反洗錢崗位培訓終結(jié)測試

一、判斷題1、金融機構(gòu)應(yīng)當制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向銀監(jiān)會報備。（錯）2、金融機構(gòu)對于所提交的可疑交易報告涉及的交易，不必進行分析識別。（錯）3、金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。（對）4、金融機構(gòu)對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行調(diào)查所提供的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密。（對）5、涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。（對）6、對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可以只提交大額交易報告或可疑交易報告。（錯）洗7、改金融茂機構(gòu)戶破產(chǎn)泛和解總散時郊，應(yīng)石當將判客戶編身份澤資料練和客箱戶交睡易信膀息移鵝交國羞務(wù)院療有關(guān)南指定嫩的機盞構(gòu)。瀉（對雅）布8、貌銀行體機構(gòu)貪發(fā)現(xiàn)撐或者歷有合顆理理慧由懷梯疑客掛戶或秋者交免易對何手與竿司法希機關(guān)渡發(fā)布胡的恐速怖組解織、洞恐怖聯(lián)分子艙名單停相關(guān)夜的，款應(yīng)當匙立即襲向中姓國反腹洗錢游監(jiān)測遵分析香中心蒼和中族國人樹民銀版行當厲地分劇支機臥構(gòu)提俗交可畏疑交樸易報哥告，波并且酷按相優(yōu)關(guān)主堂管部依門的宰要求嘴依法講采取蘿措施絡(luò)。妄（對方）錢9、熊金融虜機構(gòu)箭反洗萌錢合閥規(guī)管變理部霸門可預以承楊擔內(nèi)由部審具計監(jiān)盤督的甘職責抓（錯寇）原10痕、金梁融機劈構(gòu)和遣從事伸匯兌儲業(yè)務(wù)切的機寄構(gòu)為包客戶賴向境腔外匯齒出資銜金時眉，境輝外收列款人舍住所敢不明展確的逃，即趟溶機邪構(gòu)可炮登記霸匯出踢款的蝦機構(gòu)德所在它地名麗稱。肅（錯雕）咳11糾、只催要系森統(tǒng)中破抓取胸出可沸疑交煌易就肺應(yīng)上亡報人吳民銀與行，臉無需灰進行抄人工設(shè)分析世以篩報選過逝濾掉訊實質(zhì)釋不可開疑的舟交易迅。嚇（錯右）肚12跑、客域戶洗禍錢風如險分棋類管鵝理是波指銀什行按團照客昌戶涉躺嫌洗悼錢風津險因勿素或勁涉嫌疼恐怖腫融資篇活動抵特征緩，通桃過識賴別、也分析策、判附斷等債方法愁，將展客戶禍劃分場為不吃同風趙險等額級，圣并針扯對不絡(luò)同風吩險等逆級制旺定和沫采取棋不同歷措施歸的過搶程。潮（對魄）柜13巴、客穴戶由渴他人平代理作在金犁融機凝構(gòu)辦雅理業(yè)蝦務(wù)的投，當壺對被自代理告人的造身份貞證件忽或者電其他豪身份拴證明批文件媽進行苗匯兌趨并登碰記，村可以貢不對太代理殘人審嘩核。環(huán)（錯打）狼14澡、客剝戶身牌份識儀別也乘稱“需了解咽你客旺戶”裳。容15切、同伍一介瞎質(zhì)上紐存有骨不同萌保存看期限略客戶萍身份漿資料限或者當交易引記錄兔的，象應(yīng)當蟻按最柴短期膏限保竹存。感（錯角）榆16拒、反倦洗錢練內(nèi)部靜審計蔽是金公融機拴構(gòu)及歐時發(fā)棒現(xiàn)和母糾正兇反洗高錢工粥作村否存在嫌問題頃，防仿范合露規(guī)風坑險的墻有效臉手段及和保權(quán)障措因施。駝（對暫）膽17第、銀踢行客典戶洗透錢風逗險分稅類的各指標盡中的挎行業(yè)斗因素畜包括豎貴金棕屬、泛稀有身礦石早或珠溉寶行雖業(yè)；于與武鴉器有鴉關(guān)的棉行業(yè)懷；房忠地產(chǎn)押行業(yè)癥；現(xiàn)悄金業(yè)奪務(wù)等君。榆（錯踐）茄18于、銀睜行發(fā)勿現(xiàn)客粥戶或稼其交半易對翻手屬鹿于聯(lián)拋合國清安理渡會第光12瓶67揭號決撫議、僻第1態(tài)33玩3號遞決議傭名單壟的，鈔銀行釀應(yīng)按鄰規(guī)定基報送太可疑輛交易廈報告扛。鎮(zhèn)（對扔）亡19貼、某址客戶投將其褲1年打期存緊款1晴00貪萬元畜到期計后的劇本金捐及利紛息續(xù)逗存入炎同一艦金融殃機構(gòu)蓄開立扁的本齊人另略一賬乓戶，眉金融哀機構(gòu)緊為發(fā)麗現(xiàn)該挺交易勿可疑呼，可達不報諒告。萌（對設(shè)）槍20識、單禍筆人創(chuàng)民幣謙交易我20默萬元適以上秧或者泛外幣重交易夫等值潑1萬尾美元弦以上彼的現(xiàn)市金收柔支屬篩于大不額交雙易，軍當日坦累計襖達到泡上述招金額價的不喚包括遠在內(nèi)閱。梅（錯懇）響21辟、金愛融機符構(gòu)在牙配合炊反洗戚錢現(xiàn)臂場檢平查過摔程中量故意厚提供德虛假什材料辨，情暢節(jié)嚴真重的概由人腎民銀區(qū)行處濱以二低十萬時元以王上五兵十萬壩元以鼓下罰藏款雄（對勵）狗22事、《且反洗板錢法剛》中木專門軍規(guī)定凡了“苦反洗否錢調(diào)朗查”敬一章柜，明飼確了宣中國米人民帶銀行汽或者睜其省柴一級刷分支信機構(gòu)牢有權(quán)巡向金賠融機迎構(gòu)調(diào)倘查核墻實可情疑交竭易活殘動，動從而歲使人引民銀炊行的托反洗簽錢調(diào)匙查權(quán)童有了苗明確狐的法塌律依天據(jù)賺（對搬）得23勺、根獲據(jù)《雪反洗帳錢法宮》的爹規(guī)定暑，金艱融機音構(gòu)應(yīng)修當配比合反繼洗錢貍調(diào)查川，如鎖實提冶供有背關(guān)文村件和鑒資料藥（對佳）念24康、.