質(zhì)量管理體系文件導(dǎo)入

質(zhì)量管理體系文件導(dǎo)入

匯報(bào)人：周玲2010-01-18第一頁，共七十二頁。目錄1.質(zhì)量管理體系的建立與推行前言質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)質(zhì)量管理體系推行小組2.文件的編制03級(jí)文件的編制格式要求3.各部門所需編制的文件質(zhì)量管理體系文件一覽表4.時(shí)間推進(jìn)表5.文件控制流程第二頁，共七十二頁。前言質(zhì)量是企業(yè)的生命，推行質(zhì)量管理體系是建立現(xiàn)代企業(yè)制度及自身發(fā)展的需要?？梢蕴岣吖芾硭?，提高員工素質(zhì)、提高公司形象、提高整體效益，使企業(yè)有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力；更向公眾顯示了企業(yè)保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，提高了市場(chǎng)競爭力。第三頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（1）質(zhì)量手冊(cè)程序文件質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書/辦法一階文件二階文件三階文件四階文件第四頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（2）質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，供各級(jí)管理人員適用。質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系總的描述，是質(zhì)量戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是實(shí)施和控制的基礎(chǔ)。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)包括或涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審人員的權(quán)責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系、質(zhì)量管理體系要素及其程序要點(diǎn)和說明第五頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（3）程序文件程序文件是在描述質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系過程和要素所要求的質(zhì)量活動(dòng)如何開展的文件，它應(yīng)有力地支持質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)內(nèi)容。其內(nèi)容包括如何達(dá)到要素活動(dòng)要求的確切描述，是實(shí)施運(yùn)行的基礎(chǔ)。程序文件的內(nèi)容應(yīng)包括活動(dòng)的目的、范圍、權(quán)責(zé)、作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容等。第六頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（4）作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的支持文件，它更加詳細(xì)地規(guī)定了某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具體應(yīng)該如何開展。它是將某一項(xiàng)活動(dòng)的基礎(chǔ)要求加以詳細(xì)說明，包括適用范圍、使用工具、設(shè)備或儀器，以及作業(yè)方法、人員、時(shí)間、地點(diǎn)等，以方便一線作業(yè)人員操作或檢驗(yàn)使用，避免因個(gè)人的理解不同而造成差異，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及適合性產(chǎn)生偏差。第七頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（5）質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是指對(duì)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行過的質(zhì)量活動(dòng)所留下的記錄，是用以證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系個(gè)要素的客觀證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。質(zhì)量記錄屬于質(zhì)量管理體系文件，一般作為程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書的附件。質(zhì)量記錄的空白表格樣式，稱為質(zhì)量記錄表格（空白表格）在體系運(yùn)行過程中，質(zhì)量記錄表格記載了各種有關(guān)的實(shí)際情況和數(shù)據(jù)后，便形成了質(zhì)量記錄。第八頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（6）名稱代號(hào)文件舉例編號(hào)舉例負(fù)責(zé)編寫主要部門一階文件質(zhì)量手冊(cè)01質(zhì)量手冊(cè)U-01-001品保部二階文件…程序02文件控制程序U-02-QC-001品保部三階文件…作業(yè)指導(dǎo)書/辦法、部門職責(zé)與權(quán)限03樣品圖紙管理辦法U-03-QC-007各部門四階記錄…記錄/表/單04文件發(fā)放/回收記錄表U-04-QC-002各部門第九頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系推行小組（1）主要任務(wù)：策劃全公司質(zhì)量經(jīng)營管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推廣采取各種有效措施，落實(shí)質(zhì)量方針擬訂各部門的質(zhì)量目標(biāo)（各部門的KPI績效考核指標(biāo)）定期召開檢討會(huì)議，討論各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài)定期召開管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性執(zhí)行內(nèi)部審核第十頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系推行小組（2）組織結(jié)構(gòu)吳竺霖（組長）謝勤（副組長)周玲、鐘丹（總干事）莊曉娟干事黃晟慧俞淑娟俞東娥王發(fā)民康李麗張?jiān)t王恭慧李秀英嚴(yán)霞資訓(xùn)部張麗李忠杰李海豐吳進(jìn)第十一頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系推行小組（3）成員職責(zé)

