2023年度企業(yè)資產(chǎn)重組注入?yún)f(xié)議書,菁華1篇

2023年度企業(yè)資產(chǎn)重組注入?yún)f(xié)議書,菁華1篇（全文完整）

企業(yè)資產(chǎn)重組注入?yún)f(xié)議書1

甲方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

乙方：___________________

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

注冊地址：___________________

鑒于：

甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后規(guī)劃向*境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易全部限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)展重組。

甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方____%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將連續(xù)為乙方的控股股東。

為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：

定義

除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

甲方指_____________，分公司及其他分支機構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

會計報告指_____________會計師事務(wù)所根據(jù)*《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?fù)債。

招股書指乙方就乙方公開出售h股和ads而登載的招股說明書。

評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政治理局登記注冊之日)。

重組生效日指乙方成立日。

相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)展的重組。

重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

評估機構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司。

評估報告指評估機構(gòu)為成立乙方編制的并已由**于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報告書》。

控股股東指具備以下條件之一的人：

該人單獨或者與他人全都行動時，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨或者與他人全都行動時，可以行使公司____以上(含____)的表決權(quán)或者可以掌握公司的____以上(含____)表決權(quán)的行使;該人單獨或者與他人全都行動時，持有公司發(fā)行在外____以上(含____)的股份;該人單獨或者與他人全都行動時，以其他方式在事實上掌握公司。

*指中華人民共和國。

人民幣指*的法定貨幣，其根本面值為“____元”。

除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時經(jīng)延期、修改、變更或補充的本協(xié)議。

重組的生效

甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得*有關(guān)主管機關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

雙方同意，按重組文件、會計報告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實施重組。

雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項下的資產(chǎn)全部權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)項下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方依據(jù)重組文件、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保存的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不擔(dān)當(dāng)任何義務(wù)。甲方連續(xù)對其保存的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評估機構(gòu)對其進(jìn)展估值(該估值記載于評估報告)，并經(jīng)*有關(guān)主管機關(guān)批精確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獵取國家有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。

甲方確認(rèn)，依據(jù)重組方案和_____________會計事務(wù)所_____________年__