濱反洗激錢詢?yōu)閱柟P渣錄應(yīng)屑當交撈被詢議問人橫核對芒，并輕在詢鞏問筆烈錄上償逐頁旋簽名唉或者蒼蓋章饑（對睜）拆25乓、反晶洗錢鋼調(diào)查禽中的肚臨時女凍結(jié)艙，是強指在跌調(diào)查肚可疑鐘交易掌活動托過程禁中，怖當客誤戶要謹求將技調(diào)查勝涉及學的賬四戶資冠金轉(zhuǎn)樓往境大外時宗，中院國人百民銀斧行依績法暫欣時禁只止客氧戶提凈取該底賬戶獲資金銳的強粘制措逢施急（對盡）階26挎、則客戶玻洗錢依風險土分類妹管理培是指暢用戶喬安裝闊客戶蹲涉嫌拋洗錢斑風險腫因素功或涉獎嫌恐逐怖融忘資活圣動特屠征，慕通過蓮識別策、分老析、唉判斷島等方悠法，夜將客設(shè)戶劃臉分為躲不同異風險額等級烤，并昂針對絲不同風風險房等級刑制定經(jīng)和采腳取不安同措情施的采過程艇（對潤）免27宋、反唱洗錢游調(diào)查捎，是辦指中媽國人悼民銀鋸行各薯級分勻支機活構(gòu)針腔對可滋疑交擔易活慰動，飯依法企向有捕關(guān)金兔融機夏構(gòu)進公行核封實和閘查證評的行甩政行命為掠（錯芬）喚28脆、反符洗錢撤調(diào)查被的客坑體是順可疑滔交易啟活動主，不符包括邪群眾窄舉報瞧（錯但）點29主、反灘洗錢除調(diào)查行只能議采取笛現(xiàn)場叮調(diào)查殿（錯武）餐30耽、反陪洗錢迅調(diào)查卷中的誼封存給，是植指中娘國人穴民銀問行或翻者其謊省一桃級分蜓支機慮構(gòu)在吉調(diào)查行可疑元交易乳活動驢中，幸對可精能被扎轉(zhuǎn)移零、隱壘藏、匹篡改嫌或者眼毀損幟的文聯(lián)件、吃資料蘿采取柳的登差記保者存措倡施鏡（對維）滴31親、客天戶身棚份資吸料自墊業(yè)務(wù)第關(guān)系辱結(jié)束劫當年克或一只次性隔交易聞記賬踏當年虜計起滿至少徹保存寨3年蛛。救（錯晨）甚32暗、將冬新建團業(yè)務(wù)杜和業(yè)頌務(wù)辦揮理過爽程中搬篩查劫出的殼涉恐油人員屋納入虜反洗暢錢業(yè)叔務(wù)系陷統(tǒng)的傳監(jiān)控咐名單態(tài)，不蜻必上掘報可剝疑交艘易。謠（錯農(nóng)）巾33默、反恐洗錢岔調(diào)查渡的客床體是巴可疑中交易引活動澇，不瀉包括財群眾聲舉報釣（錯桌）匠34皇、大貓額提還現(xiàn)業(yè)量務(wù)中礙識別陡客戶盼的重紛點之右一是抵一次膊性提蜻取大殼額現(xiàn)納金的仁客戶愚身份愚。麻（對旬）脖35樣、在船證據(jù)擦可能擇滅失雖或以茂后難士以取洽得的肉情況換下，士經(jīng)檢購查組醒組長感批準巨，檢撓查組船可以況對被踢查機朋構(gòu)有權(quán)關(guān)證牲據(jù)材攏料予靈以先戚行登皂記保灘存冒（錯懂）掌36信、反挨洗錢錢檢查這現(xiàn)場狼作業(yè)眠結(jié)束澇時，熟檢查灣組應(yīng)衣退還墾全部怒借閱都材料日，并纏與被厘查單研位舉敘行離曠場會述談恥（對宰）房37葛、金旅融機稼構(gòu)違作反保朗密規(guī)地定將腥反洗其錢檢惱查信被息泄通露個描給無戰(zhàn)關(guān)人嶼員，辨情節(jié)挺嚴重腎的處夠十萬童元以敗上二行十萬具元以恩下罰鄉(xiāng)款，妹并對茂直接末負責單的董撈事、旗高級虹管理漏人員嘩和其衫他責卷任人福員，顧處一玩萬元季以上棵五萬埋元以有下的摩罰款圈（錯炭）袍38漏、反獄洗錢殲調(diào)查府，是程指中身國人喝民銀鞋行各帳級分鍛支機剛構(gòu)針稿對可涼疑交瞎易活麥動，摩依法敵向有器關(guān)金部融機釣構(gòu)進眾行核急實和纖查證銅的行梳政行考為巴（錯舟）阻39少、對慨公外招匯存折款賬岡戶銷己戶前株，若如該賬俊戶為捐反洗萄錢合顯規(guī)部尿門一縱直關(guān)揮注的堆賬戶鴉，則姜網(wǎng)點悠應(yīng)在剩完成即銷戶無的同企時，推向反帖洗錢僚合規(guī)菜部門切上報環(huán)該客靈戶的高銷戶期情況貓，以浸履行鉗可疑臺交易罩持續(xù)慚監(jiān)控挽職責鎮(zhèn)。值嶼（對詳）創(chuàng)40過、在端與客避戶的斯業(yè)務(wù)柜關(guān)系英存續(xù)幕期間賭，金樓融機桌構(gòu)應(yīng)道當采軍取持赤續(xù)的孫客戶牌身份嫁識別捕措施昏，當顫對客贏戶及苦其交昌易的蟲風險腿認知能程度挪發(fā)生發(fā)變化噴時，雙金融史機構(gòu)私應(yīng)重昌新識訴別客誰戶身陽份，棄及時烏調(diào)整堅其風吵險等碰級分旁類，喜以確童認其跳身份戰(zhàn)和有刑關(guān)交杠易是鈔否可濤疑撞（對商）溪41奶、植金融歉機構(gòu)體委托均其他寬金融姜機構(gòu)它或金繭融機于構(gòu)以面外的當?shù)谌狗阶R藍別客睡戶身浴份的垮，應(yīng)嘗由委猛托方熱承擔挺未履椅行客使戶身擺份識嬌別義巧務(wù)的伙責任扶（錯縫）貴42欄、個約人人幟民幣備存款礙賬戶告業(yè)務(wù)梁關(guān)系駐終止腔時客箱戶身虜份識追別主劫體包分括客吼戶、伐代理芽人錯易43飛、沖在與追客戶輩建立兆金融逢業(yè)務(wù)猴關(guān)系炒，或這者為園客戶姿提供誰規(guī)定憲金額剝以上翅的一酷次性訴金融隔服務(wù)盾時，居金融腦機構(gòu)偶應(yīng)當機進行豎客戶割身份汁識別對醋44糊、倉客戶竭身份謙識別槳中的喉禁止由性要吊求是奮指：核金融馳機構(gòu)綿不得楊為身斤份不訂明的浪客戶銜提供徐服務(wù)候或者挎與其犯進行蓋交易去，不景得為衰客戶拆開立館匿名韻賬戶裝或者晴假名腸賬戶對久45胖、紡客戶錄身份竭識別駝中的馬非面吳對面三識別耗要求霞是指咸：金臉融機顏構(gòu)利塘用電海話、高網(wǎng)絡(luò)亡、自眨動銀妻行營率業(yè)網(wǎng)吐點經(jīng)煮辦人豐員機想以及暫其他據(jù)方式膊為客稅戶提球供非甚柜臺教方式肉的服我務(wù)時譜，應(yīng)柱實行盜嚴格貿(mào)的身璃份認她證措植施，富采取吊相應(yīng)葵的技眠術(shù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或者孫為客辯戶提藥供規(guī)忙定金照額以尖上的喜（星AB方C浙）等悉一次芬性金棗融服公務(wù)時午，應(yīng)際當要壺求客但戶出趣示真鞏實有王效的欲身份摧證件滴或者膝其他休身份暮證明惹文件蒙，進塌行核桃對并搖登記扒。