中國重型汽車集團濟南卡車股份簡介和公司治理的核心原則

中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司簡介

中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司（簡稱“卡車股份公司”），是由中國重型汽車集團公司控股的第一家股份制上市公司。2003年12月，中國重汽集團公司通過100%的資產(chǎn)置換方式完成對深市上市公司“*ST小鴨”的重組工作，中國重汽集團公司將最優(yōu)質(zhì)的卡車業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)資產(chǎn)置入“*ST小鴨”實現(xiàn)“借殼上市”。2004年1月，“*ST小鴨”證券簡稱正式更名“中國重汽”，公司的主營業(yè)務(wù)變更為重型汽車整車及配件的生產(chǎn)和銷售，公司總股本2.53億元，中國重汽集團公司擁有卡車股份公司63.78%的股權(quán)，成為上市公司的第一大股東。目前，卡車股份公司下設(shè)制造事業(yè)部、銷售事業(yè)部兩個專業(yè)化事業(yè)部以及董事會辦公室、計劃財務(wù)部兩個綜合管理部室，公司高級管理層平均年齡43歲，高管人員中有2位博士2位碩士，公司整體管理體制科學(xué)務(wù)實、精干高效?？ㄜ嚬煞莨局圃焓聵I(yè)部下屬總裝配廠、車架廠、車身廠、工具廠、運輸中心和12個管理部室，其主導(dǎo)產(chǎn)品為“斯太爾王、斯太爾、飛龍、黃河”四大品牌、200多個品種的重型載重汽車?？ㄜ嚬煞莨局髁鳟a(chǎn)品的驅(qū)動形式從4X2到12X12，汽車總質(zhì)量覆蓋11噸——60噸，產(chǎn)品功能覆蓋各類廂式載重車、改裝車、客車底盤、越野專用車等。銷售事業(yè)部下屬8個職能部室，在全國設(shè)立有30個駐外辦事處、576家經(jīng)代銷單位、299家維修服務(wù)站、54家協(xié)議4S店、25個配件中心庫，擁有覆蓋全國各大省市的區(qū)域經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)維修網(wǎng)絡(luò)，并且擁有在國內(nèi)重汽行業(yè)中獨樹一幟的注冊“親人”服務(wù)品牌，與浦發(fā)銀行、光大銀行等金融機構(gòu)在重型汽車銷售方面具有良好的“銀企合作網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”關(guān)系。卡車股份公司本部位于濟南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)南首的“中國重汽濟南工業(yè)園”，津浦鐵路、104國道及濟南市三環(huán)高速公路交匯于此，交通便利、地理位置優(yōu)越。目前，公司在工業(yè)園區(qū)內(nèi)擁有整車總裝、內(nèi)飾裝配、整車調(diào)試、車身壓型、車身焊裝、車身涂裝、車架鉚接、車架數(shù)控沖孔等多條現(xiàn)代化專業(yè)汽車生產(chǎn)流水線，以及“整車質(zhì)量全電腦檢測線”和“下線汽車特種道路環(huán)行實驗場”等大型質(zhì)量檢驗設(shè)備。2004年６月，隨著占地2.5萬平米的“新總裝、車架聯(lián)合廠房”的竣工投產(chǎn)，卡車股份公司的汽車產(chǎn)能可達到年產(chǎn)5萬輛?？ㄜ嚬煞莨驹谙嗬^通過ISO9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量認證、國家“３C”強制認證、國家軍用產(chǎn)品質(zhì)量體系認證的基礎(chǔ)上，秉承中國重汽集團公司“不斷地否定昨天、科學(xué)地安排今天、勇敢地創(chuàng)新明天”的科學(xué)發(fā)展觀，以及“用人品打造精品、用精品奉獻社會”的精品理念，公司全體員工時刻牢記“為股東服務(wù)、為員工服務(wù)、為人民服務(wù)”的服務(wù)宗旨，不斷地戰(zhàn)勝自我、超越自我、強化管理、規(guī)范運作，全力打造中國重型汽車行業(yè)的第一品牌，努力把公司建設(shè)成為國際知名、國內(nèi)其他企業(yè)不可替代的重型汽車工業(yè)基地！卡車股份公司證券簡稱“中國重汽”，證券代碼000951，在深圳證券交易所上市?？ㄜ嚬煞莨径麻L王浩濤、總經(jīng)理于有德

