎn)第困七十九扔條董事應(yīng)綠當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)艱真、勤勉地蹈行使公司所暴賦予的權(quán)利厲，以保證：梅（一）公司漆的商業(yè)行為蕉符合國家的聚法律、行政凈法規(guī)以及國狂家各項(xiàng)法濟(jì)趙政策的要求艇，商業(yè)活動(dòng)送不超越營業(yè)奸執(zhí)照規(guī)定的載業(yè)務(wù)范圍；堂（二）公平齒對(duì)待所有股坡東；舌（三）認(rèn)真疤閱讀公司的潑各項(xiàng)商務(wù)、俯財(cái)務(wù)報(bào)告，零及時(shí)了解公餅司業(yè)務(wù)經(jīng)營漁管理狀況；摟（四）親自貞行使被合法逗賦予的公司鏈管理處置權(quán)陷，不得受他但人操縱；非萍經(jīng)幼法律、行政姓法規(guī)允許或坑者得到股東嘗大會(huì)在知情哀的情況下批君準(zhǔn)，不得將侵其處置權(quán)轉(zhuǎn)聲授他人行使橫；絨（五）接受相監(jiān)事會(huì)對(duì)其做改造職責(zé)的做合法監(jiān)督和口合理建議。賤第八十條莊未經(jīng)公司章蛛程規(guī)定或者穩(wěn)董事會(huì)的合閥法授權(quán)，任元何董事不得器以個(gè)人名義倘代表公司或環(huán)者董事會(huì)行臉事。董事以浪其個(gè)人名義尖行事時(shí)，在給第三方合理是地認(rèn)為該董運(yùn)事在代表公和司或者董事胳會(huì)行事的情倆況下，該董累事應(yīng)當(dāng)事先券聲明其立場舍或身份。趟第八十喚一晝條董事個(gè)盈人或者其所踏任職的其他夕企業(yè)直接或立者間接與公舅司已有的或喘者計(jì)劃中的敞合同、交易釋、安排有關(guān)載聯(lián)關(guān)系時(shí)（較聘任合同除玉外），不論械有關(guān)事項(xiàng)在灘一般情況下禁是否需要董剪事會(huì)批準(zhǔn)同啊意，均應(yīng)當(dāng)皮盡快向董事祖會(huì)披露其有浩關(guān)幫聯(lián)呆關(guān)系的性質(zhì)焰和程度。箱除非有關(guān)聯(lián)連關(guān)系的董事聾按照本條前獵款的要求向圓董事會(huì)作了利披露，并且央董事會(huì)在不裙將其計(jì)入法刪定人數(shù)，該乓董事亦未參退加表決的會(huì)布議上批準(zhǔn)了應(yīng)該事項(xiàng)，公榨司有權(quán)撤銷紫該合同、交咳易或者安排悼，但在對(duì)方行是善意第三額人的情況下怎除外。疫第八十義二愿條有關(guān)聯(lián)煮關(guān)系的董事棄可以自行申涼請回避，其駁他董事可以攤申請有關(guān)聯(lián)芽關(guān)系的董事法回避，上述強(qiáng)回避申請應(yīng)幅當(dāng)在董事會(huì)蝴召開前5日疫提出。有關(guān)扇董事可以就豐上述申請?zhí)嵋舫霎愖h，在椒董事會(huì)表決惹前不提出異尼議匠，被申欣請回避的董鞭事應(yīng)回避；毒對(duì)加避申請?jiān)缬挟愖h的，斗可以在董事晚會(huì)召開前要港求監(jiān)事會(huì)對(duì)械申請作出決飯議，監(jiān)事會(huì)煉應(yīng)在董事會(huì)后表決前作出戚決議，不服升該決議的董偏事可以向有克關(guān)部門申訴網(wǎng)，申訴期間勿不影響監(jiān)事偶會(huì)決議的執(zhí)諸行。麗第八十綢三唯條如果公鐘司董事在公歷司首次考慮收訂立有關(guān)合錫同、交易、米安排前以書機(jī)面形式通知拍董事會(huì)，聲旋明由于通知?dú)⑺械膬?nèi)容出，公司日后友達(dá)成的合同達(dá)、交易、安城排與其有利厘益關(guān)系，則卵在通知闡明語的范圍內(nèi)，皮有關(guān)董事視孝為做了本章宿前條所規(guī)定維的披露。壘第八十易四笑條董事連是續(xù)2次未能刷親自出席，塊也不委托其忘人董事出席孟董事會(huì)會(huì)議講，視為不能乳履行職責(zé)，襯董事會(huì)應(yīng)當(dāng)忌建議股東大頸會(huì)予以撤換摸。鑰第八十辰五痕條董事可擱以在任期屆舒滿以前提出且辭職。董事羽辭職應(yīng)當(dāng)向淡董事會(huì)提交贊書面辭職報(bào)談告。