建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定

A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第0頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01第一章總則第一條目的為貫徹集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)協(xié)調(diào)、健康、可持續(xù)發(fā)展的需要，理順大連高合金線材有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目管理流程，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理行為，提高建設(shè)項(xiàng)目管理水平，加強(qiáng)工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度、效益控制，特制定本規(guī)定.第二條合用范圍本規(guī)定合用于大連高合金線材有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目的管理.第三條相關(guān)文件《設(shè)備管理規(guī)定》《高合金線材有限責(zé)任公司項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序》《危（wei）險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序》《東北特鋼集團(tuán)技改項(xiàng)目計(jì)劃備案管理規(guī)定》第四條名詞解釋建設(shè)項(xiàng)目：在一個(gè)總體設(shè)計(jì)范圍內(nèi)，在限定的工期、投資、質(zhì)量、技術(shù)、效益等條件下，以通過(guò)建設(shè)形成固定資產(chǎn)為特定目標(biāo)，由一個(gè)或者若干個(gè)互相有內(nèi)在聯(lián)系的單項(xiàng)工程所組成的新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目.第二章管理職責(zé)第五條建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)部門各盡其責(zé)，具體如下:A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第9頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01（一）建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及施工現(xiàn)場(chǎng)條件，負(fù)責(zé)告知施工單位包括施工現(xiàn)場(chǎng)存在的危（wei）險(xiǎn)源、有毒有害因素和環(huán)境保護(hù)要求等，形成《安全環(huán)保事項(xiàng)告知確認(rèn)表》.并負(fù)責(zé)對(duì)施工單位特種作業(yè)人員操作證及特種設(shè)備合格證、施工資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)并備案，與其簽訂《安全環(huán)保協(xié)議》?！栋踩h(huán)保協(xié)議》一式五份，安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處、裝備動(dòng)力處、工程施工單位各備案一份。（二）建設(shè)項(xiàng)目施工單位依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、施工現(xiàn)場(chǎng)情況、安全環(huán)保告知情況，以及安全、環(huán)保管理要求，制定施工方案、施工安全（含消防）技術(shù)措施、環(huán)境污染防護(hù)措施，以及相應(yīng)管理規(guī)定,并對(duì)相關(guān)施工人員進(jìn)行培訓(xùn)，形成《開工前施工人員培訓(xùn)記錄》。工程所在單位要在施工前按照《危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)相關(guān)危（wei）險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，并將辨識(shí)結(jié)果上報(bào)公司安全、環(huán)境管理部門備案.（三）裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件，并組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防等審批意見，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，以及施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，對(duì)施工單位提報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目施工方案、施工安全（含消防）技術(shù)措施和環(huán)境污染防護(hù)措施文件的適宜性和可行性進(jìn)行審查，審查通過(guò)后，下達(dá)《建設(shè)項(xiàng)目開工通知單》，施工單位才干進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，開工第9頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第10頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022—06—01建設(shè)。沒有《建設(shè)項(xiàng)目開工通知單》的建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)處一律不許支付工程款項(xiàng)。（四）施工單位要嚴(yán)格按照施工方案、施工安全（包括消防）技術(shù)措施、環(huán)境污染防護(hù)措施，以及《安全環(huán)保協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施，應(yīng)符合文明、衛(wèi)生要求,并做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全、保衛(wèi)工作，現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施。（五）當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目施工內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，裝備動(dòng)力處應(yīng)及時(shí)組織施工單位根據(jù)變更的情況，對(duì)原制定的安全（含消防）技術(shù)措施和環(huán)境污染防護(hù)措施進(jìn)行補(bǔ)充或者更新，并組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）進(jìn)行審查，施工單位要按照重新審查后的相關(guān)要求組織進(jìn)行施工。（六）裝備動(dòng)力處要嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和審批意見組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)施工隊(duì)伍及施工過(guò)程的監(jiān)督管理，確保工程保質(zhì)保量按期完成，并做好施工過(guò)程的各項(xiàng)記錄。（七）工程施工單位負(fù)責(zé)本單位施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)境和消防的日常檢查。建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）要加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督檢查，按照各自職責(zé)對(duì)未經(jīng)過(guò)審批或者不按環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防等審批要求實(shí)施的，以及施工過(guò)程中未按要求做好安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的建設(shè)項(xiàng)目及施工隊(duì)伍，有權(quán)住手施工，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出考核建議。