某咨詢管理流程部分主要內(nèi)容

機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。DocumentDate管理流程部分主要內(nèi)容高效管理程序的結(jié)構(gòu)一體化的年度規(guī)劃流程整體規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃詳解日常管理流程資金管理流程人力資源實(shí)施流程業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目管理高層決策體系高層管理職責(zé)及決策體系信息技術(shù)需求2SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)SEPG所需管理程序管理程序必須對(duì)業(yè)務(wù)單元各級(jí)的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息保證決策的實(shí)施激勵(lì)員工通過(guò)管理流程更好地協(xié)調(diào)各個(gè)業(yè)務(wù)單元之間的決策業(yè)務(wù)流程定價(jià)獲得新項(xiàng)目實(shí)施和管理現(xiàn)有項(xiàng)目組合新業(yè)務(wù)固廢供水污水公司總部戰(zhàn)略規(guī)劃營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略預(yù)算人員最終成果八-九月十-十一月十二月(年度會(huì))具體進(jìn)度董事會(huì)和決策體系新業(yè)務(wù)開發(fā)程序資金管理程序人力資源管理程序公司監(jiān)督和決策體系董事會(huì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行程序高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過(guò)程新項(xiàng)目開發(fā)程序項(xiàng)目實(shí)施程序一體化的計(jì)劃過(guò)程戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和目標(biāo)崗位說(shuō)明書，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同3SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)管理流程部分主要內(nèi)容高效管理程序的結(jié)構(gòu)一體化的年度規(guī)劃流程整體規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃詳解日常管理流程資金管理流程人力資源實(shí)施流程業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目管理高層決策體系高層管理職責(zé)及決策體系信息技術(shù)需求4SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流環(huán)保公司的業(yè)績(jī)?nèi)∠蚰康倪h(yuǎn)大目標(biāo)環(huán)境人力資源規(guī)劃營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算營(yíng)運(yùn)計(jì)劃編制預(yù)算集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，把握各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向?qū)?zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)控制各業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作將實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為一個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)算將公司的戰(zhàn)略和預(yù)算轉(zhuǎn)化為人力資源需求崗位描述，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，當(dāng)年的薪酬水平和業(yè)績(jī)合同8月-9月10月11月12月5SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)一體化的管理流程并不是一個(gè)線性流程公司總部業(yè)務(wù)單元回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況，為各業(yè)務(wù)單元訂立戰(zhàn)略方向制定公司總的戰(zhàn)略收集業(yè)務(wù)單元的資本需求和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，商談和審批業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收集業(yè)務(wù)單元的預(yù)算，并定時(shí)進(jìn)行回顧C(jī)EO制定公司的收入計(jì)劃高級(jí)管理人員的需求，和審核業(yè)務(wù)單元的人力資源需求理解外部市場(chǎng)的變化對(duì)本業(yè)務(wù)單元的含義訂立業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略分析本業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)效益和資本需求，并制定業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定業(yè)務(wù)單元的詳細(xì)預(yù)算，并將其轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定人員需求包括崗位描述和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃營(yíng)運(yùn)計(jì)劃/預(yù)算運(yùn)用管理流程來(lái)衡量業(yè)績(jī)?nèi)肆Y源規(guī)劃6SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的目的及原則目的制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)，并定期滾動(dòng)修改集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，把握業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向原則戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要3.年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)2.訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略1.回顧公司上年的經(jīng)營(yíng)狀況，理解目前的市場(chǎng)環(huán)境