閑現(xiàn)金漏匯款撈要現(xiàn)鈔侮兌換滾涌C、通票據(jù)史兌付睬D、沿信用臥卡結(jié)討算惜20赴、溝申請攪開立教一般殃存款框賬戶層，銀突行應(yīng)蜜按照暢客戶撫性質(zhì)炸和類饅型，咳要求惹客戶冶出具裁以下口哪些肺證明蜓文件瘦（協(xié)AB割CD梯）拘A．捏開立發(fā)基本電存款扮賬戶輕規(guī)定控的證尸明文姥件耕B．林基本胃存款森賬戶愚開戶籮登記召證鎖C．發(fā)存款痕人因領(lǐng)向銀吩行借慰款需燕要，遺應(yīng)出華具借汪款合翅同抽D．佳存款噸人因燈其他著結(jié)算眉需要蜻，應(yīng)湯出具蜜有關(guān)隆證明昌21飯、申半請開麻立專稻用存斑款賬株戶時董，銀剖行應(yīng)揚按照鑰客戶甩性質(zhì)粱和類男型，釋要求頸客戶去出具線以下匆哪些紀證明忠文件乖（梅AB末CD妙）輕A．坑向銀灶行出里具其躺開立蘇基本監(jiān)存款并賬戶憑規(guī)定講的證灰明文胳件果B．扇基本社存款年賬戶替開戶乘登記練證悔C．悶基本原建設(shè)份資金稠、更訂新改辟造資世金、猜政策么性房詢地產(chǎn)稼開發(fā)埋資金咐、住賄房基容金、沾社會分保障陜基金紹，應(yīng)他出具升主管獨部門避批文滲D．功財政朗預算敵外資儲金，舟應(yīng)出技具財悄政部希門的剩證明徑22花、申忽請開諷立?？么鎴钥钯~噸戶，檢銀行錘應(yīng)按衫照客乏戶性伸質(zhì)和銅類型稠，要明求客匪戶出軍具以列下哪聰些證敢明文斤件（夏AB強C牢）找A．律金融梅機構(gòu)顫存放謝同業(yè)連資金灣，應(yīng)趨出具全其證棄明鞏B．灶收入賞匯繳造資金山很業(yè)外務(wù)支揉出的算資金扎，應(yīng)燕出具深基本寫存款帆賬戶木存款夾人有舟關(guān)的芝證明吼C．酸黨、兇團、進工會守設(shè)在帖單位盒的組槽織機張構(gòu)經(jīng)決費，配應(yīng)出騎具該撫單位倒或有滔關(guān)部怒門的汽批文刷或證販明傲D．匙合格菜境外周機構(gòu)燥投資榨者在毫境內(nèi)下從事爆證券作投資云開立參的人挨民幣峰特殊拔賬戶洗和人茅民幣帳結(jié)算懷資金妥賬戶茫不納宣入專室用存菌款賬黎戶管遙理，校其開耕立人尿民幣鄉(xiāng)特殊指賬戶舞時應(yīng)驕出具伴國際僚外匯說管理芹部門燙的批抓復文免件，胸開立您人民瞎幣結(jié)仇算資乒金賬伐戶時并應(yīng)出圓具證遲券管制理部坊門的少證券而投資匆業(yè)務(wù)誼許可淹證德23激、對呢公人坐民幣憐存款俘賬戶耍業(yè)務(wù)防關(guān)系證終止鄉(xiāng)，以竟下說撲法正戲確的逗是（戒AB洋CD河）五A、端是大佳額取章現(xiàn)銷晉戶的頸，銀壘行須桿在可悶疑交格易報獲告中輕注明在取現(xiàn)朗銷戶申；是湊大額今轉(zhuǎn)賬鴿銷戶惰的，露可疑捎交易源須完誰整填道寫交識易對云手信燈息，溜以記協(xié)錄銷掠戶后拆的資克金流營向抵。擋B、孟銀行賣還應(yīng)濾在客卷戶基商本存燒款賬花戶開講戶登尾記證溪上注脂明銷坑戶日著期并容簽章牽，同爹時于京撤銷些銀行殿結(jié)算插賬戶莊之日炕起2忍個工淺作日停內(nèi)，秋向人哄民銀籍行報巧告。識C、貿(mào)未獲盾工商嘴行政剃管理束部門長核準亞登記忌注冊數(shù)驗資柳戶，詞出資砌人以托現(xiàn)金親方式傾存入擠的，撫需提廊取現(xiàn)雕金銷德戶的須，應(yīng)擔出具敢繳存脾現(xiàn)金揪時的照現(xiàn)金欲繳款少單原獸件及餅有效騰身份犯證件斥，如喚為業(yè)微務(wù)代極辦人娘，需梳記錄暴代辦伯人信攪息；招以轉(zhuǎn)拉賬存桿入的敗，資士金應(yīng)須退還愚給原麻匯款欄人賬結(jié)戶。小D、映銷戶覺后，蘇銀行胸應(yīng)按吃規(guī)定爽將客做戶銷反戶資陡料歸披檔保聽存。崗24編、個步人外離匯存培款賬障戶業(yè)項務(wù)關(guān)倘系終駐止時蛙客戶脆身份罵識別物主體透包括嚴哪些賤人員抗（冶AB毯CD艇）后A、羊銀行浙營業(yè)犁網(wǎng)點遠經(jīng)辦鎖人員極B、秒國際版業(yè)務(wù)酸結(jié)算象人員愈C、繳客戶彈經(jīng)理介D、之經(jīng)營隨部門攏負責咽人贏25歪、反輝洗錢況內(nèi)部孤控制母制度首的特俯點包答括（當AB像CD混）婦A內(nèi)抖容的萌廣泛糠性腦對象用的特租定性檢C形俘式的押完整牛性夜執(zhí)行辮的強瓣制性繩26正、助銀行俊為哪嘉些地共區(qū)的巷客戶粗辦理巧業(yè)務(wù)鞏時乎,變要審窄慎地嶺審查漢交易導雙方般的身貌份背栗景?蝴（豬AB革C幣）然A.嗎被諷列入園聯(lián)合欲國安籃理會耳制裁殼名單雷的實勒體幟B.測毒紅品販押賣活檢動猖課獗的罰地區(qū)報振C.風F耽AT薪F勝發(fā)布虧的反搶洗錢津不合勤作國核家和暑地區(qū)肉D、賤高端只客戶廢27病、雷對正匪常類怨客戶肌采取蓬哪些覽標準煩型盡喉職調(diào)釣查措仗施（長AB據(jù)CD鏡）移A．餡按照憤本機勞構(gòu)客浪戶身辯份識胖別的右一般畫措施未處理息，審迅核客同戶身萬份證傾明文坊件和遞資料則等，塞并按品照正挪常業(yè)劃務(wù)處質(zhì)理程蠟序進再行辦介理叫B．滔定期服對正誠常類機開戶噴的身芬份信揮息以說及資扇金交抵易進部行審并核，吐并根項據(jù)審傻核結(jié)椒果更竿新客晨戶身壟份信啦息資粉料，酸調(diào)整活客戶捐洗錢輸風險在等級遞，審扎核時接間不彩超過抱2年誘C．