第10頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第11頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01（八）按照國(guó)家及地方法規(guī)要求，需要進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理的項(xiàng)目，由裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)選擇有資質(zhì)的監(jiān)理單位（工程監(jiān)理、環(huán)境監(jiān)理等）進(jìn)行監(jiān)理，如需招標(biāo)執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目及大中修項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》.第十三條項(xiàng)目試生產(chǎn)管理（一）建設(shè)項(xiàng)目完工后具備試生產(chǎn)條件的，在試生產(chǎn)之前，由裝備動(dòng)力處組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處），分別協(xié)調(diào)政府環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防等管理部門，辦理試生產(chǎn)相關(guān)手續(xù)并征得允許后方能進(jìn)行試生產(chǎn)，并確保環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防等相關(guān)設(shè)施同步運(yùn)行。未征得政府相關(guān)部門允許嚴(yán)禁進(jìn)行試生產(chǎn)，建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，有權(quán)對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行制止和處罰。（二）建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）應(yīng)根據(jù)需要組織相關(guān)單位補(bǔ)充制定出完整的環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防等方面的規(guī)章制度及應(yīng)急處理預(yù)案，重點(diǎn)危（wei）險(xiǎn)部位設(shè)立安全標(biāo)志，重大環(huán)境影響部位設(shè)立環(huán)保標(biāo)志，并按照有關(guān)法律法規(guī)要求，組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)教育培訓(xùn)。（三）裝備動(dòng)力處要按照法律法規(guī)要求，健全試生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，做好試生產(chǎn)組織工作,配備必要的管理人員，建立相應(yīng)的規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，做好培訓(xùn)工作，并結(jié)合試生產(chǎn)安排做好試生產(chǎn)保障工作.（四）建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行的時(shí)間普通最長(zhǎng)不得超過(guò)6個(gè)月.在試運(yùn)行期第11頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第12頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01間，裝備動(dòng)力處、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）、項(xiàng)目接受使用單位等相關(guān)單位應(yīng)著手開展性能考核、環(huán)境監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、以及采集有關(guān)數(shù)據(jù),編制試運(yùn)行自查報(bào)告，做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。第十四條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理（一）建設(shè)項(xiàng)目建成后，都必須及時(shí)組織進(jìn)行驗(yàn)收。普通建設(shè)項(xiàng)目要求于試生產(chǎn)完成后3個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作，重大建設(shè)項(xiàng)目要求于試生產(chǎn)完成后6個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作.（二）建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收要根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)、商務(wù)合同、設(shè)備技術(shù)資料、竣工圖等有關(guān)文件的規(guī)定，按照現(xiàn)行技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等組織進(jìn)行驗(yàn)收。（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)具備下列條件1、完成建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；3、有工程使用的主要建造材料、建造構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；4、有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5、有施工單位簽署的工程保修書；6、另有所需的其他應(yīng)具備的條件。（四）竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、已按設(shè)計(jì)要求或者實(shí)施方案完成項(xiàng)目建設(shè)全部?jī)?nèi)容，能滿足生產(chǎn)使第12頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第13頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022—06—01用和批量生產(chǎn)需要，滿足合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、主要工藝設(shè)備及配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車、設(shè)備性能考核合格，形成生產(chǎn)能力符合設(shè)計(jì)要求,并能夠生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求；3、生產(chǎn)工藝、人員培訓(xùn)、各項(xiàng)規(guī)章制度等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)投產(chǎn)的需要；4、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防設(shè)施已按設(shè)計(jì)要求與主體工程同時(shí)建成，符合有關(guān)法規(guī)要求，能夠同時(shí)投入使用；5、生產(chǎn)運(yùn)行消耗指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)合同要求；6、工程結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算通過(guò)驗(yàn)收審查；7、技術(shù)檔案資料和竣工圖齊全。（五）建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收分為單項(xiàng)工程驗(yàn)收和全部工程驗(yàn)收兩種。建設(shè)項(xiàng)目中的一個(gè)單項(xiàng)工程建成后，能獨(dú)立生產(chǎn)和使用的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行單項(xiàng)工程驗(yàn)收；整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目建成后，應(yīng)按規(guī)定組織全部工程驗(yàn)收.