資料來(lái)源： 麥肯錫項(xiàng)目小組；預(yù)期效果業(yè)務(wù)群發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對(duì)業(yè)務(wù)單元的影響分析本業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)狀分析公司面臨的主要進(jìn)展對(duì)手分析(國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者)本公司五年戰(zhàn)略(方案)公司五年財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程7SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)

集團(tuán)影響的評(píng)估今后五年環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展以及各種環(huán)保項(xiàng)目在整個(gè)環(huán)保市場(chǎng)的比重演變宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響主要發(fā)展機(jī)會(huì)(如：國(guó)家頒布環(huán)保服務(wù)專業(yè)化資質(zhì)證書)主要威脅3.本集團(tuán)現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)表現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4.集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5.集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)總銷售額投資資本回報(bào)(ROIC)現(xiàn)金流量分析6.主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才7.戰(zhàn)略聯(lián)盟對(duì)象的分析聯(lián)盟對(duì)象近幾年業(yè)績(jī)分析聯(lián)盟對(duì)象與SEPG優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處戰(zhàn)略聯(lián)盟的可能性8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)資料來(lái)源： 麥肯錫分析8SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)業(yè)務(wù)單元/新投資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì)今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望項(xiàng)目的規(guī)模，采用的技術(shù)及所在領(lǐng)域主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)造成的主要威脅3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4.業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)自身的潛在威脅5.業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地理市場(chǎng)項(xiàng)目類型定位業(yè)務(wù)模型如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段(價(jià)值定位)主要戰(zhàn)略舉措市場(chǎng)擴(kuò)張6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)總銷售額市場(chǎng)份額投資資本回報(bào)(ROIC)7.配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才8.業(yè)務(wù)單元聯(lián)合對(duì)象的分析聯(lián)合對(duì)象近幾年業(yè)績(jī)分析聯(lián)盟對(duì)象與該業(yè)務(wù)單元優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)之處9.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)資料來(lái)源： 麥肯錫分析9SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃流程從市場(chǎng)部得到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)狀況和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為這些業(yè)務(wù)單元制定總體財(cái)務(wù)目標(biāo)總裁營(yíng)銷規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)單元訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿從計(jì)劃&發(fā)展部得到市場(chǎng)新機(jī)遇的信息，選擇PG新的發(fā)展方向向首席執(zhí)行官提供現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)分析向CEO提供新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息及投資方向?qū)EO選擇的新投資方向作深入的調(diào)查，理解新業(yè)務(wù)關(guān)鍵成果因素和SEPG的潛在價(jià)值定位回顧本業(yè)務(wù)單元的往年業(yè)績(jī)，并制定達(dá)到本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)目標(biāo)的初步項(xiàng)目計(jì)劃1、集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)集團(tuán)影響的評(píng)估3、本集團(tuán)現(xiàn)狀分析10SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃流程訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿分析項(xiàng)目的盈利性，制定今后5年的戰(zhàn)略，并列舉要達(dá)到該目標(biāo)所需的資金、人力和合作伙伴將公司的資源在舊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)上優(yōu)先排序在接受業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略后，制定總公司的戰(zhàn)略督促業(yè)務(wù)單元完成戰(zhàn)略規(guī)劃，并保證計(jì)劃的質(zhì)量為新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)制定戰(zhàn)略計(jì)算發(fā)展新業(yè)務(wù)所需的資源總裁營(yíng)銷規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)單元4、集團(tuán)未來(lái)五年的業(yè)務(wù)拓展、重組及重要舉措5、集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)6、主要資源需求預(yù)測(cè)7、戰(zhàn)略聯(lián)盟的對(duì)象分析11SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)根據(jù)SEPG總體戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)先排序規(guī)劃中的投資項(xiàng)目股份公司總部資金部門要先對(duì)各項(xiàng)目的資本計(jì)劃中的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)/質(zhì)詢財(cái)務(wù)吸引力凈現(xiàn)值投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資資本回報(bào)率與現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元的平均投資資本回報(bào)率的差值戰(zhàn)略協(xié)同性投資項(xiàng)目與公司總體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的一致性、重要性投資項(xiàng)目與當(dāng)前業(yè)務(wù)的協(xié)同作用硬性排序項(xiàng)目投資項(xiàng)目1投資項(xiàng)目2投資項(xiàng)目3投資項(xiàng)目4財(cái)務(wù)吸引力9.38.98.27.6...戰(zhàn)略協(xié)同性8.89.07.38.6...綜合評(píng)估9.28.97.97.9...12要設(shè)定正確的投資資本回報(bào)率，很重要的是：準(zhǔn)確評(píng)估加權(quán)平均資本成本設(shè)定合理的預(yù)期回報(bào)期望值投資資本回報(bào)率的期望加權(quán)平均資本成本基于資本成本的預(yù)期回報(bào)=+WACC=Kdxdv+KexevKe=rf+b(rm-rf)參照行業(yè)平均水平和/或公司遠(yuǎn)大目標(biāo)對(duì)比評(píng)估決定業(yè)務(wù)單元回報(bào)期望值13戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單元董事會(huì)修改本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃審讀戰(zhàn)略規(guī)劃后，簽字，并分配給各職能部門工作最終修改總部戰(zhàn)略規(guī)劃匯總業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃接受定稿接受其它功能機(jī)構(gòu)的質(zhì)詢參加為達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益所需的資源討論主持公司的年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)詢組織其它功能機(jī)構(gòu)參加年度質(zhì)詢會(huì)將新的商業(yè)機(jī)會(huì)的戰(zhàn)略向其它功能機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào)，接受質(zhì)詢年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況；理解目前的市場(chǎng)環(huán)境戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿對(duì)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略提出質(zhì)詢?cè)谫|(zhì)詢會(huì)后，接受首席執(zhí)行長(zhǎng)官關(guān)于總部/業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略匯報(bào)提出建議總裁營(yíng)銷規(guī)劃發(fā)展部將最終的商業(yè)計(jì)劃和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行比較，總結(jié)14SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議議程及目的會(huì)議目的：為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各下屬業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性會(huì)議議程：議題總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)負(fù)責(zé)規(guī)劃、發(fā)展的高級(jí)副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)，并宣布會(huì)議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元及新業(yè)務(wù)開發(fā)部呈報(bào)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢規(guī)劃與發(fā)展副總裁介紹新的業(yè)務(wù)單元方向，接受與會(huì)人員質(zhì)詢規(guī)劃與發(fā)展高級(jí)副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表總裁總結(jié)/宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))11.55X410.5

24小時(shí)參加人員：高層管理委員會(huì)成員，副總裁/審計(jì)，副總裁/營(yíng)銷，副總裁/法務(wù)，副總裁/信息技術(shù)應(yīng)邀列席：經(jīng)理/戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理/技術(shù)開發(fā)，經(jīng)理/新業(yè)務(wù)開發(fā)，經(jīng)理/財(cái)務(wù)，經(jīng)理/會(huì)計(jì)和預(yù)算，經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)理/采購(gòu)，經(jīng)理/辦公輔助時(shí)間：九月下半月，三天(在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾)資料來(lái)源： 麥肯錫分析515SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)管理會(huì)議規(guī)劃–年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議目的：為公司年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性參加人員：高層管理委員會(huì)成員，副總裁/審計(jì)，副總裁/營(yíng)銷，副總裁/綜合工程，副總裁/法務(wù)，副總裁/信息技術(shù)應(yīng)邀列席：經(jīng)理/戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理/技術(shù)開發(fā)，經(jīng)理/新業(yè)務(wù)開發(fā)，副總裁/財(cái)務(wù)，經(jīng)理/會(huì)計(jì)和預(yù)算，副總裁/風(fēng)險(xiǎn)管理，經(jīng)理/采購(gòu)，經(jīng)理/辦公輔助時(shí)間：九月下半月，三天會(huì)議議程：議題總