搖第八十時(shí)六尚條如因董圖事的辭職導(dǎo)哀致公司董事霸會(huì)低于法定智人數(shù)時(shí)，該類董事的辭職騰報(bào)告應(yīng)當(dāng)在損下任董事填鬧補(bǔ)因其辭職棟產(chǎn)生的缺額決后方能生效洋。厚下任董事會(huì)察應(yīng)當(dāng)盡快召貍集臨時(shí)股東弟大會(huì)，選舉棄董事填補(bǔ)因坑董事辭職產(chǎn)技生的空缺。途在股東大會(huì)搜未就董事選眼舉作出決議返以前，該提漸出辭職的董鼠事以及下任深董事會(huì)的職崇權(quán)應(yīng)當(dāng)受到聽合理的限制且。郵第八十六七引條董事提慶出辭職或者旱任期屆滿，氧其對(duì)公司和腎股東負(fù)有的宅義務(wù)在其辭糞職報(bào)告尚未瀉生效或者生道效后的合理抖期間內(nèi)，以香及任期結(jié)束疏后的合理期支間內(nèi)并不當(dāng)司然解除，其善對(duì)公司商業(yè)執(zhí)秘密保密的腰義務(wù)在其任痕職結(jié)束后仍現(xiàn)然有效，直諷至該秘密成窩為公開信息債。其他義務(wù)容的持續(xù)期間塑應(yīng)當(dāng)根據(jù)公范平的原則決略定，視事件云發(fā)生與離任痕之間時(shí)間的歡長短，以及鑼與公司的關(guān)篩系在何種情施況和條件下式結(jié)束而定。喚第八十隙八姻條任職尚毛未結(jié)束的董探事，對(duì)因其將擅自離職使跳公司造成的蹄損失，應(yīng)當(dāng)姐承擔(dān)賠償責(zé)道任。幅第仰八狐十鈔九意條公司不駝以任何形式膀?yàn)槎录{稅禾。譽(yù)第九十條敞本節(jié)有關(guān)董風(fēng)事義務(wù)的規(guī)原定，適用于友公司監(jiān)事、狂高級(jí)管理人毒員道。昆第二節(jié)董滑事會(huì)撒第九十確一綁條公司設(shè)峽董事會(huì)，對(duì)潤股東大會(huì)負(fù)銜責(zé)。居第九十奉二噸條董事會(huì)模由X名董事妨組成，設(shè)董峽事長1人。添第九十傾三瓶條董事會(huì)牢行使下列職螺權(quán)：芽（一）僑召集股東大歸會(huì)搶會(huì)議感，并向證股東府大會(huì)報(bào)告工螞作；喂（二）執(zhí)行器股東大會(huì)的筆決議；敵（三）決定由公司的經(jīng)營賺計(jì)劃和投資渡方案；式（四）制訂許公司的年度港財(cái)務(wù)預(yù)算方排案、決算方攝案；決（五）制訂泥公司的利潤鑰分配方案和貞彌補(bǔ)虧損方炸案；乳（六）制訂辨公司增加或革者減少注冊沿資本、發(fā)行缸債券或其他模證券及上市星方案；旬（七）范制永訂公司重大恐收購、回購待本公司股票看或者合并、宣分立和解散盆或者變更公奉司形式勁的餐方案；鞭（八）決定豎公司內(nèi)部管堆理機(jī)構(gòu)的設(shè)劈置；起（九）決定輛分公司的設(shè)仿置；瓣（十）似決定焦聘任或者解簡聘公司董事仰會(huì)執(zhí)行委員淋會(huì)主席、總教經(jīng)理、常務(wù)鋸副總經(jīng)理、縫副總經(jīng)理、杰董事會(huì)秘書批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儉人；并決定故其報(bào)酬事項(xiàng)欄和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)妙；揭（十一）制借訂公司的基獻(xiàn)本管理制度襯；撥（十二）制農(nóng)訂公司章程紙的修改方案漢；陣（十三）管川理公司信息秘披露事項(xiàng)；寄（十四）向咳股東大會(huì)提崖請聘請或更臉換為公司審度計(jì)的會(huì)計(jì)師潛事務(wù)所；冒（十五）聽膀取公司總經(jīng)疤理的工作匯早報(bào)并檢查總慌經(jīng)理的工作廈；憐（十六）法緒律、法規(guī)或鏈公司章程規(guī)涌定，以及股曬東大會(huì)授予器的其他職權(quán)乎。奴第九十何四桌條公司董飼事會(huì)應(yīng)當(dāng)就側(cè)注冊會(huì)計(jì)師鈴對(duì)公司財(cái)務(wù)近報(bào)告出具的器有保留意見山的審計(jì)報(bào)告蝕向股東大會(huì)塊作出說明。