組長：

制定質(zhì)量方針

在會(huì)議中擔(dān)任主席

督導(dǎo)推行成員執(zhí)行質(zhì)量體系活動(dòng)的工作

副組長：協(xié)助組長制定質(zhì)量方針作為組長的咨詢幕僚在組長缺席時(shí)代理主持會(huì)議

總干事：策劃質(zhì)量管理體系推行小組的計(jì)劃，并展開具體工作追蹤并報(bào)告會(huì)議中所決議事項(xiàng)的完成情況檢討體系運(yùn)行中的各項(xiàng)執(zhí)行成效，并在會(huì)議中報(bào)告確保各項(xiàng)改善活動(dòng)能持續(xù)性展開 第十二頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系推行小組（4）成員職責(zé)干事：落實(shí)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、維持及改善落實(shí)高層經(jīng)營者制訂的質(zhì)量方針制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)或會(huì)議的各項(xiàng)決議事項(xiàng)推動(dòng)本部門質(zhì)量管理體系和正常運(yùn)作與改進(jìn)負(fù)責(zé)編寫03級(jí).04級(jí)文件第十三頁，共七十二頁。03級(jí)文件的編制（1）第一頁：封面第二頁：文件更改控制單第三頁：正文舉例：文件控制程序第十四頁，共七十二頁。03級(jí)文件的編制（2）一、目的說明為什么開展該項(xiàng)活動(dòng)（WHY）二、適用范圍該項(xiàng)控制涉及哪些部門或者哪些活動(dòng)（WHAT）三、職責(zé)說明由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位的人員負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)活動(dòng)（WHO）正文第十五頁，共七十二頁。03級(jí)文件的編制（3）四、工作程序按活動(dòng)順序列出開展活動(dòng)的細(xì)節(jié)規(guī)定應(yīng)做什么由誰執(zhí)行何時(shí)何地如何做該項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行、如何控制該項(xiàng)活動(dòng)的記錄五、流程圖六、相關(guān)文件該項(xiàng)活動(dòng)涉及的文件七、質(zhì)量記錄該項(xiàng)活動(dòng)涉及的記錄特別說明：1級(jí)標(biāo)題要加粗第十六頁，共七十二頁。格式要求（1）流水號(hào)：如001部門代碼：如品保部就寫QC文件類別：如質(zhì)量手冊(cè)01、程序文件02、作業(yè)指導(dǎo)書03、質(zhì)量記錄04公司代碼：U文件編碼格式第十七頁，共七十二頁。格式要求（2）副總助理室會(huì)計(jì)部總務(wù)課人事課資訊部GMADMGHRPC採購部廠務(wù)部品保部企劃中心市場(chǎng)陳列部CGPDQCMDMD1商品一部設(shè)計(jì)部商品二部營業(yè)中心助理部MD2MD3MD4SSDA部門英文代碼第十八頁，共七十二頁。格式要求（3）1.字體：繁體，新細(xì)明體；字號(hào)：10號(hào)，1級(jí)標(biāo)題用黑體加粗。2.行距：1.5倍3.版面設(shè)計(jì)：上下25.4mm，左右31.8mm頁首頁尾15mm4.頁首：左邊為優(yōu)生公司LOGO，右邊為文件的編號(hào)。5.頁尾：左邊為版次，右邊為頁碼狀態(tài)。正文字體格式第十九頁，共七十二頁。格式要求（4）6.標(biāo)題格式：1級(jí)標(biāo)題：（一、）2級(jí)標(biāo)題：（1.1），與段前空全角2個(gè)字3級(jí)標(biāo)題：（1.1.1），與段前空全角3個(gè)字備注：無下級(jí)標(biāo)題的不用標(biāo)號(hào)三、中華人民共和國3.1上海閔行區(qū)金都路3.1.1上海優(yōu)生嬰兒用品有限公司以此類推舉例正文字體格式舉例一、目的確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制

第二十頁，共七十二頁。格式要求（5）

橢圓------流程的開始或結(jié)束

矩形------具體任務(wù)或工作

菱形------需要決策的事項(xiàng)