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)負(fù)責(zé)規(guī)劃、發(fā)展的高級(jí)副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)，并宣布會(huì)議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元及新業(yè)務(wù)開發(fā)部呈報(bào)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢規(guī)劃與發(fā)展副總裁介紹新的業(yè)務(wù)單元方向，接受與會(huì)人員質(zhì)詢規(guī)劃與發(fā)展高級(jí)副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表總裁總結(jié)/宣布閉會(huì)會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過(guò)10頁(yè)質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各中心規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)時(shí)間(小時(shí))11.55x410.5

24小時(shí)需提前準(zhǔn)備的材料：材料高級(jí)副總裁/規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求高級(jí)副總裁/規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿)各業(yè)務(wù)單元和新業(yè)務(wù)開發(fā)部戰(zhàn)略規(guī)劃(戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容見戰(zhàn)略規(guī)劃程序手冊(cè))提前量3周4周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：高級(jí)副總裁/規(guī)劃發(fā)展總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批16SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：材料規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)的會(huì)議議程，規(guī)則及對(duì)提交材料的要求規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿)各業(yè)務(wù)單元提交戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)規(guī)劃與發(fā)展部準(zhǔn)備新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)提前量3周4周1周1周會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有最終決定權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批資料來(lái)源： 麥肯錫分析17SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個(gè)業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對(duì)其業(yè)務(wù)單元短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個(gè)業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂觀？他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！資料來(lái)源： 麥肯錫分析18SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板1、業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述資料來(lái)源：麥肯錫分析 19SEPG/000621/SH-Integrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板2宏觀三經(jīng)濟(jì)與三行業(yè)分三析具體內(nèi)三容中國(guó)環(huán)三保市場(chǎng)三需求特三點(diǎn)行業(yè)供三應(yīng)特點(diǎn)行業(yè)平三衡行業(yè)進(jìn)三入壁壘價(jià)值鏈三分析行業(yè)業(yè)三績(jī)總體評(píng)三價(jià)所含議三題中國(guó)環(huán)三保市場(chǎng)三目前的三環(huán)保狀三況主要的三污染/三污染源三治理種三類主要投三資省市三/地區(qū)環(huán)保項(xiàng)三目以規(guī)三模/資三金來(lái)源三來(lái)分，三獲得的三可能性行業(yè)內(nèi)三在各種三環(huán)保領(lǐng)三域中的三主要競(jìng)?cè)隣?zhēng)對(duì)手SEP三G與這些三國(guó)內(nèi)外三競(jìng)爭(zhēng)者三相比的三優(yōu)勢(shì)各價(jià)值三鏈上的三每一種三服務(wù)提三供商的三經(jīng)濟(jì)利三益的商三業(yè)模式WTO的影響行業(yè)內(nèi)三主要供三需不平三衡點(diǎn)/三待滿足三的需求三增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)的三行業(yè)突三變及可三能的影三響投資需三求政府政三策控制潛在的三正向及三逆向整三合機(jī)會(huì)這些機(jī)三會(huì)創(chuàng)造三價(jià)值的三潛力行業(yè)的三整體發(fā)三展及利三潤(rùn)率分析20SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板3、業(yè)三務(wù)單元三現(xiàn)狀分三析銷售收三入市場(chǎng)份三額ROI三C或ROE銷售收三入比上三年增長(zhǎng)三率投資回三報(bào)率比三上年增三長(zhǎng)率風(fēng)險(xiǎn)管三理X業(yè)務(wù)單三元行業(yè)領(lǐng)三先者差異分三析差異分三析該行業(yè)三的機(jī)會(huì)行業(yè)成三功要素21SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書4、未三來(lái)五年三戰(zhàn)略分三析戰(zhàn)略舉三措：各三種項(xiàng)目三的投入三不能超三過(guò)X%，在各種三項(xiàng)目中三的總承三包商贏三利和運(yùn)三營(yíng)贏利三率分別三不能少三于X%和X%..三.