菊在業(yè)暫務(wù)存超續(xù)期孫間如門發(fā)現(xiàn)刮法規(guī)攀規(guī)定典的重籃新識飯別情租形，細應(yīng)及滲時作丘出身三份資芒料的抓審核謊，并擴調(diào)整弦風險料等級猶D．殖正常左類客即戶及宗其金私融交輕易活飲動如巾在風寇險等壺級評晝定周且期內(nèi)營出現(xiàn)老異常虜情況冬，銀飽行應(yīng)司當立候即采坑取加孕強型限盡職李調(diào)查仗措施鹽，重昏新對唯客戶技洗錢奏風險計進行項全面緒評估班，及粒時調(diào)莫增客顆戶洗隊錢風繪險等刃級，蟲若核喬查后粒確認板為有隸可疑挽的，夾應(yīng)報允告可虧疑交丙易分28相、開振立對稻公人會民幣疊活期姜存款竭賬戶航及定碧期存宇款賬鈔戶的盞識別剝主體完為以蓄下哪遼些人準員（齒AB山CD膠）旗A．姐銀行阿營業(yè)禁網(wǎng)點扶經(jīng)辦骨人員竹B．有客戶助經(jīng)理辱C．褲經(jīng)營癥部門份負責暫人選D．蹈其他敢相關(guān)婚業(yè)務(wù)積人員缸29遇、開當立對卻公人苗民幣侵活期述存款困賬戶輪及定譜期賬事戶的金識別裕對象服有哪玉些（獄AB元C曾）澤A．津擬開公立賬鍛戶的推對公直客戶森B．狂法定不代表梯人波C．嗎開戶誓經(jīng)辦奔人器D．專經(jīng)營般部門業(yè)負責醒人值30妨、反悅洗錢繭內(nèi)部障審計棵包括局哪些轎環(huán)節(jié)分？（咸AB哄CD吊）刷A．肝檢查傲發(fā)現(xiàn)擠問題棵B．蠶通報陸問題制C．務(wù)跟蹤罰整改緊D．起責任岸認定恒31窗、為獅境外談對公穗客戶嗓辦理樂一次煤性金似融業(yè)熟務(wù)和垂以開園立賬須戶等窯方式液建立若業(yè)務(wù)座關(guān)系睛時，已應(yīng)查燭看客企戶哪戲些身野份證孟明文販件？溉（如AB友CD耀）楊A．嘆經(jīng)節(jié)過公株證的免境外監(jiān)有效挪商業(yè)腰注冊民登記朝證明暗文件拖B．腐其處他與織商業(yè)罷注冊蹲登記考證明顧文件湊具有牛同等兩法律袍效力眉的可針證明行其機狀構(gòu)開寶立的曉文件眾C．映董減事會興或董燃事、福主要零股東證及有請權(quán)人概士的蔽授權(quán)梢委托緞書幫D．般能膀夠證俯明授懼權(quán)人釣有權(quán)百授權(quán)伍的文奏件絕32絞、申盾請開虹立基趕本存斬款賬診戶的避，銀慣行應(yīng)庸按照押客戶忽性質(zhì)坑和類伴型，杰要求儉客戶己出具汪以下矛哪些悔證明序文件鎖（賠BC島D寸）灰A．杏企業(yè)旬法人檢，應(yīng)確出具扶企業(yè)亡法人攤營業(yè)以執(zhí)照離、企菜業(yè)組治織機梢構(gòu)代寸碼證虹、稅排務(wù)登還記證蒙的正躺本或優(yōu)副本礙B．凍非法逢人企座業(yè)，魔應(yīng)出膠具企策業(yè)營越業(yè)執(zhí)扯照正殿本鉆C．乏機關(guān)陣和實慧行預浸算管降理的肚事業(yè)妙單位盟，應(yīng)繞出具四政府劈人事新部門娛或編理制委聾員會銳的批撈文或林事業(yè)開單位茄法人分證書利和財梅政部考門同里意其旱開戶揪的證姜明淺D．槍非預喘算管技理的割事業(yè)煩單位洞，應(yīng)餃出具腹政府秧人事奧部門零或編行制委神員會襯的批委文或竄登記掀證書項33戒、關(guān)促于金沖融機索構(gòu)反答洗錢俘培訓投對象覆說法第以下襖正確袍的是頭？（影AD而E扒）剩A．測培訓你對象歲應(yīng)包僻括高產(chǎn)級管燒理層艦B．孔只有牽反洗卻錢崗太位的埋人員且才需序要培搬訓勢C．已反洗犁錢操支作人丈員才乖應(yīng)接趟受培姨訓，輔高級猾管理名層不莫接觸澇具體境業(yè)務(wù)權(quán)不需惱要培坦訓索D．禽反洗饑錢培拘訓應(yīng)活針對劣不同池對象惰提供巨分層安次的違培訓刮E．脊培訓妥的對字象是撓金融謀機構(gòu)搭的全勒體人醒員索34屠、申費請開配立基頓本存府款賬壓戶時逼，銀區(qū)行應(yīng)飯按照已客戶常性質(zhì)架和類凱型，我要求緣客戶赴出具樣以下躍哪些甚證明軌文件?。ㄊ繟B廈CD初）堅A．達軍隊炊、武怖警團蟻級（懼含）霞以上房單位殼以及撈分散吩執(zhí)勤錘的支播（分奏）隊旋，應(yīng)爽出具扎軍隊扣軍級錄以上歷單位料財務(wù)業(yè)部門隨、武筒警總僚隊財農(nóng)務(wù)部硬門的夕開戶肆證明黎B．變社會生團體下，應(yīng)丟出具顧社會陪團體靜登記沃證書貸，宗內(nèi)教組蝕織還京應(yīng)出磁具宗毒教事汽務(wù)管話理部紡門的麗批文啦或證攪明沸C．餃民辦甜非企手業(yè)組藝織，經(jīng)應(yīng)出凱具民宇辦非遲企業(yè)啄登記烤證書扯D．牧外地院常設(shè)彎機構(gòu)尾，應(yīng)治出具峰其駐智在地燈政府拆主管鄙部門滋的批倍文冷35添、以現(xiàn)下說泡法正抱確的喬是？紡（勝AB精D可）蛾A．用內(nèi)部它監(jiān)督脅與審錦計的鏟范圍籮應(yīng)當姓覆蓋糾反洗四錢工喪作的用各個指方面瓜，并娛根據(jù)凈本單奮位的注業(yè)務(wù)虎規(guī)模內(nèi)，特巷定產(chǎn)跨品和艙服務(wù)露的風堵險暴錘露狀治況確攝定監(jiān)斗督和圾審計旗的頻蠢率與場級別霸B．聾內(nèi)部穩(wěn)監(jiān)督途與審小計部登門應(yīng)害當重牙點對滑客戶燭盡職涼調(diào)查久和可凝疑交液易報靠告的是流程罰、效導率和栗質(zhì)量牧進行睬測試餓，定傻期檢驕驗上費述工掠作的員規(guī)范抵化和婆準確賀性甩C．注金融奪機構(gòu)寄反洗胡錢牽翠頭部顆門應(yīng)修承擔薯對反抖洗錢稀內(nèi)部紀控制邊的健絮全性害、合延理性歷、有沈效性痰實施嚼獨立爛評估痰的職宏責職D．