建設(shè)單位內(nèi)部控制規(guī)章制度-項(xiàng)目建設(shè)管理系統(tǒng)規(guī)章制度

管理制度第一章總則投資效益，特制定本制度.程。第二章組織管理體系第四條管理處職責(zé):(一)根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項(xiàng)目及投資；(二)研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工(四)研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更;(五)管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開(kāi)一次會(huì)議,聽(tīng)取項(xiàng)目情況匯報(bào)，研究決定(六)管理處會(huì)議由主任主持召開(kāi)，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開(kāi).第五條管理處下設(shè)工程部、計(jì)劃投資部,是項(xiàng)目的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的第六條工程部職責(zé)：(一)貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(三)提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì) 招議標(biāo)參加人員:單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)(六)工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料(尤其是保證資料)的齊全完整,并及時(shí)入檔保存。(七)加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào),加強(qiáng)對(duì)本單位項(xiàng)目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項(xiàng)撥付.(八)及時(shí)召開(kāi)有關(guān)方面參加的聯(lián)席會(huì)議，研究解決工程項(xiàng)目開(kāi)展中存在的第三章項(xiàng)目立項(xiàng)及審核管理第七條管理程序性研究報(bào)告》內(nèi)容初審，并及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，審核通過(guò)后,及生產(chǎn)股將立項(xiàng)文檔歸檔備案。 第四章工程概預(yù)算管理第八條第九條第十條(二)熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式；(三)熟悉并掌握施工圖及其文字說(shuō)明,熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容;(四)根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；(五)確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量,套用預(yù)算單價(jià)；(六)編制補(bǔ)充單價(jià),計(jì)算總價(jià)和小計(jì);(七)進(jìn)行工、料分析，計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用；(八)復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)；(九)填寫(xiě)編制說(shuō)明書(shū)并裝訂簽章。第十一條工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：(一)在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對(duì)待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證;(二)編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)工程預(yù)算的影響;(三)必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)(六)預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢(qián)經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。第十二條工程預(yù)算書(shū)的審批考依據(jù)。 第五章工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第十四條單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要,研究決定單位年第十五條生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程，進(jìn)行立項(xiàng)并確定交由管理處直接負(fù)責(zé).簽訂合同而擅自開(kāi)工的，該項(xiàng)工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評(píng)估項(xiàng)目和周邊建筑的關(guān)系;明工程部和計(jì)劃部為工程項(xiàng)目招投標(biāo)參與部門(mén)，監(jiān)察股為工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督部采用的招標(biāo)方式和對(duì)投標(biāo)單位的要求等,并組織相關(guān)單位及人員召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)議。第二十一條發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，按以下程序進(jìn)行招標(biāo):1、對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請(qǐng)投標(biāo)者；2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等；3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)招標(biāo)文件答疑；4、制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；5、召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)標(biāo)書(shū)；7、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；并與中標(biāo)單位簽訂。 第二十二條招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：級(jí)要求等.程量清單(視具體工程定)。4、主要材料(鋼材、砂、石、水泥等)與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和9、要求交納的投標(biāo)保證金額度(原則上按標(biāo)的額的2％)。第六章工程設(shè)計(jì)及變更管理：工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來(lái)完成，可進(jìn)行工程設(shè)(二)一般小型基建項(xiàng)目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實(shí)施,由分管領(lǐng)導(dǎo)審第二十四條施工圖會(huì)審(一)管理處收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見(jiàn)；(三)項(xiàng)目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等;(四)在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對(duì)施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計(jì)(五)施工圖會(huì)審及工程施工過(guò)程中,如遇技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題，管理處可邀請(qǐng)有 關(guān)專(zhuān)家作專(zhuān)題咨詢(xún),管理處主任負(fù)責(zé)將專(zhuān)題咨詢(xún)結(jié)果匯總形成《專(zhuān)家咨詢(xún)會(huì)議報(bào)(六)施工圖會(huì)審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第二十五條施工圖變更(一)施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施(二)施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是:(三)施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行4、設(shè)計(jì)變更通過(guò)后，管理處主任組織雙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底,施工單位接(2)更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；(3)更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸； (5)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實(shí)反映在竣工圖紙上.第七章監(jiān)理管理處要根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)，通過(guò)招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定,跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通.對(duì)單位的重點(diǎn)工程，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度.第二十七條監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù).(一)監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理者，有權(quán)對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、處；寫(xiě)工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。簽發(fā)(七)工程結(jié)束后，參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作；(八)監(jiān)理工作需符合國(guó)家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。中有的監(jiān)理沒(méi)有這些必要的檢測(cè)儀器,管理處將通報(bào)限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒(méi)有 第八章施工質(zhì)量管理質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施。