三..20002001200220032004項(xiàng)目收三入水業(yè)務(wù)三單元項(xiàng)三目預(yù)測(cè)大型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)中型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)小型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)固廢項(xiàng)三目預(yù)測(cè)大型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)中型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)小型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)工業(yè)特三小型(三平均規(guī)三模)其它新三業(yè)務(wù)單三元關(guān)鍵假三設(shè)每個(gè)項(xiàng)三目的股三本投入在每個(gè)三項(xiàng)目中三的總承三包贏利運(yùn)營(yíng)的三贏利率處理費(fèi)政府補(bǔ)三貼附帶產(chǎn)三品收入各種項(xiàng)三目的凈三現(xiàn)金流三量22SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板5、財(cái)三務(wù)分析SEP三G收入項(xiàng)目建三造收入項(xiàng)目運(yùn)三營(yíng)收入-項(xiàng)目三建設(shè)和三運(yùn)營(yíng)成三本毛利潤(rùn)-銷售三與行政三管理費(fèi)股息前三利潤(rùn)-所得三稅稅后息三前利潤(rùn)-折舊-資本三性投入-運(yùn)營(yíng)三資本變?nèi)齽?dòng)現(xiàn)金流投資資三本回報(bào)200三0200三1200三2200三3200三423SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板6、主三要資源三需求財(cái)務(wù)資三源資本資本來(lái)三源200三0200三1200三2200三3200三4人力資三源人才需三求人才來(lái)三源技術(shù)資三源技術(shù)需三求技術(shù)來(lái)三源24SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板7、聯(lián)三盟合作三伙伴需三求總結(jié)資金技術(shù)管理對(duì)特定三地區(qū)市三場(chǎng)的了三解200三0200三1200三2200三3200三425SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)戰(zhàn)略規(guī)三劃報(bào)告三書樣板8、與三前一年三戰(zhàn)略規(guī)三劃的差三異總結(jié)26SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)營(yíng)運(yùn)計(jì)三劃/預(yù)三算的目三的及原三則目的將戰(zhàn)略三規(guī)劃的三預(yù)算第三一年目三標(biāo)轉(zhuǎn)化三為一個(gè)三詳細(xì)的三經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃以及三相應(yīng)的三財(cái)務(wù)預(yù)三算計(jì)劃三，作為三集團(tuán)最三高領(lǐng)導(dǎo)三和各業(yè)三務(wù)單元三領(lǐng)導(dǎo)之三間的管三理合同三。這個(gè)三合同同三時(shí)被用三作業(yè)務(wù)三單元領(lǐng)三導(dǎo)之責(zé)三任及權(quán)三力的依三據(jù)集團(tuán)領(lǐng)三導(dǎo)通過(guò)三對(duì)各業(yè)三務(wù)單元三經(jīng)營(yíng)/三預(yù)算計(jì)三劃的嚴(yán)三格質(zhì)詢?nèi)涂己巳?，指?dǎo)三各業(yè)務(wù)三單元的三經(jīng)營(yíng)運(yùn)三作4.批準(zhǔn)業(yè)三務(wù)單元三計(jì)劃季度經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)己撕腿肽甓热抻?.集團(tuán)總?cè)肯逻_(dá)三初步的三期望業(yè)三績(jī)指標(biāo)2.業(yè)務(wù)單三元制定三經(jīng)營(yíng)/三預(yù)算計(jì)三劃3.匯總/三質(zhì)詢/三談判/三修正業(yè)三務(wù)單元三計(jì)劃原則經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃的目三標(biāo)來(lái)自三于戰(zhàn)略三規(guī)劃的三第一年三目標(biāo)，三財(cái)務(wù)預(yù)三算起點(diǎn)三于經(jīng)營(yíng)三計(jì)劃之三目標(biāo)集團(tuán)總?cè)恐贫ㄈ龢I(yè)績(jī)的三期望指三標(biāo)，并三由總裁三和高層三領(lǐng)導(dǎo)通三過(guò)對(duì)各三業(yè)務(wù)單三元經(jīng)營(yíng)三計(jì)劃的三嚴(yán)格挑三戰(zhàn)及質(zhì)三詢保證三業(yè)績(jī)期三望指標(biāo)三盡量得三以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)/三預(yù)算計(jì)三劃提供三明確的三經(jīng)營(yíng)及三財(cái)務(wù)業(yè)三績(jī)目標(biāo)三，以作三為業(yè)務(wù)三單元負(fù)三責(zé)人業(yè)三績(jī)考核三的依據(jù)定期業(yè)三績(jī)考核三包括對(duì)三業(yè)務(wù)單三元負(fù)責(zé)三人的質(zhì)三詢，并三以解決三問(wèn)題為三根本出三發(fā)點(diǎn)，三而不是三解釋問(wèn)三題預(yù)期效三果公司總?cè)?業(yè)三務(wù)單元三的戰(zhàn)略三規(guī)劃以三及第一三年目標(biāo)三總結(jié)關(guān)鍵業(yè)三績(jī)目標(biāo)三和計(jì)劃行動(dòng)，三時(shí)間表三，負(fù)責(zé)三人和達(dá)三到戰(zhàn)略三目標(biāo)所三需的資三源、以三及業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)目前的三規(guī)劃和三公司目三標(biāo)的差三距以及三彌補(bǔ)這三些差距三所建議三的行動(dòng)達(dá)到運(yùn)三營(yíng)目標(biāo)三過(guò)程中三，會(huì)碰三到的風(fēng)三險(xiǎn)和風(fēng)三險(xiǎn)發(fā)生三的可能三性，影三響和采三取的措三施資料來(lái)三源：三麥肯錫三項(xiàng)目小三組；戰(zhàn)略規(guī)三劃27SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)質(zhì)詢會(huì)管理委三員會(huì)根據(jù)集三團(tuán)戰(zhàn)略三規(guī)劃制三定集團(tuán)三財(cái)務(wù)業(yè)三績(jī)期望三目標(biāo)總部下三達(dá)初步三的期望三業(yè)績(jī)指三標(biāo)業(yè)務(wù)群三/業(yè)務(wù)三單元制三定部門三計(jì)劃及三財(cái)務(wù)目三標(biāo)匯總/三質(zhì)詢/三談判/三修正業(yè)三務(wù)群計(jì)三劃批準(zhǔn)各三業(yè)務(wù)群三/業(yè)務(wù)三單元計(jì)三劃季度/三年度經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)己思叭肽甓热?jì)劃修三訂分解、三初定各三業(yè)務(wù)群三的期望三財(cái)務(wù)業(yè)三績(jī)指標(biāo)三，下達(dá)三年度預(yù)三算編制三指導(dǎo)思三想和要三求提供各三業(yè)務(wù)群三必要的三技術(shù)協(xié)三助及指三導(dǎo)匯總各三業(yè)務(wù)群三計(jì)劃；三發(fā)現(xiàn)潛三在問(wèn)題三及缺口三，提出三初步調(diào)三整建議參與質(zhì)三詢會(huì)，三向集團(tuán)三領(lǐng)導(dǎo)提三供分析三及技術(shù)三支持財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)對(duì)各業(yè)三務(wù)群/三業(yè)務(wù)單三元預(yù)算三逐一質(zhì)三詢?nèi)缬斜厝M(jìn)一三步質(zhì)詢?nèi)?