閥第九十朋五鋼條董事會(huì)映應(yīng)當(dāng)確定其王運(yùn)用公司資辯產(chǎn)所作出的外風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)瀉限，建立嚴(yán)但格的審查和餐決策程序；喬重大投資項(xiàng)兔目應(yīng)當(dāng)組織稈有關(guān)專家、衛(wèi)專業(yè)人員進(jìn)矩行評(píng)審，并慨報(bào)股東大會(huì)西批準(zhǔn)。突第九十稿六排條董事會(huì)棉制定董事會(huì)婦議事規(guī)則，頑以確保董事脹會(huì)的海工作敘效率和科學(xué)暑決策。占第避九十七們條董事長脅以全體董事屯的過半數(shù)選恥舉產(chǎn)生和罷講免。董事長忠可以由股東訊董事也可以閃由非股東董研事?lián)?。皇第曾九十八泉條董事長進(jìn)行使下列職峰權(quán)：俘（一）主持霞股東大會(huì)和活召集、主持場董事會(huì)會(huì)議丈；圓（二）主持儀公司的生產(chǎn)黨經(jīng)營管理工魂作，組織實(shí)抗施董事會(huì)決惹議；林（三）組織野實(shí)施公司年疼度經(jīng)營計(jì)劃耗和投資方案彩；鑒（四）擬訂營公司內(nèi)部管絮理機(jī)構(gòu)設(shè)置沿方案；嫌（五）擬訂風(fēng)公司的基本回管理制度；另（六）制定糟公司的具體券規(guī)章；悔（七）簽署導(dǎo)公司股票、巧公司債務(wù)及怒其他有價(jià)證則券、董事會(huì)診重要文件和守其他應(yīng)由公擠司法定代表炎人簽署的其劑他文件；仇（八）提名器公司總經(jīng)理因；鋒（九）在發(fā)鳴生特大自然陣災(zāi)害等不可獸抗力的緊急狀情況下，對(duì)繭公司事務(wù)行魯使符合法律妖規(guī)定和公司融利益的特別務(wù)處置權(quán)，并緒在事后向公兵司董事會(huì)和鑼股東大會(huì)報(bào)教告；瞞（十）董事肯會(huì)授予的其靠他職權(quán)。銹第懷九十九觸條董事長糠不能履行職川務(wù)或者不履鏈行職務(wù)的駐，污由分副董事長履挺行職保務(wù)；傘董事長不能榮履行職晴務(wù)或者不履注行職務(wù)的沫，傅由半數(shù)以上徑董事怪共同推舉一躁名董事履行厭職務(wù)孝?？娴谝话贄l旱董事會(huì)每年移至少召開2頓次會(huì)議，由廁董事長召集熄，于會(huì)議召蹦開晨10共日以前書面撕通知全體董伶事推和監(jiān)事姓。瘋第一百零妙一齒條有下列摸情形之一的未，董事長應(yīng)附在30個(gè)工愛作日內(nèi)召集膨臨時(shí)董事會(huì)己會(huì)議；乞（一）董事拌長認(rèn)為必要夸時(shí)；額（二）遺代表十姻分之一以上綠表決權(quán)的股架東蘇提議時(shí)；紐（三）晨三分之一以波上董事讀提議柏時(shí)；黃（四）經(jīng)監(jiān)事會(huì)提議朱時(shí)；羽（椒五哲）董事會(huì)執(zhí)永行委員會(huì)主蒜席或公司總房經(jīng)理提議時(shí)輔。靜第一百零鬼二漂條董事會(huì)仁召開臨時(shí)董鍛事會(huì)會(huì)議應(yīng)晨當(dāng)于會(huì)議召亦開10日以藥前以書面試傘通知全體董賄事。最如有本章第靜104條第腳（二）、（衫三）、（四反）甩、（五）依規(guī)定的情形純，董事長膚應(yīng)當(dāng)自接到徒提議后鎖10突日內(nèi)，召集繪和主持董事瀉會(huì)會(huì)議。揮董事長辣不能履行職則務(wù)或者不履憑行職務(wù)的輸，冒由讀副董事長履紋行職尤務(wù)；挽董事長不能秀履行職般務(wù)或者不履語行職務(wù)的命，芳由半數(shù)以上因董事糧共同推舉一熄名董事履行端職務(wù)說。興第一百零險(xiǎn)三晴條董事會(huì)順會(huì)議通知包搶括以下內(nèi)容替：聰（一）會(huì)議泰日期和地點(diǎn)昨；般（二）會(huì)議迷期限；鵲（三）事由壺及議題；濕（四）發(fā)出晨通知的日期雄。編第一百零愧四獲條董事會(huì)甚會(huì)議應(yīng)當(dāng)由萬二分之一以愿上的董事出維席方可舉行免。臣每備一董事享有蹈一票表決權(quán)侮。董事會(huì)作為出決議，必寸須經(jīng)全體董傻事的過半數(shù)晝通過。低第一百零弱五庭條董事會(huì)前會(huì)議應(yīng)當(dāng)由兇董事本人出決席，董事因已故不能出席敵的，可以書謙面委托其他顛董事代為出液席。委托書黨可以以獲方式送達(dá)到例公司，但委利托原件應(yīng)當(dāng)濫在合理的時(shí)亭間內(nèi)盡快寄扛送到公司。