流程圖標(biāo)注符號(hào)帶箭頭的直線------流程線第二十一頁，共七十二頁。格式要求（6）進(jìn)料檢驗(yàn)流程舉例進(jìn)料數(shù)量點(diǎn)收檢驗(yàn)特采入庫退貨正確版本NNYY第二十二頁，共七十二頁。格式要求（7）進(jìn)料檢驗(yàn)流程舉例廠務(wù)部通知品保部去碼頭驗(yàn)貨品保部檢驗(yàn)產(chǎn)品合格不合格產(chǎn)品，由各部門允收后，特采退貨錯(cuò)誤版本第二十三頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（1）01級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)02級(jí)文件（共13個(gè)）管理評(píng)審程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品控制程序文件管理規(guī)定糾正和預(yù)防控制程序人力資源控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件控制程序編寫部門：品保部、人事課、企劃部第二十四頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（2）編寫部門：人事課03級(jí)文件（共11個(gè)）人事部職責(zé)與權(quán)限U-03-HR-001營促銷員人事管理辦法U-03-HR-007人事管理辦法U-03-HR-002CDP外包管理辦法U-03-HR-008駐區(qū)員工管理辦法U-03-HR-003綜保/社保管理辦法U-03-HR-009業(yè)績獎(jiǎng)金發(fā)放管理辦法U-03-HR-004工資核算管理辦法（本部人員）U-03-HR-010臺(tái)籍員工管理辦法U-03-HR-005工資核算管理辦法（營促人員）U-03-HR-011營促銷員薪資管理辦法U-03-HR-006第二十五頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（3）編寫部門：總務(wù)課03級(jí)文件（共31個(gè)）總務(wù)部職責(zé)與權(quán)限U-03-MG-001會(huì)議室管理辦法 U-03-MG-009印章管理辦法U-03-MG-002運(yùn)輸貨運(yùn)管理辦法U-03-MG-010辦公用品及日常用品申領(lǐng)辦法U-03-MG-003文件傳閱管理辦法U-03-MG-011員工加班車輛使用申請(qǐng)辦法U-03-MG-004機(jī)票申請(qǐng)辦法U-03-MG-012門禁管理辦法U-03-MG-005異常管理辦法 U-03-MG-013固定資產(chǎn)管理辦法U-03-MG-006圖書管理辦法U-03-MG-014來賓訪客辦法U-03-MG-007辦公室值班管理辦法U-03-MG-015特種物品管理辦法U-03-MG-008設(shè)備維修辦法U-03-MG-016第二十六頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（4）編寫部門：總務(wù)課03級(jí)文件（共31個(gè)）費(fèi)用報(bào)銷辦法 U-03-MG-017食堂管理辦法U-03-MG-025電話接聽辦法 U-03-MG-018總務(wù)倉庫管理辦法U-03-MG-026快遞﹑信件處理辦法U-03-MG-019清潔衛(wèi)生管理辦法U-03-MG-027餐券管理辦法U-03-MG-020員工出入識(shí)別辦法U-03-MG-028員工特賣管理辦法U-03-MG-021司機(jī)行為規(guī)範(fàn)管理辦法U-03-MG-0295S管理辦法U-03-MG-022緊急應(yīng)對(duì)辦法U-03-MG-030消防安全管理辦法U-03-MG-023出差管理辦法 U-03-MG-031IT管理辦法U-03-MG-024第二十七頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（5）編寫部門：資訊部03級(jí)文件（共2個(gè)）資訊部職責(zé)和權(quán)限 U-03-PC-001科展系統(tǒng)管理辦法U-03-PC-002第二十八頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（6）編寫部門：品保部03級(jí)文件（共17個(gè)）品保部職責(zé)與權(quán)限U-03-QC-001物料檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-010進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-002標(biāo)準(zhǔn)仕樣書編制作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-011在製品和成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-012電子維修作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-004進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書編制作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-013理化和微生物實(shí)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-005報(bào)廢品管理辦法U-03-QC-014儀器操作作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-006顧客抱怨處理辦法U-03-QC-015計(jì)量器具校驗(yàn)辦法U-03-QC-007政府部門溝通相關(guān)辦法U-03-QC-016實(shí)驗(yàn)室管理辦法U-03-QC-008抽樣方案作業(yè)指導(dǎo)書U-03-QC-017圖紙樣品管理辦法U-03-QC-009第二十九頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（7）編寫部門：廠務(wù)部03級(jí)文件（共6個(gè)）廠務(wù)部職責(zé)與權(quán)限U-03-PD-001倉庫管理辦法U-03-PD-004車間製造作業(yè)指導(dǎo)書U-03-PD-002設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書U-03-PD-005生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法U-03-PD-003出貨作業(yè)辦法U-03-PD-006第三十頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（8）編寫部門：采購部03級(jí)文件（共4個(gè)）採購部職責(zé)與權(quán)限U-03-CG-001應(yīng)付賬款管理辦法U-03-CG-003供應(yīng)商管理辦法 