協(xié)商三；批準(zhǔn)三計(jì)劃匯總修三正過(guò)的三各業(yè)務(wù)三群計(jì)劃三，確保三集團(tuán)目三標(biāo)的盡三量實(shí)現(xiàn)最后確三定成文三，形成三考核依三據(jù)每季度三進(jìn)行各三業(yè)務(wù)群三逐一考三核；在三實(shí)際業(yè)三績(jī)和計(jì)三劃差異三過(guò)大時(shí)三進(jìn)行干三預(yù)修改/三審批經(jīng)三營(yíng)計(jì)劃考核會(huì)三了解預(yù)三算執(zhí)行三情況和三業(yè)績(jī)差三距每月就三各業(yè)務(wù)三群計(jì)劃三完成情三況進(jìn)行三跟蹤；三向集團(tuán)三領(lǐng)導(dǎo)匯三報(bào)明顯三的業(yè)績(jī)?nèi)町惏慈枰獏⑷c考核三會(huì)業(yè)務(wù)單三元主管三及業(yè)務(wù)三單元會(huì)三計(jì)在業(yè)務(wù)三單元負(fù)三責(zé)人的三直接領(lǐng)三導(dǎo)下，三制訂本三業(yè)務(wù)單三元預(yù)算三，匯總?cè)聦俳?jīng)三營(yíng)部門三計(jì)劃參與質(zhì)三詢會(huì)，三陳述本三業(yè)務(wù)單三元計(jì)劃修正本三業(yè)單元三計(jì)劃匯報(bào)本三業(yè)務(wù)單三元業(yè)績(jī)董事會(huì)批準(zhǔn)戰(zhàn)三略規(guī)劃三，設(shè)定三初步財(cái)三務(wù)業(yè)績(jī)?nèi)谕玫筋A(yù)三算結(jié)果三，以供三了解營(yíng)運(yùn)計(jì)三劃/預(yù)三算流程資料來(lái)三源：三麥肯錫三分析制定各三業(yè)務(wù)單三元的關(guān)三鍵業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)批準(zhǔn)各三業(yè)務(wù)單三元的關(guān)三鍵業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)28公司總?cè)繀R總?cè)A(yù)算–三主要內(nèi)三容主要內(nèi)三容公司戰(zhàn)三略規(guī)劃三及第一三年目標(biāo)三概述戰(zhàn)略規(guī)三劃第一三年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃及預(yù)三算計(jì)劃三前提假三設(shè)主要經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)及三計(jì)劃年度及三季度工三程開工三數(shù)為達(dá)到三戰(zhàn)略目三標(biāo)以及三主要經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)的三主要經(jīng)三營(yíng)舉措三、時(shí)間三表、責(zé)三任人及三資源需三求新業(yè)務(wù)三的建立老業(yè)務(wù)三單元新三市場(chǎng)的三開拓新戰(zhàn)略三聯(lián)盟的三建立影響經(jīng)三營(yíng)計(jì)劃三目標(biāo)完三成的主三要風(fēng)險(xiǎn)三，發(fā)生三可能性三，影響三程度和三防范舉三措財(cái)產(chǎn)損三失違約詳細(xì)的三財(cái)務(wù)預(yù)三算計(jì)劃損益表資產(chǎn)負(fù)三債表現(xiàn)金流三量表項(xiàng)目建三設(shè)和運(yùn)三營(yíng)成本銷售與三行政管三理費(fèi)投資及三投資收三益預(yù)算固定資三產(chǎn)預(yù)算貸款規(guī)三模預(yù)算運(yùn)營(yíng)資三本預(yù)算1、2、3、4、5、29SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)業(yè)務(wù)單三元預(yù)算三–三主要內(nèi)三容主要內(nèi)三容1.三本業(yè)務(wù)三單元戰(zhàn)三略規(guī)劃三及第一三年目標(biāo)三概述戰(zhàn)略規(guī)三劃第一三年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃及預(yù)三算計(jì)劃三前提假三設(shè)2.三主要經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)及三計(jì)劃年度及月度銷售計(jì)三劃3.三為達(dá)到三戰(zhàn)略目三標(biāo)以及三主要經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)的三主要經(jīng)三營(yíng)舉措三、時(shí)間三表、責(zé)三任人及三資源需三求市場(chǎng)及三客戶的三開拓新銷售三渠道的三建立4.現(xiàn)計(jì)劃三和集團(tuán)三目標(biāo)要三求之間三的差異三及填補(bǔ)三缺口之三具體舉三措5.三影響經(jīng)三營(yíng)計(jì)劃三目標(biāo)完三成的主三要風(fēng)險(xiǎn)三，發(fā)生三可能性三，影響三程度和三防范舉三措6.三詳細(xì)的三財(cái)務(wù)預(yù)三算計(jì)劃(1)三損益三表(2)三資產(chǎn)三負(fù)債表(3)三現(xiàn)金三流量表(4)三費(fèi)用三預(yù)算(5)三投資三及投資三收益預(yù)三算(6)三固定三資產(chǎn)預(yù)三算(7)三貸款三規(guī)模預(yù)三算資料來(lái)三源：三麥肯錫三分析30SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)* 包三括經(jīng)濟(jì)三設(shè)想，三如：通三貨膨脹三，利率三和稅率輸入通過(guò)調(diào)三整輸入三進(jìn)行敏三感度分三析項(xiàng)目投三資項(xiàng)目數(shù)成本資本結(jié)三構(gòu)整體的三公司設(shè)三想*經(jīng)營(yíng)收三入經(jīng)營(yíng)成三本利稅前三收入利息開三支稅凈收入折舊營(yíng)運(yùn)資三本的變?nèi)蒂Y金支三出自由現(xiàn)三金流量第一年財(cái)務(wù)狀三況業(yè)務(wù)單三元預(yù)算三的輸入三和分析31SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)業(yè)務(wù)單三元預(yù)算三流程的三結(jié)果按BU劃分的三凈現(xiàn)值帳面收三益現(xiàn)金流三量費(fèi)用目三錄調(diào)整風(fēng)三險(xiǎn)，資三金結(jié)構(gòu)三–調(diào)整三現(xiàn)金流三入、流三出量，三衡量資三本項(xiàng)目三的基礎(chǔ)三經(jīng)濟(jì)狀三況總公司三各年的三收入預(yù)三算總體公三司收益三滿足市三場(chǎng)期望三值的關(guān)三鍵決定三因素公司滿三足現(xiàn)金三支出要三求的關(guān)三鍵決定三因素項(xiàng)目經(jīng)三濟(jì)價(jià)值三的驅(qū)動(dòng)三因素對(duì)預(yù)算三基于資三本支出三類型進(jìn)三行優(yōu)先三排序32SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)年度預(yù)三算質(zhì)詢?nèi)龝?huì)–會(huì)三議議程三及目的參加人三員：高層管三理委員三會(huì)成員三，副總?cè)?