卡車股份公司本部及制造事業(yè)部地址：濟南市市中區(qū)黨家鎮(zhèn)南首郵編：２５０１１６

電話總機：0531——

產(chǎn)品介紹重卡領(lǐng)袖中國HOWO中國重汽HOWO重卡7系列——全新產(chǎn)品概念和技術(shù)特色

作為中國重型汽車生產(chǎn)歷史最為悠久的中國重汽，依靠國內(nèi)業(yè)界首屈一指的重型汽車研發(fā)實力，應(yīng)用世界重卡關(guān)鍵先進技術(shù)，面向中國市場，自主開發(fā)出了達到當(dāng)代國際水平，具有自主品牌的，國內(nèi)最先進、最高檔的新一代重型汽車——HOWO重卡7系列。

HOWO7系列汽車是按客戶價值最大化的設(shè)計理念在與國際重卡專家經(jīng)長時間、多角度的研究、合作基礎(chǔ)上，使我們的客戶真切體會到該車的超強作業(yè)功能、令人愉悅的內(nèi)外裝飾、良好的安全性、舒適性、易操作性、從油耗到維護的良好經(jīng)濟性、與選用其它車型的用戶相比較時有一種“物超所值、選型正確”的自豪感。

HOWO7系列重卡融合了國際先進技術(shù)的特色，采用了關(guān)鍵的先進總成，并進行了合理的技術(shù)連接。整車布置合理，各大總成協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、可靠、靈便。使其在國內(nèi)重卡中，動力性、可靠性、經(jīng)濟性以及環(huán)境友好性最佳，使用壽命最長。HOWO重卡外觀豪華、大氣，剛毅與流暢并存，雄壯與優(yōu)美齊現(xiàn)，盡顯其獨特的領(lǐng)袖氣質(zhì)；尤其是在舒適性、安全性和方便性等人性化水平方面，HOWO重卡完全達到了世界級重卡水平。HOWO重卡的推出，充分體現(xiàn)了中國重汽“科學(xué)策劃、理性經(jīng)營、精心操作、最佳效果”的企業(yè)經(jīng)營理念，集中體現(xiàn)了中國重汽不懈追求客戶價值最大化的企業(yè)經(jīng)營思想。

安全

嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)，對駕乘人員的周全保護。

主體采用整體鋼架結(jié)構(gòu)的HOWO7系列重卡駕駛室安全性達到全球最嚴(yán)格的瑞典安全法規(guī)要求，全面保護駕乘人員安全，真正體現(xiàn)中國重汽以人為本和不懈追求用戶利益最大化的企業(yè)經(jīng)營理念。

1、主體為整體鋼架結(jié)構(gòu)，堅實、牢固，抗撞擊和抗外力壓迫能力極強。

2、車身是在與國外專家共同設(shè)計的全自動機器人生產(chǎn)線上焊裝的，全部現(xiàn)代化程序控制操作，達到世界先進水平。

3、增加了國內(nèi)獨創(chuàng)的駕駛室橫向穩(wěn)定裝置。

4、具備國內(nèi)率先配備的防前撞、防前鉆的強力保護架。

5、國內(nèi)重卡最寬的大曲面前擋風(fēng)玻璃，視野角度達到歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

6、駕駛員安全帶采用雙鎖止結(jié)構(gòu)，保險系數(shù)大大增加。

舒適

已與歐洲重卡接軌的舒適化、人性化設(shè)計，使HOWO7系列重卡成為一個名副其實的流動的“家”，一個體面“辦公室”。

HOWO7系列重卡舒適性和抗人體疲勞指標(biāo)被業(yè)內(nèi)專家評價為目前國內(nèi)最高水平，已達到國際水準(zhǔn)。

1、公路用車駕駛室采用國內(nèi)獨創(chuàng)、世界頂級的四點全浮式空氣懸架減震裝置，可在任何路況路下，達到最佳減震效果。如同游艇在水面“嬉戲”，穩(wěn)定而舒適。

2、方向盤改進為轎車型柔性塑膠材料制作，手感好?？汕昂?－5角度調(diào)節(jié)，上下25mm高度調(diào)整。

3、290馬力以上車型全部配置冷暖空調(diào)，可電動操縱，自動控制溫度，為高檔轎車化配置。

4、HOWO重卡臥鋪按歐美人的體形設(shè)計，寬度達600mm。鋁合金骨架重量輕，剛性好，內(nèi)置鋼絲網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，較國內(nèi)其他產(chǎn)品的鋪墊能更有效地緩解疲勞狀態(tài)。