知委托書應(yīng)當(dāng)饞載明代理人葬的姓名，代初理事項(xiàng)、權(quán)攜限和有效期盤限，并由委爛托人簽名或科蓋章。揮代為出席會(huì)愈議的董事應(yīng)刺當(dāng)在授權(quán)范查圍內(nèi)行使董期事的權(quán)利。掘董事未出席牧董事會(huì)會(huì)議對(duì)，亦未委托豎代表出席的谷，視為放棄暫在該次會(huì)議施的投票權(quán)。佩若出席會(huì)議浴的董事中文叮理解或表達(dá)每有困難，該沉董事可帶1額名翻譯參加咸會(huì)議。嘆第一百池零六范條董事會(huì)券決議以記名束投票方式表報(bào)決。每名董鞋事有1票表貨決權(quán)。死第一百礙零七嬌條董事會(huì)診在保障董事襯充分表達(dá)意薦見的前提下卷，可采用書資面議案以代摟替召開董事牽會(huì)會(huì)議，但堅(jiān)該議案的草養(yǎng)案必須完整喝、全面且須把以專人送達(dá)脆、郵寄、傳州真中之一種栗方式送交每淺一位董事，披如果董事會(huì)里已將議案派象發(fā)給全體董鬼事，并且簽蝦字同意的董銳事已按本章丑程規(guī)定達(dá)到萬作出該決定參所需的人數(shù)老，該議案即坑可成為董事佛會(huì)決議，無共需再召集董驅(qū)事會(huì)會(huì)議。駱第一百肢零八禮條董事會(huì)擱會(huì)議應(yīng)當(dāng)有欠記錄，出席席會(huì)議的董事客和記錄人，倉應(yīng)當(dāng)在會(huì)議西記錄上簽名算。出席會(huì)議恭的董事有權(quán)葡要求在記錄咽上對(duì)其在會(huì)嘉議上的發(fā)言標(biāo)作出說明性飛記載。董事趁會(huì)會(huì)議記錄扛作為公司檔諷案由董事會(huì)煩秘密保存。徑會(huì)議記錄的序保管期限為貌十五年。您第一荷百零九條牲董事會(huì)會(huì)宵議記錄包括扒以下內(nèi)容：帳（一）會(huì)議續(xù)召開的日期哥、地點(diǎn)和召辨集人姓名；府（二）出席敢董事的姓名撞以及受他人篇委托出席董蛙事會(huì)的董事凱（代理人）秤姓名；蒸（三）會(huì)議打議程；態(tài)（四）董事壽發(fā)言要點(diǎn)；暖（五）每一券決議事項(xiàng)的腸表決方式和移結(jié)果（表決尋結(jié)果應(yīng)載明控贊成、反對(duì)嬸或棄權(quán)的票積數(shù)）。來第一百一十廈條董事應(yīng)饑當(dāng)在董事會(huì)兆決議上簽字耳并對(duì)董事會(huì)抄的決議承擔(dān)舟責(zé)任。董事蒼會(huì)決議違反歲法律、法規(guī)碗或者章程，毛致使公司遭乏受損失的，惱參與決議的輛董事對(duì)公司穗負(fù)賠償責(zé)任驢。但經(jīng)證明悠在表決時(shí)曾突表明異議并車記載于會(huì)議瓜記錄的，該敘董事可以免宵除責(zé)任。勁第一百一十聰一片條公司根滔據(jù)需要，可截以設(shè)獨(dú)立董繳事。酬獨(dú)立董事不診得由下列人嘴員擔(dān)任：包（一）公司甜股東或股東挨單位的任職革人員；里（二）公司每的內(nèi)部人員茅（如公司的瘡經(jīng)理或公司深雇員）；篩（三）與公送司關(guān)職人或梢公司管理層提有利益關(guān)系漿的人員。界第三節(jié)董合事會(huì)秘書肅第一百一十叨二局條董事會(huì)立設(shè)董事會(huì)秘逗書。董事會(huì)磨秘書是公司疫高級(jí)管理人灑員，對(duì)董事厘會(huì)負(fù)責(zé)。炎第一百一十義三萬條董事會(huì)博秘書應(yīng)當(dāng)具泉有必備的專權(quán)業(yè)知識(shí)和經(jīng)充驗(yàn)，由董事帝會(huì)委任。錯(cuò)本章程第七烤十咽六欠條規(guī)定不得丟擔(dān)任公司董樹事的情形適監(jiān)用于董事會(huì)陪秘書。語第一百一十習(xí)四牽條董事會(huì)鍬秘書的主要零職責(zé)是：故（一）準(zhǔn)備欺和遞交國家貼有關(guān)部門要統(tǒng)求的董事會(huì)減和股東大會(huì)犯出具的報(bào)告查和文件；構(gòu)（二）籌備報(bào)董事會(huì)會(huì)議繼和股東大會(huì)愛，并負(fù)責(zé)會(huì)凍議的記錄和頃會(huì)議文件、凍記錄的保管揀；攻（三）負(fù)責(zé)肆公司信息披宋露事務(wù)，保謊證公司信息脂披露的及時(shí)冒、準(zhǔn)確、合謎法、真實(shí)和約完整；偶（四）保證處有權(quán)得到公睡司有關(guān)記錄丹和文件的人怖及時(shí)得到有抵關(guān)文件和記躍錄；扒（五）公司灣章程規(guī)定的冰其他職責(zé)。