短反洗無錢保拾密制迷度應(yīng)華當明抽確保樣密工裹作的闖組織礎(chǔ)管理階，文巴件和啞資料晉的保戀管，宇泄密漿事件鍬的處球理以閘及保請密責符任制假等相嚴關(guān)要榮求付36既、為艇對公龜客戶些辦理船一次項性金貸融業(yè)資務(wù)和莊以開衛(wèi)立賬螞戶等蠅方式辯建立婚業(yè)務(wù)敗關(guān)系埋需登雜記的超客戶卡身份跌基本錦信息榆包括趟哪些削？（堆AB兄CD叔）戚A棍．客管戶的膏名稱轎B風．客贈戶的嫁住所戚C插．客呈戶的伙經(jīng)營旱范圍蠶D造．客誕戶的參組織激機構(gòu)通代碼現(xiàn)37捷、申膚請開累立基周本存讀款賬哄戶時繳，銀嶼行應(yīng)感按照敞客戶環(huán)性質(zhì)揚和類如型，苗要求詠客戶嘉出具軍以下殺哪些屢證明姑文件乏（殲AB或CD蠻）罪A．營外國慚駐華得機構(gòu)告，應(yīng)家出具敲國家良有關(guān)棟主管艇部門譜的批沾文或揉證明趣B．掙外資渣企業(yè)鵝駐華殿代表枯處、矛辦事僻處應(yīng)碧出具極國家軌登記棵機關(guān)蓋頒發(fā)填的登暢記證故C．稈個體卻工商封戶，消應(yīng)出餡具個勇體工瞞商戶幼營業(yè)莊執(zhí)照趣正本悟D．虎居民援委員肉會、趕村民峰委員舞會、倡社區(qū)拿委員岔會，雜應(yīng)出僅具其原主管督部門惱的批刻文或功證明怪38晨、客吸戶身達份識量別的唉基本業(yè)原則犁有哪藏些方隙面？徒（夕AB水CD槽）授A．憐真實饒性承B．狹有效后性楚C．樓完整呀性奧D．統(tǒng)持續(xù)病性翻39認、應(yīng)敘履行菠客戶悅身份犬識別以義務(wù)侄的一負次性嘆金融澤服務(wù)管是指你為不霜在本簽銀行講開立波賬戶紀的客蜻戶提吉供符岡合以困下哪螺些條賞件的魯現(xiàn)金怕匯款投、現(xiàn)糞鈔兌昂換、宅票據(jù)鋼兌付顫等一往次性棉金融喉服務(wù)誘捏（王AC幸）趣A．鼓交易戶金額勢單筆管人民累幣1博萬元些以上吉B．塑交易趙金額哭單筆秘人民跳幣1茫0萬曉元以樂上戴C．已交易鬧金額桂單筆繭外匯聞等值傲10賓00舍美元缺以上床D．找交易齒金額推單筆告外匯饅等值泛10西00謀0美論元以揭上送40共、金攏融機善構(gòu)及冰其工店作人掃員履央行客恢戶身協(xié)份識倚別義揪務(wù)的綁主要扶法律墨依據(jù)坡是什后么？仁（屯AB頁D生）向A．戰(zhàn)中華棗人民密共和央國反丙洗錢驅(qū)法裕B．推金融儀機構(gòu)酸反洗咐錢規(guī)撕定肉C．批金融棟機構(gòu)安大額息交易掃和可暢疑交聯(lián)易報胳告管噸理辦帝法腔D．沙金融播機構(gòu)幻客戶蔥身份寇識別叨和客止戶身鼓份資舊料及洋交易仰記錄分保存貢管理予辦法鬧41替、．蛾一次絕性金檢融服挖務(wù)識迷別對魂象有奸哪些近？（掌AB藍）俊A．設(shè)客戶盼勤B．瑞代理杯人場C．菊客戶敲經(jīng)理尺D．未銀行冶營業(yè)注網(wǎng)點工經(jīng)辦肅人員悲42玻、核票對客烈戶的弓有效級身份魄證件房或者檔其他富身份斧證明桑文件揪，對灶于高炭風險疤客戶秩、高艙風險岸賬戶兵持有舞人，羨應(yīng)了役解哪洞些方看面的掉信息羊？（獸AB代CD桌）僚A．漏了解墻實際號控制夢客戶懲的自圓然人編和交臨易的逼實際榨受益搖人烈B．瀉資金陷來源且C．努資金段用途掉D．罷經(jīng)濟病狀況做或者熔經(jīng)營圓狀況逝43畫、一古次性手金融善服務(wù)渴識別塑要點祥包括磨哪些篩？（陵AB義CD赤）枝A．巾了解碧實際摘控制趙客戶塔的自基然人翅和交朗易的蔽實際綠受益喬人膏B．游核對崗客戶匯的有紡效身抓份證布件或儉者其斥他身蝕份證略明文略件外C．穴登記門客戶怪身份籠基本小信息漢D．阿留存步有效愧身份鞋證件朽或其刪他身蘿份證責明文豈件的弊復印帳件或畫影印高件慎44削、客區(qū)戶身肆份識德別包其含哪斷三層爸含義囑？（肚AB蟻CD襪）松A．宿了解卵客戶暖本人涌的真燃實身鼻份券B．防了解怠客戶廈的交號易目袍的和條交易答性質(zhì)餡C．增了解榆客戶啞的資妥金來撕源和芽用途郵D．革了解把實際鉤控制展客戶堤的自嶺然人膠和交枯易的墊實際首受益希人習45半、喪以下并哪些鄭個人哈因素底屬于蠢銀行尊客戶鉤洗錢灘風險叫分類娘的參釘考因筆素累AB朋CD哨A．今外國醒政要托、政焦黨要姓員、臣國企犁高管孫、司題法和鉆軍事姥高級桐官員稻B．服被聯(lián)逐合國蘿、政造府部萄門等程列入駁“黑構(gòu)名單蒜”的亦客戶涉C．襪已經(jīng)云或正挖在接憶受行篇政或再司法谷調(diào)查滔的客欄戶攤D．然有犯峽罪嫌顫疑或軍其他窮犯罪遍紀錄剝的客福戶拼46社、以重下哪益些企似業(yè)因燥素屬撥于銀選行客益戶洗使錢風們險分吐類的惱參考循因素芳（擋AC膀D僵）女A．段其經(jīng)江營活刪動或蕉資金徑來源鞋合法娛性受綢到懷牽疑的霸客戶巨B．孟長期盜存在酬大額場交易救的客候戶須C．慕與高抱風險負國家的、地滅區(qū)或僻客戶焦有密礎(chǔ)切貿(mào)挖易往劇來的也客戶誘D．庫股權(quán)幻結(jié)構(gòu)糖過于沈復雜叢，使呼實際賤受益誦人難意于辨景認的迅客戶典47艙、銀巡行客埋戶洗曉錢風跑險分烤類應(yīng)泊參考霸的業(yè)徒務(wù)因界素通債常包粘括但釘不限厘于以釣下哪蕉些因寇素（石AB煩CD虜）須A．離自助嶼業(yè)務(wù)悉或電拋子銀局行業(yè)掩務(wù)風B．達現(xiàn)金剖業(yè)務(wù)腥C．企代理還業(yè)務(wù)源或無飽記名瞞業(yè)務(wù)銹D．妹匯兌拆業(yè)務(wù)蹤48彩、對蛛關(guān)注太類客搏戶，頃應(yīng)在懇標準守型盡海職調(diào)搞查措泊施基基礎(chǔ)上評視情圈采取舊如下墾哪些龜加強拐型措恥施（替AB家D獻）舒A．匪在關(guān)唯注客著戶的外業(yè)務(wù)站存續(xù)揮期間轟，應(yīng)敞當了絕解客鴨戶的榮資金漠來源盤，資榴金用副途、綠經(jīng)濟凈狀況吐或者狀經(jīng)營縫狀況蝦等信企息，包關(guān)注桿客戶閥的金蠶融交喚易活秤動血B．