審三計(jì)，副三總裁/三營(yíng)銷，三副總裁三/法務(wù)三，副總?cè)?信三息技術(shù)應(yīng)邀列三席：經(jīng)三理/戰(zhàn)三略規(guī)劃三，經(jīng)理三/技術(shù)三開發(fā)，三經(jīng)理/三新業(yè)務(wù)三開發(fā)，三經(jīng)理/三財(cái)務(wù)，三經(jīng)理/三會(huì)計(jì)和三預(yù)算，三經(jīng)理/三風(fēng)險(xiǎn)管三理，經(jīng)三理/采三購(gòu)，經(jīng)三理/辦三公輔助時(shí)間：十月下三半月，三一天半會(huì)議目三的：對(duì)各業(yè)三務(wù)單元三的年度三經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃及財(cái)三務(wù)預(yù)算三進(jìn)行質(zhì)三詢，提三出修改三意見，三以確保三各業(yè)務(wù)三單元的三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)有相三當(dāng)?shù)母呷群涂扇行裕⒈M量三保證集三團(tuán)總體三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)/財(cái)三務(wù)目標(biāo)三實(shí)現(xiàn)總裁介三紹集團(tuán)三總體財(cái)三務(wù)目標(biāo)三期望財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)介紹三集團(tuán)總?cè)w財(cái)務(wù)三目標(biāo)向三各業(yè)務(wù)三群的初三步分解財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)宣布三會(huì)議規(guī)三則業(yè)務(wù)單三元和新三業(yè)務(wù)開三發(fā)部呈三報(bào)業(yè)務(wù)三單元的三預(yù)算，三接受與三會(huì)人員三質(zhì)詢，三明確修三改方向財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)總結(jié)三發(fā)言，三明確各三業(yè)務(wù)單三元計(jì)劃三修改完三成時(shí)間三表總裁宣三布閉會(huì)0.5會(huì)議議三程：議題時(shí)間(三小時(shí))14X310.515小三時(shí)資料來(lái)三源：三麥肯錫三分析33SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)管理會(huì)三議規(guī)劃三–三年度預(yù)三算質(zhì)詢?nèi)龝?huì)會(huì)議目三的：對(duì)各業(yè)三務(wù)單元三的年度三經(jīng)營(yíng)計(jì)三劃及財(cái)三務(wù)預(yù)算三進(jìn)行質(zhì)三詢，提三出修改三意見，三以確保三各業(yè)務(wù)三單元的三經(jīng)營(yíng)目三標(biāo)有相三當(dāng)?shù)母呷惹覍?shí)三際可行三，并盡三量保證三公司總?cè)w經(jīng)營(yíng)三目標(biāo)/三財(cái)務(wù)目三標(biāo)實(shí)現(xiàn)參加人三員：高層管三理委員三會(huì)成員三，副總?cè)?審三計(jì)，副三總裁/三營(yíng)銷，三副總裁三/綜合三工程，三副總裁三/法務(wù)三，副總?cè)?信三息技術(shù)應(yīng)邀列三席：經(jīng)三理/戰(zhàn)三略規(guī)劃三，經(jīng)理三/技術(shù)三開發(fā)，三經(jīng)理/三新業(yè)務(wù)三開發(fā)，三副總裁三/財(cái)務(wù)三，經(jīng)理三/會(huì)計(jì)三和預(yù)算三，副總?cè)?風(fēng)三險(xiǎn)管理三，經(jīng)理三/采購(gòu)三，經(jīng)理三/辦公三輔助時(shí)間：十一月三下半月三，一天三半會(huì)議議三程：議題總裁介三紹集團(tuán)三總體財(cái)三務(wù)目標(biāo)三期望財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)介紹三集團(tuán)總?cè)w財(cái)務(wù)三目標(biāo)向三各業(yè)務(wù)三群的初三步分解財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)宣布三會(huì)議規(guī)三則業(yè)務(wù)單三元和新三業(yè)務(wù)開三發(fā)部呈三報(bào)業(yè)務(wù)三單元的三預(yù)算，三接受與三會(huì)人員三質(zhì)詢，三明確修三改方向財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)總結(jié)三發(fā)言，三明確各三業(yè)務(wù)單三元計(jì)劃三修改完三成時(shí)間三表總裁宣三布閉會(huì)會(huì)議規(guī)三則：各業(yè)務(wù)三單元的三呈報(bào)材三料圖表三一律用三投影形三式，按三要求格三式不超三過(guò)10三頁(yè)質(zhì)詢及三對(duì)質(zhì)詢?nèi)膽?yīng)答三要求以三事實(shí)及三數(shù)據(jù)為三基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)三事，不三對(duì)人與會(huì)人三員對(duì)各三業(yè)務(wù)單三元計(jì)劃三及預(yù)算三有質(zhì)詢?nèi)龣?quán)，總?cè)脤?duì)修三正要求三有終決三權(quán)時(shí)間(三小時(shí))0.514X310.515小三時(shí)需提前三準(zhǔn)備的三材料：材料財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)下達(dá)三會(huì)議議三程及規(guī)三則，材三料要求財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)下達(dá)三公司總?cè)w財(cái)務(wù)三目標(biāo)期三望值各業(yè)務(wù)三單元和三新業(yè)務(wù)三開發(fā)部三呈報(bào)預(yù)三算計(jì)劃提前量3周4周1周會(huì)后后三續(xù)活動(dòng)三：財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)總結(jié)三、分發(fā)三會(huì)議關(guān)三于各業(yè)三務(wù)單元三計(jì)劃修三改的要三求及時(shí)三間表總部會(huì)三計(jì)和預(yù)三算部門三跟蹤計(jì)三劃的修三改，重三新匯總?cè)?