5、上層臥鋪可抬高至任意角度停置。

6、駕駛室通風(fēng)系統(tǒng)的獨特設(shè)計為國內(nèi)首創(chuàng)：

①設(shè)置有通風(fēng)窗口，在駕駛室全封閉狀態(tài)下，仍能有效地保持駕駛室內(nèi)空氣清潔；

②暖風(fēng)通道此至兩側(cè)車門，可迅速對兩側(cè)玻璃除霜除霧；

③空氣循環(huán)狀態(tài)好，可有效除塵、除異味。

7、駕駛室內(nèi)配置豪華大儲物箱，儲物空間國內(nèi)最大，其基本配置包括車用冰箱。

8、獨創(chuàng)的消聲系統(tǒng)經(jīng)過了多輪試驗，消聲效果已達到國際頂級重卡的水準(zhǔn)。明顯降低了噪聲，使駕乘人員的心情更加舒暢。

人性化人性化設(shè)計是目前國際通用水準(zhǔn)來定位的：

1、人工智能化設(shè)計是體現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)競爭實力和維護客戶利益的最重要表現(xiàn)形式。HOWO重卡具備國內(nèi)獨創(chuàng)的人工智能化技術(shù)，已接近和達到了國際水平。表現(xiàn)在：

①對發(fā)動機水溫油溫的控制，對機油消耗和燃燒度的控制；

②對整車電氣線路的控制；

③對進排氣系統(tǒng)負荷控制；

④對全車氣壓狀態(tài)控制；

⑤對油量及油路系統(tǒng)控制等等。各控制節(jié)點可全部在國內(nèi)商用車目前最大的液晶顯示器(儀表盤)上以不同符號顯示；

⑥自動故障檢測；

⑦自動儲存重要運行數(shù)據(jù)。

2、最新座椅設(shè)計國內(nèi)獨有。體現(xiàn)了中國重汽專利技術(shù)特色，不僅在外觀上與HOWO重卡視覺上的美觀效果相一致，而且充分采用了人體工程學(xué)原理：

①座椅座墊、靠背設(shè)有電加熱裝置；

②高靠背腰部配置氣囊，可對腰部給予有效支撐；（加靠背圖）

③高靠背上部可做調(diào)節(jié)，能有效緩解駕駛員肩部和頸部的疲勞。

3、反光鏡根據(jù)國外最先進車型對比參考設(shè)計，可選裝電控操作、電動除霜。大視野后視鏡、右側(cè)路面鏡和前部下視鏡視界開闊，使駕駛員全面掌握駕駛環(huán)境。

4、獨特的車門開啟和關(guān)閉機構(gòu)、90度的最大車門開角、兩個側(cè)門把手以及兩級不銹鋼防滑踏板，使開門和上下車更加安全、方便，更加人性化。

5、保險杠中部設(shè)置有可翻轉(zhuǎn)踏腳板，方便擦拭玻璃。

6、駕駛室閱讀燈多位置布置，設(shè)計豪華，燈光亮度好，為閱讀書刊和隨車辦公提供了極大便利。

HOWO7系列重卡的高科技含量，高舒適性、人性化設(shè)計，遠遠走在了國內(nèi)重卡前列，其中：

——底盤重心高度降至新低，64下降40mm，42下降30mm；

——工程用自卸車裝用沙漠空氣濾清器；

——牽引車上配裝的掛車閥帶有先進的“越前“功能；使掛車制動始終提前于主車，確保列車制動安全；

——車用電瓶、備胎架統(tǒng)一布置在右側(cè)，既安全又方便維修；

——牽引車統(tǒng)一加裝了備胎裝置；

——完全達到沃爾沃卡車技術(shù)水準(zhǔn)的350升鋁合金大油箱；（掃描折頁中的總成圖6）

——后橋輪胎擋泥罩目前國內(nèi)絕無僅有的，可上部開啟，罩內(nèi)裝有強力刷，行駛時可有效降低噪音、刷掉泥土、沙漿等附著物，能有效保護輪胎安全；（掃描折頁中的總成圖5）