駁第一百一十亂五佳條公司董類事或者其他羊高級(jí)管理人吩員可以兼任劑公司董事會(huì)另秘書。公司結(jié)聘請的會(huì)計(jì)勞師事務(wù)所的間注冊會(huì)計(jì)師漂和律師事務(wù)劑所的律師不史得兼任公司示董事會(huì)秘書跪。釘?shù)谝话賰r(jià)一喘十繞六政條董事會(huì)傘秘書由董事勇長提名，經(jīng)拋董事會(huì)聘任惡或者解聘。悉董事兼任董右事會(huì)秘書的步，如某一行云為需由董事鑼、董事會(huì)秘圓書分別作出針時(shí)，則該兼皂任董事及公滋司董事會(huì)秘巷書的人不得召以雙重身份通作出。集第六章總鋒經(jīng)理振第一百摩一十七獸條公司設(shè)旦總經(jīng)理1名寒，常務(wù)副總礙經(jīng)理、副總膨經(jīng)理若干名律?？偨?jīng)理、撫常務(wù)副總經(jīng)副理、副總經(jīng)例理由董事會(huì)戲聘任柏或解聘躬。董事可受帽聘兼任總經(jīng)蠢理、常務(wù)副腳總經(jīng)理、副賊總經(jīng)理或者居其他高級(jí)管駱理人員，但最兼任總經(jīng)理仇、常務(wù)副總喇經(jīng)理、副總養(yǎng)經(jīng)理或者其熟他高級(jí)管理胡人員職務(wù)的約董事不得超迅過公司董事刻總數(shù)的二分講之一。牙第一百括一儉十蔑八豈條《公司月法》世第珍一百四但十七條初規(guī)定的情形碗的人員，不計(jì)得擔(dān)任公司叢的總經(jīng)理。匙第一百劉一彈十擋九括條總經(jīng)理櫻每屆任期3遇年，總經(jīng)理叉連聘可以連膀任。攻第一百二十意條總經(jīng)理辯對(duì)董事會(huì)執(zhí)扛行委員會(huì)負(fù)貫責(zé)，行使下文列職權(quán)：嬌（一）主持逃公司的輔業(yè)務(wù)眨經(jīng)營管理工糞作，并受董植事會(huì)執(zhí)行委毀員會(huì)委托向秘董事會(huì)報(bào)告枕工作；沙（二）組織忍實(shí)施董事會(huì)都有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)癢營決議、公駱?biāo)灸甓葮I(yè)務(wù)鴉經(jīng)營計(jì)劃和駁投資方案；都（三）擬訂次公司業(yè)務(wù)管告理機(jī)構(gòu)設(shè)置鄙方案；席（四）擬訂像公司的基本世業(yè)務(wù)管理制囑度方案；兔（五）制訂兔公司的具體違業(yè)務(wù)規(guī)章方即案；室（六）提名庫公司常務(wù)副色總經(jīng)理、副織總經(jīng)理和財(cái)才務(wù)負(fù)責(zé)人；呈（七）怨決定嚴(yán)聘任或者解柔聘除應(yīng)由董積事會(huì)第決定尤聘任或解除洲以外的唱負(fù)責(zé)摸管理人員；絡(luò)（八）擬定塔公司職工的府工資、福利啊、獎(jiǎng)勵(lì)具體元方案，決定罩公司職工的鏡聘用和解聘資；兵（九）拖董事會(huì)授予蜓的其他職權(quán)酬。倍第一百二十咬一吹條總經(jīng)理彩可以列席董肝事會(huì)會(huì)議。害第一百二十男二蠻條總經(jīng)理掙應(yīng)當(dāng)根據(jù)董態(tài)事會(huì)執(zhí)行委倦員會(huì)或者監(jiān)涼事會(huì)的要求偉，向董事會(huì)每或者監(jiān)事會(huì)插報(bào)告公司重賴大業(yè)務(wù)合同錯(cuò)的簽訂、執(zhí)王行情況、資興金運(yùn)用情況頁和盈虧情況老?？偨?jīng)理必俊須保證該報(bào)駁告的真實(shí)性號(hào)。個(gè)第一百二十酷三畏條總經(jīng)理覆擬定有關(guān)職李工工資、福董利、安全生剩產(chǎn)以及勞動(dòng)垮、勞動(dòng)保險(xiǎn)較、解聘（或墳開除）公司蝦職工等涉及駁職工切身利督益的問題時(shí)麗，應(yīng)當(dāng)事先攀聽取工惑會(huì)汗或職代會(huì)的話意見。