U-03-CG-002不良品管理辦法 U-03-CG-004第三十一頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（9）編寫部門：企劃中心（除商品二部）03級(jí)文件（共65個(gè)）企劃部職責(zé)與權(quán)限U-03-MD-001新品快報(bào)作業(yè)辦法U-03-MD-010商品一部職責(zé)與權(quán)限U-03-MD-002reorder單辦法（商一部）U-03-MD-011設(shè)計(jì)部職責(zé)與權(quán)限U-03-MD-003臺(tái)灣reorder單辦法U-03-MD-012市場(chǎng)陳列部職責(zé)與權(quán)限U-03-MD-004臺(tái)灣新品-大陸交貨辦法U-03-MD-013新品開發(fā)（自制）辦法U-03-MD-005半成品設(shè)計(jì)辦法U-03-MD-014新品開發(fā)（大陸成品交貨）辦法U-03-MD-006包材設(shè)計(jì)辦法U-03-MD-015新品開發(fā)（臺(tái)灣成品交貨）辦法U-03-MD-007成品交貨首單檢驗(yàn)作業(yè)辦法U-03-MD-016新品開發(fā)（進(jìn)口）辦法U-03-MD-008首批量預(yù)估辦法U-03-MD-017成品送檢作業(yè)辦法U-03-MD-009首批量預(yù)估辦法業(yè)辦法U-03-MD-018第三十二頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（10）03級(jí)文件（共65個(gè)）包材發(fā)稿辦法U-03-MD-019產(chǎn)品條碼使用管理辦法U-03-MD-028產(chǎn)品下單作業(yè)辦法U-03-MD-020產(chǎn)品封樣辦法U-03-MD-029開發(fā)意向樣送品保檢驗(yàn)作業(yè)辦法U-03-MD-021新品上市相關(guān)資料更新辦法U-03-MD-030沃爾瑪&好又多產(chǎn)品辦法U-03-MD-022新品說明會(huì)辦法U-03-MD-031ERP系統(tǒng)中品名和料號(hào)修改辦法U-03-MD-023異常處理辦法U-03-MD-032BOM表修改作業(yè)辦法U-03-MD-024800處理辦法U-03-MD-033料號(hào)建立作業(yè)辦法U-03-MD-025BOM表建立辦法U-03-MD-034新品組裝通知辦法U-03-MD-026文件管制作業(yè)辦法U-03-MD-035價(jià)格申請(qǐng)作業(yè)辦法 U-03-MD-027商品變更辦法U-03-MD-036編寫部門：企劃中心（除商品二部）第三十三頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（11）03級(jí)文件（共65個(gè)）上市前‘可行性分析表’辦法U-03-MD-037信息收集反饋辦法U-03-MD-046網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)辦法U-03-MD-038部門工作規(guī)範(fàn)建設(shè)辦法U-03-MD-047B2B訂購管理辦法U-03-MD-039商一部倉庫管理辦法U-03-MD-048B2C訂購管理辦法U-03-MD-040reorder單辦法（設(shè)計(jì)）U-03-MD-049網(wǎng)絡(luò)商城售後服務(wù)管理辦法U-03-MD-041打樣、跟樣及封樣辦法U-03-MD-050網(wǎng)站圖片拍攝辦法U-03-MD-042大貨驗(yàn)貨及封樣辦法U-03-MD-051網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)策劃辦法U-03-MD-043新品開發(fā)設(shè)計(jì)辦法U-03-MD-052網(wǎng)絡(luò)行銷方案撰寫辦法U-03-MD-044新文宣設(shè)計(jì)辦法U-03-MD-053矽晶網(wǎng)絡(luò)專案辦法U-03-MD-045直銷目錄設(shè)計(jì)辦法U-03-MD-054編寫部門：企劃中心（除商品二部）第三十四頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（12）03級(jí)文件（共65個(gè)）商品拍攝工作辦法U-03-MD-055醫(yī)護(hù)通路贈(zèng)品申請(qǐng)辦法U-03-MD-061會(huì)員管理辦法U-03-MD-056醫(yī)護(hù)通路禮包申請(qǐng)辦法U-03-MD-062雜志廣告辦法 U-03-MD-057活動(dòng)禮包申請(qǐng)辦法 U-03-MD-063貨柜制作辦法U-03-MD-058廣宣部倉庫管理辦法U-03-MD-064貨柜調(diào)柜辦法U-03-MD-059新品廠商洽談作業(yè)辦法U-03-MD-065柜臺(tái)撤柜辦法U-03-MD-060編寫部門：企劃中心（除商品二部）第三十五頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（13）編寫部門：商品二部03級(jí)文件（共4個(gè)）商品二部職責(zé)與權(quán)限U-03-MD4-001新品製作管理辦法U-03-MD4-003新品開發(fā)管理辦法U-03-MD4-002商二部倉庫管理辦法U-03-MD4-004第三十六頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（14）編寫部門：會(huì)計(jì)部03級(jí)文件（共4個(gè)）財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限 U-03-AD-001費(fèi)用暫支管理辦法U-03-AD-003費(fèi)用報(bào)銷支付管理辦法U-03-AD-002開立發(fā)票管理辦法U-03-AD-004第三十七頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（15）編寫部門：副總助理室03級(jí)文件（共4個(gè)）副總助理室職責(zé)與權(quán)限U-03-GM-001總經(jīng)辦研發(fā)樣品管理辦法U-03-GM-003車身廣告管理辦法U-03-GM-002合同審核管理辦法U-03-GM-004第三十八頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（16）編寫部門：營業(yè)中心（助理部）03級(jí)文件（共7個(gè)）助理部職責(zé)與權(quán)限U-03-SDA-001專柜盤點(diǎn)管理辦法U-03-SDA-005KA訂單管理辦法

