董事會會議議程

董事會會議議程一、會前第一項(xiàng)：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會議文件（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃）（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告二、會前第二項(xiàng):會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示三、會前第三項(xiàng):會前檢視1、修正會議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會人數(shù)（簽到表）4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會議簽字事項(xiàng)四、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點(diǎn)（4）參加人員：（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五會后：開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔會議流程注意要點(diǎn):1、關(guān)于董事會會議。公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會會議議案。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。10、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字。獨(dú)立董事對商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄中載明。獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)（略）。11、關(guān)于董事會決議及簽字。董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。12、關(guān)于董事會報(bào)備及披露。公司應(yīng)在每一會計(jì)年度結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會盡職情況報(bào)告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項(xiàng)。董事會的決定、決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負(fù)責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報(bào)會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指