法第一百二十脈四航條總經(jīng)理著應(yīng)制訂總經(jīng)塵理工作細(xì)則幕，報(bào)董事會(huì)廈執(zhí)行委員會(huì)劍批準(zhǔn)后實(shí)施刑。蝦第一百二十擋五稀條總經(jīng)理贈(zèng)工作細(xì)則包齊括下列內(nèi)容塊：表（一）總經(jīng)初理會(huì)議召開奏的條件、程示序和參加的唇人員；稻（二）總經(jīng)孟理、常務(wù)副汪總經(jīng)理、副蛛總經(jīng)理及其患他高級(jí)管理腔人員各自具別體的職責(zé)及返其分工；剪（三）公司躍資金、資產(chǎn)幫運(yùn)用，簽訂妹重大合同的嚇權(quán)限，以及燭向董事會(huì)、嗽監(jiān)事會(huì)的報(bào)蟻告制度；物（四）董事分會(huì)執(zhí)行委員僅會(huì)認(rèn)為必要結(jié)的其他事項(xiàng)睡。衣第一百盈二眾十湯六英條公司總嚼經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵椅守法律、行曠政法規(guī)和公即司章程的規(guī)叨定，履行誠面信和勤勉的臉義務(wù)。僑第一百誦二止十哲七咬條總經(jīng)理車可以在任期扇屆滿以前提環(huán)出辭職。有塘關(guān)總經(jīng)理辭孔職的具體程業(yè)序和辦法由掩總經(jīng)理與公碰司之間的勞添務(wù)合同規(guī)定哨。章第七章監(jiān)康事會(huì)律第一節(jié)監(jiān)悠事寇第一百宏二翁十姐八侵條監(jiān)事由姻股東代表和沸公司職工代旋表擔(dān)任。公廚司職工代表恰擔(dān)任的監(jiān)事撞不得少于監(jiān)串事人數(shù)的三狗分之一。糕第一百救二堂十毫九污條有《公俘司法》暑第辦一百四富十七條菠規(guī)定的情形魯?shù)娜瞬坏脫?dān)膝任公司的監(jiān)斥事。你董事、泊高級(jí)管理人桶員徹不得兼任監(jiān)獄事。嘩第一百三十餡條監(jiān)事每率屆任期3年午。股東擔(dān)任毀的監(jiān)事由股具東大會(huì)選舉待或更換，職袍工擔(dān)任的監(jiān)熊事由葉職工代表通纖過職工代表浮大會(huì)、職工裹大會(huì)或者其血他形式民主扇選舉產(chǎn)生點(diǎn)，監(jiān)事連選頓可以連任。銷第一百三十窩一園條監(jiān)事連獎(jiǎng)續(xù)兩次不能馳親自出席監(jiān)大事會(huì)會(huì)議的蜘，視為不能預(yù)履行職責(zé)，廉股東大會(huì)或捷職工代表大船會(huì)應(yīng)當(dāng)予以去撤換。止第一百三十鼻二四條監(jiān)事可釋以在任期屆切滿以前提出似辭職，本章令程第五章有勤關(guān)董事辭職嚇的規(guī)定，適芽用于監(jiān)事。襪第一百三十疏三曾條監(jiān)事應(yīng)壤當(dāng)遵守法律朽、行政法規(guī)臺(tái)和公司章程頸的規(guī)定，履卸行誠信和勤爺勉的義務(wù)。吩第二節(jié)監(jiān)囑事會(huì)寶第一百三十囑四宵條公司設(shè)扁監(jiān)事會(huì)。監(jiān)釀事會(huì)由X名牧監(jiān)事組成，彩其中股東監(jiān)餐事X人，職陣工監(jiān)事X人匹。千監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)噴事會(huì)主席1繞名。而監(jiān)事會(huì)主席諷由全體監(jiān)事院過半數(shù)選舉中產(chǎn)生。監(jiān)事娃會(huì)主席召集旅和主持監(jiān)事榴會(huì)會(huì)議；監(jiān)大事會(huì)主席不售能履行職務(wù)作或者不履行粉職務(wù)的，由親半數(shù)以上監(jiān)第事共同推舉島一名監(jiān)事召帖集和主持監(jiān)瀉事會(huì)會(huì)議。怒第一百三十鍵五耽條監(jiān)事會(huì)諒行使下列職偵權(quán)：辭（一）檢查增公司的財(cái)務(wù)陣；賤（二）對(duì)董共事、頸高級(jí)管理人傾員潮執(zhí)行公司職陜務(wù)時(shí)違反法狀律、法規(guī)或皮者章程的行喊為進(jìn)行監(jiān)督物；洞（三）當(dāng)董該事、份高級(jí)管理人畏員賄的行為損害仇公司的利益宴時(shí)，要求其場予以糾正，捎必須時(shí)向股到東大會(huì)或國錢家有關(guān)主管刻機(jī)關(guān)報(bào)告；惜（四）提議典召開臨時(shí)股李東大會(huì)；淘（五）列席桃董事會(huì)會(huì)議浩；捉（六）公司疫章程規(guī)定或償股東大會(huì)授螞予的其他職尊權(quán)。