“三重一大”決策管理細則

#公司集體決策事項范圍決策事項提報部門決朿方式一、學習貫徹事項1.黨和國家的路線、方針、政策，學習貫徹上級重要會議精神總經(jīng)理辦公室、黨群工作部總經(jīng)理辦公會、黨委會2.貫徹洛實上級領導相關(guān)要求、指示二、重大事項（一）戰(zhàn)略規(guī)劃1.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項。綜合計劃部總經(jīng)理辦公會2.科技進步、人才隊伍、國際化經(jīng)營等重要專項規(guī)劃科技開發(fā)部、人事部等總經(jīng)理辦公會3.發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整和完善綜合計劃部等總經(jīng)理辦公會（二）年度計劃1?年度工作報告總經(jīng)理辦公室、黨群工作部總經(jīng)理辦公會、黨委會2?年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及指標分解綜合計劃部總經(jīng)理辦公會3.年度財務預算、決算及指標分解、年度大額資金預算財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會4.年度營銷方案、價格策略方案、信用政策、促銷政策等市場營銷部總經(jīng)理辦公會

決策事項提報咅IS門決策方式5.年度投資計劃綜合計劃部總經(jīng)理辦公會6.年度科硏項目計劃科技開發(fā)部總經(jīng)理辦公會7?年度專項會議安排及主要領導講話相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會8.年度計劃和目標任務的重大調(diào)整涉及部門總經(jīng)理辦公會或黨委會（三）體制機制1?體制機制改革方案，公司層面的重要重組整合方案人事部總經(jīng)理辦公會2.內(nèi)部機構(gòu)、崗位、薪酬、定員設置及調(diào)整方案人事部總經(jīng)理辦公會（四）經(jīng)營管理1.內(nèi)控實施細則及權(quán)限指引的調(diào)整與完善內(nèi)控辦公室總經(jīng)理辦公會2.年度績效考核方案總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公會3.涉及全局工作的重要管理制度的制定、修改與廢除相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會或黨委會4.涉及重大安全、質(zhì)量及公共事件、突發(fā)事件及維護穩(wěn)定問題總經(jīng)理辦公室、安全生產(chǎn)部、科技開發(fā)部、黨群工作部等總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會（五）資產(chǎn)管理與資本運營

決策事項提報咅IS門決策方式1?資產(chǎn)處置事項財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會2?壞賬核銷、存貨損失及資產(chǎn)損失核銷財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會3.改制重組、合資及資產(chǎn)并購、轉(zhuǎn)讓、兼并、合并、分立、解散或變更事項綜合計劃部總經(jīng)理辦公會4?海外投資參股事項綜合計劃部總經(jīng)理辦公會5?重大資產(chǎn)租賃方案財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會（六）考核分配1?直屬單位業(yè)績考核結(jié)果總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公會2?職工年度薪酬兌現(xiàn)方案人事部總經(jīng)理辦公會3?職工新酬、福利、勞動保護及其他涉及職工利益的事項調(diào)整人事部、黨群工作部、綜合管理部總經(jīng)理辦公會三、重要人事任免1?硏究決定公司管理的干部任免、獎懲人事部黨委會2?公司代管合資公司我方人選的配備、更換、調(diào)整人事部黨委會3?公司管理的領導班子的職數(shù)確定及調(diào)整人事部黨委會4?公司管理的后備干部人選的推薦人事部黨委會

決策事項提報咅IS門決策方式5.公司管理的干部退職、退休規(guī)定的調(diào)整人事部黨政聯(lián)席會6.上報的各類榮譽稱號人選建議相關(guān)部門黨政聯(lián)席會7.先進集體、先進個人評選、評定與獎勵相關(guān)部門黨政聯(lián)席會8.專業(yè)委員會負責人及成員的調(diào)整相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會9.全國省、區(qū)人大代表、政協(xié)委員候選人的推薦黨群工作部黨委會10.公司管理干部違規(guī)、違紀問題的處理人事部黨政聯(lián)席會四、重要項目安排1.投資（包括合資合作）項目可行性硏究報告、基礎設計方案及階段進展情況綜合計劃部總經(jīng)理辦公會2?未列入年度預算的建設項目、不動產(chǎn)購置、設備米購等硏究及上報綜合計劃部、安全生產(chǎn)部、物資供應部總經(jīng)理辦公會3?重大工程建設項目、重要設備的招投標科技開發(fā)部、物資供應部總經(jīng)理辦公會4.其他重大項目的安排事項。相關(guān)部門總經(jīng)理辦公會五、大額資金使用1.非經(jīng)營性大額款項支出財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會2.資金擔保報批事項財務資產(chǎn)部總經(jīng)理辦公會

決策事項提報咅IS門決策方式六、黨建和思想政治工作1.領導班子自身建設的重要工作人事部、黨群工作部黨政聯(lián)席會2.企業(yè)黨建、組織建設、作風建設、反腐倡廉的重要部署和