伙定期婦對其捐身份題信息徐以及謀資金怎交易遙狀況柏進行位審核波，并腫根據(jù)極審核縫結(jié)果某更新仁客戶喊身份夕信心價資料月，調(diào)譽整客電戶洗拿錢風補險等午級緩C．效定期征審核水頻率黎可根絨據(jù)各涂銀行則的實怕際情立況進嶄行確禍認，燭但應(yīng)幕高于規(guī)對正跡常類澡客戶齡的審漲核頻晌率，周建議選審核孟周期鍛不超遷過2佛年作D．確關(guān)注柿類客廈戶及爺其金競?cè)诮慌镆谆钌駝尤缧淘陲L陳險等峰級評脈定周倉期內(nèi)伐出現(xiàn)摸異常摘情況霸，重窩新對巨客戶貞洗錢混風險駕進行彎全面熱評估勁，及孔時調(diào)說增客使戶洗嘆錢風上險等椒級，著確認酷為可限疑的假，應(yīng)田及時陽報告筑可疑拋交易指49激、對妻可疑他類客感戶采猜取哪徐些風惜險控礙制措寺施（凈BC白D）沈A．吩與可贈疑類墻客戶添建立海業(yè)務(wù)企關(guān)系脖時，母應(yīng)當瘋采取微標準群型盡根職調(diào)舉查措舅施識螞別客存戶身泡份，征并按駱照本勞機構(gòu)判特定篩的業(yè)欣務(wù)處傍理程保序進皺行辦錢理買B．靠在可塵疑類只客戶楚的業(yè)肢務(wù)關(guān)霞系存贏續(xù)期鏟間，票應(yīng)當綁全面多了解餐客戶悲的信脾息，沃加強摘監(jiān)控狠其日藍常各射項交華易情影況和證操作圾行為級C．股對于栗可疑蜘類客密戶，寨以后省應(yīng)當合對其翠身份襖信息冊以及電資金尿交易爹狀況憑進行俯審核獨，審噸核頻居率應(yīng)谷高于討關(guān)注爆類客耕戶，炒并根縫據(jù)結(jié)禍果調(diào)辨整客型戶洗做錢風賴險等就級柄D．鐘可疑款類客昨戶及清其金快融交艱易活荒動如齊在風瀉險等脅級評暮定周灑期內(nèi)遮再出龍現(xiàn)可至疑交蛋易，枝應(yīng)持寄續(xù)進莖行報糕告擦50虧、以升下不毅正確既的說顆法有棄哪些它（蛾BD遍）提A．械原則尾上銀螞行不寄為禁摧止類談客戶辣辦理地業(yè)務(wù)輩或開壯立帳策戶游B．六銀行益無法藥判斷邪客戶梁是否濫屬于臘禁止挪類的及，可遞與其片建立籠業(yè)務(wù)綠關(guān)系奪或辦略理業(yè)行務(wù)劑C．崇經(jīng)進布一步維分析池調(diào)查汪可排銜除禁道止類候客戶段嫌疑披的，股銀行李可與逝其建疑立業(yè)剃務(wù)關(guān)廉系或讓辦理礎(chǔ)業(yè)務(wù)勵D．蛛對于訪銀行像老客榴戶，鵲在被無確認蟻為禁霜止類僅客戶飲后，糠仍可洋在一糠段時脅間內(nèi)算為其濕辦理伍金融曲業(yè)務(wù)隨51繡、銀嫌行在聽開立淹個人擊資本鞠項目銀外匯津賬戶彩時應(yīng)次注意匹審核扁（肥AB佩CD滾有）豆忠A.金外墊匯管植理局里核發(fā)身的“畏國家渡外匯箭管理翻局資劑本項銷目外融匯業(yè)桌務(wù)核衛(wèi)準件刺”的奇要項蝶是否格為“京賬戶舉開立很”產(chǎn)凳B.說境窩內(nèi)個救人對補外直廣接投再資是還否符槽合有摟關(guān)規(guī)庸定并弊辦理引境外駱投資茶外匯剩登記鵝夜C有.株境內(nèi)貓個人蟲對外跑捐贈紡和財糧產(chǎn)轉(zhuǎn)宰移需藏購付坐匯的蘆，是無否符偷合有畢關(guān)規(guī)磁定并弄經(jīng)外織匯管逆理局兇核準牙尾D.笛境漿外個成人購被買境糖內(nèi)商余品房盞，是開否符脾合自棄用原詳則汽賣52沒、下廈列那皆種情菌況出中現(xiàn)時裕，應(yīng)紋重新腰識別恩客戶籮？（搏AB盲D驚）毅A、帆客戶扯行為焦異常航B、渠客戶說有洗學錢嫌私疑虜C、燈客戶鉛提出噸銷戶岔D、逢客戶儀代理國人沒著有授暖權(quán)內(nèi)53篩、對豬以下吼臨時院凍結(jié)艇措施菠說法芒正確均的有撒（摔AB早CD帖）陰A、穩(wěn)客戶跡要求灣將調(diào)曉查所繼涉及半的賬型戶資恒金轉(zhuǎn)襯往境攏外的鉗，金裁融機口構(gòu)應(yīng)寇當立局即向質(zhì)中國創(chuàng)人民亮銀行越當?shù)嘏卜种暀C構(gòu)癢報告至B、死中國特人民潛銀行我當?shù)匦璺种в錂C構(gòu)顛接到孟金融芝機構(gòu)繭報告捉后，織應(yīng)當煎立即秒向有顫管轄烈權(quán)的耕偵查寒機關(guān)疑先行妥緊急謹報案距C、策臨時若凍結(jié)樣期限保為4竊8小五時，鋒自金度融機雕構(gòu)接權(quán)到《捉臨時薦凍結(jié)受通知竹書》累之時溜起計杰算撓D、辱金融別機構(gòu)啞解除錘臨時立凍結(jié)旅的兩憶個前榮提是越接到磁中國語人民扶銀行泡的《協(xié)解除友臨時膀凍結(jié)琴通知予書》責或在屋臨時荷凍結(jié)理措施寒后4再8小么時內(nèi)泥未接熟到偵混查機多關(guān)繼跳續(xù)凍蝕結(jié)通隨知勇54栽、金蔥融機艘構(gòu)在適采取遵持續(xù)凈的客薦戶身減份識押別措委施時漸，應(yīng)添關(guān)注偉哪些伙情況皂（躬AB摸CD伯）記A、轎客戶找及其順日常沫經(jīng)營奸活動再B、純客戶拆辦理黃結(jié)算偏情況沉C、邪客戶付買賣速外匯漲情況鄙D、塔客戶儉開銷型戶情磚況內(nèi)55兔、金夢融機群構(gòu)配閃合開列展反剛洗錢嘆調(diào)查憶時具規(guī)有哪池些權(quán)報利（慨AB諸CD股）赴A．竹拒絕歷調(diào)查效的權(quán)綢利繼B．何核對鳴、補早充和宰更正步詢問春筆錄詳?shù)臋?quán)殘利稀C．授清點喘及封應(yīng)存清迷單的匹權(quán)利恩D．袖逾期輝自動淚解除螺凍結(jié)悟的權(quán)粗利特56考、銀油行對噴先前影獲得仍的客絕戶身黨份資芳料哪毅些方河面存抱在疑奇點的泡，應(yīng)禽重新叛識別汁客戶戚身份醬？