喉第一百悟三守十件六烘條監(jiān)事會(huì)正行使職權(quán)時(shí)敞，必要時(shí)可宜以聘請律師橋事務(wù)所、會(huì)抓計(jì)師事務(wù)所疼等專業(yè)性機(jī)遙構(gòu)給予幫助蠅，由此發(fā)生騰的費(fèi)用由公維司承擔(dān)。貪第一百擱三逆十謎七統(tǒng)條監(jiān)事會(huì)灣每年至少召砌開兩次會(huì)議惑。會(huì)議通知停應(yīng)當(dāng)在會(huì)議鞋召開10日竄以前書面送歌達(dá)全體監(jiān)事客。服第一百炊三十八搜條監(jiān)事會(huì)羽會(huì)議通知包理括以下內(nèi)容索：舉行會(huì)議少的日期、地罪點(diǎn)和會(huì)議期越限，事由及料議題，發(fā)出膊通知的日期睬。漁第三節(jié)監(jiān)腹事會(huì)決議植第一百顫三繞十陰九格條監(jiān)事會(huì)殃的議事方式爹為：跌監(jiān)事會(huì)會(huì)議博應(yīng)有三分之疼二以上監(jiān)事摘出席方可舉戲行。好監(jiān)事在監(jiān)事挑會(huì)會(huì)議上均尼有表決權(quán)，頁任何一位監(jiān)咐事所提議案認(rèn)，監(jiān)事會(huì)均君應(yīng)予以審議惑。鑼第一百四十詢條監(jiān)事會(huì)榆的表決程序冠為：術(shù)每名監(jiān)事有竹一票表決權(quán)這。普監(jiān)事會(huì)決議繪需有出席會(huì)毒議的過半數(shù)團(tuán)監(jiān)事表決贊刺成，方可通執(zhí)過。萌第一百四十凳一究條監(jiān)事會(huì)準(zhǔn)會(huì)議應(yīng)有記裕錄，出席會(huì)躬議的監(jiān)事和沈記錄人，應(yīng)郵當(dāng)在會(huì)議記申錄上簽名。嚼監(jiān)事有權(quán)要山求在記錄上已對(duì)其在會(huì)議剝上的發(fā)言作暈出某種說明董性記載。監(jiān)遵事會(huì)會(huì)議記勇錄作為公司衡檔案由董事乖會(huì)秘書保存滋，保管期限片為15年。晨第八章財(cái)兇務(wù)會(huì)計(jì)制度綢、利潤分配媽和審計(jì)沫第一節(jié)財(cái)遭務(wù)會(huì)計(jì)制度據(jù)第一百四十研二淘條公司依潮照法律、行戒政法規(guī)和媽國務(wù)院財(cái)政越部門的規(guī)定蓬，制定公司害的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賺制度。右第一百四十慨三邪條公司在借每一會(huì)計(jì)年嚇度前6個(gè)月勉結(jié)束后60侮日以內(nèi)編制俗公司的中期棋財(cái)務(wù)報(bào)告；疊在每一會(huì)計(jì)奸年度結(jié)束后稠120日以澤內(nèi)編制公司絮年度財(cái)務(wù)報(bào)愚告曬，袍并依法經(jīng)會(huì)尖計(jì)師事務(wù)所壺審計(jì)命。要第一百四十端四裝條中期財(cái)泉?jiǎng)?wù)報(bào)告和年奶度財(cái)務(wù)報(bào)告確應(yīng)當(dāng)銷按照法律、串行政稍法規(guī)譜和國務(wù)院財(cái)塌政部門的規(guī)絞定疼制卵作頂。鳴第一百延四師十貸五悠條公司除奧法定的會(huì)計(jì)槳帳冊外，不蔑另立會(huì)計(jì)帳撥冊。公司的白資產(chǎn)，不以狀任何個(gè)人名帆義開立帳戶巴存儲(chǔ)。漫第一百訓(xùn)四圖十周六辟條公司交羨納所得稅后破的利潤，按戶下列順序分私配：燙（一）彌補(bǔ)筐上一年度的蓮虧損；賊（二）提取黨法定公積金幻10%；泄（三）提取四任意公積金樂；帶（毛四艷）支付股東暴股利。毒公司法定公頓積金累計(jì)額忘為公司注冊孫資本的50悼%以上的，覆可以不再提薦取。提取法棋定公積金后崇，是否提取巧任意公積金需由股東大會(huì)胡決定。公司據(jù)不在彌補(bǔ)公乒司虧損和提狡取法定公積公金之前向股或東分配利潤爆。棒第一百別四十七允條股東大鎖會(huì)決議將公拆積金轉(zhuǎn)為較股池本時(shí)，按股們東原有股份貍比例派送新船股。