U-03-SDA-002應(yīng)收賬款管理辦法U-03-SDA-006代理商訂單管理辦法U-03-SDA-003提成返利計(jì)算管理辦法U-03-SDA-007專柜訂單管理辦法U-03-SDA-004第三十九頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（17）編寫部門：營業(yè)中心（量販部、直營部）03級(jí)文件（共2個(gè)）直營部職責(zé)與權(quán)限U-03-S-001量販部職責(zé)與權(quán)限U-03-S-002第四十頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（18）編寫部門：直營部03級(jí)文件（共5個(gè)）營業(yè)中心（服裝）職責(zé)與權(quán)限U-03-S-003退貨辦法U-03-S-006服飾新品上市辦法U-03-S-004新店開張配貨辦法U-03-S-007自組禮盒上市辦法U-03-S-005編寫部門：營業(yè)中心（李海豐、李秀英）第四十一頁，共七十二頁。質(zhì)量管理文件一覽表（19）編寫部門：營業(yè)中心（張麗、黃小風(fēng)）03級(jí)文件（共2個(gè)）營業(yè)中心（促銷）職責(zé)與權(quán)限U-03-S-008行銷企劃-KA管理辦法U-03-S-009第四十二頁，共七十二頁。質(zhì)量管理體系時(shí)間推進(jìn)表1月22日（確定需要編寫的文件）2月28日3月15日編寫01級(jí)質(zhì)量手冊(cè)●●編寫02級(jí)程序文件●●編寫03級(jí)文件（人事）●●編寫03級(jí)文件（總務(wù)）●●編寫03級(jí)文件（資訊）●●編寫03級(jí)文件（品保）●●編寫03級(jí)文件（廠務(wù)）●●編寫03級(jí)文件（采購）●●編寫03級(jí)文件（企劃中心(除商二)）●●編寫03級(jí)文件（商品二部）●●編寫03級(jí)文件（會(huì)計(jì)）●●編寫03級(jí)文件（總經(jīng)理室）●●編寫03級(jí)文件（營業(yè)中心）●●第四十三頁，共七十二頁。文件控制流程（1）編制審批歸檔發(fā)放/查詢更改/修定定期評(píng)審回收舊版保存/銷毀第四十四頁，共七十二頁。文件控制流程（2）