——中長駕駛室配裝了長度達2米，橫寬1.6米的大型導(dǎo)流罩，可有效降低阻力系數(shù)0.8，具有良好顯著的節(jié)油效果。

公路用車特別是高頂牽引車均配備后側(cè)導(dǎo)流罩，明顯降低0.4個阻力系數(shù)，為客戶創(chuàng)造了新的節(jié)油空間；

——高頂和中長駕駛室均開了600mm400mm的大后視窗，使駕駛室內(nèi)光線充足，駕駛員后視安全系數(shù)大大提高。

HOWO7系列重卡具有42、62、64、66、84和104等多種驅(qū)動型式；方向盤可左、右置，滿足全世界的行駛規(guī)則；不同軸距的各類底盤可供改裝牽引車、自卸車、箱式車、罐類車及各種特類式專用整車。

6×4牽引車

4×2牽引車

6×4自卸車

8×4載貨車

斯太爾王系列重型汽車

STEYR-KINGSERIESHEAVYDUTYTRUCKS

斯太爾王系列重型汽車以成熟斯太爾重型汽車技術(shù)為基礎(chǔ)，吸收歐洲當(dāng)代重型汽車最新技術(shù)開發(fā)而成，具有自主的知識產(chǎn)權(quán)。歐洲造型，盡顯王者風(fēng)范；以人為本，內(nèi)飾全面提升，中國重汽產(chǎn)品創(chuàng)新再上新臺階。

BasedonmaturetechnologyofSteyrheavydutytrucksandabsorptionandadoptionofthelatesttechnologyofEuropeanheavydutytrucks,CNHTCdevelopedwithitsownintellectualpropertyrightSteyr-Kingseriesheavydutytrucksdisplayingking'sdemeanorwiththeEuropeanstyle.Placinggreatimportanceonhumanization,throughoverallupgradeofinteriorfittingsandtrimming,CNHTC'sproductinnovationhasenteredintoanewphase.

由于國家新法規(guī)的實施，該產(chǎn)品詳細內(nèi)容正在緊張修改，目前無法參閱，請諒解。

牽引汽車自卸車載貨車

公司治理的核心原則黃一義

編譯什么是公司治理？

公司治理是調(diào)整公司企業(yè)各方參與者關(guān)系的規(guī)范，這些參與者主要包括三個方面：股東；（以CEO為首的）公司管理層；董事會及其成員。這些參與者決定著公司的發(fā)展方向和績效。公司治理結(jié)構(gòu)的目標(biāo)是要在這三方面參與者之間建立起兩種有效的負責(zé)任（accountable）的關(guān)系，即董事會對管理層的有效監(jiān)督和股東對董事會的有效制約。經(jīng)驗表明，股東積極行使其所有者權(quán)力參與公司事務(wù)，會使公司管理層更加負責(zé)且更加關(guān)注公司的業(yè)績，因而對股東的投資帶來更多的回報。美國的一家大型信托機構(gòu)棗擁有1000多億美元資產(chǎn)的加州雇員退休系統(tǒng)1996年的一項研究表明，這種積極的參與使美國公司新增利潤達1.5億美元。公司治理的核心原則