，直至三與公司三要求達(dá)三成一致34SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)年度預(yù)三算質(zhì)詢?nèi)龝?huì)–會(huì)三議規(guī)則會(huì)議規(guī)三則：各業(yè)務(wù)三單元的三呈報(bào)材三料圖表三一律按三要求格三式且不三超過(guò)1三0頁(yè)質(zhì)詢及三對(duì)質(zhì)詢?nèi)膽?yīng)答三要求以三事實(shí)及三數(shù)據(jù)為三基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)三事，不三對(duì)人與會(huì)人三員對(duì)各三業(yè)務(wù)單三元計(jì)劃三及預(yù)算三有質(zhì)詢?nèi)龣?quán)，總?cè)脤?duì)修三正要求三有最終三決定權(quán)需提前三準(zhǔn)備的三材料：材料財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)下達(dá)三會(huì)議議三程規(guī)則三及所需三材料要三求財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)下達(dá)三集團(tuán)總?cè)w財(cái)務(wù)三目標(biāo)期三望值各業(yè)務(wù)三單元及三新業(yè)務(wù)三開發(fā)部三呈報(bào)預(yù)三算計(jì)劃提前量3周4周1周會(huì)后后三續(xù)活動(dòng)三：財(cái)務(wù)總?cè)O(jiān)總結(jié)三、分發(fā)三會(huì)議關(guān)三于各業(yè)三務(wù)單元三計(jì)劃修三改的要三求及時(shí)三間表總部會(huì)三計(jì)和預(yù)三算部門三跟蹤計(jì)三劃的修三改，重三新匯總?cè)敝寥c集團(tuán)三要求達(dá)三成一致資料來(lái)三源：三麥肯錫三分析35SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)預(yù)算計(jì)三劃報(bào)告三樣板* 非三現(xiàn)金成三本目標(biāo)細(xì)三分項(xiàng)目收三入大型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三劃)中型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)小型項(xiàng)三目數(shù)(三平均規(guī)三模)費(fèi)用銷售費(fèi)三用行政管三理費(fèi)用稅息前三經(jīng)營(yíng)收三益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月戰(zhàn)略規(guī)三劃第一三年目標(biāo)三概述總計(jì)36SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)預(yù)算計(jì)三劃報(bào)告三樣板2、業(yè)三務(wù)單元三的主要經(jīng)三營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)(KPI三)及計(jì)劃KPI項(xiàng)目開三工數(shù)大型中型小型項(xiàng)目建三造

收三入項(xiàng)目運(yùn)三營(yíng)

收三入年度凈三現(xiàn)金流三量年底投三資資本三回報(bào)率總計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月37SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)預(yù)算計(jì)三劃報(bào)告三樣板目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、戰(zhàn)三略目標(biāo)三實(shí)施具三體時(shí)間三表舉措時(shí)間表38SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)預(yù)算計(jì)三劃報(bào)告三樣板現(xiàn)有舉三措目標(biāo)4、差三異分析集團(tuán)設(shè)三定目標(biāo)差異差異彌三補(bǔ)方式39SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)預(yù)算計(jì)三劃報(bào)告三樣板5、預(yù)三算實(shí)施三風(fēng)險(xiǎn)及三規(guī)避方三法預(yù)算實(shí)三施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方三法工期延三誤工程財(cái)三產(chǎn)損壞40SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)定期匯三報(bào)主要三業(yè)績(jī)表三現(xiàn)流程根據(jù)預(yù)算條款和業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查完成財(cái)務(wù)計(jì)劃剩的月度計(jì)劃完成情況報(bào)表分析本月完成情況與計(jì)劃的差距并揭示主要疑點(diǎn)根據(jù)存在的差距，擬定解決舉措*協(xié)助并三指導(dǎo)業(yè)三務(wù)單元三進(jìn)行數(shù)三據(jù)統(tǒng)計(jì)協(xié)助并三指導(dǎo)業(yè)三務(wù)單元三進(jìn)行數(shù)三據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總各三業(yè)務(wù)單三元的業(yè)三績(jī)情況三，完成三各業(yè)務(wù)三單元的三月度計(jì)三劃，完三成情況三報(bào)表分析本三月完成三情況與三計(jì)劃差三距。對(duì)三于重大三的差距三，與財(cái)三務(wù)總監(jiān)三一起尋三找原因根據(jù)預(yù)三算條款三和本業(yè)三務(wù)單元三的關(guān)鍵三業(yè)績(jī)指三標(biāo)統(tǒng)計(jì)三業(yè)務(wù)表三現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管三理財(cái)務(wù)三總監(jiān)人力資三源業(yè)務(wù)單三元幫助分三析較重三大的財(cái)三務(wù)差距指導(dǎo)重三大財(cái)務(wù)三分析對(duì)BU提建議三舉措進(jìn)三行財(cái)務(wù)三分析，三并建議三采納或三否決對(duì)重大的差距提出解釋對(duì)財(cái)務(wù)三計(jì)劃科三指出的三差距部三分，提三出解決三舉措建三議，接三受財(cái)務(wù)三計(jì)劃科三提出的三舉措建三議修正質(zhì)詢會(huì)三議* 業(yè)三績(jī)考核三會(huì)詳見三《高層三管理職三責(zé)及決三策體系三》41SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)主要業(yè)三績(jī)指標(biāo)三和業(yè)績(jī)?nèi)龑徍肆魅痰哪咳募霸齽t目的將企業(yè)三戰(zhàn)略及三預(yù)算目三標(biāo)轉(zhuǎn)個(gè)三人業(yè)績(jī)?nèi)己藰?biāo)三準(zhǔn)建立業(yè)三績(jī)目標(biāo)三和獎(jiǎng)勵(lì)三機(jī)制，三以更好三完成訂三立的戰(zhàn)三略規(guī)劃三和財(cái)務(wù)三預(yù)算原則建立以三業(yè)績(jī)?yōu)槿A(chǔ)的三企業(yè)文三化個(gè)人職三責(zé)與企三業(yè)戰(zhàn)略三保持一三致整套的三人力資三源規(guī)劃三都針對(duì)三相應(yīng)的三職位，三而非個(gè)三人預(yù)期效三果一套供三與高級(jí)三管理層三討論的三業(yè)績(jī)合三同完整的三關(guān)鍵崗三位描述三、個(gè)人三關(guān)鍵業(yè)三績(jī)指標(biāo)三和薪酬三計(jì)劃資料來(lái)三源：三麥肯錫三項(xiàng)目小三組；業(yè)績(jī)審三核預(yù)算組織結(jié)三構(gòu)崗位描三述個(gè)人關(guān)三鍵業(yè)績(jī)?nèi)笜?biāo)確定當(dāng)三年的薪三酬水平業(yè)績(jī)合三同制定高三級(jí)管理三層的業(yè)三績(jī)合同42SEP三G/0三006三21/三SH-三Int三egr三ate三d(9三7GB三)* 詳三見人力三資源手三冊(cè)人力資三源規(guī)劃三流程董事會(huì)