對(duì)于規(guī)模較大、較復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)先進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，整改全部完成后進(jìn)行全部建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（六）為了順利完成竣工驗(yàn)收工作，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位應(yīng)從項(xiàng)目準(zhǔn)備階段開始系統(tǒng)、全面、完整地積累各項(xiàng)原始資料。（七）裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)組織辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)程等策劃制定項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃，采取分步驗(yàn)收和整體驗(yàn)收相第13頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第14頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022—06—01結(jié)合的方式，及時(shí)組織進(jìn)行土建工程、隱蔽工程、設(shè)備及安裝工程等驗(yàn)收，形成份部份項(xiàng)工程初步驗(yàn)收材料，作為單項(xiàng)工程整體竣工驗(yàn)收的依據(jù).（八）建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）參預(yù)工程驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府主管部門辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防竣工驗(yàn)收手續(xù)?？⒐を?yàn)收批復(fù)手建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）留存，并轉(zhuǎn)交裝備動(dòng)力處作工為程總體驗(yàn)收要件。（九）項(xiàng)目總體驗(yàn)收由裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)，并形成總體竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并留存.（十）項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收后，裝備動(dòng)力處組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）、項(xiàng)目接受使用單位與施工單位辦理《工程竣工驗(yàn)收交接證書》，確認(rèn)相關(guān)資料是否已全部交接完成?！豆こ炭⒐を?yàn)收交接證書》由裝備動(dòng)力處和施工單位分別留存。（十一）財(cái)務(wù)處為施工單位辦理工程結(jié)算手續(xù)前，應(yīng)驗(yàn)證施工單位是否持有《工程竣工驗(yàn)收交接證書》，否則不予辦理。（十二）完成竣工驗(yàn)收的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)由裝備動(dòng)力處組織辦理完成固定資產(chǎn)增減及移交手續(xù)，以及項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程檔案資料整理、移交、存檔手續(xù).（十三）項(xiàng)目接受使用單位按照《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序》及《危第14頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第15頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序》要求進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，對(duì)建成項(xiàng)目環(huán)境因素及危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)評(píng)價(jià)出的新的重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)有效的控制措施，將識(shí)別的清單上報(bào)公司安全、環(huán)境管理部門，經(jīng)審批之后對(duì)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新，同時(shí)確保環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防設(shè)施納入日常管理、維護(hù)、考核。第十五條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理重大建設(shè)項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收并投入使用或者運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后（普通12個(gè)月），裝備動(dòng)力處要組織相關(guān)單位對(duì)照項(xiàng)目可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告/項(xiàng)目方案及審批文件中的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)照分析，找出優(yōu)點(diǎn)和不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出相應(yīng)對(duì)策和建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益，形成建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告并留存。建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告主要包含以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目概況:項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、前期審批情況、資金來(lái)源及到位情況、實(shí)施進(jìn)度及執(zhí)行情況等；（二）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程總結(jié)：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目運(yùn)行等；（三）項(xiàng)目效果評(píng)價(jià):技術(shù)水平、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等；（四）項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià)：目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度、差距及原因、持續(xù)能力等；第15頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第16頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01（五）項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和相關(guān)建議。第十六條裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)根據(jù)《東北特鋼集團(tuán)技改項(xiàng)目計(jì)劃備案管理規(guī)定》將有關(guān)文件報(bào)運(yùn)營(yíng)改善部備案。第四章獎(jiǎng)懲細(xì)則第十七條建設(shè)項(xiàng)目考核管理工作由裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，按照建設(shè)項(xiàng)目考核的主要內(nèi)容組織有關(guān)人員形成考核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，視具體情況賦予相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。