三十二條施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收,經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄;第三十三條在施工過(guò)程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令,施工單位根被停工程的開(kāi)工令。地測(cè)量，并在工程簽證單上簽字后,由管理處主任審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審第三十五條施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序(二)管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔,驗(yàn)收不合格則責(zé)令(四)施工單位整改完畢后,進(jìn)行二次報(bào)檢，管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔,二次驗(yàn)收不合格，管理處通知 第三十六條配置的施工過(guò)程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿(mǎn)足下列要求:(一)專(zhuān)業(yè)配置及人員數(shù)量滿(mǎn)足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要;(二)崗位人員對(duì)所控制的施工過(guò)程具有必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定的經(jīng)驗(yàn)；(三)具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；(四)應(yīng)配備為施工過(guò)程質(zhì)量控制所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。第三十七條施工過(guò)程質(zhì)量控制的方法有:(一)認(rèn)可、確認(rèn)；(四)審核、審定、審批；(五)旁站；(六)檢查(巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查)，檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、第三十八條控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定,并滿(mǎn)足:(一)符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；(二)符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；(三)滿(mǎn)足合同及其他約定。第三十九條控制項(xiàng)目及內(nèi)容(二)質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：9、屋面工程. ;第四十條控制時(shí)機(jī)(一)工程使用的重要材料(如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件)在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、(二)機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；(三)分部、分項(xiàng)工程在施工過(guò)程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)(四)隱蔽工程結(jié)束,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。第四十一條控制判定依據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件;(二)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(三)法律、法規(guī)、規(guī)范；(四)合同及其他形式的約定。第四十二條判定結(jié)果(二)合格的類(lèi)別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；),不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；工及作業(yè).第四十三條在質(zhì)量控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的 (一)暫停施工；(二)返工；(三)返修；(四)請(qǐng)求設(shè)計(jì)更改；(五)停用、禁用(對(duì)不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用)；第四十四條記錄的控制(一)施工過(guò)程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分(二)按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對(duì)記錄進(jìn)行管理.第九章資金控制第四十五條建設(shè)項(xiàng)目決策階段及工程前期資金的控制1.建設(shè)項(xiàng)目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報(bào)告第四十六條項(xiàng)目資金審查(1)除瞬間會(huì)危及建筑或人身安全和突發(fā)項(xiàng)目的變更外,未經(jīng)投資估計(jì)、由發(fā)出人自行負(fù)責(zé).(2)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師,根據(jù)工程變更文 (3)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師,負(fù)責(zé)審核變更是否.(5)單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬(wàn)元以上，或累計(jì)增加投資占預(yù)留金的第四十七條進(jìn)度款撥付1。按照合同要求，施工單位應(yīng)提前(具體時(shí)間由項(xiàng)目根據(jù)需要而定)，將。工程項(xiàng)目的所有款項(xiàng)均要納入財(cái)務(wù)帳內(nèi),嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。第十章施工安全管理須符合安侵占施工場(chǎng)所。施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)使用前必須經(jīng)過(guò)檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用.施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無(wú)證人員操作。 并保持其狀態(tài)完好.第十一章施工進(jìn)度管理第五十五條進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)(一)單位管理處工任務(wù)并監(jiān)督落實(shí);款.(二)施工單位第十二章施工現(xiàn)場(chǎng)管理第五十六條單位管理處應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，定期檢查。(二)為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將(三)各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋,防止漏電造成事故發(fā)生；(四)各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位;有理擺放。 第十三章竣工驗(yàn)收管理第五十七條工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件(一)已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施工;(二)已通過(guò)施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；(三)交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件(如證明使第五十八條驗(yàn)收程序(一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后,提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；(二)管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料；進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收;(四)經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見(jiàn)，通知施工方及時(shí)整改，(七)竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)第五十九條驗(yàn)收依據(jù)：(二)有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；(三)相關(guān)合同。第六十條竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料 第六十一條竣工資料審查的要求：(一)完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；(二)規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫(xiě)及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；(三)符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；第六十二條竣工資料審查的方法:(二)驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；(三)核對(duì)——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對(duì),以判斷其正確性.第六十三條驗(yàn)收后的收尾(一)管理處應(yīng)督促施工/承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改/施工,結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；(三)管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù),管理處要與單位財(cái)?shù)谑恼鹿こ探Y(jié)算管理第六十四條管理處管理人員在工程結(jié)束后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)(一)招標(biāo)文件；(二)合同及補(bǔ)充協(xié)議；(三)現(xiàn)場(chǎng)變更簽證；(四)竣工驗(yàn)收合格證。第六十五條管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對(duì)所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn):(一)結(jié)算資料的完整性；(二)結(jié)算資料的有效性; (三)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向管理處長(zhǎng)說(shuō)明情況，并在工程結(jié)算資料中注明