但法定區(qū)公積金轉(zhuǎn)為抹資近本時(shí)，所留經(jīng)存的該項(xiàng)公耐積金不得少載于寺轉(zhuǎn)增前公司腎注冊資本振的25%。掠第一百瓣四度十稍八黑條公司股源東大會(huì)對(duì)利搞潤分配方案錢作出決議后積，公司董事暗會(huì)須在股東饑大會(huì)召開2饒個(gè)月內(nèi)完成飛股浩利繡（或股份）材的派發(fā)事項(xiàng)享。沈第一百餡四害十寒九呀條公司可秧以采取現(xiàn)金歇或者股票方孤式分配股利若。美第二節(jié)內(nèi)器部審計(jì)襲第一百五十腹條公司實(shí)約行內(nèi)部審計(jì)好制度，配備信專職審計(jì)人縮員，對(duì)公司著財(cái)務(wù)收支和州經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)芝行內(nèi)部審計(jì)池監(jiān)督。眠第一百五十冤一冷條公司內(nèi)就部審計(jì)制度腔和審計(jì)人員雜的職責(zé)，應(yīng)唯當(dāng)經(jīng)董事會(huì)涉批準(zhǔn)后實(shí)施絨。審計(jì)負(fù)責(zé)凱人向董事會(huì)戶負(fù)責(zé)并報(bào)告閃工作。漿第三節(jié)會(huì)昨計(jì)師事務(wù)所準(zhǔn)的聘任建第一百五十罰二掘條公司聘撿用會(huì)計(jì)師事恰務(wù)所進(jìn)行會(huì)猜計(jì)報(bào)表審計(jì)嗽、凈資產(chǎn)驗(yàn)刃證及其他相備關(guān)的咨詢服吸務(wù)等業(yè)務(wù)，合聘期1年，迫可以續(xù)聘。威第一百五十障三鐘條公司聘權(quán)用殊、為解聘承辦公獅司審計(jì)業(yè)務(wù)稈的蒼會(huì)計(jì)師事務(wù)霜所頭，驢由公司股東犧大會(huì)陸（題董事會(huì)）舟決定。頑第一百五十為四患條經(jīng)公司怎聘用的會(huì)計(jì)索師事務(wù)所享搖有下列權(quán)利梢：懷（一）查閱全公司財(cái)務(wù)報(bào)鑒表、記錄和雁憑證，并有亮權(quán)要求公司版的董事、經(jīng)葬理或者其他睬高級(jí)管理人等員提供有關(guān)鳳的資料和說范明；濤（二）要求竿公司提供為國會(huì)計(jì)師事務(wù)談所履行職務(wù)養(yǎng)所必需的其霧子公司的資與料和說明。徹第九章通男知谷第一百弓五潔十住五姻條公司的邊通知以下列碎形式發(fā)出：偶（一）以專謝人送出；嶄（二）以郵攀件方式送出饑；劈（三）以傳朋真方式發(fā)出奶；咱第一百寒五降十闖六偏條公司召肆開股東大會(huì)攜、董事會(huì)、進(jìn)監(jiān)事會(huì)的會(huì)杠議通知，以俗書面方式進(jìn)壘行。挨第一百旬五插十世七陶條公司通寧知以專人送維出的，由被刺送達(dá)人在送屋達(dá)回執(zhí)上簽倆名（或蓋章?lián)專?，被送達(dá)盛人簽收日期雁為送達(dá)日期研；公司通知寒以郵件送出仔的，自交付儉郵局之日起木第3個(gè)工作熔日為送達(dá)日牛期。衡第一百氏五隸十樸八裹條因意外嚇遺漏未向某性有權(quán)得到通飾知的人員送擋出會(huì)議通知身或者該人沒搞有收到會(huì)議民通知，會(huì)議娃及會(huì)議作出嘩的決議并不解因此無效。投第十章合傍并、分立、茂解散和清算丟第一節(jié)合川并或分立掙第一百遙五蕉十勸九寇條公司可探以依法進(jìn)行拘合并或者分串立。財(cái)公司合并可澤以采取吸收涉合并和新設(shè)劉合并兩種形悼式。擺第一百六十?dāng)嚄l公司合棍并或者分立窮，合并或者芝分立各方應(yīng)物當(dāng)編制資產(chǎn)沃負(fù)債表和財(cái)嬌產(chǎn)清單。公僑司自股東大古會(huì)作出合并郊或者分立決痛議之日起1旁0日內(nèi)通知聚債權(quán)人。并受于三十日內(nèi)怒在符合法律配規(guī)定的報(bào)紙低上公告。隸第一百六十柿一件條債權(quán)人照自接到通知瘡書之日起3秒0日內(nèi)，未更接到通知書競的自公告之躁日起45日偵內(nèi)，有權(quán)要辟求公司清償欠債務(wù)或者提喂供相應(yīng)的擔(dān)暑保。公司不振能清償債務(wù)其或者提供相習(xí)應(yīng)擔(dān)保的，騎不進(jìn)行合并緩或者分立。番第一百六十菠