第十八條建設(shè)項(xiàng)目考核的主要內(nèi)容主要包括以下幾方面：（一）工程進(jìn)度：以公司批準(zhǔn)的計(jì)劃工期為依據(jù)；（二）工程投資：實(shí)際項(xiàng)目投資在公司批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)（項(xiàng)目計(jì)劃總投資）；（三）工程質(zhì)量:工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；（四）建設(shè)安全：符合公司建設(shè)項(xiàng)目安全管理相關(guān)要求，未發(fā)生工程重大及以上事故；（五）工程管理：建設(shè)項(xiàng)目管理符合公司相關(guān)規(guī)定，無(wú)違法違規(guī)行為;（六）財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，合理使用建設(shè)資金；第十九條項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)于玩忽職守、弄虛作假，造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，根據(jù)情節(jié)將追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第五章附則第二十條本規(guī)定由公司裝備動(dòng)力處組織制定，經(jīng)公司主管設(shè)備副總第16頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第17頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01經(jīng)理審核公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十一條本規(guī)定實(shí)施后，原有類似規(guī)定即行終止.第二十二條本規(guī)定由公司裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自二0一一年六月一日?qǐng)?zhí)行。附錄一:合用記錄序號(hào)記錄名稱記錄編制部門保存期限保存地點(diǎn)1《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室2《項(xiàng)目計(jì)劃草案審查意見》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室3《建設(shè)項(xiàng)目方案審查意見》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室4《項(xiàng)目計(jì)劃變更審批表》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室5《安全環(huán)保事項(xiàng)告知確認(rèn)表》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室6《開工前施工人員培訓(xùn)記錄》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室7《安全環(huán)保協(xié)議》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室8《建設(shè)項(xiàng)目開工通知單》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室9《工程施工記錄》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室10《工程竣工驗(yàn)收交接證書》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室11《建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》裝備動(dòng)力處長(zhǎng)期資料室附錄二:原文件修訂記錄文件名稱版次修訂狀態(tài)更改內(nèi)容實(shí)施日期修訂說(shuō)明《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》A0全部2022o02.12《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》B0全部2022.08o01整合建立三體系《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》C0全部2022.IE01優(yōu)化制度第17頁(yè)共19頁(yè)A修訂：0建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07—03—A/0

第18頁(yè)共A修訂：0建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01附錄二：本文件修訂記錄版次修訂狀態(tài)更改內(nèi)容實(shí)施日期修訂說(shuō)明A0全部2022.06.01組織機(jī)構(gòu)調(diào)整第18頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第1頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01（一）裝備動(dòng)力處是本公司建設(shè)項(xiàng)目管理主管部門，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目管理流程和相關(guān)要求的組織策劃；負(fù)責(zé)組織制定建設(shè)項(xiàng)目中長(zhǎng)期及年度目標(biāo)；負(fù)責(zé)根據(jù)要求委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位編制建設(shè)項(xiàng)目可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、工廠設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織辦理建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案立項(xiàng)、用能評(píng)估審查、初步設(shè)計(jì)、工廠設(shè)計(jì)審查等手續(xù)；參預(yù)建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)書的編制，并報(bào)送企業(yè)管理處；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施、管理；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織辦理固定資產(chǎn)增減及移交手續(xù)；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并負(fù)責(zé)其相關(guān)方的管理工作；工程施工前、施工過(guò)程中，負(fù)責(zé)及時(shí)組織工程所在單位，按照《危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃管理程序》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)相關(guān)危（wei）險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，并將辨識(shí)結(jié)果上報(bào)公司安全環(huán)境管理部門備案;負(fù)責(zé)要求外委工程承包單位在施工開始前，對(duì)施工活動(dòng)危（wei）險(xiǎn)性和可能對(duì)環(huán)境造成的影響進(jìn)行分析，制定施工環(huán)保、安全、消防方案和應(yīng)急預(yù)案或者措施，并報(bào)公司安全、環(huán)境和消防管理部門及工程所在單位審查和備案；負(fù)責(zé)協(xié)助公司安全、環(huán)保和消防管理部門按照政府規(guī)定,同政府安全、環(huán)保和消防相關(guān)部門溝通聯(lián)系;負(fù)責(zé)向運(yùn)營(yíng)改善部備案相關(guān)文件。