驚區(qū)（朵BC創(chuàng)）久A、汁簡潔釋性寧B、補真實恭性巖C、倍完整酒性聽D、槐必要欺性獄57謠、金畝融機界構(gòu)配端合反母洗錢壽調(diào)查年的義喬務(wù)包窄括哪嗚些（摧AB壞C皂）滋A、敗配合孟調(diào)查隊義務(wù)馳B、給如實勿提供盡信息輸義務(wù)動C、鋸保密烤義務(wù)廈D、肌拒絕詳調(diào)查鋒義務(wù)催58適、金慕融機我構(gòu)配離合開證展反悲洗錢濤現(xiàn)場脹調(diào)查德時應(yīng)做（竊AB墾CD激）醋A、取提供貝必要減的工頃作場突所、牧設(shè)備伴，按小照調(diào)堂查通婦知的課要求群準備送好調(diào)秀查需芽要的從檔案椅資料康，電毫子數(shù)般據(jù)扎B、念通知歲調(diào)查天涉及揀機構(gòu)世、部而門、寨人員克屆時突到位捆等，握以便屑現(xiàn)場誘調(diào)查共的順痕利進膜行竭C、華審核置調(diào)查施人數(shù)究是否慘符合刷規(guī)定朋，審所核執(zhí)低法證亮件的照合法部性，柄并審洪核調(diào)縮查通僑知書牢D、汪配合缺開展鵲現(xiàn)場汪調(diào)查段，包跌括協(xié)儀助安明排相抵關(guān)人休員接抓受詢旱問，掘協(xié)助餓查閱巧或復臉制有通關(guān)文避件盒推資料荒，以版及協(xié)豆助封鐵存有魔關(guān)資梯料適59士、配雁合開散展反剛洗錢攔調(diào)查受所得障到的我信息襯用于漆（雅BC嶼D脹）翁A、繭建立因反洗糊錢調(diào)哄查檔絮案庫向B、懂建立殊案件馳線索團檔案菊庫蠢C、畢客戶泥身份持的重嶺新識確別稍D、納發(fā)現(xiàn)族反洗農(nóng)錢工活作中打的合叮規(guī)風蔬險葬60及、申暮請開縮立專穿用存殃款賬帳戶，潛銀行陽應(yīng)按熊照客步戶性曬質(zhì)和涌類型休，要唯求客揀戶出無具以槽下哪黨些證味明文活件金正（暮BC阻D腳）劃A．杠糧、肥棉、溜油收唐購資愉金，克應(yīng)出序具中奉國人限民銀需行批愉文露B．咐單位羊銀行奔卡備戶用金堤，應(yīng)顫按照夏中國猾人民咱銀行究批準窩的銀參行卡他章程定的規(guī)怖定出宅具有毯關(guān)證貫明和擾資料賭C．億證券壇交易逮結(jié)算亭資金鑒，應(yīng)失出具剪證券脊公司雜或證貫券管梅理部喚門的憶證明汪D．銜期貨暈交易封保證神金，歉應(yīng)出晉具期禽貨公總司或臣期貨凍管理括部門測的證擦明起62耀、為嗎境內(nèi)被對公顯客戶冰辦理曾一次方性金扒融業(yè)積務(wù)和束以開勺立賬廚戶等傲方式腸建立洲業(yè)務(wù)勢關(guān)系壘時，大如果陪存在期代理也人，側(cè)應(yīng)查蓋看客鉛戶哪兄些身杠份證區(qū)明文做件？識（植AB咸）手A、抗合法付有效拿的授標權(quán)委慕托書甘B、掌代理貨人的償有效葬身份闖證件無C、傍合法塌有效具的合但同書端D、棕代理會人的勺資質(zhì)秤證明軌單筆憶或者帶當日典累計邀人民戚幣5銹0萬客元以赴上或戀者外扔幣等毛值1失0萬保美元汁以上點的款迫項劃搶轉(zhuǎn)屬蓄于大拼額交欣易的唇規(guī)定蜜，適造用于斗（孫BD諸）之嚴間的眾款項卻劃轉(zhuǎn)系。鄭個體次工商辨戶銀棉行賬闊戶瞧自然侄人銀覆行賬酸戶秋其他等組織萌和個歡體工經(jīng)商戶必銀行盤賬戶般自然椒人與站法人碎、其深他組目織和獄個體胖工商娃戶銀撓行賬高戶毛64錯、以賓下說退法哪繭些是舅正確件的？梳（孝AB膛D建）奴A手按照惜保存爹介質(zhì)祖不同塑，保榨存方棗式可級分為顫紙質(zhì)填保存還介質(zhì)如、電靠子保責存介市質(zhì)、掃磁帶民保存屋介質(zhì)鏡以及鹽不可證更改值的介恒質(zhì)。障B細紙質(zhì)雕檔案脹保存廢環(huán)境下應(yīng)保耐持一桌定的秧溫度豈、濕貞度，驚做到誘防霉撞、防不蛀、趨防火油。魯C事檔案伴銷毀葡時，路可由續(xù)一人陜負責援現(xiàn)場語監(jiān)銷趙。莖D第借閱舉檔案利要按典規(guī)定俘辦理趨登記徒手續(xù)蛛。厲65印、從巡融資賄主體插來劃連分，因恐怖解融資茶的表漸現(xiàn)形礎(chǔ)式分謠為哪崇幾種鋼類型酒（么AC沒）屢A．前主體刺為恐籮怖組壽織、授恐怖困分子腰自身料的融吐資行音為羞B．誼有特蒜定目滲的的寫融資匆行為幸C．在主體眾為他真人或以其他心組織雄的融新資行劣為絡(luò)D．女無特友定目橋的的設(shè)融資季行為快66吐、從態(tài)融資兼目的液來劃規(guī)分，季恐怖繪融資墊的表披現(xiàn)形什式分挺為哪節(jié)幾種夜類型痕（汪CD沫）顆A．隨主體胃為恐絕怖組威織、弓恐怖妙分子紙自身厘的融場資行振為義B．御主體萄為他間人或脈其他紋組織棗的融門資行環(huán)為近C．黃資助段恐怖奇主義蠶或恐半怖活戲動的鴨融資歪行為吩D．姨資助譽恐怖弓組織粱或恐卻怖分糖子的峽融資刷行為門67絲、以掠下說烈法正渣確的角有（肚AC鳥）瓦A．暴只要油該客招戶被尼確定禾為恐賽怖組猶織或六恐怖診分子搜，其瘋在金稻融機混構(gòu)保呼有的蜘全部懂資金童和其協(xié)他形姜式的瞎財產(chǎn)磚，都銹屬于巴恐怖均融資細范疇如B．昏只有器該客羅戶被駕確定攝為恐濤怖組觸織或拖恐怖鍛分子慶，其怖在金舉融機濟構(gòu)保泉有的驚全部軌資金須和其尋他形辨式的從財產(chǎn)龍，才令屬于標恐怖炸融資稿范疇查，客腦戶不凍是恐境怖組險織或戴恐怖將分子口，就脆不會粒涉嫌屋恐怖套融資品C．行無論灑是恐峰怖組糖織、念恐怖破分子頌自身鎖，還半是其殃他人瓜或組來織，跑只要榮其目逆的是緒為恐姐怖主序義和見實施攀恐怖罰活動添犯罪仔，則割其有邁關(guān)的時資金乏或財論產(chǎn)都貨屬于泊恐怖箭融資回D．壯該項靜資金溜或財白產(chǎn)沒殼有真乘正用判于恐饅怖主菊義和誼恐怖挪活動梳犯罪岸的實胞施，儀就不紐應(yīng)將焦其確捏定為由恐怖歇融資瞇行為華68沉、金丈融機挽構(gòu)對繞于以楊下哪伐些情勤形應(yīng)標進行耗報告振（附AB段CD討）索A．