XX市解債類(lèi)非法集資打擊整治工作實(shí)施方案

XX市解債類(lèi)非法集濱打擊整治工作實(shí)施方案一、工作目標(biāo)貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》，各縣（區(qū)）、開(kāi)發(fā)園區(qū)處非領(lǐng)導(dǎo)小組與屬地公安機(jī)關(guān)形成合力，全面排查解債類(lèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，按照“分工合作、分類(lèi)施策、打早打小”原則，有序化解存量風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)控制增量風(fēng)險(xiǎn)，全力防控可能引發(fā)的涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)大局穩(wěn)定。深化以打促防、以案促治，有針對(duì)性地加強(qiáng)宣傳、完善制度，增強(qiáng)廣大群眾防非意識(shí)和能力，推動(dòng)健全非法集資早防、早識(shí)、早治的長(zhǎng)效機(jī)制。二、工作舉措（一）全面摸排風(fēng)險(xiǎn)。綜合運(yùn)用線(xiàn)上監(jiān)測(cè)、線(xiàn)下排查、群眾舉報(bào)等多種手段，組織轄內(nèi)公安、市場(chǎng)監(jiān)管、有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管對(duì)未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)、從事所謂“債事服務(wù)”“債務(wù)化解”“解債咨詢(xún)”等業(yè)務(wù)的企業(yè)、組織或個(gè)人進(jìn)行全面摸排，掌握風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，并制定涉嫌非法集資線(xiàn)索臺(tái)賬。其典型集資手法為：不法分子以向“客戶(hù)”提供債權(quán)債務(wù)抵消、托管、整合、化解、實(shí)物兌換等服務(wù)為名，承諾將“客戶(hù)”手中的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)化為持續(xù)現(xiàn)金流并定期返還收益，誘使“客戶(hù)”繳納咨詢(xún)費(fèi)、保證金，甚至“投資入股”。（二）依法分類(lèi)處置。對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線(xiàn)索要綜合評(píng)估、分級(jí)分類(lèi)，會(huì)同公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)，清單式推進(jìn)處置化解。對(duì)存在苗頭性問(wèn)題的主體，進(jìn)行警示約談、風(fēng)險(xiǎn)提示并簽訂承諾書(shū)。對(duì)明顯具有非法集資特征但不構(gòu)成犯罪的，采取警示約談、責(zé)令整改、行政處罰、督促清退資金等措施推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)出清。對(duì)涉及其他部門(mén)的違法線(xiàn)索依法移交有關(guān)主管部門(mén)處理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出、涉嫌犯罪的主體，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，并配合做好打擊工作；對(duì)不需要追究刑事責(zé)任或免于刑事處罰、但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的主體，依法實(shí)施行政處罰。（三）強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。充分利用防范非法集資宣傳月、防非短視頻挑戰(zhàn)賽等活動(dòng)，將解債類(lèi)非法集資違法犯罪作為宣傳內(nèi)容,通過(guò)以案說(shuō)法、風(fēng)險(xiǎn)警示等多種方式，揭露集資“套路”手法、危害影響，提升群眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。暢通舉報(bào)渠道，積極落實(shí)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，廣泛發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)線(xiàn)索。（四）協(xié)力維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持把維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貫穿打擊整治工作始終，與公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，積極配合做好重大案件追贓挽損、資產(chǎn)處置等工作，最大限度減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。強(qiáng)化涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)研預(yù)判，加大輿情引導(dǎo)和利益受損群體疏導(dǎo)穩(wěn)控力度，嚴(yán)防網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)、赴省進(jìn)京集訪(fǎng)和個(gè)人極端事件，切實(shí)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。（五）健全長(zhǎng)效機(jī)制。要以此次打擊整治行動(dòng)為契機(jī)，總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)做法，全面深化《條例》落實(shí)，圍繞非法集資源頭把關(guān)、行政處置、行刑銜接等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)問(wèn)題，積極探索形成一系列行之有效的工作機(jī)制和舉措辦法，以點(diǎn)帶面、舉一反三，加快完善全鏈條防治非法集資的長(zhǎng)效機(jī)制。三、工作安排（一）準(zhǔn)備階段（即日起至3月20日）。與屬地公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，迅速開(kāi)展動(dòng)員部署，盡快全面啟動(dòng)各項(xiàng)工作。（二）打擊整治階段（3月21日至7月15日）。集中開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、分類(lèi)處置，同步做好宣傳引導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。（三）總結(jié)階段（7月16日至7月31日）。對(duì)打擊整治行動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)成績(jī)突出的以適當(dāng)方式予以表?yè)P(yáng)。四、工作要求（一）認(rèn)真組織實(shí)施。要高度重視，將此次行動(dòng)作為年度重點(diǎn)任務(wù)抓緊抓實(shí)，因地制宜制定具體措施，風(fēng)險(xiǎn)要找準(zhǔn)、職責(zé)要明確、措施要有力，確保聯(lián)合打擊整治工作扎實(shí)開(kāi)展、取得實(shí)效。（二）加強(qiáng)協(xié)作配合。要擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào)，行政刑事密切協(xié)作、高效銜接，凝聚排查整治合力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信息共享和工作協(xié)同。（三）做好信息報(bào)送。排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，應(yīng)及時(shí)報(bào)送市處非辦。