（二）安全環(huán)保處是建設(shè)項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生的主管部門，負(fù)責(zé)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定組織辦理建設(shè)項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”手續(xù)，全程參預(yù)建設(shè)項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生方案審查及過(guò)程管理，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全、第1頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第2頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)情況和“三同時(shí)〃管理執(zhí)行情況，以及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中有關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)及考核建議。同時(shí)負(fù)責(zé)申報(bào)并跟蹤環(huán)保、消防主管部門建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保、消防“三同時(shí)”手續(xù)辦理及方案審查情況，負(fù)責(zé)與外委工程承包單位簽訂涵蓋安全責(zé)任及管理要求等內(nèi)容的安全環(huán)保協(xié)議。（三）大連特鋼安全環(huán)保處是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保的主管部門，負(fù)責(zé)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定組織辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)?！叭瑫r(shí)”手續(xù)，全程參預(yù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保方案審查及過(guò)程管理,負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施建設(shè)情況和“三同時(shí)”管理執(zhí)行情況，以及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中有關(guān)的環(huán)保管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)及考核建議，負(fù)責(zé)與外委工程承包單位簽訂涵蓋環(huán)保責(zé)任及管理要求等內(nèi)容的安全環(huán)保協(xié)議。（四）大連特鋼武裝保衛(wèi)處是建設(shè)項(xiàng)目消防管理的主管部門，負(fù)責(zé)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定組織辦理建設(shè)項(xiàng)目消防相關(guān)手續(xù),全程參預(yù)建設(shè)項(xiàng)目消防方案審查及過(guò)程管理，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目消防設(shè)施建設(shè)情況和消防管理執(zhí)行情況，以及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中有關(guān)的消防管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)及考核建議，負(fù)責(zé)與外委工程承包單位簽訂涵蓋消防責(zé)任及管理要求等內(nèi)容的安全環(huán)保協(xié)議。（五）企業(yè)管理處負(fù)責(zé)根據(jù)《高合金線材有限責(zé)任公司項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》牽頭組織建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、工程招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目材料的招標(biāo)工作。第2頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第3頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01（四）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目資金管理、資金結(jié)算等工作。（五）物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、工程材料等的采購(gòu)、運(yùn)輸、保管和供應(yīng)。（六）集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督以及工程審計(jì)工作。（七）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)配合及相關(guān)支持工作，參預(yù)項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)工作.（八）運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)年度技改項(xiàng)目、暫時(shí)追加項(xiàng)目、項(xiàng)目變更的備案管理。第三章項(xiàng)目管理第六條項(xiàng)目計(jì)劃審批（一）年度計(jì)劃申報(bào)審批及下發(fā)1、建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)每年從8月份開始，由裝備動(dòng)力處組織開展本公司下一年度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)工作，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，組織編制《建設(shè)項(xiàng)目方案》，并結(jié)合本公司設(shè)備及工廠布局的人機(jī)工程評(píng)價(jià)情況組織進(jìn)行審查。裝備動(dòng)力處負(fù)責(zé)組織召開建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及方案審查會(huì)，本公司市場(chǎng)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、公輔、消耗、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防等相關(guān)部門有關(guān)人員共同參預(yù)，形成本公司《項(xiàng)目計(jì)劃草案審查意見》，于每年10第3頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第4頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01月底上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)審批材料明細(xì)如下：(1)《高線公司XX年建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》；(2)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》；(3)《建設(shè)項(xiàng)目方案》；(4)《項(xiàng)目計(jì)劃草案審查意見》；(5)其他必要的材料.2、建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)裝備動(dòng)力處上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查通過(guò)后，下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行。(二)暫時(shí)增項(xiàng)申報(bào)審批建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，裝備動(dòng)力處結(jié)合自身實(shí)際情況，確實(shí)需要暫時(shí)追加項(xiàng)目的,應(yīng)填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，編制《建設(shè)項(xiàng)目方案》，并組織進(jìn)行評(píng)審，形成《建設(shè)項(xiàng)目方案審查意見》，隨其他需要說(shuō)明的相關(guān)材料一并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。