集團公司基礎(chǔ)管理督察制度

集團公司基礎(chǔ)管理督察制度一、背景為了規(guī)范集團公司基礎(chǔ)管理行為，提高管理水平和管理效能，制定本督察制度。二、適用范圍本督察制度適用于集團公司各分支機構(gòu)，包括但不限于總部、分公司、子公司、控股公司等。三、督察內(nèi)容在本督察制度實施范圍內(nèi)，應(yīng)對以下內(nèi)容進行督察：公司內(nèi)部組織架構(gòu)和管理體系的運作情況；公司人事管理和績效考核情況；公司財務(wù)管理和信息披露情況；公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護情況；其他管理和運營相關(guān)情況。四、督察方法督察方式分為定期督察和專項督察。定期督察每年至少進行一次定期督察，督察時間由總部根據(jù)各分支機構(gòu)情況確定。定期督察主要對分支機構(gòu)的組織架構(gòu)、管理體系、人事管理、績效考核、財務(wù)管理和信息披露等進行檢查，每個環(huán)節(jié)都有督察標(biāo)準(zhǔn)和評定方法。專項督察根據(jù)集團公司的需要或者針對某些特殊問題，總部可以組織專項督察，督察范圍和內(nèi)容可以根據(jù)問題的性質(zhì)和需要進行調(diào)整。專項督察應(yīng)經(jīng)過總部行政主管部門批準(zhǔn)，并在督察前向分支機構(gòu)發(fā)出督察通知，說明督察目的、內(nèi)容和要求。五、督察結(jié)果督察結(jié)果分為合格和不合格兩類，并分別給出相應(yīng)的處理措施和建議。合格分支機構(gòu)在督察中達到了所有的督察標(biāo)準(zhǔn)，且沒有被發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)問題的，督察結(jié)果為“合格”。不合格分支機構(gòu)在督察中未達到所有的督察標(biāo)準(zhǔn)，或者被發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違規(guī)問題的，督察結(jié)果為“不合格”。不合格的督察結(jié)果應(yīng)當(dāng)由總部行政主管部門和分支機構(gòu)主管簽訂書面通知，并制定改進措施和整改計劃。對于多次不合格的分支機構(gòu)，總部行政主管部門應(yīng)當(dāng)對其進行嚴(yán)肅處理，并可以提出調(diào)整和撤銷分支機構(gòu)管理職務(wù)的建議。六、監(jiān)督和反饋總部行政主管部門應(yīng)當(dāng)對督察結(jié)果進行監(jiān)督和反饋，確保改進措施和整改計劃落地實施。監(jiān)督和反饋主要包括：指導(dǎo)分支機構(gòu)制定改進措施和整改計劃；監(jiān)督分支機構(gòu)的改進措施和整改計劃落地實施；對督察中發(fā)現(xiàn)的問題和建議，及時向總部領(lǐng)導(dǎo)層匯報。七、督察記錄和報告督察記錄和報告應(yīng)當(dāng)完整記錄督察過程中的情況，并制定相應(yīng)的報告。督察報告主要包括：督察內(nèi)容和范圍；分支機構(gòu)督察結(jié)果和評定；改進措施和整改計劃；各分支機構(gòu)匯總督察結(jié)果；總部對各分支機構(gòu)督察結(jié)果的匯總和分析；總部對督察結(jié)果的評價和建議。八、實施辦法和監(jiān)督本督察制度的具體實施辦法應(yīng)當(dāng)由總部行政主管部門根據(jù)需要制定并加以監(jiān)督。九、督察周期和更新本督察制度應(yīng)當(dāng)每三年進行一