超懷疑姨客戶陳為恐每怖組臟織、饒恐怖隨分子擱以及雞恐怖梯活動皮犯罪終募集刃或者底企圖遣募集快資金巖或者走其他翠形式搖財產(chǎn)收的券B．叼懷疑吃客戶碰為恐標怖組睡織、貴恐怖累分子角、從簡事恐祝怖融接資活吸動的制人以性及恐托怖活剖動犯據(jù)罪提乎供或傻者企歪圖提羽供資濤金或高者其惜他形吵式財余產(chǎn)的崖C．凳懷疑販客戶狐為恐忠怖組汗織、斗恐怖陜分子枕保存臣、管端理、通運作效或者腳其他耍保存械、管栗理、特運作變資金康或者雪其他坦形式膀財產(chǎn)售的葛D．帽懷疑脫客戶嫌或者蹈其交揉易對蝴手是斷恐怖蜓組織珠、恐鑰怖分錘子以敞及從京事恐司怖融巴資活棄動人衫員的龍69還、金桐融機溜構(gòu)發(fā)那現(xiàn)或俗者有枝合理蕩理由忘懷疑鐵客戶霜或者味其交凡易對欲手與箱下列等哪些匹名單測有關(guān)妻的，握應(yīng)進桌行報噸告（懲AB抗CD胡）授A．朵與國腥務(wù)院盤有關(guān)撇部門積、機賀構(gòu)發(fā)查布的吊恐怖封組織艷、恐雜怖分訪子名歇單薄B．肢司法雄機關(guān)寒發(fā)布送的恐世怖組綿織、蒸恐怖綢分子判名單名C．獲聯(lián)合銜國安雜理會惡決議脊中所險列的檔恐怖陸組織飾、恐故怖分瞇子名行單軌D．茄中國竟人民勻銀行提要求尼關(guān)注敏的其位他恐拾怖組郊織、兆恐怖律分子扇嫌疑夏人名潛單匙70稼、涉霸嫌恐納怖融叫資可昂疑交匹易的財主要未特征菠可以癢從以凈下哪婦些角鍋度分央析（李AB銅CD餃）開A．炕帳戶朵及存解取款逗特征累B．蜜電子飾匯兌懇特征棗C．掏行為顧異常某表現(xiàn)零D．執(zhí)敏感憐國家聽或地素區(qū)蘿、從尼賬戶顏開立挎和使因用的轟特征鋤來看民以泊下哪莊些情叨形可垂能涉蔑嫌恐垮怖融薄資可蒜疑交載易蹄（摟AB病C漫)蛾長期咬閑置片的賬灑戶僅攜保有藝最低謎余額惡，突細然間環(huán)接收擁一筆秩存款膀或一拘系列予存款挎，隨篇后每騾日提落取現(xiàn)控金存銜款，千直到劃所存蕉資金矩全部感提取菜完畢絕訊B、繼用新涉成立母的法派人實誠體名咬義開風立賬糊戶，址而存塵入該索賬戶嚴的存第款金僻額與做該實候體創(chuàng)哪辦者疊的收趣入相貨比，亦遠超丸出其挖預期智存款襯水平蹲過C、開同一迫個人掏開立你多個橫賬戶倆，存劈入多含筆小脫額存權(quán)款，浸而總纏額同囑其預久期收袍入不鍋相符矮D、恐開立店賬戶終的法右人實攏體，鏟參與毒一個迷組織賴或者鴉基金柴會的堂活動這XX街商行擺經(jīng)營油范圍執(zhí)：零哈售農(nóng)蹦機配見件、澆五金梯等，對其注停冊資閣本為乏10痛萬元乖，平竿時該箭商行士賬戶辟資金懂收支指總約竹20戰(zhàn)0萬哥元左克右，泊但該甜商行乖在2恥00姿6年刷5月蛙10狂、1乞3、吵17貿(mào)、1粉8日騾分別構(gòu)收到都來自愧XX饑投資愧公司照的轉(zhuǎn)矮賬收鴨入共丹計8沒50魯萬元托；5著月2凍0日蟻，該充商行沉將5去50知萬元火轉(zhuǎn)賬扒給X循X汽蠶修廠照。5留月3洽0日翼該商罷行收擴到來犯自X臺X投設(shè)資公值司轉(zhuǎn)輛入資庫金1膚00豈0萬痕元，志6月游4、涼8、診11嚴日該這商行呆分別壇支取計現(xiàn)金學3筆爐，共廟計1討00敗萬元懸；6伴月5拳、7債、9靠、1贏1日滑轉(zhuǎn)出勸資金嶄4筆姜、共煤計9療00栽萬元甘（茄AC最E菜）歸短期滲內(nèi)資稿金分詳散轉(zhuǎn)當入、回集中澡轉(zhuǎn)出柜或者課集中零轉(zhuǎn)入流、分堆散轉(zhuǎn)河出，社與客季戶身剖份、哲財務(wù)標狀況竊、經(jīng)搶營業(yè)填務(wù)明球顯不碧符辦頻繁血收付枝現(xiàn)金稱，且次交易禮金額舞接近偏或超英過大兇額交腔易標雞準此法人同、其抱他組殺織和跪個體亡工商唱戶短承期內(nèi)朱頻繁淺收取帳與經(jīng)境營業(yè)橡務(wù)明渠顯無吸關(guān)的芹匯款對長期位閑置符的賬搏戶原圾因不貸明地變突然襖啟用鴨，短傷期內(nèi)押出現(xiàn)盲大量崖資金私收付眾平常稍資金緊流量涂小的較賬戶架突然會有異桿常資陰金流辰入，湯且短城期內(nèi)短出現(xiàn)矩大量轉(zhuǎn)資金紫收付榨73紗、從腰存取職款角刻度而殖言，胡以下非哪些恩情況爹可能漠涉嫌屬恐怖歉融資灘可疑蠟交易熟（A董BC底D偽）柄A．鎮(zhèn)某企披業(yè)賬檔戶通播常與趟現(xiàn)金班交易綠無關(guān)杠，但雖該賬丑戶卻慎存在鎮(zhèn)提取辭大量固現(xiàn)金肺的現(xiàn)讀象鋪B．椒通過曲同一描家金奮融機瞇構(gòu)多碰個營趨業(yè)網(wǎng)赴點存淹款，催或由橋同時策進入璃同一瓶營業(yè)潑網(wǎng)點微的多設(shè)人進訴行存漫款翠C．羨現(xiàn)金芒存取越款金潤額經(jīng)堵常性直略低叮于大瞇額交屆易或概可疑書交易儲報告怨標準刑D．凳存取舌多張客金融玻票據(jù)返，但暈金額蒸卻都數(shù)略低厚于大手額交環(huán)易和已可疑僑交易本報告某標準粘，尤帳其是犬連續(xù)圣編號烈的票悼據(jù)貧74屋通過兇電子拴匯款趙形式國進行僅資金解轉(zhuǎn)移消，當蘆出現(xiàn)民以下糾哪些猾情形租時，借可能寺涉嫌貌恐怖有融資熱可疑耗交易啄（牽AB抬D楊）擠A．漆有規(guī)睡律地壯進行祖小額絡(luò)電匯惑，明忠顯地臟企圖蠢規(guī)避娘達到檔大額取交易脅和可且疑交是易報州告標旱準牽B．申當需敬要隨忙附有通關(guān)電泉匯始踐發(fā)人俘或電客匯代秩辦人供的信悼息時葡，客疾戶不孤予配救合提意供嚼C．很第三哪方代碎表客轟戶進們行外擋匯交慣易，骨然后然又把熔交易止資金雅電匯恨到其火他國漢家和征地區(qū)嚷D．牢使用筐多個鑰個人請和企漢業(yè)往障來帳矮戶或趁非盈喊利組目織、咽慈善山機構(gòu)肌賬戶暴匯集順資金跪，然田后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