公司治理的核心原則對維持一個公開、公平的資本市場是必須的，是資本市場吸引投資者的廣泛參與并保持其競爭力和吸引力的重要規(guī)范。它包含如下要點：可信賴性（Accountability）對股東的義務(wù)公司董事會和管理層必須對股東負責(zé)。尤其是公司董事在以下幾方面有特殊的責(zé)任：（1）樹立公司的戰(zhàn)略觀念，以確保股東長期價值的增加成為公司的首要考慮；（2）依據(jù)第一項要求，對其自身以及公司管理班子的績效進行持續(xù)的評估。對股東提出的關(guān)于公司狀況和管理層績效的問題，董事會和管理層應(yīng)該保持開放性并使之易于得到解答，董事會應(yīng)當(dāng)向市場披露其做出一些重大決定的方式，這些決定涉及公司經(jīng)理的薪酬如何確定，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，新董事的提名和公司經(jīng)理人員的任命和考核等。新董事侯選人的背景，包括其與公司的經(jīng)濟關(guān)系也應(yīng)向公司股東披露。監(jiān)督董事會應(yīng)當(dāng)具有對公司管理層進行有效監(jiān)督的能力，股東對董事會應(yīng)具有同樣的能力。為此，股東應(yīng)能通過適當(dāng)?shù)耐镀背绦蛐惺蛊錂?quán)力。經(jīng)理的薪酬建立可信賴性的一種最有效的方法是使經(jīng)理人員的利益與股東的利益保持一致。管理層的薪酬應(yīng)與公司的長期業(yè)績表現(xiàn)掛鉤。透明度公開性一個自由、有效的具有全球競爭力的資本市場必須建立在公開性的基礎(chǔ)上。如果一個市場不能使投資者對其公開性具有信心，投資者就會退出這一市場。會計準(zhǔn)則目前不同的市場采用不同的會計準(zhǔn)則，這使國際投資者的有效分析難以進行。公司應(yīng)努力采用國際會計準(zhǔn)則。一致性報告在某些市場一些機構(gòu)頒布“最佳行為準(zhǔn)則”作為一種標(biāo)準(zhǔn)的公司治理規(guī)范。在采納這些準(zhǔn)則的市場，公司應(yīng)向股東報告其是否遵守這些準(zhǔn)則，并說明其不遵守的理由。公平公平對待在所有的市場對所有的股東均應(yīng)以公平相待的方式一視同仁，包括外國股東在內(nèi)。公司應(yīng)特別注意尊重少數(shù)股東的利益，并且不采取對投資者具有實質(zhì)性損害的行為。一股一票一般說來，每一股應(yīng)使其持有者在股東大會上享有其相應(yīng)的一份投票權(quán)。選舉方法代理資料代理資料應(yīng)當(dāng)簡潔、明確，并包含有能使股東對有關(guān)問題做出知情決定的適當(dāng)信息。此外，代理資料的發(fā)放應(yīng)采取鼓勵而不是抑制股東參與的方式進行，這一要求包括對會議和投票日期的適當(dāng)選擇。計票所有的股東選票，不論是以本人投票或通過代理的方式投票，均應(yīng)正規(guī)地予以統(tǒng)計，并將其結(jié)果正式地宣布。相反的做法意味著對一部分股東授予特權(quán)，并且不利于公司管理層準(zhǔn)確地了解全體股東的愿望和要求。技術(shù)只要有可能，各公司均應(yīng)采用新技術(shù)以使代理投票的過程更方便、更有效且更節(jié)省。最佳行為準(zhǔn)則建立準(zhǔn)則各國資本市場均應(yīng)建立適當(dāng)?shù)摹白罴研袨闇?zhǔn)則”，使公司的董事和經(jīng)理人員能據(jù)此對自身的行為進行規(guī)范，并使其明確其與股東的關(guān)系及其對股東負有的責(zé)任。這一準(zhǔn)則體現(xiàn)了一種標(biāo)準(zhǔn)，它來自于最優(yōu)秀的公司治理的實踐。一旦“最佳公司行為準(zhǔn)則”建立起來，公司應(yīng)當(dāng)遵守這一準(zhǔn)則并向股東報告其對這一規(guī)則的任何違反行為。評估和改進市場的各方參與者是應(yīng)對這一準(zhǔn)則進行評估以確保其具有全球競爭力。長期觀點

公司董事和管理層應(yīng)具備長期的戰(zhàn)略設(shè)想，以保證股東價值的增加。盡管不同的投資者采用不同的投資策略，并具有不同的投資強度，投資者仍應(yīng)鼓勵公司管理者抵御短期行為，在關(guān)鍵的時刻對管理者提供支持，并對其使公司成功地產(chǎn)生長期超額回報的業(yè)績予以獎賞。附1首席獨立董事的職務(wù)責(zé)任·首席執(zhí)行官（CEO）是公司的最高行政負責(zé)人，其職責(zé)為：*對公司的日常事務(wù)進行管理；*制定和提出公司政策和戰(zhàn)略方向的建議供董事會最終批準(zhǔn)；*充當(dāng)公司的發(fā)言人?！づc此相對照，首席獨立董事負責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事們的各項活動，除了董事的一般職責(zé)以外，首席獨立董事的特殊職責(zé)包括：*就董事會的日程向董事長提出適當(dāng)?shù)慕ㄗh，要求能夠確保獨立董事負責(zé)任地行使其職責(zé)，同時不因此而影響公司的日常運作的正常進行；·向董事長提出有關(guān)董事會及其各委員會的工作日程安排。*向董事長提出關(guān)于公司信息的質(zhì)量、數(shù)量和時效方面的要求，此種信息由公司經(jīng)理提供并為獨立董事有效而盡職地行使其職能所必需，盡管公司經(jīng)理有責(zé)任為董事會準(zhǔn)備上述資料，首席獨立董事仍可要求其將某些特定的資料包括在內(nèi)；*向董事長建議聘請向董事會直接報告的咨詢專家；*負責(zé)對所有新董事的面試（與提名委員會主席一起），并向董事會（和提名委員會