普通建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)公司主管設(shè)備副總經(jīng)理審批允許后，下達(dá)《建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)通知》執(zhí)行.重大建設(shè)項(xiàng)目必要時(shí)需組織公司專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，或者外請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審，形成審查意見，經(jīng)公司總經(jīng)理審批允許后,下達(dá)《建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)通知》執(zhí)行。第七條項(xiàng)目計(jì)劃變更為了加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理,強(qiáng)化計(jì)劃的嚴(yán)肅性，不得隨意變更.建設(shè)項(xiàng)目第4頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第5頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022—06—01計(jì)劃下達(dá)后，如確需進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整的，應(yīng)辦理變更手續(xù)。對(duì)于投資在300萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，由裝備動(dòng)力處在審批完項(xiàng)目變更手續(xù)后3日內(nèi)向集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)改善部重新申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃備案。有下列情形之一的，為項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生重大變更：（一）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)發(fā)生變化；（二）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容（規(guī)模、工藝、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)等）和主要產(chǎn)品發(fā)生變化；（三）項(xiàng)目計(jì)劃投資為100萬(wàn)以上的，實(shí)際投資超過(guò)原計(jì)劃投資的10%及以上;項(xiàng)目計(jì)劃投資為100萬(wàn)以下的，實(shí)際投資超過(guò)原計(jì)劃投資的30%及以上；（四）項(xiàng)目工期超過(guò)原計(jì)劃工期三個(gè)月以上；（五）項(xiàng)目計(jì)劃取銷的。建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生重大變更的，由裝備動(dòng)力處組織填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更審批表》，經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）審查通過(guò)，公司主管設(shè)備副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字允許后，由裝備動(dòng)力處辦理變更審批手續(xù)，并下達(dá)《建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃變更通知》執(zhí)行。建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變更，但不屬于重大變更的，由公司主管設(shè)備副總經(jīng)理審批后，由裝備動(dòng)力處辦理變更審批手續(xù)，并下達(dá)《建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃變更通知》執(zhí)行。第5頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第6頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022-06-01按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及政府部門相關(guān)要求,建設(shè)項(xiàng)目變更需要政府部門進(jìn)行變更審批的，裝備動(dòng)力處要及時(shí)組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）及時(shí)溝通政府相關(guān)部門辦理立項(xiàng)、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生和消防等辦更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可改變實(shí)施計(jì)劃。相關(guān)變更批復(fù)經(jīng)辦部門留存，并及時(shí)轉(zhuǎn)交裝備動(dòng)力處按要求開展工作。第八條項(xiàng)目前期相關(guān)手續(xù)辦理依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)要求，由公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目前期相關(guān)手續(xù)。（一）裝備動(dòng)力處結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、性質(zhì)及相關(guān)法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)組織辦理建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。裝備動(dòng)力處根據(jù)審批部門要求，委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位編制項(xiàng)目可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告，可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告中要包含環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防，以及合理用能等相關(guān)篇章，提出項(xiàng)目環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防，以及合理用能等有關(guān)要求，裝備動(dòng)力處組織建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）參預(yù)審核。不需要辦理立項(xiàng)手續(xù)或者審批部門未提出報(bào)送可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告相關(guān)材料的，但是需要辦理環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、合理用能評(píng)估等相關(guān)審批手續(xù)的，裝備動(dòng)力處也要及時(shí)與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）溝通，根據(jù)具體要求開展相應(yīng)工作。項(xiàng)目可行性研究/申請(qǐng)報(bào)告及立項(xiàng)批復(fù)裝備動(dòng)第6頁(yè)共19頁(yè)A建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定文件編號(hào)：ZY/GX07-03-A/0修訂：0第7頁(yè)共19頁(yè)編寫：裝備動(dòng)力處審核：于廣江批準(zhǔn)：劉永生實(shí)施日期：2022—06—01力處留存，并轉(zhuǎn)交建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)部門（安全環(huán)保處、大連特鋼安全環(huán)保處、大連特鋼武裝保衛(wèi)處）相應(yīng)份數(shù)，滿足后續(xù)工作需要。（二）建