質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部等相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制管理辦法/作業(yè)指導(dǎo)書和部門質(zhì)量記錄表格由各部門自行組織編寫編制第四十五頁，共七十二頁。文件控制流程（3）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部審核﹐總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門自行編制的管理辦法/作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格由部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)02和03級(jí)文件需要與文件內(nèi)容相關(guān)部門會(huì)簽品保部審核文件的格式等，編制格式等詳見《文件管理規(guī)定》凡未經(jīng)權(quán)限主管批準(zhǔn)的文件屬無效文件審批第四十六頁，共七十二頁。文件控制流程（4）品保部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系文件一覽表》﹐注名文件編號(hào)﹑文件名稱等各部門提交文件時(shí)，需提交電子檔與書面檔各一份新編制并批準(zhǔn)后文件原件由品保部負(fù)責(zé)存檔﹐複印件交發(fā)文部門留存歸檔第四十七頁，共七十二頁。文件控制流程（5）

再次領(lǐng)用時(shí)，如下規(guī)定：文件的發(fā)放和查閱由品保部經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)後，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。

如：“一般”文件：01、02級(jí)文件由總經(jīng)理室權(quán)限主管批準(zhǔn)

03級(jí)文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)“機(jī)密”文件：01、02、03級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽名，做好記錄。發(fā)放文本必須加蓋紅色“文管中心-一般”或“文管中心-機(jī)密”章﹐并在蓋好章的右上角編流水碼蓋章位置：蓋于整張紙的中心位置﹐“文管中心”字樣需覆蓋字跡。文件不得隨意轉(zhuǎn)借他人復(fù)印，本公司不得使用未加蓋“文管中心-一般”或“文管中心-機(jī)密”章的文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由品保部收回銷毀文件需蓋騎縫章，并保證每頁紙都有蓋到發(fā)放/查閱例第四十八頁，共七十二頁。文件控制流程（6）

本公司的02、03級(jí)機(jī)密文件在每頁紙加蓋紅章，加蓋方式：每蓋2行，空1行，再蓋2行，依次循環(huán)。如遇數(shù)字時(shí)，數(shù)字必須蓋掉本公司的04級(jí)機(jī)密文件由各部門專人專柜保管，需複印時(shí)，由專人負(fù)責(zé)影印。必要時(shí)，複印后需去除複印儲(chǔ)存記錄，如碳帶、儲(chǔ)存功能記錄等

內(nèi)部審核機(jī)密文件時(shí)，由總經(jīng)理派專人查核機(jī)密文件管控第四十九頁，共七十二頁。文件控制流程（7）質(zhì)量手冊(cè)和02級(jí)程序文件由品保部相關(guān)人員負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》經(jīng)權(quán)限主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它文件因工作流程或其它條件發(fā)生變更，需修改文件時(shí)，可由提出人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明修改或廢止的內(nèi)容及更改原因、依據(jù)，經(jīng)原審核部門審批後由相關(guān)部門組織更改。文件如有個(gè)別字更改，可采用劃改；其餘，采用換版方式。修訂後的新版文件經(jīng)核準(zhǔn)後依原版發(fā)行單位發(fā)行，並作分發(fā)回收記錄。更改/修定第五十頁，共七十二頁。文件控制流程（8）文件評(píng)審的適用范圍為01﹑02﹑03﹑04級(jí)文件。品保部除了在使用過程中對(duì)文件的更改進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還需定期（每年8月份）對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。定期內(nèi)審第五十一頁，共七十二頁。文件控制流程（9）新版文件發(fā)行至各單位時(shí)，品保部必須把發(fā)行的舊版文件一并收回，以防誤用，並蓋“文件廢止”章。保存年限︰01﹑02﹑03類文件永久保存(指最新版)04類記錄︰ 永久︰會(huì)計(jì)報(bào)表﹔政府有關(guān)法令以及永久保存以外的重要文件 25年︰會(huì)計(jì)賬薄 20年︰會(huì)計(jì)憑證 10年︰會(huì)計(jì)憑證附件 5年︰采購單以及次重要的文件 2年︰廠部領(lǐng)料單和日常事務(wù)類表單 有關(guān)人事所有文件為該員工離職后2年 品保質(zhì)量記錄為產(chǎn)品保質(zhì)期后1年補(bǔ)充︰其它未在上述描述中的質(zhì)